Kallelse/Underrättelse

Datum 2018-11-26 Kallelse/Underrättelse Direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst Tid: Onsdag 5 december kl 17.30-20.00 OBS! Vi avslutar mötet med lite lättare förtäring! Plats: Brandstationen, Djulögatan i. Håkan Persson Ordförande Föredragningslista Godkännande av dagordning Val av justerare Sekreterare Ärenden 1. Ida Hellerstedt från ungdomsbrandkåren kommer och berättar om deras verksamhet. 2. Ekonomirapport 3. Intern kontroll 2018 (Fakturahantering, Myndighetsutövning, Uppföljning av insats, Arbetsmiljö och RiB övningstimmar) 4. Internkontrollplan 2019 5. Rättelse av budgeten 6. Utlåtande avseende delårsrapport 2018 från revisorerna 7. Mötesdatum för 2019 8. Delegationsärenden Informationsärenden 9. Information från verksamheten: Information om personalläget i organisationen Samverkan högre ledning Information ny brandstation Välkomna! -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2018-12-05 28 Sida Dir 24 Dnr 2018/ Ungdomsbrandkåren Förslag till beslut Direktionen beslutar att lägga informationen från ungdomsbrandkåren till handlingarna. Beskrivning av ärendet Ida Hellerstedt från ungdomsbrandkåren kommer och presenterar verksamheten som de bedriver för ungdomar. Beslutsunderlag Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2018-12-05 29 Sida Dir 25 Dnr 2018/18:6 Ekonomirapport Förslag till beslut Direktionen beslutar att lägga informationen om ekonomin till handlingarna. Beskrivning av ärendet Efter oktober månad visar VSR ett positivt resultat om 920 tkr efter att korrigering gjorts för investeringar gjorda fram till och med oktober, men aktiverats i november. Även kommunbidrag från s kommun har bokförts i november men har korrigerats till rätt månad i bifogad sammanställning för att visa ett korrekt resultat. Prognosticerat resultat för hela 2018 är enligt budget 4 tkr. Beslutsunderlag Ekonomirapport Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Redovisning ack Jan 18 - Okt 18 Budget ack Jan 18 - Okt 18 Avvikelse ack Årsbudget Prognos Avvikelse, prognos/årsbudget Hela VSR Intäkter 31 818 386 33 825 313-2 006 927 40 592 000 40 592 000 0 Personal -22 119 248-24 256 609 2 137 361-29 109 096-27 109 096 2 000 000 Hyra -1 659 954-1 953 255 293 301-2 344 000-2 344 000 0 Övriga kostnader -7 118 971-7 612 124 493 153-9 134 916-11 134 916-2 000 000 SUMMA KOSTNADER -30 898 172-33 821 989 2 923 817-40 588 012-40 588 012 0 RESULTAT 920 214 3 324 916 890 3 988 3 988 0 Saknas 1 månads kommunbidrag 2 395 083 kr i redovisningen. Överskott personalkostnader beror främst pensionskostnader enligt prognos från KPA. Ökade kostnader = ökade kostnader och inköp inför flytten. Redovisning ack Jan 18 - Okt 18 Budget ack Jan 18 - Okt 18 Avvikelse ack Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse Direktion och ledning INTÄKTER 378 509 379 152-643 455 000 455 000 0 Personal -2 412 836-4 196 994 1 784 158-5 009 091-3 009 091 2 000 000 Hyra 0 0 Övriga kostnader -1 251 744-1 962 506 710 762-2 355 102-2 355 102 0 SUMMA KOSTNADER -3 664 580-6 159 499 2 494 920-7 364 193-5 364 193 2 000 000 RESULTAT -3 286 071-5 780 347 2 494 277-6 909 193-4 909 193 2 000 000 Överskott personalkostnader = pensionskostnader enligt prognos från KPA.

Redovisning ack Jan 18 - Okt 18 Budget ack Jan 18 - Okt 18 Avvikelse ack Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse Funktion administration Intäkter 23 688 0 23 688 0 23 688 23 688 Personal -433 792-468 403 34 611-562 912-562 912 0 Hyra -1 656 530-1 911 590 255 060-2 294 000-2 294 000 0 Övriga kostnader -1 658 374-1 797 223 138 849-2 156 754-2 180 442-23 688 SUMMA KOSTNADER -3 748 696-4 177 216 428 520-5 013 666-5 037 354-23 688 RESULTAT -3 725 008-4 177 216 452 208-5 013 666-5 013 666 0 Redovisning ack Jan 18 - Okt 18 Budget ack Jan 18 - Okt 18 Avvikelse ack Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse Funktion räddning Intäkter 1 517 017 1 133 288 383 729 1 360 000 1 667 017 307 017 Personal -17 335 139-17 629 140 294 002-21 177 196-21 177 196 0 Hyra -3 424-41 665 38 241-50 000-50 000 0 Övriga kostnader -1 468 095-1 646 212 178 117-1 975 534-4 146 525-2 170 991 SUMMA KOSTNADER -18 806 658-19 317 017 510 360-23 202 730-25 373 721-2 170 991 RESULTAT -17 289 641-18 183 729 894 089-21 842 730-23 706 704-1 863 974 Ökade kostnader inför flytt till ny station. Kompenseras av + på pensionskostnader.

Redovisning ack Jan 18 - Okt 18 Budget ack Jan 18 - Okt 18 Avvikelse ack Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse Funktion förebyggande Intäkter 410 812 524 146-113 334 629 000 492 974-136 026 Personal -987 464-1 045 013 57 549-1 257 828-1 257 828 0 Hyra 0 Övriga kostnader -12 475-64 607 52 131-77 531-77 531 0 SUMMA KOSTNADER -999 939-1 109 620 109 680-1 335 359-1 335 359 0 RESULTAT -589 127-585 474-3 654-706 359-842 385-136 026 Minus på intäkter kompenseras av + på pensionskostnader. Redovisning ack Jan 18 - Okt 18 Budget ack Jan 18 - Okt 18 Avvikelse ack Årsbudget Prognos för helåret Avvikelse Funktion utbildning Intäkter 1 371 613 1 374 945-3 332 1 650 000 1 650 000 0 Personal -950 018-917 060-32 958-1 102 069-1 102 069 0 Hyra 0 Övriga kostnader -154 714-148 323-6 390-177 995-177 995 0 SUMMA KOSTNADER -1 104 732-1 065 383-39 348-1 280 064-1 280 064 0 RESULTAT 266 881 309 562-42 680 369 936 369 936 0

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2018-12-05 30 Sida Dir 26 Dnr 2018/8:5 Intern kontroll Förslag till beslut Direktionen beslutar att lägga informationen om internkontrollen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Den nu genomförda Interna kontrollen har gjorts enligt de rekommendationer som Förbundschef fått från den auktoriserade revisorns tillsynsbesök. Resultatet från kontrollen redovisas i beslutsunderlag Beslutsunderlag 1. Utredning och lärande av insatser 2. Uppföljning av övningsverksamhet inom VSR 3. Bemanning RiB-organisationen 4. Remisshantering 5. Nytt ekonomisystem 6. Kvalitetssäkring av instruktörer Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

_in_t_e_i RN K_o_N_T_R_o_L_L_ 20_1_s KONTROLLOMRÅDE Utredning och lärande av insatser Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll- Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning ansvar Utredning och Kontroll mot Ansvarig 2 ggr/år Granskning Förbundschef C3=9 lärande av insatser att för och insatser antagen rutin kvalitetsgr kvalitetskontr efterlevs. anskning all av samtliga av insatsrapport insatsrapp er orterna Befintlig rutin Enligt Lag om skydd mot olyckor 2003:778 skall samtliga insatser som klassas som Räddningstjänst utredas. Utöver detta finns i VSRs Verksamhetsplan 2016-2018 ett mål gällande lost 11 utökade undersökningar". De metoder som VSR använder sig av vid undersökning av olyckor är dels grundläggande undersökning, dels utökad undersökning. Grundläggande undersökning genomförs efter alla olyckor som föranlett en räddningsinsats, genom insatsrapport som insatsledaren skriver. Utökad undersökning genomförs då RCB och Räddningsledaren anser det nödvändigt på de prioriterade områdena nedan. Räddningschefen kan också begära att en utökad undersökning genomförs. Utökad undersökning genomförs av enheten för undersökning och lärande, av annan personal inom VSR eller genom att ta hjälp av externa resurser. Prioriterade olycksområden Alla dödsolyckor (gäller ej suicid) Anlagda bränder i och runt offentliga byggnader Bostadsbränder Trafikolyckor med allvarligt skadade, stora miljö konsekvenser eller kunnat få stor inverkan/kostnad för samhäll et Andra olyckor som kan vara intressanta ur ett samh ällsperspektiv De temaolyckor som MSB valt att titta närmare på i riket, varierar över tid Regionala olyckor som MSB samordnaren ser behovet av att djupstudera. Risk och väsentlighet Att utreda olyckor är en viktig del i kommunernas säkerhetsarbete samt ett lagkrav enligt Lag om skydd mot olyckor 2003:778. Utredningarna och undersökningarna ger ett underlag för att finna olyckstrender i samhället som kan ligga till grund för kommunernas säkerhetsarbete. Målet enligt VSRs Verksamhetsplan 2016-2018 är att utföra minst 10 stycken utökade utredningar/år.

INTERN KONTROLL 2018 Kontrollpunkten visar upp både om målet är uppfyllt samt om det är rimligt satt utifrån vår larmfrekvens/typ av olyckor. Kontrollmetod Den person som genomför kvalitetsgranskning av insatsrapporter gör en avstämning mot de prioriterade områden som nämns ovan. Därefter kontrolleras med enheten för utredning och lärande vilka av dessa insatser det finns en utökad utredning kring. Utfall och Analys Rutinen gällande Grundläggande undersökning efterföljs till 100 % genom insatsrapport som skrivs efter samtliga insatser. Vid kontrolltillfälle 1 konstaterar ansvarig för kontroll av insatsrapport att det föreligger behov av utökad utredning vid två larmtillfällen, utredning har endast skett vid ett tillfälle. Vad gäller målet gällande 10st utökade utredningar per år måste detta ses över hela året. Gällande utökad undersökning Första halvåret 2018 se Bilaga A. Gällande utökad undersökning Andra halvåret 2018 Se Bilaga B BILAGA A Halvårskontroll 1, resultat Larmnummer DATUM BESKRIVNING av larm där ansvarig för kontroll av insatsrapport anser att det finns behov av utökad utredning 30 2018-01-15 Allvarlig trafikolycka Nej 97 2018-02-18 Allvarlig trafikolycka Ja 142 2018-03-01 Allvarlig trafikolycka Ja Utökad utredning genomförd BILAGA B Halvårskontroll 2, resultat Larmnummer DATUM BESKRIVNING av larm där ansvarig för kontroll av insatsrapport anser att det finns behov av utökad utredning Utökad utredning genomförd 273 2018-05-16 Brand SIMS Ja 289 2018-05-21 Lägenhetsbrand Gersnäsgatan Ja 367 2018-06-23 Trafikolycka Brevensvägen Delvis 430 2018-07-20 Lägenhetsbrand Jägargatan Ja 453 2018-07-27 Skogsbrand Himlinge Delvis 682 2018-10-25 Trafikolycka Billsbro Pågår -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -

Intern kontroll övningstimmar RIB Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning Uppföljning av övningsverksamhet inom VSR Kontroll att personalen deltar i övning enligt övningsschema och handlingsprogram samt genomför lagstadgad övning. Funktionsansva 2 ggr/år Rapporterin Förbundschef C3=9 rig g i Core av Räddning samtliga genomförda övningar Befintlig rutin RIB personal skall öva minst 50 timmar per år. Risk och väsentlighet VSR garanterar personer som befinner sig i våra kommuner en effektiv räddningstjänst. Detta kvalitetssäkras genom bra övningsverksamhet. Inom VSR finns ett kompetensdokument som belyser kompetens utifrån tjänst. Dokumentet i sin tur är utgångspunkt för kompetensutvecklingsplan och övningsplan. Kontrollmetod Genomgång och kontroll av registrerade övningstimmar i Core Personal. Utfall och analys Redovisas i tabell nedan. Generellt sätt ser det mycket bra ut gällande övningstimmar på RIB personal inom förbundet. Under 2017 ökade den totala övningstiden för RiB med 650 timmar från 1784 (2016) till 2434 (2017). Dock är det enstaka personer som övar för lite.

Åtgärdsbehov och slutsats utifrån utfall Chef RiB kontaktar stationsansvarig gällande dessa personer. En handlingsplan för övningsnärvaro på RIB personal har tagits fram. För att vi ska ha en god förmåga att kunna hantera uppkomna händelser inom Västra Sörmland Räddningstjänst, skall personal på RIB öva minst 50 timmar per år, att bara mäta tid är inte ett optimalt sätt att säkerställa kompetensen på vår personal. Övar man så ökar möjligheten till en breddad kompetens och utveckling, för att även mäta kvalitet på övningen bör feedback återsändas övningsansvarig vid alla övningstillfällen. För att ytterligare säkerställa kompetensen kommer det under 2018 kompletteras ett kunskapsprov för personal som arbetar i rollen som FIP/Arbetsledare, detta prov gör idag Styrkeledare/lnsatsledare/RCB. Tidsperiod Station Antal personal Övningstimmar Genomförda Awikelser enligt plan övningstimmar +och- 1/1-31/10-18 Björkvik 9 378 395 ok Il Ju lita 6 252 285 ok,, Vingåker 11 462 452 ok Il Högsjö 5 210 298 ok

_in_t_e_i RN K_o_N_T_R_o_L_L_ 20_1_s KONTROLLOMRÅDE Bemanning RiB-organisationen Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll- Frekvens Metod Rapportering ansvar Riskbedömning Bemanning RiB- Rätt Funktions 2 ggr/år Kontinuerlig Förbundschef D2=8 organisationen bemanning ansvarig kontroll av enligt Räddning/ tjänstgörings( beredskapssch Chef RiB istor ema. Befintlig rutin Vid avvikelser från beredskapsschemat rapporteras detta i ett Exceldokument under funktion räddning. RCB skall också meddelas vid dessa händelser. Kontrollmetod Kontinuerlig kontroll av tjänstgöringslistor. Utfall Se tabell nedan Slutsats Ingen avvikelse har påverkat verksamheten eller tredje person på ett negativt sätt.

_in_t_e_i RN K_o_N_T_R_o_L_L_ 20_1_s fävvikelser i RIS-beredskap 2018 f Västra Sörmlands Räddningstjänst I I Datum... Station, I- - I - - G:\Funktion räddning\rib.. Orsak 4.. Starttid Sluttid Tid/lim Avvikelse Bemanning Täckande stn. Per måna1 2018-01-10 241-2900 Annat arbetensr 7:00 21:00 FIP 0 241-2700 Januari 2018-01-27 241-2700 Okänd anledning 9:00 17:00 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 2st 2018-02-11 241-2700 Okänd anledning 5:30 19:00 RDL 1FIP+2Bm Februari 2018-02-17 241-2000 Jobb Huwdarbetsgivare 15:00 22:00 Bm 1Bm 2018-02-18 241-2000 Jobb Huwdarbetsgivare 12:00 16:00 Bm 1Bm 2018-02-28 241-2900 Annan -.erksamhet 17:00 20:00 FIP 0 4st 2018-03-07 241-2000 Sjukdom 6:00 14:00 Bm 1Bm Mars 2018-03-15 241-2600 Okänd anledning 17:00 18:00 FIP 0 2st 2018-04-13 241-2700 Sjukdom 7:45 12:00 FIP 2Bm 241-2900 April 2018-04-30 241-2700 Annat arbetensr 6:00 18:30 FIP 3Bm 241-2900 2st 2018-05-01 241-2700 Annat arbetensr 12:30 18:30 FIP 2Bm 241-2900 Maj 2018-05-03 241-2600 Okänd anledning 13:30 16:00 FIP 0 2018-05-10 241-2700 Annat arbetensr 8:00 15:00 Ch 1FIP+2Bm - 2018-05-14 241-2700 Sjukdom 6:00 10:00 Bm 1FIP+1Bm 4st 2018-06-13 241-2900 Annan -.erksamhet 17:30 19:00 FIP 0 Juni 2018-06-23 241-2700 Semester 6:00 17:00 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 2018-06-24 241-2700 Semester 11:00 16:00 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 3st 2018-07-11 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 11 :00 15:00 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 Juli 2018-07-12 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 13:00 17:00 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 2018-07-16 241-2000 Semester 14:00 22:00 Bm 1Bm 2018-07-22 241-2700 Semester 19:00 0:00 Ch 1FIP+1Bm 241-2900 2018-07-23 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 10:00 20:00 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 2018-07-24 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 9:00 13:00 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 2018-07-26 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 11 :00 16:00 Bm 1FIP+1Bm 241-2900?st 2018-08-01 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 13:00 19:00 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 Augusti 2018-08-18 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 8:00 20:00 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 2018-08-23 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 13:00 16:30 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 2018-08-24 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 4:00 18:00 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 2018-08-25 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 10:00 15:30 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 5st 2018-09-05 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 9:00 16:00 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 September 2018-09-08 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 19:00 22:30 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 2018-09-09 241-2700 Sjukdom 0,5 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 2018-09-14 241-2700 Sjukdom 2 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 2018-09-15 241-2700 Sjukdom 6,5 Bm 1FIP 241-2900 2018-09-15 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 16 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 2018-09-16 241-2700 Sjukdom 2,5 Bm 1FIP 241-2900 2018-09-16 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 10 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 2018-09-27 241-2600 Jobb Huwdarbetsgivare 11 :00 17:30 6,5 FIP 0 241-2000 2018-09-28 241-2600 Jobb Huwdarbetsgivare 7:00 12:30 5,5 FIP 0 241-2000 10st 2018-10-06 241-2700 Sjukdom 5,5 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 Oktober 2018-10-18 241-2900 Jobb Huwdarbetsgivare 7:00 8:00 FIP 0 241-2700 2018-10-19 241-2700 Jobb Huwdarbetsgivare 7:00 8:00 Bm 1FIP+1Bm 241-2900 2018-10-22 241-2900 Sjukdom 18:00 21 :00 FIP 0 241-2700 2018-10-23 241-2600 Jobb Huwdarbetsgivare 5:00 15:00 FIP 0 2018-10-24 241-2000 Jobb Huwdarbetsgivare 6:00 8:00 Bm 1Bm 2018-10-27 241-2700 Sjukdom 5,5 Bm 1FIP+1Bm 241-2900?st

_in_t_e_i RN K_o_N_T_R_o_L_L_ 20_1_s _ KONTROLLOMRÅDE Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll- Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning ansvar Remiss- Ej besvarade Funktionsa 2 ggr /år Kontinuerlig Förbundschef C3=9 hantering remisser nsvarig logg av inkomna/besv Antal ej Förebygga arade besvarade nde remisser remisser inom angiven svarstid för funktion förebyggande Befintlig rutin Inkomna remisser från andra myndigheter läggs upp i ärendehanteringssystemet Daedalos, rutiner för detta tas fram löpande. Vi håller på att lära oss hur Daedalos fungerar och utvecklar rutinerna allt eftersom det behövs. Kontrollmetod Antal inkomna remisser räknas för den aktuella perioden och kontrolleras sedan att remissen har besvarats senast den tid som angetts som slutdatum. Utfall Tre stycken remisser har besvarats försent eller ej besvarade alls under perioden 3 maj - 23 nav 2018. Två remisser är byggremisser med dnr: 2018.000302.001.001 Och 2018.000344.001.001. Båda remisserna är besvarade vid tekniskt samråds (TS) En remiss rör serveringstillstånd, dnr 2018.000515.003.001. Alkoholhandläggaren är kontaktad och informerad om händelsen. Slutsats Av de 40 remisser som inkom VSR under perioden 2018-05-03-2018-11-22 besvarades 3 remisser försent eller på annat sätt. Berörd myndighet har kontaktats och fått svar på remisserna i efterhand.

_in_ T_E_i RN K_o_N_T_R_o_L_L_ 20_1_s _ VSR bytte ärendehanteringsprogram i mitten av maj månad, utbildning av det nya programmet skedde löpande och gav oss handläggare en grundläggande förståelse för hur vi skulle hantera inkomna handlingar och besvara dem. Rutinerna för hur ärenden hanteras i det nya programmet skiljer sig från det gamla på många punkter. Vad det gäller de 3 avvikelserna så kan alla kopplas till att senast svarsdatum inte är inlagt i ärendet. Vilket har gjort att handläggaren inte fått en påminnelse om att ärendets svarstid håller på att löpa ut. Rutin är sedan hösten 2018 implementerad för detta. Avvikelserna är kopplat till "den mänskliga faktorn" och har inget med det nya programmet att göra. Funktionschef Förebyggande Marcus Asplund

_1N_T_E_RN K_o_N_T_R_o_L_L_ 20_1_s KONTROLLOMRÅDE Kontroll- Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning område 5) Nytt Fungerande Funktions- 2 ggr /år Löpande Förbundschef C4= 12 ekonomi- rutiner för ansvarig kontroller. system säkerställande administration av god ekonomisk hushållning. Kontroll att rutiner efterlevs och fungerar utifrån ny kodplan. Befintlig rutin Befintliga rutiner är gjorda utifrån gamla ekonomisystemet. Pågående arbete att se över rutiner så att de fungerar i nytt system och med nytt arbetssätt. Kontrollmetod Stickprov i redovisningen, utförs av ekonom. Inkomna fakturor och tillhörande rekvisitioner/beställningsunderlag stäms av mot budget för att säkerställa att kostnaden konteras på rätt konto och ansvar. Stickprov att rätt motpart väljs. Stickprov att rätt underlag finns vid fakturering. Utfall Arbetet med att ta fram nya rutiner samt se över befintliga följer planeringen. Mer sköts av VSR på plats vilket även det påverkar vilka nya rutiner som måste tas fram av oss. Bland annat kontrolleras redovisningen av ekonom på VSR och delar rättas direkt, istället för att be ekonom i Vingåker att gö ra rättningen. Rutiner för fakturascanning och upplägg av nya leverantörer är uppdaterade och fungerar bra. Stickprov i redovisningen: en del felaktigheter har hittats, tex. fel konto använt samt fel periodisering. Det som hittats har rättats av ekonom på VSR. Felaktigheter i budget som upptäcks noteras och kommer att justeras till 2019. Slutsats Arbetet går enligt plan.

_in_ T_E_i RN K_o_N_T_R_o_L_L_ 20_1_s _ KONTROLLOMRÅDE Kontrollområde Kontrollmoment Kontroll- Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning ansvar 6) Fungerande Kval itetssä kring kva litetssä kring av instruktörer Kontroll att instruktörer har rätt utbildning och att uppdaterat utbildningsmater ial används. Funktionsa 2 ggr /år Löpande Förbundschef C2=6 nsvarig kontroller av Utbildning kompetens och utbildningsmat erial Befintlig rutin Kvalitetssäkring av instruktörer Nya instruktörer Steg 1. Varje instruktör genomgår en grundläggande utbildning och genomgång av utbildningsmaterial. Steg 2. Ny instruktör genomför en utbildning när erfaren instruktör medverkar. Steg 3. Muntlig uppföljning med ny instruktör med genomgång av utvärdering från deltagare. Befintliga instruktörer Medverkan på hela eller del av utbildning av PG eller JH minst 1 ggr/år. lnstruktörsträffar 2 ggr/år. Utvärdering från kursdeltagare. Uppdatering av utbildningsmaterial Praktiskt material som brandgivare, HLR-dockor mm kontrolleras övergripande 1 gång per år under sommarperioden. Då sker även en inventering av material för underlag till ev köp av nytt material som underlag för budget kommande år. Kontinuerligt sker givetvis en löpande översyn under hela året. Undervisningsmaterial som powerpoint och annat presentationsmaterial anpassas löpande efter kundens behov.

_in_t_e_i RN K_o_N_T_R_o_L_L_ 20_1_s Kontrollmetod Instruktörer Se ovan. Utbildningsmaterial Okulär och funktionskontroll av allt material. Utfall Instruktörer I de fall utvärdering genomförts av kursdeltagare har resultatet generellt legat på 4-5 i en femgradig skala. Målet är att alla utbildningar ska utvärderas men där är vi ännu inte. Vid tillfällen då kontroller genomförts vid utbildningar har dessa genomförts på ett professionellt sätt. Utbildningsmaterial Material slits och en hel del underhåll krävs. De brandgivare vi har idag börjar bli slitna och rent arbetsmiljömässigt är de tungarbetade. Presentationsmaterial som används har fungerat väl. Slutsats Instruktörer Utbildningsverksamheten fungerar bra med kunniga och engagerade instruktörer som uppskattas av våra kunder. Utbildningsmaterial Behov föreligger av inköp av brandgivare som är mer lättarbetad. De nyinköp som gjordes föregående år i form av en digital "släcktv" är mycket bra och det går att öva i verksamheternas befintliga lokaler. Nackdelen är att inte ger den känsla av värme och reality fullt ut som när man släcker med "riktig" släckare. Presentationsmaterial som använts har till stor del tillhandahållits från Brandskyddsföreningen samt från HLR-rådet. Dessa har fungerat väl och upplevs som väl anpassade till de utbildningar som genomförts.

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2018-12-05 31 Sida Dir 27 Dnr 2018/59:1 Internkontrollplan Förslag till beslut Direktionen antar den nya internkontrollplanen. Beskrivning av ärendet Internkontrollplan för 2019 har tagits fram för VSR. Som ett stöd i arbetet har en rutin arbetats fram där hänsyn tagits till de synpunkter som framkommit vid tidigare revision av den interna kontrollen. Beslutsunderlag Internkontrollplan 2019 Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Antagen av direktionen 2018-12-05 Västra Sörmlands Räddningstjänst Internkontrollplan för 2019 Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning 1) Utredning och lärande av insatser Fungerande rutin för uppföljning av insats Kontroll mot insatser att antagen rutin efterlevs. Ansvarig för kvalitetsgranskning av insatsrapporterna 2 ggr/år Granskning och kvalitetskontroll av samtliga insatsrapporter Förbundschef C3=9 2) Uppföljning av övningsverksamhet inom VSR Fungerande rutiner och genomförande Kontroll att personalen deltar i övning enligt övningsschema och handlingsprogram samt genomför lagstadgad övning. Funktionsansvarig Räddning 2 ggr/år Rapportering i Core av samtliga genomförda övningar Förbundschef C3=9 3) Bemanning RiBorganisationen Rätt bemanning enligt beredskapsschema. Funktionsansvarig Räddning/Chef RiB 2 ggr/år Kontinuerlig kontroll av tjänstgöringslistor Förbundschef D2=8 4) Remisshantering Ej besvarade remisser Antal ej besvarade remisser inom angiven svarstid för funktion förebyggande Funktionsansvarig Förebyggande 2 ggr/år Kontinuerlig logg av inkomna/besvarade remisser Förbundschef C3=9 1

Antagen av direktionen 2018-12-05 5) Nytt ekonomisystem Fungerande rutiner för säkerställande av god ekonomisk hushållning Funktionsansvarig Administration. 2 ggr/år Löpande kontroller Förbundschef C4=12 Kontroll att rutiner efterlevs och fungerar utifrån ny kodplan. 6) Kvalitetssäkring av instruktörer Fungerande kvalitetssäkring Kontroll att instruktörer har rätt utbildning och att uppdaterat utbildningsmaterial används. Funktionsansvarig Utbildning 2 ggr/år Löpande kontroller av kompetens och utbildningsmaterial Förbundschef C2=6 7) Åtgärder gällande GDPR Fungerande rutiner för att säkerställa att lagstiftningen följs. Utbilda personal i GDPR, samt skapa rutiner som är anpassade efter den nya lagstiftningen. Funktionsansvarig administration 2 ggr/år Löpande kontroller Förbundschef D3=12 Tillägg; frekvensen ovan kompletteras med viss rapportering i del- och årsredovisning. 2

Antagen av direktionen 2018-12-05 Värdering av väsentlighetsgraden och prioritering av kontrollområden Framtagna presumtiva riskområden har värderats och prioriterats enligt följande matris. Konsekvens D- Allvarlig 4 8 12 16 C- Kännbar 3 6 9 12 B- Lindrig 2 4 6 8 A-Försumbar 1 2 3 4 Sannolikhet 1- Osannolik 2- Mindre sannolik 3- Möjlig 4- Sannolik Konsekvens 4: Är så stor att det helt enkelt inte får hända 3: Uppfattas som besvärande av alla berörda personer 2: Uppfattas som liten av berörda personer 1: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer Sannolikhet 4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 3: Det finns en möjlig risk att fel ska uppstå 2: Risken är mycket liten att fel ska uppstå 1: Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå Värderingen har beaktat tre perspektiv; Medborgaren, VSR som helhet samt den anställde. 3

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2018-12-05 32 Sida Dir 28 Dnr 2018/44:4 Rättelse av budgeten Förslag till beslut Direktionen beslutar att lägga informationen om rättelsen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Vid medlemssamrådet den 9 april 2018 tilldelades VSR ett medlemsbidrag om 40 960 tkr. Av detta är 3 680 tkr avsett för ökad hyra på nya brandstationen. Inflyttning beräknas till 2019-02-01, vilket ger en minskning av beslutat bidrag motsvarande 1 månads hyra, vilket ger ett faktiskt medlemsbidrag för 2019 om 40 653 tkr. Fördelningen mellan s och Vingåkers kommuner ser ut som följande, beräknat utifrån befolkningsmängden 1/11-2017: s kommun: 32 020 tkr Vingåkers kommun: 8 633 tkr Utöver ökning av medlemsbidrag för ökad hyra fick förbundet utökad budget för löneökningar (2,5%) samt 35 tkr för friskvårdsbidrag till personalen utifrån samma förutsättningar som medlemskommunerna. Beslutsunderlag Budget 2019, reviderad Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Budgetförslag VSR 2019, reviderad Ansvar Årsbudget 2018 Förslag 2019 Plan 2020 Plan 2021 Direktion och ledning 27 197 30 439 30 746 30 746 Funktion administration -5 014-8 275-8 581-8 581 Funktion räddning -21 843-21 871-21 871-21 871 Funktion förebyggande -706-671 -671-671 Funktion utbildning 370 382 382 382 Resultat 4 4 4 4 Direktion och ledning: Höjt kommunbidrag, ökade intäkter samt pott för löneökningar Funktion administration: Ökade kostnader för hyra ny brandstation. Summa intäkter 40 592 44 806 45 112 45 112 Summa kostnader -40 588-44 802-45 108-45 108 Resultat 4 4 4 4 Investeringar Enligt plan -4852-2041 -5890 Avskrivningar 2500 2500 2500 Förändring rörelsekapital -2352 459-3390 Fördelning kommunbidrag 2017-11-01, antal invånare 34 073-32 020-32 261-32 261 Vingåker, antal invånare 9 187-8 633-8 699-8 699 43 260-40 653-40 960-40 960

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2018-12-05 33 Sida Dir 29 Dnr 2018/52:1 Utlåtande avseende delårsrapport 2018 från revisorerna Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att lägga utlåtandet avseende delårsrapporten till handlingarna. Beskrivning av ärendet Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har granskat Delårsrapport 2018. Granskningen har resulterat i en granskningsrapport och ett utlåtande. Revisorerna bedömer att: delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen. det finansiella målet gällande resultatet har uppnåtts under perioden och det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella målen medlemskommunerna beslutat om. Målet kopplat till reinvesteringar går inte uttala sig om då de inte utvärderas förrän i årsredovisningen. förbundets bedömning att tre av verksamhetsmålen har uppfyllts, två har delvis uppfyllts och att två av målen inte har uppfyllts. Någon prognos för måluppfyllelse under året lämnas inte i rapporten, varför vi inte kan uttala oss om detta. Beslutsunderlag Utlåtande avseende delårsrapport 2018 Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst 2018-10-19 Kommunfullmäktige i Vingåker Utlåtande avseende delårsrapport 2018 Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Förbundets revisorer har översiktligt granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport per 2018-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranslming. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC. Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att Västra Sö1mlands Räddningstjänst kommer att uppnå ekonomisk balans för 2018, med ett förväntat resultat på 4 647 tkr före balanskravsutredning. Prognosen per helår pekar på ett resultat om 4 tkr. Balanskravet bedöms därmed uppfyllas. Finansiella mål och verksamhetsmål som kan kopplas till god ekonomisk hushållning finns. Dessa har fastställts av medlemskommunerna som också i sina beslut har lämnat anvisningar om att rapporteringen till kommunerna ska ligga i linje med uppdragets innehåll och struktur. Vilket innebär att målen skall redovisas på en sammanfattande nivå i den ekonomiska redovisningen till kommunerna (i årsredovisningen och delårsrapporten). Revisorerna bedömer att: delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen, det finansiella målet gällande resultatet har uppnåtts under perioden och det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella målen medlemskommunerna beslutat om. Målet kopplat till reinvesteringar går inte uttala sig om då de inte utvärderas förrän i årsredovisningen. förbundets bedömning är att tre av verksamhetsmålen har uppfyllts, två har delvis uppfyllts och att två av målen inte har uppfyllts. Någon prognos för måluppfyllelse under året lämnas inte i rapporten, varför vi inte kan uttala oss om detta. REVISORERNA I VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST ff;;{j(,ztfr&,~ ~ cl~&'j:~ Lll :8 - io- 2 1~ ~ l

Granskningsrapport Rebecka Hansson Erika Andersson oktober 2018 pwc

Granslming av delårsrapport 2018 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 2. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syfte och revisionsfrågor 1.3 Revisionskriterier 1.4 Avgränsning och metod 3. Granskningsresultat 3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 3.2 Resultatanalys 3.3 God ekonomisk hushållning 3.3.1 Finansiella mål 3.3.2 Mål för verksamheten 1 2 2 2 2 2 4 4 5 6 6 6 Oktober 2018 Västra Sörmlands Räddningstjänst PwC

1. Sammanfattande bedömning PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2018-01-01-2018-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018. Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till medlemskommunernas fullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas... Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2018. Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av respektive medlemskommuns fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Resultatet för perioden är 4,6 mnkr (1,5 mnkr), vilket är 3,1 mnkr bättre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott om 4 tkr förhållande till budget. Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som respektive medlemskommuns fullmäktige fastställt i budget 2018. Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall är delvis är förenlig med de av respektive medlemskommuns fullmäktige fastställda målen i budget 2018. Oktober 2018 Västra Sörmlands räddningstjänst PwC

2. Inledning 2.1 Bakgrund Kommuner är skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att granska kommunens delårsrapport. Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning. Samma lagstiftning och praxis gäller för kommunalförb~nd som gäller för kommunerna. Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 2.2 Syfte och revisionsfrågor Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 2.3 Revisions kriterier Följande kriterier används i granskningen: Kommunallag (KL), kap 12 Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning Direktionens anvisningar avseende delårsrapport 2.4 Avgränsning och metod Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande: Oktober 2018 Västra Sörmlands räddningstjänst PwC

e översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2018-08-31, förvaltningsberättelsens innehåll, hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga mål). Granslmingen utgår från Vägledning 4, Granslming av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granslmingen sker genom analytisk granslming och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granslmingen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. En översiktlig granslming har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom. Oktober 2018 Västra Sörmlands räddningstjänst PwC

3. Granskningsresultat 3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för perioden uppgår till 4,6 mnkr. Delårsrapporten består av en omfattande förvaltnings berättelse samt resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Anvisningar och interna föreskrifter som beskriver vad som skall ingå i delårsrapporten har upprättats och fastställts av direktionen. r Förvaltningsberättelsen är utförlig och redovisar de uppgifter som bör finnas enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation RKR 22 delårsrapport. Balanskravsutredning görs avseende perioden, men i likhet med tidigare är görs ingen bedömning av prognosen för året. Den personalekonomiska redovisningen lämnar information i tillräcklig omfattning. Uppgifter om förbundets pensionsförpliktelser och medlemskommunernas åtagande för intjänade pensionsförpliktelser går att utläsa i delårsrapporten. Uppställningsform för resultat- och balansräkning regleras i KRL. Detaljeringsgraden kan vara lägre i delårsrapporten än i årsredovisningen. Förbundets uppställning av resultat- och balansräkning överensstämmer med KRL. I resultaträkning görs dessutom jämförelse med delårsutfallet per 2017-08-30, bokslut 2017, budget 2018 och prognos för 2018. Noter finns i tillräcklig omfattning. Kassaflödesanalysen visar förändringen av likvida medel. Jämförelse görs med motsvarande period föregående år.. Enligt RKR 11.4 materiella anläggningstillgångar ska komponentavskrivning tillämpas. Rekommendationen gäller fr.o.m. 2014. Av redovisningsprinciperna framgår att komponentredovisning sedan 2014 skett för nya investeringar i fordon samt att komponentredovisning för fastigheter kommer att utredas. Detta överensstämmer inte med rådets rekommendation som anger att även historiska värden ska fördelas på komponenter. Det innebär att avskrivningarna kan vara felaktiga. Vi bedömer dock inte att avvikelsen är materiell. Bedömning I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att förbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bokslutet är väldokumenterat och kortfattade analyser finns till avvikelser mellan åren. Oktober 2018 Västra Sörmlands räddningstjänst PwC

Vi har granskat ett urval poster bl.a. periodiseringar som är gjorda i samband med delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt. Utifrån gjord övergripande granskning av räkenskaperna bedömer vi att förbundets ekonomiska resultat och ställning per 2018-08-31 i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att den analys som gjorts och de kommentarer som lämnats i allt väsentligt ger information om den ekonomiska situationen och utvecklingen. 3.2 Resultanalys Prognosen för helåret pekar på ett överskott om 4 tkr i förhållande till budget. I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2018, jämförelsesiffror från föregående år samt prognos per helår. +-- Resultaträkning tkr Utfall Utfall Prognos jan-aug jan-aug 2018 2018 2017 Verksamhetens intäkter 2 871 2247 4094 -- - -- -~- - -- ---------------- -------- ---- ---- ------ ---- Verksamhetens kostnader -21 693-21982 -38 188 - --- -----------------. ---- ---- - - --- - -------- --- -- ---- -- Avskrivningar -1516-1644 -2 392 Ve1 ksamhetens nettokostnader -20339-21379 -36486 Kommunbidrag 24993 23 085 ------- ------- 36 498 --- -- - - ------ - - -- --------- Finansiella intäkter 0 0 0 - -------------------- ------- ------------ -------- --- ------- - Finansiella kostnader -7-318 -8 -------- ---- -------- --. ------ -. ---------------~---~~-- - --- - --. -- - Årets resultat 4674 1478 4 Resultatet för perioden är 4,6 mnkr (1,5 mnkr), vilket är 3,1 mnkr bättre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott om 4 tkr förhållande till budget. Under hösten planeras för inköp och övriga kostnader gällande flytten. Även personalkostnaderna väntas öka då flytten kommer att kräva ytterligare resurser. Oktober 2018 Västra Sörmlands räddningstjänst PwC

3.3 God ekonomisk hushållning 3.3.1 Finansiella mål I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot förbundets finansiella mål som fastställts i budget 2018: Finansiellt mål, fastställda av di- Utfall i delårsrapport Måluppfyllelse, förbunrektionen för perioden 2016-2019 2018-08-31 dets bedömning VSR ska ha ett positivt årligt resultat. Resultatet var i delårs- Enligt prognos kommer rapporten 4 647 tkr. målet även att vara uppfyllt Målet är uppfyllt. vid årets slut, då resultatet före balanskravsutredning berälmas bli 4 tkr. Reinvesteringar ska ske med förbundets egna medel Utvärdering av detta mål sker i årsredovisningen Vi delar direktionens bedömning att det finansiella målet har uppnåtts under p erioden. Bedömning Vår översiktliga granskning visar att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella målen medlemskommunerna beslutat om. Målet kopplat till reinvesteringar kan vi inte uttala oss om då de inte utvärderas förrän i årsredovisningen. 3.3.2 Målför verksamheten De mål som skall redovisas i delårsrapporten och som gäller from 1 januari 2016 är Mål för verksamheten, fastställda av direktionen för perioden 2016-2019 Måluppfyllelse, förbundets bedömning i delårsrapporten VSR har uppdrag att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den på bästa sätt stödjer medlemskommunernas intentioner för räddningstj änstverksamhet, säkerställer en långsiktig effektiv verksamhet samt möter framtidens krav. Förbundet bedömer att målet delvis är uppfyllt VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att medlemskommunerna är trygga och säkra att leva och verka i. Arbetet ska vara olycksförebyggande där män, kvinnor, flickor och pojkars säkerhet står i centrum. Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder rädd- Förbundet bedömer att målet delvis är uppnått då antalet tillsyner inte nått upp till målvärdet för perioden. Förbundet bedömer att målet inte är uppfyllt. VSR har inte ensamt ansvar Oktober 2018 Västra Sörmlands räddningstjänst PwC 6 av7

ningsinsats, ska öka över tid. gällande det förebyggande arbetet. VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveclda samverkan med andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalite samt uppnå ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare. Förbundet bedömer att målet är uppfyllt. Kunskapen och förmågan hos allmänheten Förbundet bedömer att målet är uppfyllt. om olycksförebyggande och olyckshanteraande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska kontinuerligt öka. i VSR's eller som samverkansavtal annan Förbundet bedömer att målet delvis är räddningstjänst, första enhet ska vara uppfyllt. Resultatet för perioden blev 98,5 framme vid 100 procent av alla olyckor procent. inom den tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta. Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyl-- ler kriterierna för räddningstjänst enligt LSO ska en första insats ske av ensldlda. Förbundet bedömer att målet inte är uppfyllt. Resultatet för perioden uppgick till 45 procent. Förbundet har i delårsrapporten med hjälp av olika diagram redovisat och utvärderat hur verksamhetsmålen har uppnåtts. Det lämnas inga prognoser per helår för måluppfyllelsen. Bedömning Vår översiktliga granskning visar de tre av målen kopplade till god ekonomisk hushållning uppnåtts, två har delvis uppnåtts och två har ej uppnåtts. Det saknas en samlad bedömning, av finansiella mål och verksamhetsmål, om god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för 2018. 2018-10-19 tkl~ Reb/ckaHansson Projelctledare/Uppdragsledare Oktober 2018 Västra Sörmlands räddningstjänst PwC

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2018-12-05 34 Sida Dir 30 Dnr 2018/ Mötesdatum för Direktionen 2019 Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen att godkänna mötestiderna. Beskrivning av ärendet Verksamheten har tittat på datum som skulle passa under 2019 för att ha direktionsmöten och kommit fram till dessa datum skulle passa: Onsdag 16 januari Onsdag 27 februari Tisdag 28 maj Onsdag 9 oktober Onsdag 4 december Samtliga datum så börjar mötet kl 17.30. Beslutsunderlag Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2018-12-05 35 Sida Dir 31 Dnr 2018/9:8 Delegationsärenden Förslag till beslut Direktionen beslutar att lägga informationen om delegationsärendena till handlingarna. Beskrivning av ärendet Direktionen tar del av delegationsbesluten. Beslutsunderlag Delegationsärenden 2018-09-21 2018-11-23 Delegationsbeslut Förbundschef och Räddningschef Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands räddningstjänst 2018-11-23 Sida 1 av 8 Daedalos Daedalos export - Ärendeåtgärder Diarienr Ärendemening Datum, åtgärd reg Åtgärdsbenämning Hand!, åtgärd Berör, kommun Beslut, benämn Granskningshandling för gatubyggnationerna i 81 nya kvarteret Havsörnen Planärenden, övrigt - Planuppdrag för fastigheten Backa 6:4 samt del av Backa 6:2 och 84 Sandbäcken 3:1 i s kommun. Utbyggnad av Backa förskola. 2018-0003 Remiss Serveringstillstånd - Änglarnas kök i 97 2018-0003 Bygglovsremiss - Rörvik 3:13 - Nybyggnation 94 villa 2018-0003 90 2018-11-12 2018-11-15 2018-10-04 2018-10-03 Remiss Serveringstillstånd 2018-09-25 Bygglovsremiss - Ekorren 4 (Stadsäga 264) 66 -Björkbacken 83 2018-10-18 Planärenden, övrigt - Planuppdrag för del av fastigheterna Laggarhult 3:1 och Sandbäcken 2018-11-15 3:1. Nybyggnation av förskola vid vattentornet. Bygglovsremiss - Förskolan Karamellen - 11 Lasstorp 4:3 15 16 73 60 31 32 12 29 30 91 37 42 39 21 43 57 55 2018-11-02 Remiss Serveringstillstånd 2018-10-30 Byte av sotare 2018-10-31 2018-10-19 2018-11-08 2018-11-06 2018-11-06 2018-10-09 2018-11-06 2018-11 -06 2018-10-25 2018-10-10 2018-10-11 2018-11-06 2018-10-10 2018-10-11 2018-11-08 2018-11-08 Remissvar, Planärenden övrigt Remissvar, Planärenden övrigt Remissvar Utlåtande BSD Remissvar Utlåtande BSD Remissvar, Planärenden övrigt Utlåtande BSD Remissvar Beslut sotning av annan Marcus Asplund Tillstyrker Marcus Asplund Tillstyrker Marcus Asplund Tillstyrker Mikael Cederberg Tillstyrker Marcus Asplund Tillstyrker Mikael Cederberg Tillstyrker Marcus Asplund Tillstyrker Filip Lindvall Tillstyrker Marcus Asplund Tillstyrker Marcus Asplund BeviUar Vingåker Anmä rkning Vingåker Marcus Asplund

Västra Sörmlands räddningstjänst 2018-11-23 Sida 2 av 8 Daedalos Daedalos export - Ärendeåtgärder Diarienr Ärendemening Datum, åtgärd reg Åtgärdsbenämning Handl, åtgärd Berör, kommun Beslut, benämn 09 2018-10-25 26 2018-10-10 67 2018-11-09 08 2018-10-25 64 2018-11-09 58 2018-11 -08 99 2018-10-25 95 2018-11-20 56 2018-10-12 50 2018-10-11 51 2018-10-11 49 2018-10-11 45 2018-10-11 18 2018-10-09 97 2018-10-25 70 2018-11-09 88 2018-11 -20 2018-0006 01 2018-11-20 2018-0006 02 2018-11-20 62 2018-10-12 37 2018-11 -06 97 2018-11-20 85 2018-10-25 96 2018-1 1-20 83 2018-10-25 2018-0006 03 - Eriksberg 80:2 2018-11-20 Marcus Asplund

Västra Sörmlands räddningstjänst 2018-11-23 Sida 3 av 8 Daedalos Daedalos export - Ärendeåtgärder Diarienr 20 87 78 70 25 68 23 90 46 02 62 31 51 06 23 63 19 08 10 07 11 01 06 07 03 74 Datum, åtgärd Ärendemening reg 2018-11-06 2018-10-25 2018-11-09 2018-10-19 2018-10-10 2018-1 1-09 2018-11 -06 2018-10-25 2018-10-11 2018-10-25 2018-11-08 2018-10-10 2018-11-08 2018-10-09 2018-10-10 2018-10-12 2018-11-06 2018-10-09 2018-10-09 2018-10-09 2018-10-09 2018-10-09 2018-10-25 2018-10-25 2018-10-09 2018-11-09 Åtgärdsbenämning Handl, åtgärd Berör, kommun Beslut, benämn Vingåker Vingåker Vingåker Vingåker Vingåker Vingåker Vingåker Vingåker Vingåker Vingåker Vingåker Vingåker

Västra Sörmlands räddningstjänst 2018-11-23 Sida 4 av 8 Da edalos Daedalos export - Ärendeåtgärder Diarienr 28 40 90 91 2018-0006 00 89 24 99 24 25 09 79 68 71 78 72 03 04 92 63 41 26 46 45 43 27 Ärendemening Datum, åtgärd Åtgärdsbenämning Han dl, åtgärd Berör, reg kommun Beslut, benämn 2018-11-06 Vingåker 2018-11 -06 Vingåker 2018-11-20 Vingåker 2018-11-20 Vingåker Anmä rkning 2018-11 -20 2018-10-25 2018-10-10 2018-11 -20 2018-11-06 2018-11 -06 2018-10-09 2018-10-24 2018-10-19 2018-1 0-19 2018-10-22 2018-10-19 2018-1 0-25 2018-10-25 2018-10-25 Anmä rkning 2018-11 -09 2018-11-07 2018-11 -06 Åsa Björlu nd 2018-11 -07 2018-11-07 2018-11 -07 2018-11 -06

Vä stra Sörmlands räddningstjänst 2018-11-23 Sida 5 av 8 Daedalos Daedalos export - Ärendeåtgärder Diarienr Ärendemening Datum, åtgärd reg Åtgärdsbenämning Handl, åtgärd Berör, kommun Beslut, benämn 42 2018-11-07 47 2018-11-07 53 2018-11-08 98 2018-10-25 98 2018-11-20 33 2018-10-10 13 2018-10-09 72 2018-1 1-09 69 2018-11-09 71 2018-11 -09 44 2018-11-07 47 2018-10-11 22 2018-10-10 48 2018-11-07 92 2018-11-20 96 2018-10-25 67 2018101911093426S 2018-10-19 Marcus Asplund 59 2018-11 -08 53 2018-10-11 54 2018-10-11 19 2018-10-09 20 2018-10-09 14 2018-10-09 65 2018-10-12 15 2018-10-09 30 2018-10-10

Vä stra Sö rmlands räddningstj änst 2018-11-23 Sida 6 av 8 Da edalos Daedalos export - Ärendeåtgärder Diarienr 57 29 36 94 79 80 201 8-0004 74 201 8-0004 76 69 201 8-0004 86 81 28 84 00 73 21 64 16 35 33 34 80 02 05 201 8-0005 75 60 Datum, åtgärd Ärendemening reg 2018-10-12 2018-10-10 2018-10-10 2018-10-25 2018-11 -09 2018-10-24 2018-10-22 2018-10-22 2018-10-19 2018-10-25 2018-10-24 2018-10-10 2018-10-25 2018-10-25 2018-11-09 2018-1 1-06 2018-10-1 2 201 8-10-09 2018-10-10 2018-1 1-06 2018-1 1-06 2018-11 -09 2018-10-09 2018-10-09 2018-11-09 2018-10-12 Åtgärdsbenämning Handl, åtgärd Berör, kommun Beslut, benämn Sotarförelägga nde Sotarförelägga nde Sotarförelägga nd e

Västra Sörmlands räddningstjänst 2018-11-23 Sida 7 av 8 Daedalos Daedalos export - Ärendeåtgärder Diarienr Ärendemening Datum, åtgärd reg Åtgärdsbenämning Hand!, åtgärd Berör, kommun Beslut, benämn 61 39 52 44 48 38 27 34 41 18 94 93 10 38 77 32 75 93 os 76 61 01 17 89 85 58 2018-10-12 2018-10- 10 2018-10-11 2018-10-11 2018-10-11 2018-10-10 2018-10-10 2018-10-10 2018-10-10 2018-11-06 Sotarförelägga nde 2018-1 1-20 2018-10-25 2018-10-25 2018-11 -06 2018-11-09 2018-10-10 2018-10-22 2018-11-20 2018-10-25 2018-11-09 2018-11-08 2018-10-25 2018-10-09 2018-11-20 - Forssjökvarn 1 :1 21 2018-11 - 19 2018-10-12 Sota rföreläggande Anmärkn ing Marcus Asplund

Västra Sörmlands räddningstjänst 2018-11-23 Sida 8 av 8 Da edalos Daedalos export - Ärendeåtgärder Diarienr Ärendemening Datum, åtgärd reg Åtgärdsbenämning Handl, åtgärd Berör, kommun Beslut, benämn 55 2018-10-11 59 2018-10- 12 66 2018-11 -09 40 2018-10-10 88 2018-10-25 35 2018-11-06 Åsa Björlu nd 36 2018-11-06 54 2018-11-08 52 2018-11-08 65 2018-11-09 95 2018-10-25 56 2018-11-08 193 st