p.2014.1216 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB 1
Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet gäller för: Näringsfastigheter i Linde AB Dokumentet gäller till och med: tillsvidare 2
Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB 1. Allmänt Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet, i följande prioritetsordning, av Bolagsordning Kommunens strategi för ägarstyrning Ägardirektiv För bolaget gällande kommunala strategier, riktlinjer, etc. Eventuella avtal mellan kommunen och bolaget 2. Inriktning av bolagets verksamhet Utöver vad som framgår av bolagsordningen ska bolagets verksamhet ha följande inriktning: Bolaget ska vara ett aktivt instrument i utvecklingen av kommunen i första hand som en verksamhetsort. Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund. Bolaget ska aktivt utveckla samverkan med kommunens näringslivsenhet. Bolaget ska aktivt samverka med privata aktörer för att säkerställa kunskap om behov och möjligheter till genomförande av byggnationer med beaktande av möjlighet till riskspridning. 3. Samverkan Bolaget ska vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och samverka med kommunen, övriga kommunala bolag, näringslivet och övriga intressenter lokalt och regionalt där bolaget kan tänkas spela en roll för att uppnå syftet med största möjliga kommunnytta. 4. Demokratifrågor Bolagets arbetssätt ska präglas av öppenhet. Information till medborgarna och media ska vara en naturlig del av verksamheten. I anslutning till Linde Stadshus AB årsstämma ska bolaget informera allmänheten om bolagets verksamhet och resultat. Vid detta möte ska allmänheten ges möjlighet att ställa frågor. 5. Ekonomi Avkastningskrav och övriga finansiella mål Linde Stadshus AB föreslår årligen krav på avkastning och eventuella koncernbidrag från bolaget. Efter förslag från Linde Stadshus AB beslutar kommunstyrelsen om mål för bolagets avkastning och soliditet. Kommunstyrelsens beslut ska läggas fast som ägardirektiv. Bolaget ska genom nära samarbete med fastighetsägaren och en anpassning av sin verksamhet med ett utvecklat skadeförebyggande säkerhetsarbete bidra till säkerställande av fastigheternas långsiktiga värde. 3
Finansiering Bolagets lånebehov tillgodoses i samråd med Linde Stadshus AB eller på annat sätt som kommunfullmäktige beslutar om. Ekonomisk rapportering Verksamhetsplan och budget Bolaget ska årligen anta dels en verksamhetsplan för de närmaste tre åren, varav det första ska detaljplaneras och budgeteras, dels en affärsplan. Bolagets affärsplan ska lämnas till Linde Stadshus AB senast under december månad årligen Uppföljning, bokslut och årsredovisning Bolaget ska följa av kommunen utfärdade anvisningar för ekonomisk uppföljning, bokslut och årsredovisning som delges företaget av Linde Stadshus AB. Effektivisering Bolaget ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet. Detta omfattar också att utvärdera omfattningen av verksamheten och vid behov föreslå att rörelsegrenar avvecklas eller tillförs. Bolaget ska göra regelbundna kvalitetsmätningar. Dessutom ska kostnadsjämförelser göras med företag av motsvarande slag och storlek. Riskanalys Bolaget ska regelbundet göra analyser avseende bl.a. finansiella, operativa och legala risker. 6. Kapitalförvaltning Kommunens finansstrategi ska utgöra grund för bolagets finanspolicy. Bolaget ska vara med i kommunens koncernkonto. 7. Underställningsskyldighet Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut inom verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut kan bl.a. avse ärenden som rör Investeringar överstigande 10 000 000 kr och/eller investeringar som kräver upplåning utanför kommunkoncernen Förvärv eller bildande av dotterbolag Övriga förvärv av aktier Fastställande av aktieägaravtal för delägda bolag Frivillig likvidation Fusion mellan dotterbolag Försäljning av företag eller del av företag Start eller avveckling av rörelsegren Ändring av aktiekapital Om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolaget överlämna ärendet till Linde Stadshus AB som därefter, med eget yttrande, vidarebefordrar ärendet till kommunfullmäktige. 4
Vad som, utöver ovan angivna exempel, avses med principiell beskaffenhet eller större vikt ska bolaget bedöma i samråd med Linde Stadshus AB. 8. Informationsskyldighet Det åligger bolaget att till Linde Stadshus AB överlämna kopior av Styrelseprotokoll Årsredovisning Revisionsberättelse Underlag till den sammanställda redovisningen för kommunen 9. Personalpolitik Kommunens personal- och lönestrategi ska i tillämpliga delar gälla för bolaget. Samråd ska ske med Linde Stadshus AB innan beslut om nyanställning av och anställningsvillkor för VD. 5