Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2012 3 Förvaltningsberättelse Fler föreningar, färre medlemmar per förening Intäkter av medlemsavgifter minskade 2012. Flera förbund har efter fakturering anmält ett mindre medlemsantal. Samtidigt ökar antalet föreningar, bland annat till följd av Skånes Hembygdsförbunds beslut att samtliga medlemsföreningar även ska vara anslutna till SHF. Styrelsen ser det som angeläget att bevaka medlemsutvecklingen och föra en dialog med förbunden om insatser. Styrelsen avser att föreslå riksstämman en höjd medlemsavgift. Intäkter från statsbidrag har ökat under året. Riksantikvarieämbetet har beviljat ett höjt organisationsbidrag. Kulturrådet har beviljat stöd för flera projekt. Projektstödet för Kulturarvet och toleransen har genererat betydande medfinansiering från partners i projektet vilket möjliggjort större arrangemang som SHF inte kunnat genomföra med egna resurser. Hus med historia-projektet har under tre år inneburit en kraftfull förstärkning av SHF:s ekonomi. Projektet avslutas 2012 och styrelsen ser inga möjligheter att upprätthålla samma aktivitetsnivå utan ytterligare finansiering. Styrelsen eftersträvar därför nya projekt med tydlig medlemsnytta. Affärsintäkter från annonser, prenumerationer, bokförsäljning med mera, är vikande. Det följer en långsiktig trend. Prenumerationsavgiften har höjts under året. En satsning på tidskriften Bygd och Natur görs också. En utredning görs om möjligheter till sponsring och insamling i verksamheten. SHF samarbetar med Nordea om diskretionär förvaltning av långsiktiga placeringar av det egna kapitalet. Till grund ligger en placeringspolicy med 85 procent räntebärande placeringar och 15 procent placering i svenska aktier. SHF:s jubileumsfond, som inrättats genom avtal med Länsförsäkringar Halland, förvaltas av Länsförsäkringar Bank. Utvecklingen av kapitalet är positiv. Utveckling av administrationen Verksamheten har 2012 haft höga kostnader för investering i olika IT-satsningar. Kansliets interna servermiljö har avvecklats under året. Nya leverantörsavtal har tecknats som ger högre säkerhet, bättre förutsägbarhet samt minskat beroende av kvalificerad IT-kompetens i verksamheten. En ny hemsida har upphandlats med lägre drifts- och förvaltningskostnader än den tidigare. SHF har också gjort fortsatta investeringar i ett nytt medlemssystem. Det har dock inte uppfyllt förväntningarna och ska utvärderas 2013. Investeringar i IT har under året belastat budgeten vilket möjliggjordes av en upplösning av semesterlöneskulder för tre anställda som slutade under året. SHF har därför kvar reserverade medel för framtida informations- och IT-investeringar. Insatser görs i övrigt för att minska administrativa kostnader. Styrelsen ser behov av att påskynda en ökad kommunikation via digitala medier, för att långsiktigt minska kostnader och förbättra spridning av informationen inom rörelsen. De totala kostnaderna för administration kommer trots det att öka från 2014 till följd
4 Sveriges Hembygdsförbund av ett nytt hyresavtal för kansliet. För att möta det har SHF senare år avyttrat externa lokaler och ska avyttra en del av kontorsytan. Totalt blir ändå hyreskostnaden högre. Det tidigare EU-finansierade projektet Cult Rural, där SHF deltog tillsammans med fem andra europeiska partners, genomgick under året en revision på uppdrag av EU. Ett beslut om eventuellt återkrav väntas 2013. Revisionen har föranlett SHF att se över sina redovisningsrutiner. Tillgång till kompetens Kansliet har 2012 haft åtta fasta tjänster, varav två är deltidstjänster. Därutöver har kansliet haft sammanlagt fem tidsbegränsade anställningar för projektledning och vikariat. Projektledning för Kulturarvet och toleransen har utförts på uppdrag och motsvarat 50 procents tjänst. Fem tjänster var delvis finansierade av arbetsmarknadsmedel genom lönebidrag och nystartsbidrag. Fast anställd personal i basverksamhet Jan Nordwall, generalsekreterare Marianne Grop, sekreterare Gunnar Häger, konsulent Viktoria Hallberg, konsulent Peter Johansson, redaktör/informatör (t o m juni) Yvonne Nenander, redaktör från oktober Mikael Jonsson, IT-strateg (t o m augusti) Birgit Törnqvist, kanslist Sabina Östborg Larsson, kanslist Personal med tidsbegränsad anställning Ingrid Ekholm, konsulent kulturturism i Hus med historia (t o m april) Maja Flygt, projektledare Hus med historia (t o m jan 2013) Henrik Axiö, seniorrådgivare Anna Tiles, webbadministratör (vikarie för Mikael Jonsson) Maria Paulsson, projektledare förstudie regional samverkan (t o m feb 2013) Styrelsen tog under året beslut om att minska personalkostnaderna med 200 tkr. En nedskrivning av intäkter från medlemsavgifter innebar att en tillsättning av en tillsvidaretjänst som kommunikatör fick avbrytas. En effekt är att arbetet med kommunikation och information är eftersatt, något som i sig inverkar på möjligheterna att rekrytera nya medlemsföreningar och skapa affärsintäkter genom marknadsföring. Beslutet att ta över Bygdeband öppnar också för osäkerhet beträffande kostnader för kompetensförsörjning framöver. Om inte basverksamheten förstärks kan styrelsen behöva göra strukturella förändringar för att tillgodose behoven. Resultatdisposition Styrelsen föreslår att årets resultat 1 018 kr överförs i ny räkning.
Årsredovisning 2012 5 Årsredovisning Resultaträkning Not 1201-1212 1101-1112 INTÄKTER Medlemsavgifter 2 990 444 3 153 171 Försäljning och medlemservice 319 762 393 883 Hembygdsförsäkring 450 000 450 000 Verksamhetsanslag 3 000 000 2 782 000 Projektanslag 9 2 132 290 3 111 608 Övriga rörelseintäkter 1 982 189 1 266 930 SUMMA INTÄKTER 9 874 685 11 157 592 KOSTNADER Information och medlemsservice 2-988 919-977 010 Administration 3-1 736 547-1 237 366 Förvaltning 4,5-1 121 889-1 465 580 Personalkostnader 6-3 856 366-5 680 959 Projektkostnader -2 246 619-2 422 511 Förändring av reserverade medel 0 400 000 SUMMA KOSTNADER -9 950 340-11 383 426 Resultat före finansiella poster -75 655-225 834 Utdelning 63 693 26 222 Resultat värdepapper 0 146 152 Ränteintäkter 11 828 23 065 Räntekostnader -884 0 Summa resultat från finansiella poster 74 637 195 439 Resultat efter finansiella poster -1 018-30 395 Årets resultat -1 018-30 395
6 Sveriges Hembygdsförbund Balansräkning Not 121231 111231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 1 1 Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar 7 3 000 000 2 000 000 Summa anläggningstillgångar 3 000 001 2 000 001 Omsättningstillgångar Varulager mm Böcker och medlemsmaterial 1 1 Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 174 321 108 006 Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter 472 121 324 965 646 442 432 971 Kortfristiga placeringar Värdepappersinnehav 7 5 403 217 5 339 524 Kassa och bank 898 224 1 589 851 Summa omsättningstillgångar 6 947 833 7 362 346 Summa tillgångar 9 947 884 9 362 347 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Fonderade medel 766 350 766 350 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2 687 474 2 717 868 Årets resultat -1 018-30 395 2 686 456 2 687 473 Summa eget kapital 3 452 806 3 453 823 Avsättningar Reserveringar 9 912 069 980 072 Jubileumsfond 3 000 000 3 000 000 3 912 069 3 980 072
Årsredovisning 2012 7 Balansräkning, fortsättning Not 121231 111231 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 169 167 136 930 Övriga skulder 10 1 626 767 720 629 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 787 075 1 070 893 Summa kortfristiga skulder 2 583 009 1 928 452 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 947 884 9 362 347 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper: Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till det belopp varmed det beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Under året har Hembygdsförsäkringen, som ingår i SHF:s totala verksamhet, särredovisats i bilaga till årsredovisningen. Det egna kapitalet, Försäkringsfonden, uppgår till 3 219 tkr. Noter 1. Övriga rörelseintäkter 121231 111231 Bidrag och ersättning för personal 704 556 768 488 Riksstämma 0 243 925 Hyresintäkter 131 800 155 048 Övriga intäkter 145 833 99 469 982 189 1 266 930 2. Information och medlemsservice 121231 111231 Bygd och Natur, tidskriften 366 072 402 003 Information och medlemsservice 344 322 298 311 Medlemsavgifter 110 105 81 468 Övriga informationskostnader 168 420 195 228 988 919 977 010 3. Administration 121231 111231 Hyreskostnader 591 185 540 748 Kontorsmaterial 37 520 61 422 Telekommunikation 55 305 54 291 Postbefodran 130 835 80 855 It-tjänster 673 510 271 345 Övriga administrationskostnader 248 192 228 705 1 736 547 1 237 366
8 Sveriges Hembygdsförbund 4. Förvaltning 121231 111231 Styrelsekostnader 261 229 420 839 Resekostnader 277 790 163 491 Riksstämma 270 242 516 611 Förtroenderåd och arbetsgrupper 108 585 144 128 Redovisningstjänster och revision 177 536 180 684 Övriga förvaltningskostnader 26 507 39 827 1 121 889 1 465 580 5. Arvode och kostnadsersättning 121231 111231 Revisionsuppdrag 47 500 50 000 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 6. Anställda och personalkostnader 121231 111231 Medeltalet anställda Kvinnor 6 6 Män 3 5 9 11 Löner, ersättningar och andra kostnader Löner och ersättning till generalsekreterare 552 600 541 792 Löner och ersättning till övriga anställda 2 338 400 1 499 288 Löner och ersättning till projektanställda 26 635 1 780 749 Pensionskostnader till generalsekreterare 55 000 54 481 Pensionskostnader till anställda 102 615 192 187 Övriga sociala kostnader 825 480 1 212 181 Förändring semesterlöneskuld -181 754 297 970 Övriga personalkostnader 137 390 102 311 3 856 366 5 680 959 7. Placeringar Bokfört Marknads- värde Värde Övriga långfristiga fordringar Länsförsäkringar Bank, Jubileumsfond 3 000 000 3 123 062 Kortfristiga placeringar GodFond 375 043 434 984 Nordea kapitalförvaltning 5 028 174 5 145 863 5 403 217 5 580 847
Årsredovisning 2012 9 8. Förändring eget kapital Fonderade Balanserat Årets medel resultat resultat Belopp vid årets ingång 766 350 2 717 868-30 395 Disposition av föregående års resultat -30 395 30 395 Årets resultat -1 018 Belopp vid årets utgång 766 350 2 687 473-1 018 9. Reserveringar/projektanslag Reservering Projektanslag Reservering 111231 121231 Hus med Historia 0 1 500 000 65 620 Kulturarv och toleransen 350 000 412 518 157 710 Förstudie Maria Paulsson 150 000 58 667 Konstnärsprojekt ÄGD 70 000 0 Egna reserveringar Informationskostnader 220 072 220 072 Hembygdsportal 210 000 210 000 Verksamhetsprojekt, statistiken 200 000 200 000 980 072 2 132 518 912 069 10. Övriga skulder 121231 111231 Arbetsgivaravgifter, avdragen källskatt 261 916 229 853 Hembygdsförsäkringen 1 364 852 490 776 1 626 768 720 629 11. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 121231 111231 Personalrelaterade kostnader 624 031 934 559 Övriga upplupna kostnader 163 044 136 335 787 075 1 070 894
10 Sveriges Hembygdsförbund Resultaträkning Not 1201-1212 1101-1112 Hembygdsförsäkring INTÄKTER Försäkringspremier 5 319 340 6 202 449 Grundförsäkring 395 000 395 000 Provisioner Länsförsäkringar 772 605 760 138 Ersättning skadeförebyggande åtgärder 250 000 382 034 Övriga intäkter 1 420 655 252 479 SUMMA INTÄKTER 7 157 600 7 992 100 KOSTNADER Premiekostnader Länsförsäkringar -5 415 767-6 334 483 Skadeförebyggande åtgärder -61 324-66 237 Föreningsförsäkringar Halland -772 605-760 138 Administrationskostnader 2-472 221-507 427 Förvaltningkostnader 3-292 868-144 134 SUMMA KOSTNADER -7 014 785-7 812 419 Resultat från finansiella poster Utdelning 13 368 1 544 Resultat värdepapper 0 51 745 Ränteintäkter 31 785 21 997 Summa resultat från finansiella poster 45 153 75 286 Resultat efter finansiella poster 187 968 254 967 Årets resultat 187 968 254 967
Årsredovisning 2012 11 Balansräkning Not 121231 111231 Hembygdsförsäkringen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar 0 1 000 000 Summa anläggningstillgångar 0 1 000 000 Omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar Värdepappersinnehav 4 793 826 780 459 Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 5 1 364 852 490 775 Kassa och bank 2 201 058 2 639 963 Summa omsättningstillgångar 4 359 736 3 911 197 SUMMA TILLGÅNGAR 4 359 736 4 911 197 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Försäkringsfonden 3 031 099 2 776 132 Årets resultat 187 968 254 967 Summa eget kapital 3 219 067 3 031 099 Kortfristiga skulder Premiekostnader slutbetalning 51 743 55 824 Förutbetalda premieintäkter 1 088 926 1 824 274 Summa kortfristiga skulder 1 140 669 1 880 098 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 359 736 4 911 197 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
12 Sveriges Hembygdsförbund Noter Hembygdsförsäkringen 1. Övriga intäkter 121231 111231 Vinstdelning 370 655 252 479 Marknadsföringsbidrag 50 000 420 655 252 479 2. Administrationskostnader 121231 111231 SHF administrationskostnader 350 000 350 000 Datakostnader, portal 110 500 100 000 Marknadsföringskostnader 11 346 14 358 Övriga kostnader 375 43 069 472 221 507 427 3. Förvaltningkostnader 121231 111231 Försäkringsråd/konferens, resekostnader 221 778 99 632 Redovisningskostnader 14 438 28 122 Övriga kostnader 56 652 16 380 292 868 144 134 4. Placeringar Bokfört Marknads- värde värde Kortfristiga placeringar GodFond 262 698 302 281 Nordea kapitalförvaltning 531 128 567 096 793 826 869 377 5. Övriga fordringar 121231 111231 Sveriges Hembygdsförbund 1 364 852 490 775