INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning 3 Styrelse, personal och representation 4 Vision verksamhetsidé värdegrund 5 Redovisning verksamhetsplan 6 Särskilda satsningar och uppföljnings och utvärderingsinsatser 7 Uppföljnings och utvärderingsinsatser 7 Statistik 8 10 Ekonomi 11 Resultat och Balans 12 14 Tilläggsupplysningar 15 16 Revisionsberättelse 17 18 Slutord 19 2
DAGORDNING Årsstämma Plats: Värmlands Museum, Karlstad Tid: Måndagen den 7 april 2014 16.45 17.15 Registrering och upprättande av ombudslista 17.00 17.50 Kamratmåltid 18.00 Distriktsidrottsmöte med årsstämma för Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Värmland 21.00 Avslutning Representanter för distriktets föreningar äger rätt att närvara vid årsstämman Dagordning enligt SISU Idrottsutbildarnas stadgar 1. Årsstämman öppnas 2. Parentation 3. Fastställande av röstlängd för stämman Värmlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna 4. Årsstämmans behöriga utlysning 5. Fastställande av föredragningslista för stämman 6. Val av ordförande för stämman 7. Val av sekreterare för stämman 8. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt två rösträknare 9. Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelser; a) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2013 VIF b) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2013 VIF c) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2013 SISU d) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2013 SISU 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2013 11. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år, i Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Mandattiden utgår för Malin Olin. 12. Val av fyra ledamöter i Värmlands Idrottsförbund resp. SISU Idrottsutbildarna för en tid av två år. Mandattiden utgår för Linda Andersson, Bo Lennartsson, Johanna Nilsson och Sture Hermansson. 13. Anmälan av personalrepresentant i styrelsen för en tid av ett år 14. Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Johan Eklund med Ulrich Adolfsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Lars Gunnar Andersson med Tomas Karlsson som personlig ersättare SISU. DF revisor är även VIF:s revisor i Stiftelsen Värmländsk Idrott. 15. Val av minst en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Evert Andersson med Eije Larsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Stefan Olsson med Anna Johansson Bucht som personlig ersättare SISU. 16. Val av ordförande jämte tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Nuvarande: Berndt Johansson, Rosie Johansson, Marie Henriksson och Eije Larsson. 17. Behandling av förslag till DF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2014. Behandling av förslag till SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2014. 18. Behandling av förslag (motioner) som getts in enligt stadgarna samt styrelsens förslag. 19. Information och avtackning. 20. Avslutning 3
STYRELSE, PERSONAL & REPRESENTATION Styrelsen för SISU Idrottsutbildarna, distrikt Värmland, avger följande verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december 2013. Hedersordförande Lars Edwinson Hedersledamot Kjell Åke Andersson Margareta Bjällvinger Styrelsen Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. I oktober genomfördes en planeringskonferens. Styrelsens sammanträden har förberetts av styrelsens ordförande och distriktsidrottschefen. Sammansättningen i styrelsen har varit följande; Ordförande Malin Olin Ledamöter valda t o m årsstämman 2014 Linda Andersson Bo Lennartsson Johanna Nilsson Sture Hermansson Ledamöter valda t o m årsstämman 2015 Peter Doverholt Inge Larsson Susanne Grip Åsman Christina Lundqvist Viklund Personalrepresentant Tomas Engblom Sekreterare i styrelsen Gert Classon, adjungerad Auktoriserad revisor Lars Gunnar Andersson, Ernst & Young Thomas Karlsson, Ernst & Young, suppleant Lekmannarevisor Stefan Olsson Anna Johansson Bucht, suppleant Valberedning Bernt Johansson, Rosie Johansson, Marie Henriksson och Eije Larsson Distriktsidrottschef Per Dalebjer Personal Mariann Syvertsson, Eva Nilsson, Anette Lernman, Gunilla Karlsson, Anna Bengtsson, Christer Johansson, Peter Stevenson, Leif Hagelin, Elisabeth Annersand, Anders Gillberg, Johanna Nilsson, Malin Elfman, Thomas Sundenhammar och Jan Hagelbrand (20 procent), Caroline Andersson (50 procent) och Andreas Classon 4
VISION VERKSAMHETSIDÉ VÄRDEGRUND Vision "Vi är där när idrotten lär" Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet. Denna verksamhetsidé fastställdes vid stämman i Malmö 1999. Värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé Idrotten Vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process, där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i medlemsorganisationernas (MO) lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO. Den samhällsfinansierade folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning, med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med en lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. 5
REDOVISNING VERKSAMHETSPLAN Folkbildningsverksamheten är stommen 550 MO har genomfört utbildningar med hjälp av SISU Idrottsutbildarna. Av dessa är 464 anslutna till RF. Verksamheten resulterade i 70 698 utbildningstimmar. Totalt genomfördes 5 424 arrangemang; barnkultur (277), lärgrupper (3 628), kurser (250), processarbeten (46), föreläsningar (531) och kulturprogram (692). Vi är nöjda med årets verksamhetsresultat. Förlagsverksamheten har en avgörande betydelse Merparten av de studiematerial som används i vår folkbildningsverksamhet produceras av SISU Idrottsböcker. Vi arbetar också kontinuerligt med att sprida kunskapen om möjligheterna med Idrottens bokklubb. Konferenser är naturliga arrangemang Flera av våra MO har under året använt SISU Idrottsutbildarna som pedagogisk resurs i olika typer av konferenser. Idrottsfolkhögskolan Bosön är en naturlig och väl integrerad del Vår ambition har varit att fortsätta att utveckla kontakterna och samarbetet med vår egen folkhögskola. Processledning stödjer utvecklingsprocesser Vi har fortsatt att utbilda våra utbildningskonsulenter i processledning och processinriktat arbete. Denna utbildning är en av SISU Idrottsutbildarnas mest kvalitativa interna utbildningar och ger deltagarna bra redskap och metoder för olika typer av utvecklingsarbete. Vår verksamhetsform Utvecklingsarbete ställer allt större krav på konsulentgruppen och då både kvalitativt men också kvantitativt. Projekt och projektledning är givna delar SISU Idrottsutbildarna har under året delvis varit involverade i PRODIS och energiprojektet Hållbar idrott. Kursverksamheten kompletterar utbudet Kursverksamheten har varit mycket aktiv i distriktet under verksamhetsåret med en bra spridning över kommunerna. 23 kurser, 46 processarbeten och 22 föreläsningar har arrangerats i egen regi. Mottagandet har varit bra och deltagarantalet tillfredsställande. 6
SÄRSKILDA SATSNINGAR 2013 Folkbildningsarbetet För att stimulera föreningarna till ökad satsning på utbildning av sina ledare är subventionen dubblad i denna typ av verksamhet. Idrottens fystränarutbildning, FTU Som första distrikt har vi fått förtroendet att genomföra en central utbildning. Denna utbildning omfattar totalt 450 utbildningstimmar, varav ca 150 är instruktörsledda. IdrottOnline Klubb Denna kurs har blivit alltmer efterfrågad under året och vi har lagt en kraftig subvention av deltagaravgiften med hjälp av Idrottslyftet. 428 ledare har deltagit i dessa kurser. Plattformen Denna grundläggande ledarutbildning omfattar två heldagar. Utbildning riktar sig till alla aktivitetsledare oavsett idrott. Plattformen används som den inledande och den grundläggande ledarutbildningen inom många idrotter innan man börjar sin grenspecifika utbildning. Plattformen erbjuds som kurs i våra kommuner och vi subventionerar stora delar av deltagaravgiften med medel från Idrottslyftet. 11 Plattformen utbildningar har genomförts i Värmland under 2013. Fyra av dessa utbildningar genomfördes som regionala kurser (130 deltagare) och de övriga 7 genomfördes lokalt i föreningar (63 deltagare). SISU helgen Sista helgen i september genomförde vi SISU helgen. Drygt 150 ledare samlades i Sunne för en utbildningshelg. Kurserna som erbjöds var Plattformen, Grundläggande tränarutbildning (GTU), Idrottspsykologi för barn och ungdom, Åldersanpassad fysisk träning och Träningsläger för styrelsen. Vi fick en mycket positiv respons på denna helg! UPPFÖLJNINGS OCH UTVÄRDERINGSINSATSER Under 2012 startades ett omfattande kvalitetsarbete kring vår verksamhet. Detta arbete leds på ett förträffligt sätt av Thomas Eklund. Sju distrikt genomlystes första året och 2013 genomlystes alla våra 21 distrikt. Genomlysningen av distriktets verksamhet handlar inte primärt om att hitta felaktigheter utan ska bidra till verksamhetsutveckling. Thomas tittade särskilt på distriktens volymresultat och för att använda Thomas egen metafor är målet att alla distrikt kör i ungefär 90 kilometer i timmen, istället för att några kör i 70 och några i 110! Många av våra medarbetare har varit involverad i denna genomlysning. Thomas besökte oss under våren och därefter fick vi en hemläxa där vi fick möjlighet att ställa oss en del frågor kring vår verksamhet. Under hösten gjorde Thomas ett återbesök och då deltog även Pia Zetterström och Karin Karlsson. Vid detta besök var även vår styrelse involverad. Helhetsbedömningen är att Värmland står sig bra i konkurrensen och bedriver en bra verksamhet! 7
STATISTIK Statistik per verksamhetsformm 2013 Verksamhetsform Barnkultur Föreläsning Kultur Kurs Lärgrupp Processarbete Total Arr 277 531 692 250 3628 46 5424 Delt 22999 Kvinnor 1295 Kvinnorr % 566 % Timmar 3127 2655 3460 32499 307111 6377 368966 1366 14729 194 17584 422 % 488 % 300 % 2457 58591 408 70698 Antal utbildningstimmar per verksamhet tsform 2013 SISU Statsbidragsberättigad verksamhet per kommun 2013 Kommun Arvika Degerfors Eda Filipstad Forshagaa Grums Hagfors Hammarö Karlskogaa Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Arrangemang Deltagare 366 1654 169 706 96 520 150 1127 266 2330 158 952 235 2045 305 2042 480 3313 1794 14161 325 2067 493 1774 20 173 31 248 157 1273 180 1387 100 519 99 605 5424 36896 Kvinnor 784 184 200 721 684 462 953 938 1531 7195 946 812 84 176 559 795 242 318 17584 Timmar 6388 2053 1531 1938 3047 2278 2570 3015 9506 17709 3358 5771 113 471 3253 4004 2030 1663 70698 8
STATISTIK 9
STATISTIK Verksamhet inom barnkultur, lärgrupp, kurs, processarbete 2013 per kategori/ämne (ej kultur och föreläsningar) Kategori/ämne Arr Delt Kv Kv % Timmar Administration och IT 73 694 292 42 % 377 Arrangemang 528 4 413 2 175 49 % 9 960 Bild, form och hantverk 7 74 1 1 % 174 Dans, sång, musik och teater 21 192 176 92 % 275 Djurkunskap 403 3 053 2 882 94 % 4 601 Ekonomi och Juridik 6 18 15 83 % 16 Friskvård och Hälsa 255 2 276 1 843 81 % 4 831 Förening och Förbundsutveckling 1 6 6 100 % 10 Förenings och Förbundsutveckling 746 6 300 2 666 42 % 12 061 Hästkunskap 21 146 141 97 % 495 Idrottshistoria 15 117 7 6 % 508 Idrottskunskap 1 265 11 838 4 526 38 % 19 436 Idrottspsykologi och mental träning 14 142 114 80 % 199 Idrottsskador och rehab 6 71 16 23 % 46 Kost och Näringslära 15 109 34 31 % 175 Ledarskap och Tränarskap 519 4 719 1 537 33 % 7 325 Ledarutveckling 4 36 36 100 % 120 Lärgruppsledarutbildning 1 5 3 60 % 2 Marknadsföring och Kommunikation 14 122 36 30 % 238 Metodik 5 48 42 88 % 48 Miljö och natur 26 239 129 54 % 522 Spelarutveckling 6 36 15 42 % 40 Träningslära 39 403 111 28 % 789 Värdegrund 211 1 839 781 42 % 2 335 4 201 36 896 17 584 48 % 64 583 Utbildningar redovisade till Region Värmland 2013 Kommun Arrangemang Deltagare Kvinnor Kvinnor % Timmar Arvika 2 19 8 42 % 10 Eda 1 6 4 67 % 4 Filipstad 3 23 8 35 % 18 Forshaga 1 10 7 70 % 10 Hagfors 3 44 13 30 % 13 Hammarö 3 26 8 31 % 24 Karlskoga 1 14 7 50 % 4 Karlstad 43 704 371 53 % 334 Kil 4 32 18 56 % 25 Kristinehamn 1 11 5 45 % 23 Sunne 4 103 39 38 % 39 Säffle 1 24 9 38 % 4 Torsby 1 7 6 86 % 4 Årjäng 1 14 6 43 % 4 Summa 69 1037 509 516 10
EKONOMI Resultat och ställning SISU Idrottsutbildarna Värmland ekonomiska utveckling i sammandrag: 2013 2012 2011 2010 Verksamhetsintäkter 2 115 134 2 637 025 2 835 011 2 978 026 Verksamhetens 243 578 621 276 539 095 48 220 resultat Balansomslutning 5 191 044 4 916 217 5 474 494 5 977 258 Antal anställda 15 15 15 14 FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat: Balanserat resultat 4 094 555 Årets resultat _ 209 489 Kronor 3 885 066 Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges. 11
RESULTAT RESULTATRÄKNING Not 2013 01 01 2012 01 01 1 2013 12 31 2012 12 31 Intäkter Nettoomsättning 2 2 115 134 2 637 025 Offentligrättsliga bidrag 3 9 886 575 9 093 512 Övriga intäkter 11 700 40 800 12 013 409 11 771 337 Kostnader Förbundskostnader 4 865 290 927 465 Övriga externa kostnader 4 4 316 000 4 407 861 Personalkostnader 5 7 075 697 7 057 287 12 256 987 12 392 613 Verksamhetens resultat 243 578 621 276 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 34 089 96 156 34 089 96 156 Årets resultat 209 489 525 120 12
BALANS BALANSRÄKNING Not 2013 12 31 2012 12 31 TILLGÅNGAR 1 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 611 464 523 204 Övriga fordringar 59 895 285 018 Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter 166 417 190 200 837 776 998 422 Kassa och bank 4 353 268 3 917 795 Summa omsättningstillgångar 5 191 044 4 916 217 SUMMA TILLGÅNGAR 5 191 044 4 916 217 13
BALANS BALANSRÄKNING Not 2013 12 31 2012 12 31 1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Balanserat resultat 4 094 555 4 619 675 Årets resultat 209 489 525 120 Summa eget kapital 3 885 066 4 094 555 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 493 138 117 595 Övriga kortfristiga skulder 126 670 114 290 Skatteskulder 17 200 8 859 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 668 970 580 918 Summa kortfristiga skulder 1 305 978 821 662 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 191 044 4 916 217 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kan tillgodogöras och beräknas på ett tillförlitligt sätt. Not 2 Nettoomsättning Fördelar sig enligt följande: 2013 2012 Deltagarintäkter 905 446 669 888 Kursavgifter 69 900 26 100 Försäljningsintäkter 243 743 351 973 Interna försäljningsintäkter 151 500 269 550 Ledarförsörjningsintäkter 744 545 1 319 514 2 115 134 2 637 025 Not 3 Offentligrättsliga bidrag Fördelar sig enligt följande: 2013 2012 Kommunala bidrag 1 384 828 1 425 580 Statsbidrag 6 352 761 5 463 173 Landstingsbidrag 1 926 000 1 926 000 Bidrag för arbetskraft 222 986 278 759 9 886 575 9 093 512 Not 4 Förbundskostnader och övriga externa kostnader 2013 2012 Inköp av varor och material Inköp av juridisk person 865 290 766 286 927 465 1 012 666 Övriga externa kostnader 3 549714 3 395 195 Summa 5 181 290 5 335 326 15
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 5 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medeltalet anställda, med fördelning på 2013 2012 kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 8 8 Män 7 7 Totalt 15 15 Löner och andra ersättningar: Styrelse 19 746 17 700 Övriga anställda 4 882 565 4 850 070 Totala löner och ersättningar 4 902 311 4 867 770 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 894 441 1 880 026 (varav pensionskostnader) (287 168) (312 278) Not 6 Förändring av eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång 4 619 675 525 120 4 094 555 Enligt stämmobeslut 525 120 525 120 0 Årets resultat 0 209 489 209 489 Belopp vid årets utgång 4 094 555 209 489 3 885 066 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013 12 31 2012 12 31 Semesterlöneskuld 493 887 423 995 Sociala avgifter 141 958 125 673 Övriga poster 33 125 31 250 Summa 668 970 580 918 16
17
Granskningsrapport för SISU Idrottsutbildarna Värmland, Org.nr 873201 3738 Jag har granskat om föreningenss verksamhett har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om föreningens interna kontroll är tillräcklig för verksamhetsåret 2013. Granskningen har varit så ingående och omfattande som god sed s vid dettaa slag av granskning kräver. Jag bedömer utifrån nämnda granskning att föreningens verksamhett har skötts på ett ändamålsenligt ochh från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt föreningens interna kontroll är tillräcklig 18
SLUTORD Verksamheten Folkbildningsarbetett omfattade 5 424 arrangemang i dessa verksamhetsformer; Lärgrupp (3 628), Kurs (250), Utvecklingsarbete (46), Föreläsning (531) och Kultur (692). Arbetet resulterade i 70 698 studietimmar i 550 föreningar och övriga medlemsorganisationer, varav 464 föreningar var anslutna till Riksidrottsfö rbundet. Bland de övriga medlemsorganisationerna återfinns t ex alla Specialdistriktsförbund, domarklubbar, friskvårdscentraler och Värmlands Idrottshistoriska Sällskap. Kursutbudet har även det varit stort s under året och vi har utvecklat vårt v kommunala kursutbud. Vår särskilda satsning på att stimulera och utveckla styrelser har varit mycket lyckad och deltagarna har gett satsningen ett högt betyg! Ekonomi SISU Idrottsutbildarna Värmland gjorde 20133 en stor satsning, SISU helgen. För att ge så många som möjlighet att delta har vi kraftigt subventionerat denna utbildning. Den totala subventionen för SISU helgen uppgick till drygt 400 000 kronor. Vår ekonomi är fortsatt stark och orsakerna till detta är framför allt följande; f Statsbidraget ger oss en rejäl resurs. Vi har ett fortsatt bra stöd från våra kommuner och Region Värmland. Inom ramen för den nya regeringens satsning Idrottslyftet fick vi ytterligare statsmedel att använda för olika utbildningsinsatser förr ledare. 19
20
21