Datum: tisdag 11 juni 2019 Tid: 18:00 20:45 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: torsdag 13 juni kl. 8:30 Paragrafer: 59-69 Utses att justera: Vesna Källström (S) Underskrifter: Sekreterare Ingrid Murisoja Ordförande Justerare Lars Ivarsbo (C) Vesna Källström (S) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag. Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2019-06-11 Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner 2019-06-13 2019-07-05 Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen Underskrift: Ingrid Murisoja 1
ande Lars Ivarsbo (C) Vesna Källström (S) Ethel Augustsson (C) ersätts av Anita Almén Björk (S) 59-60, 66 Lorentz Lindell (M) Andreas Jansson (MP) ersätts av Per-Anders Sturk (SD) Anne-Lie Palm (S) Linda Holmer Nordlund (V) Jessica Qvint (SD) ersätts av Rebecka Kronander Lindström (SD) Jonna Ternehäll (SD) Övriga närvarande Ersättare Anita Almén Björk (S) 61-65, 67-69 Tjänstemän Lotte Mossudd, socialchef Yvonne Gunnarsson-Nord, verksamhetschef Vård och omsorg Camilla Karlsson, verksamhetschef Funktionshinder Sven Bergelind, projektledare Ingrid Murisoja, tf nämndsekreterare 2
Innehåll Upprop Val av justerare och fastställande av tid för justering 59 Godkännande av dagordning 60 Närvaro vid sammanträdet 61 62 63 64 65 Förslag till åtgärder för en ekonomi i balans - ändrad hyresnivå på särskilt boende (SÄBO) Förslag till åtgärder för en ekonomi i balans - ändrade regler för reducering av hyra vid dubbel boendekostnad i samband med flytt från ordinärt till särskilt boende inom kommunen Förslag till åtgärder för en ekonomi i balans - förslag att skapa en bemanningsenhet inom vård och omsorg samt funktionshinderverksamheten Förslag till åtgärder för en ekonomi i balans - sammanslagning av kommunens träffpunktsverksamheter Förslag till åtgärder för en ekonomi i balans - upphandling av digital nyckelhantering och digital medicinsignering 2019/125 66 Gemensamma aktiviteter på särskilt boende 2019/26 67 68 suppföljning maj 2019 Information 2019/93 69 Anmälan av inkomna skrivelser 3
59 Godkännande av dagordning Punkterna 5-6 och 8 i den utskickade kallelsen med förslag till dagordning behandlas före punkten 4 Ekonomiska uppföljningar 2019 inklusive rapportering av åtgärder och förslag till åtgärder för en ekonomi i balans. Protokollet följer dock ärendena i den ordning som framgår av den utskickade dagordningen. Utgående ärende: Punkten 9 Redovisning delegeringsbeslut utgår eftersom det inte finns några nya beslut att redovisa sedan förra sammanträdet. Tillkommande ärende: Närvaro vid sammanträdet blir ny punkt 4, varvid resterande punkter förskjuts ett steg framåt. Dagordningen med dessa ändringar godkänns. 4
60 Närvaro vid sammanträdet Sammanfattning: Sven Bergelind, projektledare, önskar närvara vid dagens sammanträde. Omsorgsnämnden beslutar enhälligt att Sven Bergelind får närvara vid dagens sammanträde. 5
61 Förslag till åtgärder för en ekonomi i balans ändrad hyresnivå på särskilt boende (SÄBO) från och med oktober 2019 Dnr ON 2019/125 Sammanfattning Nuvarande hyresnivå i särskilda boenden för äldre fastställdes att gälla från och med 2009-01-01. Mot bakgrund av att Socialförvaltningens kostnader sedan dess har ökat väsentligt på grund av ny/ombyggnationer och renoveringar föreslås en höjning av hyrorna i särskilt boende med 846 kronor per månad från och med oktober 2019. Därefter föreslås att kommande hyreshöjningar följer de överenskommelser som träffas vid hyresförhandlingar mellan fastighetsägaren AB EdetHus och hyresgästföreningen. Lilla Edets kommun har tre särskilda boende för äldre; Lindkullen, Pilgården och Soläng. Socialförvaltningen hyr dessa fastigheter av AB EdetHus genom separata blockavtal och hyr sedan ut lägenheter till den enskilde i andra hand. Socialförvaltningen är hyresvärd och hyreslagen gäller. Med blockhyra avses en sammanlagd hyra för samtliga lägenheter, matsalar och övriga gemensamhetsutrymmen i fastigheten. Hyresnivån för lägenheterna inom särskilt boende för äldre följer idag konsumentprisindex och gäller från och med 2009-01-01. Hyran är idag 4 904 kr per månad per lägenhet, oavsett i vilken fastighet den ligger. Hyran inkluderar hushållsel. Av den hyra som Socialförvaltningen betalar till AB EdetHus svarar brukarna för närvarande för cirka 50 %. För personer som vårdas i form av korttidsboende och inte bor permanent i ett särskilt boende debiteras inte hyra utan boendekostnaden betraktas som en avgift och styrs av Socialtjänstlagens bestämmelser, (8 kap. 1 9 samt 16 kap.3 ). Den föreslagna hyresnivån anpassas efter taket för bostadskostnad vid beräkning av bostadstillägg för pensionärer (BTP), för närvarande 5 600 kr per månad exklusive hushållsel. Hyreshöjningen kan därmed till stor del kompenseras genom att den enskilde ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Förslag finns att hyresnivå för bostadstillägg kommer att ändras från 2020 varför förslag till ytterligare höjning av hyran kan komma 2020. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27 6
Ekonomiska överväganden och följder av beslut Ändrad hyresnivå för särskilt boende (SÄBO) från och med oktober 2019 ger en ökad intäkt 2019 med 310 tkr och därefter 1 300 tkr per år. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att hyra inom särskilt boende (SÄBO) höjs till 5 850 kr inklusive hushållsel från och med oktober 2019. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att hyressättningen i särskilt boende från och med 2020 följer den överenskommelse som träffas vid hyresförhandlingar mellan fastighetsägaren AB EdetHus och Hyresgästföreningen och justeras årligen. et expedieras till Kommunstyrelsen Verksamhetschef Vård och omsorg Verksamhetschef Funktionshinder 7
62 Förslag till åtgärder för en ekonomi i balans ändrade regler för reducering av hyra vid dubbel boendekostnad i samband med flytt från ordinärt boende till särskilt boende inom kommunen Dnr ON 2019/125 Sammanfattning En ändring av nuvarande regelverk för reducering vid dubbel boendekostnad föreslås. För närvarande medges en reducering med den lägsta boendekostnaden under maximalt tre månader vid flytt från ordinärt till särskilt boende inom kommunen. Hänsyn tas inte heller till den enskildes ekonomiska situation. Från och med 2019-10-01 föreslås att vid flytt från ordinärt till särskilt boende inom kommunen medges möjlighet för den enskilde att ansöka om reducering för dubbla boendekostnader. Förutsättningen för reducering är att den enskilde inte har tillgångar överstigande ett prisbasbelopp (46 500 kronor 2019). Reducering medges under maximalt två månader motsvarande den lägsta boendekostnaden. Ansökan ska ske senast inom tre veckor efter att den enskilde flyttat in på det särskilda boendet. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Ändrade regler för reducering av hyra vid dubbel boendekostnad i samband med flytt från ordinärt till särskilt boende inom kommunen, 100 tkr per år. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med oktober 2019 medge reducering vid flytt från ordinärt till särskilt boende inom kommunen under maximalt två månader och under förutsättning att den enskilde inte har tillgångar som överstiger ett prisbasbelopp (46 500 kr 2019). et expedieras till Kommunstyrelsen Verksamhetschef Vård och omsorg Verksamhetschef Funktionshinder 8
63 Förslag till åtgärder för en ekonomi i balans förslag att skapa en bemanningsenhet inom verksamheten vård och omsorg samt funktionshinderverksamheten Dnr ON 2019/125 Sammanfattning Verksamheten Vård och omsorg samt funktionshinderverksamheten som sammanlagt har ca 350 medarbetare har stora kostnader för frånvaro och brukare med ökad vårdtyngd. Vid kartläggning som gjordes 2017 arbetade 22 % av medarbetarna mindre än 74 %, 61 % av medarbetarna arbetade mellan 75 % - 99% och resterande 17 % av medarbetarna arbetade 100 %. Det innebär att förvaltningen har både arbetskapacitet och kunskaper att ta tillvara. Genom att skapa en bemanningsenhet skulle socialförvaltningen kunna ha ett antal pooltjänster och erbjuda de som nu är deltidsanställda ökad sysselsättningsgrad och fler heltidstjänster. Detta skulle främja kommunen och målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. Att erbjuda befintlig personal ökad sysselsättningsgrad i syfte att arbeta med både spontan som planerad frånvaro skulle även innebära en ekonomisk effektivisering då det skulle minska förvaltningens kostnader för fyllnads- och övertidsersättning. Fyllnadslön utges med 120 % av månadslönen, enkel övertid med 180 % av månadslönen och kvalificerad övertid med 240 % av månadslönen. Men en bemanningsenhet skapas möjlighet att: - arbeta med och bemanna för planerad frånvaro, - påbörja heltidsresan då enhetschefer får administrativa förutsättningar, - förstärka personalpoolen (som f.n. bestå av tre undersköterskor) med ytterligare undersköterskor för att få en högre tillgänglighet av vikarier, bl.a. på helger, - utöka så att personalpoolen, som f.n. endast riktar sig till vård och omsorg även riktar sig till funktionshinderenheten, - erbjuda ordinarie deltidspersonal högre sysselsättningsgrad och lägga resurstid, - effektivt utnyttja och följa upp resurstid och personalen i poolen, - minska timvikarier till förmån för fast personal, - timanställd personal får en gemensam ansvarig chef, - minska personalomsättningen och kostnaderna för introduktion, - personal får möjlighet att få arbeta inom flera verksamheter vilket leder till kompetensutveckling, - öka administrativa enhetens öppettid så att den bättre motsvarar verksamheternas behov och ökar servicen till arbetsplatserna, - administrativa enheten får utrymme att avlasta chefer inom organisationen genom att t.ex. ta ett ta ett större ansvar inför sommarrekrytering, - inte behöva ta in vikarier för administratörerna under sommarperioden. 9
Idag har vård och omsorg samt funktionshinderverksamheten en administrativ enhet med 4,0 administratörer. Den administrativa enheten var inte tänkt att fungera som en bemanningsenhet. Den har dock varit behjälplig med att samordna korttidsrekrytering och varit den enhet där en del systemsansvarsuppgifter förlagts. När kommunen köpte verksamhetsprogrammet Time Care för planering påbörjades även ett arbete med vikarieplanering, varvid Time Pool köptes in, ett program som administreras av enheten. Eftersom enheten inte organiserats för att fungera som en bemanningsenhet har den inte möjlighet att fungera helt ändamålsenligt för denna arbetsuppgift. Om den däremot tilldelades ytterligare resurser så kan och bör den kunna fungera både som en administrativ enhet och som en bemanningsenhet. För att skapa en bemanningsenhet vars uppgift är att arbeta med rekrytering vid korttidsfrånvaro, under semesterperioder och med resurstider för personal med ökad sysselsättningsgrad bedöms att en enhetschef och två administratörer behövs. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-03 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Förslag att skapa en bemanningsenhet inom vård och omsorg och funktionshinderverksamheten, beräknad effekt 1 200 tkr per år från 2020. Ändringsyrkande Lars Ivarsbo (C) yrkar att omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att starta en bemanningsenhet. Tilläggsyrkande Lars Ivarsbo (C) yrkar att ärendet ska tas upp på omsorgsnämndens sammanträde den 19 augusti 2019 för uppföljning och eventuellt ytterligare beslut. sgång Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Lars Ivarsbos (C) ändringsyrkande och finner att nämnden bifaller förslaget. Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Lars Ivarsbos (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller förslaget. Förvaltningen får i uppdrag att starta en bemanningsenhet. Ärendet ska tas upp på omsorgsnämndens sammanträde den 19 augusti 2019 för uppföljning och eventuellt ytterligare beslut. 10
et expedieras till Kommunstyrelsen Verksamhetschef Vård och omsorg Verksamhetschef Funktionshinder 11
64 Förslag till åtgärder för en ekonomi i balans sammanslagning av kommunens träffpunktsverksamheter Dnr ON 2019/125 Sammanfattning Kommunen bedriver idag två träffpunktsverksamheter, en i Lödöse och en i Lilla Edet med vardera 75 % tjänst. Tjänsten i Lilla Edet innefattar att driva träffpunkten i Lödöse och tjänsten i Lilla Edet att driva träffpunkten i Lilla Edet och vara samordnare för volontärer. Tjänst i Lilla Edet blir från juli vakant. Förslag att från juli 2019 minska på träffpunktverksamheten och behålla en tjänst på 75 % som ansvarar för de två träffpunktslokalerna och samordning av volontärernas arbete. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-03 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Sammanslagning av kommunens träffpunktsverksamheter, minskade kostnader med 175 tkr 2019 och därefter 350 tkr per år. Ändringsyrkande Lars Ivarsbo (C) yrkar att omsorgsnämnden beslutar att träffpunktverksamheterna och volontärernas arbete samordnas av en tjänst på 75 % från och med den 1 juli 2019. Tilläggsyrkande Vesna Källström (S) yrkar att verksamheten ska utvärderas till omsorgsnämndens möte den 9 december 2019. sgång Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Lars Ivarsbos (C) ändringsyrkande och finner att nämnden bifaller Lars Ivarsbos (C) förslag. Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Vesna Källströms (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller Vesna Källströms (S) förslag. Träffpunktverksamheterna och volontärernas arbete samordnas av en tjänst på 75 % från och med den 1 juli 2019. Verksamheten ska utvärderas till omsorgsnämndens möte den 9 december 2019. 12
et expedieras till Kommunstyrelsen Verksamhetschef Vård och omsorg Verksamhetschef Funktionshinder 13
65 Förslag till åtgärder för en ekonomi i balans upphandling av digital nyckelhantering, digital medicinsignering och digital medicinpåminnare Dnr ON 2019/125 Sammanfattning Digital nyckelhantering inom hemtjänsten skulle innebära en säkrare nyckelhantering och en tidsbesparing genom att nycklarna finns i mobilen. Enligt SKL:s digitaliseringssnurra är den ekonomiska effekten första året 1 mnkr om 90% av hemtjänsttagarna har det. Digital medicinsignering och medicinpåminnare skulle innebära att avvikelser i samband med medicinhantering minskar, d.v.s. en kvalitetshöjning och dessutom en tidsbesparing. Enligt SKL:s digitaliseringssnurra är den ekonomiska effekten första året 1 mnkr om 5% av hemtjänsttagarna har medicinpåminnare. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-03 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Påbörja upphandling av digital nyckelhantering och digital medicinsignering. Beräknad effekt 2 000 tkr år 1. Tilläggsyrkande Lars Ivarsbo (C) yrkar att förvaltningen ska återkomma med rapport till nämndens sammanträde den 19 augusti 2019 för vidare beslut. sgång Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Lars Ivarsbos (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller Lars Ivarsbos (C) förslag. Förvaltningen får i uppdrag att starta upphandling av digital nyckelhantering, digital medicinsignering och digital medicinpåminnare. Förvaltningen ska återkomma med rapport till nämndens sammanträde den 19 augusti 2019 för vidare beslut. 14
et expedieras till Kommunstyrelsen Verksamhetschef Vård och omsorg Verksamhetschef Funktionshinder 15
66 Gemensamma aktiviteter på särskilt boende Dnr ON 2019/26 Sammanfattning Omsorgsnämnden återremitterade ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att ta fram olika förslag på hur gemensamma aktiviteter kan utformas och organiseras, förslagen ska omfatta samtliga särskilda boenden, förslagen ska redovisas med kostnader till kommande nämnd. Vid mötet framkommer att förvaltningens förslag inte längre är aktuellt eftersom senare lagda besparingsförslag innefattar aktuellt förslag. Ärendet har funnits med på dagordningen vid tidigare sammanträden men har på grund av tidsbrist fått utgå. Ärendet med förvaltningens förslag behöver dock redovisas för nämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-21 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Tjänsten som frivilligsamordnare/aktivitetssamordnare höjs från 75 % till 100 %. Kostnad per år ca 130 tkr. Omsorgsnämnden antecknar informationen. et expedieras till Yvonne Gunnarsson Nord Verksamhetschef Vård och omsorg 16
67 suppföljning maj 2019 Dnr ON 2019/93 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 142 att punkten suppföljning ska vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnder. Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från omsorgsnämnden fram till dagens datum. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 24 april 2019 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen. 17
68 Information Sammanfattning Socialchef Lotte Mossudd och verksamhetschef Yvonne Gunnarsson-Nord informerar om dokumentet med förvaltningens punkter på genomförda åtgärder och pågående åtgärder för att få en budget i balans. Informationen antecknas till protokollet. 18
69 Anmälan av inkomna skrivelser Sammanfattning Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. Skrivelse Ytterligare namnunderskrifter har tillkommit i ärende ON 2019/18, vilket ärende initierats av en skrivelse ställd till omsorgsnämnden från tre volontärer samt företrädare för SPF och PRO. Av skrivelsen framgår att man understryker vikten av att det finns en samordnare för volontärer i Lilla Edets kommun, dnr ON 2019/118. Omsorgsnämnden antecknar informationen. 19