Kallelse Utskriftsdatum: 2016-12-02 Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-12-07 10:00-15:00 Plats Kallade ProfilGruppen, Östra Industrivägen, Åseda Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande Carina Bengtsson (C), 2:e vice ordförande Helen Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Olja Pekusic (S) Martina Gustafsson (S) Jerker Nilsson (V) Bo Frank (M) Cheryl Jones Fur (MP) Soili Lång Söderberg (M) Anna Johansson (C) Bengt Germundsson (KD) Gunnar Nordmark (L) Pontus Nordfjell (SD) Ersättare Anne Karlsson (S) Ingemar Almkvist (S) Monica Widnemark (S) Janna Tisjö (V) Magnus Gunnarsson (M) Patrick Ståhlgren (M) Catharina Winberg (M) Patrik Davidsson (C) Övriga kallade Patric Littorin Christel Gustafsson Lena Eriksson Utskriftsdatum: 2016-12-02 1
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-12-02 1. Justering av protokoll 2. Fastställande av dagordning 3. Tema - ProfilGruppen och projekt Arbetsmarknad och integration i Uppvidinge Sammanfattning Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde får nämnden en presentation av ProfilGruppen i Åseda och en presentation av Uppvidinge kommuns projekt kring arbetsmarknad och integration. 4. Barnens bästa i Kronoberg Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala utvecklingsnämndens besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde lämnas en föredragning angående Barnens bästa i Krononberg. 5. Rapporter från externa uppdrag Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämnden beslutar att med godkännande notera informationen till protokollet. Sammanfattning Regionala utvecklingsnämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag. 2 Utskriftsdatum: 2016-12-02
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-12-02 6. Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 7 december 16RK29 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett indikativt beslutsutrymme gällande 1:1-anslaget samt fördelning mellan de olika ändamålen. I samband med projektbeslut ges en uppdatering av läget. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 7 december Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 7 december. Beslutsunderlag. 7. Medel till projektet Innovation and Business Collaboration (IBCOLL) 16RK2168 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja högst 1 500 000 kr till rubricerat projekt med fördelningen 250 000 kr för år 2017, 500 000 kr för år 2018, 500 000 kr för år 2019 och 250 000 kr för år 2020. att anslå medlen ur anslaget 1:1. att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt finansieringsplan. Sammanfattning Videum AB söker medel till rubricerat projekt. Ambitionen är att söka medfinansiering från EU:s Östersjöprogram. Projektet genomförs i samverkan med 21 samverkanspartners (inkubatorer och science parks) i Östersjöregionen. Projektet syftar till att stimulera internationella innovationsprocesser och möjliggöra internationalisering av små och medelstora företag genom att bygga upp och testa ett stödjande innovationsekosystem i Östersjöregionen som erbjuder stöd till små och medelstora företag, dels företag från Kronobergs län 3 Utskriftsdatum: 2016-12-02
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-12-02 som har en skalbar affärsidé med innovativ kraft och viljan att testa nya internationella marknader, dels företag från Östersjöregionen som vill etablera sig i Kronobergs län för att utvecklas och nå den skandinaviska marknaden. Projektet bidrar till Gröna Kronobergs prioritering Utveckla diversifiering och innovationsförmåga och målen: Balanserad tillväxt fler arbeten samt Ökad förnyelseförmåga. Projektet bidrar även till Regionala innovationsstrategins mål 3 med fokus på Stöd för utveckling av innovationer och prioritering Utveckla ett samordnat företagsfrämjande och innovationsstödjande system tillgängligt för näringsliv, akademi samt offentlig och civil sektor. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Medel till projekt IBCOLL Beslutsunderlag IBCOLL 8. Uppföljning internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 15RK1221 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2016. Sammanfattning Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma, senast december 2016. Internkontrollplanen för regionala utvecklingsnämnden 2016 har följts upp med beslutade kontrollmoment. Endast mindre avvikelser har noterats. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Uppföljning internkontrollplan RUN 2016 Uppföljning IK-plan Regionala utvecklingsnämnden 2016 9. Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2017 16RK1330 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan 2017 för regionala utvecklingsnämnden. Sammanfattning 4 Utskriftsdatum: 2016-12-02
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-12-02 Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma. Riskanalys och riskbedömning ligger till grund för identifieringen av de kontrollmoment som ska ingå i den interna kontrollplanen. Efter genomförd riskbedömning är det de risker med riskvärde 9-16 som hanteras i IK-plan. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Internkontrollplan för RUN 2017 Internkontrollplan RUN 2017 10. Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 15RK2154 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 enligt förslag. Sammanfattning AB Destination Småland har Region Kronobergs uppdrag att i nära samverkan med länets kommuner, andra offentliga intressenter och näringslivet skapa förutsättningar för en utveckling av besöksnäringen i regionen. En viktig del i bolagets arbete för att skapa goda utvecklingsförutsättningar och stärkt konkurrenskraft är nationell och internationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter. I samverkan med framförallt övriga Smålands-län ska bolaget arbeta för att stärka varumärket Småland. Region Kronoberg och bolaget samarbetar kring utvecklingsfrågor för besöksnäringen utifrån en gemensam handlingsplan. Handlingsplanen utgår ifrån den Strategi för besöksnäringen som fastställdes av Regionförbundet 2013. Tidigare handlingsplan gällde 2013-2015 och 2016 finns ingen gällande handlingsplan. Under hösten har därför en reviderad handlingsplan tagits fram för den tid som återstår för strategin, 2017-2020. Bolagets styrelse har behandlat strategin vid sitt möte 2016-11-02. I bifogat förslag till handlingsplan har borttagen text i tidigare handlingsplan strukits över och ny text har markerats med gult. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 11. Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 och Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 15RK15 5 Utskriftsdatum: 2016-12-02
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-12-02 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslås att regionala utvecklingsnämnden rekommenderar regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige besluta att fastställa Kompetensförsörjningsstrategin för Kronoberg län 2016-2025. att fastställa Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län. Sammanfattning Ärendet gäller fastställande av den regionala Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2016-2025 och dess Handlingsplan. Det slutgiltiga innehållet har reviderats efter att regionfullmäktige den 26 april 2016 beslutade att återremittera båda dokumenten. Efter beslutet inrättades en plan med ett antal åtgärder vilken godkändes av regionala utvecklingsnämndens presidium. Först och främst beslutades att dåvarande styrgruppen för kompetensförsörjningsstrategin skulle ersättas av den regionala utvecklingsnämndens presidium. Dokumenten har bearbetats och fått en mer överskådlig layout. Bilaga 2 utgör en analys av regionens arbetsmarknadsstruktur. För att återförankra strategin, bjöds på uppdrag från regionstyrelsens ordförande Anna Fransson, ledande politiker och näringslivsföreträdare till ett första samråd näringsliv. Mötet hölls den 17 augusti 2016 och temat för samrådet var kompetensförsörjning. Det nya förslaget har också förankrats på Kompetensforum den 15 september 2016. Bilaga 1 utgör en beskrivning av hela processen bakom framtagningen av strategin. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 och Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 12. Inbjudningar till kurser och konferenser 16RK86 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta att erbjuda en ledamot i regionala utvecklingsnämnden möjlighet att delta som representant för Region Kronoberg. Sammanfattning Företagsfabriken i Kronoberg AB bjuder in sina samarbetspartners till jullunch 12 december 2016. Föreslås att erbjuda en ledamot i regionala utvecklingsnämnden möjlighet att delta som representant för Region Kronoberg. 6 Utskriftsdatum: 2016-12-02
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-12-02 13. Övriga ärenden Utskriftsdatum: 2016-12-02 7
6 Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 7 december 16RK29 8
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 16RK29 Handläggare: Joao Minelmio Datum: 2016-11-23 Regionala utvecklingsnämnden Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 7 december Ordförandes förslag till beslut Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett indikativt beslutsutrymme gällande 1:1-anslaget samt fördelning mellan de olika ändamålen. I samband med projektbeslut ges en uppdatering av läget. Olof Björkmarker Nämndsordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Beslutsunderlag, daterat 2016-11-23 Sida 1 av 1 9
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK29 Handläggare: Joao Minelmio, Datum: 2016-11-23 Regionala utvecklingsnämnden Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 7 december Beslutsutrymmet för 1:1-anslaget ser i dagsläget (2016-11-23) ut som följer: (kr) Ändamål Återstående innan beslut varav 2016 Föreslagna för bifall varav 2016 Återstående efter beslut varav 2016 Projektverksamhet 12 795 336 4 935 696 1 500 000 0 11 295 336 4 935 696 Företagsstöd 1 500 000 600 000 0 0 1 500 000 600 000 Kommersiell service 149 076-50 924 0 0 149 076-50 924 Uppföljning/utvärdering 0 0 0 0 0 0 SUMMA 14 444 412 5 484 772 1 500 000 0 12 944 412 5 484 772 Ärende Ändamål Beslutsförslag Varav 2016 IBCOLL Projektverksamhet bifall 1 500 000 kr 10
7 Medel till projektet Innovation and Business Collaboration (IBCOLL) 16RK2168 11
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 16RK2168 Handläggare: Agata Uhlhorn, Regional Utveckling Datum: 2016-11-22 Regionala utvecklingsnämnden Medel till projektet Innovation and Business Collaboration (IBCOLL) Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar: att bevilja högst 1 500 000 kr till rubricerat projekt med fördelningen 250 000 kr för år 2017, 500 000 kr för år 2018, 500 000 kr för år 2019 och 250 000 kr för år 2020. att anslå medlen ur anslaget 1:1. att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt finansieringsplan. Sammanfattning Videum AB söker medel till rubricerat projekt. Ambitionen är att söka medfinansiering från EU:s Östersjöprogram. Projektet genomförs i samverkan med 21 samverkanspartners (inkubatorer och science parks) i Östersjöregionen. Projektet syftar till att stimulera internationella innovationsprocesser och möjliggöra internationalisering av små och medelstora företag genom att bygga upp och testa ett stödjande innovationsekosystem i Östersjöregionen som erbjuder stöd till små och medelstora företag, dels företag från Kronobergs län som har en skalbar affärsidé med innovativ kraft och viljan att testa nya internationella marknader, dels företag från Östersjöregionen som vill etablera sig i Kronobergs län för att utvecklas och nå den skandinaviska marknaden. Projektet bidrar till Gröna Kronobergs prioritering Utveckla diversifiering och innovationsförmåga och målen: Balanserad tillväxt fler arbeten samt Ökad förnyelseförmåga. Projektet bidrar även till Regionala innovationsstrategins mål 3 med fokus på Stöd för utveckling av innovationer och prioritering Utveckla ett samordnat företagsfrämjande och innovationsstödjande system tillgängligt för näringsliv, akademi samt offentlig och civil sektor. Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämndens ordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Beslutsunderlag, daterat 2016-11-22 Sida 1 av 1 12
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK2168 Handläggare: Agata Uhlhorn, Regional utveckling Datum: 2016-11-22 Beslutsunderlag: Innovation and Business Collaboration (IBCOLL) Ärendet Videum AB ansöker om 1 500 000 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 250 000 kronor för år 2017, 500 000 kronor för år 2018, 500 000 kronor för år 2019 och 250 000 kronor för år 2020. Projektperioden är 2017-07-01 2020-06-30. Ambitionen är att söka medfinansiering från EU:s Östersjöprogram under första kvartalet 2017. Det finns ett behov och intresse hos små och medelstora företag, både i Kronobergs län och i övriga delar av Östersjöregionen, att nå nya exportmarknader på ett smart sätt. Det finns även en stor dold potential bland de företag som inte har ambitionen att etablera sig på nya marknader pga. att de tror att det inte finns en efterfrågan på deras produkter eller pga. att de tror att det är krångligt att ge sig ut på exportmarknaden. Syftet med IBCOLL-projektet är att stimulera internationella innovationsprocesser och möjliggöra internationalisering av små och medelstora företag. Huvudmålet är att bygga upp och testa ett stödjande innovationsekosystem i Östersjöregionen som erbjuder stöd till små och medelstora företag i dessa processer. Projektet genomförs i samverkan med 21 samverkanspartners (inkubatorer och science parks) i Östersjöregionen. Videum AB är Lead partner för projektet vilket innebär att Videum AB är projektägare för hela det Europiska projektet. Inom IBCOLL kommer partnerskapet utveckla och etablera en internationell Innovation Arena (verktyg för innovativ utveckling, idéprocesser, open innovation, koppling till forskning) i kombination med hållbara Soft Landing-tjänster (tjänster som underlättar för en fysisk etablering exempelvis kontorsplats i annan Science Park, tillgång till affärscoach, tillgång till nätverk, tillgång till investerarnätverk etc.). Små och medelstora företag är den primära målgruppen i projektet dels företag från Kronobergs län som har en skalbar affärsidé med innovativ kraft och har viljan att testa nya internationella marknader, men dels även företag från Östersjöregionen som vill etablera sig i Kronobergs län för att utvecklas och nå den skandinaviska marknaden. Företagsfrämjande aktörer såsom science parks, innovationscentrum och inkubatorer är den sekundära målgruppen. I projektet kommer de företagsfrämjande aktörerna att utveckla tjänster och metoder som stödjer företagen i deras internationaliserings och innovationsprocesser. Tidigare beslut i ärendet Inga tidigare beslut i ärendet. 13
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK2168 Handläggare: Agata Uhlhorn, Regional utveckling Datum: 2016-11-22 Mål och prioritering i Gröna Kronoberg 2025 När företag får tillgång till en större marknad (exportmarknader) så ökar möjligheten för nyanställningar och fler arbetstillfällen i regionen. Genom att innovativa och växande företag ökar sin rörlighet inom Östersjöregionen så ökar möjlighet för ökade etableringar i Kronobergs län. Därmed bidrar projektet till Gröna Kronobergs prioritering Utveckla diversifiering och innovationsförmåga och målen: Balanserad tillväxt fler arbeten samt Ökad förnyelseförmåga. Då projektets huvudmål är att bygga upp och testa ett stödjande innovationsekosystem i Östersjöregionens, som erbjuder stöd till små och medelstora företag i deras innovations- och internationaliseringprocesser, så bidrar projektet även till Regionala Innovationsstrategins mål tre med fokus på Stöd för utveckling av innovationer och prioritering 3.3. Utveckla ett samordnat företagsfrämjande och innovationsstödjande system tillgängligt för näringsliv, akademi samt offentlig och civil sektor. Kostnad- och finansieringsbudget Projektbudgeten nedan visar den del av IBCOLLs totalbudget som rör den svenska partnern. KOSTNADER 2017 2018 2019 2020 TOTALT Personal 800 000 kr 1 600 000 kr 1 600 000 kr 800 000 kr 4 800 000 kr Köp av tjänst 77 500 kr 155 000 kr 155 000 kr 77 500 kr 465 000 kr Övriga kostnader 274 000 kr 585 000 kr 585 000 kr 350 000 kr 1 794 000 kr OH-kostnader 120 000 kr 240 000 kr 240 000 kr 120 000 kr 720 000 kr Summa 1 296 500 kr 2 593 000 kr 2 593 000 kr 1 296 500 kr 7 779 000 kr FINANSIERING 2017 2018 2019 2020 TOTALT Region Kronoberg 250 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 250 000 kr 1 500 000 kr Videum Science Park 74 125 kr 148 250 kr 148 250 kr 74 125 kr 444 750 kr Interreg Baltic Sea Programme (75%) 972 375 kr 1 944 750 kr 1 944 750 kr 972 375 kr 5 834 250 kr Summa 1 296 500 kr 2 593 000 kr 2 593 000 kr 1 296 500 kr 7 779 000 kr Region Kronobergs andel av den totala projektbudgeten uppgår till 19,28 %. Överensstämmande med formella krav och grunder för prioritering Projektet överensstämmer med Region Kronobergs formella krav och grunder för prioritering. Horisontella kriterier 14
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK2168 Handläggare: Agata Uhlhorn, Regional utveckling Datum: 2016-11-22 Projektet inkluderar en beskrivning hur partnerskapet ämnar arbeta med jämställdhet och tillgänglighet, vilket är främst utifrån ett deltagarperspektiv. Genom att projektet inkluderar 22 partners från åtta länder runt Östersjön kommer både partnerskapet och målgrupperna präglas av en mångfald i kultur och etnicitet vilket påverkar såväl det sociala mötet som arbetsmetoder. Genom att nyttja ny digital teknik ska projektet i möjligaste mån hålla nere påverkan på miljö; t.ex. genom att nyttja videomöten, VR-teknik, etc. Resor i projektet ska göras på ett så miljösmart sätt som möjligt i förhållande till ev. tidsvinster. Diskussion och konsekvensbeskrivning Det finns ett behov och intresse hos små och medelstora företag, både i Kronobergs län och i övriga delar av Östersjöregionen, att nå nya exportmarknader på ett smart sätt. Idag kanske företagens enda väg till exportmarknaden är att gå via Business Sweden, handelskamrarna eller fristående konsulter. Dessa aktörer pekar oftast ut en specifik kund som förtaget bör agera mot. Det IBCOLL erbjuder är ett stöd där företagen ges en djupare insikt och förståelse för den marknad de vill etablera sig på. God marknadskunskap borgar för bra förutsättningar att lyckas på marknaden. När företagen får tillgång till en större marknad (exportmarknader) så ökar möjligheten för nyanställningar och fler arbetstillfällen i regionen. Genom IBCOLLs utveckling av verktygslådan Innovation Arena och Soft Landing-konceptet bidrar projektet till att minska barriärerna för de utländska bolagen att anpassa sig till det svenska affärsklimatet. Projektet ökar kompetensen i regionen genom att fler innovativa och växande företag etablerar sig i länet men även genom att det existerande regionala näringslivet får ökad kunskap om de olika verktyg för verksamhetsutveckling som inkluderas i Innovation Arena. Projektet skapar samtidigt en lärande modell som över tid kan spridas till andra framtida samarbetspartner. Projektet bygger på samverkan mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor vilket är i linje med den Regionala Innovationsstrategins grundprinciper. IBCOLL bidrar även till strategins prioritering om ett tillgängligt innovationssystem en prioritering där det i dagsläget i länet inte finns några insatser som lyfter det internationella perspektivet, vilket gör detta projekt intressant. Genom ett beviljande av medel till projektet IBCOLL kan Region Kronoberg stötta utvecklingen av ett stödjande innovationsekosystem i Östersjöregionens som erbjuder stöd till små och medelstora företag i dess innovations- och internationaliseringsprocesser. 15
8 Uppföljning internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 15RK1221 16
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 15RK1221 Handläggare: Sara Nilsson, Datum: 2016-11-15 Regionala utvecklingsnämnden Uppföljning internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar Att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2016. Sammanfattning Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma, senast december 2016. Internkontrollplanen för regionala utvecklingsnämnden 2016 har följts upp med beslutade kontrollmoment. Endast mindre avvikelser har noterats. Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämndens ordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Uppföljning internkontrollplan 2016 Sida 1 av 1 17
Uppföljning IK-plan Regionala utvecklingsnämnden 2016 Process/System/ Rutin/Aktivitet Kontrollmoment (Utifrån risk/svarar på risk) Riskbedömning Kontrollmetod (omfattning och frekvens) Kontrollansvarig Resultat uppföljning (Är kontroll-momentet uppfyllt, Ja/Nej) Avvikelse (Fylls i vid Nej i Resultat uppföljning) Invånare Fattande av delegationsbeslut Efterlevnad av delegationsordningar 9 Stickprov, 2 gånger per år Kanslidirektör Ja Stickprov dnr: 16RK20-12 och 15RK569-40 Hantering av projektutbetalningar Efterlevnad av förordning för 1:1-anslag 9 Stickprov, 2 gånger per år Verksamhetschef, Verksamhetsstöd Ja Stickprov dnr: 15RK15 och 15RK2068 15RK2068: Checklista och tjänsteanteckning om utbetalning gjord men ännu ej diarieförd vid kontrolltillfället. Hantering av hel- och delägda bolag Efterlevnad av rutin för bolagskontakter 9 Genomgång av samtliga bolag som hanteras av RUN, 1 gång per år Regional utvecklingsdirektör Ja Rutinerna följs i huvudsak, med vissa anpassningar beroende på bolagskonstruktion. Medarbetare Verksamhetsutveckling Dokument- och Efterlevnad av Regionens 9 Stickprov, 1 gång Kanslidirektör Ja Dnr: 15RK15 18
REGION KRONOBERG ärendehanteringen inom regionala utvecklingsnämnden Ekonomi riktlinjer per år Stickprov dnr: 15RK15 och 16RK1730 Handlingsplan ska enligt dokumentstyrning för Region Kronoberg fastställas av regionstyrelsen, ej fullmäktige. Kundfakturering, framförallt inom Kursoch konferens Riktig fakturering sker 12 Stickprov, 2 gånger per år Ekonomichef RU Ja Totalt 20 fakturor kontrollerade. 19 Sida 2 av 7
1 Metod riskanalys/bedömning För att kunna genomföra en riskbedömning av viktiga processer/rutiner/system/aktiviteter måste en riskanalys genomföras. Riskanalysen ska identifiera de viktigaste processer, rutiner, system och aktiviteter kopplat till verksamhetens mål. I analysen ingår att identifiera potentiella risker. I riskbedömningen ingår att bedöma konsekvenserna och sannolikheten för riskerna. Riskanalys och riskbedömning ligger till grund för identifieringen av de kontrollmoment som ska ingå i den interna kontrollplanen. Efter genomförd riskbedömning är det de risker med riskvärde 9-16 som hanteras i IK-plan. Utgångspunkter i riskanalysen kan vara att: identifiera vilka processer/rutiner som inte får gå fel, erfarenheter av brister i verksamhetssystem, granskningsrapporter, omvärldsfaktorer, lagar, reglementen, policydokument, riktlinjer, rutinbeskrivningar, system. Följande frågor kan användas som utgångspunkt vid riskanalysen: Vilka risker finns att målen inte uppfylls? Vad är konsekvenserna av att målen inte uppfylls? Vilka system och rutiner har vi byggt upp för att förebygga och hantera dessa risker? D v s identifiera kritiska processer/rutiner, potentiella risker och felkällor, bedöma konsekvenserna och i vilken grad riskerna kan kontrolleras, dvs även beakta hur riskerna ska bearbetas och eventuellt åtgärdas. 1.1 Mall riskanalys/bedömning Begreppsförklaring: Risk: Identifierad risk Process/system/rutin/aktivitet: I riskanalysarbetet inom respektive förvaltning ska de viktiga Processer/System/Rutiner/Aktiviteter identifierats som har risker kopplade tills sig. Konsekvens: Bedömning av riskens konsekvens utifrån fördefinierad skala (se 3.2) Sannolikhet: Bedömning av sannolikhet att risken ska inträffa utifrån fördefinierad skala (se 3.2) Riskvärde: Sannolikhet multiplicerat med konsekvens (de risker med riskvärde 9-16 tas med i interna kontrollplanen) Åtgärd/hantering: Åtgärder för att eliminera/minska risken Se mall nedan. 20
Mall Riskanalys/bedömning Verksamhet/förvaltning: Regionala utvecklingsnämnden År: 2016 Nr Risk 1 Ärenden hanteras inte enligt regionens riktlinjer 2 Beslut fattas utan stöd i delegationsordning Process/ System/ Rutin Dokument- och ärendehanteringen inom regionala utvecklingsnämnden Efterlevnad av delegationsordningar Konsekvens Sannolikhet Riskvärde Åtgärd/hantering Kommentarer 3 3 9 Till IK-plan K= Felaktigheter i ärenden, ärenden som missar eller fel beslut. S= Medel. Noggrann koll i Platina men nytt arbetssätt som kan medföra risk för att vissa ärenden hanteras felaktigt. 3 3 9 Till IK-plan K = Besluten blir ej giltiga, påverkar externa aktörer negativt, och vårt anseende om de ej kan lita på besluten. S= Medel. Registering brustit vid något tillfälle, däremot har ordningen följts. 3 Inköp görs utan Upphandling 3 2 6 Upphandlingsavdelningen K = Bryter mot lagen. 21
REGION KRONOBERG upphandling anlitas för alla inköp över halvt S= Låg, rutin finnes. basbelopp. 4 Budgeten följs ej Budget 3 2 6 Rapportering varje månad. K = Budget följs ej. S = Liten, noggrann uppföljning sker redan. Relativt fasta kostnader som vi har kontroll över, om intäkter inkommer. 5 1:1-medel beslutas enligt förordning Projektbeslut 3 2 6 Rutiner för projektberedning K = Bryter mot förordningen. S = Låg. Inarbetade rutiner som är mer långtgående än 6 1:1-medel utbetalas enligt krav i förordning 6 Kundfakturering, framförallt inom kursoch konferens, blir felaktig förordningens krav. Projekthantering 3 3 9 Till IK-plan K = Bryter mot förordningen, felaktigheter i utbetalningar. S= Medel. Noggranna rutiner som är väl inarbetade, men viss sårbarhet i hanteringen. Kundfakturering 3 4 12 Till IK-plan. K= Påverkar budget, påverkar anseende hos kunder. S =Relativt hög. Har hänt under föregående år, varför kontroll bör ske. 22 Sida 5 av 7
REGION KRONOBERG 7 Bolagshantering Bolag under regionala utvecklingsnämden 9 3 3 9 Till IK-plan K= Påverkar ägarrelationer och minskar styrning av bolag. S = Medel. Ny rutin som tagits fram under 2015, behöver därför kontroll. 23 Sida 6 av 7
1.2 Skalor för riskbedömning Riskbedömning innebär uppskattning av konsekvenser och sannolikhet/risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska elimineras/minskas. Sannolikhet: Sannolikheten för att risken ska inträffa. Värderas i en 4-gradig skala. Konsekvens:De verksamhetsmässiga, ekonomiska, mänskliga, politiska, förtroendemässiga mm konsekvenser som skulle kunna uppstå om risken inträffar. Värderas i en 4-gradig skala. Riskvärde: Sannolikhetsvärde och konsekvensvärde multiplicerat med varandra. Riskbedömning: Den bedömning som görs utifrån riskvärdet. Konsekvens 4 Allvarlig 4 8 12 16 3 Kännbar 3 6 9 12 2 Lindrig 2 4 6 8 1 Försumbar 1 2 3 4 Sannolikhet: 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolikt Konsekvens 1 Försumbar: är obetydlig för intressenter och Region Kronoberg 2 Lindrig: uppfattas som liten av intressenter och Region Kronoberg 3 Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Kronoberg 4 Allvarlig: är så stor att fel inte får inträffa Sannolikhet 1 Osannolik: risken är praktisk taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik: risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå Matris riskbedömning: Riskvärde Riskbedömning Åtgärd/hantering 13-16 Direkt åtgärd krävs Riskerna ska elimineras/minimeras och ska tas med i IKplanen 9-12 Reducera riskerna Risken ska tas med i IK-plan. Eventuellt behövs också andra åtgärder för att eliminera/minska riskerna. 4-8 Håll under uppsikt Rutinen/processen bör hållas under uppsikt 1-3 Inget agerande krävs Riskerna är kända och accepteras 24
9 Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2017 16RK1330 25
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 16RK1330 Handläggare: Christel Gustafsson, Datum: 2016-11-25 Regionala utvecklingsnämnden Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2017 Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan 2017 för regionala utvecklingsnämnden Sammanfattning Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma. Riskanalys och riskbedömning ligger till grund för identifieringen av de kontrollmoment som ska ingå i den interna kontrollplanen. Efter genomförd riskbedömning är det de risker med riskvärde 9-16 som hanteras i IK-plan. Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämndens ordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Internkontrollplan RUN 2017 Sida 1 av 1 26
Internkontrollplan Regionala utvecklingsnämnden 2017 Process/System/ Rutin/Aktivitet Kontrollmoment (Utifrån risk/svarar på risk) Riskbedömning Kontrollmetod (omfattning och frekvens) Kontrollansvarig Resultat uppföljning (Är kontrollmomentet uppfyllt, Ja/Nej) Avvikelse (Fylls i vid Nej i Resultat uppföljning) Invånare Hantering av projektärenden och projektutbetalningar Efterlevnad av förordning för 1:1-anslag 9 Stickprov, 2 gånger per år Verksamhetschef, Verksamhetsstöd Medarbetare Administrativa gemensamma system, ffa IT, orsakar arbetsmiljöproblem och ineffektivitet Adekvata interna stödsystem 9 Kontinuerlig avvikelseuppföljning Uppföljning central ledningsgrupp Verksamhetschef Regional Utvecklingsdirektör Verksamhetsutveckling Ekonomi 27
Riskanalys/bedömning Verksamhet/förvaltning: Regionala utvecklingsnämnden År: 2017 Nr Risk Process/ System/ Rutin Konsekvens Sannolikhet Riskvärde Åtgärd/hantering Kommentarer 1 Ärenden hanteras inte enligt regionens riktlinjer Dokument- och ärendehanteringen inom regionala utvecklingsnämnden 3 2 6 I Regionstyrelsens Riskanalys insatser för att förtydliga ärendens gång och hemvist. Regional utv.dir för dialog med kanslidirektör särskilt kring ärenden som kan röra RUN och RS. K= Felaktigheter i ärenden, ärenden som missar eller hamnar fel. S= Medel 2 Beslut fattas utan stöd i delegationsordning Efterlevnad av delegationsordningar 3 2 6 Rutiner finns för egenkontroll K = Besluten blir ej giltiga, påverkar externa aktörer negativt, och vårt anseende om de ej kan lita på besluten. S= Medel 28
3 Inköp görs utan upphandling Upphandling 3 2 6 Upphandlingsavdelningen anlitas för alla inköp över halvt basbelopp. K = Bryter mot lagen. S= Låg, rutin finnes. 4 Budgeten upparbetas inte för att garantera plusresultat 5 1:1-medel beslutas enligt förordning Budget 3 2 6 Rapportering varje månad. K = Budget följs ej. S = Liten Projektbeslut 3 2 6 Rutiner för projektberedning K = Bryter mot förordningen. S = Låg. Inarbetade rutiner som är mer långtgående än förordningens krav. 6 1:1-medel utbetalas enligt krav i förordning Projekthantering 3 3 9 Till IK-plan K = Bryter mot förordningen, felaktigheter i utbetalningar. 7 Styrning av bolag som verktyg för verksamheten Bolag under regionala utvecklingsnämden S= Medel. Nya rutiner inför 2017 men viss sårbarhet i hanteringen. 3 2 6 Ägardirektiv och ägarsamråd K= Avstånd mellan verksamhet, ägare verksamhet S = Låg, verktyg för 29
styrning finns. 8 Administrativa gemensamma system, ffa IT, orsakar arbetsmiljöproblem och ineffektivitet Intern service 3 3 9 Till IK-Plan K=Interna system inte anpassade efter arbetssätt S=Hög, återkommande problem som inte har känd lösning. Bristande internt kundfokus 30
10 Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 15RK2154 31
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 15RK2154 Handläggare: Anders Unger, Datum: 2016-11-08 Regionala utvecklingsnämnden Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 enligt förslag. Sammanfattning AB Destination Småland har Region Kronobergs uppdrag att i nära samverkan med länets kommuner, andra offentliga intressenter och näringslivet skapa förutsättningar för en utveckling av besöksnäringen i regionen. En viktig del i bolagets arbete för att skapa goda utvecklingsförutsättningar och stärkt konkurrenskraft är nationell och internationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter. I samverkan med framförallt övriga Smålands-län ska bolaget arbeta för att stärka varumärket Småland. Region Kronoberg och bolaget samarbetar kring utvecklingsfrågor för besöksnäringen utifrån en gemensam handlingsplan. Handlingsplanen utgår ifrån den Strategi för besöksnäringen som fastställdes av Regionförbundet 2013. Tidigare handlingsplan gällde 2013-2015 och 2016 finns ingen gällande handlingsplan. Under hösten har därför en reviderad handlingsplan tagits fram för den tid som återstår för strategin, 2017-2020. Bolagets styrelse har behandlat strategin vid sitt möte 2016-11-02. I bifogat förslag till handlingsplan har borttagen text i tidigare handlingsplan strukits över och ny text har markerats med gult. Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämndens ordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Beslutsunderlag Sida 1 av 1 32
11 Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 och Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 15RK15 33
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 15RK15 Handläggare: Mariana Johannesson, Regional Utveckling Datum: 2016-12-07 Regionala utvecklingsnämnden Beslut: Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 och Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län Ordförandes förslag till beslut Föreslås att den regionala utvecklingsnämnden rekommenderar regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige besluta Att fastställa Kompetensförsörjningsstrategin för Kronoberg län 2016-2025 Att fastställa Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län Sammanfattning Ärendet gäller fastställande av den regionala Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2016-2025 och dess Handlingsplan. Det slutgiltiga innehållet har reviderats efter att regionfullmäktige den 26 april 2016 beslutade att återremittera båda dokumenten. Efter beslutet inrättades en plan med ett antal åtgärder vilken godkändes av regionala utvecklingsnämndens presidium. Först och främst beslutades att dåvarande styrgruppen för kompetensförsörjningsstrategin skulle ersättas av den regionala utvecklingsnämndens presidium. Dokumenten har bearbetats och fått en mer överskådlig layout. Bilaga 2 utgör en analys av regionens arbetsmarknadsstruktur. För att återförankra strategin, bjöds på uppdrag från regionstyrelsens ordförande Anna Fransson, ledande politiker och näringslivsföreträdare till ett första samråd näringsliv. Mötet hölls den 17 augusti 2016 och temat för samrådet var kompetensförsörjning. Det nya förslaget har också förankrats på Kompetensforum den 15 september 2016. Bilaga 1 utgör en beskrivning av hela processen bakom framtagningen av strategin. Sida 1 av 2 34
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 15RK15 Handläggare: Mariana Johannesson, Regional Utveckling Datum: 2016-12-07 Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämnds ordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Kompetensförsörjningsstrategi 2016-2025 med bilagor Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin Hur remissvaren har arbetats in i kompetensförsörjningsstrategin Sida 2 av 2 35