Förslag till årsredovisning för GR avseende år 2016

Ärende 15

Dnr: 2016-00214.022 Fullmäktigeärende 15 2017-06-13 Till förbundsfullmäktige Förslag till årsredovisning för GR avseende år 2016 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige föreslås besluta att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2016 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. Sammanfattning Ett förslag till årsredovisning för GR 2016 har tagits fram enligt bilaga. Göteborgsregionen växer och hade vid årsskiftet drygt 997 000 invånare. Tillsammans med våra medlemskommuner och samverkanspartners har vi fortsatt att utveckla GR som mötesplats och samverkansorgan i syfte att skapa mervärde. Årsredovisningen visar att medlemskommunerna anförtror kommunalförbundet angelägna uppdrag för att utveckla och genomföra insatser inom områden där gemensamt agerande stärker både den enskilda kommunen och Göteborgsregionen som helhet. GR uppvisar för verksamhetsåret 2016 ett positivt resultat på 181 tkr. Omsättningen i GR uppgick till 424 806 tkr, varav 71 954 tkr finansierats genom årsavgifter till GRs verksamhet och där 27 450 tkr i årsavgifter vidaretransfereras till andra regionala organisationer. Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett resultat på 2 469 tkr och en omsättning på 803 783 tkr. Göteborg 2017-05-22 Helena Söderbäck /Bo Andersson

Protokoll Förbundsstyrelsen 2017-03-31 Utdrag ur protokoll ( 215) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 31 mars 2017 på Aspenäs, Lerums kommun 215 Dnr: 2016-00214.022 Förslag till årsredovisning för GR avseende år 2016 Ett förslag till årsredovisning för GR 2016 har tagits fram enligt bilaga. GR uppvisar för verksamhetsåret 2016 ett positivt resultat på 181 tkr. Omsättningen i GR uppgick till 424 806 tkr, varav 71 954 tkr finansierats genom årsavgifter till GRs verksamhet och där 27 450 tkr utgör vidaretransfereringar till andra regionala organisationer. Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett resultat på 2 469 tkr och en omsättning på 803 783 tkr. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2016 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. Årsredovisningen översänds till medlemskommunerna för kännedom. Protokollsparagrafen justeras omedelbart. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Dennis Jeryd Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i april 2017. Rätt utdraget intygar: Just:

Ärende 16

Dnr: 2017-00014.021 Fullmäktigeärende 16 2017-06-13 Till förbundsfullmäktige Förslag till rambudget för revision av GR 2018 Förslag till beslut Förbundsfullmäktiges presidium föreslår förbundsfullmäktige att fastställa föreliggande förslag till rambudet för revision av GR 2018, varav ett anslag på 150 tkr för fördjupade granskningar. Sammanfattning av ärendet Enligt revisionsreglemente för GR ansvarar förbundsfullmäktiges presidium för beredning av budget till revisorer (inom GR) och lekmannarevisorer (inom hel- och delägda bolag). Inför 2018 har revisorerna lämnat in bilagt äskande av budget till förbundsfullmäktiges presidium, om sammanlagt 917 tkr varav 600 tkr till fördjupade granskningar. Förbundsfullmäktiges presidium har berett budgetäskandet och föreslår för 2018 ett revisionsanslag om sammanlagt 467 tkr varav 150 tkr för fördjupade granskningar, en höjning med 50 tkr jämfört med 2017. Förslaget har varit ute på samråd i medlemskommunerna och de inkomna synpunkterna, som redovisas i bilaga, godkänner förslaget från fullmäktiges presidium. Bakgrund Enligt revisionsreglemente för GR ansvarar förbundsfullmäktiges presidium för beredning av budget till revisorer (inom GR) och lekmannarevisorer (inom hel- och delägda bolag). För delägda företag ska presidiet samråda med andra ägare. Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet svarar fullmäktige för att revisionen har tillräckliga resurser för att genomföra revisionsuppdraget enligt kommunallagen och god revisionssed. Granskningen ska vara så omfattande att revisorerna kan avge ett väl underbyggt uttalande i revisionsberättelsen. Formerna för beredning av revisorernas budget regleras i revisionsreglementet. Revisorerna svarar för en väl underbyggd anslagsframställning som tar hänsyn till uppdragets omfattning och förutsättningar. Revisorerna tar utifrån lokala förutsättningar aktivt ställning till vad som är tillräcklig

omfattning. Fullmäktige beslutar om revisionens budget, liksom för övriga verksamheter. Före 2016 fanns inga fastställda rutiner för budgetberedning för revisionen inom GR utan den budgetram som fanns till förfogande inrymdes i den övergripande budgeten för förbundet. Under 2014-2015 uppmärksammade GRs förtroendevalda revisorer behovet av att definiera rutinerna för revisionens budgetberedning. Diskussioner fördes med förbundsfullmäktiges presidium kring arbetsformer för revisionen. Inför 2016 framförde de förtroendevalda revisorerna ett äskande till förbundsfullmäktige, utöver den befintliga budgetramen för 2016, om 700 tkr för riktade granskningar. Förbundsfullmäktige beslutade i juni 2015 om en utökning av revisionsbudgeten för 2016 med 80 tkr vilket motsvarar den uppskattade nivån på revisionsbudgeten för fördjupade granskningar i anbudsunderlag inför upphandling av revision för mandatperioden. För 2017 äskades medel till riktade granskningar om 600 tkr. I juni 2017 beslöt förbundsfullmäktige, efter att samråd skett med medlemskommunerna, om en budget för riktade granskningar för 2017 om 100 tkr. Detaljbudget 2017 för revisionen framgår av tabell nedan. Grupp Förtroendevalda revisorer Förtroendevalda revisorer Förtroendevalda revisorer Förtroendevalda revisorer Förtroendevalda revisorer Förtroendevalda revisorer Förtroendevalda revisorer Förtroendevalda revisorer Förtroendevalda revisorer Förtroendevalda revisorer Konto 6411 Sociala avg. styrelsearv. Budget 2017 Kommentar -40 008 Sociala avgifter arvoden 33% 7131 Styrelsearvode -79 635 Fast arvode 15 927 kr/person 7131 Styrelsearvode Förrättningsarvode 7 möten, 5 pers, -26 600 halvdag (745 kr) 7131 Styrelsearvode Förlorad arbetsinkomst & -15 000 reseersättning 9410 Tjänster & Produkter internt -4 235 Fika 7 möten 11 personer 9412 Lokalhyra internt -7 700 Lokal 7 möten Fördjupade granskningar -100 000 Fördjupade granskningar Sakkunnigt biträde förvaltning -39 600 Sakkunnigt biträde PWC Sakkunnigt biträde redovisning -97 100 Auktoriserade revisorer E&Y Indexuppräkning för 2017 2 % -7798-417 676

Äskande av revision 2018 Inför 2018 har revisorerna lämnat in bilagt äskande av budget till förbundsfullmäktiges presidium. I äskandet poängteras att den grundläggande basgranskningen av GR inte är tillräcklig för att revisorerna ska kunna uttala sig i ansvarsfrågan om huruvida verksamheten skötts på ett tillfredsställande sätt. Det framhålls att revisionen är en stödjande verksamhet som i förlängningen kan minska kostnader genom att processer förbättras. Riktade granskningar mot identifierade risker är nödvändiga för att revisorerna ska kunna uttala sig i enlighet med SKLs riktlinjer i God revisionssed i kommunal verksamhet. Med stöd av PWC och E&Y har revisorerna under 2016 genomfört en risk- och väsentlighetsanalys samt där identifierat ett flertal riskområden där riktade granskningar är angelägna. Dessa framgår av bilagan. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning äskar GRs förtroendevalda revisorer revisionsbudget för 2018 enligt följande: - 317 tkr för den grundläggande granskningen med utgångspunkt från detaljbudget 2017 (exklusive fördjupade granskningar à 100 tkr) - 600 tkr för att genomföra 4-6 riktade granskningar utifrån identifierade riskområden, à en uppskattad kostnad på 150 tkr per projekt. Sammanlagt äskande av revisionsbudget för 2017 blir därmed 917 tkr. Förbundsfullmäktiges presidiums kommentarer samt förslag till beslut angående rambudget för revision 2017 Förbundsfullmäktiges presidium har berett revisorernas budgetäskande och kommenterar som följer. Det är positivt att rutiner för revision har tydliggjorts och stärkts samt att budgetberedningen har tydliggjorts och sker utifrån fullmäktiges uppdrag. Det är också bra att en riskanalys gjorts och att riskområden för fördjupade granskningar identifierats. Jämförelser med andra kommunförbund Inför beredningen av revisionsbudget för GR 2017 gjordes jämförelser gjorts med ett par andra kommunförbund som då lämnade följande information om sin revisionsbudget: Kommunförbundet Skåne: Kommunförbundet Skåne har inte budgeterat något specifikt för fördjupade granskningar. För 2014 hade kommunförbundet Skåne en total kostnad för revisionen med 335 tkr. Här ingår förutom kostnaden för det årliga avtalet även tillägg för

rådgivnings- och konsulttjänster samt arvode till de förtroendevalda revisorerna. Detta motsvarar ungefär den budget som har avsatts för revision (350 tkr). Kommunförbundet Stockholms Län (KSL): Kommunförbundet har ingen specificerad budget för revision. Kontinuerliga möten sker där förbundsdirektören föredrar årets verksamhet och viktiga händelser. Tertialuppföljningarna delges både styrelse och revisorer. Vid bokslutsrevisionen kan de förtroendevalda revisorerna ibland ålägga yrkesrevisorerna att extra granska något specifikt kostnadsslag och får då sedan en redogörelse för hur det har sett ut. Avstämning med Sveriges kommuner och landsting En avstämning gjordes inför 2017 även med SKL (Sveriges kommuner och landsting) kring principer för revision av kommunalförbund och sammanfattningsvis sades då följande: Grundfrågan är: vad behöver revisorerna veta för att kunna göra en ändamålsenlig granskning. Ser vi på utfallet för hela kommunkollektivet nationellt ligger revisionsdelen på ca 0,9 promille. Ser vi på utfallet bara för de mindre kommunerna blir andelen revision högre, ca 1,2 promille. Ju mindre organisation, desto större andel till revision. Det finns inga särskilda studier gjorda på kommunalförbund utan GR kan betraktas som en mindre kommun i det här fallet, även om vårt uppdrag skiljer sig från en kommun på olika sätt. GR har under 2015 inte haft någon tydliggjord budget för den grundläggande granskningen och ingen alls för fördjupad granskning. För 2016 är budgeten nu tydliggjord och summan 80 tkr för fördjupade granskningar är beslutad. Det är svårt att höja anslagen för mycket på en gång utan kanske mer realistiskt att höja steg för steg, över tid. Efterhand kan den stegvisa utvecklingen och hur revisorerna förvaltar tilldelade medel utvärderas. Kommentarer från förbundsfullmäktiges presidium kring äskande av budget 2018 Presidiet finner äskandet om 317 tkr för den grundläggande granskningen med utgångspunkt från detaljbudget 2017 rimligt. Vad gäller den fördjupade granskningen bedömer förbundsfullmäktiges presidium, mot bakgrund av ovanstående, att revisorernas hela äskande i dagsläget inte kan tillmötesgås med hänsyn tagen till nuvarande budgetnivå för revision och nivån på medlemskommunernas avgift till GR samt att GRs verksamhet inte ska bli lidande av en alltför kraftig höjning av revisionsanslaget.

Förbundsfullmäktiges presidium föreslår för 2018 ett anslag om 150 tkr för fördjupade granskningar, en höjning med 50 tkr jämfört med 2017. Göteborg 2017-05-08 Stefan Gustafsson, fullmäktiges ordförande Elisabet Rothenberg, fullmäktiges vice ordförande /Gunnel Rydberg

2017-05-18 Gunnel Rydberg Sammanfattning av medlemskommunernas yttranden i budgetsamrådet inför 2018 Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunerna på rambudget för revision 2018 Ale kommun Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. Kommentar från förvaltningen: Det bör utredas hur uppföljning och revision av den externfinansierade verksamheten ska finansieras i framtiden. Alingsås kommun Förslaget godkänns (KS) Göteborgs stad Förslag till budget 2018 för revision av Göteborgsregionens kommunalförbund tillstyrks. Härryda kommun Svar ej lämnat. Kungsbacka kommun Har inget att erinra mot förslag till rambudget för revision 2018 under förutsättning att den finansieras inom GRs ram. (KS) Kungälvs kommun Svar ej lämnat. Lerums kommun Svar ej lämnat. Lilla Edets kommun Kommunen har inget att erinra mot föreliggande förslag. (KS) Mölndals stad Kommunstyrelsen ställer sig tveksam till höjning av anslaget till revisorerna men är ändå beredd att följa förslaget. (KS) Partille kommun

2017-05-18 Gunnel Rydberg Kommunen ställer sig bakom förslaget. (KS) Stenungsunds kommun Svar ej lämnat. Tjörns kommun Kommunen ställer sig bakom förslaget till revisionsbudget för år 2018. (KS). Öckerö kommun Kommunen anser inte att avgiften ska höjas innan översyn av transfereringar samt översyn av ny princip för beräkning av årsavgift är klar. KS föreslår en oförändrad utdebitering för 2018 samt att de extra kostnaderna tas inom befintlig ram (KS).

Ärende 17

Dnr: 2017-00014.021 Fullmäktigeärende 17 2017-06-13 Till förbundsfullmäktige Förslag till verksamhetsinriktning år 2017-2019 samt budget 2018 för GR Förslag till beslut Förbundsfullmäktige föreslås fastställa föreliggande verksamhetsinriktning för år 2017-2019 samt budget 2018 för GR. Förbundsfullmäktige föreslås fastställa kommunernas avgift till GR för år 2018 till 75,52 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per 2016-12-31. Sammanfattning av ärendet Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2017-02-10 att översända förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år 2017-2019 samt budget 2018 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast 2017-04-01. För att möta beslutade tillkommande uppdrag avseende hälso- och sjukvård på delregional nivå samt delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) föreslås en höjning av årsavgiften med 1,41 kr/invånare att gälla fr.o.m. 2018. Årsavgiften höjs därmed från 74,11 till 75,52 kr/invånare, baserat på befolkningsmängden per 2016-12-31. Förbundsstyrelsen beslöt även i februari att översända förslag till revisionsbudget för GR år 2018 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast 2017-04-01. Kommunernas synpunkter på revisionsbudget ingår även i bifogade samrådsredogörelse. Förslag till revisionsbudget går direkt till förbundsfullmäktige för beslut, då detta bereds av förbundsfullmäktiges presidium. Alla kommuner har inkommit med svar. Några kommuner lämnar synpunkter, som sammanfattas och kommenteras som följer samt i bilaga.

Sammanfattande kommentarer från GR Verksamhetsinriktning år 2017-2019 samt budget 2018 för GR Alla GR-kommuner har inkommit med svar på verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget 2018 för GR. Av de svarande ställer sig nio bakom eller har inget att erinra mot föreslagen höjning av årsavgiften till GR med 1,41 kr/invånare för att möta tillkommande uppdrag avseende hälso- och sjukvård på delregional nivå samt delregionalt kollektivtrafikråd (DKR). Fyra kommuner (Kungsbacka, Mölndal, Stenungsund och Öckerö) menar att en avgiftshöjning bör anstå till dess den beslutade översynen av transfereringar till andra organisationer samt utredning av en eventuellt ny princip för beräkning av årsavgiften har genomförts. GR konstaterar att majoriteten av de svarande är positiva till en avgiftshöjning, inklusive den största medlemskommunen Göteborg. Förslaget till en höjning av årsavgiften med 1,41 kr/invånare ligger därmed fast. Lämnade synpunkter från kommunerna kommenteras enligt följande: - Stötta medlemskommunerna för ökad lokal livsmedelsproduktion: Här önskar GR mer information från kommunerna Alingsås och Lerum innan kommentar kan lämnas. - Samarbete kring demokrati och EU kan ytterligare stärkas: Arbetet inom detta område föreslås få mer utrymme under 2018 och inför kommande år 2019 ser GR vikten av att fortsätta stärka och utveckla arbetet. - Kompetensutveckling, livslångt lärande, rekrytering och fortbildning kan få ytterligare utrymme i GRs verksamhetsinriktning: Arbetet inom detta område föreslås få utrymme under 2018 och inför kommande år 2019 ser GR vikten av att fortsätta stärka och utveckla arbetet. - Samarbetat kring kollektivtrafikfrågor och infrastruktur kan utökas inklusive att initiera en revidering av K2020. Arbetet inom detta område föreslås få utrymme under 2018 och inför kommande år 2019 ser GR vikten av att fortsätta stärka och utveckla arbetet. - Jämställdhetsperspektivet bör integreras tydligare i verksamhetsinriktningen:

Jämställdhetsfrågorna ska genomsyra GRs verksamhet. Ett övergripande mål är att bidra till att skapa en ökad jämlikhet i arbetslivet. Arbetet ska genomsyras av ett förhållningssätt som innebär att de horisontella principerna jämställdhet, ickediskriminering och tillgänglighet beaktas. GR ska arbeta för att förändra attityder på arbetsmarknaden vad gäller de olika diskrimineringsgrunderna. - Kurs- och konferensavgifter bör hållas nere: GR strävar alltid efter att ha ett för medlemskommunerna prisvärt och relevant kursutbud med hög kvalitet. - Tydliggörande av hur transfererade medel till BRG m.fl. ska användas. GR har ett uppdrag att inför budget 2019 göra en översyn av transfereringarna till andra organisationer. - Ompröva stöd till Europakorridoren till förmån för Västra Stambanegruppen: GR har ett uppdrag att inför budget 2019 göra en översyn av transfereringarna till andra organisationer. Då kommer även denna synpunkt att beaktas. Göteborg 2017-05-22 Helena Söderbäck /Gunnel Rydberg

Protokoll Förbundsstyrelsen 2017-05-19 Utdrag ur protokoll ( 230) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 19 maj 2017 i kommunhuset, Tjörns kommun 230 Dnr: 2017-00014.021 Förslag till verksamhetsinriktning år 2017-2019 samt budget 2018 för GR Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2017-02-10 att översända förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år 2017-2019 samt budget 2018 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast 2017-04-01. Förbundsstyrelsen beslöt även i februari att översända förslag till revisionsbudget för GR år 2018 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast 2017-04-01. Kommunernas synpunkter på revisionsbudget ingår även i bifogade samrådsredogörelse. Förslag till revisionsbudget går direkt till förbundsfullmäktige för beslut, då detta bereds av förbundsfullmäktiges presidium. Förbundsfullmäktige föreslås fastställa föreliggande verksamhetsinriktning för år 2017-2019 samt budget 2018 för GR. Förbundsfullmäktige föreslås fastställa kommunernas avgift till GR för år 2018 till 75,52 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per 2016-12-31. Protokollsparagrafen justeras omedelbart. Vid protokollet Gunnel Rydberg Just:

Protokoll Förbundsstyrelsen 2017-05-19 Justeras: Jonas Ransgård Dennis Jeryd Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i maj 2017. Rätt utdraget intygar: Just:

2017-04-25 Gunnel Rydberg Sammanfattning av medlemskommunernas yttranden i budgetsamrådet inför 2018 Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunerna på verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget 2018 Ale kommun Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. Kommentar från förvaltningen: Förslag till ökad utdebitering kan accepteras i avvaktan på utredning om nya principer för beräkning av årsavgift. På sikt bör de utökade uppdragen rymmas inom nuvarande ram genom fokusering och effektivisering av verksamheten. Alingsås kommun Förslaget godkänns med tillägget att GR ska utreda möjligheten att stötta medlemskommunerna för ökad lokal livsmedelsproduktion. Göteborgs stad Göteborgs stad tillstyrker föreslagen avgiftshöjning med 1,41 kr per invånare. Kommunen kommenterar att samarbete kring demokrati och EU ytterligare kan stärkas, att kompetensutveckling, livslångt lärande, rekrytering och fortbildning kan få ytterligare utrymme i GRs verksamhetsinriktning, att samarbetat kring kollektivtrafikfrågor och infrastruktur kan utökas inklusive att initiera en revidering av K2020. Härryda kommun Kommunen lämnar inga synpunkter på förslaget (KS) Kungsbacka kommun Kommunen anser inte att avgiften ska höjas innan förbundsdirektören är klar med översynen av transfereringar till andra organisationer samt översynen av en ny princip för beräkning av årsavgiften. (KS) Kungälvs kommun Kommunen lämnar inga synpunkter på förslag till verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget 2018 för GR. Förvaltningen kommenterar att avgiftshöjningen är motiverad med utökat uppdrag. (KS) Lerums kommun

2017-04-25 Gunnel Rydberg Kommunen bedömer att förslaget till väsentliga delar är väl formulerat med bra innehåll samt att tidigare år lämnande synpunkter har beaktats av GR. Höjningen av årsavgift kan motiveras av tillkommande uppdrag. Kommunen lämnar synpunkter som sammanfattas enligt följande: - Jämställdhetsperspektivet bör integreras tydligare i verksamhetsinriktningen. - Kurs- och konferensavgifter bör hållas nere. - Tydliggörande av hur transfererade medel till BRG m.fl. ska användas. - Ompröva stöd till Europakorridoren till förmån för Västra Stambanegruppen. - Stötta medlemskommunerna för ökad lokal livsmedelsproduktion. (KS) Lilla Edets kommun Kommunen har inget att erinra mot föreliggande förslag. (KS) Mölndals stad Kommunstyrelsen ställer sig tveksam till att årsavgiften ska höjas innan översynen av transfereringar till andra organisationer samt ny princip för beräkning av årsavgiften är klar. (KS) Partille kommun Kommunen har inget att erinra mot förslag till verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget 2018 för GR (KS). Stenungsunds kommun Kommunstyrelsen avslår höjning av årsavgift och anser att man ska invänta översyn av transfereringar samt översyn av ny princip för beräkning av årsavgift. (KS) Tjörns kommun Kommunen ställer sig bakom förslag till verksamhetsinriktning 2017-2019 och budget 2018 för GR (KS) Öckerö kommun Kommunen anser inte att avgiften ska höjas innan översyn av transfereringar samt översyn av ny princip för beräkning av årsavgift är klar. KS föreslår en oförändrad utdebitering för 2018 samt att de extra kostnaderna tas inom befintlig ram (KS).

Ärende 18

Dnr: 2017-00099.010 Fullmäktigeärende 18 2017-06-13 Till förbundsfullmäktige Fastställande av tid för förbundsfullmäktiges sammanträden 2018 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige föreslås besluta att fullmäktiges sammanträden 2018 äger rum tisdagen den 19 juni (godkännande av verksamhetsinriktning och budget samt årsredovisning) samt tisdagen den 11 december (förrättning av val för åren 2019-2022) Göteborg 2017-05-19 Helena Söderbäck /Gunnel Rydberg

Protokoll Förbundsstyrelsen 2017-05-19 Utdrag ur protokoll ( 234) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 19 maj 2017 i kommunhuset, Tjörns kommun 234 Dnr: 2017-00099.010 Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges sammanträden 2018 Förbundsfullmäktige föreslås besluta att fullmäktiges sammanträden 2018 äger rum tisdagen den 19 juni (godkännande av verksamhetsinriktning och budget samt årsredovisning) samt tisdagen den 11 december (förrättning av val för åren 2019-2022) Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Dennis Jeryd Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i maj 2017. Rätt utdraget intygar: Just:

Ärende 19

Dnr: 2017-00100.010 Fullmäktigeärende 19 2017-06-13 Till förbundsfullmäktige Kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträden 2018 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige föreslås besluta att fullmäktiges sammanträden 2018 ska kungöras i Göteborgs-Posten. Göteborg 2017-05-19 Helena Söderbäck /Gunnel Rydberg

Protokoll Förbundsstyrelsen 2017-05-19 Utdrag ur protokoll ( 235) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 19 maj 2017 i kommunhuset, Tjörns kommun 235 Dnr: 2017-00100.010 Kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträden 2018 Förbundsfullmäktige föreslås besluta att fullmäktiges sammanträden 2018 ska kungöras i Göteborgs-Posten. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Dennis Jeryd Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i maj 2017. Rätt utdraget intygar: Just:

Ärende 20

Dnr: 2017-00097.39 Fullmäktigeärende 20 2017-06-13 Till förbundsfullmäktige Redovisningshandling och revisionsberättelse avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen) samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GRs del bevilja styrelseledamöterna i Västkuststiftelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. Förbundsfullmäktige föreslås anteckna mottagandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Västkuststiftelsen för år 2016. Sammanfattning av ärendet Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Västkuststiftelsen för år 2016 har överlämnats till GR. Enligt stiftelsens stadgar, beslutade av Stiftelsens huvudmän, ska ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av huvudmännen, vilka utgörs av Västra Götalandsregionen, Region Halland och GR. Göteborg 2017-05-22 Helena Söderbäck /Gunnel Rydberg

Protokoll Förbundsstyrelsen 2017-05-19 Utdrag ur protokoll ( 236) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 19 maj 2017 i kommunhuset, Tjörns kommun 236 Dnr: 2017-00097.39 Redovisningshandling och revisionsberättelse avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen) samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016 Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för Västkuststiftelsen för år 2016 har överlämnats till GR. Årsredovisningen kommer att kompletteras med verksamhetsberättelsen för året och översändas till förbundsfullmäktige inför sammanträdet 13 juni 2017. Enligt stiftelsens stadgar, beslutade av Stiftelsens huvudmän, ska ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av huvudmännen, vilka utgörs av Västra Götalandsregionen, Region Halland och GR. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GRs del bevilja styrelseledamöterna i Västkuststiftelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. Förbundsfullmäktige föreslås anteckna mottagandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Västkuststiftelsen för år 2016. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Dennis Jeryd Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i maj 2017. Rätt utdraget intygar: Just:

Ärende 21

Fullmäktigeärende 21 2017-06-13 Till Förbundsfullmäktige Förteckning över av förbundsstyrelsen fattade beslut 14 juni 2016-19 maj 2017 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige föreslås anteckna anmälningsärendena. Sammanfattning av ärendet En förteckning över av förbundsstyrelsen fattade beslut 14 juni 2016 19 maj 2017 har tagits fram. Göteborg 2015-05-22 Helena Söderbäck /Gunnel Rydberg

Förteckning över av förbundsstyrelsen fattade beslut 14 juni 2016-19 maj 2017 SAMMANTRÄDE 14 JUNI 2016 143 Dnr: 2011-00179.20 Förslag till åtgärder för trafiksituationen på väg 155 GR genomför, tillsammans med tjänstepersoner från Öckerö kommun och Göteborgs Stad, en åtgärdsvalsstudie för att lösa trafiksituationen på väg 155. Åtgärdsvalsstudien ska vara klar i tid för att kunna utgöra underlag till inspel till nationell infrastrukturplan eller motsvarande. 145 Dnr: 2016-00177.012 Val av ny 1 vice ordförande i förbundsstyrelsen samt tillhörande följduppdrag Dennis Jeryd (S), Lerum, utses till ledamot i Västkoms styrelse, Beredningen för hållbar utveckling (BHU) respektive Stiftelsen Korsvägen. Dennis Jeryd (S), Lerum, utses till justerare för återstoden av mandatperioden 2015-2018 istället för Paula Örn (S), Ale. en förutsätter att förbundsfullmäktige den 14 juni väljer Dennis Jeryd (S), Lerum, till ny 1 vice ordförande i förbundsstyrelsen. SAMMANTRÄDE 23 SEPTEMBER 2016 146 Dnr: 2016-00239.012 Förslag till val av ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Inga-Lill Hast (M), Tjörn Annika Andersson (M), Tjörn, adjungeras till förbundsstyrelsen i avvaktan på att förbundsfullmäktige väljer en ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Inga-Lill Hast (M), Tjörn.

147 Dnr: 2016-00052.012 Förslag till val av ny ledamot i Västkoms styrelse och i BHU (Beredningen för hållbar utveckling) efter Anneli Hulthén (S), Göteborg Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg, tredje vice ordförande i förbundsstyrelsen, utses till ledamot i Västkoms styrelse samt i Beredningen för hållbar utveckling (BHU.) 148 Dnr: 2016-00250.012 Gryning Vård valberedningsrutiner från 2017 och framåt Förbundsdirektören får i uppdrag att i samråd med förbundsstyrelsens presidium och förbundsdirektörerna för övriga delägande kommunalförbund bistå GRs valberedning i nomineringsarbetet inför val till bolaget Gryning Vård AB. 149 Dnr: 2016-00092.20 Förslag till synpunkter inför framtagande av underlag till transportinfrastrukturplaner år 2018-2029 Förslag till synpunkter på prioriterade funktioner till VGRs systemanalys, daterat 2016-09-06, godkänns med följande tillägg i förslaget under Prioriterade funktioner inom Göteborgsregionen: Tvära förbindelser med kollektivtrafikkapacitet. 150 Dnr: 2016-00092.20 Förslag till tid- och aktivitetsplan för GRs arbete med framtagande av transportinfrastrukturplan, Steg 1 - inriktningsplanering Förslag till tid- och aktivitetsplan, daterad 2016-07-14, godkänns. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 151 Dnr: 2016-00172.30 Översiktsplan för Göteborg, tillägg för översvämningsrisker Förslag till yttrande daterat 2016-08-16 godkänns. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

152 Dnr: 2016-00190.11 Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2016-2020 Förslag till yttrande, daterat 2016-08-16, godkänns. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 154 Dnr: 2016-00241.63 Handlingsplan Trygghet, Service och Delaktighet i Hemmet med digital teknik Medlemskommunerna rekommenderas besluta om handlingsplan för Trygghet, Service och Delaktighet i hemmet med digital teknik i relevant nämnd. Medlemskommunerna rekommenderas använda den framtagna handlingsplansmallen samt föreslagen arbetsgång. 157 Dnr: 2016-00247.711 Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2017 Medlemskommunerna rekommenderas att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2017 i enlighet med innehållet i prislista daterad 2016-08-12. Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2016. Protokollsparagrafen justeras omedelbart.

158 Dnr: 2016-00248.712 Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2017 Medlemskommunerna rekommenderas fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2017 i enlighet med innehållet i material daterat 2016-08-26. Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2016. Protokollsparagrafen justeras omedelbart. 159 Dnr: 2016-00249.713 Förslag till interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare i Göteborgsregionen år 2017 Medlemskommunerna rekommenderas fastställa priser för kommunal vuxenutbildning och SFI i Göteborgsregionen 2017 enligt följande: a) för kurser inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) tillämpas ett enhetspris på 51 kr per poäng, b) för distanskurser, elever inom särvux samt dyrare respektive billigare kurser inom kommunal vuxenutbildning genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, c) för SFI tillämpas ersättning enligt följande: Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner Studieväg 2 49 kronor per timme Studieväg 3 37 kronor per timme. Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2016. Protokollsparagrafen justeras omedelbart. 160 Dnr: 2016-00214.022 Ekonomisk rapport för GR januari-maj år 2016 Mottagandet av rapport per maj inklusive helårsprognos 2016 för GR antecknas.

161 Dnr: 2016-00242.010 Förslag till sammanträdestider och plats för styrelsemötena år 2017 Styrelsesammanträdena under år 2017 äger rum och förläggs enligt följande: fredag den 10 februari (v 6) i Kungälvs kommun fredag den 31 mars (v 13) i Lerums kommun fredag den 19 maj (v 20) i Tjörns kommun tisdag den 13 juni (v 24) i Göteborgs kommun (extra sammanträde kl. 17.00) torsdag - fredag den 28-29 september (v 39) (styrelsekonferens) fredag den 20 oktober (v 42) i Lilla Edets kommun fredag den 8 december (v 49) i Mölndals kommun Delregionala kollektivtrafikråd under år 2017 äger rum och förläggs enligt följande: fredag 19 maj (v 20) i Tjörns kommun - eftermiddag fredag 20 oktober (v 42) i Lilla Edets kommun eftermiddag SAMMANTRÄDE 21 OKTOBER 2016 168 Dnr: 2016-00268.22 Lokaliseringsutredning Bollebygd-Borås Förslag till yttrande godkänns. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 169 Dnr: 2015-00173.32 En trygg dricksvattenförsörjning, slutbetänkande av Dricksvattenutredningen, SOU 2016:32 Förslag till yttrande daterat 2016-09-19 godkänns. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

170 Dnr: 2016-00185 Strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende region 2030 Förslag till yttrande daterat 2016-09-22 godkänns. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 171 Dnr:2016-00200 Naturvårdsstrategiskt program för biologisk mångfald i Göteborg Förslag till yttrande daterat 2016-09-05 godkänns. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 172 Dnr: 2016-00214.022 Delårsrapport för GR per 2016-08-31 Delårsrapport för GR per augusti 2016 fastställs. 174 Dnr: 2015-00199.60 Uppföljning av frågan om GRs roll i att motverka radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism Uppföljning av frågan om GRs roll i att motverka radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism godkänns. 178 Dnr: 2016-00263.012 Förslag till ny ledamot i sociala styrgruppen Sebastian Aronsson (S), Alingsås, väljs till ny ledamot i GRs sociala styrgrupp efter Birgitta Larsson (S), Alingsås, för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

179 Dnr: 2016-00292.012 Förslag till ny ledamot i Utbildningsgruppen Tord Karlsson (S), Göteborg, väljs till ny ledamot i Utbildningsgruppen efter Linus Glanzelius (S), Göteborg, för återstoden av mandatperioden 2015-2018. SAMMANTRÄDE 9 DECEMBER 2016 181 Dnr: 2016-00295.012 Val av ny ledamot i förbundsstyrelsen efter Ulf Kamne (MP), Göteborg Anna Sibinska (MP), Göteborg, adjungeras till förbundsstyrelsen i avvaktan på att förbundsfullmäktige väljer en ny ledamot till förbundsstyrelsen efter Ulf Kamne (MP), Göteborg. 182 Förslag till ny ledamot i sociala styrgruppen efter Hanna Tjusling (SD), Ale Jonas Lundgren (SD), Ale, väljs till ny ledamot i GRs sociala styrgrupp efter Hanna Tjusling (SD), Ale, för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 183 Dnr: 2016-00315.012 Val av ny ledamot i sociala styrgruppen efter Claes Magnusson (M), Öckerö Kent Lagrell (M), Öckerö, väljs till ny ledamot i GRs sociala styrgrupp efter Claes Magnusson (M), Öckerö, för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

184 Dnr: 2016-00318.021 Förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för GR 2017 Verksamhetsplan och detaljbudget 2017 antas som komplement till flerårig verksamhetsinriktning 2017-2019 och budget 2017. 185 Dnr: 2016-00214.022 Ekonomisk rapport för GR jan-okt år 2016 Föreliggande ekonomiska rapport per oktober 2016 för GR antecknas. 186 Dnr: 2016-00278.20 Åtgärdsvalsstudie väg 155 Åtgärdsvalsstudien ska ta avstamp i tidigare arbete och utan begränsning ta hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Åtgärdsvalsstudien ska innefatta ett tydligt kommunalt perspektiv och ta avstamp i kommunernas bebyggelseutveckling i enlighet med Hållbar tillväxt. GR leder arbetet genom en övergripande samordning. Göteborgs stad och Öckerö kommun rekommenderas att tillsätta resurser för att finansiera kostnad för konsultinsats vilken sedan upphandlas av GR. 187 Dnr: 2016-00313.015 Policys och riktlinjer för (GR) Reviderad sammanställning av gällande policys och riktlinjer för (GR) antas.

188 Dnr: 2016-00269.11 Bostadsförsörjningsprogram Stenungsunds kommun 2017-2020 Förslag till yttrande daterat 2016-11-24 godkänns. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 189 Dnr:2016-00176.90 Nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland Förbundsstyrelsen ställer sig bakom och rekommenderar medlemskommunerna att besluta att anta 1. förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med två år i taget. 2. förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december och som ersätter nuvarande överenskommelse, som därmed upphör att gälla from den 1 april 2017. 3. förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 190 Dnr: 2016-00015.015 Riktlinje för förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag Riktlinje för uppsiktsplikt i bolag godkänns. Riktlinjen gäller från och med 1 januari 2017.

191 Dnr: 2016-00316.026 Revisorernas granskning av delårsbokslut för GR per augusti 2016 Mottagandet av granskningsrapporter från revisionen kring delårsbokslut för GR per augusti 2016 antecknas. 193 Övriga frågor - Handläggningstider hos lantmäteriet Hans Forsberg lyfter fråga om långa handläggningstider hos lantmäteriet i samband med byggplaner i kommunerna. Frågan överlämnas till presidiet för bedömning om eventuell åtgärd. SAMMANTRÄDE 10 FEBRUARI 2017 195 Dnr: 2016-00330.012 Val av ny ledamot i Utbildningsgruppen efter Sven Engdahl (V), Ale Toni Andersson (S), Ale, väljs till ny ledamot i GRs utbildningsgrupp efter Sven Engdahl (V), Ale, för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 196 Dnr: 2017-00012.012 Val av ombud till Göteborgsregionens Internationella Skola AB:s (ISGR) bolagsstämma 2017 Till ombud för vid ISGRs bolagsstämma 16 maj 2017 utses Hans Bergfelt (M), Mölndal. Presidiet får i uppdrag att vid behov utse ersättare för detta ombud.

197 Dnr: 2017-00014.021 Förslag till samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget 2018 för GR Föreliggande samrådsunderlag för verksamhetsinriktning 2017-2019 samt rambudget 2018 översänds till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2017. Förbundsdirektören får i uppdrag att, inför budget 2019, utreda och eventuellt föreslå alternativ princip för beräkning av årsavgiften till GR. Förbundsdirektören får i uppdrag att göra en översyn och värdering av nuvarande transfereringar kopplade till de mottagande organisationernas regionala uppdrag och medlemsnyttan för GRs kommuner. 198 Dnr: 2017-00014.021 Förslag till samrådsunderlag avseende revisionsbudget för GR 2018 Föreliggande samrådsunderlag för revisionsbudget 2018 översänds till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2017. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 200 Dnr: 2017-00016.015 Verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för GR 2017 samt uppföljning av densamma för åren 2015-2016 Verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för 2017 för GR fastställs. Föreliggande uppföljning av internkontrollplanen för 2015-2016 för GR godkänns. 201 Dnr: 2016-00302.10 Översiktsplan för Partille kommun, Partille 2035 Förslag till yttrande daterat 2017-01-24 godkänns. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

202 Dnr:2016-00092.20 GRs utpekade brister inför åtgärdsplaneringen av transportinfrastrukturplaner 2018-2029 Föreliggande förslag, daterat 2017-02-06, godkänns med tillägget att Västra Götalandsregionen måste beakta befolkningsunderlaget i Göteborgsregionen vid fördelning av medel i regional plan. 203 Dnr: 2016-00297.90 Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) Förslag till yttrande daterat 2017-01-16 godkänns med tillägget att förbundsstyrelsen ser positivt på föreslagna förenklingar i regelverket kring riksintressen men därutöver ser behov av ytterligare och mer radikala regellättnader. 204 Dnr:2016-00092.20 Avgränsningar av miljöbedömning av regional infrastrukturplan Föreliggande förslag daterat 2017-01-16 godkänns Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 205 Dnr: 09-160.20 Paraplyavtal Västsvenska paketet Föreliggande förslag till paraplyavtal för Västsvenska paketet godkänns. Förbundsdirektören får i uppdrag att utse en tjänsteperson att företräda GR i den ledningsgrupp som anges i paraplyavtalet. Utsedd tjänsteperson ges därmed delegation att besluta i frågor som enligt avtalet ankommer på ledningsgruppen. Sverigedemokraterna anmäler genom Lars Hansson att de inte deltar i beslutet.

206 Dnr: 2016-00337 Yttrande över Lokaliseringsutredning Almedal-Mölnlycke, en del av Götalandsbanan Föreliggande förslag till yttrande över lokaliseringsutredning Almedal- Mölnlycke, en del av Götalandsbanan, daterat 2017-01-24 godkänns. Följande tillägg görs till remissyttrandet för att stärka samhällsbyggnadsperspektivet: GR vill betona vikten av att järnvägsutbyggnaden sker på ett sätt som långsiktigt stärker samhällsutvecklingen i Göteborgsregionen. Byggnation av verksamheter och bostäder i nära anslutning till järnvägen är av största betydelse för detta. För Mölnlyckes del vill GR därför framhålla att ett nedsänkt stationsläge framstår som mest gynnsamt för en framtida samhällsutveckling och att detta därför borde vara utgångspunkten för det fortsatta arbetet med Götalandsbanan." 207 Årshjul för förbundsstyrelsen 2017 Mottagandet av årshjul 2017 antecknas. SAMMANTRÄDE 31 MARS 2017 212 Dnr: 2017-00027.012 Val av ny ledamot och ordförande i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad efter Derya Tumayer (MP), Göteborg Henrik Munck (MP), Göteborg, väljs till ny ledamot och ordförande i GRs styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad efter Derya Tumayer (MP), Göteborg, för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 213 Dnr: 2017-00030.012 Val av ny ledamot i sociala styrgruppen efter Peter Spjuth (V), Lilla Edet Mats Nilsson (V), Lilla Edet, väljs till ny ledamot i GRs sociala styrgrupp efter Peter Spjuth (V), Lilla Edet, för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

214 Dnr: 2017-00029.015 Reglementen, instruktioner, delegationsordning samt riktlinjer för medelsförvaltning inom Göteborgsregionens kommunalförbund Reviderat förslag till delegationsordning för GR, instruktion för förbundsdirektören i GR och instruktion för politiska styrgrupper inom GR antas. Förbundsfullmäktige föreslås anta reviderat förslag till reglemente för förbundsstyrelsen för GR, riktlinjer för medelsförvaltningen inom GR samt attest- och utanordningsreglemente för GR. Förbundsfullmäktige föreslås, under förutsättning att utbildningsgruppen 2017-04-06 godkänner förslaget, anta förslag till reglemente för utbildningsgruppen inom GR. 215 Dnr: 2016-00214.022 Förslag till årsredovisning för GR avseende år 2016 Förbundsfullmäktige föreslås besluta att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2016 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. Årsredovisningen översänds till medlemskommunerna för kännedom. Protokollsparagrafen justeras omedelbart. 216 Dnr: 2017-00028.015 Utseende av ytterligare firmatecknare för Göteborgsregionens kommunalförbund Förbundsstyrelsens ordförande Jonas Ransgård, ensam, samt avdelningscheferna Bengt Randén, Cecilia Bokenstrand, Anette Arnell, Bo Andersson och Maria Sigroth, två i förening, utses till firmatecknare för GR vid förfall för förbundsdirektör Helena Söderbäck.

217 Revisionsrapport om grundläggande granskning av ITsäkerheten inom GR Mottagandet av revisionsrapport inklusive föreslagna åtgärder från GR utifrån grundläggande granskning av IT-säkerheten inom GR antecknas. 218 Dnr: 2017-00037.90 Nytt avtal för försörjning av personliga hjälpmedel Förbundsstyrelsen ställer sig bakom och rekommenderar medlemskommunerna att anta förslaget till Samarbetsavtal för försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel, med giltighet på tre år med start 2017-10-01. 219 Dnr:14-125.60 Uppföljning av plan för kommunala insatser som rör EUmedborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer Informationen antecknas och uppdraget att följa upp planen förklaras som fullgjort. 220 Dnr: 2013-00188.040 ISGR under ett tak 2020 Förbundsstyrelsen avser att kommunalförbundet ska vara avtalstecknande part vid avslutade hyresförhandlingar. Informationen antecknas.

221 Dnr: 2016-00244.31 Luftvårdsprogrammets organisationsstruktur Luftvårdsprogrammet avslutas 31 december 2017 under förutsättning att upphandlingen av luftkvalitetmätningar är avslutad. I annat fall ska luftvårdsprogrammet avslutas när upphandling är avslutad och avtal tecknats för kommande års luftmätningar. Luftvårdsarbetet organiseras i ett luftvårdsförbund. Ledamöterna i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad representerar GR vid luftvårdsförbundets årsstämma vilken ska genomföras senast 30 juni 2017. 222 Dnr: 2017-00011.11 Bostadsförsörjningsprogram Härryda kommun 2017-2021 Förslag till yttrande, daterat 2017-01-26, godkänns. Protokollsparagrafen justeras omedelbart. 223 Dnr: 2017-00035.101 Benämning styrgrupp Sociala styrgruppen ska hädanefter benämnas styrgruppen för social välfärd. SAMMANTRÄDE 19 MAJ 2017 227 Dnr: 2017-00039.012 Val av ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet Förbundsfullmäktige föreslås välja Carlos Rebelo Da Silva (S), Lilla Edet, till ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet, för återstoden av mandatperioden 2015-2018. Carlos Rebelo Da Silva (S), Lilla Edet, adjungeras till förbundsstyrelsen i avvaktan på att val sker i förbundsfullmäktige.

228 Dnr: 2017-00056.012 Val av ny ledamot i utbildningsgruppen efter Solveig Hallin (S), Mölndal Tomas Angervik (S), Mölndal, väljs till ny ledamot i utbildningsgruppen efter Solveig Hallin (S), Mölndal, för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 229 Dnr: 2016-00294.012 Val av ny ledamot i styrgruppen för social välfärd efter Mohamed Hama Ali (S), Kungälv Mona Haugland (S), Kungälv, väljs till ny ledamot i styrgruppen för social välfärd efter Mohamed Hama Ali (S), Kungälv, för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 230 Dnr: 2017-00014.021 Förslag till verksamhetsinriktning år 2017-2019 samt budget 2018 för GR Förbundsfullmäktige föreslås fastställa föreliggande verksamhetsinriktning för år 2017-2019 samt budget 2018 för GR. Förbundsfullmäktige föreslås fastställa kommunernas avgift till GR för år 2018 till 75,52 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per 2016-12-31. Protokollsparagrafen justeras omedelbart. 231 Dnr: 2017-00093.026 Förslag till revisionsreglemente för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta förslag till revisionsreglemente för GR att gälla från 1 juli 2017 och till dess förbundsfullmäktige fattar annat beslut.

232 Dnr: 2017-00094.015 Förslag till instruktion för valberedningen inom Förbundsfullmäktige föreslås anta reviderat förslag till instruktion för valberedningen inom GR. 233 Dnr: 2016-00316.026 Revisionsberättelse angående förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år 2016 Förbundsfullmäktige föreslås anteckna mottagandet av revisionsberättelse angående förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år 2016. 234 Dnr: 2017-00099.010 Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges sammanträden 2018 Förbundsfullmäktige föreslås besluta att fullmäktiges sammanträden 2018 äger rum tisdagen den 19 juni (godkännande av verksamhetsinriktning och budget samt årsredovisning) samt tisdagen den 11 december (förrättning av val för åren 2019-2022) 235 Dnr: 2017-00100.010 Kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträden 2018 Förbundsfullmäktige föreslås besluta att fullmäktiges sammanträden 2018 ska kungöras i Göteborgs-Posten.

236 Dnr: 2017-00097.39 Redovisningshandling och revisionsberättelse avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen) samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016 Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GRs del bevilja styrelseledamöterna i Västkuststiftelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. Förbundsfullmäktige föreslås anteckna mottagandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Västkuststiftelsen för år 2016. 237 Dnr: 2017-00043.13 Förslag till yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 Förbundsstyrelsen avger yttrande avseende Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, i enlighet med bifogat tjänsteutlåtande. Protokollsparagrafen justeras omedelbart. 238 Dnr: 2016-00092.20 Information om Regional plan Förbundsstyrelsen uttalar att Västra Götalandsregionenen och BHU i den regionala transportinfrastrukturplaneringen i större utsträckning än idag bör beakta befolkningsutvecklingen och befolkningsfördelningen i länet. Informationen antecknas. 239 Dnr: 2017-00095.23 Utträde ur namnägarföreningen Clean Shipping Index begär i enlighet med 12 i stadgar för namnägarföreningen Clean Shipping Index utträde ur föreningen.

241 Ändrad tid för förbundsstyrelsens sammanträde 2017-06-13 Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-06-13 på Ullevi Restaurang och konferens äger rum kl. 16.30. 242 Ändrad plats för förbundsstyrelsens sammanträde 2017-10-20 Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-10-20 förläggs till Göteborgs stad istället för till Lilla Edets kommun.