Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Relevanta dokument
Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

1 (7) PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i Beijer Alma AB (publ), , den 22 mars 2018 i Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala.

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

BILAGA 4 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 4 DAGORDNING

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Bilaga 1

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013,

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013

Förslag till dagordning Årsstämma i Nepa AB (publ) 1. Öppnande av stämman och val av ordförande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3.

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 3 MAJ 2012

Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016

Årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Bilaga 3. Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen: - 5 kronor skall utdelas per aktie,

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

DIÖS FASTIGHETER AB ÅRSSTÄMMA 22 APRIL 2015

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Malmö 2 april, Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

Stockholm i april Proffice AB (publ) Styrelsen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj Malmö 31 mars, 2014

Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Härnösand Till Absolicons aktieägare

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

Handlingar inför årsstämma i

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

DIÖS FASTIGHETER AB ÅRSSTÄMMA 22 APRIL 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Kallelse till årsstämma

FÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

Pressmeddelande från ÅF

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar till. Årsstämma diös Fastigheter AB

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Koncernledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.

Rezidor Hotel Group AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN ONSDAGEN DEN 7 MAJ 2008

Kallelse till årsstämma i Ripasso Energy

Årsstämma i Elos AB (publ) onsdagen den 29 april 2009 kl Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GLOBAL GAMING 555 AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL)

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL) ("BOLAGET")

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 2 MAJ 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL)

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

Kallelse till årsstämma i Mr Green & Co AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr , torsdagen den 26 april 2018 i Malmö

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Fullständiga förslag till årsstämma den 20 april 2017 i Enzymatica AB (publ)

4 april Kallelse till årsstämma den 7 maj 2008

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

Kallelse till årsstämma

Handlingar inför årsstämman i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARJO AB

Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Styrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 5 april 2017

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 2018

Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ) Anmälan Ombud Förvaltarregistrerade aktier Förslag till dagordning

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

Stämman öppnades av Georg Brunstam, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ) org. nr den 9:e mars 2012 i Lund

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Transkript:

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen) Styrelsen föreslår årsstämman en ökad utdelning till 8,00 kr per aktie (7,00). Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen 1 april 2014. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas via Euroclear med början fredagen 4 april 2014. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551) Efter föreslagen utdelning uppgår moderbolagets soliditet till 69 procent och koncernens soliditet till 54 procent. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en fortsatt betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar moderbolaget eller de övriga koncernbolagen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen är enligt styrelsens bedömning försvarlig med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker och till vad som anförs i aktiebolagslagen 17 kap 3 2-3 st (försiktighetsregeln).

Förslag till arvoden (punkt 14 på dagordningen) Den valberedning som bildats vid 2013 års årsstämma representerande de största aktieägarna har meddelat att man såvitt avser denna punkt på dagordningen kommer att framföra följande förslag till beslut: Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 300 000 (275 000) kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande föreslås att det hittillsvarande fasta styrelsearvodet om 650 000 kronor och uppdragsarvodet för uppgifter utanför det ordinarie styrelsearbetet om 250 000 kr sammanslås till ett fast styrelsearvode om 900 000 kr vilket innebär ett oförändrat totalbelopp till styrelsens ordförande. I likhet med tidigare kommer styrelsens ordförande även i fortsättningen att utnyttjas för uppgifter utanför det ordinarie styrelsearbetet. Styrelsens suppleant, som är anställd i bolaget, uppbär inget styrelsearvode. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till styrelse (punkt 15 och 16 på dagordningen) Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter jämte en suppleant. Valberedningen kommer att föreslå omval av Carina Andersson, Marianne Brismar, Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Anders Ullberg, Anders Wall och Johan Wall som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Bertil Persson som suppleant i styrelsen. Valberedningen föreslår att Anders Wall väljs till ordförande och Johan Wall till vice ordförande i styrelsen.

Förslag val av revisor (punkt 17 på dagordningen) Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år dvs intill slutet av årsstämman 2015. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers att i likhet med föregående år utse auktoriserad revisor Leonard Daun till bolagets huvudansvarige revisor.

Förslag till nomineringsprocedur och val av valberedning (punkt 18 på dagordningen) Inför årsstämman 2015 föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att bolaget ska tillämpa samma nomineringsprocedur som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Förslaget innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och styrelsens ordförande och styrelseledamoten Johan Wall jämte tre representanter för de därnäst största aktieägarna, som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, utsedda av årsstämman ska utgöra valberedning och arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Valberedningen föreslår därför att årsstämman utöver ovanstående utser Mats Gustafsson (Lannebo Fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge AB) samt Hans Ek (SEB Fonder) att ingå i valberedningen. Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej skall överstiga sex. Ordförande skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört, skall, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller om denna inte längre tillhör de större aktieägarna aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Förslag till beslut avseende emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 19 på dagordningen) Styrelsen bemyndigas jämlikt 13 kap 35 och 15 kap 33 aktiebolagslagen att längst intill 2015 års årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av antingen sammanlagt högst 3 000 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev vilka med tillämpning av de vid emissionstillfället gällande konverteringsvillkoren medför rätt vid utbyte till inte fler än 3 000 000 nya B-aktier. Följande villkor skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet. 1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor. 2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än sammanlagt 12 500 000 kronor. 3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 20 på dagordningen) Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, verkställande direktörerna i de tre underkoncernerna, moderbolagets ekonomichef samt moderbolagets controller. Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för dessa skall utgöra en avvägd kombination av: grundlön, årlig rörlig ersättning, i förekommande fall aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den årliga rörliga ersättningen är alltid maximerad till som högst 100 procent av grundlönen. Årlig rörlig ersättning samt aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram skall i huvudsak vara relaterade till företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensionsförmåner är alltid avgiftsbaserade. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt för närvarande att föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram. Bolagets kostnader för rörlig ersättning till de ledande befattningshavare som omfattas av ovanstående riktlinjer beräknas uppgå till sammanlagt högst 10 Mkr exklusive sociala avgifter.