KALLELSE Datum 2018-11-13 Möte nr 4 Sida 1 (5) Regionfullmäktige Elin Lindskog Till regionfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Regionfullmäktige Datum 2018-11-28--29 Plats Brofästet, Kalmar Tidplan 28 november 08.00 Sammanträde med valberedning 09.00 Sammanträdets öppnande 09.30 Kaffe 10.00 Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2019 Därefter fortsatt sammanträde 11.45 Lunch samt utdelning av Kulturstipendium 13.00 Fortsatt sammanträde 14.30 Kaffe 15.00 Fortsatt sammanträde Tidplan 29 november 08.30 Sammanträdets öppnande 09.30 Kaffe 10.00 Fortsatt sammanträde 12.00 Lunch 13.00 Fortsatt sammanträde 14.30 Kaffe 15.00 Fortsatt sammanträde, eventuella interpellationer Regionfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängligt för allmänheten på landstingets kansli och på landstingets webbplats, Ltkalmar.se. Mötet är öppet för allmänheten. Föredragningslista 1. Godkännande av tidplan och föredragningslista 2. Val av justerare och tid för justering Regionfullmäktige utser Ulf Friberg (S) och Monica Ljungdahl (M) att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 13 december 2018. 3. Anmälan av inkomna interpellationer och frågor 4. Reglemente Samverkansnämnden Diarienummer 180782 Regionfullmäktige godkänner reviderat reglemente för Samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen.
2 5. Inkallelseordning för ersättare i styrelser, nämnder, beredningar m.m. Diarienummer 180894 Regionfullmäktige antar inkallelseordning för ersättare i styrelser, nämnder och beredningar med flera under mandatperioden 2018-. 6. Avveckling av Regionförbundet i Kalmar län Diarienummer 180788 1. Regionfullmäktige beslutar för sin del att - Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas från och med den 1 januari 2019 och träda i likvidation, - godkänna föreslagna ändringar i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län, att gälla från och med den 1 januari 2019 samt - godkänna föreslagna ändringar i reglementet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län att gälla från och med den 1 januari 2019. 2. Regionfullmäktige utser Anders Henriksson (S) till ledamot och Malin Sjölander (M) till ersättare för Regionförbundets styrelse som ska hantera årsredovisning för 2018 samt likvidationen av Regionförbundet i Kalmar län. Besluten överlämnas till Regionförbundet i Kalmar län. 7. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) Diarienummer 180823 Regionfullmäktige antar bestämmelser gällande Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18), att gälla från och med fullmäktiges beslut. Regionstyrelsens personalutskott är pensionsmyndighet för Landstinget i Kalmar län (Region Kalmar län) och svarar därmed för lokala tillämpningsanvisningar, tolkning och tillämpning av bestämmelserna i OPF-KL i enlighet med arbetsordning för regionstyrelsens arbetsutskott. Till följd av detta ska Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. under mandatperioden 2019- kompletteras under rubriken Pensionsbestämmelser. 8. Offentlighet vid nämndsammanträden Diarienummer 170648 Regionfullmäktige medger att kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden får besluta om att nämndernas sammanträden ska vara offentliga. Protokollsanteckning, regionstyrelsen 2018-10-31 Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade följande protokollsanteckning. Syftet med att göra kollektivtrafiknämndens och regionala utvecklingsnämndens sammanträden offentliga är att ge allmänheten större insyn i frågor som berör dem. Då bör allmänheten rimligen ges samma möjligheter när det gäller hälsooch sjukvården i länet. Regionfullmäktige bör därför medge att beredningen för hälso- och sjukvård och beredningen för hållbarhet och hälsa får besluta om att beredningarnas sammanträden ska vara offentliga. 9. Medborgarförslag 6/2018 om hantering och service av hjälpmedel via internet och app Diarienummer 180914 Regionfullmäktige överlåter beslutanderätten i ärendet till regionstyrelsen.
3 10. Medborgarförslag 7/2018 om bokning av färdtjänst via Internet och app Diarienummer 180915 Regionfullmäktige överlåter beslutanderätten i ärendet till kollektivtrafiknämnden. 11. Regionplan 2019-2021 Diarienummer 180382 1. Regionfullmäktige fastställer förslaget till Regionplan för åren 2019-2021 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2019, varvid bilaga 1 till flerårsplan utgör resultatbudget bilaga 2 driftramar bilaga 3 kassaflödesbudget bilaga 4 balansbudget bilaga 5 A och B investeringsbudget bilaga 6 Ekonomiskt partistöd 2019 2. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor). 3. Regionfullmäktige fastställer Taxa Kalmar läns trafik, att gälla från och med den 1 januari 2019, bilaga 7. 4. Regionfullmäktige fastställer Taxa Folktandvården, att gälla från den 15 januari 2019, bilaga 8. Överläggning regionstyrelsen, 2018-10-31 Moderaternas och Kristdemokraternas föreslog bifall till deras förslag 1-10. Linda Fleetwood (V) föreslog bifall till Vänsterpartiets förslag 1-53. Sverigedemokraternas ledamöter föreslog bifall till Sverigedemokraternas förslag 1-36 Regionstyrelsen avslog Moderaternas och Kristdemokraternas förslag 1-10. Regionstyrelsen avslog Vänsterpartiets förslag 2-16, 18-53. Regionstyrelsen avslog Sverigedemokraternas förslag 1-36 Reservationer Mot beslutet reserverade sig Moderaternas, Kristdemokraternas, Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas ledamöter till förmån för egna förslag. 12. Delårsrapport 1 januari 31 augusti 2018 Diarienummer 180159 Regionfullmäktige lägger delårsrapporten för perioden 2018-01 08 till handlingarna. 13. Sammanträdesplan 2019 Diarienummer 180557 1. Med ändring av tidigare beslut fastställer regionfullmäktige sammanträdesdagar för regionfullmäktige 2019 enligt följande: 31 januari, 27 mars, 4 juni, 25 september och den 3-4 december. 2. Regionfullmäktige beslutar i övrigt att vardera nämnd och beredning får besluta om sin sammanträdesplan med redovisat förslag som inriktning. Ärendet behandlas på regionstyrelsens extra sammanträde den 29 november.
4 14. Regionsamverkan Sydsverige reviderade stadgar och handlingsplan 2019 Diarienummer 180942 1. Regionfullmäktige godkänner för sin del stadgar för Regionsamverkan Sydsverige att gälla från 1 januari 2019. 2. Regionfullmäktige godkänner Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan 2019 med utblickar för 2020 och 2021 inklusive budget. 3. Regionfullmäktige utser Anders Henriksson (S) samt Malin Sjölander (M) till ledamöter i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige samt xx (x) och xx (x) till ersättare i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige. 4. Regionfullmäktige utser xx (x) till ledamot till årsmötena för Regionsamverkan Sydsverige. 5. Regionfullmäktige överlåter beslutanderätt i fråga om nomineringar till utskotten i Regionsamverkan Sydsverige till regionstyrelsen. Ärendet behandlas på regionstyrelsens extra sammanträde den 29 november. 15. Verksamhetsövergång, mottagande av aktier, tillgångar i pensionsstiftelse m.m. i samband med upphörande av Regionförbundet i Kalmar län Diarienummer 180967 1. Regionfullmäktige godkänner att Regionförbundet i Kalmar län överlämnar verksamhet gällande regional utvecklingsverksamhet till Region Kalmar län 1 januari 2019 till följd av att landstinget övertar det regionala utvecklingsansvaret och bildar Region Kalmar län från och med 1 januari 2019. överlåter pågående projekt med aktuellt saldo med regionförbundet som projektägare till respektive ny huvudman senast 31 december 2018. överlåter hela ansvaret för pensionsskuld och ansvarsförbindelse till Region Kalmar län, både avseende förtroendevalda och anställda från 1 januari 2019 samt att Region Kalmar län övertar Regionförbundets ansvar som pensionsmyndighet från och med den 1 januari 2019. överlåter Regionförbundets i Kalmar län tillgångar i SKL-pensionsstiftelse till Region Kalmar län. Äganderätten övergår 1 januari 2019. överlåter Regionförbundets i Kalmar län aktier för IT Plattform Småland & Öland AB, E22 AB och Industriellt Utvecklingscentrum, IUC Träcentrum i Nässjö AB till Landstinget i Kalmar län till bokfört värde senast 31 december 2018. - överlåter inventarier, undantaget teknisk utrustning som datorer som finns på Småland-Blekinges-Hallands Europakontor i Bryssel till Landstinget i Kalmar län, utan kostnad senast 31 december 2018. 2. Regionfullmäktige beslutar att Region Kalmar län ska ansöka om medlemskap i Sweden China Trade Council. Ärendet behandlas på regionstyrelsens extra sammanträde den 29 november. 16. Val av nio ledamöter samt ordförande och vice ordförande i regionfullmäktiges beredning för invånarfrågor för tiden 1 januari 2019-31 december 17. Val av nio ledamöter samt ordförande och vice ordförande i regionfullmäktiges beredning för hållbarhet och folkhälsa för tiden 1 januari 2019-31 december 18. Val av elva ledamöter och fem ersättare samt ordförande och vice ordföranden i regionfullmäktiges beredning för hälso- och sjukvård för tiden 1 januari 2019-31 december
5 19. Val av sju ledamöter och sju ersättare samt ordförande och vice ordförande i Region Kalmar läns patientnämnd för tiden 1 januari 2019-31 december 20. Val av elva ledamöter och fem ersättare samt ordförande och vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden för tiden 1 januari 2019-31 december 21. Val av sju ledamöter och tre ersättare samt ordförande och vice ordförande i kollektivtrafiknämnden för tiden 1 januari 2019-31 december 22. Val av tre ledamöter och tre ersättare i Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen för tiden 1 januari 2019-31 december 23. Val av tre ledamöter och tre ersättare samt sammankallande i styrelsen för stiftelsen Kalmar läns museum för tiden 1 januari 2019-31 december 24. Val av en revisor och en ersättare för att utföra granskning av stiftelsen Kalmar läns museums räkenskaper och förvaltning avseende 2019-25. Val av fem ledamöter och fem ersättare samt sammankallande i styrelsen för Kalmar läns musikstiftelse för tiden 1 januari 2019-31 december 26. Val av en lekmannarevisor och en ersättare för att utföra granskning av Kalmar läns musikstiftelses räkenskaper och förvaltning avseende 2019-27. Val av ett ombud och en ersättare vid årsmöte med NTF-förbunden i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län för tiden 1 januari 2019-31 december 28. Val av en ledamot och en ersättare i styrelsen för NTF-förbunden i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län för tiden 1 januari 2019-31 december 29. Val av ett ombud och en ersättare att företräda regionen vid bolagsstämma för Kalmar Länstrafik AB för tiden 1 januari 2019-31 december 30. Val av en lekmannarevisor och en ersättare för granskning av Kalmar Länstrafik AB:s räkenskaper och förvaltning för tiden från 2019 års ordinarie bolagsstämma till och med års ordinarie bolagsstämma 31. Val av ett ombud och en ersättare att företräda regionen vid bolagsstämma i Kalmar läns Beställningscentral AB för tiden 1 januari 2019-31 december 32. Val av en lekmannarevisor och en ersättare för granskning av Kalmar läns Beställningscentral AB:s räkenskaper och förvaltning för tiden från 2019 års ordinarie bolagsstämma till och med års ordinarie bolagsstämma 33. Val av ett ombud och en ersättare att företräda regionen vid bolagsstämma för Almi Företagspartner Kalmar län AB för 2019 34. Nominering av fyra ledamöter till styrelsen för Almi Företagspartner Kalmar län AB för tiden från och med 2019 års ordinarie bolagsstämma till och med 2023 års ordinarie bolagsstämma 35. Val av en lekmannarevisor och en ersättare för granskning av Almi Företagspartner Kalmar län AB:s räkenskaper och förvaltning för tiden från och med 2019 års ordinarie bolagsstämma till och med 2020 års ordinarie bolagsstämma 36. Val av en styrelserepresentant och en ersättare i Regionalt riskkapitalbolag Almi för tiden 1 januari 2019-31 december 37. Val av tre ledamöter och tre ersättare i styrelsen för Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län för tiden 1 januari 2019-31 december 38. Val av en revisor och en ersättare för att utföra granskning av Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län räkenskaper och förvaltning avseende 2019
6 39. Val av två ledamöter och två ersättare i Övervakningsnämnden i Kalmar län för tiden 1 januari 2019-31 december 40. Val av en ledamot i styrelsen för Familjen Danielssons stiftelse för kulturella ändamål i Kalmar för tiden 1 januari 2019-31 december 41. Val av två fullmäktige och två ersättare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för tiden 1 januari 2019-31 december 42. Val av ett ombud och en ersättare att företräda regionen vid bolagsstämma i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) för tiden 1 januari 2019-31 december 43. Val av en lekmannarevisor och en ersättare för granskning av Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB:s räkenskaper och förvaltning för tiden från och med 2019 års ordinarie bolagsstämma till och med 2023 års ordinarie bolagsstämma 44. Val av tre ledamöter och tre ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län för tiden 1 april 2019 31 mars 2023 45. Val av en revisor och en ersättare för att utföra granskning av Samordningsförbundet i Kalmar läns räkenskaper och förvaltning avseende 2019-46. Val av en revisor för att utföra granskning av Stiftelsen Samfonden för patienter vid Länssjukhuset i Kalmar räkenskaper och förvaltning avseende 2019-47. Nominering av fem ledamöter och fem ersättare i Länsstyrelsen i Kalmar läns Viltförvaltningsdelegation för tiden 1 januari 2019-31 december 48. Val av två ledamöter och en ersättare i styrelsen för Euroregion Baltic för tiden 1 januari 2019-31 december 49. Val av en representant i Euroregion Baltic Youth Board för tiden 1 januari 2019-31 december 50. Val av en ledamot och en ersättare till fullmäktige för kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg för tiden 1 januari 2019-31 december 51. Anmälningsärenden Leif Larsson (C) ordförande