Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen



Relevanta dokument
Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ)

Koncernledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ)

Bilaga 3. Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen: - 5 kronor skall utdelas per aktie,

BILAGA 4 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 4 DAGORDNING

tisdagen Anmälan dels dels eller per telefon 08 av fullmakt 3. Godkännande 6. Framläggande verkställande balansräkningen, 9.

Styrelsen för FastPartner AB (publ) yttrande över förslag till vinstutdelning enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman den 25 april 2019 (punkterna 7 b) och 14 18)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT M.M. ÅRSSTÄMMA I FINNVEDENBULTEN AB (PUBL) DEN 26 APRIL 2012


ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

Styrelsens för Oscar Properties Holding AB (publ) ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna i den föreslagna dagordningen till

Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna i den föreslagna dagordningen till årsstämma

Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman den 16 maj 2018 (punkterna 7 b) och 14 18)

I anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 26 april 2019

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Bilaga 1

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.


Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. FormPipe Software AB (publ) tisdagen den 27 mars 2012

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Växjö i april 2019 BALCO GROUP AB (PUBL) Styrelsen

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstdisposition och avstämningsdag

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens för Coeli Private Equity 2008 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015

Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 29 augusti 2012

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag till dagordning samt beslutsförslag vid årsstämma i. AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ),

Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna i den föreslagna dagordningen till årsstämma


Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Helene Biström väljs till ordförande vid stämman.

ÅRSSTÄMMA i ENIRO AB (publ)

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitel 4 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsens för AddLife AB (publ) fullständiga förslag till beslut på årsstämma den 9 maj 2019

Handlingar inför årsstämma i

Styrelsens förslag till beslut m.m. årsstämma i Bulten AB (publ) den 25 april 2017

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB 2017

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) onsdagen den 25 april 2018

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Styrelsens förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Till årsstämmans förfogande/behandling finns följande belopp i kronor:

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) torsdagen den 21 april 2016

ÅRSSTÄMMA 2017 HANS WALLENSTAM - VD

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN DEN 30 AUGUSTI 2018


Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Styrelsens för AddLife AB (publ) fullständiga förslag till beslut på årsstämma den 31 maj 2018

9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Förslag under punkten 9d; Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på preferensaktier

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.


Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB, org.nr Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ)

Årsstämma i Anoto Group AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 26 april 2017

Styrelsens förslag till beslut m.m. årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 24 april 2013

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 "Röstlängd från stämman" utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.


Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTDELNING AV AKTIER I POLARCOOL AB

Dagordning Förslag till dagordning

Extra bolagsstämma i Volati AB (publ), org nr , den 15 september 2016

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

***** Stockholm, april 2019 Rejlers AB (publ) Styrelsen

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 2018

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

Transkript:

13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Med ledande befattningshavare avses de som är direktrapporterade till verkställande direktören och har resultat- och/eller personalansvar. Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgörs av lön, pensionsförmån samt övriga förmåner, t.ex. förmånsbil. Den rörliga lönedelen kan avse en såväl kort- som långsiktig del. Den kortsiktiga rörliga lönedelen för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Ledande befattningshavare med resultatansvar är berättigade att delta i Bolagets långsiktiga incitamentsprogram, som kan vara antingen kontant- och/eller aktiebaserat. Vid ett kontantbaserat program ska det vara maximerat till sex (6) månadslöner per år för samtliga utom för VD vars program är baserat till maximalt sexton (16) månadslöner per år. De rörliga lönedelarna baseras i huvudsak på finansiella mål, belastat med kostnader för eventuell bonus d.v.s. bonusen ska vara självfinansierad. Pensionsåldern uppgår till 65 år. Pensionsförmåner för ledande befattningshavare ska vara lokal och marknadsanpassade. För verkställande direktören ska Bolaget årligen avsätta ett belopp motsvarande 30 procent av verkställande direktörens pensionsgrundande årslön till pensions- och försäkringslösningar. Bolaget accepterar löneväxling till pension under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget. Verkställande direktörens uppsägningstid är tolv månader från Bolagets sida och tolv månader från verkställande direktörens sida. Utöver detta har verkställande direktören, vid uppsägning från Bolagets sida, rätt till avgångsvederlag uppgående till en årslön. För övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden maximalt tolv månader från Bolagets sida och sex månader från den anställdes sida. får frångå dessa riktlinjer, om det finns särskilda skäl för det.

14. s förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om nyemission av sammanlagt högst 3 500 000 B-aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 875 000 kronor. Emissioner ska ske i syfte att vid behov genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske genom apport- eller kvittningsemission enligt 13 kap. 5 6 p. aktiebolagslagen. Emissionskursen ska vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

16. s förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm eller enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm, genom erbjudande som riktats till samtliga aktieägare eller i samband med företagsförvärv, innefattade rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning skall ske med apportegendom eller genom fordringskvittning. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv och överlåtelse av aktier på Nasdaq OMX Stockholm får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten respektive möjligheten att överlåta egna aktier, jämväl med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, är att underlätta förvärv av annat bolag eller verksamhet. Återköp av egna aktier skall även kunna ske för att hedga kostnaderna för sociala avgifter och andra kostnader förknippade med en eventuell emission av personaloptioner.

7a. s i ( Bolaget ) (org. nr 556089-6572) förslag till vinstutdelning Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning är föremål för fastställande på årsstämman den 4 maj 2011. Medel till förfogande (kronor) Överkursfond Balanserade vinstmedel Året resultat Till bolagsstämmans förfogande 29 947 113 SEK 84 330 169 SEK 40 378 933 SEK 154 656 215 SEK s förslag till disposition (kronor) Utdelning 0,75 kronor per aktie I ny räkning föres Summa 51 467 830 SEK 103 188 385 SEK 154 656 215 SEK Avstämningsdag och tidpunkt för utbetalning av utdelningen Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 9 maj 2011. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 16 maj 2011. s yttrande över föreslagen vinstutdelning s yttrande enligt 18 kap. 4 och 17 kap. 3 aktiebolagslagen bifogas härtill.

s för ( Bolaget ) (org. nr 556089-6572) yttrande enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551) i anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning (punkt 7b i dagordningen) Enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 skall styrelsen avge ett yttrande avseende förslag till vinstutdelning. föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 154 656 215 kronor disponeras så att 0,75 kronor per aktie utdelas till ägarna, samt att ett belopp om 103 188 385 kronor balanseras i ny räkning. Den föreslagna vinstutdelningen motsvarar 36,8 % av koncernens förvaltningsresultat och 53,1 % av koncernens resultat efter skatt. finner att full täckning finns för Bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. finner att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). bedömer att Bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. beaktar i sammanhanget bland annat Bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner och konjunkturläget. Föreslagen utdelning utgör 11,5 % av moderbolagets eget kapital och 8,4 % av koncernens eget kapital. Bolagets och koncernens soliditet är god med beaktande av de förhållanden som råder i branschen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att Bolaget och koncernen har goda förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Planerade investeringar har beaktats vid bestämmandet av den föreslagna vinstutdelningen. Vinstutdelningen kommer heller inte att negativt påverka Bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar enligt antagna planer. Den föreslagna vinstutdelningen kommer inte att påverka Bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser. har övervägt övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för Bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte beaktats inom ramen för det ovan anförda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.