Välkommen till Vänerns vattenvårdsförbunds årsmöte 2019!
Bilaga 4 Några höjdpunkter under 2018!
Specifikation av verksamheter i förbundets regi 2018 Förbundets intäkter Medlems- och undersökningsavgifter 1 031 780 Bidrag Länsstyrelserna 468 800 Bidrag Havs- och vattenmyndigheten (NMÖ Vänern och utv.proj. Stora sjöar 839 760 Bidrag Vattenmyndighetet till vattenråd 100 000 Övriga inkomster 288 750 Transport från 2017 (medel till nationell miljööverv.) 124 127 Transport från 2017 (förbundets förvaltning) 537 877 SUMMA INTÄKTER 3 391 094 Förbundets utgifter MÖTEN, KANSLI Styrelse- och föreningsmöten 32 649 Bokföring och revision 19 937 Lön Vänerkansliet 510 861 Kontorslokal, kontorsmaterial etc. (39% av lönekostn.) 190 413 Resor, kurser (Vänerkansliet) 11 319 Övrigt 834 Delsumma 766 013 Bilaga 5 a Ekonomi * varav 721 474 i förbundets förvaltning och 168 907 kr Havs- och vattenmyndighetens bidrag till miljöövervakningen. ÖVERVAKNINGSPROGRAM OCH PROJEKT Undersökningar utförda 2018 1 058 703 Projekt 2018, inkl Vattenvårdsplanen följa upp 191 500 Utvecklingsprojekt Stora sjöar 139 760 Samförvaltning fiske i Vänern (2017-2020) - projekt 62 930 Årsrapport 18 805 Övrigt informationsmaterial 3 834 Undersökningar och projekt 2017, resterande del 259 168 Delsumma 1 734 700 SUMMA UTGIFTER 2 500 713 RESULTAT, TILL 2019 * 890 381
Bilaga 5b VÄNERNS VATTENVÅRDSFÖRBUND 873202-4297 Ekonomi B A L A N S R Ä K N I N G 2018-12-31 2017-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Banktillgodohavande 1 446 301 1 077 833 Momsfodran 18 189 66 624 Övriga fordringar 95 585 85 494 R E S U L T A T R Ä K N I N G 2018 2017 Medlems- o undersökningsavgifter 1 136 780 1 434 420 Övriga bidrag 631 730 283 800 Övriga ersättningar 11 112 Rörelsens kostnader -1 584 913-1 906 775 Resultat före finansnetto 183 597-177 443 Finansiella intäkter och kostnader: Ränteintäkter 0 0 Resultat efter finansnetto 183 597-177 443 Resultat före skatt 183 597-177 443 Övriga skatter 0 0 Resultat 183 597-177 443 Summa omsättningstillgångar 1 560 075 1 229 951 SUMMA TILLGÅNGAR 1 560 075 1 229 951 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Eget kapital 537 877 715 320 Årets resultat 183 597-177 443 Summa eget kapital 721 474 537 877 Kortfristiga skulder Upplupna kostn. o förutbet. intäkter 838 601 692 074 Summa kortfristiga skulder 838 601 692 074 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 560 075 1 229 951
Bilaga 5c Ekonomi Nationell miljöövervakning i Vänern Ver. Datum Belopp Text 2018-01-01 124 127 kringående balans 2018-12-31 168 907 krutgående balans
Bilaga 8 Antagande av nya medlemmar Ny medlem: Sportfiskarna Nya stödjande medlemmar: Lars Carlsson, Melker Eksell och Sandvikens Båtklubb Götene
Medlemmar 37 st Ahlmark Lines AB Akzo Nobel Adhesives, Kristinehamn Billerud AB, Gruvöns Bruk Fortum Generation AB Försvarsmakten, Skaraborgs Flygflottilj F7, Såtenäs Grums kommun Grästorps kommun Gullspångs kommun Götene kommun Götene Vatten & Värme AB Hammarö kommun Häggesleds Säteri Karlstads kommun Kristinehamns kommun Lidköpings kommun LRF i väst (samordnade) Mariestads kommun Melleruds kommun Mellomgården, Götene MetsäTissue AB Katrinefors Bruk Moelven Vänerply AB, Otterbäcken Nordic Paper Bäckhammars Bruk AB Nordic Paper Seffle AB Paroc Hällekis Region Värmland Sjöfartsverket Spicer Nordiska Kardan AB Sportfiskarna Stora Enso Skoghall AB Säffle kommun Vattenfall AB Vänerhamn AB Vänerns Fiskareförbund Vänerns Laxodling AB Vänersborgs kommun Västra Götalandsregionen Åmåls kommun
Stödjande medlemmar 37 st Byälvens och Borgviksälvens vattenvårdsförbund Dalbergså-Holmsåns vattenvårdsförbund Dalslands kanals vattenvårdsförbund Fiskevattenägarna i Västra Sverige Grums Båtsällskap Gullspångsälvens vattenvårdsförbund Gästhamnar i Vänern Göta älvs vattenvårdsförbund Göteborgs universitet Karlstads Segelsällskap Karlstads universitet Klarälvens vattenvårdsförbund Laxfond Vänern Lars Carlsson LG Sjöö Luröskärgårdens natur- och kulturförening Mellanskog Melker Eksell Naturskyddsföreningen i Värmland Naturskyddsföreningen Skaraborg Naturvårdsgruppen AB Norra Älvsborgs naturvårdsförbund Peter Wiktelius Sandvikens Båtklubb Skattskärrs Båtklubb Skogsstyrelsen region Svea Strandviks Stugägares Ekonomiska förening Svenska Kryssarklubben, Vänerkretsen Södra Skogsägarna Tidans vattenförbund Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden Vänermuseet, Lidköping Värmland-Västergötlands seglarförbund Värmlands Båtförbund Värmlands Fiskevattenägareförbund Västergötlands Ornitologiska förening Östra Vänerns Båtförbund
Bilaga 9 Medlems- och undersökningsavgift 2020 Förslag: Medlemsavgiften är oförändrad 500 kr Undersökningsavgiften oförändrad enligt fördelningsplan i bilaga 9
Bilaga 10 Arbetsprogram för 2019-reviderat Årsmöte Årsskriften Vänerdagen Övrig information Miljöövervakning Samförvaltning fiske Vattenvårdsplan kampanjer 2016-2021 Utvecklingsprojekt Stora sjöarna Fortsättning inv. gäddyngel i Vänerns grunda vikar Ny avtalsperiod spridningsmodell Seatrack web Vänern Vattenråd kommunbesök 2019-2020
Nationell miljöövervakning i Vänern Vattenkvalitet i tillflöden, utlopp och vikar Inventering av fågelskär Vattenkemi, Växtplankton Djurplankton Bottenfauna Växter undervattensväxter och strandvegetation Erik Landgren
Nationell miljöövervakning i Vänern Ekoräkning av fisk Övervakning av naturligt lekande öring och lax Yrkesfiskestatistik
Nationell miljöövervakning i Vänern Sedimentkemi vart 10 år. Provtagning i ht- 2018, rapport ht-2019 Metaller och organiska miljögifter i fisk Ny period 2019-2022. Samordnas med SRK Norra Vänern och Mariestadsfjärden. Utvecklingsprojekt Stora sjöarna 2019-2020 Läkemedelsrester möjlighet för Vänerkommunerna att delta. Utvecklingsprojekt Stora sjöarna 2018-2019 metodjämförelse stora djurplankton och bottendjur Utvecklingsprojekt Stora sjöarna 2017-2018 - Mikroplaster
Aktivitetsplan 2019: Samförvaltning fiske Vänern 2017-2020 Maj Karlstad - temadag redskapsutveckling och hantering av fisk vid catch and release Oktober Mariestad - temadag Fisket i Vänern en utbildningsdag för tjänstemän och kommuner 4 november - styrgruppsmöte i Karlstad December storgruppsmöte Samförvaltning av fiskefrågor på webben: www.vanern.se Kontakta oss: Jonas Andersson, Länsstyrelsen Värmland Jonas.S.Andersson@lansstyrelsen.se, tel: 010-224 74 32 Fredrik Larson, Länsstyrelsen Västra Götalands län fredrik.larson@lansstyrelsen.se, tel: 010-224 55 27
Kommunbesök 2019-2020 Vänerns vattenvårdsförbund vill besöka samtliga Vänerkommuner Erik Landgren Höjdpunkter under 20 års arbete med Vänern! Vattenvårdsplan för Vänern kampanjer 2016-2021. Aktuell information om arbetet med kampanjerna och vad vi gör just nu. Samförvaltning fiske i Vänern Vad är detta? Vad är på gång just nu? Tid för frågor! Hittills är tre kommunbesök inbokade av 13.
Bilaga 11 Budget för 2019 - reviderad Preliminära Intäkter Medlems- och undersökningsavgifter 1 134 712 Bidrag länsstyrelserna 320 680 Bidrag Havs- och vattenmyndigheten * 810 240 Bidrag Vattenmyndigheten 100 000 Övriga intäkter 108 000 Transport från 2018 (Förbundets förvaltning) 721 474 Transport från 2018 (Medel till nationell miljöövervakning) 168 907 SUMMA INTÄKTER 3 364 013 Erik Landgren Preliminära Utgifter MÖTEN, KANSLI Styrelse- och föreningsmöten 35 000 Bokföring och revision 25 000 Lön Vänerkansliet inkl. arbetsgivaravg. och socialaavg. (80 % tjänst) 529 000 Kontorslokal, kontorsmaterial etc. (39 % av lönekostn.) 207 000 Resor, kursavgift (kansliet) 15 000 Övrigt 10 000 Delsumma: 821 000 UNDERSÖKNINGSVERKSAMHET Undersökningar utförs 2019 betalas 2019 1 019 900 Undersökningar utförs 2019 betalas 2020 (förväntad skuld) 242 600 Undersökningar och projekt utfördes 2018 betalas 2019 460 358 Årsrapport 30 000 Övrigt informationsmaterial 20 000 Vattenvårdsplanen - följa upp och utveckla 100 000 Projekt 2019 205 683 Rörlig del (inkl. projekt och kampanjmedel) 114 472 Förväntade kostnader för 2020, transport till 2020 350 000 Delsumma 2 543 013 SUMMA UTGIFTER 3 364 013
Bilaga 12 Arbetsprogram för 2020 Årsmöte Årsskriften Vänerdagen Övrig information Miljöövervakning Samförvaltning fiske Vattenvårdsplan kampanjer 2016-2021 Utvecklingsprojekt Stora sjöarna Deltagande i projekt Vattenråd - kommunbesök 2019-2020
Bilaga 13 Budget för 2020 Preliminära Intäkter Medlems- och undersökningsavgifter 1 134 712 Bidrag länsstyrelserna 130 680 Bidrag Havs- och vattenmyndigheten * 700 000 Bidrag Vattenmyndigheten 100 000 Övriga intäkter 110 000 Transport från 2019 350 000 SUMMA INTÄKTER 2 525 392 Preliminära Utgifter MÖTEN, KANSLI Styrelse- och föreningsmöten 36 000 Bokföring och revision 27 000 Lön Vänerkansliet inkl. arbetsgivar- och socialaavg. (80 % tjänst) 541 000 Kontorslokal, kontorsmaterial etc. (39 % av lönekostn.) 211 000 Resor, kursavgift (kansliet) 15 000 Övrigt 10 000 Delsumma 840 000 UNDERSÖKNINGSVERKSAMHET Undersökningar utförs 2020 betalas 2020 930 000 Undersökningar utförs 2020 betalas 2021 (förväntad skuld) 219 000 Årsrapport 30 000 Övrigt informationsmaterial 20 000 Vattenvårdsplanen - följa upp och utveckla 100 000 Projekt 2019 65 740 Rörlig del (inkl. projekt och kampanjmedel) 70 652 Förväntade kostnader för 2020, transport till 2020 250 000 Delsumma 1 685 392 SUMMA UTGIFTER 2 525 392