PROTOKOLL 1 9 Datum 2019-01-30 1 (5) Protokoll från sjukhusstyrelse SUS:s sammanträde Tid: 2019-01-30 kl. 09:00-15:05 Plats: Representationsvåningen, våning 12, Blocket, Entrégatan 7, Lund Beslutande Camilla Mårtensen (L), Ordförande John Roslund (M), 1:e vice ordförande Carina Svensson (S), 2:e vice ordförande Staffan Appelros (SD) Preben Widerberg (S) Mattias Horrdin (C) Ersättare Stefan Lamme (M) Carina Dilton (S) Mats Helmfrid (M) Ilvars Hansson (SD) 1, 2 delvis, 3-9 kl. 09:00-10:40, 12:45-15:05 Josef Ander (KD) Övriga Björn Eriksson, sjukhuschef Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef Per-Ola Kimblad, biträdande förvaltningschef Björn Lövgren Ekmehag, biträdande förvaltningschef Karin Cedwall, HR-chef Frida Lindkvist, ekonomichef Fredrik Wiberg, processledare budget uppföljning Jenny Wendle, stabschef Jenny Österlind, verksamhetscontroller Patrik Milton, personalföreträdare (SACO) Agneta Persson, personalföreträdare (Kommunal) Malin Fagrell, personalföreträdare (TCO) Henrik Månsson, politisk sekreterare (S) Elma Huskic, politisk sekreterare (L) Fredrik Johansson, sekreterare Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum 2019-01-30 2 (5) 1 Val av justeringsperson Carina Svensson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Verksamhetsinformation 1. Sjukhuschefen informerar. Övergripande SUS:s mål och verksamhet Dagens medicins rankning av sjukhus 2. Reglemente och politikerrollen. Verksamhetscontroller Jenny Österlind och nämndsekreterare Fredrik Johansson. 3. Ekonomi SUS 2019 och framåt. Ekonomichef Frida Lindkvist. 4. Skånes universitetssjukhus - verksamhetsöversikt. Biträdande förvaltningscheferna Katarina Johnsson, Per-Ola Kimblad och Björn Lövgren Ekmehag. 5. Personal och kompetensförsörjning. HR-direktör Karin Cedwall. 3 Anmälan av delegationsbeslut SHS SUS - januari Diarienummer 1900002 s beslut 1. lägger rapporten till handlingarna. Sammanställning av beslut fattade på delegation. I sammanställningen redovisas beslut fattade på grundval av sjukvårdsnämnd SUS delegationsordning. 1. Rapport 2019-01-22 2. Sammanställning donationer 2019-01-28 4 Anmälan av informationshandlingar SHS SUS - januari Diarienummer 1900003 s beslut 1. lägger sammanställningen till handlingarna. Informationshandlingar till sjukhusstyrelse SUS. 1. Sammanställning 2019-01-22
Datum 2019-01-30 3 (5) 5 Sammanträdesplanering 2019 för sjukhusstyrelse SUS Diarienummer 1801495 s beslut 1. fastställer följande sammanträdesdagar för sjukhusstyrelse SUS: Onsdag 30 januari Onsdag 27 februari Fredag 5 april Fredag 3 maj Tisdag 25 juni Fredag 27 september Tisdag 19 november I detta ärende fastställer sjukhusstyrelse SUS sammanträdesdagar för 2019. 6 delegationsordning Diarienummer 1802196 s beslut 1. fastställer delegationsordning för sjukhusstyrelse SUS. I detta ärende föreslås att delegationsordningen för sjukhusstyrelse SUS i huvudsak motsvarar delegationsordningen för den tidigare sjukhusnämnd SUS. Förvaltningschefen föreslås därutöver fått ett par ytterligare delegationspunkter som tidigare återfunnits i regionstyrelsen delegationsordning. 1. Beslutsförslag 2019-01-08 2. Delegationsordning för sjukhusstyrelse SUS 7 Testamente efter IEs dödsbo till förmån för forskning inom Wegeners sjukdom eller annan systemisk vaskulit njursvikt och/eller njurtransplantation vid Universitetssjukhuset i Lund Diarienummer 1802240 s beslut 1. mottar donationen. 2. Donationen tillfaller ny donation F317 Donation för forskning inom Wegeners sjukdom eller annan systemisk vaskulit njursvikt och/eller njurtransplantation vid Skånes universitetssjukvård. 3. Donationen får disponeras av Skånes universitetssjukvård
Datum 2019-01-30 4 (5) 1. Beslutsförslag 2019-01-03 2. Testamente IE 8 Testamente efter ABAs dödsbo till förmån för hjärt- o kärlforskningen vid Universitetssjukhuset i Lund Diarienummer 1802282 s beslut 1. mottar donationen. 2. Donationen tillfaller ny donation F319 Donation forskning Hjärt- o kärlsjukdomar vid Skånes universitetssjukvård. 3. Donationen får disponeras av Skånes universitetssjukvård. 1. Beslutsförslag 2019-01-16 2. Testamente ABA 9 Testamente efter MAs dödsbo till förmån för forskning vid Neurologiska kliniken samt forskning vid Medicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund Diarienummer 1802241 s beslut 1. mottar donationen. 2. Donationen tillfaller två nya donationer med hälften vardera F320 Donation för Forskning vid neurologiska kliniken samt F321 Donation Forskning vid medicinska kliniken vid Skånes universitetssjukvård. 3. Donationen får disponeras av Skånes universitetssjukvård. 1. Beslutsförslag 2019-01-28 2. Testamente MA
Datum 2019-01-30 5 (5) Vid protokollet Fredrik Johansson Sekretare Justeras 2019-02-11 Camilla Mårtensen Ordförande Carina Svensson 2:e vice ordförande