5 Godkännande dagordning. 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Protokoll fört vid årsstämma med

Relevanta dokument
1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

Stämman öppnades av styrelseordförande Adam Dahlberg.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

KALLELSE TILL ÅRSSSTÄMMA I PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL)

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Kallelse till årsstämma i Ripasso Energy

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför årsstämman i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Handlingar inför årsstämma i

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

FÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

KALLELSE OCH DAGORDNING

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ) org. nr den 9:e mars 2012 i Lund

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

Protokoll fört vid årsstämma i

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

Bilaga 1

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Protokoll fört vid rsstämma i B3IT Management AB (publ), org.nr , den 15 maj 2018 p Kungsbron 2, Stockholm kl

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Förslag till dagordning Årsstämma i Nepa AB (publ) 1. Öppnande av stämman och val av ordförande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3.

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

12. Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Greater Than AB, orgnr , på Linnegatan 69 i Stockholm tisdagen den 15 maj 2018

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

2 Beslöts att utse Thomas Eklund till ordförande vid stämman. Utsågs bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman.

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

Verkställande direktören berättade om bolagets och koncernens verksamhet och svarade på aktieägarnas frågor.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Malmö 2 april, Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL)

Real Holding kallar till årsstämma 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Transkript:

Stämman öppnades av Anders Lundmark som hälsade alla välkomna. 1 Stämmans öppnande 201$ kl 16.001 Kista. AB, org.nr 556650-7264, den 2 maj fastställda balansräkningen, b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, 8 Beslut om: Konstaterades att de ifrågavarande handlingarna framlagts i behörig ordning. 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen Noterades att kallelse till stämman skett i SVD. Post och Inrikes samt på bolagets hemsida Konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankaltad. senast 4 veckor före stämman. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen. 5 Godkännande dagordning stämmoprotokol let. Beslutades att utse Johan lngvast och Johan Eriksson att jämte ordföranden justera 4 Val av en eller två justeringsmän röstlängd vid stämman. Beslutades att bilagda förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, skulle gälla såsom 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Anders Lundmark valdes till stämmans ordförande. Protokollet ftirdes på styrelsens uppdrag av Maria Myräng. 2 Val av ordförande aktieägarna 1 Bioservo Technologies Protokoll fört vid årsstämma med

överförs i ny räkning. Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 201 7. Beslutades att fastställa resultaträkningen för 201 7 och balansräkningcn för 2017. Bestutades i enlighet med styrelsens förslag att botagets resultat för räkenskapsåret 2017 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka Noterades att beslut enligt denna punkt biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar 11% av aktierna och rösterna i Bolaget. genom apport. genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 andra stycket 1 kunna göra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Om Beslutades att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma. vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 1 000 000 aktier. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från akticägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning. betalning aktier för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid förvärv av företag eller rörelse samt 3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna eminera II Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner och hans von Hoist (omval) samt Kunat Pandit (nyval) till styrelseledamöter. Till Beslutades i enlighet med framlagt förslag att, för tiden intill nästa årsstämma. utse Anders Lundmark (omval), Runar Bjorklund (omval). Tomas Ward (omval). Karin Ruiz (omval) ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma. styrelsens ordförande valdes Anders Lundmark. Noterades att Martin Gemvik avböjt omval. 10 Val till styrelsen och i fdrekommande fall av revisorer stvrelseledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning. 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med $0 000 kronor till envar av övriga Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. att styrelsearvode på årsbasis ska utgå med 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna förekommer c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör när sådan

Noterades att samtliga beslut var enhälliga varpä stämman förklarades avslutad. 13 Stämmans avslutande Anders C.undmark tngvast Johan Eriksson Justeras: / Maria Myräng Vid protokollet; Bestutades att fastställa styrelsen förslag av nomineringsfarande, bhaga 2. 12 Beslut om fastställandc av nomineringsförfarande

Sting Capital AB 380 910 8,46 8,46% 380 910 1 846% 380 910 Martin Gemvik dngo Asset Management 134 198 2,98 2,98% 134 198 1 2,98% 134 19 Johan Eriksson ManeThereseLundmark 16666 0,37 037% 16666 1 0,37% 1666 TomasWard 509273 11,31 11,31% 509273 1 11,31% 509273 AndersLundmark Ward Invest Affärsutveckling AB 151 225 3,36% 3,36% 151 225 3,36% 151 225 Anders Lundmark Johan lngvast 11 0,00 0,00% 11 1 0,00% 11 Tellacg AB 2 055 000 45,62 45,62% 2 055 000 1_ 45,62% 2 055 000 Runar Bjørklund Danica 913 080 20,27 20,27% 913 080 1 20,27% 913 080 Anders Lundmark Magnus Lundberg 279 766 6,21 6,21% 279 766 1 6,21% 279 766 Runar Bjerklund Joakim Gabrielsson 1 900 0,04% 0,04% 1 900 1 0,04% 1 900 Summa 4 504 229 100,00% 100,00% 4 504 229 12 1 00,00% 4 504 229 Bilaga 1. Röstlängd vid Årsstämma Bioservo Technoloq les AB, 201 8-05-02 Deltagande aktieagare Antal aktier Deltar. Ägarande Röstvärd Antal på Antal Företräds via e röster stämma Röstvärde röster Fullmakt J1!L Micael Grönberg 20 000 0,44% 0,44% 20 000 1 0,44% 20 000 Sixten Gabnelsson 42 200 094 0,94% 42 200 1 0,94% 42 200 Övriga aktieägare 4 432 222 Totalt antal aktier i bolaget 8 936 451

utses enligt nedanstående principer. utgången av det tredje kvartalet, och be dem att nominera en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt Valberedningen föreslår att ärsstämman ska besluta att valberedningen inför årsstämman 2019 Styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget per Fastställande av nomineringsförfarande tl valberedning. till revisorn, tf) förslag till ordförande på årsstämman och (g) riktlinjer för tillsättande av nominerat ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart sådana skett. ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, fe) förslag till arvode till den nya styrelsens ordförande utan dröjsmål. till revisor, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut: ta) förslag till styrelse, (b) förslag valberedningen, vilket per dagen för detta förslag innebär att valberedningen ska arbeta fram förslag entlediga sådan ledamot och nominera ny representant till ledamot i valberedningen. Om en Valberedningen ska fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på som nominerade ledamoten äga rätt att nominera en ersättare. Förändringar i valberedningens senare än två månader före årsstämman. Aktieägare/aktieägargrupp som nominerat representant till ledamot i valberedningen äger rätt att ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete ärslutfört, ska den aktieägare/aktieägargrupp skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar representanter. Inga förändringar ska dock ske 1 valberedningens sammansättning om inte särskilda aktieägarna/aktieägargrupperna, så ska ledamöter nominerade av dessa aktieägare/aktieägargrupper ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare/aktieägargrupper som tillkommit bland de tre till röstetalet största ska äga nominera sina Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna/aktieägargrupperna som angivna principer. Aktieägare som vill ingå i en aktieägargrupp inför denna process ska anmäla det Den nu sittande valberedningen ska entledigas och ersättas av en ny när sådan utsetts enligt ovan månader före årsstämman. aktieägare eller aktieägargrupp som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att nominera en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex Om någon aktieägare eller aktieägargrupp avstår från sin rätt att nominera representant, ska den valberedningsarbetet. aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i mandat från nästa årsstämma. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera Bilaga 2.