Socialnämnden 2015-05-21 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande, ej 51-53 Niklas Norling (S) Rolf Korsbäck (S) Lennart Ahlström (S) Lars Jonsson (S) Åsa Kfouri (MP) Charlotte Steiner (V) Isabella Piva (M) Sari Svanström (C) Tommy Emterby (KD) Charlott Ristikartano (MP) Birgitta Westman (S) 51-53 Övriga deltagande Ersättare: Birgitta Westman (S) ej 51-53, Niklas Norling (S), Karin Enedahl (S), Harriet Berggren (S), Barbara Kabacinski Hallström (FP) och David Lindberg (FP) samt sekreterare Patrik Skanser, socialchef Lillemor Quist, områdeschef för LSS Marie Lindblom, äldreomsorgschef Monika Selin, IFO-chef Anna Sundin 49-50, controller Natasha Arborelius, controller Ann-Sofie Eriksson, kvalitetsstrateg Anna Svenberg samt äldreombuden XXXXX, XXXXX och XXXXX 49. Närvarorätt Utses att justera Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Åsa Kfouri (MP) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 25 maj 2015 klockan 13.00. Underskrifter Paragrafer 49-53 Sekreterare Ordförande Justerande Patrik Skanser Mariette Sjölund (S) 49-50 Charlotte Steiner (V) 51-53 Åsa Kfouri (MP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Socialnämnden 49-53 2015-05-21 Anslaget uppsättes 2015-05-25 Anslaget nedtages 2015-06-16 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Patrik Skanser
Socialnämnden 2015-05-21 2 (8) SN 49 Information från äldreombuden Dnr 23/15 Representanter från äldreombuden informerar om sina uppdrag. Äldreombuden består av tolv representanter från Hallstahammars kommuns pensionärsorganisationer.
Socialnämnden 2015-05-21 3 (8) SN 50 Resultatprognos per april 2015 för socialnämnden Dnr 102/15 Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 170 bl a att gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista april och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos. Förvaltningen har tagit fram resultatprognos för april 2015. Av sammanfattningen anförs bland annat att: Vårt arbete med att möta våra brukares behov, i enlighet med vision, värdegrund, socialnämndens mål och gällande lagstiftning, samtidigt som vi utvecklar och effektiviserar verksamheterna fortsätter. Fokus på kunden, dennes behov och hur vi möter det samt på hur vi bemöter alla människor vi på olika sätt kommer i kontakt med är en viktig framgångsfaktor. Vi arbetar intensivt med att införa ett salutogent synsätt vilket på sikt kommer att medföra positiva faktorer för både brukare, anhöriga och medarbetare. Samhällsutvecklingen innebär att trycket är stort, våra tjänster är efterfrågade och behövda. Socialnämndens verksamheter är något av en grundförutsättning för kommunen, att ge omvårdnad, råd, stöd o s v till våra äldre, till dem med funktionsnedsättning och till kommuninvånare som så behöver är ett viktigt uppdrag. Trots att ett stort arbete läggs ner på att hålla budget, visar 2015 års första prognos på ett underskott på -11 900 tkr. Underskottet ligger i huvudsak inom fyra områden och dessa är hemtjänsten, vuxenutbildning, externa placeringar och försörjningsstöd. Avslutningsvis redogörs det prognostiserade resultatet av nämndens områden: Socialnämndens kostnader är 445 856 tkr, med en nettokostnad av 335 820 tkr. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -11 900 tkr, vilket kan jämföras med 2014 års bokslut som gav ett underskott med -8 568 tkr. Resultatområde Äldreomsorg prognostiserar ett underskott på ca -3 620 tkr. Anledningen är främst hemtjänsten vars kostnader ökar. Högre vårdtyngd på särskilda boenden samt dyrbara kostnader för bemanningsföretag pga rekryteringsproblem är andra betydande orsaker till obalansen. Mer detaljerad redovisning finns under respektive enhet. Resultatområde LSS/Bemanning/Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott på -400 tkr till följd av extra kostnader p g a ett stambyte vid ett särskilt boende (53:an), ett avslutat ärende inom personlig assistans där kommunen själva utför assistansen samt indexhöjningen för de vårdkostnader vi har.
Socialnämnden 2015-05-21 4 (8) Forts. SN 50 Resultatområde IFO prognostiserar ett underskott med ca -7 875 tkr vilket går att härleda till underskott avseende externa placeringar för både vuxna i behov av missbruksbehandling och barn i behov av skydd. Även kostnader för vuxenutbildning samt för försörjningsstöd fortsätter att visa ett underskott i förhållande till budget. Underskottet balanseras delvis med ett överskott från verksamheten för ensamkommande barn. Förvaltningsövergripande verksamhet prognostiserar ett resultat på totalt +- 0 tkr. Det finns dock risk för ett underskott inom socialnämnden till följd av högre utbetalda arvoden än budgeterad. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj 2015 139. Isabella Piva (M) yrkar: Att förvaltningen inför nämnden redovisar handlingsplan för att komma tillrätta med obalanserna samt komma in inom budgeterad ram. Att verka för att var instans under berörd förvaltning inom nämnden arbetar utifrån och ett med ett forskningsbeprövat arbetssätt i fokus. Att inom nämnden berörd förvaltning se över antalet sjukskrivningar, synliggöra problematiken samt verka för att handlingsplan tas fram samt adekvata åtgärder utifrån detta genomförs. Att under nämnden berörd förvaltning analysera samt tillämpa medel för vara en attraktiv arbetsgivare. Att verka för att område under nämnden berörd förvaltning belyser behov samt efterfrågan av adekvat utbildning/fortbildning för berört områdes kommande tillika befintliga medarbetare. Uppföljning av ovanstående bör presenteras nämnden på adekvat vis. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till arbetsutskottets förslag och med avslag till Isabella Pivas (M) yrkanden. Socialnämnden beslutar således att godkänna socialnämndens resultatprognos per april 2015 och överlämna den till kommunstyrelsen, samt att förvaltningen månadsvis tar fram ekonomisk rapport inför nämnden för att synliggöra eventuella obalanser. Isabella Piva (M), Sari Svanström (C) och Tommy Emterby (KD) reserverar sig mot beslutet i enlighet med bilaga 1 50/2015. Exp till: Kommunstyrelsen Controller Förvaltningschef
Socialnämnden 2015-05-21 5 (8) SN 51 Förutsättningar för mål och budget 2016-2018 för socialnämnden Dnr 85/15 Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag till prioriteringar inför mål och budget 2016 2018. I skrivelsen från den 6 maj 2015 presenterar förvaltningen inledningsvis den demografiska utvecklingen, politiska ambitioner och behovsökning. Därefter redogörs utfallen och budgeten för socialnämndens områden för tidigare år samt år 2015. Avslutningsvis presenteras socialnämndens prioriteringar för mål och budget 2016-2018. Det totala äskandet för år 2016 uppgår till 24,85 miljoner kr, för år 2017 till 14,45 miljoner kronor samt för år 2018 till 40,85 miljoner kronor. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj 2015 138. MBL-förhandling har ägt rum den 18 maj 2015 varvid ingen erinran framfördes mot förslaget. Åsa Kfouri (MP) yrkar att punkterna 6 21 stryks ur prioriteringsordningen. Tommy Emterby (KD) yrkar som tillägg att en vårdtyngdsmätning redovisas för nämnden vid varje sammanträde, vid första tillfället muntligen, därefter skriftligen. Isabella Piva (M) och Sari Svanström (C) instämmer i Tommy Emterbys (KD) tilläggsyrkande. Mötet ajourneras i 20 minuter. Sammanträdet återupptas. Isabella Piva (M) yrkar avslag på prioriteringsordningen. Sari Svanström (C) och Tommy Emterby (KD) instämmer i Isabella Pivas (M) yrkande. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med avslag till dels arbetsutskottets förslag, dels till Isabella Pivas (M) yrkande. Därefter beslutar socialnämnden med bifall till dels Åsa Kfouris (MP) yrkande gällande ny prioriteringsordning, dels till Tommy Emterbys (KD) tilläggsyrkande. Socialnämnden beslutar således att inför mål och budget 2016-2018 för socialnämnden prioritera enligt en till ärendet hörande bilaga samt överlämna prioriteringarna till kommunstyrelsen, samt
Socialnämnden 2015-05-21 6 (8) Forts SN 51 att en vårdtyngdsmätning redovisas för nämnden vid varje sammanträde, vid första tillfället muntligen, därefter skriftligen. Isabella Piva (M), Sari Svanström (C) och Tommy Emterby (KD) reserverar sig mot beslutet. Exp till: Kommunstyrelsen Controller Förvaltningschef Områdeschef ÄO
Socialnämnden 2015-05-21 7 (8) SN 52 Lex Sarah-utredning avseende händelse på särskilt boende, LSS, Hallstahammars kommun Dnr 103/15 Förvaltningen redogör i utredning den 17 april 2015 för en händelse som inträffat på särskilt boende, LSS, den 17 mars 2015. Nämnden förväntas ta ställning till anmälan enligt Lex Sarah. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj 2015 154. Socialnämnden beslutar att Lex Sarah-anmälan skall göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende händelse som inträffat på särskilt boende, LSS, den 17 mars 2015. Exp till: Områdeschef LSS Enhetschef LSS Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Socialnämnden 2015-05-21 8 (8) SN 53 Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut Följande anmälningar noteras: Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2015-05-21. Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2015-05-21. Arbetsutskottets protokoll daterade 2015-04-28 och 2015-05-12. Anmälningarna föranleder inget beslut.