1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande Ersättare Karin Svensson (MP) Elisabeth Stenberg Michalski (S) Eric Berntsson (SD) Rickard Andersson (S) Tjänstemän Inger Hofflander, sekreterare Marie Wäppling, kommunchef Ola Svahn, ekonomichef Patrik Pallin, personalchef (information 17) Johan Hejman, kommunjurist (information 20-22) Justerare Gudrun Bengtsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2018-02-23 kl. 15.00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 17-26 Inger Hofflander Ordförande Jenny Önnevik Justerare Gudrun Bengtsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp 2018-02-26 då anslaget tas ned 2018-03-20 Förvaringsplats för protokollet Kansli- och utvecklingsenheten Underskrift Inger Hofflander Utdragsbestyrkande
2(15) Kommunstyrelsens allmänna utskott lista AU 17 Aktuella personalfrågor...3 AU 18 Dnr 2017/770 Bromölla kommuns årsredovisning 2017...4 AU 19 Dnr 2017/770 Slutredovisning av investeringsprojekt 2017...5 AU 20 Dnr 2017/159 Redovisning av internkontroll 2017...6 AU 21 Dnr 2018/90 Internkontrollplan 2018...7 AU 22 Dnr 2018/89 Instruktion till ombud vid bolagsstämmor i de kommunala bolagen och vid föreningsstämma i ekonomisk förening...8 AU 23 Dnr 2017/1024 Riktlinjer för ärendeberedning...11 AU 24 Dnr 2018/104 Ombudgetering av investeringsmedel från år 2017 till 2018...12 AU 25 Dnr 2018/70 Skrivelse om borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat...13 AU 26 Meddelanden till kommunstyrelsen...15
3(15) AU 17 Aktuella personalfrågor Allmänna utskottets beslut Rapporten mottas. Personalchef Patrik Pallin informerar om aktuella personalfrågor på allmänna utskottets sammanträde.
4(15) AU 18 Dnr 2017/770 Bromölla kommuns årsredovisning 2017 Allmänna utskottets beslut Överlämnas till kommunstyrelsen. Ekonomichef Ola Svahn informerar på sammanträdet om preliminärt bokslut för Bromölla kommun 2017. Exp Kommunstyrelsen
5(15) AU 19 Dnr 2017/770 Slutredovisning av investeringsprojekt 2017 Allmänna utskottets beslut Överlämnas till kommunstyrelsen. Slutredovisning av investeringsprojekt 2017 redovisas på sammanträdet. Exp Kommunstyrelsen
6(15) AU 20 Dnr 2017/159 Redovisning av internkontroll 2017 Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen Redovisningen godkänns. Genomförd intern kontroll avseende år 2017 redovisas. t föredras på sammanträdet av kommunjurist Johan Hejman.
7(15) AU 21 Dnr 2018/90 Internkontrollplan 2018 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Förutom delårsrapport och årsbokslut görs månadsuppföljningar vid sex tillfällen under verksamhetsåret. Detta är en del av den löpande internkontrollen i kommunen. Utöver detta fastställs internkontrollplan för 2017 inom följande områden: Kontroll av tillämpning av lagen om registerkontroll samt kommunens riktlinjer för registerutdrag. Uppföljning av att inköp och avrop från gällande ramavtal sker till rätt vara, kvalitét och villkor. Verkställighet av fattade beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens utskott. Kontroll av att inloggning och åtkomst till personregister endast sker i tjänsteutövning. Kontroll av att rutinerna kring anmälan av delegationsbeslut sker på rätt sätt. Kontroll av hantering av kommunens drivmedelskort. Kontroll av att kommunen upprättat dokumentation avseende genomförandet av EU:s dataskyddsförordning. Förslag till internkontrollplan 2018 redovisas. t föredras på sammanträdet av kommunjurist Johan Hejman.
8(15) AU 22 Dnr 2018/89 Instruktion till ombud vid bolagsstämmor i de kommunala bolagen och vid föreningsstämma i ekonomisk förening Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Bromölla kommuns ombud för ordinarie bolagsstämma i Bromölla Energi och Vatten AB ges följande instruktion: I förvaltningsberättelsen ska redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats i förhållande till de syften och ramar som anges i bolagsordningen och ägardirektiven. Uppföljning och redovisning ska också göras av de mål som framgår av det särskilda ägardirektiv som gäller för bolaget. Om revisorerna i revisionsberättelsen uttalar att bolagsstämman bör fastställa såväl balans- och resultaträkningen som att styrelseledamöterna och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget så ska ombudet tillse att bolagsstämman beslutar om att fastställa såväl balans- och resultaträkningen som att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget. I enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut ska någon utdelning inte göras till ägaren (Bromölla kommun). Efter bolagsstämman ska ägarombudet till kommunstyrelsen lämna såväl skriftlig som muntlig rapport över genomfört uppdrag. 2. Bromölla kommuns ombud för ordinarie bolagsstämma i AB Bromöllahem ges följande instruktion: I förvaltningsberättelsen ska redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats i förhållande till de syften och ramar som anges i bolagsordningen och ägardirektiven. Uppföljning och redovisning ska också göras av de mål som framgår av det särskilda ägardirektiv som gäller för bolaget.
9(15) AU 22 forts Om revisorerna i revisionsberättelsen uttalar att bolagsstämman bör fastställa såväl balans- och resultaträkningen som att styrelseledamöterna och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget så ska ombudet tillse att bolagsstämman beslutar om att fastställa såväl balans- och resultaträkningen som att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget. Enligt budgetbeslutet ska utdelning göras till ägaren (Bromölla kommun) med det maxbelopp som anges i lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Efter bolagsstämman ska ägarombudet till kommunstyrelsen lämna såväl skriftlig som muntlig rapport över genomfört uppdrag. 3. Bromölla kommuns ombud för ordinarie bolagsstämma i Bromölla Fritidscenter AB ges följande instruktion: I förvaltningsberättelsen ska redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats i förhållande till de syften och ramar som anges i bolagsordningen och ägardirektiven. Uppföljning och redovisning ska också göras av de mål som framgår av det särskilda ägardirektiv som gäller för bolaget. Om revisorerna i revisionsberättelsen uttalar att bolagsstämman bör fastställa såväl balans- och resultaträkningen som att styrelseledamöterna och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget så ska ombudet tillse att bolagsstämman beslutar om att fastställa såväl balans- och resultaträkningen som att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget. I enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut ska någon utdelning inte göras till ägaren (Bromölla kommun).
10(15) AU 22 forts Efter bolagsstämman ska ägarombudet till kommunstyrelsen lämna såväl skriftlig som muntlig rapport över genomfört uppdrag. 4. Bromölla kommuns ombud för ordinarie föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening ges följande instruktion: Om revisorerna i revisionsberättelsen uttalar att föreningsstämman bör fastställa såväl balans- och resultaträkningen som att styrelseledamöterna och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet gentemot föreningen så ska ombudet för Bromölla kommuns räkning i dess egenskap av föreningsmedlem rösta för fastställande av såväl balans- och resultaträkningen som att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet gentemot föreningen. Efter föreningsstämman ska ägarombudet till kommunstyrelsen lämna såväl skriftlig som muntlig rapport över genomfört uppdrag. Förslag till instruktioner till kommunens ombud vid bolagsstämmorna i de kommunala bolagen har tagits fram. t föredras på sammanträdet av kommunjurist Johan Hejman.
11(15) AU 23 Dnr 2017/1024 Riktlinjer för ärendeberedning Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen Riktlinjer för ärendeberedning fastställs enligt upprättat förslag. Förslag till riktlinjer för ärendeberedning har tagits fram.
12(15) AU 24 Dnr 2018/104 Ombudgetering av investeringsmedel från år 2017 till 2018 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige Ombudgetering av investeringsmedel från år 2017 till år 2018 godkänns enligt redovisad framställan. Detta innebär att 79 427 tkr av 2017 års investeringsbudget ombudgeteras till år 2018. Förvaltningen uppmanas att öka genomförandegraden av planerade investeringar. Framställan om ombudgetering av investeringsmedel från år 2017 till år 2018 redovisas. t föredras på sammanträdet av ekonomichef Ola Svahn. Yrkande Jenny Önnevik (S): Förvaltningen uppmanas att öka genomförandegraden av planerade investeringar.
13(15) AU 25 Dnr 2018/70 Skrivelse om borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att Bromölla kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 3 juli 2009 ( Borgensförbindelsen ), vari Bromölla kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Bromölla kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. att Bromölla kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Bromölla kommun den 4 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. att Bromölla kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Bromölla kommun den 4 juli 2011, vari Bromölla kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
14(15) AU 25 forts Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-25 59 om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, ingående av regressavtal samt undertecknande av borgensförbindelse. 2011-05-30 62 fattades beslut om ingående av avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat samt ingående av nytt regressavtal, vilket ersatte regressavtalet från 2009. I stadgarna för föreningen är som villkor för medlemskap angivet att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ansvarar solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvest samtliga förpliktelser, vilket Bromölla kommun utfärdade 2009. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag åtagande ingicks, innebärande att Bromölla kommuns åtagande löper ut nästkommande år. Även regressavtal samt garantiavtal riskerar att bli ogiltiga inom tio år. Med anledning av detta har Kommuninvest i skrivelse inkommit med förfrågan om förlängning av dessa åtaganden.
15(15) AU 26 Meddelanden till kommunstyrelsen Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Meddelandena läggs till handlingarna. Sveriges Kommuner och Landsting - Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020. - Cirkulär 2018:3 SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension. Arbetsmiljöverket - Inspektionsmeddelande, Dalafurets förskola. Länsstyrelsen Skåne - Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet