F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 8 Sida 1 2018-05-13 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 170501-180430 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 8 Sida 2 Förenklat Årsbokslut Med bifogad Resultat och Balansräkning SDF Norrbottens Innebandyförbund Resultaträkning Avser verksamhetsåret 170501-180430 2017/2018 2016/2017 INTÄKTER Medlemsavgifter 0,00 kr 0,00 kr Bidrag 479 210,00 kr 433 635,00 kr Verksamhetsintäkter 1 846 341,00 kr 1 606 427,00 kr Försäljningsintäkter 20 654,00 kr 58 454,00 kr Övriga Intäkter 100 000,00 kr 102 100,00 kr SUMMA INTÄKTER 2 446 205,00 kr 2 200 616,00 kr KOSTNADER Verksamhetskostnader 1 325 881,13 kr 1 027 814,75 kr Försäljningskostnader 19 264,00 kr 72 878,00 kr Övriga externa kostnader 258 658,15 kr 256 724,81 kr Personalkostnader 455 827,00 kr 792 828,50 kr Av- och nedskrivningar 0,00 kr 0,00 kr Övriga kostnader 0,00 kr 0,00 kr SUMMA KOSTNADER 2 059 630,28 kr 2 150 246,06 kr Verksamhetens över-/underskott 386 574,72 kr 50 369,94 kr RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Finansiella Intäkter 0,00 kr 250,00 kr Finansiella Kostnader 12,00 kr 23,00 kr ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER FINANSIELLA POSTER 12,00 kr 227,00 kr ÅRETS/Föregående års överskott/underskott 386 562,72 kr 50 596,94 kr
F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 8 Sida 3 Balansräkning Avser verksamhetsåret 170501-180430 2017/2018 2016/2017 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 kr 0,00 kr Inventarier 0,00 kr 0,00 kr Varulager 78 165,00 kr 141 031,00 kr Kundfordringar 49 350,00 kr 29 935,00 kr Övriga fordringar 16 186,00 kr 61 029,00 kr Finansiella placeringar 0,00 kr 0,00 kr Kassa och Bank 1 107 688,96 kr 745 916,24 kr SUMMA TILLGÅNGAR 1 251 389,96 kr 977 911,24 kr EGET KAPITAL Balanserat resultat 620 106,24 kr 569 509,30 kr Årets resultat 386 562,72 kr 50 596,94 kr SUMMA EGET KAPITAL 1 006 668,96 kr 620 106,24 kr SKULDER Låneskulder 0,00 kr 0,00 kr Leverantörsskulder 0,00 kr 0,00 kr Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 3 166,00 kr 14 962,00 kr Övriga skulder 241 555,00 kr 342 843,00 kr SUMMA SKULDER 244 721,00 kr 357 805,00 kr SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 251 389,96 kr 977 911,24 kr
F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 8 Sida 4 Förenklat Årsbokslut med bifogad balans och resultatrapport har upprättats enligt bokföringslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. FÖR NIBF STYRELSE RÄKNING 2017/2018: Conny Björnfot Veronika Edunger Charlie Fredin NIBF Ordförande NIBF Vice Ordförande NIBF Sekreterare Anna Olofsson Åsa Tjernström Alexander Pettersson NIBF Kassör NIBF Ledamot NIBF Ledamot Felix Roos NIBF Ledamot Vakant NIBF Ledamot Elin Sundsten NIBF Adj. Ledamot Evelina H Woronin NIBF Adj. Ledamot / Anställd Föreningsutv.
F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 8 Sida 5 Ekonomiskberättelse Vi startade verksamhetsåret med en budget som var lagt på ett positivt resultat på + 144 010,00kr, enligt beslutad budget vid årsmötet. Förbundet gör ett positivt resultat på + 386.562,72 kr, en skillnad på +242.552,72 kr enligt lagd budget, vilket är väldigt bra inför framtiden. Bidrag från SIBF för att kunna behålla vår föreningsutvecklare och jobba med utveckling av innebandyn i distriktet samt med utveckling av föreningarna ute hos föreningarna. Viss del är periodiserad över tillkommande verksamhets år. (250.000kr i bidrag hösten 2016, är periodiserat över till detta verksamhetsår maj-2017 t.o.m april-2018 samt att vi i april fått ytterligare 300.000kr i bidrag total 550.000kr. Av dessa har vi nu periodiserat över 200.000kr till nästa verksamhetsår maj-2018 t.o.m april-2019. Vilket ger 350.000kr är för detta verksamhetsår 2017/2018). Vidare så har vi redan nu i detta verksamhetsår räknat in i resultatet en semesterlöneskuld som NIBF har till vår anställda, sänk varulagret med -62.866kr var av -38.588kr är kurslitteratur tränare/ledare och domare som blir obrukbart och kasseras då materialet övergår i elektroniskt material via en utbildningsportal och ytterligare -14.580kr är på Distriktslagets varulager genom att använda upp det stora lagret av t-shirts som funnits, allt detta gör att vi sänker resultatet en del men kommer ha igen detta kommande verksamhetsår samt att vi trots detta gör ett mycket bra positivt resultat. Bidraget vi har periodisera över ligger i balansräkningen som övriga skulder. Som en följd av det positiva så har vi ytterligare kunnat sänka serieavgifterna lite grann, som ett andra steg mot minskade kostnader för föreningarna, de gäller de röda serier (Ungdomar 12-16år), sänka avgifterna till domarresepotten samt öka reseutjämningsbidragen för alla serier inför kommande säsong som kommer ge de som har de största resekostnaderna och behöver mest stöd lite mer pengar tillbaka. Övriga serieavgifter har vi inte behövt höja nu på tre verksamhetsår utan de har legat oförändrade. Några extra satsningar vi genomfört under det gångna verksamhetsåret 2017/2018: Allstarmatcher Herrar och Damer i början på säsongen, - 5.000kr Tillsammans med IBK Luleå så arrangerad NIBF allstarmatcher för både dam och herrar som en start på säsongen i höstas i mitten på augusti. Ett bra arrangemang och mycket uppskattat och lyckat av de som var där och spelare som deltog. Vi håller just nu på att dra upp planer inför kommande säsong. NIBF tog domarkostnaden och lite material (ca 5.000kr) medan IBK Luleå tog övriga kostnader och intäkter från publik. Barnets Winter Games 2018 i Luleå, 11.427 kr Norrbottens IBF deltog med två lag på flicksidan (Då Ryssland ej kunde ställa upp) samt stärkte upp Ryssland Pojklag med spelare till 2/3 av truppen. IBK Luleå hjälpt till att arrangera innebandytävlingen i hälsans hus och arrangemanget var mycket lyckat. BWG Kostade NIBF 11.427kr (Domarkostnad, matchkläder, tryck m.m. 13.200kr från NIF i bidrag för domarkostnaden och total kostnad för BWG var 24.627kr) Förlust på kundfordring, Sponsring Distriktslag, 10.000kr Förlust på kundfordring. Sponsring Distriktslag från säsongen 2016/2017 som vi vid flertalet tillfällen försökt få in. Personen som muntligt kommit överens med dåvarande ledare om detta finns inte kvar på företaget och de vill inte betala. Därför har vi valt att skriva av denna fordran samt att det belastar huvudbudgeten inte Distriktslagsverksamheten.
F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 8 Sida 6 Ominstallation Internet m.m., 10.559kr Då internet krångla och sedan la av samt att vi inte kom åt skrivare m.m. Så var vi tvungen ta ut en servicetekniker under 1 dag som dragit in nya kablar och installerat en ny hubb. Föreläsning vid Kick-off från RFSL runt HBTQ-frågor samt regnbågsbindlar till föreningarna 6.676kr Framtagning och inköp regnbågsbindlar och tryckkostnader. Föreningar/lag har fått beställa genom Norrbottens IBF och NIBF har tagit kostnaden för detta. Målvaktfokus läger från alla Målvakter inom Distriktslagsverksamheten Pojkar/Flickor 7.540kr Tog in extern instruktör och hade ett extra läger för bara målvakter. Fortsatt anställning av våran föreningsutvecklare samt forsatt arbete med Projekt föreningsutveckling och SIU. Dels med hjälp av bidrag från SIBF men också med hjälp av det SDF-Bidrag vi får från NIF/SISU (som ska gå till att stötta föreningarna i Norrbotten) har vi nu vidare anställt vår föreningsutvecklare ytterligare 1år och fortsatt med projektet Föreningsutveckling/SIU år 2, till att börja med på 1års sikt till, då vi nu kostnadsmässigt med hjälp av dessa bidrag har täckt både lön och omkostnader för projektet under detta kommande år (November 2017 oktober 2018). Vi är nästan i land med att vi dessutom ska kunna fortsätta med detta ytterligare minst 1 år till efter detta (November 2018 Oktober 2019) och arbetar för att det ska kunna bli en stadigvarande tjänst på Norrbottens IBF i framtiden där det själv finansieras inom vår budget. Vår föreningsutvecklare har verkligen gått hem hos våra föreningar och hon håller förfullt på med uppföljningsbesök hos alla föreningar och stödjer och sporra dessa vidare i sin utveckling. Det känns verkligen som vi tagit ett rejält kliv mot att arbeta mer utvecklande och stöttande för våra föreningar, istället för att de mesta resurserna läggs på administration av verksamheten. VI har genomfört mer utbildningar än någonsin och vi ser att samarbetet med SISU också ökar markant så det är väldigt positivt. Det ekonomiska målet kommande verksamhetsår är ett litet plusresultat och hitta en bra balans i budgeten. Så vi kan börja se över hur vi i framtiden på egen hand dels kan kunna finansiera vår anställda föreningsutvecklare men också göra det billigare för föreningarna men ändå kunna bibehålla samma service och kvalité utan att behöva höja olika avgifter i framtiden.