STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta Att lägga till; med lika många personliga ersättare i första meningen som lyder: Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter i paragraf 5 i bolagsordningen Beskrivning av ärendet Bolagsordningen för Strömstadsgaragen paragraf 5 lyder; Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömstads kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Beslutsunderlag Bolagsordning för Strömstadsgaragen Beslutet skickas till: Strömstadsgaragen, slutarkiv Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen 452 80 STRÖMSTAD Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10 E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida: www.stromstad.se
Aktiebolaget Strömstadsgaragen Sid 1 (3) 556822-4652 B O L A G S O R D N I N G Firma Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstadsgaragen. 1 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Strömstads kommun. 2 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget, som är ett kommunalägt parkeringsbolag, har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads kommun förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar samt att driva annan därmed förenlig verksamhet. 3 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst femtiotusen /50 000/ kronor och högst tvåhundratusen /200 000/ kronor. 4 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst femtiotusen /50 000/ och högst tvåhundratusen /200 000/. 5 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömstads kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 6 Revisor Bolaget skall ha en revisor med en revisorssuppleant. 7 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter skall kommunfullmäktige i Strömstads kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. Lekmannarevisorns kostnader skall betalas av bolaget. 8 Kallelse Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 9 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
Aktiebolaget Strömstadsgaragen Sid 2 (3) 556822-4652 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två protokolljusterare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, revisorn och lekmannarevisorn 12. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant 13. Annat ärende som årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla 14. Avslutande av stämman 10 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 11 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. 12 Närvarorätt vid årsstämman Vid årsstämman äger den representant varje parti med representation i kommunfullmäktige i Strömstads kommun utsett rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämman. 13 Likvidation Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla ägaren. 14 Hembud Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets
Aktiebolaget Strömstadsgaragen Sid 3 (3) 556822-4652 styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Strömstads kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 16 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strömstads kommun. Bolagsordningen antogs av kommunfullmäktige i 189 den 22 september 2011
Bolagsordning för AB Strömstadsbyggen Antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-16 226 1 Firma Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstadsbyggen. 2 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget, som är ett kommunalägt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och gemensamhetsanläggningar. Bolaget kan producera värme även till externa kunder i de områden där bolaget har värmeproduktionsanläggning och där verksamheten är det mest effektiva sättet att ordna värmeförsörjningen. 3 Syftet med bolagets verksamhet/ändamålsbestämmelse Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Strömstads kommun och erbjuda boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, samt med ett social ansvar. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. 5 Aktie ska lyda på 1 000 kronor. 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Strömstads kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 7 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Strömstads kommun i Västra Götalands län. 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 1 st. aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Strömstads kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. Lekmannarevisionens kostnader skall betalas av bolaget. 9 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 10 Ärende på ordinarie bolagsstämma. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport; 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 9. Val av revisor och revisorssuppleant; 10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen; 11 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 12 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. 13 Likvidation Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla Strömstads kommun att användas för bostadsförsörjningsåtgärder 14 Rösträtt ägda Kommunen företräds vid bolagsstämman av ett ombud från fullmäktige. Vid bolagsstämma får röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
15 Hembud Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars post-adress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 16 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Strömstads kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 17 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strömstads kommun.