BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174
2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - bedriva nätverksamhet med syfte att distribuera elenergi - bedriva entreprenadverksamhet inom gatubelysning samt - idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Borgholms kommun. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av tillämpliga kommunalrättsliga principer i 2 kap. och 8 kap. 3 c Kommunallagen, erbjuda kommuninvånarna och de kommunala förvaltningarna en heltäckande service inom respektive verksamhetsområde samt trygga infrastrukturen enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god försörjning inom berörda områden till konkurrenskraftiga villkor. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Borgholms kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 1 599 600 kronor och högst 6 398 400 kronor. 7 Antal aktier Aktieantalet skall vara lägst 15 996 aktier och högst 63 984 aktier. Aktierna ska fördelas i två serier, A- och B-aktier. Utav dessa ska ett antal av sextusentvåhundra (6 200) utgöra A-aktier och övriga aktier utgöra B-aktier. A- aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst. 8 Styrelsen Styrelsen skall bestå av sju ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Borgholms kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
3 (5) Verkställande direktör ska tillsättas av styrelsen i bolaget och icke vara styrelseledamot. 9 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman, även övriga meddelanden till aktieägarna, genom kungörelse i en i Borgholm utkommande tidning eller genom skriftliga meddelanden med e-post eller brev till en var i aktieboken registrerad aktieägare. 10 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 11 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med högst en suppleant. Mandattiden är fyra år. 12 Lekmannarevisorer Kommunfullmäktige i Borgholms kommun utser fem ordinarie lekmannarevisorer, ingen suppleant. 13 Ärenden på årsstämma Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor med suppleant samt lekmannarevisorer. 10. Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske.
4 (5) 11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer, vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige. 12. Val av ägarrepresentant i dotterbolag. 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14 Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman: - Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de tre närmaste räkenskapsåren. - Ram för upptagande av krediter. - Ställande av säkerhet. - Bildande av bolag. - Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 10 000 000 SEK per affärstillfälle. - Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 10 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle. - Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 15 Rösträtt Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 16 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 17 Hembud Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i proportion till tidigare innehav.
5 (5) Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 18 Emission Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission, kvittningsemission eller utgivande av täckningsoptioner och konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna nya aktier av samma slag i förhållande till det antal aktier de tidigare äger. Därvid skall ägare av A-aktier ha rätt till nya A-aktier och ägare av B-aktier ha rätt till nya B-aktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. 19 Allmänna handlingar Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen och i Offentlighets- och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller den verkställande direktören därtill delegerat beslutsrätten. 20 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Borgholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 21 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Borgholms kommun.