FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Stefan Svensson (m), Partille Jarl Karlsson (s), Ale Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda Kia Andréasson (mp), Göteborg Carina Liljesand (kd), Göteborg Kenneth Johansson (s), Lerum Susanna Haby (m), Göteborg Eva Carlsson (s), Partille Bjarne Färjhage (c), Lilla Edet Bo Pettersson (s), Stenungsund Ingegerd Löfqvist (m), Alingsås Eva Bertilsson-Styvén (s), Tjörn Rolf Edvardsson (s), Öckerö Hans Broberg (fp), Mölndal Ersättare Arne Lernhag (m), Öckerö, tjänstgörande Tore Hult (s), Alingsås, tjänstgörande Annette Eiserman-Wikström (m), Härryda, tjänstgörande Ove Andersson (m), Stenungsund, tjänstgörande Jenny Svanergren (mp), Partille, tjänstgörande Benny Strandberg (kd), Mölndal, tjänstgörande Sekreterare Gunnel Rydberg, GR Övriga Nils-Gunnar Ernstson, GR Bo Aronsson, GR Gustav Höjer, GR Börje Rådesjö, GR
FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 2 Elisabeth Hajtowitz, GR Emma Eggertsen, praktikant, Göteborg Bo Svensson, kommundirektör, Tjörn samt, ledamöter och ersättare i Tjörns kommunstyrelse ------------------------------------------------------------------------------------ Paragrafer: 95-108 ------------------------------------------------------------------------------------- Muntliga föredragningar och diskussion (Se särskilda minnesanteckningar) - Elisabeth Henriksson, VD, informerar från Meritea AB. - Bo Aronsson, GR, och Stenerik Ringqvist, projektledare, ger en lägesrapport om fortsatta processer kring strukturbild och K2020. - Eva Bertilsson-Styvén, kommunstyrelsens ordförande, informerar tillsammans med Bo Svensson, kommundirektör, om Uthållig tillväxt i Tjörns kommun Förbundsstyrelsen fattar följande beslut: 95 Tack till Tjörns kommun Ordföranden framför sitt tack till Tjörns kommun för värdskapet vid dagens sammanträde 96 Tack från Jarl Karlsson Jarl Karlsson framför sitt tack för blommor och stöd i samband med hans sjukdomstid. En ordförandeklubba överlämnas till förbundsstyrelsen som gåva från Ale kommun. Ordföranden tackar Ale kommun för gåvan.
FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 3 97 Uppdrag till GRs valberedning gällande Dnr: 07-220.012 regionala bolag GRs valberedning har förutom för Göteborgsregionens kommunalförbund sedan ett antal år även fungerat som valberedning för flera regionala bolag. Under 2007 har diskussionen kring valberedningens uppdrag aktualiserats på nytt, dels mot bakgrund av de förändringar som skett i den regionala strukturen sedan 1994 och dels efter en diskussion i förbundsstyrelsens presidium om att förtydliga GRs mandat inom olika områden. Valberedningen beslöt 2007-02-14 att hos förbundsstyrelsen hemställa om att förbundsstyrelsen ser över valberedningens uppdrag kring de regionala bolagen. I skrivelse daterad 2007-11-14 föreslås att GRs valberednings uppdrag renodlas mot att gälla de bolag som är helägda av GR. För övriga regionala bolag föreslås att bolagens ägarkommuner kontaktas om att utse valberedning för respektive bolag. att valberedningens uppdrag vad gäller de regionala bolagen renodlas mot att fr.o.m. 2008 gälla de bolag som är helägda av GR, samt att övriga regionala bolag ska kontaktas angående att fortsättningsvis utse valberedning i förhållande till respektive bolags ägarstruktur. 98 Strukturbild för Göteborgsregionen Dnr: 05-179.10 underlagsmaterial för rådslag 4 Förbundsstyrelsen antog 2006-05-16 mål- och strategidokumentet Uthållig tillväxt mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur. I samband med antagandet gavs förbundsdirektören i uppdrag att, i samverkan med medlemskommunerna och övriga berörda parter, påbörja arbetet med en strukturbild för Göteborgsregionen. 2007-05-21 beslöt förbundsstyrelsen att uppdra åt kansliet att sammanställa ett underlag som kan läggas till grund för ett rådslag under hösten/vintern 2007-2008, med inriktningen att förbundsstyrelsen skall ges möjlighet att ta ställning till ett förslag till strukturbild senast under maj 2008.
FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 4 Under hösten 2007 har ett underlagsmaterial för ett rådslag (rådslag 4) sammanställts: Strukturbild för Göteborgsregionen En överenskommelse om att vi gemensamt tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar, daterad november 2007 (bifogas). att uppdra åt presidiet att genomföra rådslag med medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar i fråga om en regional överenskommelse avseende en strukturbild för Göteborgsregionen, att godkänna underlaget Strukturbild för Göteborgsregionen En överenskommelse om att vi gemensamt tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar, daterad november 2007, som underlag för detta rådslag, samt att arbetet bedrivs med inriktningen att förbundsstyrelsen skall ges möjlighet att ta ställning till ett förslag till regional överenskommelse avseende den regionala strukturen senast under maj 2008. 99 Omvandling av skuldebrev ISGR till ovillkorat Dnr: 07-149.020 aktieägartillskott GRs helägda dotterbolag ISGR har sedan 2002 amorteringsfritt lånat 2,6 mkr från GR. En fast ränta har utgått för lånet. Nuvarande skuldebrev löper t.o.m. 2008-05-17. ISGR kommer även framgent att behöva kapital i denna storleksordning. För att ge ISGR en stabilare grund och mer handlingsfrihet föreslås det nuvarande skuldebrevet till ISGR på 2 600 000 kr omvandlas till ovillkorat aktieägartillskott från GR per 071231. att bevilja omvandlingen av ISGRs skuldebrev till ovillkorat aktieägartillskott per den 071231.
FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 5 100 GRs förslag till yttrande över Länsstyrelsens Dnr: 07-192.30 förslag till beslut angående täktverksamhet i Gråbo Länsstyrelsen har berett Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samt Göteborgs och Lerums kommuner tillfälle att yttra sig över ovan rubricerat ärende daterat 2007-10-01. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Göteborgs och Lerums kommuner samt GRs kansli föreslår gemensamma ståndpunkter i ärendet. att godkänna förslag till yttrande, daterat 2007-12-03, med utgångspunkt i gemensamma ståndpunkter från GR, Göteborgs och Lerums kommuner. 101 Anmälningsärenden från presidiet Dnr: 07-199.10 Från sammanträde 2007-11-27 - Hamnstrategi, Framtidens flygplatser m.fl. sammanställning av kommunernas synpunkter (bilaga) Presidiet beslöt - att ställa sig bakom VGRs förslag till yttrande daterat 2007-10-18 och 2007-10-19 med från GR kompletterande synpunkter - med vissa förändringar enligt kursivmarkering. - att ge kansliet i uppdrag att utifrån presidiets diskussion överlämna framkomna synpunkter till VGR. - Investeringsplanering fortsatt samverkan under ledning av BRU Presidiet beslöt - att ställa sig bakom fortsatt samverkan mellan GR och VGR kring planering av viktiga infrastrukturinvesteringar, under ledning av BRU - att uttala sitt stöd för en så tidig samverkan som möjligt på tjänstemannasidan.
FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 6 att anteckna anmälningsärendena till protokollet Reservation Kia Andréasson (mp) reserverar sig mot presidiets beslut angående Hamnstrategi, Framtidens flygplatser m.fl. sammanställning av kommunernas synpunkter till förmån för eget bilagt yttrande, daterat 2007-12-14. 102 Minnesanteckningar från föredragningar och diskussion i förbundsstyrelsen 26 oktober 2007 att anteckna minnesanteckningarna till protokollet. 103 Förteckning (ärenderubrik och beslut) över beslut fattade av GRs styrgrupper under tiden augusti 2007 november 2007 att anteckna anmälningsärendena till protokollet. 104 Rådslag 4 Ordföranden meddelar datum och plats för rådslag 4, i februari-april 2008, i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. 105 Julklappar till förbundsstyrelsen Ordföranden meddelar att, istället för julklappar till förbundsstyrelsen, en julgåva kommer att skänkas till Stadsmissionen.
FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 7 106 Byte av plats för förbundsstyrelsens Dnr: 07-146.010 sammanträden i februari och april 2008 Ordföranden informerar. Ale kommun har framfört önskemål om att få byta datum med Lerum när det gäller värdskapet för förbundsstyrelsens sammanträden i februari respektive april 2008. Det nya förslaget innebär att sammanträdet den 22 februari förläggs till Lerums kommun och att sammanträdet den 18 april förläggs till Ale kommun. att förbundsstyrelsens sammanträde den 22 februari 2008 förläggs till Lerums kommun och att sammanträdet den 18 april 2008 förläggs till Ale kommun. 107 Nätverk för räddningschefer Dnr: 07-241.17 Arne Lernhag framför uppfattningen att GR bör utreda möjligheten för det nätverk för räddningschefer som är aktivt i Göteborgsregionen att få ingå bland GRs nätverk. Bo Pettersson framhåller att alla GRs tjänstemannanätverk bör redovisas för förbundsstyrelsen, innan ställning tas till nätverk för räddningschefer. att uppdra åt förbundsdirektören att sammanställa en förteckning över de nätverk som finns inom GR, för återredovisning vid förbundsstyrelsens februarimöte 2008, innan ställning tas till nätverket för räddningschefer. 108 Tack från ordföranden Ordföranden tackar GRs förbundsstyrelse, ledningsgrupp och personal för ett väl genomfört arbete under 2007 samt önskar alla en God Jul och Gott Nytt År.
FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 8 Ing-Marie Samuelsson önskar ordföranden detsamma. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jan Hallberg Ing-Marie Samuelsson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i januari 2008.