1(5) ÄGARDIREKTIV FÖR PARTILLEBO AB Ägardirektiv för verksamheten i Partillebo AB, nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Partille kommun den 27 mars 2003, rev. 19 juni 2007, rev. 1 mars 2011, rev. 27 mars 2012, fastställd av bolagsstämman den 24 april 2003, rev. vid extra årsstämma den 22 oktober 2007, rev. vid årsstämma den 18 april 2011, rev. vid årsstämma den 2 april 2012. 1 Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Partille kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till kommunen genom a. bolagsordning b. ägardirektiv c. förekommande avtal mellan kommunen och Bolaget. 2 Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 3 Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen, och kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över Bolaget i de avseenden, som anges i kommunstyrelsereglementet. Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar, som den begär. Karaktären och omfattningen av informationen ska fastställas efter samråd med Bolagets styrelse. Kommunstyrelsens granskningsrätt och Bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 4 Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund och med en målsättning att långsiktigt lämna marknadsmässig avkastning till kommunen på investerat kapital. Bolaget ska därvid beakta följande. Bolaget ska medverka till att utveckla Partille kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder och funktionella lokaler. I detta arbete ska Bolaget verka för att ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd sker med kommunen i markförvärv- och planeringsfrågor.
2(5) Bolaget ska medverka till att god service finns i bostadsområden och på kommunala anläggningar. Bolaget ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande. Bolaget ska arbeta för att skapa en bättre miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet. Bolaget ska sälja 0-300 lägenheter till bostadsrätt alternativt ägarlägenheter per år beroende på konjunkturläge. Målsättningen är ett snitt på ca 100 lägenheter per år. Bolaget ska nyproducera 0-100 lägenheter per år beroende på konjunkturläge. Målsättningen är ett snitt på ca 25 lägenheter per år. Bolaget ska tillsammans med ägaren arbeta för att trygga markförsörjningen långsiktigt. Vid försäljning och nyproduktion eftersträvas att alla boendeformer finns representerade i alla kommunens geografiska delar. Försäljningar enligt ovan kräver inget separat tillstånd från kommunfullmäktige. Vid utvärdering av ovan angiven målsättning för försäljning resp. nyproduktion för varje år, måste utöver det aktuella konjunkturläget också beaktas de långsiktiga ekonomiska målen. Bolaget ska eftersträva följande långsiktiga ekonomiska mål: konkurrenskraftiga hyror i regionen direktavkastningen lägst 2,8 % (driftsnetto exkl. räntor/avskrivningar/ /administration ställt mot marknadsvärdet). synlig soliditet: lägst 25 % belåningsgrad: högst 70 % Målsättningen att Bolaget ska lämna marknadsmässig avkastning till kommunen, innebär att Bolaget årligen ska lämna avkastning motsvarande högsta möjliga värdeöverföring enligt 3 lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag om förutsättningarna för värdeöverföring i övrigt är uppfyllda.
3(5) För att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av Bolagets verksamhet och dess lönsamhet, ska däremot tills vidare inte sådana värdeöverföringar som avses i 4 och 5 lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ske till kommunen. 5 Ansvaret för Bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen Bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Bolagets ändamål föreligger och att angivna mål uppnås. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer, som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem, som utnyttjar Bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Kommunen och Bolaget ska därför i samråd på sikt söka lösningar, som så långt som dessa är förenliga med de affärsmässiga principer som Bolaget ska verka efter, tillgodoser båda dessa intressen. 6 Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa den kommunala likställighetsprincipen. 7 Kommunfullmäktige ska ta ställning till beslut om verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller eljest av större vikt och alltid såvitt avser a. större investeringar (exklusive av kommunen redan beslutade) b. bildande eller förvärv av dotterföretag c. planer på ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet d. övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. För nuvarande dotterbolag och vid bildande eller förvärv av dotterbolag äger bolagets styrelse utse dotterbolagets styrelse och lekmannarevisor samt dess ersättare vid bolagsstämma i dotterbolaget. Dotterbolagets styrelse och lekmannarevisor samt dess ersättare ska dock vara desamma som vid var tid utsedda i moderbolaget. Koncernexterna köp och försäljningar av fast egendom till ett värde överstigande 200 basbelopp kräver särskilt medgivande av Partille kommunfullmäktige. Med undantag för vad som stadgas i denna 7 fordras det dock inget särskilt tillstånd för att genomföra de försäljningar och nyinvesteringar som krävs för att uppfylla verksamhetsmålen stadgade i 4 ovan. Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om frågan är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsen. 8 Bolaget ska årligen senast vid utgången av mars månad tillhandhålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av kommunens sammanställda redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.
4(5) 9 Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger Bolaget att till kommunen, via kommunjuristen för sekretessbedömning, snarast översända a. protokoll från årsstämma b. protokoll från styrelsesammanträde c. bolagets årsredovisning d. revisionsberättelse e. granskningsrapport Innehåller protokoll, som översänts till kommunen, uppgift av sådant slag att Bolaget ej är skyldig att tillhandahålla enskild handling vari uppgiften återfinnes äger Bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 10 I den mån detta låter sig göras och är förenligt med de ekonomiska målen ska Bolaget medverka i samordning av kommunens upphandling. 11 Styrelsen har enligt 8 kap. 29 ABL att meddela riktlinjer och anvisning för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen samt enligt 8 kap. 7 ABL ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Detta ska ske i skriftlig instruktion. Styrelsen ska tillse att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet. 12 Styrelsen ska enligt 8 kap. 6 ABL utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete vari bl.a. ska redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra organ. 13 Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala samt det ekonomiska syftet med detsamma och av kommunen i direktiven och av fullmäktige i övrigt uppställda mål. 14 Kommunens gällande arkivreglemente, gäller för Bolagets dokumenthantering. 15 Styrelsen ska tillse att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos Bolaget enligt de grunder, som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen. Det åligger styrelsen i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagens regler bevaka skyddet för Bolagets ekonomiska intressen samt skyddet för enskilda personliga och ekonomiska förhållanden.
5(5) 16 Revisorer och lekmannarevisorer ska samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta ska FAR:s rekommendation om gemensam revision tillämpas. Lekmannarevisorerna ska i sin granskning förutom vad lag anger, söka utvärdera Bolagets måluppfyllelse samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten. Dessa ägardirektiv är godkända av Kommunfullmäktige i Partille kommun den 27 mars 2003, rev. 19 juni 2007, rev. 1 mars 2011, rev. 27 mars 2012 Dessa ägardirektiv är fastställda vid Partillebo ABs ordinarie bolagsstämma den 24 april 2003, rev. vid extra årsstämma den 22 oktober 2007, rev. vid årsstämma den 18 april 2011, rev. vid årsstämma den 2 april 2012. Partille den 2 april 2012 Ingemar Sandahl Styrelsens ordförande Pär Linder VD