KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICONOVO AB

Relevanta dokument
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICONOVO AB

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2012

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

Pressmeddelande Hisings Backa 9 maj 2018

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Kallelse till årstämma i Panion Animal Heath AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Ripasso Energy

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

kallelse till årsstämma 2019

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Episurf Medical AB

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

Akelius Residential AB (publ) Kallelse till årsstämma 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

kallelse till årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma 2019

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

Kallelse till årsstämma. Advenica AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande Stockholm den 27 april 2016

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda.

Raytelligence AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Kallelse till årsstämma i CombiGene AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i AppSpotr AB och valberedningens förslag till styrelse

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Årsstämma i HQ AB (publ)

Mellan klockan och 17:00 sker inskrivning och mingel där lättare förtäring serveras.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC IRON ORE AB (PUBL)

KALLELSE. till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

Vid anmälan ska namn, biträdens namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges.

FÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017

Kallelse till årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB

Rätt att delta och anmälan. Ombud. Förvaltarregistrerade aktier. Förslag till dagordning ÅRSSTÄMMA I SCYPHO AB (PUBL)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

ANMÄLAN M M FÖRSLAG TILL DAGORDNING

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRIBORON INTERNATIONAL AB

Kallelse till årsstämma i Litium AB

12. Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALELION ENERGY SYSTEMS AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OREZONE AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Mr Green & Co AB (publ)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

Kallelse till årsstämma i Poolia AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSSTÄMMA I PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL)

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2016

Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bonäsudden Holding AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Kallelse till årsstämma med kompletterande förslag

KALLELSE OCH DAGORDNING

Pressmeddelande 10 april 2017

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013,

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019,

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB (PUBL)

Transkript:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICONOVO AB Aktieägarna i Iconovo AB, 556938-0156, kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 17.30 på Iconovo s kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2, Byggnad 406, 223 81 Lund. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019; dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget via post (under adress Iconovo AB, Årsstämma, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund), eller via mail till mea.lindsjo@iconovo.se senast fredagen den 10 maj 2019. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) torsdagen den 9 maj 2019. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag. OMBUD M.M. Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.iconovo.se och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två protokolljusterare 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Verkställande direktörens anförande 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen - 1 -

9. Beslut om a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2018 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer 11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn 12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande 13. Val av revisor 14. Beslut om principer för utseende av valberedningen 15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen 16. Stämmans avslutande FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 2 Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Johansson väljs som ordförande på årsstämman. Punkt 9.a. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018 och att resultatet balanseras i ny räkning. Punkt 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer Valberedningen föreslår att styrelsen består av sju ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor, utan suppleanter. Punkt 11 Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska utgå med 525 000 kronor, fördelat med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Styrelsen ska, utöver vad som angivits ovan, ha möjlighet mot marknadsmässig ersättning utföra konsulttjänster åt bolaget vilka ligger utanför styrelsens ordinarie uppgifter. Ersättning till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. Punkt 12 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande Mårten Rittfeldt har avböjt omval och valberedningen föreslår Agneta Walhagen till ny styrelseledamot. Agneta har över 26 års erfarenhet från forskning- och utveckling inom läkemedelsindustrin i både preklinisk, klinisk och kommersiell utveckling. Hon har gedigen inhalationserfarenhet från att ha arbetat på Astra Zeneca i 20 år i flera ledande befattningar, både som chef, projektledare och portföljförvaltare. Sedan 6 år tillbaka arbetar hon på Leo Pharma i Danmark. För närvarande i en roll som Senior Director på R&D Alliance Management. Tidigare roller har varit chef för Pharmaceutical Technologies samt Early Business Development. Valberedningen föreslår - 2 -

vidare omval av Mats Johansson, Orest Lastow, Maria Bech, Berndt Axelsson, Sven Totté och Leif Bergvall Hansen, samt omval av Mats Johansson som styrelsens ordförande. Punkt 13 Val av revisor Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med förslaget, Martin Henriksson kommer att vara huvudansvarig revisor. Punkt 14 Beslut om principer för utseende av valberedningen Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2020 ska gå till enligt följande: Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2019 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna (avser direkta och indirekta innehav) och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning per den 30 september 2019 som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse ledamot ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman 2020. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts. Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Valberedningen ska inför årsstämman 2020 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. - 3 -

Punkt 15 Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 första stycket 6, 14 kap 5 första stycket 6 och 15 kap 5 första stycket 4 aktiebolagslagen. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande, bolagsordning. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna. ANTALET AKTIER OCH RÖSTER Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 6 776 000. Bolaget innehar inga egna aktier. UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. HANDLINGAR Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.iconovo, senast tre veckor före årsstämman och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats: https://www.euroclear.com/dam/esw/legal/integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf. Lund i april 2019 Iconovo AB Styrelsen För ytterligare information kontakta; Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se - 4 -

Om Iconovo AB Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner. Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad. Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se. Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Advisor. - 5 -