Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan)



Relevanta dokument
Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

Länsförsäkringar Skåne

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR BOLAGSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 27 APRIL 2016

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG Bolagsstyrningsrapport

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2018

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Kallelse till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Kallelse till årsstämma i Metria AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Malin Fries Summa

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2019

Länsförsäkringar Skånes styrelse

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverat yttrande inför Bonavas årsstämma den 25 april 2018

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Riksdagens centralkansli STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Bolagsstyrningsrapport 2012

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG Bolagsstyrningsrapport

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet:

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB,

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2014

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag,

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB Rätt att delta och närvara samt anmälan

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, , den 22 mars 2007 i Stockholm

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom Fredrik Olofsson enligt fullmakt.

KS 2018/22-6. Bolagsordning för Besök Linde AB

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB,

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012

Sidan 1 av 6. Bolagsstyrningsrapport 2011

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO,

Bolagsordning för Linde Stadshus AB

Kallelse till årsstämma 2018 i Green Cargo AB

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern

PROTOKOLL. bolagets kontor, WTC, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017

årsstämma den , i Aktiebolaget Svensk Bilprovning ( )

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Tid: fredagen den 27 april 2018, kl Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, lokal: Hong Kong

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Summa Styrelsens ordförande Niklas Johansson öppnade stämman.

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2011

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG Bolagsstyrningsrapport

2 Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande ombud för aktieägare: Kerstin Nordlund Malmegård enl.

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Bolagsstyrningsrapport 2013

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Bolagsordning för Linde Energi AB

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Gamla Byn AB Årsstämma Lennart Palm (S)

Transkript:

Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapport tillsammans med bolagsordning, instruktion för valberedning, styrelsens arbetsordning, placeringspolicy och bolagsstämmoprotokoll, redovisas på bolagets hemsida www.lfbergslagen.se. Bolagsstämma Bolagsstämman är Länsförsäkringar Bergslagens högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Bolagsstämman utgörs av fullmäktige, valda av försäkringstagarna. Antalet fullmäktige uppgår (2014) till 62 personer. Fullmäktige har rätt att delta vid och rösta på bolagsstämman. Deltagande eller röstning via fullmakt är inte tillåtet. Vill enskild delägare/försäkringstagare föra fram något på bolagsstämman sker detta via fullmäktige. Kontakt tas då med någon fullmäktigeledamot som kan föra fram delägarens/försäkringstagarens synpunkt på bolagsstämman. Stämmans huvudsakliga uppgifter är att besluta om bolagsordning, utse styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om ersättning till dessa, fastställa resultat- och balansräkning samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Kallelse till bolagsstämman sker tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Bestämmelserna i Koden om kallelse till bolagsstämma på bolagets hemsida och om deltagande på distans tillämpas inte av bolaget. Kodens övriga bestämmelser om bolagsstämma, bland annat om styrelsens, ledningens och revisorernas närvaro samt om bolagsstämmans genomförande tillämpas av bolaget. I enlighet med Koden är avsikten att föreslå ordinarie bolagsstämma 2015 att välja styrelsens ordförande och godkänna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning. Vid årsstämman 2015 beslutas också om arvoden. Valberedning Bolaget har en, på bolagsstämman, vald valberedning med huvudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Ledamöterna väljs för en mandattid om ett år. Valberedningens instruktion är anpassad till bestämmelserna i Koden. Valberedningen kommer att presentera sina förslag för fullmäktige i kallelsen till ordinarie bolagsstämma 2015. Vid bolagsstämman kommer valberedningen att presentera och motivera sina förslag och lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits. Valberedningens uppgifter och arbetsformer framgår av Instruktion för valberedningen, fastställd av bolagsstämman. Valberedningens ledamöter Anita Edholm, ordförande, född 1957, Vittinge, invald 2001 Göran Johansson, vice ordförande född 1949, Västerås, invald 1999 Malin Lundstedt, född 1971, Västerås, invald 2014 Therése Hedén, född 1962, Örebro, invald 2014 Nils O Edwertz, född 1945, Örebro, invald 1999 Helena Jansson, född 1953, Karlskoga, invald 2000 Jonna Lindman, född 1963, Arboga, invald 2013. Anna Oskarsson, född 1969, Skyllberg, invald 2014.

Bolagets styrelse Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. I detta ansvar ingår bland annat att fastställa organisation, mål och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst sju och högst nio ledamöter. Inga suppleanter förekommer. Styrelsen består av åtta ordinarie stämmovalda ledamöter. Därutöver finns två ordinarie arbetstagarrepresentanter och två suppleanter till dessa. VD ingår inte i styrelsen men är adjungerad. Mandattiden för de stämmovalda ledamöterna uppgår till två år. Avvikelse från Kodens bestämmelse om mandattid om högst ett år sker mot bakgrund av att bolagsstämman kan avsätta eller tillsätta styrelseledamot oavsett mandattid. Längre mandattid än ett år bidrar till att säkerställa kontinuitet och uppbyggnad av kompetens i styrelsen. Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan) Christina Liffner, vice ordförande Joakim Alkman Anki Bengtson Annika Bergman Elisabeth Sverresson Pär-Erik Wejåker Per Åhman Finansutskottets ledamöter Per Åhman Joakim Alkman Mikael Sundquist, VD Ersättningsutskottets ledamöter Christina Liffner Bankutskottets ledamöter Annika Bergman Mikael Sundquist, VD Revisionsutskottets ledamöter Christina Liffner, ordförande Pär-Erik Wejåker Ulf Torbacke 2

Personalrepresentanter Ulf Nilsson Ulf Torbacke Linda Kamsvåg, suppleant Daniel Bengtsson, suppleant Bolagets revisorer Revisor Eva Fällén, PwC, Stockholm Revisorsuppleant Mikael Lindengren, PwC, Göteborg Personuppgifter styrelsen Bengt-Erik Lindgren Född 1950, bosatt i Västerås, högskoleekonom Ordförande Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2012 Ledamot Länsförsäkringar Bank AB Ledamot Prevas AB Ledamot Inlandsinnovation AB Ledamot Nordanå Trä AB Ordförande Grönklittgruppen AB Christina Liffner Född 1950, bosatt i Västerås, civilekonom. Vice ordförande Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2012 Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2004 Ordförande Endometriosföreningen, Sverige Ledamot SJR Scandinavia AB Joakim Alkman Född 1963, bosatt i Örebro, civilekonom Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2010 Ledamot Peridot Group Ordförande Nethouse Sverige AB Ledamot Nethouse Dalarna AB Ledamot Nethouse Östergötland AB Ledamot Nethouse Göteborg AB Ledamot Nethouse Stockholm AB 3

Ordförande Nercia Utbildning AB Ordförande Auddly AB Anki Bengtson Född 1962, bosatt i Västerås, civilekonom Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2001 Styrelseordförande Aros Congress Holding AB, Västerås Ledamot Aros Congress Center AB Ordförande Plaza i Västerås AB Suppleant City E Hotel Suppleant Hakonsgårdens Hotell och Konferens AB Ledamot Klövern AB Ledamot Best Western Hotels Sverige Ledamot Flyinge AB Annika Bergman Född 1966, bosatt i Närkes Kil, lantmästare Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2009 Ledamot LRF, Riksförbundsstyrelse Ordförande Elgesta Förvaltning AB Ledamot Svenskt Sigill Kvalitetssystem AB Ordförande Hushållningssällskapet Halland Ledamot Skogs- och Lantarbetsgivarförbundets jordbrukssektion Ledamot Avan Gård AB Ledamot Arbio AB Ledamot Stiftelsen Hästforskning Elisabeth Sverresson Född 1954, bosatt i Örebro, gymnasieekonom Ordförande Styrelseakademien Örebro sedan 2012 Ledamot Micro Data AB Pär-Erik Wejåker Född 1949, bosatt i Vittinge, agronom Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2005 Ledamot Ova Production AB Ordförande P-E Wejåker Förvaltnings AB Ordförande Gal AB Ledamot Ramsjö Fastighetsförvaltning AB Per Åhman Född 1954, bosatt i Västerås, specialist allmänmedicin Ledamot i Länsförsäkringar Bergslagen sedan 2008 Ledamot Medicinsk Röntgen AB 4

Ledamot Medecora AB Ledamot Livsstilsbolaget Ulf Torbacke Född 1952, bosatt i Örebro, gymnasieekonom, akademiska betyg i nationalekonomi, företagsekonomi och juridik Personalrepresentant i Länsförsäkringar Bergslagens styrelse sedan 2004 Vice ordförande i FTF-klubben på Länsförsäkringar Bergslagen Ulf Nilsson Född 1958, bosatt i Asker, Örebro, lantbruksutbildad Personalrepresentant i Länsförsäkringar Bergslagens styrelse sedan 2009 Ordförande Länsförsäkringar Bergslagens FTF-klubb Linda Kamsvåg Född 1977, bosatt i Västerås, magisterexamen i företagsekonomi med inriktning mot ekologisk ekonomi Verksamhet Miljösamordnare och skadereglerare vid Länsförsäkringar Bergslagen Övriga uppdrag Ordförande i Länsförsäkringar Bergslagens SACO-klubb, 2014, personalrepresentant i Länsförsäkringar Bergslagens styrelse, 2014 Daniel Bengtsson Född 1980, bosatt i Örebro, Säljare livförsäkring Personalrepresentant (suppleant) i Länsförsäkringar Bergslagens styrelse sedan 2014 Styrelseledamot i Länsförsäkringar Bergslagens FTF-klubb Bolagets verkställande direktör Mikael Sundquist Född 1961, bosatt i Västerås, civilekonom, verkställande direktör Ledamot Länsförsäkringar AB Ordförande Handelskammaren Mälardalen Länsförsäkringar Bergslagens revisor Eva Fällén, Född 1960, Auktoriserad revisor, PwC, Stockholm Mikael Lindengren Revisorssuppleant, PwC, Göteborg Styrelsens arbetsordning Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete. Översyn av arbetsordningen sker fortlöpande. Styrelsens sammanträden 5

Styrelsen har under räkenskapsåret 2014 haft 7 sammanträden. Närvaro styrelsens sammanträden 2014 Bengt-Erik Lindgren: 7 sammanträden Christina Liffner: 7 sammanträden Joakim Alkman: 7 sammanträden Anki Bengtson: 7 sammanträden Annika Bergman: 5 sammanträden Elisabeth Sverresson: 6 sammanträden Pär-Erik Wejåker: 4 sammanträden Per Åhman: 7 sammanträden Bolagsstyrningsrapport 2014 Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisor. 6