2008-02-01 Ärendelista Sid nr 13 Öppnande och justering...2 14 Godkännande av dagordning...2 15 Föregående protokoll...2 16 Bokslutsrapport 2007...3 17 MRP 2008...4 18 Hantering av reavinst från inventarieförsäljning...5 19 Ändrad firmateckning...6 20 Informationer och rapporter...7 Avtal med Neste Gas...7 Kombiterminal i Sundsvalls Hamn/Tunadal...7 Personalfråga...7 21 Övriga frågor...8 Godstrafik...8 Träff med boende i Tunadalsområdet...8 22 Nästa sammanträde...8 23 Avslutning...8
2008-02-01 1 Tid Kl 10.00 12.00 Plats SCA Transforest, Tunadal Styrelseledamöter Hans Stenberg (s) ordförande Cathrine Edström (s) vice ordförande Hans Lennart Wormbs Hans Almén Magnus Svensson Annicka Burman, ers Lars Holmgren, ers Rolf Johannesson, ers Revisorer Bo Byström Lekmannarevisor Göran Ohlsson Öhrlings PricewaterhouseCoopers Tjänstemän Håkan Hedlund VD Kenneth Nordström Ekonomiansvarig Ewa-Britt Norén Sekreterare Protokollet omfar 13 23 Justeras Hans Stenberg Ordförande Ewa-Britt Norén Sekreterare Hans Lennart Wormbs Justerare Magnus Svensson Justerare
2008-02-01 2 13 Öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll utses Hans Lennart Wormbs och Magnus Svensson. 14 Godkännande av dagordning godkänna dagordningen. 15 Föregående protokoll med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
2008-02-01 3 SHAB dnr 1/08 043 16 Bokslutsrapport 2007 lösa upp 5 MSEK av överavskrivning för uppnå ett positivt resultat 2007, i övrigt godkänna bokslutet för 2007. Styrelsen föreslår vidare bolagsstämman besluta till aktieägarna dela ut 10 MSEK. Bakgrund VD föredrar bokslutet. Stor ökning av personalkostnader i slutet av året p.g.a. inhyrning av extern personal för implementering av nytt datasystem för kollektivanställda. Öhrlings PricewaterHouse Coopers AB, genom revisor Göran Ohlsson, har granskat bokslutsrapporten och har inga synpunkter mot redovisningen. Granskningsrapporten lämnas ut vid sammanträdet för en gemensam genomgång. Överläggning Styrelsen diskuterar möjligheten lösa upp överavskrivningar för uppnå ett positivt resultat 2007. sunderlag Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 12-31
2008-02-01 4 17 MRP 2008 justera ner posten övriga finansiella intäkter med 1 MSEK, i övrigt fastställa MRP 2008. Bakgrund VD föredrar budgetförslaget. Överläggning Styrelsen bedömer posten finansiella intäkter behöver justeras ner. sunderlag MRP 2008 för Sundsvalls Hamn AB
2008-02-01 5 18 Hantering av reavinst från inventarieförsäljning lägga informationen till handlingarna Bakgrund Magnus Svensson redovisar diskussion som pågår mellan ägarna i frågan. sunderlag Muntlig information av Magnus Svensson
2008-02-01 6 19 Ändrad firmateckning SHAB:s firma skall tecknas av styrelsen i sin helhet samt av två styrelseledamöter i förening, varvid en av dessa skall vara utsedd av kommunens fullmäktige och en skall vara nominerad av SCA. Därtill skall verkställande direktören äga rätt teckna SHAB:s firma inom ramen för den löpande förvaltningen. Bakgrund Vid tidigare sammanträde, 2008-01-07, 9, fades beslut på felaktigt underlag. Hänsyn har nu tagits till gällande aktieägaravtal i och med dagens beslut. sunderlag Aktieägaravtal
2008-02-01 7 20 Informationer och rapporter lägga informationen till handlingarna. Avtal med Neste Gas Neste Gas accepterar förlängning av avtalet med 5 år i taget med 5 års löpande uppsägning. Uppgörelsen torde bli klar inom snar framtid. Kombiterminal i Sundsvalls Hamn/Tunadal Göran Sevring, Ramböll, får uppdraget av VD göra en idéskiss för hur en kombiterminal i Sundsvalls Hamn/Tunadal skulle kunna se ut. Personalfråga VD söker en lämplig person som ska efterträda hamnchef Lennart Engberg, Sundsvalls Oljehamn AB, som går i pension nästa år. Personen i fråga ska också fungera som maskinbefäl på bogserbåten Bull och ansvara för bl.a. underhåll av båten. Det finns ett antal kompetenta kandidater till tjänsten.
2008-02-01 8 21 Övriga frågor Magnus Svensson informerar om Godstrafik SCA startar containertrafik med Unifeder. Umeå Hamn investerar i ny kran. OCL ett kinesiskt rederi öppnar trafik från Söråker. Söråker har tecknat avtal om ved- och flisexport till Finland. Träff med boende i Tunadalsområdet Fördjupad översiktsplan över Tunadal pågår. Informationsmöte med boende har hållits i Skönsberg. Flera av dem har insett området kommer bli ett industriområde i framtiden. 22 Nästa sammanträde Sammanträdet den 15 februari ställs in. Nästa sammanträde blir därför den 14 mars (årsstämma) kl. 10.00, hos SCA Transforest, Tunadalshamnen. 23 Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.