KONTAKTNÄTET Riksorganisation för ideella kulturföreningar org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2015
Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Kongress Kontaktnätets kongress hölls 18-19 april 2015 i Sundsvall, med Pipeline Sundsvalls MF som värd. Vid kongressen var 13 föreningar representerade med 32 delegater. Dessutom deltog ett 20-tal övriga inbjudna. Den avgående riksstyrelsen lade vid kongressen fram en proposition innebärande att Kontaktnätet skulle utreda och ta fram ett förslag för bildande av en gemensam organisation tillsammans med MoKS och Livemusik Sverige. Kongressen avslog propositionen och uppdrog till tillträdande styrelse att utreda möjligheterna och arbeta för att säkerställa Kontaktnätet som organisation och dess framtida fortlevnad, ekonomi och autonomi. Styrelse Riksstyrelsen som valdes vid kongressen, fick följande sammansättning: Joakim Vesterlund Umeå Ordförande Cristoffer Hellström Örnsköldsvik 1:e vice ordförande Daniel Löthskog Kluck Köping 2:e vice ordförande Anna Josefin Wall Växjö Ledamot Marielle Buhr Örnsköldsvik Ledamot Mikael Nordhfeldt Umeå Suppleant Cassandra Bengtsson Växjö Suppleant Stefan Arontzon Tvärred Suppleant Riksstyrelsen har under året hållit åtta protokollförda möten, varav tre fysiska möten i Sundsvall, Örnsköldsvik och Uppsala. Revisorer Kongressen valde Niklas Carlsson från Umeå och Jon Perman från Sandviken till föreningsrevisorer. Dessa har utsett Filip Lundberg vid Mats Wahlberg & Co Revision AB i Malmö som auktoriserad revisor.
Omorganisation Den tillträdande riksstyrelsen har under 2015 inlett ett arbete med att omorganisera Kontaktnätet, innebärande att externa tjänster inköps för Kontaktnätets centrala administration. Som en del i att underlätta föreningsadministrationen har avtal tecknats avseende de båda webbaserade tjänsterna ebas och estart. Under hösten sades Anders Sellin och Eva Nyberg vid Kontaktnätets kontor i Örnsköldsvik upp. De slutar sina tjänster under 2016 och kontoret i Örnsköldsvik avvecklas. Arrangerande verksamhet Kontaktnätet erhöll från Statens kulturråd ett bidrag på 900 000 kr för samverkansturnéer, varav 200 000 kr att använda för central verksamhet och projekt. Sju av de större arrangörerna erhöll årliga verksamhetsbidrag, och totalt 510 000 kr fördelades av Kontaktnätet. Utöver detta har 14 medlemsföreningar bokat totalt 21 konserter från Turnélistan med subventionerade akter. Beslutande grupp för fördelning av arrangörsstöd har varit Johan Pettersson, Marita Isaksson, Peter Kagerland, Maria Strid och Ulrica Bergerhag, med förbundssekreteraren som handläggare. En arrangörsträff genomfördes i Köping i januari, med 23 deltagare från sju föreningar. Kommunikation Hemsidan och Facebooksidan har löpande använts för information i olika frågor. Utöver detta har olika informationsutskick gjorts inför kongress, kring turnéverksamheten och för allmänna föreningsfrågor. Medlemskontakter, medlemsrekrytering Eva Nyberg genomförde sju föreningsbesök i samband med uppföljning av medlemsredovisningar. Besöken gav också värdefull information om föreningarnas verksamhet och om vad föreningarna vill ha av Kontaktnätet. 14 föreningar antogs som nya medlemsföreningar under året. I övrigt har kansliet haft omfattande kontakt per mail, brev, telefon och sociala medier med föreningsaktiva kring inval av nya föreningar, för information och rådgivning kring bandbokning mm. 30 medlemsföreningar sände in de underlag som Kontaktnätet behöver för att söka bidrag för 2016 från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Projekt, samarbeten och representation I styrelsen för MAIS, Musikarrangörer i samverkan, har Anders Sellin representerat Kontaktnätet, med Daniel Löthkog Kluck som suppleant. Vid årsmöte i april med ax, Amatörkulturens Samrådsgrupp i Stockholm representerade Johan Piribauer Kontaktnätet. I styrelsen för Kulturens Bildningsverksamhet (Kulturens) sitter Niklas Carlsson som representant för Kontaktnätet under perioden 2015-2017. Vid Kulturens årsmöte i Västerås i maj representerade Joakim Vesterlund och Marielle Buhr Kontaktnätet. Vid konferensen Alla har rätt till kultur i Stockholm i oktober deltog Joakim Vesterlund och Daniel Löthskog Kluck från Kontaktnätet. Vid MAIS träff i november med riksdagens Kulturutskotts socialdemokratiska grupp deltog Joakim Vesterlund från Kontaktnätet. I arbetsgruppen för Seminariedagen Check!, arrangerad av MAIS, Musikarrangörer i Samverkan, ingick Luis Gonzalez från Kontaktnätet. Ett 15-tal aktiva från fem av Kontaktnäts medlemsföreningar deltog i arrangemanget, som genomfördes i Göteborg i november. Finansiering Ansökningar om landstingsbidrag för regional verksamhet upprättades av Kontaktnätets kontor i Örnsköldsvik på uppdrag av respektive regionstyrelse, och bidrag erhölls från Västerbottens och Västernorrlands läns landsting. Därmed har regionerna Norra Norrland och Mellersta & Södra Norrland stabila ekonomier medan övriga regioner i dagsläget är beroende av ekonomiskt stöd från riksorganisationen. Kontaktnätet som riksorganisation erhöll organisationsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF samt verksamhetsbidrag för arrangerande verksamhet från Statens kulturråd. Som framgår av bilagd redovisning är ekonomin ansträngd. Verksamheten under 2015 resulterade i ett underskott på 165 000 kr, och för att säkra ekonomin på längre sikt har tidigare nämnda åtgärder vidtagits.
150101 140101 RESULTATRÄKNING NOT -151231-141231 Uttag reserverat för kongress 50 000 kr 0 kr Stimintäkter 25 000 kr 25 000 kr Turnéintäkter 168 000 kr 88 400 kr Adm tjänster 11 994 kr 8 217 kr Bidrag Ungdomsstyrelsen organisationsstöd 517 536 kr 526 810 kr Bidrag Ungdomsstyrelsen verksamhetsstöd 1 034 407 kr 1 056 337 kr Övriga projektbidrag 0 kr 75 000 kr Öresavrundning 0 kr -1 kr Bidrag Statens kulturråd 900 000 kr 1 000 000 kr 2 706 937 kr 2 779 762 kr Rörelsens kostnader Produktionskostnader artister -367 026 kr -233 456 kr Verksamhetsstöd -661 320 kr -754 680 kr Material eller varor 0 kr 0 kr Externa tjänster -68 310 kr -10 689 kr Kost och logi -142 328 kr -54 639 kr Traktamenten, skattefria -11 058 kr -9 140 kr Milersättning, skattefri -13 252 kr -30 224 kr Resekostnader -124 077 kr -107 190 kr Övriga personalkostnader -410 kr -3 275 kr Lokalhyra -81 634 kr -81 634 kr Övriga kostnader hyrd lokal -4 263 kr -4 817 kr Intäkt avskrivna skulder och fakturor 774 kr 60 000 kr Avskrivna fordringar och kundförluster 0 kr -26 543 kr Förbrukningsinventarier, underhåll -4 999 kr -19 993 kr Hyra, serviceavtal utrustning -59 863 kr -55 027 kr Kontorsmaterial -17 647 kr -27 871 kr Revisionskostnader -22 991 kr -16 875 kr Telefon -21 807 kr -39 132 kr Porto, frakter -16 007 kr -11 643 kr Löner 1-815 825 kr -808 650 kr Förändrad semesterlöneskuld -27 257 kr -11 185 kr Företagsförsäkring -5 604 kr -5 260 kr Avsättning kongress 0 kr -50 000 kr Arbetsgivaravgifter -256 262 kr -254 078 kr Pensionsförsäkringsavgifter -94 394 kr -74 169 kr Förändring arbetsgivaravgifter på semesterlöneskuld -8 564 kr -3 514 kr Särskild löneskatt på pensionskostnader -15 975 kr -22 829 kr
Annonser -1 301 kr -1 000 kr Facklitteratur, tidskrifter 0 kr -647 kr Föreningsavgifter -28 794 kr -24 640 kr -2 870 193 kr -2 682 800 kr Rörelseresultat -163 256 kr 96 963 kr Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 0 kr 1 623 kr Räntekostnader -216 kr -750 kr Övriga finansiella kostnader -1 540 kr -1 816 kr Resultat efter finansiella poster -165 012 kr 96 020 kr Årets resultat -165 012 kr 96 020 kr
BALANSRÄKNING NOT 151231 141231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 2 0 kr 0 kr Summa anläggningstillgångar 0 kr 0 kr Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 60 784 kr 84 275 kr Förutbetalda hyror 0 kr 25 159 kr Förutbetalt övrigt 0 kr 13 506 kr Förskott 4 400 kr 4 052 kr 65 184 kr 126 992 kr Kassa och bank 14 296 kr 56 897 kr Summa omsättningstillgångar 79 480 kr 183 888 kr SUMMA TILLGÅNGAR 79 480 kr 183 888 kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Fritt eget kapital Balanserat resultat -247 634 kr -343 654 kr Årets resultat -165 012 kr 96 020 kr -412 646 kr -247 634 kr Kortfristiga skulder Upplupna semesterlöner 104 292 kr 107 794 kr Upplupna sociala avgifter på semesterlöner 32 769 kr 33 869 kr Upplupna sociala avgifter 21 046 kr 7 kr Personalens källskatt 17 076 kr 0 kr Reserverat för kongress 0 kr 50 000 kr Övriga projektbidrag 0 kr 0 kr Låneskuld till region 215 990 kr 100 000 kr Övriga skulder 100 952 kr 139 852 kr 492 126 kr 431 522 kr SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 79 480 kr 183 888 kr
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER 1 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 2015 2014 Medeltalet anställda Kvinnor 1 1 Män 1 1 2 2 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till övriga anställda 815 825 808 650 Pensionskostnader till övriga anställda 110 369 96 998 Övriga sociala kostnader 256 262 254 078 1 182 456 1 159 725