DAGORDNING Datum 2015-03-03 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-03-12 kl. 10.15 Plats: Konstitutet, Bragegatan 15, Malmö 1. Justering 1. Ronny Johannessen utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. s verksamhetsberättelse 2014 Diarienummer 1500149 1. fastställer föreliggande förslag till verksamhetsberättelse för 2014. 2. överlämnar en sammanfattande verksamhetsberättelse till regionstyrelsen. har att årligen redovisa sin verksamhet till regionfullmäktige. Årsberättelsen har upprättats enligt rådande anvisningar för. Redovisning av bidragsmottagande institutioners, fria gruppers med flera aktörers verksamhet under 2014 kommer att redovisas till kulturnämnden i en särskild rapport senare under året. Redovisning av de statliga medlen inom samverkansmodellen redovisas till Statens kulturråd i två rapporter; en kvantitativ redovisning och en kvalitativ redovisning den 18 maj. Postadress: 205 25 Malmö Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 040-675 37 50 Fax: Internet: www.skane.se
Datum 2015-03-12 2 (5) 1. Beslutsförslag 2015-02-13 2. Verksamhetsberättelse för 2014 3. Sammanfattad verksamhetsberättelse för 2014 3. Justering av kulturnämndens delegationsordning Diarienummer 1500266 1. godkänner justerad delegationsordning enligt föreliggande förslag. Det finns behov av justeringar i kulturnämndens delegationsordning på grund av förändringar i reglementet vad avser mottagandet av donationer. 1. Beslutsförslag 2015-02-05 2. Delegationsordning 4. Uppföljning av intern kontrollplan 2014 Diarienummer 1400120 1. godkänner rapportering av intern kontroll 2014 och överlämnar rapporten till regionstyrelsen. Enligt s reglemente för god hushållning och intern kontroll, ska varje förvaltning årligen upprätta interna konrollplaner. Rapport över genomförd intern kontroll ska efter beslut i berörd nämnd överlämnas till regionsstyrelsen. 1. Beslutsförslag 2015-02-06 2. Återrapportering av intern kontroll 2014 3., extern granskning av bidragshantering 5. Plan för intern kontroll 2015 Diarienummer 1500269
Datum 2015-03-12 3 (5) 1. fastställer plan för intern kontroll 2015 och överlämnar planen till regionstyrelsen. Enligt s reglemente för god hushållning och intern kontroll, ska varje förvaltning upprätta intern kontrollplan, som efter beslut i kulturnämnden, ska överlämnas till regionstyrelsen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. 1. Beslutsförslag 2015-02-18 2. Plan för intern kontroll 2015 för Kultur Skånes verksamhet 3. Risk- och väsentlighetsbedömning 6. Direktiv - utredning och förslag på s kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Diarienummer 1500352 1. beslutar att godkänna föreliggande förslag till direktiv avseende utredning och förslag på s kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet. I 2015 års Verksamhetsplan och budget för s kulturnämnd framgår att kulturnämnden under 2015 avser att tyddliggöra prioriteringar och utveckla sina satsningar med inriktning på musikområdet. En utredning kommer därför att tillsättas. Utredningen ska vara klar så att det är möjligt för s kulturnämnd att fatta beslut vid sitt sammanträde den 1 oktober 2015. 1. Beslutsförslag 2015-03-03 2. Direktiv - utredning och förslag på s kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet. 7. Remiss. Policy för s internationella arbete Diarienummer 1402997 1. yttrar sig över Policy för s internationella arbete enligt föreliggande förslag.
Datum 2015-03-12 4 (5) Regionfullmäktige antog 2009-09-22, 100, en policy för s internationella och interregionala samarbete. Nu föreligger ett omarbetat förslag till policy, där det bland annat föreslås att inriktningen för det internationella samarbetet ska ingå i regionstyrelsens årliga planeringsdirektiv i stället för att styrelsen ska fatta särskilda beslut om det internationella arbetet. 1. Beslutsförslag 2015-02-06 2. Yttrande 3. Protokollsutdrag 2015-01-28, 9 4. Remiss policy för s internationella arbete 8. Strategi för film och rörlig bild Diarienummer 1302706 1. antar föreliggande förslag till strategi för film och rörlig bild, under förutsättning att regionala utvecklingsnämnden gör detsamma. 2. uppdrar åt kulturchefen att i samverkan med regionala utvecklingsnämnden och näringsliv, utforma en handlingsplan för film och rörlig bild under 2015, vilken för kulturnämndens del fastställs av nämnden. och regionala utvecklingsnämnden har tagit fram en gemensam strategi för film och rörlig bild. Syftet är att genom en samverkan mellan de båda nämnderna stärka film och rörlig bild i Skåne. 1. Beslutsförslag 2015-03-03 2. Strategi för film och rörlig bild 3. Förstudie om behovet av en strategi för det regionala filmområdet i 9. Aktuell information 10. Anmälan av delegationsbeslut Diarienummer 1500063
Datum 2015-03-12 5 (5) 1. lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. Delegationsbeslut från Kultur Skåne sedan föregående nämndsmöte. Sammanställning 2015-03-02 Torbjörn Lövendahl Ordförande Enligt uppdrag Anne-Christine Backman Nämndsekreterare