2014 ÅRSREDOVISNING NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB MATFESTIVALEN 25-ÅRSJUBILEUM 29-30 AUG SOMMARÄVENTYR SKRATT, LEK OCH HISTORIA... HANDBOLL ELITSERIE OCH LANDSKAMP EVENEMANGSKALENDER 29 aug 2014 Idag: Matfestivalen, Saluhall, Vin & Delikatessmässa Imorgon: Matfestivalen, Saluhall, Eldkvarn NATIONALTEATERN 22 AUG En SKÖVDE känsla av frihet BILLINGENS VINTER 2014/2015 SNOW PARK Arena Skövde TROPISK VÄRME OCH SOL Vasaloppscenter SYMBOLEN SOM GER BILLINGEN STATUS Vi är duktigare i södra Sverige... MARCUS HELLNER 1 1 @UPPLEV_SKOVDE SKÖVDE PÅ INSTAGRAM MAGISK SHOPPING SHOPPINGHELG VÅR OCH HÖST BÄSTA ÄVENTYRSBAD ARENA SKÖVDE UPPLEVELSEBAD NATIONALARENA FÖR FUTSAL ARENA SKÖVDE JUL I SKÖVDE DECEMBER GLÖM RULLSKIDORNA VINTERKAMPANJ Löpsedlar vi gillar att se! :-D Stor ökning av besökare i skidspåren http://t.co/we1llte7mf @UPPLEVSKOVDE SKÖVDE PÅ TWITTER
INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 EKONOMISK ÖVERSIKT... 16 RESULTAT OCH BALANSRÄKNING... 16 NOTER... 18 UNDERSKRIFTER STYRELSEN... 22 REVISIONSBERÄTTELSE... 23 GRANSKNINGSRAPPORT... 24 STATISTIK... 25 VISION 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunfullmäktige har beslutat om Vision Skövde 2025 som är en vision för hur Skövderegionen ska utvecklas. Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB Bolaget ägs till 100% av Skövde kommun genom Skövde Stadshus AB. Next Skövde ska bidra till att utveckla och marknadsföra Skövde till gagn för såväl Skövdebor som besökare. Utgångspunkten för Next Skövdes arbete är Vision Skövde 2025. Next Skövde skall, i samarbete med en rad privata och offentliga aktörer, bidra till att göra Skövde till en bättre stad att leva, arbeta och studera i samt att besöka. Arbetet i bolaget sker i nära samverkan med näringslivet i Skövde bland annat genom intresseorganisationen Näringslivsforum. AFFÄRSIDÉ Vi bidrar till att Skövderegionen är utvecklande och attraktiv att besöka, leva och verka i. Genom denna affärsidé tydliggörs att uppdraget är att verka såväl för Skövdebor som för besökare. MÅL Att öka Skövdes attraktivitet för boende, studenter samt besökare. Att de turismekonomiska effekterna fördubblas till 2015 i jämförelse med 2007. Att minska handelsutflödet ur Skaraborg till 10% samt att nå ett handelsindex på 135 i Skövde. Att antalet gästnätter långsiktigt ökar med 2% mer än i riket. Att sysselsättning inom handel och turism år 2020 uppgår till 3000 helårsarbetstillfällen. Vandring på Billingen. Visionen är vägledande för kommunens utvecklingsarbete. Visionen har kompletterats med ett varumärkesarbete. Kommunen har här valt mod, kraft, glädje som kärnvärden. Next Skövde ska bidra i arbetet med att utveckla Skövde och Skövdes varumärke samt förverkliga visionen. ORGANISATIONSMODELL Kommunfullmäktige, Skövde Kommun, utser styrelsen som under 2014 bestod av nio ledamöter, av vilka fyra föreslås av Näringslivsforum som representanter för näringslivet. Övriga fem är politiker. ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647 2 3 ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647
1 1 STYRELSE OCH REVISORER Ledamöter Claes Bjerkne Johan Ask Marie Ekman Michael Nimstad Katarina Jonsson Ordförande, N Vice ordförande, P Paula Bäckman P t.o.m 2014-05-06 Leif Walterum P f.o.m 2014-05-06 Lennart Richardsson Arne Cederqvist Johan Hedihn N = Näringslivsrepresentant, P = Politiker VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Mats Olsson REVISORER Per-Erik Renström Björn Andersson Leif Eriksson Stig Larsson STYRELSEARBETET P P P N N N PwC, auktoriserad revisor PwC, auktoriserad revisor, ersättare av kommunen utsedd lekmannarevisor av kommunen utsedd lekmannarevisor, ersättare Styrelsen har under året samlats till sju ordinarie styrelsesammanträden inklusive det konstituerande sammanträdet. Ett av mötena var ett styrelseinternat. ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET PACTA, Visita-Svensk Besöksnäring, Billingens Fritidsområde Ekonomisk Förening, Swedish Network for Convention Bureaus. BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhet bedrivs inom fyra affärsområden: Turism Evenemang Möten Handel Till bolagets affärsområden utses branschråd som arbetar tillsammans med affärsområdets ansvariga tjänsteman. Bolagets branschråd utses i samråd med Näringslivsforum. Vintermagasin och annons ur vinterkampanjen. INTRESSENTSTRATEGIER Tillväxtmotor i Skaraborg Plattform för långsiktig samverkan (företag, kommunala förvaltningar och bolag i Skövde samt företag och kommuner i Skaraborg och Västra Götaland) Delaktighet och engagemang Ökat ekonomiskt engagemang PERSONALSTRATEGI Bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad och måste säkerställa att kunskap och spetskompetens finns inom de områden som Next Skövde verkar. KUNDSTRATEGIER Attraktivt Välkomnande Tillgängligt EN VERKSAMHET I STARK EXPANSION 2011 omsatte Next Skövde 8,3 miljoner kronor, verksamheten har sedan dess expanderat kraftigt. 2012 omsattes 13,6 miljoner kronor, 2013 16,1 miljoner kronor och 2014 växte omsättningen till 19,6 miljoner kronor. Till detta skall tillläggas att bolaget hanterar bokningar och biljettförsäljning som i år omsatte nästan 12 miljoner kronor. Exempel på nya verksamheter som under året har startats upp är; Samverkanskampanjen Din framtid finns i Skövde som under hela 2015 kommer synas i nationell media. En sommarkampanj där de stora turistdragarna i Skaraborg (Skara Sommarland, Läckö Slott, Karlsborgs Fästning och Arena Skövde) marknadsför sig tillsammans i Sverige och i Norge. En vinterkampanj med fokus på Billingen och vinterstaden Skövde. Investering i modern teknik för kommunikation såsom ny hemsida och digitala infartsskyltar. En utökad satsning på evenemang så som STCC, Jul i Skövde och Diggiloo. En känsla av frihet BILLINGENS SNOW PARK Arena Skövde TROPISK VÄRME OCH SOL Vasaloppscenter SYMBOLEN SOM GER BILLINGEN STATUS Vi är duktigare i södra Sverige... MARCUS HELLNER DECEMBER-FEBRUARI GLÖM RULLSKIDORNA VASALOPPSCENTRET, BILLINGENS FRITIDSOMRÅDE Familjepaket på Billingen. Skidkort och bad ingår! Mindre än två timmar från Göteborg, tre från Stockholm, tränar du i vårt konstsnöspår medan familjen åker utför, skridskor, badar på Sveriges bästa upplevelsebad eller bara njuter av Skövde. Prisex: 2 vuxna 2 barn i dubbelrum med en extrabädd, spårkort och entré till upplevelsebadet. Pris 1360 kr. Boka på upplevskovde.se UPPLEV SKÖVDE Presskonferens för Skövdes satsning på STCC. Satsningarna under året har gjorts med utgångspunkt i den affärsplan, Actionplan 2014, som beslutats av styrelsen under hösten 2013. SKÖVDES TURISMEKONOMI 2013 Turismen i Skövde fortsätter att växa. År 2012 hade Skövde kommun en total turismomsättning på 393 miljoner kronor vilket 2013 har växt till 420 miljoner kronor. Detta enligt den årliga mätning som görs (TEM - Turismekonomisk modell). En motsvarande positiv utveckling går att se när det gäller antalet sysselsatta. 2012 sysselsatte turismen 356 personer på helår och 2013 är motsvarande siffra 380 personer. MARKNADSFÖRING, KOMMUNIKATION OCH PRODUKTUTVECKLING En ny attraktiv hemsida arbetades fram under våren 2014. Detta var helt nödvändigt för att Next Skövde skall kunna bedriva ett modernt kommunikationsoch marknadsföringsarbete. Vår nya plattform erbjuder helt andra möjligheter för bolaget att arbeta effektivt. Det är viktigt att vi har rätt redskap för att synliggöra allt som finns att göra i Skövde på ett kreativt, tydligt och inspirerande sätt. Den satsning som påbörjats med att öka närvaron i sociala medier har snabbt givit goda resultat. Det nystartade Instagramkontot har redan många aktiva följare och Facebooksidan Upplev Skövde rankades som åttonde bästa bland turismsveriges Facebooksidor i december 2014. Att informationsmaterial finns tillgängligt på destinationen är av betydelse för besökaren. Det blir också viktigare att besökaren hittar bra och korrekt information om destinationen på nätet innan resan. Informationen skall inspirera till ett besök och underlätta planerandet av besöket. Under 2014 och början av 2015 har ett filmteam varit på plats i Skövde vid ett stort antal tillfällen för att filma platser, anläggningar, miljöer, aktiviteter och evenemang under årets alla årstider. Materialet kommer att klippas ihop till en destinationsfilm som skall användas i arbetet med att marknadsföra Skövde. Filmen kommer att kunna användas under många år framöver. Filmen och olika inslag som filmats under året kommer att bli ett stort tillskott på vår nya hemsida. Filmen kommer vidare att användas i samband med sälj- och marknadsaktiviteter såsom utställningar, mässor, säljbesök, presentationer av Skövde, värvningsarbete, sight inspections, olika besök i staden med flera aktiviteter. Möjlighet finns också för kommunen att göra särskilda kortvarianter för specifika områden och aktiviteter. Vi har initierat en process med målsättning att driva ett långsiktigt och kraftfullt samarbete kring marknadsföringen av Skövde som bostadsort, arbetsort, studieort, besöksort samt mötes- och evenemangsort. Som ett första konkret exempel har vi tillsammans med ett antal företag i Skövde utvecklat en marknadskampanj som kommer att genomföras i nationell media under hela 2015. Här kommer ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647 4 5 ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647
kommunen tillsammans med tunga aktörer och företag synas tillsammans under parollen Din framtid finns i Skövde. Syftet med kampanjen är att stärka Skövdes varumärke och få fler människor att upptäcka staden och bli nyfikna på de möjligheter som finns här. Den digitala plattformen för kampanjen är www.skovde.com. Under det gångna året har Next Skövde arbetat intensivt med att planera och upphandla nya moderna digitala infartstavlor som skall placeras vid de största infartslederna till Skövde. Fem nya infartstavlor kommer att sättas upp under våren 2015. De nya tavlorna ger Skövde möjligheten att välkomna förbipasserande på ett trevligt och modernt sätt. Samtidigt informerar de om kommande evenemang och bidrar till att skapa intresse för vad som sker i Skövde. Trivsel i Kyrkparken under Matfestivalen. Eldkvarn spelade i Kyrkparken under Matfestivalen. Next Skövde har vidare varit aktiva i arbetet med att utveckla Billingen. Bolagets VD sitter i styrelsen för föreningen BFEF (Billingens Fritidsområde Ekonomisk Förening). Next Skövde har under året stöttat BFEF ekonomiskt och dess verksamhetsledare har sin arbetsplats i Next Skövdes lokaler. Styrelsen har vid flertalet tillfällen under året diskuterat utvecklingsmöjligheter för Billingen. Vi ser stora möjligheter att utveckla området. Syftet är dels att Billingen skall bli än mer attraktivt som friluftsoch motionsområde för Skövdeborna och dels bli västra och södra Sveriges mest populära idrotts-, motions- och friluftsområde. Under året har kommunledningen tagit initiativ till en förstudie om utveckling av Billingen som kommer att genomföras 2015. Next Skövde ser mycket positivt på detta initiativ och ser fram emot att engagera sig och bidra i arbetet. EVENEMANG En regnig sommarkväll i augusti besöktes Skövde av gänget i Nationalteaterns Rockorkester som i sällskap med Mats Ronander, Mikael Rickfors och Dan Hylander rockade loss i Kyrkparken. Sista helgen i augusti firade Matfestivalen 25 år. Under trädkronorna förvandlades Kyrkparken återigen till en mysig uteservering. Årets upplaga bjöd på många nyheter, exempel på sådana var den utökade saluhallen som bara växt sig större genom åren. Med gästkockar, fler utställare, provsmakning med mera. har den blivit ett mycket populärt inslag i Matfestivalen. En annan nyhet för året var Barnens Korvgrillning vid Hållsdammen, Billingen. Billingen skall bli än mer attraktivt som friluftsoch motionsområde. Matfestival som presenterades i samarbete med SLA som även sände hela 2014 års Matfestival live på sin webb. Festivalen besöktes även av Svenska Kocklandslaget och Svenska Juniorkocklandslaget som genomförde sitt genrep inför stundande VM. En ytterligare nyhet för året var den satsning som gjordes på de gamla och de unga. För boende på kommunens äldreboenden lagades det Matfestivalsmat signerat kocklandslaget och representanter från landslagen var ute på flera förskolor och lagade mat tillsammans med barnen. Förutom fokus på själva maten genomfördes under denna helg också tre fullstora konserter med Martin Stenmarck, Eldkvarn och Rydell&Quick. Under Matfestivalen såldes 14 860 st mathäften vilket genererade 64 000 portioner som mättade besökarnas magar under festivalen. En samlad bedömning är att festivalen lockade fler besökare än på många år samtidigt som kvaliteten på evenemanget höjdes rejält. ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647 6 7 ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647
Utvecklandet av satsningen Jul i Skövde fortsatte 2014. Samverkan har skett med Cityföreningen. Under första och andra advent anordnades en julmarknad med olika uppträdanden från scen. För att skapa en mysig, stämningshöjande känsla flyttades julmarknad och tomteby från Hertig Johans torg respektive Helénsparken till den större Kyrkparken. På så sätt kunde vi samla allt på ett och samma ställe och få ett mer naturligt flöde till evenemanget. För att undvika känslan av en stor tom yta aktiverades Hertig Johans torg med en stor snöhög som snabbt blev populär bland barnen. Besökarna kunde också förundras över det tält som stod placerat på torget. Tältet innehöll fyra, stora, lurviga, jazzspelande isbjörnar som fick en hel del uppmärksamhet av både vuxna och barn. Denna aktivitet kunde genomföras tack vare Rapp Fastigheter AB. Årets upplaga av tomtebyn förstärktes med en bio. Tack vare ett samarbete med gymnasieprogrammet Barn och Fritid på Gymnasium Skövde Kavelbro kunde tomtebyn också förgyllas med en pysselverkstad. Ett annat populärt inslag i tomtebyn var när tomtefar skulle dela ut julklappar. En lång kö bildades i parken och alla barn fick komma fram till tomten, lämna önskelista, sitta i knät och få en julklapp. Populärt var också den kostnadsfria häst- och vagnturen som gick runt Kyrkparken. På fredagen tredje helgen introducerades ett nytt koncept för Skövdeborna i välgörenhetsevene- Skövde julmarknad Kocklandslaget lagar mat i samband med Matfestivalen. manget Julrock i Skövde. Med gemensamma krafter genomfördes evenemanget helt ideellt där artister, personal, ljud-, ljus- och scenfirmor ställde upp kostnadsfritt. Under konserten samlades pengar in till förmån för Barncancerfondens verksamhet. Under lördagen flyttades all uppmärksamhet till Eric Ugglas plats där den traditionella julmarknaden Julstämning anordnades av GöteborgsOperans Skövdescen. Vi kan konstatera att vi under de två år som vi nu genomfört evenemanget Jul i Skövde inte har haft vädergudarna med oss. Kommande vintrar får vi hoppas på mer jullikt väder som kan skapa en än bättre inramning av de aktiviteter som genomförs. Det finns även skäl att fundera över om vi skall initiera en dialog med omkringliggande kommuner för att få till stånd ökad samordning och koordinering av respektive kommuns julaktiviteter. Den 13 december uppmärksammades minnet av det allra första luciafirandet med en konsert i Horns kyrka. Hela 250 år hade passerat sedan det första luciafirandet i Sverige ägde rum för första gången i just Horn. Evenemanget fick spridning och uppmärksammades i lokalpress och på riksnyheterna. Kommunledningen, Fritidsförvaltningen och Next Skövde har under året arbetat tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet med frågan om att göra Arena Skövde till Sveriges Nationalarena för futsal. Ett arbete som gav resultat. I september 2014 stod det klart att Arena Skövde blivit nationalarena för futsal. Under året har vi tagit på oss ett utökat uppdrag inom området evenemang. Kommunalförbundet Skaraborg har satsat på fem stycken halvtids affärsutvecklartjänster inom olika tematiska områden. Skövde har tagit på sig uppdragen för områdena möten och evenemang. Inom ramen för uppdraget skall vi stödja och stimulera utveckling av evenemang i hela Skaraborg. I september 2014 stod det klart att Arena Skövde blivit nationalarena för futsal. Next Skövde har under året medverkat i flertalet olika evenemang, både som samverkanspartner och medarrangör. Bland dessa kan nämnas Skövde Dansfestival, Valborg i Boulogner, Nordic Petanque Weekend, Invigning av Boulognersjön, Stjärnsmäll i Lerdala, Skadevi Cup fotboll, Boulogner Beach party, Skadevi Cup handboll med flera. TURISM Arbetet med turismen utgår från stadens välfungerande turistbyrå. Här ger vi service till våra besökare sex dagar i veckan med fokus på information och bokning. Vi är Ticnetombud och förmedlar en betydande mängd biljetter (omsättning ca 10 miljoner kronor) till evenemang och konserter. Inför och under sommarsäsongen genomfördes den sommarkampanj som Next Skövde projektlett ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647 8 9 ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647
EGENTID MYS I SKIDSPÅRET BILLINGENS FRITIDSOMRÅDE Billingebacken lockar till hopp. och utvecklat tillsammans med de största turistiska attraktionsanläggningarna i Skaraborg. Sommarkampanjen är ett samverkansprojekt mellan Skara Sommarland och Skara kommun, Läckö Slott och Lidköpings kommun, Karlsborgs Fästning och Karlsborgs kommun samt Arena Skövde och Next Skövde. Kampanjen lanserades 2014 och fick ett bra genomslag vilket lett till att samtliga medverkande parter beslutat att fortsätta samarbetet och genomföra en ännu större satsning under 2015. Kampanjen genomförs i gott samarbete med Västsvenska Turistrådet och med stöd av Skaraborgs kommunalförbund. Året avrundades med startskottet för en ny vinterkampanj. Next Skövde följde upp 2013 års satsning på att marknadsföra Billingen och Skövde som vintersportort. Med anledning av att Billingens Fritidsområde numera är ett officiellt Vasaloppscenter för cykel, löpning och skidor riktades kampanjen i år främst mot tränande längdskidåkare i Syd- och Västsverige. Som ett komplement till vinterkampanjen producerades även ett vintermagasin som bland annat innehöll inspirerande reportage och en intervju med skidåkande Lerdalasonen Marcus Hellner. I samarbete med turistbyråerna i Skara och Falköping togs det i början av året fram en ny gemensam turistbroschyr som distribuerades till samtliga hushåll i de tre kommunerna. Under våren producerade Next Skövde en sevärdhetsbok, Skövde året runt 126 tips, med syftet att inspirera och tipsa om olika utflyktsmål i Skövde. Sevärdhetsboken distribuerades bland annat till samliga hushåll i Skövde. Next Skövde har under året intensifierat sin samverkan med Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle. Tillsammans har vi tillskrivit Skaraborgs Kommunalförbund med förslag om att inrätta ett rådgivande organ till Tillväxtutskottet med representanter från besöksnäringen i Skaraborg. Syftet är att öka marknadsperspektivet och kopplingen till företag och turistorganisationer i Skaraborg samt att stimulera till ökat samarbete inom besöksnäringen i regionen. Kommunalförbundet har ställt sig positiv till förslaget. Mountainbike vid södra brottet. En stor del av reseanledningarna till Skövde utgår ifrån stadens attraktiva utbud inom kultur och fritidsområdet. Därför har Next Skövde fokuserat på att öka samverkan med de förvaltningar som anvarar för dessa områden med gott resultat. ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647 10 11 ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647
Vi har investerat i ett professionellt digitalt mötesverktyg som kommer att stödja arbetet med att värva möten till Skövde och Skaraborg. HANDEL Handeln i Skövde är fortsatt stark. Under 2013 omsatte den ca 4,3 miljarder kronor. Skövdes handelsindex har sjunkt något från 135 till 133, men ligger fortfarande högt i jämförelse med övriga städer i liknande storlek som Skövde. Inom affärsområdet handel har vi under 2014 arbetat aktivt med att ta fram ramverk för utveckling som långsiktigt stärker Handelsstaden Skövde. Målet är att stärka utbudet och handelsupplevelsen. Det handlar om att öka kundflödet till och i Skövde genom spännande evenemang, bra tillgänglighet, stark serviceanda och effektiv marknadsföring. Två shoppinghelger har genomförts och koordinerats under året, en på våren och en på hösten. Under dessa helger fylldes Handelsstaden Skövde med shoppingsugna besökare från hela Skaraborg. Inför respektive helg genomfördes intensiv marknadsföring med reklamfilm i TV, utomhusreklam i Skövde, samt annonser i lokalpress och sociala medier. Under evenemangen har vi under namnet Generösa Skövde samlat in pengar till förmån för Barncanderfonden Väst. Shoppinghelgerna tillsammans med Julrocken samlade in totalt ca 18 000 kronor. Next Skövde har under året tagit initiativ till och arbetat med att utveckla en brottsförebyggande app döpt till Stoppa Tjuven, som under våren 2015 är redo att testas i praktiken. Detta är ett samverkansprojekt mellan handeln i Skövde, Polisen och Brottsförebyggande rådet. Vi har påbörjat ett arbete för att öka dialogen mellan handelsområdenas företrädare i Skövde (Cityföreningen, Commerce, Elins Esplanad och Stallsiken). Next Skövde ser det som viktigt att vidareutveckla och stärka detta samarbete framåt. Next Skövde har varit aktivt och engagerat sig i frågan om citykärnans utveckling. City är ofta spelplats för våra evenemang, det är här besökaren har möjlighet att uppleva en mix av shopping, resturangbesök och kulturupplevelser vilka alla är viktiga ingredienser för en levande stadskärna. Vi ser positivt på att kommunen nu satsar på att ytterligare utveckla denna viktiga miljö. MÖTEN Next Skövde har producerat en informationsfolder Mötesstaden Skövde som beskriver de mötes- och hotellanläggningar som finns i staden, deras respektive kapacitet och andra egenskaper som är av intresse för en mötesarrangör att känna till. Vi har investerat i ett profesionellt digitalt mötesverktyg (Magnet) som kommer att stödja arbetet med att värva möten till Skövde och Skaraborg. Vår strategi för arbetet med möten uttrycks Agera lokalt för att värva nationellt. Vi arbetar för att etablera ett nära samarbete med de organisationer som vi valt att prioritera (Skaraborgs Sjukhus, Högskolan i Skövde, Gothia Science Park, Försvarsmakten samt Skövde kommun). Strategin är att identifiera och få personer som är engagerade i nationella organisationer/föreningar/företag att med stöd av Next Skövde aktivt verka för att få möten förlagda till Skövde. Under året har vi tagit på oss ett utökat uppdrag inom området möten. Kommunalförbundet Skaraborg har satsat på fem stycken halvtids affärsutvecklartjänster inom olika tematiska områden. Skövde har tagit på sig uppdragen för områdena möten och evenemang. Inom ramen för uppdraget skall vi stödja och stimulera utveckling av mötesverksamhet i hela Skaraborg. I slutet av året meddelade ansvarig tjänsteman för möten att hon fått ett annat erbjudande och att hon ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647 12 13 ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647
därför slutar sin tjänst hos Next Skövde. För verksamheten innebär detta ett avbräck och att vi tappar en del tempo, men rekryteringsarbetet med målsättning att fylla vakansen så fort som möjligt har påbörjats. ÅRETS RESULTAT Next Skövde redovisar efter bokslutsdispositioner ett resultat för året på 15 370 kr. FRAMTID Mycket arbete har lagts på att försöka värva olika evenemang till Skövde och den 8-10 maj står Skövde värd för tävlingspremiären i svensk banracings kungaklasser STCC och RallyX. Under sommaren får staden besök av den populära showen Diggiloo som kommer till Boulognerskogen i augusti. PERSONAL En genomlysning av bolagets organisation har genomförts och flera justeringar har gjorts med syfte att anpassa organisationen utifrån verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar. Utbildning av personalen sker löpande, såväl inom övergripande frågor som kompentenshöjning för enskilda medarbetare. Bolaget har elva årsanställda. FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst 3 276 380 Årets resultat 15 370 3 291 750 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Arbetet med våra marknadskampanjer fortsätter under 2015: Under hela 2015 kommer den omfattande marknadskampanjen Din framtid finns i Skövde att synas i nationell media vilket kommer generera stor synlighet och publicitet för Skövde. En fortsättnig på sommarkampanjen som beskrivs ovan. Kampanjen kommer att synas både i Sverige och i Norge. I ny räkning balanseras 3 291 750 Bolagets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen per 2014-12-31 framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. MATFESTIVALEN.NU ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647 14 15 ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647
2. EKONOMISK ÖVERSIKT 3-4. RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 4. BALANSRÄKNING Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 5 346 957 289 577 Pågående nya anläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 6 1 191 400 0 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 1 260 044 1 260 044 2. EKONOMISK ÖVERSIKT 2012 Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt - 676 351-1 069 491 284 703 Balansomslutning 10 556 896 9 954 087 11 807 929 Eget kapital 3 531 750 3 516 380 4 843 287 Nettoinvesteringar 126 812 145 798 0 Medelantalet anställda 9 9 10 Soliditet 35% 37% 44% Avkastning på totalt kapital neg neg 3% Nyckeltalsdefintioner framgår av not 1. Summa anläggningstillgångar 2 798 401 1 549 621 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 311 292 382 214 Fodringar koncernföretag 715 000 928 250 Aktuella skattefodringar 94 086 0 Övriga fordringar 14 060 5 343 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 516 766 420 435 6 651 204 1 736 242 Kortfristiga placeringar 11 0 3 714 275 Kassa och bank 1 107 291 2 953 949 3. RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter mm Not Summa omsättningstillgångar 7 758 495 8 404 466 Summa tillgångar 10 556 896 9 954 087 Nettoomsättning 2 6 737 639 2 399 777 Övriga rörelseintäkter 12 087 799 12 676 173 Summa intäkter mm 18 825 438 15 075 950 Rörelsens kostnader: Råvaror och förnödenheter -10 569 049-6 589 473 Övriga externa kostnader 3-2 683 644-2 773 728 Personalkostnader 4-6 306 398-6 694 005 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5-69 431-58 095 Summa rörelsens kostnader -19 628 522-16 115 301 Rörelseresultat -803 084-1 039 351 Resultat från finansiella investeringar: Övriga ränteintäkter 7 183 675 70 879 Räntekostnader -56 941-101 019 Summa resultat från finansiella investeringar 126 733-30 140 Resultat efter finansiella poster -676 351-1 069 491 Bokslutsdispositioner 8 700 000 1 069 000 Skatt på årets resultat 9-8 278-13 136 Årets vinst 15 370-13 627 Eget kapital och skulder Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital (2.000 aktier á kvotvärde 100 kr) 200 000 200 000 Reservfond 40 000 40 000 240 000 240 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst 3 276 380 3 290 007 Årets resultat 15 370-13 627 3 291 750 3 276 380 Summa eget kapital 3 531 750 3 516 380 Obeskattade reserver 13 263 388 263 388 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 975 438 2 251 019 Skatteskulder 0 22 479 Övriga skulder 3 322 623 2 850 148 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 463 696 1 050 673 Summa kortfristiga skulder 6 761 757 6 174 319 Summa eget kapital och skulder 10 556 895 9 954 087 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647 16 17 ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647
NOT 2 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 5. NOTER Inköp från koncernbolag uppgår till totalt 10,4 tkr (0 tkr). Försäljningen till koncernbolag uppgår till 108,4 tkr (72,5 tkr). NOT 3 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas koncernoch årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Övergången har inte medfört några förändringar i redovisade poster eller belopp. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningsprocent används: Inventarier 15% Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Kortfristiga placeringar Kortfristiga innehav av värdepapper redovisas till det lägre av anskaffningsvärde och marknadsvärde på balansdagen. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde. Om avvikelse förekommer från ovanstående lämnas upplysning i not om aktuell post. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutning. Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseensde icke uppsägningsbara leasingavtal: Förfaller till betalning inom ett år 331 214 331 214 Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 131 214 262 428 Förfaller till betalning senare än fem år 0 0 462 428 593 642 Under perioden kostnadsförda leasingsavgifter: 331 214 327 527 I redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler NOT 4 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 6 7 Män 3 2 Totalt 9 9 Löner och andra ersättningar Varav ersättning till styrelse och VD 908 390 (1 228 419) 4 607 983 4 747 157 Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader 315 193 (620 920) 1 807 545 1 987 245 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 6 415 528 6 734 402 NOT 5 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ingående anskaffningsvärden 1 491 175 1 345 378 Årets förändringar - Inköp 126 812 145 797 - Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 617 987 1 491 175 Ingående avskrivningar -1 201 599-1 143 504 Årets förändringar - Försäljningar och utrangeringar - Avskrivningar -69 431-58 095 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 271 030-1 201 599 Utgående redovisat restvärde 346 957 289 577 ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647 18 19 ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647
NOT 6 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Pågående nya anläggningar och förskott Avseende materiella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader 0 0 Under året nedlagda kostnader 1 191 400 0 Utgående nedlagda kostnader 1 191 400 0 NOT 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER Resultat vid avyttring av värdepapper 178 813 46 455 Ränteintäkter 4 862 24 424 Summa 183 675 70 879 NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Avsättning till periodiseringsfond Återförda periodiseringsfonder 172 000 Mottagna koncernbidrag 700 000 897 000 Summa 700 000 1 069 000 NOT 9 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Aktuell skatt 8 278 13 136 Skatt på årets resultat 8 278 13 136 Redovisat resultat före skatt 23 800 200 Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 5 236 44 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 2 618 12 967 Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat -152-691 Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 576 816 Redovisad skattekostnad 8 278 13 136 NOT 11 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Redovisat värde, totalt 0 3 714 274 Varav noterade andelar 0 3 714 274 Börsvärde eller liknande 0 3 872 562 (avyttrats under 2014) NOT 12 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång 200 000 200 000 Belopp vid årets utgång 200 000 200 000 Reservfond Belopp vid årets ingång 40 000 40 000 Belopp vid årets utgång 40 000 40 000 Summa bundet eget kapital vid årets utgång 240 000 240 000 Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång 3 276 380 4 603 287 Skatteeffekt i samband med aktieägartillskott 0-1 313 280 Årets resultat 15 370-13 627 Summa fritt eget kapital vid årets utgång 3 291 750 3 276 380 NOT 13 OBESKATTADE RESERVER Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 88 388 88 388 Periodiseringsfond tax 2012 100 000 100 000 Periodiseringsfond tax 2013 75 000 75 000 Summa 263 388 263 388 NOT 10 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Svensk Turism AB 11 000 11 000 Robur Bas Mix 1 249 044 1 249 044 Summa 1 260 044 1 260 044 Marknadsvärdet på fonder uppgår på balansdagen till 1 492 131 kr (1 367 787 kr). ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647 20 21 ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647
6. UNDERSKRIFTER ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647 7. REVISIONSBERÄTTELSE 22 23 ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647
8. GRANSKNINGSRAPPORT, LEKMANNAREVISOR 9. STATISTIK STATISTIK OCH UPPFÖLJNING Startåret för uppföljning av Bolagets måluppfyllelse är 2007 och 2010. Källor till statistiken; SCB, HUI, www.handelnisverige.se, TEM samt Skövde kommun. 30000 25000 20000 15000 10000 5000 2011 2012 2013 2014 ANTAL GÄSTNÄTTER HOTELL, STUGBY SAMT VANDRARHEM Totalt hade Skövde 170 671 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem under 2014. Det är en minskning med 5% jämfört med föregående år. Även i Skaraborg minskade antalet gästnätter med 5%. 0 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2011 2012 2013 2014 BELÄGGNINGSGRAD (ANDEL SÅLDA RUM) HOTELL, STUGBY SAMT VANDRARHEM Beläggningsgraden (andel sålda rum) år 2014 var 44%, vilket är en minskning med 3 procentenheter jämfört med 2013. 0% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647 24 25 ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647
2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 1460 1644 1824 1857 1988 2054 2090 Handel Turism ANTAL SYSSELSATTA Målsättningen är en fortsatt ökning av omsättningen inom handel och turism och därigenom öka antalet sysselsatta i branscherna. Siffrorna för 2014 väntas under tredje kvartalet 2015. 600 400 200 0 170 160 150 140 130 120 110 100 159 144 137 131 119 100 1213 1373 247 271 2007 2008 123 105 103 1521 303 2009 159 133 108 1568 1653 289 335 2010 2011 1698 356 2012 162 164 163 134 135 133 108 109 107 1710 380 2013 Sällanköpsvaror Handelsindex totalt Dagligvaror HANDELSINDEX SKÖVDE Målsättningen är att öka Skövdes handelsindex från en nivå på 120 år 2007 till en hög, stabil nivå runt 130. En bibehållen hög nivå runt 130 är starkt relaterat till arbetet med utbud och nyetableringar. Siffrorna för 2014 väntas under tredje kvartalet 2015. FÖRMIDDAG KLÄTTRING MED UTSIKT RYDS GROTTOR, BILLINGEN 90 80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 HANDELSUTFLÖDE UT UR SKARABORG 20% 15% 10% 5% 0% 17,1% 15% 15,2% 14,1% 13,3% 12,5% 12,5% 2007 2008* 2009* 2010 2011 2012 2013 2008 nåddes det viktiga målet för Skövdes handelsutveckling med att bryta trenden av handelsutflödet ut ur Skaraborg. Målet är att minska utflödet ur Skaraborg till 10%. Siffrorna för 2014 väntas under tredje kvartal 2015. OMSÄTTNING INOM HANDELN I SKÖVDE Omsättning i miljoner kronor 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 Fortsatt tillväxt 2013 på 1 %, vilket är en ökning på totalt 27 miljoner kronor. 4370 4139 4218 4343 3950 3600 3342 3028 2805 2868 2708 2514 2438 2486 2543 2542 2290 2328 2074 1185 1333 1453 1539 1575 1694 1944 1622 1701 1732 1800 1828 1398 1526 1266 1293 1334 1105 1181 1255 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Handeln i Skövde omsatte 4370 miljoner kr 2013. Det är drygt 27 miljoner kronor mer än föregående år. Siffrorna för 2014 väntas under tredje kvartalet 2015. Total detaljhandel + 1% Sällanköpsvaror 0% Dagligvaror 2% ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647 26 27 ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer 556321-1647
stafett.se 2015 Foto: Tuana, Jesper Anhede m fl Tryck: Skaraborgs Offset NEXT SKÖVDE 0500-44 66 88 info@upplevskovde.se Postadress: Box 323, 541 27 Skövde www.upplevskovde.se Besöksadress: Långgatan 20 / Staketgatan 12 Turistbyrån www.nextskovde.se