Kallelse 2017-10-12 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 18 oktober 2017 kl. 08.30 Plats Ordförande Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn Mats Abrahamsson OBS! Distribution av handlingar sker endast DIGITALT. Kallelsen får du via e-post. Behöver du hjälp så hör av dig till kansliavdelningen Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande Daniel Jarnrot 1 Taxa Kommunala gästhamnar 2018 KA 2017/1326 Kl 08.30 2 Parkeringstaxa 2018 KA 2017/1327 Daniel Jarnrot 3 Taxa 2018 Småbåtshamnar, landförvaring, kran m,m KA 2017/1328 4 Taxa 2018 Upplåtelse av offentlig platsmark KA 2017/1329 Daniel Jarnrot Maria Ceder Askman Kl 09.00 5 6 Justering av delegationsordningen, PLEXenhet inom Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) m.m. KA 2017/30 Eveline Savik 7 Förslag till delegation av tillsyn enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun KA 2017/1218 Maria Bylund Kl 09.30 8 Förslag till ny taxa tobak, i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun KA 2017/1213 Maria Bylund 9 Förslag till ny taxa enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun KA 2017/1219 Maria Bylund 10 Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 2017 KA 2017/147 Anna-Lena Höglund 11 Utredning, införande av Polisens volontärer för ett tryggare Sotenäs KA 2017/695 Maria Hassing Kl 10.30 12 Samverkansöverenskommelse med polismyndigheten KA 2017/1313 Maria Hassing 13 Fiskekommunerna, ansökan om medfinansiering 2018-2020 KA 2017/879 Tomas Larsson Kl 10.50 \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\kall\ks\2017\ks Kallelse 2017-10-18.doc Sida: 1(2)
Kallelse 2017-10-12 Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande 14 Förslag till plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2018-2020 KA 2015/800 15 Val av ledamot i Hälsorådet KA 2017/721 16 Minskning av antalet lekmannarevisorer i Västvatten AB KA 2017/1322 Tomas Larsson Ulrika Gellerstedt Kl 11.10 17 Behörighet att underteckna handlingar KA 2016/425 Ulrika Gellerstedt 18 Budgetuppföljning januari- augusti 2017 KA 2017/658 Ulrika Gellerstedt 19 Avsiktsförklaring gemensamt ägande av RAMBO 20 Meddelanden* KA 2017/1307 Ulrika Gellerstedt 21 Redovisning av delegationsbeslut * 22 Motion om ersättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar och beslut om dagverksamhet KA 2016/72 Nina Roos Kl 13.00 Ärende ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande Översyn av matkostnader inom ordinärt 23 boende, särskilt boende, korttidsplats samt KA 2017/1455 Nina Roos dagverksamhet/daglig verksamhet 24 Tillägg till Sotenäs Rehabcenter AB aktieöverlåtelseavtal KA 2017/1138 Maria Vikingsson 25 Budget 2018, flerårsplan 2019-2020 KA 2017/314 Ulrika Gellerstedt Kl 13.40 26 Skattesats 2018 KA 2017/1444 Ulrika Gellerstedt 27 Information om personalnyckeltal, ej handling * Se pärm på sammanträdet Kallelsen finns publicerad på hemsidan, www.sotenas.se/kommunstyrelsen Erika Hassellöv Skickas till: Daniel Jarnrot Maria Bylund Staffan Karlander Maria Ceder Askman Maria Hassing Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson Eveline Savik Tomas Larsson Nina Roos Erika Hassellöv \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\kall\ks\2017\ks Kallelse 2017-10-18.doc Sida: 2(2)
Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-02 110-126 KSTU 117 KA 2017/1326 Taxa Kommunala gästhamnar 2018 Sammanfattning Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand och på Malmön. I Kungshamn och Hunnebostrand är servicegraden högre än på Malmön och därför är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Under lågsäsong är det billigare att gästa hamnarna än under högsäsong. Kommunens taxa för lågsäsong är betydligt billigare än snittet i grannkommunerna. Högsäsongstaxan ligger i samma nivå som grannkommunerna, se bilaga 1. Gästhamnarna är populära utflyktsmål som bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på högsäsong. De slits och behöver underhållas kontinuerligt för att vara säkra och kunna uppnå gällande regler. Taxan föreslås höjas med ca 4 % för högsäsongen 2018 enligt bilaga 2, detta medför en ökad intäkt på ca 70 000kr om antalet gästnätter under högsäsongen håller samma nivå som 2017. Denna höjning följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018, och vi ökar vår låga kostnadstäcknings nivå som finns för gästhamnsverksamhetens drift och underhåll. Beslutsunderlag Samordnarens tjänsteutlåtande 2017-09-25 Jämförelse andra gästhamnar 2017 Taxa 2018 Gästhamnar Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar med följande ändringar avseende högsäsong; båtar <10 m/300 kr, 10-12 m/350 kr, 12-14 m/440 kr, 14-18 m/540 kr och båtar över 18 m/650 kr, att gälla från och med den 1 januari 2018. I övrigt ska 2017 års taxa gälla även 2018. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(22)
Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: 0523-66 46 82 E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se Datum Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr XX 2016/XX Sida 1(3) Taxa Kommunala gästhamnar 2018 Sammanfattning Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand och på Malmön. I Kungshamn och Hunnebostrand är servicegraden högre än på Malmön och därför är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Under lågsäsong är det billigare att gästa hamnarna än under högsäsong. Kommunens taxa för lågsäsong är betydligt billigare än snittet i grannkommunerna. Högsäsongstaxan ligger i samma nivå som grannkommunerna, se bilaga 1. Gästhamnarna är populära utflyktsmål som bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på högsäsong. De slits och behöver underhållas kontinuerligt för att vara säkra och kunna uppnå gällande regler. Taxan föreslås höjas med ca 4 % för högsäsongen 2018 enligt bilaga 2, detta medför en ökad intäkt på ca 70 000kr om antalet gästnätter under högsäsongen håller samma nivå som 2017. Denna höjning följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018, och vi ökar vår låga kostnadstäcknings nivå som finns för gästhamnsverksamhetens drift och underhåll. Koppling till vision, programförklaring och mål Vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål Ett gott liv i Sotenäs hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde En attraktiv besökskommun Ett rikt fritids och kulturutbud Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar att gälla från och med den 1 januari 2018 och tills vidare. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: 0523-66 46 82 E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se Datum Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr XX 2016/XX Sida 2(3) Bilaga/Bilagor Bilaga 1, Jämförelse andra gästhamnar 2017 Bilaga 2, Taxa 2018 Gästhamnar Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsenheten Daniel Jarnrot Arbetsledare Anläggningsenheten Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: 0523-66 46 82 E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se Datum Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr XX 2016/XX Sida 3(3) Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-02 110-126 KSTU 118 KA 2017/1327 Parkeringstaxa 2018 Sammanfattning Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. Syftet är i första hand att få omsättning på bilar i samhällskärnorna. Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och husbilar rullar på gatorna. Behovet av p-platser och underhåll av dessa ökar ständigt. P-avgifterna bidrar till att täcka kostnaderna för utvidgning av p-platser och underhåll av p-platser och gator. Antalet husbilar som söker parkering ökar varje år. Kommunen har idag flera p-platser för husbilar. Säsongen för husbilar blir längre för varje år, den avgiftsbelagda tiden för husbilsparkeringarna förlängdes till april - oktober för att inte konkurrera med privata näringsidkare under 2017. I Hunnebostrand krockar dock perioden för husbilsparkering med perioden för landförvaring av båt. Husbilar kan parkera på de platser som inte är upptagna av båtar under den perioden som kolliderar. Beslutsunderlag Samordnarens tjänsteutlåtande Jämförelse 2017 Bilaga 1 Parkeringstaxa 2018 Bilaga 2 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige antar parkeringstaxa 2018 att gälla från och med den 1 januari 2018 och tills vidare. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(22)
Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: 0523-66 46 82 E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se Datum Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr XX 2017/XX Sida 1(2) Parkeringstaxa 2018 Sammanfattning Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. Syftet är i första hand att få omsättning på bilar i samhällskärnorna. Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och husbilar rullar på gatorna. Behovet av p-platser och underhåll av dessa ökar ständigt. P-avgifterna bidrar till att täcka kostnaderna för utvidgning av p-platser och underhåll av p-platser och gator. Antalet husbilar som söker parkering ökar varje år. Kommunen har idag flera p-platser för husbilar. Säsongen för husbilar blir längre för varje år, den avgiftsbelagda tiden för husbilsparkeringarna förlängdes till april - oktober för att inte konkurrera med privata näringsidkare under 2017. I Hunnebostrand krockar dock perioden för husbilsparkering med perioden för landförvaring av båt. Husbilar kan parkera på de platser som inte är upptagna av båtar under den perioden som kolliderar. Beskrivning av ärendet Avgiftsnivån för parkerings taxan blir som förslaget Taxa 2018 från 1 Januari 2018 och tillsvidare. Koppling till vision, programförklaring och mål Vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Den minskade administrations avgiften på SMS betalningen ger oss en ökad intäkt med ca 80 kkr. Och detta följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018. Organisation och personal Utfasningen av p-automater till sms/app-tjänst kommer initialt att innebära arbete med byte av informationstavlor. Borttagande av p-automater kommer också att innebära lägre kostnader då de krånglar och kräver service. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: 0523-66 46 82 E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se Datum Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr XX 2017/XX Sida 2(2) Medborgarperspektiv Allmänheten anammar sms/apptjänsten i större utsträckning för varje år som går. Denna tjänst blir vanligare i alla samhälle i Sverige. Implementeringen av P-skiva underlättar hanteringen av gratis timmen. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar parkeringstaxa 2018 att gälla från och med den 1 januari 2018 och tills vidare. Bilaga/Bilagor Jämförelse 2017 Bilaga 1 Parkeringstaxa 2018 Bilaga 2 Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsenheten Datum Daniel Jarnrot Arbetsledare Anläggningsenheten Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Parkeringstaxa 2018 bilaga 2 Ny avgiftsbelagd gata 2017 Husbilsparkeringar Placering ort Möjliga betalningssätt, ett eller flera: p-automat/sms/app period 1:a h fri biljett/sms/app/ P-skiva avgiftsbelagd tid kr/h max kr/d max p-tid h klassning Dinglevägen ( Torget) Bovallstrand SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Lökholmen Hunnebostrand p-automat/sms/app maj - sept (00-24), alla dagar 15 200 ingen husbil Norra Kajen Hunnebostrand p-automat/sms/app juni - aug x 08-20, alla dagar 20 ingen personbil Södra kajen Hunnebostrand p-automat/sms/app juni - aug x 08-20, alla dagar 20 ingen personbil Dingelv/Sandbogeng Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 80 ingen personbil Hamng/Guleskär Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 10 ingen personbil Hamngatan (gästhamnen) Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Köpmanstorget Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Nygatan (ICA) Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Östra brofästet Smögenbron Kungshamn SMS/App april - okt (00-24), alla dagar 15 200 ingen husbil Brunnsgatan ( Spruthuset) Smögen p-automat/sms/app juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Hamngatan ( Busstn) Smögen SMS/App juni - aug 08-20, alla dagar 20 ingen personbil Hasselösundsvägen (Ankaret) Smögen p-automat/sms/app juni - aug 08-20, alla dagar 20 80 ingen personbil Kleven (Flundrebosand) Smögen SMS/App april - okt (00-24), alla dagar 10 200 ingen husbil Kyrkogatan Smögen p-automat/sms/app juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Minigolfen Smögen p-automat/sms/app juni - aug 08-20, alla dagar 20 ingen personbil Sandö Smögen p-automat/sms/app april - okt (00-24), alla dagar 15 200 ingen husbil
Bilaga 1 Alla priser inkl moms gällande 2017 Strömstad Uddevalla Trollhättan Lysekil Privat Sotenäs Sotenäs Centrum parkering (sommar) 20:-/h 10:-/h 6:-/h 10-15:-/h 19-39:-/h 20:-/h Centrum parkering 10:-/h 10:-/h 6:-/h - 19-39:-/h - Utanför centrum (sommar) 15:-/h 5:-/h 6:-/h 10:-/h - 15:-/h Utanför centrum 8:-/h 5:-/h 5:-/h - - - Ställplats/Husbilsparkering 100:-/dygn 100:-/dygn 150:-/dygn 200:-/dygn 150:-/dygn 200:-/dygn
Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-02 110-126 KSTU 119 KA 2017/1328 Taxa 2018 Småbåtshamnar, landförvaring, kran m,m Sammanfattning Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver underhåll och reparationer kontinuerligt. Det är lång kö för att få båtplats. Ett behov finns för att utöka antalet platser och att hantera de bryggor kommunen har idag på ett effektivt sätt. För att effektivt kunna erbjuda, underhålla och utveckla verksamheten föreslås en höjning av båtplatsavgiften med 3 procent 2018. Detta medför en ökad intäkt på 290 000 kr och detta följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018. Därefter införs justering av avgiften med hjälp av index, KPI med basår 2016 oktober (index tal 318,00). Det föreslås att en ny taxa införs för förvaring av kärror/vaggor under sommarsäsongen på totalt 400kr/kärra/sommarsäsong. Beskrivning av ärendet Hamnverksamheten bedrivs idag med små personella medel, vilket gör att nödvändigt underhållsarbete/utvecklingsarbete inte alltid hinns med, varken administrativt eller på platsen. Det finns idag inget bra verksamhetssystem för administration vilket gör arbetet mycket tungrott, bryggor nyttjas inte optimalt, mm. Underhållsplanen för pontoner/bryggor finns men det saknas resurser i form av pengar för att efterleva den, vi har stora ekonomiska investeringar framför oss i form av kajer, pontoner och bryggor som har passerat sin livs längd. Detta medför många akuta åtgärder som kräver mera personella resurser än de planerade underhållet. För att effektivt kunna erbjuda, underhålla och utveckla verksamheten föreslås en höjning av båtplatsavgiften med 3 procent 2018. Detta medför en ökad intäkt på 290 000 kr och detta följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018. Därefter införs justering av avgiften med hjälp av index, KPI med basår 2016 oktober (index tal 318,00). Införande av en ny taxa för förvaring av kärror/vaggor under sommarsäsongen på de ställen som kommunen har möjlighet att erbjuda detta, Reningsverket-Hunnebostrand, Hogenäs-Kungshamn och Långtidsparkeringen-Malmön. Platserna kan komma att variera över tid. Taxan föreslås att vara 400kr/kärra/sommarsäsong, detta ger en uppskattad intäkt på 60 000kr, som kommunen sedan kan använda för att förbättra ytorna, skyltningen och hanteringen av de som inte tar hand om sin egendom. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(22)
Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-02 110-126 Forts. KSTU 119 Beslutsunderlag Samordnarens tjänsteutlåtande Jämförelse mellan grannkommuner, bilaga 1 Taxa 2018 Småbåtshamn, landförvaring, kran mm, bilaga 2 Yrkande Hilbert Eliasson (S), Stig-Arne Helmersson (C) och Roland Mattsson (M) yrkar på en höjning av 2 procent av taxan istället för 3 procent. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Hilbert Eliasson (S), Stig-Arne Helmersson (C) och Roland Mattsson (M) förslag och finner att tekniska utskottet antar detta. Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att taxa för småbåtshamn, landförvaring, kran mm höjs med 2 procent för 2018 och att en taxa om 400kr/kärra/säsong avseende sommarförvaring av kärror/vaggor ska införas. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(22)
Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: 0523-66 46 82 E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se Datum Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr XX 2017/XX Sida 1(2) Taxa 2018 Småbåtshamnar, landförvaring, kran m,m Sammanfattning Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver underhåll och reparationer kontinuerligt. Det är lång kö för att få båtplats. Ett behov finns för att utöka antalet platser och att hantera de bryggor vi har idag på ett effektivt sätt och följa utvecklingen. Hamnverksamheten bedrivs idag med små personella medel, vilket gör att nödvändigt underhållsarbete/utvecklingsarbete inte alltid hinns med, varken administrativt eller på platsen. Det finns idag inget bra verksamhetssystem för administration vilket gör arbetet mycket tungrott, bryggor nyttjas inte optimalt, mm. Underhållsplanen för pontoner/bryggor finns men det saknas resurser i form av pengar för att efterleva den, vi har stora ekonomiska investeringar framför oss i form av kajer, pontoner och bryggor som har passerat sin livs längd. Detta medför många akuta åtgärder som kräver mera personella resurser än de planerade underhållet. För att effektivt kunna erbjuda, underhålla och utveckla verksamheten föreslås en höjning av båtplatsavgiften med 3% 2018 och detta medför en ökad intäkt på 290.000kr och följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018. Därefter införs justering av avgiften med hjälp av index, KPI med basår 2016 oktober (index tal 318,00). Införande av en ny taxa för förvaring av kärror/vaggor under sommar säsongen på de ställen som kommunen har möjlighet att erbjuda detta, Reningsverket-Hunnebostrand, Hogenäs-Kungshamn och Långtidsparkeringen-Malmön. Platserna kan komma att variera över tid. Taxan föreslås att vara 400kr/kärra/sommarsäsong, detta ger en uppskattad intäkt på 60.000kr, som vi sedan kan använda för att förbättra ytorna, skyltningen och hanteringen av de som inte tar hand om sin egendom. Jämförelse mellan grannkommuner se bilaga 1 Taxa 2018 Småbåtshamn, landförvaring, kran m,m se bilaga 2 Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: 0523-66 46 82 E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se Datum Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr XX 2017/XX Sida 2(2) Koppling till vision, programförklaring och mål Vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål Ett gott liv i Sotenäs hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde Ett rikt fritids och kulturutbud Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar taxa 2018 för småbåtshamnar enligt bilaga 2 och att därefter justera taxan efter KPI s utveckling med basår 2016 oktober (indextal 318,00). Kommunfullmäktige antar den nya taxan gällande sommarförvaring av kärror/vaggor på kommunalmark, 400kr/kärra/säsong. Bilaga/Bilagor Jämförelse mellan grannkommuner 2017 Taxa 2018 Småbåtshamn, landförvaring, kran m,m Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsenheten Datum Daniel Jarnrot Arbetsledare Anläggningsenheten Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Bilaga 2 Taxa 2018 Småbåtshamn, landförvaring, kran m,m Småbåtshamnar kr inkl moms kommun medlem ej kommun medlem Köavgift endast kommunmedlem per år 210 - Köavgift för byte av båtplats endast kommunmedlem per år 210 - Elavgift för laddningsström per år 750 750 Övrig el-försäljning och anslutningsavgift plus egen elmätare per tillfälle 350 350 exkl. avläst konsumerad ström som debiteras enligt kommunens gällande avtal kommun medlem ej kommun medlem Båtplats vid ponton exklusive Y-bommar Bredd x längd 2,0 x 6 m 1496 2366 2,5 x 7 m 2175 3066 2,75 x 8 m 2737 3649 3,0 x 9 m 3358 4477 3,5 x 11 m 4784 6376 4,0 x 13 m 6466 8615 4,5 x 14 m 7835 10439 Båtplats vid ponton Inklusive Y-bommar kommun medlem ej kommun medlem Bredd x längd Typ av y-bom 2,0 x 6 m (Bom 2*4,5m) 2080 2971 2,5 x 7 m (Bom 2*6m) 3008 4005 2,75 x 8 m (Bom 2*6m) 3565 4752 3,0 x 9 m (Bom 2*6m) 4185 5581 3,0 x 9 m (Bom 2*8m) 4445 5919 3,5 x 11 m (Bom 2*8m) 5877 7829 3,5 x 11 m (Bom 2*10m) 5973 7957 4,0 x 13 m (Bom 2*10m) 7649 10195 4,5 x 14 m (Bom 2*10m) 9018 12020
kommun medlem ej kommun medlem Båtplats vid fast brygga Bredd x längd 2,0 x 6 m 1167 2037 2,5 x 7 m 1687 2556 2,75 x 8 m 2122 3013 3,0 x 9 m 2605 3511 3,5 x 11 m 3713 4954 4,0 x 13 m 5013 6684 4,5 x 14 m 6079 8095 Landförvaringsavgift 1 sept - 15 juni Uppskyltade platser kommun medlem ej kommun medlem Båtägare anmäler till hamntillsyningsperson eller kommunens hamnavdelning Bredd x längd 2,0 x 6 m 708 708 2,5 x 7 m 1107 1107 2,75 x 8 m 1298 1298 3,0 x 9 m 1589 1589 3,5 x 11 m 2272 2272 4,0 x 13 m 3063 3063 4,5 x 14 m 3712 3712 Förvaring av mast i mastställ 300 300 Båtarna ska forslas bort från landförvaringsyta under 15/6-1/9 Kommunen har begränsad möjlighet till landförvaring. Detta är ingen rättighet KRANTAXA kr inkl moms per lyft kommun medlem ej kommun medlem Elkran Hovenäset Båt < 5,5 m, vardagar kl.8-16 456 456 Båt < 5,5 m, övrig tid och helgdag 637 637 Båt > 5,5 m, vardagar kl.8-16 594 594 Båt > 5,5 m, övrig tid och helgdag 743 743 Mastlyft i samband med båtlyft. Vardagar kl.8-16 164 164 Mastlyft i samband med båtlyft. Övrig tid och helgdag 292 292 Enbart mastlyft, vardagar kl.8-16 477 477 Enbart mastlyft, övrig tid och helgdag 594 594 Handdriven kran Hunnebostrand 361 361 Båtvagn, endast inom kranområde 138 138 Den som önskar hjälp av kranskötare har att träffa överenskommelse om lämplig tid för medhjälp.
Sommarförvaring av kärra 1 maj - 1 okt Uppskyltade platser Ägare anmäler till hamntillsyningsperson eller kommunens hamnavdelning kommun medlem ej kommun medlem Förvaring av kärra/vagga eller dyligt på kommunal plats per/säsong 400 400 Säsongen är 1/5-1/10 Kärror ska forslas bort från landförvaringsyta under 1/10-1/5 Kommunen har ibland möjlighet till sommarförvarin. Detta är ingen rättighet
Bilaga 1 Strömstad 2017 Lysekil 2017 Tanum 2017 Orust 2017 Sotenäs 2017 Snitt Sotenäs 2018 Bredd x längd 2,0 x 6 m 1376 1502 4115 2196 1452 2128 1496 2,5 x 7 m 1720 2245 4115 2781 2112 2595 2175 2,75 x 8 m - 2333 4939 3730 2657 3415 2737 3,0 x 9 m 2193 2539 4939 4397 3260 3466 3358 3,5 x 11 m 2559 3562 5763 6732 4645 4652 4784 4,0 x 13 m 3356 4446 6584 8457 6278 5824 6466 4,5 x 14 m 3776 8601 7407 9292 7607 7337 7835 Deras priser har inte justerats sedan 2014!!
Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-02 110-126 KSTU 120 KA 2017/1329 Taxa 2018 Upplåtelse av offentlig platsmark Sammanfattning Gällande taxa för upplåtelse av offentlig mark innebär att taxan är lägre på lågsäsong än på högsäsong och lägre i samhällenas ytterområde än i centrumkärnorna. Denna taxa har tillämpats sedan 2014 och fungerar bra. Senaste taxejusteringen gjordes inför 2017. Beskrivning av ärendet Kommunens mark indelas idag i zoner beroende på efterfrågan - "attraktionskraft" och präglar även den lönsamhet som en verksamhet på den upplåtna platsen kan realisera. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen skickas av sökande till Polismyndigheten. Kommunen är remissinstans innan Polismyndigheten ger tillstånd eller avslår ansökan. När en ansökan fått tillstånd enligt ordningslagen fakturerar kommunen det belopp som ansökan gäller och en administrationsavgift för hantering av ärendet. Inför år 2017 höjdes taxan med 10 % efter många år utan taxehöjningar. Förvaltningen föreslår inte någon höjning inför 2018. Beslutsunderlag Administratörens tjänsteutlåtande 2017-09-22 Taxa, bilaga 1 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige antar taxa 2017 att gälla även från och med den 1 januari 2018 och tills vidare. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(22)
Samhällsbyggnadsförvaltningen Administratör Telefon: 0523-66 45 55 E-post: maria.ceder.askman@sotenas.se 2017-09-22 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/ Sida 1(1) Taxa 2018 Upplåtelse av offentlig platsmark Bakgrund Gällande taxa för upplåtelse av offentlig mark innebär att taxan är lägre på lågsäsong än på högsäsong och lägre i samhällenas ytterområde än i centrumkärnorna. Denna taxa har tillämpats sedan 2014 och fungerar bra. Senaste prisrevideringen gjordes inför 2017. Beskrivning av ärendet Kommunens mark indelas idag i zoner beroende på efterfrågan - "attraktionskraft" och präglar även den lönsamhet som en verksamhet på den upplåtna platsen kan realisera. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen skickas av sökande till Polismyndigheten. Kommunen är remissinstans innan Polismyndigheten ger tillstånd eller avslår ansökan. När en ansökan fått tillstånd enligt ordningslagen fakturerar kommunen det belopp som ansökan gäller och en administrationsavgift för hantering av ärendet. Inför år 2017 höjdes taxan med 10 % efter många år utan taxehöjningar. Förvaltningen föreslår inte någon höjning inför 2018. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar taxa 2017 att gälla även från och med den 1 januari 2018 och tills vidare (bilaga 1). Bilaga/Bilagor Taxa, bilaga 1 Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Maria Ceder Askman Administratör Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum: 2017-09-26 Taxa för upplåtelse av kommunal offentlig plats 2018 Grundpris Datum 2018 (per m 2 och dygn) Försäsong 05-01 -- 06-19 1,13 kr Högsäsong 06-20 -- 08-10 11,33 kr Eftersäsong 08-11 -- 09-30 1,13 kr Höst/vinter/vår* 10-01 -- 04-30 0,57 kr ZON: Smögenbryggan Justering av grundpris 105% Zon 1 85% Zon 2 50% Zon 3 25% *Maxavgift höst/vinter/vårsäsong Trottoarpratare kr/st och år Administrationsavg. (endast vid evenemang enstaka dagar) 3 000 kr 1 500 kr 1 000 kr www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 159 KA 2017/30 Justering av delegationsordningen, PLEX-enhet inom Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) m.m. Sammanfattning Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Organisationsförändringar gör att delegationsordningen bör revideras. Beskrivning av ärendet Planfunktionen slås samman med mark- och exploateringsfunktionen till en Plan- och exploateringsenhet och en plan- och exploateringschef anställs att leda enheten. En justering av delegationsordningen - MEX-Chef (mark- och exploateringschef) ersätts av PLEX-chef (plan- och exploateringschef) - behövs därför. Ärendet återförvisades vid Kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog även den 24 maj 2017 att delegationsordningen, med anledning av antagande av "Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal", skulle revideras med att beslut om markanvisningar och exploateringsavtal beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen antog emellertid inte förslaget. Vid Kommunstyrelsen sammanträde den 6 september 2017 uppdrogs vidare åt kommunchefen att justera delegationsordningen så - att MEX-Chef (mark- och exploateringschef) ersätts av PLEX-chef (plan- och exploateringschef), se avsnitt 5, 6 och 7 i bilaga 1. - att avsnitt 16 och 17 tas bort, då gymnasieutbildning och vuxenutbildning är överförd till Utbildningsnämnden, - att punkt 8.3 och 8.4, principiell natur ersätts med att gälla upp till 5 år, samt att KSAU beslutar över 5 år, - att punkt 6.1, 6.2, 6.3 ska gälla när planen följs, om det inte följer planen så ges ingen delegation. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2017-09-20 Förslag delegationsordning Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 24(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 Forts. KSAU 159 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen antar förslag till reviderade delegationsordning. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 25(36)
Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadschef Telefon: 0523-66 43 83 E-post: eveline.savik@sotenas.se 2017-09-20 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2017/30 Sida 1(1) Justering av delegationsordningen, PLEX-enhet inom Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) m.m. Beskrivning av ärendet Planfunktionen slås samman med mark- och exploateringsfunktionen till en Plan- och exploateringsenhet och en plan- och exploateringschef anställs att leda enheten. En justering av delegationsordningen - MEX-Chef (mark- och exploateringschef) ersätts av PLEX-chef (plan- och exploateringschef) - behövs därför. Ärendet återförvisades vid KS sammanträde den 6 september 2017. KSAU föreslog även den 24 maj 2017 att delegationsordningen, med anledning av antagande av "Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal", skulle revideras med att beslut om markanvisningar och exploateringsavtal beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. KS antog emellertid inte förslaget. Vid KS sammanträde den 6 september 2017 uppdrogs vidare åt kommunchefen att justera delegationsordningen så - att MEX-Chef (mark- och exploateringschef) ersätts av PLEX-chef (plan- och exploateringschef), se avsnitt 5, 6 och 7 i bilaga 1. - att avsnitt 16 och 17 tas bort, då gymnasieutbildning och vuxenutbildning är överförd till Utbildningsnämnden, - att punkt 8.3 och 8.4, principiell natur ersätts med att gälla upp till 5 år, samt att KSAU beslutar över 5 år, - att punkt 6.1, 6.2, 6.3 ska gälla när planen följs, om det inte följer planen så ges ingen delegation. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer delegationsordningen enligt bilaga 1 att gälla från dagen för Kommunstyrelsens beslut. Skickas till Administrativ chef Samhällsbyggnadsförvaltningen Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum: 2017-08-18 Delegationsordning för kommunstyrelsen från och med 2 februari 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2014-11-12 172, rev 2015-05-27 83, rev 2015-10-21, 161, rev 2016-04-06, 68, 2016-09-07 141, 2017-02-01 21, 2017-04-05 84, 2017-05-17 102. Riktlinjer och principer Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Principiella beslut kan enligt kommunallagen (KL) 6 kap 34 inte delegeras. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som handlar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, får inte heller delegeras. Kommunstyrelsen kan återkalla delegering generellt eller i ett särskilt ärende. Kommunstyrelsen kan föregripa en delegats beslut i ett särskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta i det. Kommunstyrelsen har, utan hinder av att beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett ärende till eget avgörande. Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjer och övriga styrdokument. Brådskande ärenden Kommunstyrelsen får, enligt KL 6 kap 36, delegera åt ordförande eller annan ledamot att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att inte kommunstyrelsens avgörande kan avvaktas. Vidaredelegation Kommunstyrelsen kan ge förvaltningschefen, i enlighet med KL 6 kap 37, rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom sin förvaltning. Förvaltningschef har befogenhet att återkalla lämnad delegering. Bestämmelser om ersättare Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande får beslut i första hand fattas av kommunstyrelsens förste vice ordförande och i andra hand av kommunstyrelsens andre vice ordförande. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum: 2017-08-18 Anmälan av beslut Beslut fattade på delegation av kommunstyrelsen ska anmälas på nästkommande sammanträde. Detta gäller även beslut som är fattade på vidaredelegation av förvaltningschef. Anmälan kan ske genom kopia på beslutet, på speciella delegationslistor eller i annan form av skrivelse. Delegaten, eller i de fall utskotten är delegat sekreteraren, ansvarar för att besluten förs in i den delegationspärm som förvaras på kansliet. Besluten numreras i årsserier för respektive delegat. Anmälan bör innehålla underskrift, beslutsdatum och tjänstebeteckning. De ärendetyper som har kommentaren verkställighet ska inte anmälas till kommunstyrelsen. Överklagan Delegationsbeslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen genom laglighetsprövning. Klagotiden är tre veckor från anslagsdatum för det justerade protokollet. För delegationsbeslut räknas tiden utifrån anslagsbeviset till det sammanträde då beslutet anmälts. Ett beslut som inte anmäls vinner inte laga kraft eftersom det inte funnits någon möjlighet att överklaga beslutet. Beslut gällande myndighetsutövning kan även överklagas genom förvaltningsbesvär. Besvärstiden är då tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Förtydligande om personal- och organisationsfrågor Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga förvaltningar och samtliga anställda i förvaltningarna är anställda av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är också kommunens personalorgan och är därmed ytterst ansvarig för personalpolitiska frågor i hela organisationen. Beslut i personalfrågor är alltså delegerade av kommunstyrelsen, och inte facknämnd, till förvaltningschef för eventuell vidaredelegation eller direkt till beslutande chef. Dessa beslut ska därmed anmälas till kommunstyrelsen. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum: 2017-08-18 1 Arbetsgivarfrågor 1.1 Anställning Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 1.1.1 Organisationsförändring av smärre karaktär FC Strukturella förändringar inom en förvaltning inom ekonomisk ram hanteras av KS 1.1.2 Organisationsförändring av smärre karaktär som KC Efter samråd med berörda berör mer än en förvaltning inom ekonomisk förvaltningschefer ram 1.1.3 Anställning av kommunchef, inkl. lönenivå Kommunstyrelsen Samråd med PU angående lönenivå 1.1.4 Anställning av förvaltningschef, inkl. lönenivå Kommunstyrelsen Samråd med PU angående 1.1.5 Anställning av övriga, inkl. lönenivå, inom fastställd organisation 1.1.6 Träffa överenskommelse om lön med enskild arbetstagare i annat fall (omplacering, förflyttning, organisationsförändring) - Kommunchef - Förvaltningschef - Övriga Överordn.chef KS ordf KC Överordn. chef 1.1.7 Förhandlingsdirektiv inför löneförhandlingar PU 1.1.8 Fastställa lönepolitiska riktlinjer för kommunen PU 1.1.9 Fullgöra förhandlingsskyldigheten i MBL 11-14, 38 samt genomföra de åtaganden som framgår av samverkansavtalet gentemot - Kommunchef KS ordf lönenivå Samråd med pers.chef för lönenivå för chefer. För övriga samråd med pers. sekr/förh.sekr. för lönenivå. Vid oenighet avgör KC Efter samråd med PU och PC om lön. Efter samråd med PC och KSO eller PU om lön. Efter samråd med PC och överordnad chef för chefslöner, samråd med pers.sekr och överordnad chef för övriga Av större karaktär delegationsbeslut. I övrigt verkställighet Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
- Förvaltningschef - Övriga 1.1.10 Teckna kollektivavtal för kommunen med bindande verkan - Större principiell betydelse - Övriga ärenden KC Överordn, chef PU Pers. chef Datum: 2017-08-18 1.1.11 Övriga förhandlingar enligt gällande lagar och avtal samt tolkning av dessa - större principiell betydelse - övriga 1.1.12 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och andra bestämmelser som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare - större principiell betydelse - övriga ärenden 1.2 Avveckling, ledighet och omplacering PU PC PU PC Av större karaktär delegationsbeslut. I övrigt verkställighet Av större karaktär delegationsbeslut. I övrigt verkställighet Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar Samråd ska ske med PC KS ordf KC Överordn. chef 1.2.1 Beslut om uppsägning/avsked - Kommunchef - Förvaltningschef - Övriga 1.2.2 Beslut om ledighet med lön för studier - Kommunchef - Förvaltningschef - Övriga 1.2.3 Beslut om tjänstledighet utan lön, ej reglerad i lagar och avtal enligt riktlinjer - Kommunchef - Förvaltningschef - Övriga KS ordf KC Överordn. chef KS ordf KC Överordn. chef Samråd med PC, pers.sekr., förhandl.sekr. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
1.2.4 Besluta om förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan 1.2.5 Ledighet för facklig företrädare med lön inkl. facklig utbildning enl. LFF, AFF PC PC Datum: 2017-08-18 Samråd med KC 1.2.6 Överenskommelse med enskild arbetstagare vid anställningens upphörande om villkor som avviker från bestämmelser i lagar och avtal - större principiell vikt - övriga ärenden 1.3 Pension PU Pers chef Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 1.3.1 Beslut om tjänstepension enligt KAP-KL PC 1.3.2 Beslut om särskild avtalspension PU 1.3.3 Beslut i pensionsärenden av större principiell PU betydelse 1.3.4 Uppdra åt sammanslutning, med uppgift att tillvarata kommunens intresse som arbetsgivare, PU Lag om vissa kommunala befogenheter 6 kap 3 att reglera anställningsvillkor 1.3.5 Övriga pensionsärenden enligt pensionspolicy FC Samråd med PC 1.4 Avstängning och disciplinära åtgärder Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 1.4.1 Avstängning och disciplinära åtgärder Samråd med PU - Kommunchef KS ordf - Förvaltningschef KC - Övriga FC Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
1.5 Arbetsmiljö och rehabilitering Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 1.5.1 Beslut beträffande arbetsmiljöansvar enligt AML - Kommunchef - Förvaltningschef - Övriga - 1.5.2 Beslut beträffande rehabiliteringsansvaret enligt AML och AFL. - Kommunchef - Förvaltningschef - Övriga KS ordf KC Överordn.chef KS ordf KC FC Datum: 2017-08-18 Särskild skriftlig delegation upprättas med varje chef Samråd med PC 1.6 Övrigt Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 1.6.1 Förbud mot bisyssla Samråd med PC - Kommunchef KS ordf - Förvaltningschef KC - Övriga Överordn.chef 1.6.2 Besluta om stridsåtgärd PU 2 Ekonomiärenden 2.1 Ekonomi Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 2.1.1 Utse beslutsattestanter och ersättare inom kommunstyrelsens allmänna och tekniska områden verksamhetsområde, driftansvar KC Utsedda attestanter ska förtecknas i attestantförteckning - 2.1.2 Rätt att fatta beslut avseende intern kontroll av Ek.chef Verkställighet ekonomiska transaktioner i kommunen 2.1.3 Igångsättning av investeringsprojekt Verkställighet Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
- upp till 500 kkr - 500 kkr och 2 mkr - över 2 mkr 2.1.4 Utse projektledare och budgetansvarig för investeringsprojekt - teknisk verksamhet - övrigt 2.1.5 Budgetansvar investeringsprojekt efter igångsättning 2.1.6 Omfördelning av medel mellan investeringsprojekt - upp till 200 kkr - 200 kkr 500 kkr 2.1.7 Beviljande av betalningsanstånd, högst 3 mån och amorteringsplan, högst 24 mån för fordringar som hänförts till sk central kreditering 2.1.8 Beslut om avskrivning av fordran, ackord, förlikning eller annan nedskrivning av fordran upp till 2 basbelopp 2.1.9 Beslut om avskrivning av fordran, ackord, förlikning eller annan nedskrivning av fordran 2-10 basbelopp 2.1.10 Upptagande samt förlängning, konvertering, omplacering och liknande av lån inom beslutade låneramar 2.1.11 Upptagande av utlandslån och annan finansiering liksom handel med terminer, optioner och swapar 2.1.12 Placering av likvida medel, inklusive donations- Projektledare Ek.chef KSAU DrP-Chef KC Projektledare Verkställighet Verkställighet Datum: 2017-08-18 Detta får inte innebära att KC KSAU enskilt projekt utgår från budgeten Ek.chef Ek.ass Avser samtliga förvaltningar Verkställighet Ek.chef KSAU Ek.chef KSAU Ek.chef Verkställighet Verkställighet medel och förvaltade medel 2.1.13 Amortering av långfristiga lån Ek.chef 2.1.14 Ekonomiska anvisningar Ek.chef 2.1.15 Omföring av interna transaktioner Ek.chef Verkställighet 2.1.16 Omdisponering av medel inom respektive ansvar och verksamheter inom tilldelad ram 2.1.17 Bevakning av kommunens rätt med befogenhet att träffa ekonomisk uppgörelse med entreprenörer, Budgetansvarig Verk.ansv. Verkställighet Verkställighet Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
konsulter och dyl i ärenden av mindre ekonomisk vidd och ej av principiell betydelse 2.1.18 Skadereglering mot tredje man vid entreprenader Projektledare inom ett totalbelopp om max 0,5 basbelopp 2.1.20 Föra kommunens talan i folkbokföringsärenden Ek.chef Verkställighet Datum: 2017-08-18 2.2 Bidrag och utdelningar Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 2.2.1 Bidrag till föreningar - teknisk verksamhet - övrigt KSAU KSAU 2.2.2 Bidrag till underhåll av enskild väg enligt fastställda DrP-Chef Verkställighet regler 2.2.3 Bidrag till skogsröjning DrP-Chef Verkställighet 2.2.4 Utdelning av kommunala stipendier KS ordf 2.2.5 Utdelning ur donationsfond KS ordf 2.2.6 Medfinansiering av projekt inom tilldelad ram - upp till 200 000 kr - över 200 000 kr KS ordf KSAU 2.2.7 Kommunalt lönebidrag till ideella föreningar KSAU 3 Upphandling, inköp och avyttring av varor och tjänster Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 3.1 Direktiv av avgörande betydelse inför upprättande av förfrågningsunderlag KSAU 3.2 Inköp av varor och tjänster inom drift- och investeringsbudget under 100 000 kr Verkställighet för budgetansvarig Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
3.3 Inköp av varor och tjänster inom drift- och investeringsbudget över 100 000 kr Datum: 2017-08-18 Enhetschef Ekonomichef Tilldelningsbeslut anmäls 3.4 Inköp av varor och tjänster inom drift- och investeringsbudget över 100 000 kr omfattande flera förvaltningar 3.5 Medverkan i samordnad upphandling med annan myndighet/enhet samt beslut om tilldelning teknisk verksamhet 3.6 Medverkan i samordnad upphandling med annan myndighet/enhet samt beslut om tilldelning övrig KS-verksamhet 3.7 Medverkan i samordnad upphandling med annan myndighet/enhet samt beslut om tilldelning omfattande flera förvaltningar 3.8 Sluta avtal med SKI inköpscentral om att genomföra upphandling samt teckna och förlänga ramavtal som Sotenäs kommunen har möjlighet att ansluta sig till 3.9 Sluta avtal med inköpscentral om att genomföra uppdrags-upphandling samt teckna och förlänga ramavtal KS- och förvaltningsövergripande KC Tilldelningsbeslut anmäls SBF-Chef Ekonomichef Inbjudan om deltagande och tilldelningsbeslut anmäls KC Ekonomichef Inbjudan om deltagande och tilldelningsbeslut anmäls KC Ekonomichef KC KC Ekonomichef 3.10 Beslut om avropsanmälan hos SKI inköpscentral Enligt punkt 3.3 och 3.4 Enligt punkt 3.3 och 3.4 3.11 Fatta beslut om inköp utan ramavtal, sluta köpeavtal, inkl. sluta avtal med inköpscentral om att sköta upphandlingen Ekonomichef som även har möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten till anställd vid inköpscentral Upphandlare som även har möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten till anställd vid inköpscentral Beslut anmäls till kommunstyrelsen eller vid vidaredelegation till ekonomichef i Sotenäs kommun 3.12 Uppsägning av avtal Samma funktion som beslutat avtalet 3.13 Kassering av inventarier och material Enhetschef Verkställighet 3.14 Försäljning av inventarier och material KC Verkställighet 3.15 Försäljning av fordon Fordonssamordnare Verkställighet 3.16 Yttranden i upphandlingsärenden Ekonomichef Verkställighet 3.17 Teckna försäkringar Ekonomichef Verkställighet Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum: 2017-08-18 4 Juridik, avtal, yttranden och diarium Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 4.1 Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol, andra myndigheter och förrättningar, inklusive utfärdande av fullmakt - 4.2 Utse ombud att företräda kommunen vid föreningsstämmor och dyl 4.3 Yttrande till myndigheter och dyl. av smärre betydelse 4.4 Yttrande till myndigheter och dyl ej principiell natur 4.5 Yttranden av principiell natur eller av större vikt när kommunstyrelsens behandling inte kan inväntas - 4.6 Yttranden av politisk men ej principiell natur - 4.7 Yttranden i brådskande fall - 4.8 Avstå från att avge yttrande över betänkanden och utredningar - 4.9 Avstå från att avge yttrande över betänkanden och utredningar av smärre natur 4.10 Besluta att avvisa för sent inkommet överklagande enligt KL 4.11 Yttrande vid överklagande enligt KL ej principiell betydelse 4.12 Yttrande vid överklagan enligt KL i fråga av principiell betydelse KC, KS ordf Ek.chef Ombud ska ha skriftlig fullmakt KS ordf Handl. Enh.chef Verkställighet Enh.chef KSAU KSAU KS ordf KC, OC KS ordf KC KC KS ordf Verkställighet Handl. Adm.chef Adm.chef, Nämndsekr. KSAU KC KC, OC KS ordf. Verkställighet 4.13 Yttrande vid överklagande enligt FörvL Handl. Enh.chef Verkställighet Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum: 2017-08-18 4.14 Omprövning av beslut och yttrande i ärenden där Handl. Enh.chef FörvL 27 ursprungsbeslutet fattats av delegat 4.15 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och Handl. Enh.chef FörvL 24 1 st avvisning av överklagande som kommit in för sent 4.16 Begära inhibition av förvaltningsdomstols dom ej Enh.chef KC FörvL 29 principiell betydelse 4.17 Begära inhibition av förvaltningsdomstols dom KSAU KS ordf FörvL 29 principiell betydelse - 4.18 Avvisande av ombud Enh.chef FörvL 9 kap 2 4.19 Utse personuppgiftsombud KC 4.20 Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen Informationsansvarig Webbansvarig 4.21 Beslut i juridiska ärenden som är så brådskande att KS ordf. KL 6 kap 36 kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas - 4.22 Polisanmälan pga brott mot den egna verksamheten KC 4.23 Polisanmälan pga brott mot den egna verksamheten KC KS ordf brådskande ärenden 4.24 Prövning samt avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande av sådan handling 4.25 Avslag på begäran om utlämnande av personakt samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande av personakt Adm.chef, Nämndsekr. KC, OSL 6 kap 2-3, 4 kap 14, 12 kap 2 Handl. 4.26 Omprövning av beslut att inte lämna ut allmän KC, KS ordf, handling samt upprättade förbehåll 4.27 Undantag om avgift för allmän handling samt fastställande Adm.chef, Nämndsekr. KC av taxa vid oenighet 4.28 Sekretessläggande av handling Adm.chef, Nämndsekr. KC, 5 Mark- och exploateringsfrågor Kommsekr. Nämndsekr. Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 5.1 Utarrendering av mark upp till 1 år PLEX-Chef Överordn. chef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
5.2 Utarrendering av mark över 1 år eller av KSTU principiell betydelse, inklusive jaktarrende 5.3 Överlåtelse av arrendekontrakt enligt ovan PLEX-Chef Överordn. chef 5.4 Omprövning av tomträttsavgäld KSTU Datum: 2017-08-18 5.5 Servitutsupplåtelser där kommunen berörs i egenskap av tjänande fastighet PLEX-Chef 5.6 Servitutsupplåtelse där kommunen berörs i PLEX-Chef egenskap av härskande fastighet 5.7 Beslut i ledningsärenden förutom VA MEX 5.8 Beslut i ledningsrättsärenden samt PLEX-Chef intrångsersättning gällande VA 5.9 Intrångsersättning vid väg- eller ledningsarbeten MEX 5.10 Svara för bildande av PLEX-Chef gemensamhetsanläggningar, vägsamfälligheter eller liknande 5.11 Arrendera mark och hyra byggnader där detta är PLEX-Chef av rutinmässig karaktär och avser högst 1 år 5.12 Arrendera mark och hyra byggnader där detta är KSTU av ej rutinmässig karaktär 5.13 Upplåta mark och byggnader med nyttjanderätt på PLEX-Chef högst 1 år eller av ej principiell natur 5.14 Upplåta mark och byggnader med nyttjanderätt på KSAU över 1 år eller av principiell natur 5.15 Utarrendering av verksamhetslokal i sjönära läge KSTU eller av principiell natur Överordn. chef Överordn. chef Överordn. chef Överordn. chef Överordn. chef Överordn. chef 5.17 Förvärv eller försäljning av fastighet eller fastighetsdel där överlåtelsen avser genomförande av fastställd plan eller tomtindelning med tillämpning av KFs riktlinjer - totalbelopp max 3 basbelopp PLEX-Chef Överordn. chef - totalbelopp över 3 basbelopp KSAU 5.18 Utarrendering av sjöbodstomter upp till 1 år PLEX-Chef Överordn. chef Verkställighet enligt fastställda riktlinjer och områden 5.19 Utarrendering av sjöbodstomter över 1 år KSTU Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
5.20 Beviljande av förlängd byggnadsskyldighet på sjöbodstomt 5.21 Besvara remisser från polisen avseende upplåtelse av allmän platsmark när det är fråga om större idrottsevenemang och båtrace samt evenemang som konserter, festivaler, karnevaler, cirkus och liknande. 5.22 Besvara remisser från polisen avseende upplåtelse av torgplatser i andra fall än avseende evenemang enligt ovan. 5.23 Besvara remisser från polisen avseende upplåtelse av allmän platsmark och nyttjande av gatumark för annat ändamål än trafik i andra fall än avseende evenemang enligt ovan 5.24 Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckning, utbyte av pantbrev samt även därmed jämförliga åtgärder 5.25 Försäljning av fastigheter omfattar mark inklusive byggnad ej principiell natur och över 3 basbelopp 5.26 Försäljning av fastigheter enbart mark av ej principiell natur och över 3 basbelopp Datum: 2017-08-18 PLEX-Chef Överordn. chef Maximerat till tid enligt bygglov KSTU I brådskande fall: KSTUs ordförande Assistent efter hörande av mark- och exploateringsenhet, trafikingenjör och gatuenhet Assistent efter hörande av mark- och exploateringsenhet, trafikingenjör och gatuenhet MEX KSAU KSAU Överordn. chef Överordn. chef Överordn. chef 5.27 Försäljning av fastigheter enbart mark av ej principiell natur och upp till 3 basbelopp 5.28 Förvärv genom köp eller byte av ej principiell natur 5.29 Överenskommelse om fastighetsreglering över 3 basbelopp PLEX-Chef PLEX-Chef KSAU Överordn. chef Överordn. chef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
5.30 Överenskommelse om fastighetsreglering upp till 3 basbelopp 5.31 Rätt att företräda kommunen i egenskap av sakägare vid lantmäteriförrättningar enligt FBL mfl MEX MEX Överordn. chef Överordn. chef Datum: 2017-08-18 6 Fastighetsfrågor Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 6.1 Sälja och köpa mark och med byggnader till ett MEX Överordn. chef värde om högst 5 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring för planenlig användning 6.2 Markägartillstånd hamn för planenlig DrP-Chef Överordn. chef användning 6.3 Markägartillstånd övrigt för planenlig MEX Överordn. chef användning 6.4 Gallringsavtal på kommunens mark DrP-Chef Överordn. chef 6.6 Ansökan om bygglov respektive rivningslov DrP-Chef Överordn. chef 6.7 Rivning av saneringsobjekt DrP-Chef Överordn. chef 6.8 Träffa avtal om servitut som ger kommunen rätt PLEX-Chef Överordn. chef att anlägga vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, gator, vägar och dylikt 6.9 Rätt att företräda kommunen hos hyresnämnden PLEX-Chef, DrP-Chef Överordn. chef eller arrendenämnden Verkställighet 6.10 Träffa avtal om hyror och arrenden vid förhandlingar PLEX-Chef, DrP-Chef Överordn. chef Verkställighet med hyresgästorganisation eller annan part 6.11 Ersättningskrav vid översvämningsskador i DrP-Chef Överordn. chef fastigheter inom ett totalbelopp om max 1 basbelopp 6.12 Skadereglering kommunens fastigheter och anläggningar inom Överordn. chef Verkställighet - självrisk eller budget DrP-ChefKS ordf - skadereglering i övriga fall inom självriskbeloppet Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
6.13 Fastställande av tomtpriser enligt riktlinjer KSAU Datum: 2017-08-18 7 Planfrågor Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 7.1 Yttrande över andra kommuners planer och dylikt PLEX-Chef Överordn. chef 7.2 Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande PLEX-Chef Överordn. chef 8 Hyresfrågor Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 8.1 Uthyrning av fastigheter och lokaler enligt riktlinjer DrP-Chef Överordn. chef Verkställighet 8.2 Uthyrning av bostadslägenheter, sjöbodar, förråd och DrP-Chef Överordn. chef Verkställighet magasin enligt riktlinjer 8.3 Uthyrning lokaler (avseende industrifastighet) upp till DrP-Chef Överordn. chef Enligt gällande detaljplan fem år av ej principiell natur 8.4 Uthyrning av lokaler av principiell naturmer än fem KSAU år 8.5 Mindre förändringar i befintliga avtal gällande DrP-Chef Överordn. chef uthyrning 8.6 Hyra av extern verksamhetslokal för alla kommunala verksamheter KSAU 9 Alkoholhandläggning Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 9.1 Beslut avseende serveringstillstånd till allmänheten KS ordf, Alk.handl. AL 8 kap 2 under en enstaka tidsperiod/tillfälle 9.2 Beslut avseende ansökan beträffande servering tillslutet Ks Ordf, Alk. Handl. AL 8 kap 2 sällskap vid enstaka en enstaka tidsperiod/ tillfälle 9.3 Beslut avseende ansökan beträffande utökning av eller inskränkning av dryckesutbud Ks Ordf, Alk. Handl. AL 8 kap 2 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum: 2017-08-18 9.4 Beslut avseende ansökan om ändrade lokaler ex Ks Ordf, Alk. Handl. Al 8 kap 14 uteservering 9.5 Beslut om godkännande av serveringslokal Ks Ordf, Alk. Handl. AL 8 kap 4 cateringverksamhet 9.6 Beslut om tillstånd till provsmakning av alkoholdrycker Ks Ordf, Alk. Handl. 8 kap 2 4 st enligt 8 kap 6, 7 9.7 Beslut om gemensam serveringsyta vid beviljande Ks Ordf, Alk. Handl. AL 8 kap 14 serveringstillstånd för en enstaka tidsperiod/tillfälle 9.8 Beslut om utökning av serveringstid eller beslut om Ks Ordf, Alk. Handl. AL 8 kap 19 att begränsa medgiven serveringstid 9.9 Beslut om tillsynsplan Ks Ordf AL 9 kap 2 9.10 Beslut att utlämna uppgifter på begäran av annan Ks Ordf, Alk. Handl. AL 9 kap 8 tillsynsmyndighet, Skatteverket och Tullverket 9.11 Begäran om biträde av polismyndighet för utövande Ks Ordf, Alk. Handl. AL 9 kap 9 av tillsyn enligt 9 kap 13-15 Verkställighet 9.12 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till konkursbo Ks Ordf, Alk. Handl AL 9 kap 12 2 st 9.13 Begäran om tillträde till driftställe, tillhandahållande Ks Ordf, Alk. Handl. AL 9 kap 13 av handlingar som rör verksamheten, biträde vid tillsyn, Verkställighet utlämnande av varuprover och tillgång till verk- samhetsredovisning 9.14 Begäran om tillträde till driftställe, handlingar och upplysningar från den som bedriver servering av eller försäljning av folköl Ks Ordf, Alk. Handl. AL 9 kap 15 Verkställighet 9.15 Beslut om erinran Ks Ordf, Alk. Handl. AL 9 kap 17 9.16 Beslut om återkallelse i de fall som tillståndet ej längre utnyttjas 9.17 I brådskande fall, återkalla ett serveringstillstånd om det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren ingripit 9.18 I brådskande fall, återkalla ett serveringstillstånd om det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren ingripit Ks Ordf, Alk. Handl. Ks Ordf, Alk. Handl Ks Ordf, Alk. Handl. AL 9 kap 18 1 p AL 9 kap 18 2 p AL 9 kap 18 3 p Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
9.19 I brådskande fall, återkalla ett serveringstillstånd om tillståndshavarens har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållande som föranlett varningen har rättats till 9.20 I brådskande fall, återkalla ett serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme som meddelats med stöd av enligt 8 kap 14 andra stycket 9.21 Beslut om återkallelse då tillståndshavaren inte längre har tillstånd att hantera livsmedel eller lokalen ej längre är lämplig för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt 9.22 I brådskande fall, om detaljhandel med eller servering av folköl föranleder olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller om bestämmelserna i Ks Ordf, alk. Handl. Ks Ordf, Alk. Handl. Ks Ordf, Alk. Handl. Datum: 2017-08-18 AL 9 kap 18 3 p AL 9 kap 18 2 p AL 9 kap 18 3 p Ks Ordf, Alk. Handl. AL 9 kap 19 Alkohollagen inte följs, förbjuda vidare försäljning 9.23 Tillsynsverksamhet jml 9 kap Ks Ordf, Alk. Handl. AL 9 kap Verkställighet 9.24 Beslut att inleda tillsynsutredning Ks Ordf, Alk. Handl. Tillsynsutredning 9.25 Beslut att lägga ner inledd tillsynsutredning Ks Ordf, Alk. Handl. Tillsynsutredning 9.26 Polisanmäla misstänkt brott enligt alkohollagen som är så brådskande att KS sammanträde ej kan avvaktas Ks Ordf, Alk. Handl. AL 11 kap 10 Renhållning Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 10.1 Tolka gällande renhållningsordning Utredare i KS Överordn. chef Verkställighet 10.2 Besluta i renhållningsfrågor enligt ägardirektiv Utredare i KS Överordn. chef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum: 2017-08-18 11 Hamnar Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 11.1 Upplåtelse av hamnanläggningar till extern aktör KSTU 11.2 Upplåtelse av båtplatser och gästbåtplatser Hamnadmin. Överordn. chef Verkställighet 11.3 Beslut med anledning av kommunstyrelsens åligganden som hamnmyndighet Anl.chef Överordn. chef 12 Kost och städ Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 12.1 Justering av priser inom kommunens matsalar Kost- och städchef Överordnad chef Efter samråd med ek.chef 13 Räddningstjänst 13.1 Skydd mot olyckor Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 13.1.1 Dispens om sotning på egen fastighet Räddn.chef Stf räddn.chef LSO 3 kap 4 13.1.2 Förordna person att, utan att vara tjänsteman hos kommunen, utföra brandskyddskontroll å kommunens vägnar utan vite KC LSO 3 kap 6, vidaredelegation till skorstensfejartekniker som använder egen nummerserie för besluten 13.1.3 Utse ersättare för skorstensfejarmästare vid Räddn.chef Stf räddn.chef förhinder för denna att utöva sin tjänst 13.1.4 Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i Räddn.chef Stf räddn.chef FSO 3 kap 1 särskilda fall 13.1.5 Beslut om förebyggande åtgärder Räddn.chef Stf räddn.chef LSO 3 kap 1 13.1.6 Besluta om tillsyn av objekt enligt LSO 2 kap 2 Räddn.chef Stf räddn.chef LSO 5 kap 1-2 13.1.7 Utse personal att enligt LSO 3 kap 14 utöva tillsyn Räddn.chef Stf räddn.chef LSO 5 kap 1 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
13.1.8 Föreläggande och förbud med undantag för vad som påkallas efter kontroll enligt LSO 3 kap 6 föreläggande utan vite 13.1.9 Beslut om föreläggande och förbud som förenas Datum: 2017-08-18 Räddn.chef Stf räddn.chef LSO 5 kap 2 2 st KSAU FSO 5 kap 2 med vite i tillsynsärenden 13.1.10 Begäran om polishandräckning Räddningsledare LSO 5 kap 3, LSO 6 kap 3, verkställighet 13.1.11 Utnyttjande av ingrepp i annans rätt Räddningsledare LSO 6 kap 2 och 6 Verkställighet 13.1.12 Utnyttjande av tjänsteplikt Räddningsledare LSO 6 kap 1 Verkställighet 13.1.13 Pröva beslut om ersättning samt utge ersättning KSAU LSO 7 kap 8 13.1.14 Beslut om föreskrifter om helt eller delvis eldningsförbud eller liknande förebyggande åtgärder mot brand Räddn.chef Stf räddn.chef FSO 2 kap 7 13.1.15 Avgöra att beslut ska gälla även om det överklagas Räddn.chef Stf räddn.chef LSO 10 kap 4 enligt LSO 10 kap 4 2 st 13.1.16 Beslut om efterföljande åtgärder: bevakning, Räddningsledare Stf räddn.chef LSO 3 kap 16 restvärde, sanering, återställning 13.1.17 Utse räddningsledare Räddn.chef 13.1.18 Meddela föreläggande och förbud i samband med Skorstensfejartekniker kontroll från brandskyddssynpunkt 13.1.19 Besluta om kontroll i andra fall och vid andra tillfällen än vad som anges i förteckningen över sotningsobjekt Räddn.chef Skorstensfejartekniker inom resp. område 13.1.20 Klassificering av särskilt brandfarlig byggnad eller upplag Räddn.chef Insatsledare 13.1.21 Meddelande av föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning 13.1.22 Meddelande av föreskrifter eller förbud för att förebygga brand Räddn.chef Räddn.chef Insatsledare Insatsledare Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum: 2017-08-18 13.2 Brandfarliga och explosiva varor Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 13.2.1 Utfärda föreläggande och förbud i tillsynsärenden Räddn.chef Stf räddn.chef LBE 18 1 st 13.2.2 Utföra tillsyn Räddn.chef Stf räddn.chef LBE 16 Verkställighet 13.2.3 Medge undantag från kravet på anslag om förbudet Räddn.chef Stf räddn.chef LBE 13-14 att föra öppen eld eller varningsanslag 13.2.4 Yttrande gällande tillsynsärenden eller förhandsbesked Räddn.chef Stf räddn.chef FBE 25-26 Verkställighet 13.2.5 Medgivande av försöksdrift innan anläggning Räddn.chef Stf räddn.chef FBE 30 2 st blivit avsynad 13.2.6 Avsyning av anläggning Räddn.chef Stf räddn.chef FBE 31 Verkställighet 13.2.7 Begäran om polishandräckning Räddn.chef Stf räddn.chef LBE 19 Verkställighet 13.2.8 Utfärda tillfälligt hetaarbetstillstånd i förbudsområde Räddn.chef Stf räddn.chef LBE 14 13.2.9 Besluta om tillstånd till hantering av brandfarliga Räddn.chef Stf räddn.chef LBE 13-14 varor samt meddela nya eller ändrade villkor för tillståndet 13.2.10 Beslut om återkallelse av tillstånd Räddn.chef Stf räddn.chef LBE 15 13.2.11 Besluta om generellt undantag från förbud samt Räddn.chef Stf räddn.chef FBE 24 fastställa villkor för undantaget 13.2.12 Avge yttrande till Myndigheten för civil beredskap Räddn.chef Stf räddn.chef FBE 27 och polismyndigheten 13.2.13 Beslut att medge att hantering av brandfarlig vara Räddn.chef Stf räddn.chef FBE 30 får påbörjas 13.2.14 Yttrande till sprängämnesinspektionen enligt Räddn.chef Stf räddn.chef förordningen om brandfarliga och explosiva varor 13.2.15 Tillstånd för förvaring och hantering av brandfarliga Handl. LBE 13-14 varor 13.2.16 Återkallande av tillstånd Handl. LBE 15 13.2.17 Rätt att godkänna anläggning efter avsynande Handl. FBE 13.2.18 Tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor samt förvaring i flyttbart förråd Räddn.chef eller KC, den sistnämnde med rätt att vidaredelegera LBE 18 3 st Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
13.2.19 Beslut om nya och ändrade villkor i tillståndet samt återkallande av tillstånd Räddn.chef eller KC, den sistnämnde med rätt att vidaredelegera med rätt att vidaredelegera 13.2.20 Förelägganden och förbud i tillsynsärenden Räddn.chef eller KC, den sistnämnde med rätt att vidaredelegera Datum: 2017-08-18 LBE 19 3 st LBE 25 1 st 13.3 Övriga räddningstjänstärenden Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 13.3.1 Avsteg från föreskrift om längsta sotningsfrist för Räddn.chef Stf räddn.chef värmepanna 13.3.2 Remissvar till polismyndighet rörande spridningsrisk Räddn.chef Stf räddn.chef Verkställighet vid eventuell brand 14.3.3 Föreläggande och förbud i brandsyneärenden Räddn.chef Stf räddn.chef 13.3.4 Brandsyn i andra fall och vid andra tillfällen än Räddn.chef Stf räddn.chef Verkställighet vad som anges i förteckningen över brandsyneobjekt 13.3.5 Kontroll av brandskyddet i andra fall och vid andra Räddn.chef Stf räddn.chef tillfällen än vad som anges i förteckningen över sotningsobjekt 13.3.6 Klassificering av särskilt brandfarlig byggnad eller Räddn.chef Stf räddn.chef upplag 13.3.7 Föreläggande och förbud i tillsynsärenden Räddn.chef Stf räddn.chef 13.3.8 Föreläggande och förbud i tillsynsärenden med KSAU vite 13.3.9 Undantag för enstaka tillfällen och vid hantering Räddn.chef Stf räddn.chef som inte är tillståndspliktig från förbud att föra öppen eld och varningsanslag 13.3.10 Utse brandsyneförrättare Räddn.chef Stf räddn.chef 13.3.11 Vara brandsyneförrättare Räddn.chef Stf räddn.chef Verkställighet 13.3.12 Yttrande till polismyndighet enligt ordningslagen till den del ärenden berör räddningstjänsten Räddn.chef Stf räddn.chef Verkställighet Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
14 Övrig verksamhet Datum: 2017-08-18 Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 14.1 Yttrande om antagande av hemvärnsmän KS ordf 14.2 Auktorisation av bilskrotare KS ordf 14.3 Utse personer som har rätt att kvittera rekommenderade Adm.chef KC Verkställighet postförsändelser och liknande från posten 14.4 Riktlinjer för verkställighet med utgångspunkt i styrdokument KC 15 Förtroendevalda Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 15.1 Tolkning och tillämpning av bestämmelser av reglemente PU för arvoden och ersättningar för förtroendevalda 15.2 Undantag från reglemente och ersättningar för PU förtroendevalda 15.3 Tillåta utbildningar för förtroendevalda och deltagande i KS ordf kurser och konferenser 15.4 Tillåta utbildningar, deltagande i kurser och konferenser för kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e, alternativt 2:e vice ordförande 16 Gymnasieutbildning 16.1 Gymnasieelever Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 16.1.1 Beslut om interkommunal ersättning till annan Verk.ansv/Rektor FC kommun 16.1.2 Elevs skolgång i annan kommun, ekonomiska Verk.ansv/Rektor FC frågor i samband med detta 16.1.3 Ansökan om statsbidrag Verk.ansv/Rektor FC 16.1.4 Resebidragsansökningar och inackorderingstillägg enligt riktlinjer/prioriteringsordning från nämnden Verk.ansv/Rektor FC Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
16.1.5 Anhållan om statsbidrag för särskilda insatser Verk.ansv/Rektor FC mm 16.1.6 Antagande av elev i introduktionsprogram Verk.ansv/Rektor FC 16.1.7 Antagande av elev i preparandutbildning eller Verk.ansv/Rektor FC individuellt alternativ 16.1.8 Avstängning av elev Verk.ansv/Rektor FC Datum: 2017-08-18 17 Vuxenutbildning 17.1 Kommunal vuxenutbildning Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 17.1.1 Beslut om interkommunal ersättning till annan Verk.ansv/Rektor FC kommun 17.1.2 Elevs skolgång i annan kommun, ekonomiska Verk.ansv/Rektor FC frågor i samband med detta 17.1.3 Antagande av elev till kurser inom Verk.ansv/Rektor FC vuxenutbildningen 17.1.4 Deltagande i vuxenutbildning i annan kommun Verk.ansv/Rektor FC 17.1.5 Upphörande av utbildning för enskild elev Verk.ansv/Rektor FC 17.1.6 Bedömning av uppfyllande av antagningskrav Verk.ansv/Rektor FC 17.1.7 Yttrande med bedömning av uppfyllande av Verk.ansv/Rektor FC antagningsvillkor i annan kommun. 17.1.8 Avstängning av elev Verk.ansv/Rektor FC 17.2 Särskild undervisning för vuxna Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 17.2.1 Antagande av elev till kurser inom särskild Verk.ansv/Rektor FC utbildning för vuxna 17.2.2 Upphörande av utbildning för enskild elev, SL Verk.ansv/Rektor FC 21 kap 9. 17.2.3 Deltagande i särskild utbildning för vuxna i Verk.ansv/Rektor FC annan kommun 17.2.4 Avstängning av elev Verk.ansv/Rektor FC Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum: 2017-08-18 17.3 Utbildning i svenska för invandrare Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 17.3.1 Mottagande av elev till utbildning i svenska för Verk.ansv/Rektor FC invandrare 17.3.2 Upphörande av utbildning för enskild elev Verk.ansv/Rektor FC 17.3.3 Minskande av utbildning Verk.ansv/Rektor FC 17.3.4 Deltagande i svenska för invandrare i annan Verk.ansv/Rektor FC kommun 17.4 Uppdragsutbildning Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 17.4.1 Kursutformning, kursbeskrivning, kalkyl- och offertarbete, kursgenomförande, uppföljning och ekonomisk redovisning ombesörjs av rektor komvux. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen Verk.ansv/Rektor FC Förkortningar på delegater Adm.chef Administrativ chef KSTU Kommunstyrelsens tekniska utskott Alk.handl. Alkoholhandläggare MEX Mark- och exploateringsingenjör Ek.ass Ekonomiassistent PC Personalchef Ek.Chef Ekonomichef Pers.sekr Personalsekreterare Enh.chef Enhetschef PU Personalutskottet FC Förvaltningschef Räddn. Chef Räddningschef Fast.chef Fastighetschef Hamnadmin Hamnadministratör Anl.chef Anläggningschef Anläggningsadmin Anläggningsadministratör Förh.sekr Förhandlingssekreterare SBF-Chef Samhällsbyggnadschef Handl. Handläggare Stf räddn.chef Ställföreträdande räddningschef KC Kommunchef PLEX-Chef Mark- och exploateringschef KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott Verk.ansv Verksamhetsansvarig KS ordf Kommunstyrelsens ordförande DrP-Chef Drift- och projektchef Överordn. chef Närmast överordnad chef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Förkortningar på lagar och förordningar AFL Lagen om allmän försäkring KL Kommunallagen AL Alkohollagen LBE Lagen om brandfarliga och explosiva varor FBE Förordningen om brandfarliga och explosiva varor LSO Lagen om skydd mot olyckor FSO Förordningen om skydd mot olyckor OSL Offentlighets- och sekretesslagen FörvL Förvaltningslagen RhjL Rättshjälpslagen SL Skollagen Datum: 2017-08-18 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 162 KA 2017/1218 Förslag till delegation av tillsyn enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun 1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett egenkontrollprogram. Miljöenheten föreslår att ansvaret för tillsynen ska ligga på miljönämnden. Bakgrund Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigarettförsäljningen ligger på kommunen. Ansvaret för övrig försäljningstillsyn det vill säga tobak och läkemedel ligger idag hos miljönämnden. Miljöenheten anser att miljönämnden är den kommunala myndigheten som är bäst lämpad att ansvara för tillsynen enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därför föreslår miljöenheten att kommunfullmäktige i respektive kommun delegerar ansvaret för tillsynen till miljönämnden. Beslutsunderlag Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 19 Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-03 Taxa E-cigarettlagen Sotenäs 2018 Taxa E-cigarettlagen Lysekil 2018 Taxa E-cigarettlagen Munkedal 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att delegera tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 29(36)
Miljönämnden i mellersta Bohuslän Tjänsteskrivelse 2017-08-25 Dnr MIMB-2017-1384 Sida 1 av 2 kommunfullmäktige Förslag till delegation av tillsyn enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun Sammanfattning 1 juli 2017 träder den nya lagen om e-cigaretter i kraft. Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigaretter ligger på kommunen. Miljöenheten föreslår att ansvaret för tillsynen ska ligga på miljönämnden. Beskrivning av ärendet 1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett egenkontrollprogram. Förslag till beslut Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner att delegera tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 46 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Skäl till det föreslagna beslutet Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigarettförsäljningen ligger på kommunen. Ansvaret för övrig försäljningstillsyn det vill säga tobak och läkemedel ligger idag hos miljönämnden. Miljöenheten anser att miljönämnden är den kommunala myndigheten som är bäst lämpad att ansvara för tillsynen enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därför föreslår miljöenheten att kommunfullmäktige i respektive kommun delegerar ansvaret för tillsynen till miljönämnden. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Miljönämnden i mellersta Bohuslän Tjänsteskrivelse 2017-08-25 Dnr MIMB-2017-1384 Sida 2 av 2 Sofie Jansson miljöhandläggare sofie.jansson@sotenas.se 0523-66 40 45 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 163 KA 2017/1213 Förslag till ny taxa tobak, i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun Miljöenheten har de senaste året börjat jobba mer med tobakstillsyn. Tillsynen innebär besök på skolgårdar, kontrollköp av tobak och vanliga tillsynsbesök. För tillfället har miljöenheten 76 stycken registrerade verksamheter som säljer tobak i våra tre kommuner. Miljöenheten har märkt att tiden för tillsyn av tobak överskrider en timme. För att kunna utföra den grundliga tillsynen anser miljöenheten att man behöver utöka tillsynstiden från en till två timmar. Avgiften skulle då totalt hamna på 1972kr/år. Bakgrund Tiden som läggs på tobakstillsyn motsvarar inte den nuvarande taxan som endast ligger på en timme. Behov finns av att höja taxan till två timmar per tillsynsbesök och år. Beslutsunderlag Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 18 Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-08 Förslag taxa Tobakslagen Sotenäs 2018 Förslag taxa Tobakslagen Lysekil 2018 Förslag taxa Tobakslagen Munkedal 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att ändra taxan enligt Tobakslagen så att årsavgiften för tobaksförsäljning motsvarar två timmars handläggning. Beslutet fattas med stöd av 19b Tobakslag (1993:581). Denna taxa träder ikraft den 2018-01-01. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 30(36)
Miljönämnden i mellersta Bohuslän Tjänsteskrivelse 2017-08-08 Dnr MIMB-2017-1398 Sida 1 av 2 Kommunfullmäktige Förslag till ny taxa tobak, i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun Sammanfattning Miljöenheten har märkt att tiden för tillsyn av tobak överskrider en timme. För att kunna utföra den grundliga tillsynen anser miljöenheten att vi behöver utöka tillsynstiden från en till två timmars. Avgiften skulle då totalt hamna på 1972 kronor per år istället för 986 kronor per år som den nuvarande avgiften ligger på. Beskrivning av ärendet Miljöenheten har de senaste året börjat jobba mer med tobakstillsyn. Tillsynen innebär besök på skolgårdar, kontrollköp av tobak och vanliga tillsynsbesök. För tillfället har miljöenheten 76 stycken registrerade verksamheter som säljer tobak i våra tre kommuner. Miljöenheten har märkt att tiden för tillsyn av tobak överskrider en timme. För att kunna utföra den grundliga tillsynen anser miljöenheten att vi behöver utöka tillsynstiden från en till två timmars. Avgiften skulle då totalt hamna på 1972kr/år. Förslag till beslut Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner att ändra taxan enligt Tobakslagen så att årsavgiften för tobaksförsäljning motsvarar två timmars handläggning. Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 19b Tobakslag (1993:581) Skäl till det föreslagna beslutet Vi på miljöenheten anser att tiden vi lägger på tobakstillsyn inte motsvarar den nuvarande taxan som endast ligger på en timme, vi ser ett behov av att höja taxan till två timmar per tillsynsbesök och år. Bilagor 1. Förslag taxa Tobakslagen Sotenäs 2018 2. Förslag taxa Tobakslagen Lysekil 2018 3. Förslag taxa Tobakslagen Munkedal 2018 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Miljönämnden i mellersta Bohuslän Tjänsteskrivelse 2017-08-08 Dnr MIMB-2017-1398 Sida 2 av 2 Sofie Jansson miljöhandläggare sofie.jansson@sotenas.se 0523-66 40 45 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Bilaga 1 Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen inom Sotenäs kommun Inledande bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet enligt Tobakslagen. 2 Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i kronor per hel timme handläggningstid. 3 I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 4 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får besluta om justeringar av taxan som föranleds av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt Tobakslagen överklagas. 5 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) fr.o.m. 2015-01-01 besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år. Avgiftsskyldig 6 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt Tobakslagen. 7 Årsavgift inklusive tillsynsbesök (normalt motsvarande planenlig tillsyn vartannat år) uttas motsvarande 2 timme/år. För tillsynsbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift enligt 2 i denna taxa. Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört tillsynsbesök. Nedsättning av avgift 8 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får Miljönämnden i mellersta Bohuslän sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa. Avgiftens erläggande m.m. 9 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Denna taxa träder i kraft den 2018-01-01.
Bilaga 2 Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen inom Lysekils kommun Inledande bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet enligt Tobakslagen. 2 Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i kronor per hel timme handläggningstid. 3 I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 4 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får besluta om justeringar av taxan som föranleds av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt Tobakslagen överklagas. 5 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) fr.o.m. 2015-01-01 besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år. Avgiftsskyldig 6 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt Tobakslagen. 7 Årsavgift inklusive tillsynsbesök (normalt motsvarande planenlig tillsyn vartannat år) uttas motsvarande 2 timme/år. För tillsynsbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift enligt 2 i denna taxa. Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört tillsynsbesök. Nedsättning av avgift 8 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får Miljönämnden i mellersta Bohuslän sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa. Avgiftens erläggande m.m. 9 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Denna taxa träder i kraft den 2018-01-01.
Bilaga 3 Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen inom Munkedals kommun Inledande bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet enligt Tobakslagen. 2 Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i kronor per hel timme handläggningstid. 3 I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 4 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får besluta om justeringar av taxan som föranleds av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt Tobakslagen överklagas. 5 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) fr.o.m. 2015-01-01 besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år. Avgiftsskyldig 6 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt Tobakslagen. 7 Årsavgift inklusive tillsynsbesök (normalt motsvarande planenlig tillsyn vartannat år) uttas motsvarande 2 timme/år. För tillsynsbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift enligt 2 i denna taxa. Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört tillsynsbesök. Nedsättning av avgift 8 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får Miljönämnden i mellersta Bohuslän sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa. Avgiftens erläggande m.m. 9 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Denna taxa träder i kraft den 2018-01-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 164 KA 2017/1219 Förslag till ny taxa enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun 1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett egenkontrollprogram. För att miljönämnden ska kunna utföra tillsynen enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare behöver nämnden ta ut en avgift. Miljönämnden bedömer att den årliga tillsynstiden i medeltal för varje tillsynsobjekt är 2 timmar och avgiften skulle då bli 1972 kronor per år. Bakgrund Enligt miljöenhetens erfarenhet med tillsyn av tobaksförsäljning så räcker inte en timmes handläggningstid för att genomföra en tillsyn på e-cigaretter av god kvalité. Miljöenheten föreslår därför att tillsynsavgiften baseras på två timmars handläggning. I dagsläget hamnar den årliga taxan på 1972 kronor. Beslutsunderlag Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 20 Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-03 Taxa E-cigarettlagen Sotenäs 2018 Taxa E-cigarettlagen Lysekil 2018 Taxa E-cigarettlagen Munkedal 2018 Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 31(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 Forts. KSAU 164 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa för tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som motsvarar två timmars handläggning. Kommunfullmäktige beslutar att anta en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 46 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 32(36)
Miljönämnden i mellersta Bohuslän Tjänsteskrivelse 2017-08-03 Dnr MIMB-2017-1384 Sida 1 av 2 Kommunfullmäktige Förslag till ny taxa enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun Sammanfattning 1 juli 2017 träder den nya lagen om e-cigaretter i kraft. Miljöenheten föreslår att ansvaret för tillsynen ska ligga på miljönämnden. För att kunna bedriva tillsyn behöver miljönämnden kunna ta ut en tillsynsavgift. Miljöenheten föreslår den årliga tillsynsavgiften baseras på två timmars handläggningstid och att timavgiften ligger på samma nivå som för övrig tillsyn det vill säga 986 kronor per timme. Avgiften skulle då totalt hamna på 1972 kronor per år. Beskrivning av ärendet 1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett egenkontrollprogram. För att miljönämnden ska kunna utföra tillsynen enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare behöver nämnden ta ut en avgift. Miljönämnden bedömer att den årliga tillsynstiden i medeltal för varje tillsynsobjekt är 2 timmar och avgiften skulle då bli 1972 kronor per år. Förslag till beslut Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner om att anta en taxa för tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som motsvara två timmars handläggning, se bilaga 1-3. 2. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner om att anta en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn enligt Lag om att anta en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Miljönämnden i mellersta Bohuslän Tjänsteskrivelse 2017-08-03 Dnr MIMB-2017-1384 Sida 2 av 2 Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 46 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. Skäl till det föreslagna beslutet Enligt miljöenhetens erfarenhet med tillsyn av tobaksförsäljning så räcker inte en timmes handläggningstid för att genomföra en tillsyn på e-cigaretter av god kvalité. Miljöenheten föreslår därför att tillsynsavgiften baseras på två timmars handläggning. I dagsläget hamnar den årliga taxan på 1972 kronor. Bilaga/Bilagor 1. Taxa E-cigarettlagen Sotenäs 2018 2. Taxa E-cigarettlagen Lysekil 2018 3. Taxa E-cigarettlagen Munkedal 2018 Sofie Jansson miljöhandläggare sofie.jansson@sotenas.se 0523-66 40 45 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Bilaga 1 Taxa för tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inom Sotenäs kommun Inledande bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet enligt E-cigarettlagen. 2 Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i kronor per hel timme handläggningstid. 3 I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 4 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får besluta om justeringar av taxan som föranleds av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt E-cigarettlagen överklagas. 5 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) fr.o.m. 2018-01-01 besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år. Avgiftsskyldig 6 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt E-cigarettlagen. 7 Årsavgift inklusive tillsynsbesök (normalt motsvarande planenlig tillsyn vartannat år) uttas motsvarande 2 timme/år. För tillsynsbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift enligt 2 i denna taxa. Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört tillsynsbesök. Nedsättning av avgift 8 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får Miljönämnden i mellersta Bohuslän sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa. Avgiftens erläggande m.m. 9 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Denna taxa träder i kraft den 2018-01-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 145 KA 2017/147 Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 2017 Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. Vid genomgång finns för närvarande 17 motioner och 8 medborgarförslag. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-08-14 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under hösten 2017. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(36)
Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 2017-09-20 KA 2017/147 Sida 1(1) Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 2017 Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. Vid genomgång finns för närvarande 17 motioner och 8 medborgarförslag. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under hösten 2017. Anna-Lena Höglund Administrativ chef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Nummer Ankom Namn Beskrivning Handläggare Enhet Beslut 1 2017/001302 2017-09-15 Annica Erlandsson (S), Stellan Welin (S) Motion för att öka säkerheten i trafiken för cyklister i Sotenäs kommun Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltning 2 2017/001301 2017-09-15 Annica Erlandsson (S), Vivianne Gustafsso Motion gällande frukt med till skolan/förskoleklass varje dag Lars Bennersten Utbildningsförvaltningen 3 2017/001144 2017-08-24 Ronald Hagbert (M), Ragnhild Selstam (M) Motion Behov av upprustning av park och lekplatser i Hunnebostrand Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltning 4 2017/001126 2017-08-16 Socialdemokraterna Britt Wall Motion - Fritt Wi-Fi i Sotenäs kommun Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltning 5 2017/000834 2017-06-01 Tina Ehn (MP) Motion om utredning av framtidens bibliotek i Sotenäs Staffan Karlander Utbildningsförvaltningen 6 2017/000809 2017-05-29 Anne Johansson (L) Motion - Införande av ett kvalitetssystem för att säkerställa lika behandling och hög kvalitet Jörgen Karlsson Ekonomiavdelningen 7 2017/000656 2017-05-01 Eva Abrahamsson Motion - Handlingsplan för minskad tillförsel av mikroplaster i våra vattenmiljöer Elinor Hansson Samhällsbyggnadsförvaltning 8 2017/000641 2017-04-27 Ragnhild Selstam och Ulla Christensson Lju Motion - ang inrättandet av tjänsten "Boken kommer" Staffan Karlander Utbildningsförvaltningen 9 2017/000621 2017-04-25 Britt Wall (S) Motion - Program för upprustning av våra tätorter Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltning 10 2017/000589 2017-04-19 Lena Linke (MP) Motion gällande återinförande/införande av Fixar-Malte, en biståndsbedömd tjänst i Folkhälsans tjänst för brukare inom Omsorgsförvaltningens vårdområden Jeanette Andersson Arbetsmarknadsenheten Motion - Uppföljning och utvärdering av taxa för arrende av brygga och sjöbod i 11 2017/000485 2017-04-05 Roland Mattsson (M), Mikael Sternemar (LSotenäs Eveline Savik Samhällsbyggnadsförvaltning 12 2017/000390 2017-03-23 Tina Ehn (MP) Motion - Fossilfritt Sverige - Fossilfritt Sotenäs Maria Bylund Samhällsbyggnadsförvaltning Motion - Justering av taxa samt utredning av rättsläget angående ianspråktagen 13 2017/000320 2017-03-14 Britt Wall mark runt sjöbodarna i Sotenäs Eveline Savik Samhällsbyggnadsförvaltning 14 2017/000166 2017-02-14 Lars-Erik Knutsson (S) Motion om program för stensättning Amanda Jansson Samhällsbyggnadsförvaltning Motion om att snarast vidta åtgärder för eliminering av svårtillgängliga eller 15 2016/000984 2016-11-07 Gunnel Berlin (S) riskfyllda områden för människor med synnedsättning Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltning Motion angående ersättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar 16 2016/000072 2016-01-27 B. Granström, A. Erlandsson, G. Berlin som arbetstränar Nina Roos Omsorgsförvaltningen 17 2014/000555 2014-07-14 Elving Claesson (S) Motion till Sotenäs Fullmäktige att samtliga avgångsklasser i grundskolan anordnar en obligatorisk studieresa till Auschwitz för kunskapsinhämtande och att fullmäktige ställer ekonomiska medel till Utbildningsnämndens förfogande Lars Bennersten Utbildningsförvaltningen KSTU 2017-05-10 62 KS 2017-05-176 104 KSTU 2017-05-10 61 KS 2017-05-176 103 ON 2017-08-22 61 KS 2017-09-06 146 UN 2016-09-02 57, KSAU 2016-10-05 170 KS 2016-10-19 161 KF 2016-11-10 119 UNAU 2017-04-27 44 UN 2017-05-11 66 UNAU 2017-06-01 57
Nummer Ankom Namn Beskrivning Handläggare Enhet Beslut 1 2017/000235 2017-02-26 Britt-Marie Knutsson Medborgarförslag om utsiktsplats Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltningen 2 2016/001155 2016-12-12 Åke Drougge Medborgarförslag - Belysning av gångväg Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltningen 3 2016/000778 2016-09-19 Lars Svan m.fl. Medborgarförslag - Besökshamn i Hovenäset Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltningen 4 2016/000502 2016-06-08 Carl-Johan Starck Medborgarförslag Trygghetsboende i Hunnebostrand Nina Roos Omsorgsförvaltningen 5 2016/000173 2016-03-01 Barbro Eriksson, Ingemar Wilhelmsson Medborgarförslag angående tillgängligheten för hörselskadade i kommunen Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltningen 6 2016/000061 2016-01-25 Anneli Antonsson Medborgarförslag om plats för odlingslotter Maria Josefsson Samhällsbyggnadsförvaltningen 7 2015/000990 2015-12-17 Carl-Johan Starck Medborgarförslag från Carl-Johan Starck om offentlig skötseloch utvecklingsplan för våra gemensamma ytor Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltningen 8 2014/000206 2014-03-19 Kerstin Starck Medborgarförslag angående Villa Framtiden och gamla folkskolan i Hunnebostrand Amanda Jansson Samhällsbyggnadsförvaltningen TJU finns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 146 KA 2017/695 Utredning, införande av Polisens volontärer för ett tryggare Sotenäs Sammanfattning Kommunfullmäktige har bifallit en motion och gett Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa "Polisens Volontärer" i Sotenäs kommun. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda möjligheten att införa "Polisens Volontärer" i Sotenäs kommun. Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen i det brottsförebyggande arbetet och med arbetet att stödja brottsoffer. Volontärerna är inte anställda av polisen och har inga andra befogenheter än övriga medborgare. Volontärerna får uppdrag av polisen och de har tät kontakt med ansvarig polisanställd före, under och efter ett uppdrag. För att bli volontär ska den sökande ha fyllt 18 år. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess ska den blivande volontären genomgå en grundutbildning. Exempel på uppdrag för volontärer är trygghetsvandringar, sprida information, bistå polisen vid olika arrangemang och vägleda brottsoffer. Målet med polisens volontärverksamhet är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas och att den närmare kontakten mellan polisen och medborgarna ska bidra till ett tryggare samhälle och minskad brottslighet. Införande, organisering/samordning och utbildning av polisens volontärer åligger polismyndigheten. I Fyrbodalsområdet finns i dagsläget 55 st volontärer i Trollhättan, Uddevalla, Strömstad och Åmål. Volontärerna arbetar över hela Fyrbodalsområdet. Enligt polisen finns för närvarande inga behov av fler volontärer i Fyrbodalsområdet. Kommunens kan bistå polisen, vid behov av nyrekrytering till verksamheten, genom att informera lokalt och verka för att kommunens medborgare ansluter sig till polisens volontärverksamhet. Yrkande Lars-Erik Knutson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå polisen att vid behov rekrytera volontärer som är lokalt förankrade i Sotenäs. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 Forts. KSAU 146 Beslutsunderlag Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2017-09-10 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-20 50 Motion dnr KA 2017/105 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen tar del av utredningen. För närvarande föreligger det inte behov av fler volontärer i Fyrbodalsområdet. Kommunstyrelsen föreslår polisen att vid behov rekrytera volontärer som är lokalt förankrade i Sotenäs. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(36)
Kommunstyrelsens förvaltning Folkhälsostrateg Telefon: 0523-66 45 83 E-post: maria.hassing@sotenas.se 2017-09-10 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2017/695 Sida 1(3) Införande av Polisens volontärer för ett tryggare Sotenäs Sammanfattning Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda möjligheten att införa "Polisens Volontärer" i Sotenäs kommun. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda möjligheten att införa "Polisens Volontärer" i Sotenäs kommun. Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen i det brottsförebyggande arbetet och med arbetet att stödja brottsoffer. Volontärerna är inte anställda av polisen och har inga andra befogenheter än övriga medborgare. Volontärerna får uppdrag av polisen och de har tät kontakt med ansvarig polisanställd före, under och efter ett uppdrag. För att bli volontär ska den sökande ha fyllt 18 år. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess ska den blivande volontären genomgå en grundutbildning. Exempel på uppdrag för volontärer är trygghetsvandringar, sprida information, bistå polisen vid olika arrangemang och vägleda brottsoffer. Målet med polisens volontärverksamhet är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas och att den närmare kontakten mellan polisen och medborgarna ska bidra till ett tryggare samhälle och minskad brottslighet. Införande, organisering/samordning och utbildning av polisens volontärer åligger polismyndigheten. I Fyrbodalsområdet finns i dagsläget 55 st volontärer i Trollhättan, Uddevalla, Strömstad och Åmål. Volontärerna arbetar över hela Fyrbodalsområdet. Enligt polisen finns för närvarande inga behov av fler volontärer i Fyrbodalsområdet. Kommunens kan bistå polisen, vid behov av nyrekrytering till verksamheten, genom att informera lokalt och verka för att kommunens medborgare ansluter sig till polisens volontärverksamhet. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Folkhälsostrateg Telefon: 0523-66 45 83 E-post: maria.hassing@sotenas.se 2017-09-10 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2017/695 Sida 2(3) Koppling till vision, programförklaring och mål Inriktningsmålen om "Ett gott liv i Sotenäs - hela livet präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde" och "Hållbar utveckling - demokratiskt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt". I "Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Sotenäs" beskrivs att arbete med att verka för ökad trygghet och minskad brottslighet samt motverka våld i alla former är prioriterat i syfte att uppnå jämlika och jämställda livsvillkor. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Ingen påverkan Regelverk Ingen påverkan Organisation och personal Ingen påverkan Medborgarperspektiv Ökad trygghet i samhället är en viktig faktor för människors hälsa och välbefinnande. Ur ett jämställdhetsperspektiv är trygghetsskapande åtgärder av högt värde och bidrar till ett mer jämställt samhälle Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen tar del av utredningen. Bilaga/Bilagor Motion om införande av polisens volontärer KF protokoll 2017-04-20 50 Skickas till Maria Hassing Karlander Folkhälsostrateg Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Folkhälsostrateg Telefon: 0523-66 45 83 E-post: maria.hassing@sotenas.se 2017-09-10 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2017/695 Sida 3(3) Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2017-04-20 29-61 KF 50 KA 2017/105 Motion om införande av "Polisens volontärer" för ett tryggare Sotenäs Sammanfattning Britt Wall (S) föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa "Polisens Volontärer" i Sotenäs kommun. Som ett led i arbetet med att vara en trygg och säker kommun och den ökade samverkan med polisen föreslås bifall till motionen. Beskrivning av ärendet Britt Wall (S) föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa "Polisens Volontärer" i Sotenäs kommun. Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen i det brottsförebyggande arbetet och med arbetet att stödja brottsoffer. Volontärerna är inte anställda av polisen och har inga andra befogenheter än övriga medborgare. Volontärerna får uppdrag av polisen och de har tät kontakt med ansvarig polisanställd före, under och efter ett uppdrag. För att bli volontär ska den sökande ha fyllt 18 år. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess ska den blivande volontären genomgå en grundutbildning. Exempel på uppdrag för volontärer är trygghetsvandringar, sprida information, bistå polisen vid olika arrangemang och vägleda brottsoffer. Målet med polisens volontärverksamhet är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas och att den närmare kontakten mellan polisen och medborgarna ska bidra till ett tryggare samhälle och minskad brottslighet. I Fyrbodalsområdet finns i dagsläget 55 st volontärer i Trollhättan, Uddevalla, Strömstad och Åmål. Införande, organisering/samordning och utbildning av polisens volontärer åligger polismyndigheten. Kommunens uppdrag kan vara att i samarbete med polisen informera och verka för att kommunens medborgare ansluter sig till polisens volontärverksamhet. Beslutsunderlag Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2017-03-06 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-22 62 Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05 78 Yrkande Roland Mattsson (M), Mikael Sternemar (L) och Britt Wall (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 33(48)
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2017-04-20 29-61 Forts. KF 50 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten om införande av Polisens volontärer i Sotenäs. Skickas till Motionären Folkhälsostrateg Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 34(48)
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 147 KA 2017/1313 Samverkansöverenskommelse med polismyndigheten Sammanfattning Sotenäs har tidigare haft överenskommelser om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet med polismyndigheten. Det senast gällande avtalet upphörde den 31 dec 2014. Med anledning av en pågående omorganisation av polismyndigheten i Sverige har upprättande av ny överenskommelse inte genomförts. 2015 fick polisen en ny organisation som utgår från det lokala perspektivet. Detta innebär en högre ambitionsnivå för samverkan mellan kommun och polis och aktualiserar därför en ny överenskommelse. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunen och polisen. Prioriterade brottsförebyggande insatser beskrivs i en separat åtgärdsplan vilken bygger på en gemensamt framtagen lägesbild. Överenskommelsen föreslås gälla för tiden 2017-2020 och åtgärdsplanen ska uppdateras årligen. Beslutsunderlag Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2017-09-18 Samverkansöverenskommelse med åtgärdsplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen antar förslaget till samverkansöverenskommelse för åren 2017-2020 och åtgärdsplan att gälla för 2017-2018. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(36)
Kommunstyrelsens förvaltning Folkhälsosamordnare Telefon: 0523-66 45 83 E-post: maria.hassing@sotenas.se 2017-09-18 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KAA 2017/1313 Sida 1(3) Samverkansöverenskommelse med polismyndigheten Sammanfattning Sotenäs har tidigare haft överenskommelser om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet med polismyndigheten. Det senast gällande avtalet upphörde den 31 dec 2014. Med anledning av en pågående omorganisation av polismyndigheten i Sverige har upprättande av ny överenskommelse inte genomförts. 2015 fick polisen en ny organisation som utgår från det lokala perspektivet. Detta innebär en högre ambitionsnivå för samverkan mellan kommun och polis och aktualiserar därför en ny överenskommelse. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunen och polisen. Prioriterade brottsförebyggande insatser beskrivs i en separat åtgärdsplan vilken bygger på en gemensamt framtagen lägesbild. Överenskommelsen föreslås gälla för tiden 2017-2020 och åtgärdsplanen ska uppdateras årligen. Bakgrund Sotenäs har tidigare haft överenskommelser om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet med polismyndigheten. Det senast gällande avtalet upphörde den 31 dec 2014. Med anledning av en stor omorganisation av polismyndigheten i Sverige har upprättande av ny överenskommelse inte genomförts. Polisens fick 2015 en ny organisation som ska utgår från det lokala perspektivet. Det innebär bl a en högre ambitionsnivå för samverkan mellan kommun och polis i brottsförebyggande frågor. Beskrivning av ärendet Syftet med samverkansöverenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunen och polisen. Överenskommelsen är ett verktyg för att skapa struktur och systematik i samverkan mellan polis och kommun. Den är ett gemensamt dokument som beskriver de problem polis och kommun valt att samverka kring. Prioriterade brottsförebyggande insatser beskrivs i en separat åtgärdsplan vilken bygger på en gemensamt framtagen lägesbild. Överenskommelsen föreslås gälla för tiden 2017-2020 och åtgärdsplanen ska uppdateras årligen. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Folkhälsosamordnare Telefon: 0523-66 45 83 E-post: maria.hassing@sotenas.se 2017-09-18 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KAA 2017/1313 Sida 2(3) Sotenäs kommun och lokalpolisområde Västra Fyrbodal har prioriterat följande områden att samverka kring: - Forum för brottsförebyggande frågor - Trygghet - Trafik - Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel - Våldsbrott Polisen arbetar sedan en tid tillbaka med införande av medborgarlöften i samverkan med kommunen. Medborgarlöften är för närvarande ett komplement till samverkansöverenskommelsen och åtgärdsplanen. Koppling till vision, programförklaring och mål Ett gott liv i Sotenäs hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde Hållbar utveckling demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt I "Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Sotenäs" beskrivs att arbete med att verka för ökad trygghet och minskad brottslighet samt motverka våld i alla former är prioriterat i syfte att uppnå jämlika och jämställda livsvillkor. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Ingen påverkan Regelverk Ingen påverkan Organisation och personal Ingen påverkan Medborgarperspektiv Ökad trygghet i samhället är en viktig faktor för människors hälsa och välbefinnande. Ur ett jämställdhetsperspektiv är trygghetsskapande åtgärder av högt värde och bidrar till ett mer jämställt samhälle Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Folkhälsosamordnare Telefon: 0523-66 45 83 E-post: maria.hassing@sotenas.se 2017-09-18 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KAA 2017/1313 Sida 3(3) Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till samverkansöverenskommelse för åren 2017-2020 och åtgärdsplan att gälla för 2017-2018. Bilaga/Bilagor Samverkansöverenskommelse med åtgärdsplan Skickas till Lokalpolisområde Västra Fyrbodal Maria Hassing Karlander Folkhälsostrateg Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum: 2017-09-15 Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde västra Fyrbodal och Sotenäs kommun Inledning Denna överenskommelse avser det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och anger ramar för samverkan. Ansvarig beslutsfattare inom respektive verksamhet har i uppdrag att se till att det brottsförebyggande arbetet genomförs och verkställs i enlighet med denna överenskommelse. Syftet med samverkan är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunen och polisen. Därigenom ska tryggheten för medborgare, verksamma och besökare i kommunen öka. Samarbetet formuleras i bifogad åtgärdsplan vilken beskriver och reglerar prioriterade områden och insatser. Åtgärdsplanen bygger på en gemensam problembild och revideras årligen. För Sotenäs kommuns del fungerar kommunstyrelsens arbetsutskott som styr- och ledningsgrupp och beslutande organ för de brottsförebyggande frågorna. Kommunpolisen, folkhälsostrategen och säkerhetssamordnaren utgör beredande arbetsgrupp. Kommunens kontaktperson gentemot polismyndigheten i brottsförebyggande frågor är folkhälsostrategen. Polismyndighetens motsvarighet är kommunpolisen. Prioriterade områden Sotenäs kommun och lokalpolisområde västra Fyrbodal prioriterar följande områden att samverka kring: Forum för brottsförebyggande frågor Trygghet Trafik Tobak, alkohol, narkotika och dopning Våldsbrott Parternas åtaganden: Parterna ska följa den beslutade åtgärdsplanen. Åtgärderna skall genomföras inom den överenskomna tidsperioden och ansvaret åligger utförarna. Utförarna skall återrapportera beslutade aktiviteter till kommun och polisledning årligen. Överenskommelse om nya prioriteringar och åtgärder uppdateras årligen. Medborgarlöfte ska tas fram årligen genom medborgardialoger Medborgarlöftet ska följas upp och utvärderas årligen. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum: 2017-09-15 Representant från polismyndigheten skall en gång per år träffa kommunledningen för att övergripande diskutera överenskommelsen mellan kommun och polis, samt följa upp det pågående arbetet. Underlag och förslag till kommande års prioriteringar skall för kommunens vidkommande tas fram av respektive verksamhet. Överenskommelsens giltighetstid Överenskommelsen gäller från det datum denna överenskommelse undertecknats till och med 2020-12-31. Ny samverkansöverenskommelser ska undertecknas senast den 30 nov det år innevarande överenskommelse löper ut. Åtgärdsplan uppdateras årligen. Kungshamn Nina Heyden Polisintendent Lokalpolisområde västra Fyrbodal Mats Abrahamsson Kommunalråd Sotenäs kommun Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum:2017-09-15 Bilaga till Samverkansöverenskommelse Åtgärdsplan 2017-2018 Bakgrund I syfte att minska brottsligheten och öka människors trygghet samverkar Polisområde Fyrbodal och Sotenäs kommun kring brottsförebyggande insatser. Detta dokument är ett komplement och en bilaga till Samverkansöverenskommelse kring brottsförebyggande åtgärder och beskriver de områden som Polisområde Fyrbodal och Sotenäs kommun kommer att prioritera under tiden 2017-2018. De utvalda områdena och insatserna är ett resultat av en gemensamt framtagen lägesbild. Polisen arbetar sedan en tid tillbaka med införande av medborgarlöften i samverkan med kommunen. Medborgarlöften är för närvarande ett komplement till samverkansöverenskommelsen och åtgärdsplanen. Sotenäs kommun och lokalpolisområde västra Fyrbodal prioriterar följande områden att samverka kring: Forum för brottsförebyggande frågor Trygghet Trafik Tobak, alkohol, narkotika och dopning Våldsbrott www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se
Datum:2017-09-15 Forum för brottsförebyggande frågor Problembeskrivning Mot bakgrund av den ökande brottsligheten i samhället generellt och de specifika problem som en turistkommun har att hantera, finns idag ett ökat behov av samverkan kring brottsprevention. Polisens nya organisation lägger stor vikt vid lokal samverkan med kommuner och ökat medborgarinflytande. Väl fungerande samverkan är en förutsättning för att kunna möta och förhindra brottslighet. Målsättning God samverkan och aktiva forum för brottsförebyggande frågor. Åtgärd Öka aktiviteten kring brottsförebyggande frågor Polisen (ansvarig) Medverka vid möten i * BRÅ arbetsgrupp * Tillsynsgruppen Vid behov delta i kommunens samverkansgrupp Trygg och säker. Kommunen (ansvarig) Kommunen åtar sig att driva nedanstående forum för brottsförebyggande frågor samt ha en samordnande roll i arbetet: * BRÅ arbetsgrupp * Trygg och säker * Tillsynsgrupp Uppföljning BRÅ arbetsgrupp Ansvarig: Kommunpolis Ansvarig: Folkhälsostrateg sammankallande i BRÅ arbetsgrupp och Trygg och Säker. www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se
Tillsynsgruppsammankallande Räddningschef. Datum:2017-09-15 Starta samverkan kring ungdomar genom metoden SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) Medverka vid uppstart och möten i styrgrupp och arbetsgrupp SSPF. Medverka till uppstart av samverkansgrupp kring ungdomar, SSPF. Delta i SSPF styrgrupp och arbetsgrupp. Sammankallande i SSPF ska vara representant från IFO. IFO chef Ansvarig: Kommunpolis Ansvarig: IFO chef www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se
Datum:2017-09-15 Trafik Problembeskrivning I Sotenäs förekommer ordningsstörningar i samhällen och på landsbygden i form av trafiköverträdelser som bristande respekt för hastighetsregler, nykterhet och buskörning. Målsättning Ökad respekt för ordning, lagar och trafikregler och färre trafikproblem. Åtgärdsplan Åtgärd Polisen Kommunen Uppföljning Utföra trafikmätningar Utföra kontroller på utpekade Delge polisen resultatet från Kommunpolis och platser utifrån genomförda trafikmätningar. trafikmätningar och informera trafikingenjör om uppkomna problem. (komplettering av medborgarlöfte) Ansvarig: Kommunpolis Ansvarig: Trafikingenjör www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se
Trygghet Problembeskrivning I den genomförda medborgarenkäten (feb 2017) och i dialog med kommuninvånare uppger ca 40 % att de känner sig otrygga i sin närmiljö. Största anledningen till otrygghet uppges vara bristande polisnärvaro och oro för att drabbas av inbrott och stölder. Målsättning En trygg och säker kommun. Åtgärdsplan Åtgärd Polisen Kommunen Uppföljning Besök av det mobila poliskontoret Meddela kommunen senast en vecka innan besök av mobila poliskontoret. ( komplettering av medborgarlöfte) Informera kommuninvånarna via hemsidor och andra kanaler när och var det mobila poliskontoret besöker kommunen Kommunpolis och kommunens kommunikatör Datum:2017-09-15 Stävja ordningsstörningar vid olika typer av arrangemang samt vid skolavslutningar, midsommar osv. Ansvarig : Kommunpolis Planera och genomföra riktade insatser i samverkan med kommunen avseende ordningsstörningar. Ansvarig: Kommunikatör Hålla polisen informerad om planerade och kända arrangemang Kommunpolis Grannsamverkan/ Båtsamverkan - stimulera befintliga föreningar genom informationsmöten Ansvarig: Kommunpolis Medverka vid uppstart, informera och vara sakkunnig och tillhandahålla material Ansvarig: Kommunpolis Ansvarig: Evenemangsanordnare, skola, fritid Bjuda in till möte en gång per år. Ansvarig: Folkhälsostrateg Kommunpolis Folkhälsostrateg www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se
Datum:2017-09-15 Förebyggande arbete mot bruk av tobak, alkohol, narkotika och dopning. Problembeskrivning Alkoholkonsumtionen är hög i Sotenäs, bland både vuxna och ungdomar. Regelbundet återkommande drogvaneundersökningar i åk 9 och åk 2 på gymnasiet visar att Sotenäsungdomarnas alkoholkonsumtion ligger över riksgenomsnittet. Vid nationellt genomförda mätningar framgår också att Sotenäs ligger över riksgenomsnittet även när det gäller riskabla alkoholvanor bland vuxna. Tillgängligheten är extra stor då kommunen har påfallande många alkoholtillstånd på grund av att Sotenäs är en utpräglad turistkommun. Bruket av cannabis bland ungdomar ökar och ses som en oroande trend av både kommun och polis. Målsättning Minska alkohol- och drogkonsumtionen generellt men framförallt bland ungdomar. Förebygga och minska alkohol- och drogrelaterat våld och skadeverkningar till följd av alkohol och drogkonsumtion. Ingen överservering skall ske på krogar och ingen servering till underåriga. Åtgärd Polisen Kommunen Uppföljning Uppföljning av serveringstillstånd med tillsynsverksamhet. Regelbunden tillsyn av serveringsställen Tillsyn av restauranger och krogar i Sotenäs. Delta i myndighetssamverkande tillsyner. Utbildning i ansvarsfull alkoholservering Kommunpolis Alkoholhandläggare www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se
Regelbundna möten med tillståndshavare enligt alkohollagen. Datum:2017-09-15 Begränsa tillgängligheten till folköl och tobak till minderåriga. Ansvarig: Kommunpolis Tillsyner samt uppföljning av tips på illegal försäljning. Ansvarig:Alkoholhandläggare Regelbunden tillsyn av försäljningsställen Ansvarig: miljöhandläggare och alkoholhandläggare BRÅ arbetsgrupp Förvaltningschefer UF och OF och SBF Ansvarig: Kommunpolis Erbjuda föräldrastöd kring alkohol och tobaksfrågor. Ansvarig: skola och IFO Begränsa tillgängligheten till alkohol och andra droger inklusive dopningspreparat Tillsyner samt uppföljning av tips på illegal försäljning. Insatser mot narkotika (utökning av medborgarlöfte) Förebyggande arbete mot tobak riktat till barn och ungdomar. Ansvarig: skola och IFO Regelbundna tillsyner och utbildning för tillståndshavare. Ansvarig: alkoholhandläggare Informationskampanjer Ansvarig: Folkhälsostrateg BRÅ arbetsgrupp Förvaltningschefer UF och OF Erbjuda föräldrastöd kring tobak, alkohol och narkotika Ansvarig: Skola och IFO www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se
Samarbeta med gym i Sotenäs i syfte att förebygga dopning Ansvarig: Folkhälsostrateg Kartlägga ungas drogvanor Ta del av information Regelbundna drogvaneundersökningar åk 9 och åk 2 på gymnasiet Ansvarig: Folkhälsostrateg Regelbunden rapport av resultat Datum:2017-09-15 Våldsförebyggande arbete Problembeskrivning Våld i alla former, självorsakat våld, mellanmänskligt våld och kollektivt våld är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem. Att bli utsatt för kränkning, förnedring, hot och slag är ett grovt brott varför frågan är viktig att arbeta med. Statistik 1 visar att Sotenäs har en hög andel anmälda brott inom gruppen våld i offentlig miljö. Detta kan kopplas till sommarmånaderna och då framförallt till midsommarhelgen. De senaste åren har frågan om våldsbejakande extremism aktualiserats. Tendenser till högerextrema och religiösa extrema åsikter har uppmärksammats under senaste året i Sotenäs. Målsättning: Minska förekomsten av våld i alla former och minskat antal våldsbrott i offentlig miljö. 1 BRÅ 2015 www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se
Datum:2017-09-15 Åtgärd Polisen kommunen Uppföljning Motverka våldsbejakande BRÅ arbetsgrupp extremism Bidra med information, kunskap och omhändertagande av inkommen information Vidarebefordra information till polisen vid misstanke om extremism. Öka kunskapen om våldsbejakande extremism Ansvarig: Kommunpolis Bidra med information, kunskap Ansvarig: Säkerhetssamordnare Delta i kunskapshöjande seminarier och konferenser Säkerhetssamordnare Övervakning Polisiär närvaro vid brottsfrekventa platser och tidpunkter samt vid platser som upplevs otrygga Ansvarig: Säkerhetssamordnare Kommunen ska ha ordningsvakter på Smögenbryggan under högsäsong. BRÅ arbetsgrupp Ansvarig: Samordnare hamnar www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 149 KA 2017/879 Fiskekommunerna, ansökan om medfinansiering 2018-2020 Sammanfattning Fiskekommunerna ansöker om medfinansiering till nätverket för åren 2018 2020. Bakgrund Fiskekommunerna har funnits i 20 år och organiserar nio kommuner i Bohuslän för samverkan med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av maritima och fiskerelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. Beskrivning av ärendet Fiskekommunerna ansöker om medfinansiering för tiden 2018-2020 om 20 000 kr årligen. Beslutsunderlag Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2017-09-18 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Fiskekommunerna under tiden 2018-2020 med 20 000 kr /år enligt ansökan finansieras inom kommunstyrelsens ram. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(36)
Kommunstyrelsens förvaltning Näringslivsutvecklare Telefon: 0523-66 4745 E-post: tomas.larson@sotenas.se 2017-09-18 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2017/879 Sida 1(2) Fiskekommunerna Sammanfattning Fiskekommunerna ansöker om medfinansiering till nätverket för åren 2018-2020 Bakgrund Fiskekommunerna har funnits i 20 år och organiserar nio kommuner i Bohuslän för samverkan med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av maritima och fiskerelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. Beskrivning av ärendet Fiskekommunerna ansöker om medfinansiering för tiden 2018-2020 om 20 000 kr årligen. Se ansökan från fiskekommunerna för beskrivning av syfte, mål, budget och aktiviteter. Koppling till vision, programförklaring och mål Fiskekommunernas arbete är en viktig del av arbetet för att vi ska uppnå vår vision: Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Medel tas ur stöd- och stimulansåtgärder. (Det finns utrymme att omfördela enligt nuvarande budget och medfinansieringen har tidigare tagits här.) Organisation och personal Kommunstyrelsens ordförande och kommunens näringslivsutvecklare är kallade till fiskekommunernas möten. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Näringslivsutvecklare Telefon: 0523-66 4745 E-post: tomas.larson@sotenas.se 2017-09-18 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2017/879 Sida 2(2) Slutsats Fiskekommunerna är viktiga som pådrivande- och lobbyorganisation i maritima- och fiskefrågor i ofta komplexa frågor som Sotenäs kommun ensamt har svårt att hantera. Därför föreslås ett positiv svar angående ansökan om medfinansiering. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen medfinansierar fiskekommunerna under 2018-2020 med 20 000 kr /år enligt ansökan. Bilaga/Bilagor Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna under åren 2018-2020 Skickas till Krister Olsson, fiskekommunerna Erika Hassellöv, chef för TUA Tomas Larsson, näringslivsutvecklare Tomas Larsson Näringslivsutvecklare Erika Hassellöv Chef för TUA Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
2017-06-13 Till kommunerna som ingår i nätverket Fiskekommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Orust, Tjörn, Uddevalla, Öckerö, Göteborg samt Västra Götalandsregionen Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna under åren 2018-2020 Bakgrund Fiskekommunerna, (FK) Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av maritima, fiskerelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. FK har funnits i 20 år då nätverket startade sitt samarbete. Nätverket har under åren genomfört aktiviteter och påverkat myndigheter till nytta för maritima, fiskerelaterade verksamheter. Exempel på detta är: Inhämtat kunskap och spridit information kring aktuella frågeställningar: - Kunskapsöverföring mellan deltagande parter i nätverket - Kontakter med myndigheter och departement - Anordnat eller deltagit i olika konferenser kring viktiga frågor - Anordnat, stått värd för studiebesök från både svenska och utländska myndigheter, politiker, osv. - Bjudit in myndigheter, forskare eller näringen till Fiskekommunernas ledningsgruppsmöten - Remissyttranden, skrivelser och uppvaktningar Stött en maritim näringslivsutveckling i vårt område - Deltagit i olika utvecklingsprojekts aktiviteter eller i referensgrupper - Deltagit i Vattenburkscentrum Västs styrgrupp i syfte att stödja utvecklingen av vattenbruket i vårt område - Deltagit i/anordnat konferenser, studieresor osv - Deltagit i arbetsgrupper kring nationella strategier, handlingsplaner, utredningar osv. - Rådgivning till näringen i olika myndighetsfrågor, stödmöjligheter osv. - Deltagit i Regionens Maritima kluster Information om FK finns också på www.fiskekommunerna.nu Fiskekommunerna c/o Fyrodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla www.fiskekommunerna.nu
Fiskekommunerna köper ekonomi och administrationstjänst från Fyrbodals kommunalförbund. I detta uppdrag ingår också anställd personal (20%). All verksamhet är projektfinansierad. Finansieringen som finns idag sträcker sig till och med 31 december 2017. FK har en ledningsgrupp med en politiker och en tjänsteman per kommun. Den fortsatta verksamheten för FK sammanfattas följande: FK:s syfte och mål: Att vara en påverkansorganisation som främjar fiske och vattenbruk med angränsande näringar med målet att vara en trovärdig aktör som underlättar för näringslivet inom fiske och vattenbruk. FK bidrar därmed till levande kustsamhällen. För att nå målen genomförs följande aktiviteter: Kontinuerliga ledningsgruppsmöten ungefär ca 6 ggr/år Utse vid behov arbetsgrupper som arbetar mellan ledningsgruppsmöten med aktuella frågor Svara på remisser i de ärenden som har bäring på FK:s mål och syfte Samverka med närliggande organisationer i deras konferenser eller motsvarande när det ger legitimitet för FK Delta i förekommande konferenser mm Ta emot och vara värd för studiebesök Delta på studiebesök Kunna delta och verka i utvecklingsprojekt vid rätt förutsättningar och behov Kommunikationsinsatser Övriga aktiviteter som är i linje med FK:s syfte och mål Budget och finansiering 2018 Finansiering Budget 2018 Kommuner 180 000 Avser 20 000 per kommun och nio kommuner VGR 180 000 Totalt 360 000 Fiskekommunerna c/o Fyrodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla www.fiskekommunerna.nu
Kostnader Budget 2018 Kommentarer: Lönekostnader Externa tjänster Resor Övrig kommunikation Lokaler Övrigt 189 000 Lön, 25%, projektkoordinator 117 000 Köp av tjänster, hemsidestjänster, infomaterial 15 000 Resekostnader 2 000 Rörliga kontorskost 12 000 Kontorsplats, Fyrbodal 25 000 Möteskostnader, externa lokalhyror, etc Totalt 360 000 Härmed ansöker Fiskekommunerna om: Att medfinansiera Fiskekommunernas verksamhet under 2018 i enlighet med bifogad budget med 20 000 kronor för 2018. Att medfinansiera Fiskekommunerna på likartat sätt med 20 000 kr för respektive 2019 och 2020. På uppdrag av Ledningsgruppen för Fiskekommunerna Clas-Åke Sörkvist Ordf Fiskekommunerna Krister Olsson Projektkoordinator FK Fiskekommunerna c/o Fyrodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla www.fiskekommunerna.nu
Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-02 110-126 KSTU 122 KA 2015/800 Förslag till plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2018-2020 Sammanfattning Fd besöksnäringsansvarig tog fram ett underlag till en plan för husbilsturism i Sotenäs kommun som varit ute på remiss. Kommunen fick in 3 svar (varav ett svar är gemensamt från 5 campingar) och har haft dialog med campingägare samt kommunens samhällsbyggandsförvaltning som underlag för detta förslag till beslut. Bakgrund För att bygga ett positivt företagsklimat är det viktigt att kommunen ger bra förutsättningar för näringslivet att utvecklas. Ett bra sätt att stärka besöksnäringen är att kommunen välkomnar husbilsturismen genom att agera målinriktat och i nära samverkan med näringslivet. Se bifogat förslag till "Plan för ställplatser för husbilsturism i Sotenäs kommun 2018-2020." Beskrivning av ärendet Husbilsturismen ökar och det är en prioriterad fråga för kommunen. Kommunen har stora förutsättningar att utveckla husbilsturismen genom att ge förutsättningar för näringslivet att ansvara för drift av ställplatser. Orter prioriteras enligt nedan: 1. Smögen och Hunnebostrand 3. Kungshamn, Bovallstrand, Väjern och Malmön Beslutsunderlag Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2017-08-08 Plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2018 2020 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen plan för ställplatser på Smögen och i Hunnebostrand. Kostnaden om 570 000 kr prövas i investeringsbudget för 2018. Skickas till Sökande Kommunchef Samhällsbyggnadschef Näringslivsutvecklare Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(22)
Kommunstyrelsens förvaltning Näringslivsutvecklare Telefon: 0523-66 47 45 E-post: Tomas.Larsson@sotenas.se 2017-08-08 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2015/800 Sida 1(2) Förslag till plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2018-2020 Sammanfattning Fd besöksnäringsansvarig Chatrine Frizell tog fram ett underlag till en plan för husbilsturism i Sotenäs kommun som varit ute på remiss. Vi fick in 3 svar (varav ett svar är gemensamt från 5 campingar) och har haft dialog med campingägare samt kommunens samhällsbyggandsförvaltning som underlag för detta förslag till beslut. Bakgrund För att bygga ett positivt företagsklimat är det viktigt att kommunen ger bra förutsättningar för näringslivet att utvecklas. Ett bra sätt att stärka besöksnäringen är att kommunen välkomnar husbilsturismen genom att agera målinriktat och i nära samverkan med näringslivet. Se bifogat förslag till "Plan för ställplatser för husbilsturism i Sotenäs kommun 2018-2020." Beskrivning av ärendet Husbilsturismen ökar och det är en prioriterad fråga för kommunen. Kommunen har stora förutsättningar att utveckla husbilsturismen genom att ge förutsättningar för näringslivet att ansvara för drift av ställplatser. Orter prioriteras enligt nedan: 1. Smögen och Hunnebostrand 3. Kungshamn, Bovallstrand, Väjern och Malmön Ekonomi Kommunens kostnader för iordningsställande av ställplatserna på Smögen och i Hunnebostrand är ca 570 000 kr. Kostnader föreslås belasta budget för 2018. Avgift för bygglov inryms i kostnaden. Organisation Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås ansvara för genomförande av planen. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Näringslivsutvecklare Telefon: 0523-66 47 45 E-post: Tomas.Larsson@sotenas.se 2017-08-08 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2015/800 Sida 2(2) Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen plan för ställplatser samt att bekosta ställplatserna på Smögen och i Hunnebostrand med 570 000 kr. inom ramen för budget 2018. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att genomföra planen. Bilaga/Bilagor Bilaga 1: Plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2018-2020. Skickas till Sökande: Kommunchef Samhällsbyggnadschef Näringslivsutvecklare den 22 september 2017 Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Tomas Larsson Näringslivsutvecklare Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Bilaga 1 KA 2015/800 Plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2018-2020
Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Målsättning... 3 4. Målgrupp Husbilsturister...3 5. Definitioner och regleringar...........4 6. Ansvarsfördelning........6 7. Prioriterade lokaliseringar 2018-2019.... 7 8. Regleringar för ställplats..... 7 9. Beskrivning och kostnadsberäkning av prioriterade lokaliseringar 2018.....9 10. Övrigt...........10 2
1. Bakgrund Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35 miljarder kr årligen. Camping är det enskilt största kommersiella boendet med ca 3 miljoner gästnätter per år. Husbilsturismen är under stark tillväxt, sedan 2010 har antalet husbilsgästnätter på svenska campingplatser ökat med ca 600 000 gästnätter. Branschen beräknar att ca 3 miljoner husbilsgästnätter kommer från övernattningar på andra platser än campingplatser. Eftersom husbilsbesökarna reser under en stor del av året kan denna målgrupp tillföra värdefulla besöksekonomiska effekter utanför högsäsong. Via sociala nätverk sprids det snabbt inom husbilskretsar var man utvecklat bra produkter/tjänster för att känna sig välkommen till destinationen och vilka som inte har gjort det. Det är därför viktigt att kommunen välkomnar denna snabbt växande besöksmålgrupp genom att agera målinriktat i nära samverkan med näringen. Utdrag ur ÖP 2010: Möjligheterna för husbilsturism i kommunen bör utvecklas och struktureras. Möjligheten att utveckla organiserade ställplatser för husbilar ska utredas. Utnyttjande av befintliga serviceanläggningar inom campingplatser och gästhamnar är eftersträvansvärd vid utveckling av ställplatser 2. Syfte Syftet med denna plan är att genom en god planering kunna tillgodose den växande målgruppens önskemål om ställplatser och att denna planering sker i samverkan med näringslivet. 3. Målsättning Kommunen skall ge bra förutsättningar för en hållbar utveckling av ställplatser och husbilsplatser. Kommunens mål är att iordningsställa ställplatser på kommunal mark som drivs av entreprenör genom avtal, med minst basservicenivå i orterna Smögen, Hunnebostrand, Kungshamn, Väjern, Bovallstrand och Malmön. Kommunen ska, i samverkan med näringen, locka husbilsgäster att besöka Sotenäs och kunna möta de behov som gästgruppen har och ge dem god service, trygghet och positiva upplevelser. 4. Målgrupp Husbilsturister Husbilsägarna har annorlunda krav på läge och service jämfört med campinggäster med husvagn eller tält. De stannar ett färre antal nätter på samma ställe (ofta bara 1 2 nätter). Över 70 procent är i åldern över 45 år och har oftast inga barn med på resan. Intresset är främst upplevelser som avser kultur, natur, shopping och stadsmiljöer. 3
I brist på ställplatser i Sverige är det dock mycket vanligt att husbilsägare tar in på campingplatser men de utnyttjar ofta inte all den service som ingår i avgiften. Samtidigt saknar man ofta annan service som är specifik för husbilar. Undersökningar visar att fler husbilsturister väljer att övernatta utanför än på campingplatser. Husbilsägare är inte campare med de aktiviteter som man normalt förknippar med camping utan är snarare vanliga bilturister. Husbilsturisten vill gärna finna centrumnära övernattningsplatser s.k. ställplatser där man lätt kan ta sig till restauranger, shopping mm. 5. Definitioner och regleringar Ställplats Organisationen Husbilsdestination Sverige har följande definition på ställplats: Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt markområde för uppställning/övernattning under kortare tid. På ställplatsen eller i dess närhet, inom rimligt avstånd, finns tillgång till tömning av avlopp och påfyllning av vatten. Tillgängligt dygnet runt. Utrymmet för varje boende skall vara så stort att rekommendationer för avstånd mellan enheter vid en övernattning tillgodoses. - Platsen bör vara placerad på ett attraktivt bra läge. - Bör ha minst 8 platser - Platsen bör vara en plan yta med tillräcklig bärighet för fordonen (minimum 7,5 ton). - Prisinformation samt hänvisning till närmaste plats inom max. 3 km. där man kan finna service för tömning av avlopp, påfyllning av vatten och annan service som man efterfrågar. - Information på svenska, engelska och tyska. - Minimum avstånd i enlighet med MSBs rekommendationer alternativt enligt den lokala brandmyndigheten. Bygglov krävs. Ställplats är att beteckna som parkering och skall därför ha stöd för detta i gällande detaljplan. Om parkering inte finns angivet i detaljplanen för området kan eventuellt ett tidsbegränsat bygglov godkännas om verksamheten är av tillfällig art. Varje område måste prövas enskilt av kommunens samhällsbyggnadsförvaltning efter ansökan om bygglov. Eftersom ställplats ännu inte är reglerat i Plan och bygglagen (PBL) har Sotenäs kommun bedömt att ställplats är att betrakta som parkeringsplats enligt dom i Svea hovrätt Miljööverdomstolen (20160427; Mål P 8335-15, sid 6. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar inledningsvis att anordnandet av de aktuella ställplatserna för husbilar är bygglovspliktigt enligt 6 kap. 1 8 PBF. Den aktuella punkten i paragrafen avser parkeringsplatser). Husbilsplats Organisationen Husbilsdestination Sverige har också tagit fram en definition på begreppet husbilsplats som har godkänts av svensk campingstandard. Begreppet är kopplat till att platsen finns på campingplats och att denna service utnyttjas. 4
Husbilsplats är en uppställningsplats som är avsedd för primärt husbil/husbilar på campingplats. Den är i kommunal eller privat regi och kan vara försedd med faciliteter såsom sanitära servicebyggnader, tömningsmöjligheter, vatten och elanslutning. Ofta förekommer ytterligare service som affär, restaurang, aktivitetsutbud etcetera. Parkeringsplats för husbilar På en del orter och platser finns husbilsanpassade parkeringsplatser. I de flesta fall finns de i anslutning till vanliga p-platser. Områdena där dessa p-platser ligger är lämpliga för husbilar och p-rutorna är stora nog att rymma en husbil. P-platserna kan vara avsedda för såväl kortare uppställning som nattparkering. P-plats för husbilar har inga faciliteter i övrigt. Platserna kan vara såväl gratis som avgiftsbelagda. Just denna typ av nattparkeringsmöjligheter är något som i allt större utsträckning efterfrågas av husbilsägare och husbilsklubbar. De husbilar som är registrerade som personbil klass II* har, liksom andra personbilar, rätt att parkera på p-plats enligt parkeringsplatsens regler (samtliga hjul skall får plats i p-rutan). Om inte lokala trafikföreskrifter finns som via tilläggsskyltning anger annat, innebär en blå skylt med P (vilket kräver en lokal trafikföreskrift) rätt att parkera i 24 timmar. På lördagar, söndagar och helgdagar får man stanna till nästa vardag. Förutsatt att parkeringsrutor finns får inte campingmöbler, grill eller markisöverhäng finnas utanför den p-ruta som husbilen står på. * (En personbil klass II kallas ofta för husbil men en husbil kan också vara en lastbil. Om husbilen är registrerad som lastbil, finns det andra krav på förarens behörighet, fordonets utrustning samt skatter och avgifter.) Bygglov krävs. P-platser skall ha stöd i detaljplan som parkering. Om P-plats inte finns angivet i detaljplanen för området kan eventuellt ett tidsbegränsat bygglov godkännas om verksamheten är av tillfällig art. Varje område måste dock prövas enskilt av kommunens samhällsbyggnadsförvaltning efter ansökan om bygglov. Rastplats En rastplats kan sägas vara en uppgraderad parkeringsplats. Rastplatsen är öppen året runt och placerad vid en större väg, avsedd för trafikanter att stanna och vila på. Rastplatser i Sverige och många andra länder har en viss minimistandard. De ska ha bord, bänkar, toaletter, soptunnor samt erbjuda tömning av WC-tank. Platserna är anlagda och sköts av Trafikverket. Rastplatser är ej avsedda för övernattning. Quickstop Vissa campingplatser erbjuder denna variant av camping-/husbilsplats. Till ett billigare pris jämfört med en riktig campingtomt, erbjuder man övernattning för husbilen utanför den egentliga campingplatsen. Camping i terräng 5
För att skydda naturen får man inte köra in med husbilar eller andra motorfordon på barmark i terrängen. Man får heller inte köra ut på strand, äng, hagmark eller annan naturmark. Praktiskt taget all naturmark är i lagens mening terräng. 6. Ansvarsfördelning Kommunen skall ge bra förutsättningar för en hållbar utveckling av ställplatser på kommunal mark. Kommunen skall: - Avtala om områden efter upphandling enligt lagen om upphandling av koncession (LUK) som ställplats för husbilar - Om lämpligt, erbjuda ett 5 årigt driftsavtal med förlängningsklausul om 3 år. Avgiften till kommunen skall bestå av en baskostnad samt en omsättningsreglerad kostnad - Söka bygglov för att säkerställa möjligheterna för området innan upphandling genomförs. - Se till att området (eller en plats inom en radie av 3 km.) har framdraget V/A som pluggas på lämplig plats. Arrendatorn skall: - Stå för elinstallationer på området som uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser samt lösa el-abonnemang och tillhandahålla stolpar med eluttag inom området. - Avtala med kommunen om avgift för V/A och tömningsstation. (Anläggningsavgift och den fasta kostnaden för förbrukningen ingår i arrendet. Den rörliga kostnaden regleras årligen.) - Sätta upp släckningsutrustning inom området (handbrandsläckare med pulver på minst 6 kg) - Sköta sophanteringen för området (källsortering bör finnas) och lösa sopabonnemang genom avtal med Rambo. - Ansvara för drift av området - Skyltning vid infart (ev bygglov och andra tillstånd skall sökas) - Leverera boendestatistik till SCBs nationella inkvarteringsstatistik när boendeformen ställplats omfattas av statistiken. - Minimum avstånd i enlighet med MSBs rekommendationer alternativt enligt den lokala brandmyndigheten. - I övrigt hålla minst basservicenivå (se p. 8) 6
7. Prioriterade lokaliseringar 2018-2019 Kommunen måste prioritera insatserna eftersom kommunen inte har resurser att samtidigt iordningsställa alla föreslagna områden. Följande platser prioriteras: 1. Smögen/Sandö Avtal sluts efter upphandling av drift senast 2018 under förutsättning att bygglov är möjligt. Om inte bygglov är möjligt kommer annan plats att föreslås i samverkan med näringslivet. 2. Hunnebostrand/Lökholmen Avtal sluts efter upphandling av drift senast 2018 under förutsättning att bygglov är möjligt. Om inte bygglov är möjligt kommer annan plats att föreslås i samverkan med näringslivet. 3. Kungshamn, Bovallstrand, Väjern och Malmön Succesivt iordningsställande med målet att avtal skrivs med entreprenörer med start 2019. 8. Regleringar för ställplats Upplåtelsetid Ställplatsen skall hållas öppen minst under perioden 1 april 31 oktober. Avvikelser kan förekomma beroende på platsens förutsättningar (tex båtuppställning). Ställplatsens utformning Marken måste vara hårdgjord men asfaltering är inte nödvändig. Körvägarna inom ställplatsen ska ha en bredd på minst 5 meter med möjlighet till svängningsrörelser några meter utanför. Den fria höjden måste vara minst 4,5 meter så att också de allra högsta bilarna kan nyttja platsen. För varje husbilsekipage krävs en markerad parkeringsyta/ställplatsyta på minst 50 kvadratmeter (9 10 meter lång och 5 6 meter bred). På små ställplatser är det en fördel med markerade ytor för varje husbil medan man på stora ställplatser kan tillåta en friare uppställning, dock även här med ett säkerhetsavstånd på minst 4 meter mellan bilarna. Ställplatserna ska hålla basservicenivå 1. Platsen bör vara placerad på ett attraktivt bra läge. 2. Platsen bör vara en plan yta med tillräcklig bärighet för fordonen. 3. Bör ha minst 8 platser 7
4. Tydlig prisinformation skall finnas med hänvisning till närmaste plats inom max. 3 km. där man kan finna service för tömning av avlopp, påfyllning av vatten mm. om detta ej finns på avtalad yta. 5. Skyltar med information skall finnas på svenska, engelska och tyska. 6. Minimum avstånd i enlighet med MSBs rekommendationer alternativt enligt den lokala brandmyndigheten. Basservicenivån har tagits fram vid möten mellan Riksförbundet Mobil Fritid, Husbilsklubben, Husbilskompisar och Husbilsdestinationen Sverige Möjlighet till förstärkt servicegrad och säkerhet 7. Tömning- och påfyllningsservice på plats 8. Automatisk betalningsfunktion 9. Turistinformation 10. Daglig tillsyn att platsen är städad och all utrustning fungerar 11. Belysning 12. Insamling av besöksdata 13. Eluttag 14. WiFi Skyltning Det är nödvändigt med vägvisning till ställplatsen och att denna skyltas vid infarten. Skyltning vid infart bekostas av entreprenören (efter ansökan om tillstånd). Betalning Betalning av avgiften kan göras i betalautomat som kan vara kopplad till en bom som går upp när avgiften betalts. En annan lösning är att inte ha bom och istället ha kontroll av att avgift erlagts. Med bom vid såväl in- som utfart har man full kontroll och slipper oönskade gäster. Nackdelen med bom kan dock vara att man inte kan ge service i form av vatten och avloppstömning till de husbilsägare som väljer att inte betala för en plats. Med de betalsystem som finns att tillgå på marknaden kan husbilsgästerna köpa till service i form av till exempel el och vatten. I Sverige finns det ställplatser från 100 kr/dygn till ca 350 kr/dygn. Priset baseras på den service som erhålls samt det geografiska läget. Färskvatten och avloppshantering Ett centralt tappställe för färskvatten är tillräckligt med en ¾-tums gänga. Vattenslangar och nödvändiga adaptrar brukar finnas i husbilarna. Två typer av tömningssystem för toaavlopp finns beroende på husbilens ålder. Det ena består av en kassett som tas ur bilen och som töms manuellt i en brunn ansluten till kommunens avloppsnät. Med det andra systemet sker tömningen direkt från bilen genom att den ställs över brunnen. Brunnen har en spolningsfunktion och måste också vara ansluten till vattennätet. 8
Avfallshantering Möjlighet att lämna hushållsavfall ska finnas och bör källsorteras. El Tillgång till el finns på många ställplatser men är inte ett måste och efterfrågas inte av alla husbilsägare varje natt. På en bra utrustad ställplats är det dock värdefullt att kunna erbjuda el. Laddningsstolpar med flera uttag (4 6 stycken) är att föredra av ekonomiska skäl. Dessa kan anslutas till betalautomat om sådan finns. Tillsyn Ställplatsen bör ha daglig tillsyn, helst mer än en gång. Vid fel på till exempel betalautomater eller bommar måste någon form av jour finnas. 9. Beskrivning och kostnadsberäkning av prioriterade lokaliseringar Allmänt kan konstateras att det finns mycket begränsat antal lokaliseringsmöjligheter i Sotenäs kommun. Här beskrivs endast de högst prioriterade områdena. Nedanstående platser är förslag och bygglov måste först sökas för att undersöka om detta är lämpliga platser. Om inte bygglov kan ges skall nya platser tas fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med näringslivet. 1. Sandö/Smögen (Markerad yta visar ett ungefärligt område.) Antal: Mellan 10 16 platser. Markerade platser uppfyller säkerhetsavstånd på 4 meter mellan fordon. Kommunens kostnad Kommunens kostnad för iordningsställande beräknas till ca 370 000 kr. och består av iordningsställande av den grusade ytan samt iordningsställande av tömnings-, vattenpåfyllnings- och elanslutningsmöjligheter. 9
2. Lökholmen/Hunnebostrand (Markerad yta visar ett ungefärligt område.) Antal: Ca 10 16 platser Markerade platser uppfyller säkerhetsavstånd på 4 meter mellan fordon. Kommunens kostnad Kommunens kostnad för iordningsställande beräknas till ca 200 000 kr. och består av iordningsställande av den grusade ytan. 10. Övrigt Olämpliga övernattningsplatser Med stöd av information till markägare och genom tillsyn skall kommunen arbeta för att motverka olämpliga övernattningsplatser som till exempel inte har giltiga bygglov för sin verksamhet. Kommunen skall även arbeta aktivt för att till exempel korttidsparkeringar inte används som husbilsplatser som övernattningsplatser. Informationsskyltar Sotenäs kommun är den första kommun i Sverige som uppfört 12 välkomnande hänvisningsskyltar tillsammans med näringslivet istället för förbudsskyltar. Kommunen och näringslivet har ett gemensamt ansvar för dessa hänvisningsskyltar. För Sotenäs kommun Tomas Larsson Näringslivsutvecklare 10
Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 2017-09-28, 72-82 UN 75 UN 2017/80 Val av ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott och ledamot i Hälsorådet Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-01 att entlediga Anders Thompson (M) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott samt ledamot i Hälsorådet. Ragnhild Selstam (M) har av fullmäktige valts till ny ledamot i utbildningsnämnden till och med 2018. Utbildningsnämnden behöver välja en ny ersättare till arbetsutskottet och en ny ledamot till hälsorådet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag UNAU 2017-08-24 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-06-01 Protokollsutdrag UN 2015-01-22 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-11-27 Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden utser Ragnhild Selstam (M) till ny ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott. Utbildningsnämnden nominerar Ragnhild Selstam (M) till ny ledamot i hälsorådet. Skickas till Kommunstyrelsen Troman Lönenheten Hälsorådet Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(18)
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 155 KA 2017/1322 Minskning av antal lekmannarevisorer i Västvatten AB Sammanfattning Det kommungemensamma bolaget Västvatten AB har utökats med fler ägare det senaste året. Utökningarna har medfört fler lekmannarevisorer (två från varje ägarkommun). Samverkande kommunalråd har tagit initiativ till en översyn av antalet revisorer i syfte att effektivisera verksamheten och att hålla nere kostnaderna. Antalet revisorer styrs av bolagsordningen. Förslag till ändring i bolagsordning för Västvatten AB har kommunicerats med bolaget, samtliga ägarkommuner samt revisorerna. De har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter. Förslaget gäller en ändring av 10 i bolagsordningen. Ny lydelse föreslås bli: 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse två revisorer, efter nominering av samtliga ägarkommuner. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-09-21 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till bolagsordning för Västvatten AB att föreslagna ändringar ska gälla från 1 januari 2018 eller den senare dag då föreslagen bolagsordning beslutats av bolagsstämman. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(36)
Bilaga Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2017-01-19 Sida 1 av 5 Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2016-09-14 Antagen av Munkedals kommunfullmäktige 2016-06-08 Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2016-06-22 Antagen av Sotenäs kommunfullmäktige 2016-06-16 BOLAGSORDNING FÖR VÄSTVATTEN AB 1 Firma Bolagets firma är Västvatten AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götaland 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i deras ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämplig då kommun enligt lag om allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän vaanläggning i andra kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i förhållande till deras aktieinnehav i bolaget. VÄSTVATTEN AB Org nr 556901-9622
Bilaga Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2017-01-19 Sida 2 av 5 Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2016-09-14 Antagen av Munkedals kommunfullmäktige 2016-06-08 Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2016-06-22 Antagen av Sotenäs kommunfullmäktige 2016-06-16 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs kommun och Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 7 Aktieantal I bolaget skall finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och högst tre suppleanter Av styrelseledamöterna utser respektive kommun Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla två ledamöter och en suppleant. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter val till kommunfullmäktige. Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. Övrig konstituering sker inom styrelsen. Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga skall inte ha rösträtt utan endast yttranderätt. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med minst en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. VÄSTVATTEN AB Org nr 556901-9622
Bilaga Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2017-01-19 Sida 3 av 5 Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2016-09-14 Antagen av Munkedals kommunfullmäktige 2016-06-08 Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2016-06-22 Antagen av Sotenäs kommunfullmäktige 2016-06-16 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner utse vardera en lekmannarevisor med minst en suppleant var. i Uddevalla kommun utse två revisorer, efter nominering av samtliga ägarkommuner. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärende på ordinarie årsstämma På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justerare; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Godkännande av dagordning; 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport; 8. Beslut om a. fastställelse av reslutat- och balansräkningen; b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter 10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant; 11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt ledmannarevisorer; 12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv. 13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara Bolagets räkenskapsår. VÄSTVATTEN AB Org nr 556901-9622
Bilaga Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2017-01-19 Sida 4 av 5 Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2016-09-14 Antagen av Munkedals kommunfullmäktige 2016-06-08 Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2016-06-22 Antagen av Sotenäs kommunfullmäktige 2016-06-16 14 Firmateckning Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 15 Hembud Hembudsskyldighet Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han/hon skall också visa på vilket sätt han/hon har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Företräde mellan flera lösningsberättigade Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Lösenbelopp och betalning Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Tvist Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. VÄSTVATTEN AB Org nr 556901-9622
Bilaga Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2017-01-19 Sida 5 av 5 Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2016-09-14 Antagen av Munkedals kommunfullmäktige 2016-06-08 Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2016-06-22 Antagen av Sotenäs kommunfullmäktige 2016-06-16 16 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs kommun och Uddevalla kommun äger ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 17 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner godkänt ändringen. VÄSTVATTEN AB Org nr 556901-9622
Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: XX.XXXX@sotenas.se 2017-09-21 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/1322. Sida 1(2) Minskning av antal lekmannarevisorer i Västvatten AB Sammanfattning Det kommungemensamma bolaget Västvatten AB har utökats med fler ägare det senaste året. Utökningarna har medfört fler lekmannarevisorer (två från varje ägarkommun). Samverkande kommunalråd har tagit initiativ till en översyn av antalet revisorer i syfte att effektivisera verksamheten och att hålla nere kostnaderna. Antalet revisorer styrs av bolagsordningen. Förslag till ändring i bolagsordning för Västvatten AB har kommunicerats med bolaget, samtliga ägarkommuner samt revisorerna. De har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter. Förslaget gäller en ändring av 10 i bolagsordningen. Ny lydelse föreslås bli: 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse två revisorer, efter nominering av samtliga ägarkommuner. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Något sänkt kostnad för bolaget. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till bolagsordning för Västvatten AB att föreslagna ändringar ska gälla från 1 januari 2018 eller den senare dag då föreslagen bolagsordning beslutats av bolagsstämman Bilaga/Bilagor Förslag till ny bolagsordning Nuvarande bolagsordning för Västvatten AB, senast ändrad 2017-01-19. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: XX.XXXX@sotenas.se 2017-09-21 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/1322. Sida 2(2) Skickas till Uddevalla Kommun Munkedals kommun Färgelanda kommun Västvatten AB Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Förvaltningschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 154 KA 2016/425 Behörighet att underteckna handlingar Sammanfattning Personalbyte på olika tjänster innebär att nuvarande behörigheter att underteckna handlingar bör justeras. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att revidera behörighet att underteckna handlingar enligt följande: 1. Mats Abrahamsson, Mikael Sternemar, Britt Wall med endera Maria Vikingsson, Ulrika Gellerstedt, Anna-Lena Höglund, Eveline Savik - minst två i förening - bemyndigas att å kommunens vägnar underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, servitutsavtal och liknande handlingar. 2. Siv Bennis och Ann-Marie Hermansson - i förening med någon enligt punkt 1 eller i förening med annan som enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar - bemyndigas att på kommunens vägnar underteckna handlingar avseende försäljning av kommunens tomter inom planlagda områden. 3. Rosita Johansson, Pernilla Johansson, Amanda Jansson, Therese Johansson och Christer Bergsten - i förening med någon under punkt 1 eller i förening med annan som enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar - bemyndigas, att på kommunens vägnar, underteckna ifrågavarande handlingar rörande markupplåtelser. 4. Jörgen Wollbratt - i förening med någon enligt punkt 1 eller i förening med annan som enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar - bemyndigas, att på kommunens vägnar, underteckna handlingar avseende hyreskontrakt och övriga avtal inom fastighetsförvaltningen. 5. Ulrika Gellerstedt, Lotta Aspång, Susanne Grundhall, Petra Hassellöv, Ann-Catrine Holst, Helena Amandusson, Christina Langner och Erik Österlund bemyndigas, två i förening, att på kommunens vägnar utfärda betalningshandlingar för bank- och plusgiro samt utkvittera medel hos bank. 6. Nina Roos, Mariann Lundin, Maria Edlund, Erika Krylberg, Lilian Andersson, Charlotte Westerhult, Bo Wande, Camilla Hansson, Anna Hermansson, Emma Hansson, Viktoria Johansson, Lenita Holmberg, Therese Ernstsson, Frida Lyckehav bemyndigas minst två i förening att på kommunens vägnar utfärda betalningsorder avseende försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 Forts. KSAU 154 7. I övrigt gäller att handläggande tjänsteman äger rätt att underteckna övriga handlingar (skrivelser, brev, deklarationer etc.). Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(36)
Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 62 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2017-09-20 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2017/XX Sida 1(2) Behörighet att underteckna handlingar Beskrivning av ärendet Personalbyte på olika tjänster innebär att nuvarande behörigheter att underteckna handlingar bör justeras. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att revidera behörighet att underteckna handlingar enligt följande: 1. Mats Abrahamsson, Mikael Sternemar, Britt Wall med endera Maria Vikingsson, Ulrika Gellerstedt, Anna-Lena Höglund, Eveline Savik - minst två i förening - bemyndigas att å kommunens vägnar underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, servitutsavtal och liknande handlingar. 2. Siv Bennis och Ann-Marie Hermansson - i förening med någon enligt punkt 1 eller i förening med annan som enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar - bemyndigas att på kommunens vägnar underteckna handlingar avseende försäljning av kommunens tomter inom planlagda områden. 3. Rosita Johansson, Pernilla Johansson, Amanda Jansson, Therese Johansson och Christer Bergsten - i förening med någon under punkt 1 eller i förening med annan som enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar - bemyndigas, att på kommunens vägnar, underteckna ifrågavarande handlingar rörande markupplåtelser. 4. Jörgen Wollbratt - i förening med någon enligt punkt 1 eller i förening med annan som enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar - bemyndigas, att på kommunens vägnar, underteckna handlingar avseende hyreskontrakt och övriga avtal inom fastighetsförvaltningen. 5. Ulrika Gellerstedt, Lotta Aspång, Susanne Grundhall, Petra Hassellöv, Ann- Catrine Holst, Helena Amandusson, Christina Langner och Erik Österlund bemyndigas, två i förening, att på kommunens vägnar utfärda betalningshandlingar för bank- och plusgiro samt utkvittera medel hos bank. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 62 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2017-09-20 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2017/XX Sida 2(2) 6. Nina Roos, Mariann Lundin, Maria Edlund, Erika Krylberg, Lilian Andersson, Charlotte Westerhult, Bo Wande, Camilla Hansson, Anna Hermansson, Emma Hansson, Viktoria Johansson, Lenita Holmberg, Therese Ernstsson, Frida Lyckehav bemyndigas minst två i förening att på kommunens vägnar utfärda betalningsorder avseende försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. 7. I övrigt gäller att handläggande tjänsteman äger rätt att underteckna övriga handlingar (skrivelser, brev, deklarationer etc.). Skickas till Kansliavdelningen Ekonomiavdelningen Maria Vikingsson Kommunchef Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 153 KA 2016/331 Prognos helår 2017 baserat på utfall till och med aug Beskrivning av ärendet Budgetuppföljningen till och med augusti visar på ett prognostiserat överskott på 2,5 mkr vilket också är det budgeterade utfallet. I prognosen ingår intäkter från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-09-29 Delårsrapport januari-augusti 2017 Yrkande Mikael Sternemar (L) och Britt Wall (S): att uppdra åt nämnder och styrelser att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) och Britt Walls (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per juni 2017 samt prognos 2017 Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnder och styrelser att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(36)
Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 62 E-post: jorgen.karlsson@sotenas.se 2017-09-29 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/xx Sida 1(1) Prognos helår 2017 baserat på utfall till och med aug 2017 Budgetuppföljningen till och med augusti visar på ett prognostiserat överskott på 2,5 mkr vilket också är det budgeterade utfallet. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningen samt helårsprognos för kommunen 2017 Bilaga/Bilagor Kommentar uppföljning aug Skickas till Nämnderna Kommunrevisionen Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum: 2017-09-29 KS Prognos helår 2017 baserat på utfall till och med augusti Budgetuppföljningen till och med augusti visar på ett prognostiserat överskott på 2,5 mkr vilket också är det budgeterade utfallet. KS allmän verksamhet Prognosen för kommunstyrelsens allmänna verksamhet pekar mot ett överskott på 0,5 mkr vilket i stort motsvarar kommunstyrelsens ofördelade anslag. KS teknisk verksamhet Prognosen för helåret är ett överskott på 0,4 mkr där både intäkter och kostnader ser ut att bli högre än vad som budgeterats. Avvikelsen för intäkter beror främst på ökade arrendeintäkter. Högre kostnader än budgeterat är bland annat hänförligt till kostnader för konsulter inom markförvaltning samt kostnader för asfaltering, maskintjänster och material inom barmarksväghållning. KS gymnasie- och vuxenutbildning För helåret prognostiseras ett negativt resultat i förhållande till budget med 1,0 mkr. Prognosen förbättrar sig därmed något. Underskottet beror på ökade kostnader för gymnasieplatser i andra kommuner. KS arbetsmarknadsenhet/symbios Prognosen för arbetsmarknadsenheten samt Symbios pekar mot ett mindre överskott. IT-nämnden För IT-nämndens verksamhet beräknas ett resultat i nivå med budget. Lönenämnden För lönenämndens verksamhet beräknas ett resultat i nivå med budget. Omsorgsnämnden Uppföljning av ekonomin efter åtta månader visar på ett prognostiserat underskott på 5,7 mkr. Jämfört med juni förbättras prognosen med ca 1,0 mkr, främst avseende lägre kostnader inom särskilt boende. Underskotten återfinns inom äldreomsorg samt individoch familjeomsorg. Ett arbete pågår för att försöka nå en budget i balans inom alla områden där det är möjligt. Förändringar i hemtjänsten har varit svåra att förutse då behoven nu minskar efter att under flera års tid ökat. Omställningsarbetet pågår och har hög prioritet. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum: 2017-09-29 Utbildningsnämnden För helåret prognostiseras ett underskott på 0,9 mkr, vilket främst är hänförligt till ökade kostnader inom förskolan samt för interkommunala ersättningar. Byggnadsnämnden Prognosen för helåret pekar på ett överskott på 1,2 mkr i förhållande till budget. Överskottet beror på att byggverksamheten inte nyttjat konsulter i den omfattning som budgeterats samt på ökade intäkter inom planverksamheten. Miljönämnden i mellersta Bohuslän Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 0,1 mkr för Sotenäs andel. Främsta orsak till överskottet är låga personalkostnader till följd av personalomsättning. Exploateringsverksamhet Inom exploateringsverksamheten förväntas ett underskott beroende på färre sålda tomter än beräknat. Vinst vid försäljning av fastigheter Prognosen baseras på genomförda försäljningar. Gemensamma kostnader och intäkter samt lönepott För verksamheten beräknas ett överskott på 0,4 mkr. Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift Beräkning av årets intäkter baseras på augustiprognosen från SKL. Totalt beräknas en positiv avvikelse på 5,0 mkr varav 1,7 mkr avser skatteintäkter och 3,3 mkr avser kommunal utjämning, och fastighetsavgift. Ekonomiavdelningen 2017-09-29 Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Tfn. 0523 66 45 62 Mob. 0725-403575 E-post Ulrika.gellerstedt@sotenas.se Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Datum: 2017-09-29 Prognos helår 2017 baserat på utfall t.o.m augusti Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Driftredovisning Budget Utfall Avvikelse Nettokostnader Fullmäktige, revision, valnämnd, överförm -2 165-2 165 0 KS allmän verksamhet -37 663-37 203 460 KS teknisk verksamhet -19 550-19 179 371 KS gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhet -44 050-45 104-1 054 KS arbetsmarknadsenhet, Symbios -6 132-6 071 61 IT-nämnd -5 879-5 799 80 Lönenämnd -2 595-2 595 0 Omsorgsnämnden -226 071-231 859-5 788 Utbildningsnämnden -149 580-150 516-936 Byggnadsnämnden -6 232-5 035 1 197 Miljönämnden i m Bohuslän -1 534-1 424 110 Summa nämndverksamhet -501 449-506 950-5 500 Exploateringsverksamhet 6 000 2 204-3 796 Vinst vid fsg av fastigheter 3 009 3 009 Gemensamma kostnader o intäkter /lönepott -17 692-17 289 403 avgår interna kapitalkostnader 36 188 35 984-204 Verksamhetens resultat -476 953-483 042-6 088 Resultaträkning Budget Prognos Avvikelse Verksamhetens resultat -476 953-483 042-6 088 Avskrivningar -29 400-28 624 776 Verksamhetens nettokostnader -506 353-511 665-5 312 Skatteintäkter 447 197 448 934 1 736 Utjämningsbidrag och fastighetsavgift 51 419 56 944 5 525 Generellt stöd flyktingverksamhet 6 900 4 661-2 239 Finansiella intäkter 6 500 4 694-1 806 Finansiella kostnader -3 000-1 000 2 000 Skatteintäkter och finansnetto 509 016 514 232 5 216 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 2 663 2 567-96 Årets resultat 2 663 2 567-96 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Budgetuppföljning Kommunstyrelsens allmänna verksamhet januari - augusti 2017 KSAU 2017-10-04 Allmän verksamhet totalt 2 Kommunstyrelsen 3 Stöd- och stimulansåtgärder 3 Kansliavdelning 4 Servicecenter 5 Tillväxt- och utvecklingsavdelning 6 Personalavdelning 7 Övergripande personal- & facklig verksamhet 7 Ekonomiavdelning 8 Räddningstjänst 9 Alkoholärenden 9 IT-verksamhet 10 Löneverksamhet 11
Verksamhetsöversikt januari - augusti 2017 Kommunstyrelsens allmänna verksamhet - ansvarig Maria Vikingsson Norm 66,7 % tkr Interna intäkter Summa intäkter 2017 Utfall janaug 7 745 7 745 % av budget 71,2% 71,2% 2016 Utfall Förändr Budget Prognos Avvikelse Bokslut jan-aug fr. 2016 2017 2017 2016 8 610-10,0% 10 872 7 745-3 127 8 139 8 610-10,0% 10 872 11 756 Helårsöversikt 884 15 341 Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Föregående prognos -19 130 68,7% -18 563 3,1% -27 833-28 108-275 -28 389-13 740 66,4% -14 886-7,7% -20 701-20 851-149 -23 116-32 869 67,7% -33 449-1,7% -48 534-48 958-424 -51 505-25 124 66,7% -24 839 1,1% -37 663-37 202 37 663 36 726 460 804 460-36 164 562 Samtliga ingående enheter visar god budgetföljsamhet och prognosen för helåret är ett överskott motsvarande kommunstyrelsens ofördelade anslag på 0,46 mkr. * IT-verksamhet och löneverksamhet ingår inte i sammanställningen för kommunstyrelsens allmänna verksamhet ovan Sida 2 av 12
Verksamhetsöversikt januari - augusti 2017 Kommunstyrelsen - ansvarig Maria Vikingsson Norm 66,7 % 2017 2016 Helårsöversikt tkr Utfall janaug % av budget Förändr fr. 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Utfall janaug Avvikelse Bokslut 2016 Intäkter Arvoden Övriga kostnader Ej utfördelat Nettokostnad Nämndsbidrag Resultat Föregående prognos 0-0 -33,3% 0 0 0 0-1 758 64,9% -1 720 2,2% -2 708-2 697 12-2 639-86 55,9% -167-48,4% -155-129 26-249 - -139 0 139 0-1 844 61,4% -1 887-3 002-2 825 177-2 888 3 002 3 030 177 142 621 Verksamhet Stöd- och stimulansåtgärder Norm 66,7 % tkr Skolbad Tumlaren Folkhälsoarbete inkl råd POSOM Fria resor för pensionärer Medlemsavgifter och föreningsbidrag mm Tillväxtavtal Industriell Symbios proj. Nettokostnad Nämndsbidrag Resultat Föregående prognos 2017 2016 Helårsöversikt -61 60,8% -53 14,9% -100-70 Utfall janaug % av budget Utfall janaug Förändr fr. 2016-449 66,8% -436 3,0% -454 109,1% -235 93,2% -11 52,8% 0 - Budget Prognos Avvikelse Bokslut 2017 2017 2016-672 -672 0-654 -416-416 0-307 -21-21 0-8 30-70 -646 93,6% -798-19,0% -691-691 0-1 328-618 95,0% -580 6,6% -650-618 32-593 29-601 -104,9% 0 30 30 56-2 209-2 702-2 549-2 457 92-2 905 2 549 3 157 92 252 60 Projekt Industriell Symbios avslutat och slutredovisat april 2017; fr o m 2017 som eget ansvar 151 (redovisas under SYMBIOS) med projektverksamhet. Ren Kustlinje 12360 ingår där numera med. Sida 3 av 12
Verksamhetsöversikt januari - augusti 2017 Kommunledning - ansvarig Maria Vikingsson Norm 66,7 % 2017 2016 Helårsöversikt tkr Utfall jan-aug % av budget Utfall jan-aug Förändr fr. 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse Bokslut 2016 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nämndsbidrag Resultat 0-0 - 0 0 0-814 67,9% 0 - -1 200-1 221-21 0-160 80,2% 0 - -200-179 21 0-975 69,6% 0-1 400-1 400 0 0 Föregående prognos 0 1 400 0 0 0 0 Sida 4 av 12
Verksamhetsöversikt januari - augusti 2017 Kansliavdelning - ansvarig Anna-Lena Höglund Norm 66,7 % 2017 2016 Helårsöversikt tkr Utfall jan-aug % av budget Utfall jan-aug Förändr fr. 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse Bokslut 2016 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nämndsbidrag Resultat Föregående prognos 324 69,1% 957-66,1% 470-1 701 64,1% -2 462-30,9% -2 652-1 827 54,6% -1 639 11,4% -3 343-3 204 58,0% -3 145-5 526 470 0 1 400-2 652 0-3 610-3 243 100-3 128-5 426 100-5 337 5 526 5 402 100 65 0 Låga intäkter jämfört med samma period föregående år avser interndebitering av VA-verksamheten som inte budgeterats för under 2017. Låga personalkostnader i förhållande till budget avser sjukskrivning under januari och del av februari. Jämfört med samma period 2016 är personalkostnaderna betydligt lägre då även kommunchefens lön belastade verksamheten under 2016. Låga övriga kostnader avser främst kostnader för e-arkiv som kommit igång senare än beräknat. För helåret prognostiseras ett positivt resultat i förhållande till budget. Sida 5 av 12
Verksamhetsöversikt januari - augusti 2017 Servicecenter & telefoni - ansvarig Anna-Lena Höglund Norm 66,7 % 2017 2016 Helårsöversikt tkr Utfall jan-aug % av budget Utfall jan-aug Förändr fr. 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse Bokslut 2016 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nämndsbidrag Resultat Föregående prognos 892 65,9% 866 3,0% 1 354 1 354 0 1 352-615 73,1% -561 9,6% -842-872 -30-843 -459 59,4% -804-42,9% -773-743 30-970 -182 69,9% -499-260 -260 0-460 260 722 0 262 0 Stora skillnader avseende övriga kostnader mellan åren beror på leasingkostnaden för växeln som löpte ut under 2016 och belastar inte verksamheten 2017. Låga övriga kostnader beror på supportkostnad för växeln som ännu inte kommit. För helåret prognostiseras ett resultat i nivå med budget. Sida 6 av 12
Verksamhetsöversikt januari - augusti 2017 Tillväxt- och utvecklingsavdelning - ansvarig Erika Hassellöv Norm 66,7 % 2017 2016 Helårsöversikt tkr % av budget Utfall janaug Förändr fr. 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Utfall janaug Avvikelse Bokslut 2016 Intäkter 373 79,2% 132 181,4% 470 665 195 387 Personalkostnader Övriga kostnader -1 840 75,0% -1 940-731 63,9% -571-5,1% 28,1% -2 453-1 144-2 640-187 -1 152-8 -2 727-879 Nettokostnad -2 199 70,3% -2 378-3 126-3 126 0-3 219 Nämndsbidrag 3 126 3 412 Resultat 0 193 Föregående prognos 0 Under 2017 beviljade internprojekt: Besöksnäring 100 tkr (+15 tkr), Näringslivsgalan 37,5 tkr (ok), hemsida 200 tkr (något över men ok) varav större del av kostnader uppstått under 1:a halvåret samt Webbsänding KF 100tkr (troligen årskostnad på 50tkr). Omfördelning från Webbsändning till Besöksnäring och hemsida (totalt 30tkr). Utökning av tjänst som operativ marknadsförare till heltid men ersätts via vidarefaktuering till extern part samt lönetillägg för näringslivssamordnaren under 2017 istället för del av konsultkostnader. Sida 7 av 12
Verksamhetsöversikt januari - augusti 2017 Personalavdelning - ansvarig Erika Hassellöv Norm 66,7 % 2017 2016 Helårsöversikt tkr Utfall janaug % av budget Förändr fr. 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Utfall janaug Avvikelse Bokslut 2016 Intäkter 12 34 0 0 0 58 Personalkostnader Övr kostnader -1 526 66,8% -1 253-116 50,3% -107 21,8% 9,2% -2 285-231 -2 335-231 -50 0-1 879-164 Nettokostnad -1 631 64,8% -1 326-2 516-2 566-50 -1 985 Nämndsbidrag 2 516 2 069 Resultat -50 84 Tidigare prognos -50 Övergripande personal- och facklig verksamhet - ansvarig Erika Hassellöv Norm 66,7 % 2017 2016 Helårsöversikt tkr % av budget Utfall janaug Förändr fr. 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Utfall janaug Avvikelse Bokslut 2016 Övergr. personalverks. Facklig tid Summa intäkter Övergr. personalverks. Facklig tid Summa kostnader Nettokostnad Nämndsbidrag 29 60 0,0% 0 0 0 0,0% 0 29 60 0,0% 0-372 54,7% -332 12,0% -680-824 60,2% -885-6,9% -1 370-1 196 58,3% -1 217-1,8% -2 050-1 167 56,9% -1 158-2 050 29 29 98 0 0 0 29 29 98-709 -29-693 -1 370 0-1 458-2 079-29 -2 150-2 049 0-2 052 2 050 1 992 Resultat Tidigare prognos 0 0-60 Beviljade medel för heltid/deltid-projekt 150tkr + 265tkr för personalavdelningen under 2017, varav 320tkr i tillfälligt ökade personalkostnader (40%/50% MN). Högre personalkostnader än budgeterad för en personalutvecklare jämfört med tidigare år därav prognos på underskott. Sida 8 av 12
Verksamhetsöversikt januari - augusti 2017 Ekonomiavdelning - ansvarig Ulrika Gellerstedt Norm 66,7 % tkr Utfall jan-aug 2017 2016 Helårsöversikt % av budget Utfall jan-aug Förändr fr. 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse Bokslut 2016 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nämndsbidrag Resultat Föregående prognos 198 60,5% 362-2 781 60,8% -3 004-7,4% -528 63,6% -798-33,8% -3 111 61,3% -3 440-45,1% 328 328-4 572-4 438-829 -827-5 073-4 937 5 073 5 127 136 136 0 581 134-4 528 2-1 245 136-5 193-66 Lägre intäkter än föregående år beror på att under 2016 fakturerades Lysekil, Munkedal och Tanum för projektledning vid införande av nytt e-handelssystem. Överskott på personal beror på vakans och sjukskrivning. Sida 9 av 12
Verksamhetsöversikt januari - augusti 2017 Räddningstjänst exkl alkoholärenden- ansvarig Peter Bergman Norm 66,7 % 2017 2016 Helårsöversikt tkr Utfall janaug % av budget Utfall jan-aug Förändr fr. 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse Bokslut 2016 Intäkter 5 142 73,5% 4 843 6,2% 6 998 7 619 622 7 105 Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnad -6 906-5 855-972 75,2% 66,4% 63,9% -6 363 8,5% -5 701 2,7% -1 071-9,2% -9 184-9 287-8 817-9 424-1 521-1 458-103 -9 147-607 -8 899 63-1 617 Nettokostnad -8 591 68,6% -8 292 3,6% -12 524-12 550-25 -12 558 Nämndsbidrag 12 524 12 160 Resultat -25-398 Föregående prognos -23 Prognostiserade avvikelser beror främst på ökade leasinghyror inom fordonsenheten vilket finansieras via interna ersättningar. Lokala avatalet för deltidsbrandman kommer att generera ett underskott för 2017 men kan inte uppskattas förrän i oktober. Alkoholärenden - ansvarig Torbjörn Ericson Norm 66,7 % tkr 2017 2016 Helårsöversikt % av budget Utfall jan-aug Förändr fr. 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Utfall janaug Avvikelse Bokslut 2016 Intäkter Övriga kostnader Nettokostnad 154-8 146 35,6% 11,6% 139-25 114 10,9% -68,4% 432-68 364 470-47 423 38 21 59 466-33 433 Nämndsbidrag -364-344 Resultat 59 89 Föregående prognos 59 Faktueringen av tillstånd sker nu på hösten och förväntas genererar ett överskott på 60tkr för helåret. Sida 10 av 12
Verksamhetsöversikt januari - augusti 2017 IT-verksamhet - ansvarig Maria Vikingsson Norm 66,7 % 2017 2016 Helårsöversikt tkr Utfall jan-aug % av budget Utfall jan-aug Förändr fr. 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse Bokslut 2016 Intäkter 118 168,7% 19 534,9% 70 215 145 308 Arvoden IT-nämnd Kommunbidrag SML-IT Övriga kostnader Nettokostnad Nämndsbidrag Resultat Föregående prognos -25 67,0% -20 25,4% -38-38 0-2 460 64,4% -2 773-11,3% -3 820-3 795 25-1 265 60,5% -1 408-10,2% -2 091-2 181-90 -3 632 61,8% -4 183-5 878-5 798 80 5 878 80 140-30 -3 782-2 330-5 834 6 016 183 Höga intäkter och kostnader avser inkomna fakturor som vidarefaktureras både internt och externt. Prognostiserat överskott beror på lägre licenskostnader än budgeterat.
Verksamhetsöversikt januari - augusti 2017 Löneverksamhet - ansvarig Erika Hassellöv Norm 66,7 % tkr Utfall janaug 2017 2016 Helårsöversikt % av budget Utfall janaug Förändr fr. 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse Bokslut 2016 Intäkter Arvoden Lönenämnd Lönehantering Kostnader lönesystem 0 0 0 0 0 0-23 57,1% -40-42,2% -41-41 0-53 -1 195 67,6% -1 170 2,1% -1 769-1 769 0-1 558-578 73,6% -627-7,8% -785-785 0-886 Nettokostnad -1 796 69,2% -1 837-2 595-2 595 0-2 496 Nämndsbidrag Resultat Tidigare prognos 2 595 2 373 0-124 0 Arvoden Lönenämnd Lönehantering Lönechef 2013 Utfall jan-dec - -1 300 2014 Utfall jandec -29-1 443 - -234-208 - Lönechef särredovisas ej i Kostnader lönesystem underlag från Munkedal 2016 - Support & underhåll Heroma -323-406 -405-488 - Kapitalkostnad Heroma -277-343 -325-317 - Ersättning till IT -83-83 -83-81 2015 Utfall jan-dec -20-1 481 2016 Utfall jan-dec -53-1 558 Summa Summa exkl kapitalkostnad -1 983-1 706-2 538-2 195-2 522-2 197-2 496-2 180 Sida 12 av 12
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 165 KA 2017/1307 Avsiktsförklaring gemensamt ägande av RAMBO Sammanfattning Vid ägarsamrådet för RAMBO AB 2017-03-17 enades de fyra ägarkommunernas representanter att undersöka förutsättningar för ett förändrat ägarförhållande i bolaget så att de fyra ägarkommunerna efter förändringen äger lika stor andel av bolaget (antal aktier). Inför nästkommande ägarsamråd 2017-09-15 fick Lysekils kommunchef i uppdrag att ta fram underlag för beslut i respektive kommunfullmäktige att genomföra de förändrade ägarförhållandena. I uppdraget skulle de förändringar av styrdokument som krävs presenteras. Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas representanter om att föra frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun. En avsiktsförklaring undertecknades också. Förändringen innebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina aktier i bolaget (från 38,2% till 25% ägande). För Sotenäs kommun innebär förvärvet ökad ägarandel 20,5 % till 25 %. Priset för förvärvet av aktierna har satts till 4,2 mnkr. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-09-29 Avsiktsförklaring gemensamt ägande av RAMBO Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen bilaga 1 Kommunfullmäktige beslutar om förändringar i bolagsordningen enligt bilaga 2 inklusive föreslagen aktiesplit enligt bilaga 3 samt aktieägaravtalet enligt bilaga 4 Kommunfullmäktige beslutar att påteckna aktieöverlåtelseavtal enligt bilaga 5 Kommunfullmäktige att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för att anta en ny Bolagsordning Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 33(36)
Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: XX.XXXX@sotenas.se 2017-09-29 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/xx. Sida 1(2) RAMBO - underlag avseende ändrad ägarfördelning Sammanfattning Vid ägarsamrådet för RAMBO AB 2017-03-17 enades de fyra ägarkommunernas representanter att undersöka förutsättningar för ett förändrat ägarförhållande i bolaget så att de fyra ägarkommunerna efter förändringen äger lika stor andel av bolaget (antal aktier). Inför nästkommande ägarsamråd 2017-09-15 fick Lysekils kommunchef i uppdrag att ta fram underlag för beslut i respektive kommunfullmäktige att genomföra de förändrade ägarförhållandena. I uppdraget skulle de förändringar av styrdokument som krävs presenteras. Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas representanter om att föra frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun. En avsiktsförklaring undertecknades också. Förändringen innebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina aktier i bolaget (från 38,2% till 25% ägande). För Sotenäs kommun innebär förvärvet ökad ägarandel 20,5 % till 25 %. Priset för förvärvet av aktierna har satts till 4,2 mnkr. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Förvärv av aktier belastar kassan med motsvarande 4,2 mnkr. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen bilaga 1 Kommunfullmäktige beslutar om förändringar i bolagsordningen enligt bilaga 2 inklusive föreslagen aktiesplit enligt bilaga 3 samt aktieägaravtalet enligt bilaga 4 Kommunfullmäktige beslutar att påteckna aktieöverlåtelseavtal enligt bilaga 5 Kommunfullmäktige att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för att anta en ny Bolagsordning Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: XX.XXXX@sotenas.se 2017-09-29 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/xx. Sida 2(2) Bilaga/Bilagor Bil 1 avsiktsförklaring Bil 2 förändring bolagsordning Bil 3 föreslagen aktiesplit Bil 4 aktieägaravtal Bil 5 aktieöverlåtelseavtal Skickas till Lysekils Kommun Munkedals kommun Rambo AB Kommunchef Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Förvaltningschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Bilaga 2 RAMBO AB nya skrivningar i bolagsordningen 8 Aktieantal I bolaget skall finnas lägst 5100 aktier och högst 10200 aktier med aktievärdet 500 kronor. Aktiebrev skall ställas till viss man. Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. 9 Rösträtt Denna paragraf utgår. 10 Styrelse Styrelsen skall bestå av nio ledamöter med lika antal personliga suppleanter. 8 av styrelsens ledamöter utses av kommunfullmäktige i Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner med en fjärdedel vardera av ledamöterna och suppleanterna för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. För samma tidsperiod utser årsstämman styrelsens ordförande, den nionde ledamoten, och dennes suppleant. 14 Ärenden på årsstämma Ny punkt mellan punkt 10 och 11 p.10.1 Val av styrelsen ordförande och suppleant enligt valberedningens förslag. p.10.2 Bekräftelse av kommunfullmäktiges val av valberedning.
Bilaga 3 RAMBO AB Föreslagen split av aktier för att möjliggöra ägarförändring RAMBO AB har ett registrerat aktiekapital på 2 550.000 kronor fördelat på 510 st aktier med ett kvotvärde på 5000 kr per aktie. Fördelning av antalet aktier och aktiekapital på Ägarkommunerna är enligt följande: Lysekils kommun, aktiekapital 975 000 kr 38,2 % 195 aktier Sotenäs kommun, aktiekapital 525 000 kr 20,6 % 105 aktier Tanums kommun, aktiekapital 525 000 kr 20,6 % 105 aktier Munkedals kommun, aktiekapital 525 000 kr 20,6 % 105 aktier 2 550 000 kr 100 % 510 aktier För att kunna genomföra en ägarförändring så att samtliga Ägarkommuner har lika stor andel av aktiekapitalet och antalet aktier behöver stämman i RAMBO fatta beslut om att genomföra en aktiesplit 1 på 10. Efter genomför aktiesplit 1 på 10 kommer fördelning av antalet aktier och aktiekapital på Ägarkommunerna att vara enligt förljande: Lysekils kommun, aktiekapital 975 000 kr 38,2 % 1 950 aktier Sotenäs kommun, aktiekapital 525 000 kr 20,6 % 1 050 aktier Tanums kommun, aktiekapital 525 000 kr 20,6 % 1 050 aktier Munkedals kommun, aktiekapital 525 000 kr 20,6 % 1 050 aktier 2 550 000 kr 100 % 5 100 aktier Antalet aktier ökar således genom spliten från 510 st till 5 100 st där kvotvärdet blir 500 kr per aktie. Bolagets registrerade aktiekapital påverkas inte av spliten. Spliten möjliggör en ägarförändring där respektive Ägarkommun äger lika stor andel av bolaget innebärande 1 275 aktier (25%) enligt följande: Lysekils kommun, aktiekapital 637 500 kr 25 % 1 275 aktier Sotenäs kommun, aktiekapital 637 500 kr 25 % 1 275 aktier Tanums kommun, aktiekapital 637 500 kr 25 % 1 275 aktier Munkedals kommun, aktiekapital 637 500 kr 25 % 1 275 aktier 2 550 000 kr 100 % 5 100 aktier
Bilaga 4 RAMBO AB nya skrivningar i aktieägaravtalet 4 Aktiefördelning Bolaget skall ha det aktiekapital som framgår av bolagsordnigen och Ägarkommunerna äger aktier i Bolaget med följande fördelning: Lysekils kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier Sotenäs kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier Tanums kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier Munkedals kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier 5 Styrelsen Styrelsen i Bolaget skall bestå av nio (9) ledamöter med lika antal personliga suppleanter. Åtta (8) av styrelseledamöterna och suppleanterna i Bolaget skall utses med en fjärdedel var av Ägarkommunerna för den tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val av kommunfullmäktige. Styrelsens ordförande, den nionde ledamoten, samt suppleant utses av årsstämman, för samma tidsperiod som ovan i 2 st, efter förslag av bolagets valberedning. Ägarkommunerna äger rätt att utse vice styrelseordförande varvid de sinsemellan skall äga rätt att för var fjärde mandatperiod utse vice ordförande i ordningen Sotenäs kommun, Tanums kommun, Munkedals kommun och Lysekils kommun. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Extra styrelsemöte skall hållas på begäran av styrelseordförande eller vice styrelseordförande. 6 Valberedning (Ny) Valberedningens uppgift är att till årsstämman ge förslag på val av styrelsens ordförande samt suppleant. Valberedningen skall bestå av 4 ledamöter bestående av respektive Ägarkommuns ordförande i kommunens valberedningen. 7 Ägarsamråd (Tidigare; Huvudägarens ansvar) Styrelsens ordförande tillsammans med bolagets VD ansvarar för att kallelse skickas ut till ägarsamråd, ekonomsikt samråd och renhållningssamråd eller vid andra frågor av större vikt som kräver samordning av ägarna. Varje kommun har rätt att ta initiativ till samråd.
AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Lysekils kommun och Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun avseende Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) 1 (5)
1. PARTER Detta Avtal har denna dag träffats mellan å ena sidan: 1.1 Lysekils kommun (org. nr 212000-1389) med adress 453 80 Lysekil ( Säljaren ), samt å andra sidan: 1.2 Sotenäs kommun (org. nr 212000-1322) med adress 456 80 Kungshamn; 1.3 Tanums kommun (org. nr 212000-1348) med adress 457 81 Tanumshede; och 1.4 Munkedals kommun (org. nr 212000-1330) med adress 455 80 Munkedal ( Köparna ). Säljaren och Köparna benämns gemensamt parterna och var och en part. 2. BAKGRUND Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) (org. nr 556211-9007) ( Bolaget ) har ett aktiekapital om 2 550 000 kronor fördelat på 5 100 aktier efter en split av antalet aktier (från 510 aktier till 5 100 aktier). Säljaren äger 1 950 aktier i Bolaget. Resterande 3 150 aktier i Bolaget ägs i lika delar av Köparna, dvs. vardera Köpare äger 1 050 aktier. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhänderta, transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed förenlig verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med anknytning till bolagets verksamhet ( Verksamheten ). Parterna är överens om att ändra ägarfördelningen i Bolaget så att aktierna i Bolaget ska ägas i lika delar av Säljaren och respektive Köpare. Säljaren önskar därför överlåta 675 aktier i Bolaget ( Aktierna ) pro rata till Köparna och Köparna önskar förvärva Aktierna från Säljaren. 3. ÖVERLÅTELSE AV AKTIERNA Säljaren överlåter härigenom denna dag ( Avtalsdagen ) Aktierna pro rata till Köparna och på i detta avtal ( Avtalet ) intagna villkor. Tillträdesdag för Aktierna ska vara den 1 januari 2018 ( Tillträdesdagen ) varvid äganderätten till Aktierna övergår på Köparna. 2 (5)
4. KÖPESKILLING Som vederlag för Aktierna ska Köparna pro rata erlägga Tolvmiljonersexhundratusen (12 600 000) kronor ( Köpeskillingen ) till Säljaren. Köpeskillingen har fastställts med utgångspunkt i Aktiernas marknadsvärde. Köpeskillingen erlägges av Köparna kontant på Tillträdesdagen genom insättning på av Säljaren anvisat bankkonto. Av Köpeskillingen erlägges således 4 200 000 kronor av Sotenäs kommun, 4 200 000 kronor erlägges av Tanums kommun och 4 200 000 kronor erlägges av Munkedals kommun. 5. TILLTRÄDE 5.1 Vid Tillträdet ska Säljaren: (i) överföra Aktierna till Köparna och till Köparna överlämna aktiebrev representerande Aktierna vederbörligen transporterade till Köparna; (ii) tillse att styrelsen i Bolaget för in Köparna i Bolagets aktiebok såsom ägare till Aktierna, samt överlämna en kopia av aktieboken till Köparna; (iii) tillse att Bolagets redovisningshandlingar samt övriga bolagshandlingar som Bolaget enligt lag är pliktigt att förvara finns i Bolagets behåll. 5.2 Vid Tillträdet ska Köparna: (iv) erlägga Köpeskillingen i enlighet med punkt 4; 5.3 Vid Tillträdet ska Säljaren och Köparna gemensamt: (v) (vi) tillse att extra bolagsstämma hålls i Bolagen där nya styrelseledamöter ska väljas; och tillse att anmälan om de avgående respektive de nyvalda styrelseledamöterna ges in till Bolagsverket för registrering. 6. VILLKOR FÖR AVTALET Avtalet är för sin giltighet villkorat av att respektive kommunfullmäktige i Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun godkänner överlåtelsen av Aktierna enligt villkoren i detta Avtal. Om villkoret i denna punkt inte uppfylls senast per Tillträdesdagen är Avtalet i sin helhet förfallet och parternas prestationer enligt Avtalet ska i sin helhet återgå. 3 (5)
7. SÄLJARENS GARANTI SAMT FRISKRIVNING M.M. Säljaren garanterar gentemot Köparna att Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Aktierna och att Aktierna på Tillträdesdagen inte graveras av panträtt, optionsrätt eller andra belastningar. Då Köparna är väl förtrogna med överlåtelseobjektets ställning och verksamhet lämnar Säljaren inga garantier i övrigt. Utöver vad som uttryckligen garanterats i detta avtal lämnar Säljaren därför inte några som helst garantier och påtar sig inte heller i övrigt något ansvar. Allt annat ansvar som Säljaren eventuellt skulle ha kunnat ha på grund av lag eller på annan grund, inklusive köplagen, är härmed exkluderat och kan inte göras gällande av Köparna. Köparna förklarar härmed att de efter köpet, med undantag för vad som uttryckligen kan ha garanterats av Säljaren eller i övrigt angetts i detta Avtal, inte kan göra någon som helst påföljd gällande på grund av fel eller brist med avseende på Bolaget eller dess Rörelse. Friskrivningen i denna del avser alla typer av fel. Köparna och Säljaren är överens om att Köparnas rätt att häva köpet är begränsad till brister i förhållanden som väsentligen utgjort förutsättning för förvärvet. Denna rätt är begränsad i tiden och gäller endast till 1 år från undertecknandet av detta avtal. Vid hävning ska parternas prestationer helt återgå. 8. TVIST Detta avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta Avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan Parterna. Skulle sådan tvist inte vara löst inom tre (3) månader från det att endera Parten begärt förhandlingar enligt denna punkt, ska tvisten slitas av allmän domstol. 9. ÄNDRINGAR Ändringar av och tillägg till detta avtal ska, för att vara bindande, vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna. 10. BESTÄMMELSES OGILTIGHET Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske. 4 (5)
11. AVSLUTNING Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor. Av detta avtal har fyra (4) originalexemplar upprättats och utväxlats mellan parterna. Ort och datum Säljaren Lysekils kommun Köparna Sotenäs kommun Jan-Olof Johansson Mats Abrahamsson Tanums kommun Liselotte Fröjd Munkedals kommun Åsa Karlsson 5 (5)
RAMBO AB Körschema vid ändrat ägande i bolaget (RAMBO) 1. Fullmäktige i Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun samt Munkedals kommun (Ägarkommunerna) fattar beslut om att anta den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen, bilaga 1, för fortsatt gemensamt långsiktigt ägande av RAMBO AB. Avsiktsförklaringen innebär att Lysekils kommun överlåter 13,2 %-enheter av sitt aktieinnehav i RAMBO AB i lika delar till Munkedals kommun, Sotenäs kommun och Tanums kommun. Köpeskillingen för aktierna uppgår totalt till 12,6 mnkr vilket innebär att respektive kommun betalar 4,2 mnkr för sin andelar. Efter dessa transaktioner uppnår samtliga fyra kommuner en ägarandel av 25 %. 2. Fullmäktige (i november) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om att anta ny Bolagsordning (innefattande aktiesplit och utökad styrelse) bilaga 2-3 och nytt Aktieägaravtal (Aktiefördelning, Styrelse, Valberedning och Ägarsamråd) bilaga 4. 3. Fullmäktige ( i november) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för att anta ny Bolagsordning. 4. Fullmäktige (i november) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om att påteckna aktieöverlåtelseavtalet, bilaga 5. 5. Extra bolagstämma i RAMBO i december för verkställande av fullmäktiges beslutom att anta en ny Bolagsordning. 6. Fullmäktige (i december) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om styrelsens sammansättning i RAMBO för 2018 i enlighet med den nya bolagsordningen och det nya aktieägaravtalet. 7. Valberedningen i RAMBO skall ge förslag till bolagets stämma på ordförande för styrelsen under 2018. 8. Tillträde för de överlåtna aktierna sker per den 1 januari 2018 i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 9. Extra bolagsstämma i RAMBO januari 2018 för val av styrelse i bolaget enligt fullmäktiges beslut samt val av styrelsens ordförande utifrån valberedningens förslag. 10. Aktiebok uppdateras med nytt ägande efter genomförda aktieförsäljningar. Nya aktiebrev utfärdas i förekommande fall.
Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 2017-09-28 67-89 ON 71 ON 2016/47 Motion om ersättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar och beslut om dagverksamhet SoL 2016-03-30 skrevs ett tjänsteutlåtande av socialpedagog på Trålen utifrån ett initiativ av en brukare på Trålen som resulterat i en motion signerad representanter från Socialdemokraterna. Ärendet gällde möjligheten för personer med psykiska funktionshinder som blivit beviljade sysselsättning i form av dagverksamhet att få ersättning för denna sysselsättning, på samma vis som personer med funktionsnedsättningar som beviljas daglig verksamhet enligt LSS beviljas en habiliteringsersättning av kommunen för deltagande. Ärendet togs upp i omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-04-14 69. Omsorgsnämndens arbetsutskott återremitterade ärendet till omsorgsförvaltningen för vidare utredning gällande individernas inkomstskillnader. Beslutsunderlag Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-07-11. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2017-09-14 198. Yrkande Birgitta Granström (S) m fl.: Bifall till motionen och att medel tillförs omsorgsnämndens ram för år 2018. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på omsorgsförvaltningens förslag och Birgitta Granströms (S) m fl. förslag och finner att omsorgsnämnden antar omsorgsförvaltningens förslag. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Reservation Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S), Magnus Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\on\2017\on protokoll 2017-09-28.doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(28)
Omsorgsförvaltningen Utvecklare Telefon: 0523-66 43 08 E-post: anna.jansson@sotenas.se 2017-07-11 Tjänsteutlåtande Omsorgsnämnden Dnr XX 2015/XX Sida 1(4) Ersättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar och beslut om dagverksamhet SoL Bakgrund 2016-03-30 skrevs ett tjänsteutlåtande av socialpedagog på Trålen utifrån ett initiativ av en brukare på Trålen som resulterat i en motion signerad representanter från Socialdemokraterna. Ärendet gällde möjligheten för personer med psykiska funktionshinder som blivit beviljade sysselsättning i form av dagverksamhet att få ersättning för denna sysselsättning, på samma vis som personer med funktionsnedsättningar som beviljas daglig verksamhet enligt LSS beviljas en habiliteringsersättning av kommunen för deltagande. Ärendet togs upp i ONAU 2016-04-14 (ONAU 69, ON 2016/47) Omsorgsnämndens arbetsutskott återremitterade ärendet till omsorgsförvaltningen för vidare utredning gällande individernas inkomstskillnader. Beskrivning av ärendet Förvaltningen ersätter brukare som arbetar inom LSS daglig verksamhet med en s.k habiliteringsersättning. Ersättningen är inte lagstadgad. Denna beräknas innebära en kostnad om ca 75 000 kr för förvaltningen under 2017. Inför budget 2017 fanns denna post med som möjlig att ta bort som en åtgärd för att få lägre kostnader i förvaltningen. (ON 27 ON 2016/41). Enligt Socialstyrelsen är syftet med habiliteringsersättning att stimulera den enskilde att delta i verksamheten. Förutom den symboliska likheten med lön finns det ytterligare skäl som talar för att betala ut ersättning. Personer i daglig verksamhet har som regel kostnader för sitt deltagande, t.ex. för arbetsresor och lunch. Det har också framkommit i kartläggningar att ersättningen upplevs som betydelsefull och viktig för självkänslan hos den enskilde (Daglig verksamhet enligt LSS. En kartläggning. Socialstyrelsen; 2008). Av förarbetena till LSS framgår det att den som deltar i daglig verksamhet bör få ersättning (Prop. 1992/93:159 s. 90). Huruvida kommuner betalar ut habiliteringsersättning mäts i Öppna jämförelser där målet är att kommunen betalar habiliteringsersättning till personer med funktionsnedsättning som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Lysekil, Götene och Vänersborg var de enda kommunerna i Västra Götaland som rapporterade in till Öppna Jämförelser att de inte delade ut habiliteringsersättning 2016. Till detta ska tilläggas att Sotenäs har tagit beslut om omsorgsresor för personer som har beviljats dagverksamhet och daglig verksamhet vilket gör att kostnader för resor blir subventionerade för den enskilde. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Omsorgsförvaltningen Utvecklare Telefon: 0523-66 43 08 E-post: anna.jansson@sotenas.se 2017-07-11 Tjänsteutlåtande Omsorgsnämnden Dnr XX 2015/XX Sida 2(4) I Öppna jämförelser finns inga mål gällande habiliteringsersättning till personer som deltar i dagverksamhet enligt SoL. Här finns istället mål om att kommunerna ska ha öppna verksamheter, uppsökande verksamheter och arbeta enligt IPS - Supported employment (en modell som syftar till att ge individen ett stöd i att finna och behålla ett förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden). Sotenäs når inte upp till något av ovanstående mål. Enligt föregående tjänsteutlåtande finns ingen kommun i Fyrbodal som betalar ut habiliteringsersättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Några sammanställningar för landet har inte hittats. Vid beslut om ytterligare utbetalningar av habiliteringsersättning bör nämnden ha med i beräkning att Sotenäs kommun bedriver tre dagverksamheter för personer med biståndsbeslut enligt SoL. Dagverksamheterna har olika inriktningar; demens, somatik och psykisk funktionsnedsättning. Motionen som är lagd gäller enbart deltagare på en av dessa dagverksamheter. Troligtvis behöver det övervägas om även personer som har blivit beviljade dagverksamhet i någon av de andra verksamheterna också ska kunna ha rätt till dagersättning. Ekonomi för de enskilda Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att söka ersättning från Försäkringskassan i form av aktivitetsbidrag eller sjukersättning. Detta gäller för personer som inte kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Här görs ingen skillnad på fysiska eller socialpsykiatriska funktionsnedsättningar. Aktivitetsersättning är för den som har fyllt 19 år men inte 30 år. Den enskilde kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels aktivitetsersättning beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt. Sjukersättning är för den som har fyllt 19 år till och med månaden innan den enskilde fyller 65 år. Storleken på ersättningarna är desamma, men skiljer sig åt beroende på om den enskilde har uppburit inkomst innan sjukdomen. Den som har arbetat får 64,7 procent av den genomsnittliga inkomsten under de senaste åren. Hen kan som mest få 18 116 kronor före skatt per månad. Till övriga utgår en garantiersättning som beror på ålder och tid i Sverige, ersättningen är då 8 027-9 147 kronor före skatt i månaden. Den enskilde kan också få bostadstillägg om denne bor i Sverige, har aktivitetsersättning eller sjukersättning, har en låg inkomst, kostnader för bostaden och inte har fyllt 65 år. Som ensamstående kan den enskilde som mest få 4 750 kronor per månad. Som gift eller sambo kan den enskilde som mest få 2 375 kronor per månad. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Omsorgsförvaltningen Utvecklare Telefon: 0523-66 43 08 E-post: anna.jansson@sotenas.se 2017-07-11 Tjänsteutlåtande Omsorgsnämnden Dnr XX 2015/XX Sida 3(4) Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Beräkning som gjordes i föregående tjänsteutlåtande redovisade en förväntad kostnad om 30-40 tkr för att betala ut habiliteringsersättning till personer som deltar i dagverksamhet utifrån beslut enligt SoL för sin socialpsykiatriska funktionsnedsättning. Regelverk Det finns inga lagstadgade krav på att kommuner ska utbetala habiliteringsersättning till funktionsnedsatta som deltar i sysselsättning. Socialstyrelsen styr, i och med Öppna jämförelser, kommuner till att eftersträva habiliteringsersättning för personer i daglig verksamhet enligt LSS. Inget motsvarande finns för dagverksamhet enligt SoL. Organisation och personal En eventuell utbetalning av habiliteringsersättning påverkar inte organisation och personal nämnvärt. Troligtvis skulle utbetalning göras på samma sätt som för personer som får habiliteringsersättning för deltagande på daglig verksamhet enligt LSS. Medborgarperspektiv Medborgare ska uppleva respekt och lika värde. Verksamheterna som arbetar med sysselsättning för funktionsnedsatta behöver snarare kunna erbjuda möjligheten för personer med socialpsykiatriska funktionsnedsättningar som kan utföra någon form av arbete att få arbeten som genererar en reell lön (exempelvis genom IPS, Supported employment) istället för att utbetala habiliteringsersättning. Detta torde stärka den enskildes känsla av att hen värderas på samma sätt som övriga medborgare. Slutsats Sotenäs kommun har inga lagliga krav på sig att utbetala habiliteringsersättning till personer med funktionsnedsättning. Det finns styrning från Socialstyrelsen i och med öppna jämförelser gällande habiliteringsersättning för personer som beviljas daglig verksamhet enligt LSS. Förutsättningar för förvaltningen att skapa extra kostnader i verksamheterna i dagsläget är små. Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Omsorgsnämnden avslår motionen. Skickas till Omsorgsnämnden Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Omsorgsförvaltningen Utvecklare Telefon: 0523-66 43 08 E-post: anna.jansson@sotenas.se 2017-07-11 Tjänsteutlåtande Omsorgsnämnden Dnr XX 2015/XX Sida 4(4) Anna Jansson Utvecklare Nina Roos Förvaltningschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Motion angående ersättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar som arbetstränar Några av våra kommuninvånare som har psykiska funktionsnedsättningar och uppbär sjukpension arbetstränar på olika arbetsplatser. De har rätt till en arbetssamvaro utifrån sina förutsättningar. Det kan handla om några timmar/dagar i veckan. Som en stimulans bör de få en ersättning så att deras insatser värderas på samma sätt som de som finns inom LSS-verksamheten, där det utgår en daglig ersättning. Vi föreslår Att kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna att personer som uppbär sjukpension på grund av psykisk funktionsnedsättning och som arbetstränar skall ha rätt till ersättning oavsett vem som är verksamhetsanordnare. Socialdemokraterna 2016-01-27 Birgitta Granström Annica Erlandsson Gunnel Berlin -*
Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 2017-09-28 67-89 ON 75 ON 2017/97 Översyn av matkostnader inom ordinärt boende, särskilt boende, korttidsplats samt dagverksamhet/daglig verksamhet En översyn av matkostnader har gjorts av omsorgsförvaltningen under våren/sommaren 2017. Senast översyn gjordes år 2009. Kontakt har tagits med Kost- och städorganisationen för att få uppgift på självkostnadspris/ portion som lagas för matdistribution inom hemtjänst, matkostnad/dygn inom särskilt boende och korttidsplats samt matkostnad/portion inom dagverksamheter/daglig verksamhet. Syftet har varit att räkna fram hur mycket Omsorgsförvaltningen subventionerar matkostnader i förhållande till debiterat pris till omsorgstagaren. Under år 2016 subventionerades matkostnader med sammanlagt 4.402.449 kr inom Omsorgsnämndens ansvarsområde, Under första halvåret år 2017 subventionerades matkostnaderna med sammanlagt 2.166.936 kr ( 4.333.872 kr på årsbasis vid samma antal portioner/platser). Vid beviljat bistånd i form av matdistribution inom hemtjänst, beviljat bistånd i form av plats inom särskilt boende/korttidsplats samt bistånd i form av dagverksamhet/ daglig verksamhet debiteras omsorgstagaren/brukaren kostnad för mat. Inom ordinärt boende är matkostnaden inte ett bistånd utan själva distributionen av maten. Omsorgsnämnden köper tjänsten av tillagning av mat av Kostoch städorganisationen. Omsorgsnämnden samt Kommunfullmäktige fattar beslut om kostnaden som ska debiteras omsorgstagaren/brukaren. Avgifterna för matkostnad har inte höjts sedan år 2009 då senast översyn gjordes av avgifter inom Omsorgsnämndens ansvarsområde. Beslutsunderlag Avgiftshandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-22. Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-09-14 193. Yrkande Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S) och Magnus Johansson (V): Yrkar att beslutet avseende höjningen för 2019 ska tas först hösten 2018. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag och Birgitta Granströms (S) m fl förslag och finner att omsorgsnämnden antar omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag. \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\on\2017\on protokoll 2017-09-28.doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(28)
Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 2017-09-28 67-89 Forts ON 75 Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja matkostnad inom ordinärt boende, särskilt boende och korttidsplats i två steg enligt följande, fr o m 2018-01-01 till 68% av framräknat självkostnadspris och fr o m 2019-01-01 till 75 % av framräknat självkostnadspris. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja matkostnad inom dagverksamhet/daglig verksamhet fr o m 2019-01-01 till 75 % av framräknat självkostnadspris. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att prisjustering därefter görs årligen per 1 januari. Reservation Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S), Magnus Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Skickas till Avgiftshandläggare Enhetschef \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\on\2017\on protokoll 2017-09-28.doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(28)
Omsorgsförvaltningen Handläggare Telefon: 0523-66 47 27 E-post: susanne.johansson@sotenas.se 2017-08-22 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 1(5) Översyn av matkostnader inom ordinärt boende, särskilt boende, korttidsplats samt dagverksamhet/daglig verksamhet. Översyn av avgiftshöjning för omsorgsresa. Sammanfattning En översyn av matkostnader har gjorts av Omsorgsförvaltningen under våren/sommaren 2017. Senast översyn gjordes år 2009. Kontakt har tagits med Kost- och städorganisationen för att få uppgift på självkostnadspris/ portion som lagas för matdistribution inom hemtjänst, matkostnad/dygn inom särskilt boende och korttidsplats samt matkostnad/portion inom dagverksamheter/daglig verksamhet. Syftet har varit att räkna fram hur mycket Omsorgsförvaltningen subventionerar matkostnader i förhållande till debiterat pris till omsorgstagaren. Under år 2016 subventionerades matkostnader med sammanlagt 4.402.449 kr inom Omsorgsnämndens ansvarsområde, Under första halvåret år 2017 subventionerades matkostnaderna med sammanlagt 2.166.936 kr ( 4.333.872 kr på årsbasis vid samma antal portioner/platser) Se bilaga, sammanställning Omsorgsresor bedrivs i egen regi utifrån justering i trafikavtal med Västtrafik år 2004 gällande resor till och från dagverksamhet/daglig verksamhet. De omsorgstagare/brukare som har beviljats bistånd i form av dagverksamhet/daglig verksamhet, och som har behov av transport till och från verksamheten, hämtas och lämnas med kommunens egna buss. En avgift på 23 kr/enkelresa debiteras omsorgstagaren/brukaren, vilket höjdes från 20 kr/enkelresa enligt beslut av Omsorgsnämnden i juni år 2016.Dessförinnan har inte avgiften förändrats sedan år 2004. I jämförelse med den allmänna kollektivtrafiken i kommunen tas en avgift ut med 42 kr/enkelresa, med kontoladdning 33 kr/enkelresa. För särskild kollektivtrafik (färdtjänst) är egenavgiften år 2017, 74 kr/enkelresa inom kommunen. För närvarande utförs 120 resor/vecka. Bakgrund Vid beviljat bistånd i form av matdistribution inom hemtjänst, beviljat bistånd i form av plats inom särskilt boende/korttidsplats samt bistånd i form av dagverksamhet/ daglig verksamhet debiteras omsorgstagaren/brukaren kostnad för mat. Inom ordinärt boende är matkostnaden inte ett bistånd utan själva distributionen av maten. Omsorgsnämnden köper tjänsten av tillagning av mat av Kost- och städorganisationen. Omsorgsnämnden samt Kommunfullmäktige fattar beslut om kostnaden som ska debiteras Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Omsorgsförvaltningen Handläggare Telefon: 0523-66 47 27 E-post: susanne.johansson@sotenas.se 2017-08-22 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 2(5) omsorgstagaren/brukaren. Avgifterna för matkostnad har inte höjts sedan år 2009 då senast översyn gjordes av avgifter inom Omsorgsnämndens ansvarsområde. I kommunrehabs organisation ingår omsorgsresor med chaufför och buss anpassad med två rullstolsplatser samt 12 sittplatser. Sedan år 2004 har kommunen bedrivit omsorgsresor i egen regi. Dessförinnan ingick omsorgsresor i det avtal som kommunen har med Västtrafik för utförande av särskild kollektivtrafik (färdtjänst). Justeringen i trafikavtalet som gjordes år 2004 innebar minskad kostnad för kommunen i jämförelse med innan. Omsorgsresor gäller till och från dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS. Omsorgstagaren/brukaren blir hämtad och lämnad vid sin dörr. Finns behov av att få hjälp med ytterkläder och att ta sig in och ut från sin bostad, är chauffören behjälplig. Ekonomi Syftet med översynen är att öka intäkterna. Omsorgsnämnden subventionerar idag matkostnaden för omsorgstagaren/brukaren med flera miljoner/år i förhållande till framräknat självkostnadspris. För år 2017 är avgifterna följande för mat: Särskilt boende: 3354 kr/månad Självkostnadspris: 5400 kr/månad Korttidsplats: 112 kr/dygn Självkostnadspris: 180 kr/dygn Ordinärt boende: 35 kr/portion Självkostnadspris: 72,13 kr/portion Dagverksamhet/daglig verksamhet* 63 kr/portion Självkostnadspris: 90,16 kr/portion * ingår kaffe och smörgås på förmiddagen Att debitera 75% av självkostnadspris per portion/plats, skulle minska subventionen till 2.764.941 kr på årsbasis, baserat på att antal portioner/platser är detsamma under andra halvåret år 2017. För att se hur mycket intäkterna ökar vid avgiftshöjning har en beräkning med de föreslagna summorna för mat gjorts. Det är att beakta att beräkningarna som har gjorts för särskilt boende, har gjorts utefter i år gällande pensioner, skattesatser och förbehållsbelopp för beräkning av avgiftsutrymme för vård- och omsorgsavgift i särskilt boende. Enligt reformen för beräkning av avgiftsutrymme skall hänsyn tas till fördyrade matkostnader vid boende på särskilt boende, i förhållande till att pensionär över 75 år inhandlar sin egen mat. Mellanskillnaden för debiterad avgift för mat och Konsumentverkets norm för livsmedel skall kompenseras i förbehållsbeloppet. Vid en höjning av matkostnaden blir kompensationen i förbehållsbeloppet högre och därmed vård- och omsorgsavgiften lägre. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Omsorgsförvaltningen Handläggare Telefon: 0523-66 47 27 E-post: susanne.johansson@sotenas.se 2017-08-22 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 3(5) Undertecknad har räknat om var och en av de boende idag, (2017-08-17) på särskilt boende med den höjning för mat som föreslås Omsorgsnämnden ( 4.050 kr/mån) och kan konstatera att intäkterna ökar med ca 625 Tkr, då intäktsförlusten för vård- och omsorgsavgiften är avdragen. En beräkning av intäkter har även gjorts för höjning av lunch i ordinärt boende, dagverksamhet/daglig verksamhet samt mat vid korttidsplats. Vid den föreslagna höjningen till Omsorgsnämnden, ökar intäkterna med ca 288 Tkr Sammantaget vid beräkningen ökar intäkterna för höjda matkostnader enligt angivna förslag med ca 900Tkr med årets gällande förhållanden. Gällande omsorgsresor skulle en ökning från 23 kr/enkelresa till 40 kr/enkelresa öka intäkterna med ca 100.000 kr/år. En ökning med 30 kr/enkelresa skulle öka intäkterna med 40.000kr/år. Regelverk Enligt 8 kap. 3b Kommunallagen, framkommer att kommuner och landsting får ta ut avgift för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. För tjänster och nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Enligt 3c framkommer att kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster och nyttigheter som kommun eller landsting tillhandahåller (självkostnaden Analys Upplysningsvis så vill undertecknad informera om hur föreslagen ökning av matkostnaden på särskilt boende påverkar den enskilde omsorgstagaren. Vid omräkning med ny matkostnad kan man konstatera att den som har ett avgiftsutrymme under 2013 kr/månad (maxtaxa), blir totalbeloppet samma, betalar mindre i vård- och omsorgsavgift och totala höjningen av matkostnaden. De omsorgstagare som betalar maxtaxa 2013 kr och de omsorgstagare som har 0 kr i avgiftsutrymme för debitering av vård- och omsorgsavgift, betalar hela höjningen av matkostnaden Kostnad för omsorgsresor samt matkostnad ingår inte i det högkostnadsskydd som gäller vid beräkning av avgiftsutrymme för den enskilde. Detta är kostnader som tillkommer utöver vård och omsorgsavgift vid beslut enligt SoL eller LSS. Slutsats För att öka intäkterna behövs en prishöjning av matkostnader inom Omsorgsnämndens ansvarsområde. En översyn bör göras vartannat år i samarbete med Kost- och Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Omsorgsförvaltningen Handläggare Telefon: 0523-66 47 27 E-post: susanne.johansson@sotenas.se 2017-08-22 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 4(5) städorganisationen, för uträkning av självkostnadspris. Idag räknas matkostnader på särskilt boende och korttidsplatser om enligt KPI varje år (Beslut ON år 2008) Det är inte en garanti för att prishöjning sker varje år. Att ta ut avgift med 75% av uträknat självkostnadspris, med översyn vartannat år, gör att Sotenäs kommun eventuellt ökar intäkterna och det strider inte mot självkostnadsprincipen i Kommunallagen. I jämförelse med landet i övrigt varierar kostnaden för resor till och från dagverksamhet/daglig verksamhet. Sotenäs kommun har valt att dagverksamhet/daglig verksamhet ska vara avgiftsfri, vilket varierar i landet. Att mot denna bakgrund höja avgiften för omsorgsresor är skäligt och det strider inte mot självkostnadsprincipen i Kommunallagen. Förvaltningens förslag till beslut Omsorgsförvaltningen föreslår till Omsorgsnämnden att höja matkostnad inom ordinärt boende, särskilt boende, korttidsplats samt dagverksamhet/daglig verksamhet, fr o m 2018-01-01, med 75% av framräknat självkostnadspris för år 2017: Särskilt boende: 4050 kr/månad Ordinärt boende: 54 kr/portion Korttidsplats: 135 kr/dygn Dagverksamhet/daglig verksamhet 68 kr/portion ingår även kaffe och smörgås Omsorgsförvaltningen föreslår till Omsorgsnämnden att matkostnaderna ses över vartannat år i förhållande till framräknat självkostnadspris, nästa översyn år 2019. Att beslut om omräkning enligt KPI varje år görs för matkostnader inom särskilt boende samt korttidsplats (beslut ON år 2008) Omsorgsförvaltningen föreslår till Omsorgsnämnden att omsorgsresor till dagverksamhet/daglig verksamhet skall höjas från 23 kr/enkelresa till 40 kr/enkelresa att gälla fr o m 2018-01-01. Bilaga/Bilagor Sammanställning matkostnader för år 2016, samt 1 januari-30 juni år 2017 Skickas till Avgiftshandläggare Enhetschef Akten Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Omsorgsförvaltningen Handläggare Telefon: 0523-66 47 27 E-post: susanne.johansson@sotenas.se 2017-08-22 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 5(5) Susanne Johansson Avgiftshandläggare Mariann Lundin Enhetschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Översyn av matkostnader inom ordinärt boende, särskilt boende,korttidsvård samt dagverksamheter/daglig verksamhet Undertecknad har varit i kontakt med Mary-Ann Grahn, Kost- och städorganisationen för information om självkostnadspris för mat i ordinärt boende, mat inom särskilt boende, korttidsboende samt dagverksamheten på Kommunrehab samt daglig verksamhet på Bryggan. Uträkning av debiterat pris är baserat på, inom ordinärt boende och dagverksamheter, antal distribuerade portioner för år 2016 samt första halvåret år 2017, Inom särskilt boende och korttidsvård, full beläggning alla årets dagar på våra befintliga platser. ÅR 2016: Antal portioner Ordinärt boende Debiterat pris: 35kr/portion Självkostnadspris 72,13 kr/portion Subvention 17.276 st 604.660 kr/år 1.246.118 kr/år 641.458 kr/år Antal platser Särskilt boende Debiterat pris: 3.315 kr/plats och månad Självkostnadspris 180 kr/dygn = 5.400 kr/plats och månad Subvention 134 st 5.330.520 kr/år 8.683.200 kr/år 3.352.680 kr/år Antal platser Korttidsboende Debiterat pris: 111 kr/ dygn Självkostnadspris 180 kr/dygn = 5400kr/plats och månad Subvention 13 st 519.480 kr/år 842.400 kr/år 322.920 kr/år Antal portioner Debiterat pris: Självkostnadspris Subvention Dagverksamheter 63 kr/portion 90.16 kr/portion 1.610 st SoL 101.430 kr/år 145.158 kr/år 43.728 kr/år 1.534 st LSS 96.642 kr/år 138.305 kr/år 41.663 kr/år Total subvention år 2016: 4.402.449 kr www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se
1 JANUARI 30 JUNI ÅR 2017 Antal portioner Debiterat pris: Självkostnadspris Subvention Ordinärt boende 35kr/portion 72,13 kr/portion 8573 st 300.055 kr 618.370 kr 318.315kr Antal platser Särskilt boende år 2017 Debiterat pris: 3.354 kr/plats och månad Självkostnadspris 180 kr/dygn = 5.400 kr/plats och månad Subvention 134 st 2.696.61 kr 4.341.600kr 1.644.984kr Antal platser Korttidsboende år 2017 Debiterat pris: 112 kr/ dygn Självkostnadspris 180 kr/dygn = 5400kr/plats och månad Subvention 13 st 264.992 kr 425.880 kr 160.888 kr Antal portioner Debiterat pris: Självkostnadspris Subvention Dagverksamheter 63 kr/portion 90.16 kr/portion 859 st SoL 54.117 kr 77.447 kr 23.330 kr 715 st LSS 45.045 kr 64.464 kr 19.419 kr Total subvention 1 januari 30 juni 2017: 2.166.936kr www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se
Kommunstyrelsen Kommunchef Telefon: 0523-66 45 16 E-post: maria.vikingsson@sotenas.se 2017-10-11 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/1138 Sida 1(2) Övertagande av verksamheten i Sotenäs Rehab AB, köp av samtliga aktier - tillägg till aktieöverlåtelseägaravtalen Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21 97 att godkänna aktieöverlåtelseavtalen daterade 2017-08-23 och därmed förvärva Orkla och Abbas personalstiftelses andelar i Sotenäs Rehab AB till en summa av sammanlagt 3 025 000 MSEK och att Sotenäs Rehab AB därmed ägs till 100 % av Sotenäs kommun. Medel ska tas ur eget kapital. Kommunfullmäktige beslutade uppdra åt kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande att underteckna aktieöverlåtelseavtalen. För att underteckna avtalen föreslår Orkla samt Orklas personalstiftelse tillägg till avtalen i enlighet med nedanstående beskrivning. Förvaltningen ställer sig bakom förslagen. Beskrivning av ärendet I nedanstående text ges först en beskrivning av önskade förändring(ar). Därefter följer ändringen i avtalen. ---------------------------------- Punkt 8.4 Specificering av tidigare samarbetsavtal i aktieägaravtalet. 8.4 Parternas samarbetsavtal av den 21 november 1991 upphör i och med tillträdet till aktierna. ----------------------------------- Punkt 10 Förtydligande av att parterna inte har några krav på varandra om avtalet inte fullföljs. 10.1 Detta Avtals bestånd är villkorat av att kommunfullmäktige har godkänt detsamma senast den 31 december 2017. Om nyssnämnda villkor inte är uppfyllt, och parterna inte överenskommer annat, förfaller detta avtal automatiskt varvid parterna inte har några krav på varandra av vad slag det vara må. Samtliga redan vidtagna rättshandlingar i anledning av avtalet såsom betalning ska återgå i sådant fall i dess helhet ----------------------------------- Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Ingen påverkan utöver tidigare fattade beslut KF 97 KA 2017/1138. Regelverk Ingen påverkan utöver tidigare fattade beslut KF 97 KA 2017/1138. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsen Kommunchef Telefon: 0523-66 45 16 E-post: maria.vikingsson@sotenas.se 2017-10-11 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/1138 Sida 2(2) Organisation och personal Ingen påverkan utöver tidigare fattade beslut KF 97 KA 2017/1138. Medborgarperspektiv Ingen påverkan utöver tidigare fattade beslut KF 97 KA 2017/1138. Slutsats Enligt önskemål från Orkla och Orklas personalstiftelse förtydligas punkt 8.4 samt 10 i aktieöverlåtelseavtalet. Förvaltningen ser ingen motsättning till önskemålet. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggen i punkt 8.4 och 10.1 i aktieöverlåtelseavtalen. Skickas till Sotenäs Rehab AB Orkla samt Abbas personalstiftelse Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunchefen Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: Ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2017-10-12 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/314 Sida 1(3) Budget 2018, med flerårsplan 2019-2020 Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om dessa förutsättningar gör det möjligt att uppnå nämndernas strategiska mål. Ekonomiavdelningen har räknat fram budget 2018 med resultatplan för 2019 och 2020. Nämndernas ramar justeras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI med 2,3 procent och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar för 2018 beräknas till 3,1 procent. Prisförändringarna beräknas till 2,7 procent 2019 och 2,8 procent 2020 samt lönekostnadsökningarna till 3,4 procent 2019 och 3,4 procent 2020. Framräkningen visar för den skattefinansierade verksamheten ett positivt resultat på 5,5 Mkr för 2018, 3,1 Mkr för 2019 och för 2020 på 0,9 Mkr. Beskrivning av ärendet Övergripande förutsättningar Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognoser (september 2017) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 088 personer. Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Nämndernas ramar justeras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI med 2,3 procent och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt. Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd skall anta internbudget inom given ram senast under oktober månad. Internbudget skall delges kommunstyrelsen för kännedom. Eventuell omdisposition av internbudgeten under verksamhetsåret skall anmälas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förslag innebär minskade ramar med 1,0 Mkr och ett budgeterat resultat på 5,5 Mkr. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: Ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2017-10-12 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/314 Sida 2(3) Budgetberedningens behandling Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2018. Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett förslag till budget för 2018. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar budget 2018 och flerårsplan 2019-2020. Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2018 enligt nedan vilket innebär följande förändringar gentemot 2018 års budgetramar: Kommunstyrelsens anslag ökar med 300 tkr för den allmänna och tekniska verksamheten jämfört med den budget som gäller för 2017. Kommunstyrelsens ram för arbetsmarknadsenheten är oförändrad jämfört med den budget som gäller för 2017 Omsorgsnämndens anslag minskar med 8 600 tkr jämfört med den budget som gäller för 2017 Utbildningsnämndens anslag ökar med 200 tkr jämfört med den budget som gäller för 2017 o Anslag för gymnasieverksamheten är oförändrad jämfört med den budget som gäller för 2017. o Anslaget för vuxenutbildningen är oförändrad jämfört med den budget som gäller för 2017 Byggnadsnämndens anslag ökar med 1 000 tkr jämfört med den budget som gäller för 2017 Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän är oförändrad Ramen för IT-nämnden är oförändrad Ramen för Lönenämnden är oförändrad. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: Ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2017-10-12 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/314 Sida 3(3) Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 5 500 tkr centralt för satsningar på heltidstjänster, utbildningsinsatser samt för ev kostnadsförändringar i befintlig verksamhet i huvudsak inom IFO. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsanslagen upptas till 34 000 tkr inom den skattefinansierade verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2018, med totalt 30 000 tkr. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018. Kommunfullmäktige beslutar att igångsättningstillstånd för projekt överstigande 2 000,0 tkr skall inhämtas från kommunstyrelsens arbetsutskott. Bilaga till kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 Skickas till Ekonomiavdelningen Nämnderna Kommunledningsgruppen Revisorer Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förslag till BUDGET 2018 samt flerårsplan 2019-2020 Innehåll: Nämnd- och förvaltningsorganisation 2 Vision och inriktningsmål 3 Programförklaring 3 God ekonomisk hushållning 4 Omvärldsbeskrivning 5 Personal 7 Ekonomisk utveckling 8 Kommunala jämförelser 9 Benchmarking i norra Bohuslän 9 Strukturkostnadsindex 10 Budgetförutsättningar 2018 11 Övergripande förutsättningar för arbetet med 2018 års budget 11 Resursberäkningar 13 Budget 2018 14 Resultatbudget 14 Kassaflödesbudget 14 Balansbudget 15 Investeringsbudget i sammandrag 15 Ekonomisk analys 16 Investeringsbudget 17 Driftbudget 18 Specifikation av kommunbidrag (budgetramar) 18 Nämndsredovisning 19 Kommunfullmäktige, partistöd, revision, valnämnd och överförmyndare 19 Kommunstyrelsen 21 Allmän verksamhet 21 Teknisk verksamhet 22 Arbetsmarknadsenheten 24 Omsorgsnämnden 26 Utbildningsnämnden 28 Gymnasiet 30 Kommunal vuxenutbildning 31 Byggnadsnämnden 32 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 34 Flerårsplanen 2019-2020 36 Bilaga Ekonomiska styrprinciper 37 1
NÄMND- OCH FÖRVALTNINGSORGANISATION Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunstyrelsen ansvarar för allmän verksamhet som strategi- och utvecklingsfrågor, personal- och organisationsfrågor, översiktlig planering, exploatering, beredskapsplanering, räddningstjänst och totalförsvar, besöksnäring, näringslivsfrågor, information, konsumentrådgivning, kollektivtrafik och arbetsmarknadsenhet samt för teknisk verksamhet som markförsörjning, hamnar, fastighetsförvaltning, väghållning, parker, lekplatser, utomhusbad, kommunens samlade kost- och städverksamhet samt teknisk försörjning. Kommunstyrelsen är också anställningsmyndighet för hela kommunens verksamhet. Omsorgsnämnden har, med hjälp av omsorgsförvaltningen, ansvar för individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade samt färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag. Utbildningsnämnden har, med hjälp av utbildningsförvaltningen, ansvar för barnomsorg, förskoleklasser och fritidshem, grundskola, särskola, gymnasieverksamhet, kommunal vuxenutbildning, musikskola, bibliotek och övrig kulturverksamhet, fritidsgårds- och övrig fritidsverksamhet. Byggnadsnämnden ansvarar för planering, rådgivning, tillsyn och myndighetsutövning enligt bygglagstiftningen samt trafik- och trafiksäkerhetsfrågor. Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för planering, rådgivning, tillsyn och myndighetsutövning enligt miljölagstiftningen i de tre kommunerna Lysekil, Munkedal och Sotenäs. It-nämnd. Kommunens tidigare IT-avdelning ingår i den med Lysekil och Munkedal gemensamma ITenheten. Verksamheten är organiserad inom Lysekils kommun. Lönenämnd. Hantering av kommunens löner utförs av den med Lysekil och Munkedal gemensamma löneenheten. Verksamheten är organiserad inom Munkedals kommun 2
VISION OCH MÅL Vision 2020 Det goda kustnära livet som förenar tradition med förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Programförklaring för mandatperioden 2015-2018 Kommunfullmäktige har antagit en programförklaring för mandatperioden 2015-2018. Kommunstyrelsen och nämnderna har fått i uppdrag att med utgångspunkt i programförklaringen ge förslag på inriktningsmål, mål för god ekonomisk hushållning och nämndernas styrande verksamhetsmål (prioritering, verksamhetsinriktning, verksamhetsuppdrag, indikatorer och nyckeltal). Ökad befolkningstillväxt är den viktigaste utmaningen för Sotenäs kommun, då den ger grunden för fortsatt god infrastruktur och service för kommunens invånare och företag. Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för handlingsfrihet och nya investeringar Inriktningsmål Kommunfullmäktige har antagit sju inriktningsmål. Inriktningsmål: Ett gott liv i Sotenäs hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde Hållbar utveckling demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt Goda betingelser för företagande En attraktiv besökskommun Alla finner sitt önskade boende Ett rikt fritids- och kulturutbud Ett livslångt lärande Utvecklingsområden Kommunfullmäktige har angivit ett antal områden som särskilt viktiga när det gäller utveckling av kommunens verksamheter och på vilket sätt som dessa bedrivs. Alternativa driftsformer För att nå målen om bemötande, service och tillgänglighet ska alternativa driftformer prövas i ökad omfattning. Nämnder och styrelser ges i uppdrag att aktivt pröva denna möjlighet genom olika entreprenadlösningar inom sina respektive verksamhetsområden. Övergripande miljöarbete Samtliga förvaltningar ges i uppdrag att ta fram mål och metoder för att kommunens miljöarbete ska bli övergripande för en hållbar utveckling ur ekologiska, sociala och kulturella aspekter. Kvalitetsarbete Ett fortsatt betonade av kvalitetsarbetet när det gäller förtydligande av mål och implementering av dessa för samtliga förvaltningar. Hållbar ekonomi För att långsiktigt säkerställa en hållbar ekonomi samt en verksamhet som svarar mot medborgarens behov är det viktigt att utveckla ledning och styrning av den skattefinansierade verksamheten. 3
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Enligt kommunallagen ska det för den kommunala verksamheten finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bl.a. att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att driva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Föra att åstadkomma detta samband krävs bl.a. en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning Utifrån principen att varje generation själv ska bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens finansiella ställning är de finansiella målen för mandatperioden följande: Årets resultat ska uppgå till lägst 5 mkr (1,2 % av skatte- och bidragsintäkter). Det långsiktiga målet är 2 % ca 10,0 mkr. Investeringsvolymen ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning sker i delårsrapport och årsredovisning. Kommunstyrelsen utvärderar i förvaltningsberättelsen de mål som kommunfullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. För att kommunstyrelsen ska kunna göra denna bedömning har kommunfullmäktige angett en lägsta nivå av måluppfyllelse för att god ekonomisk hushållning ska ha uppnåtts. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god ekonomisk hushållning att: Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller kommer att uppfyllas under den tidsperiod som anges i målformuleringen Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning Kommungemensamma verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning: Demokrati och samhälle Sotenäs kommuns handläggning är effektiv och rättssäker. Personal. Sotenäs kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för att kunna rekrytera, behålla, och utveckla personal. Energi Energiförbrukningen ska 2020 ha minskat med 25 % i förhållande till 2009. Fastigheter och anläggningar Kvaliteten i Sotenäs kommuns fastighetsbestånd ska höjas. Samarbete Sotenäs kommun ska aktivt delta i samarbetet med övriga kommuner i norra Bohuslän i syfte att effektivisera och rationalisera verksamheten. 4
OMVÄRLDSBESKRIVNING Internationell ekonomi Enligt SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting)senaste rapport om det samhällsekonomiska läget beskrivs att den internationella tillväxten har varit relativt svag. Den svaga ekonomiska utvecklingen i vår omvärld har påverkat den svenska exporten negativt I de länder med störst betydelse som mottagare för svensk export växte BNP i genomsnitt med endast 1,1 procent årligen mellan 2008 till 2016, vilket kan jämföras med en genomsnittlig årlig tillväxt på 2,4 procent mellan 2000 och 2008. Utvecklingen under den senaste åttaårsperioden tyngs av att flera euroländer inte har återhämtat sig efter finanskrisen och således inte nått konjunkturell balans, men den svaga utvecklingen sammanhänger också med mer nytillkomna problem som att lägre oljepriser och handelssanktioner mot Ryssland negativt påverkat utvecklingen på viktiga svenska exportmarknader som till exempel Norge och Finland. Utvecklingen i omvärlden väntas bli fortsatt svag under 2017. Både i Storbritannien och i delar av Kontinentaleuropa, som till exempel Tyskland, beräknas tillväxten i BNP bli lägre 2017 än 2016. Den fortsatt svaga utvecklingen internationellt innebär att det inte blir någon större fart på svensk export. Flera Centralbanker har signalerat en lättare penningpolitik efter den brittiska folkomröstningen att lämna EU, vilket har bidragit till sjunkande obligationsräntor. I flera länder, däribland Sverige, har räntan på femåriga statsobligationer i år antagit negativa värden. SKL gör bedömningen att räntorna nått sin lägsta punkt. Framöver beräknas räntorna att stiga. En fortsatt relativt svag tillväxt internationellt tillsammans med fortsatt osäkerhet kring följderna kring Brexit gör dock att utvecklingen mot mer normala räntenivåer går långsamt och kommer att ta flera år i anspråk. Enligt SKL:s senaste rapport om det samhällsekonomiska läget beskrivs att världsekonomin under en följd av år utvecklats relativt svagt. I de länder med störst betydelse som mottagare av svensk export har BNP i genomsnitt årligen ökat med endast 1,5 procent under senaste fyra åren år och nästa år räknar SKL med något bättre tillväxttal, men ökningen av BNP i dessa länder stannar vid 2 procent, vilket är en svag utveckling. Låga råvarupriser pressar tillväxtmarknaderna medan osäkerheten om framtiden tynger de merutvecklade ekonomierna. Utvecklingen blir fortsatt dämpad inte bara i EU-området utan också i USA. För svensk del har utvecklingen i våra grannländer stor betydelse eftersom dessa länder är mottagare av en stor del av vår export. Både den finska och den norska ekonomin brottas med omfattande problem till följd av låga oljeoch råvarupriser. Inte heller den Danska ekonomin går för närvarande särskilt bra. Den relativt svaga utvecklingen i omvärlden gör också att utvecklingen av svensk export blir ganska dämpad. Mellan 2011 och 2014 växte den svenska exporten med svaga 1,2 procent i genomsnitt per år. Det kan jämföras med en genomsnittlig årlig tillväxt på 5,6 procent mellan 1990 och 2011. Under fjolåret blev det bättre fart på svensk export. En något förbättrad internationell konjunktur kombinerat med en betydande försvagning av den svenska kronan bidrog till detta. Exporten ökade 2015 med 5,9 procent. Mellan 2013 och 2015 försvagades den svenska kronan med över 10 procent. Under det senaste halvåret har kronan återhämtat sig något och bedömningen är att återhämtningen fortsätter. Den kronförsvagning som tidigare skett beräknas dock ha fortsatt positiv påverkan på utvecklingen för svensk export i år och i viss mån också nästa år. Den svenska exporten beräknas i år öka med 5,2 procent och nästa år med 4,0 procent. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Aprilrapporten Svensk ekonomi Efter en åtta år lång lågkonjunktur har den svenska ekonomin i år nått konjunkturell balans. En fortsatt snabb utveckling av inhemsk efterfrågan gör att konjunkturen förstärks ytterligare och den svenska ekonomin glider in i ett tillstånd av allt knappare resurser med tilltagande pris- och löneinflation som följd. Bedömningen för åren 2018-2020 utgår från antagandet om att den svenska ekonomin efter en kortare period av högkonjunktur återgår till konjunkturell balans. Det gör att tillväxttalen för BNP åren 2018 2020 blir väsentligt lägre jämfört med åren 2015 2017 då konjunkturläget 5
stadigt förbättrades. Utvecklingen åren 2018 2020 ligger mer i linje med hur BNP har utvecklats historiskt. Hushållen har under en följd år haft ett mycket högt sparande. I år beräknas det bli det högsta i modern tid På sikt är det dock rimligt att hushållens sparande minskar. Mellan 2008 och 2016 har pris- och löneökningstakten varit väsentligt långsammare än under föregående åttaårsperiod. Trots att den svenska ekonomin nu nått konjunkturell balans är prisökningstakten en bra bit under de två procent som är satt som mål för penningpolitiken. SKLs bedömning är att prisökningstakten fortsätter stiga framöver, men att inflationen beräknad med utgångspunkt från KPIF (det vill säga KPI med fast bostadsränta) når 2 procent först under 2018. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Kommunsektorn Genom det starka demografiska trycket 2016 2017, ökade pensionskostnader och bromsad skatteunderlagsutveckling 2018 2020, krävs ändå åtgärder som motsvarar en skattehöjning på 1,30 kronor 2020, för att klara ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag. En skattehöjning på den nivån är inte trolig, utan SKL räknar med att kommunerna kommer att genomföra effektiviseringar för att klara delar av betinget. Resultaten i kommunerna den senaste tioårsperioden måste sammantaget betraktas som goda. Under de senaste åren i perioden har realisationsvinsterna ökat kraftigt. Åren 2006 2010 uppgår de i genomsnitt till 4 miljarder kronor, 2011 2015 till 7 miljarder. De kommunala bolagen svarar för den större delen av kommunernas investeringar. Investeringsnivån kommer troligen att fortsätta öka under de kommande åren. Detta beror bland annat på att många av de bostäder och verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 1970- talen behöver renoveras eller ersättas av nya enheter. Det demografiska trycket kommer att vara synnerligen starkt många år fram över. Enligt SCB:s befolkningsprognos från maj i år kommer de demografiskt betingade behoven i genomsnitt att öka med drygt 1,5 procent årligen de kommande tio åren. Åren 2016 2020 ligger genomsnittet på 1,7 procent per år. Det kan jämföras med 0,6 procent per år för åren 2000 2015 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Befolkning Invånarantalet Sotenäs 2016-12-31 uppgick till 9 065 en ökning med 59 personer från föregående år. Antalet nyfödda barn 2016 uppgick till 53 (föregående år 62). Födelseunderskottet uppgick till -74 vilket uppvägs av större inflyttning än utflyttning. Befolkningen karaktäriseras av att andelen personer 65 år och äldre är mycket hög. Medelåldern hos kommuninvånarna 2016 uppgick till 49,1 år vilket är oförändrat jämfört med 2015. Det placerar Sotenäs högst bland kommunerna i Västra Götaland och på delad andra plats i riket. Näringsliv och arbetsmarknad Sotenäs är starkt beroende av att basnäringarna har en trygg tillgång på arbetskraft, råvaror och kommunikationer. I kommunen finns ca 1 200 arbetsställen, de flesta knutna till orterna Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand, Väjern, Hovenäset och Bohus-Malmön. De flesta arbetstillfällen återfinns inom tillverkningsindustrin (26 procent), vilket är dubbelt så stor andel som genomsnittet i riket. Därefter kommer handel med 15 procent samt vård och omsorg med 14 procent. Sotenäs kommun är en utpendlingskommun. Nettoutpendlingen 2015 uppgick till 110 personer jämfört med 56 och 59 personer för respektive 2014 och 2013. Bland kvinnor är inpendlingen störst, 24 personer, och bland männen är det 134 personer fler som pendlar ut ur kommunen. Arbetsmarknaden i Sotenäs har haft en stabil karaktär över tiden. Under 2016 har antalet öppet arbetslösa ökat med 17 personer men andelen arbetslösa ligger fortfarande betydligt lägre än både länet och riket. I december 2016 var andelen arbetslösa eller sökande i program i ålder 16-64 år 4,0 procent, att jämföra med 5,4 procent i länet och 6,1 procent i riket. Källor: SCB, SKL och AMS 6
PERSONAL Personalavdelningen arbetar med att leda, samordna och utveckla kommunens personalpolitik och att ge stöd till verksamheten som internkonsulter inom arbetsrätt, arbetsmiljö, avtal samt rekryterings- och kompetensfrågor. Personalstrategi En av de viktigaste utmaningarna för Sotenäs kommun är att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Dessa utmaningar ställer stora krav på det personalstrategiska arbetet. För att vara en attraktiv arbetsgivare fokuserar Sotenäs kommun på ledarskap och medarbetarskap, hälsa, kompetensförsörjning samt jämställdhet. Personalavdelningen ska verka för att kommunens samtliga verksamheter ska bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete och förebyggande arbete som främjar medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Kommunens uppsatta verksamhetsmål är att minska ohälsan samt att vara en attraktiv arbetsgivare Ledarskap och medarbetarskap För att främja ledarskapet genomför Sotenäs kommun ett ledarskapsprogram som syftar till att ge ledarna verktyg för att utvecklas i sin ledarroll, ge ökad trygghet i rollen samt verktyg för att förstå och hantera olika situationer i den dagliga verksamheten vilket sammantaget handlar om kompetensutveckling. Kommunen använder verksamhetsutvecklande lönesättning vilket innebär att lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Modellen ställer krav på chefernas färdighet att genomföra lönesamtal, utarbetande av mål för verksamheten och lönekriterier samt metodik för genomförandet av samtalet. Ett sätt att öka medarbetarnas engagemang och delaktighet är samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Denna dialog förs via arbetsplatsträffar och centrala samverkansgrupper. Kommunen följer, genom en vartannat år återkommande medarbetarenkät, aktivt upp hur medarbetare och chefer upplever sin arbetssituation och utveckling i arbetet. Genom ett hållbart ledarskap visar kommunens chefer att de har tillit till varje medarbetare och deras förmåga. Arbetsmiljö Kommunen har en fastställd arbetsmiljöpolicy. Denna policy medför att respektive chef årligen ska sammanställa vilka arbetsmiljöåtgärder som genomförts samt en handlingsplan för långsiktiga åtgärder. Resultat och utvärdering följs upp i respektive förvaltnings samverkansgrupp för att sedan rapporteras till respektive nämnd. Rapporteringen och hanteringen av tillbud och arbetsskador är numera systematiserad vilket gör det enklare att följa upp och åtgärda de arbetsmiljöbrister som uppkommer i verksamheten. Kompetensförsörjning (rekrytera, utveckla och behålla) Riktlinjer för rekrytering har tagits fram i syfte att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Dessa riktlinjer är väl förankrade i organisationen. Sotenäs kommun arbetar även med framtagandet av en kommunövergripande personalförsörjningsstrategi för att kunna möta omvärldens krav och rekrytera rätt kompetens framåt. Jämställdhet Mot bakgrund av att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att jämställdhet i arbetslivet ska uppnås genomför kommunen årligen systematisk lönekartläggning. Syftet med kartläggningen är att identifiera, utjämna och förhindra eventuella osakliga skillnader i löner mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Under 2017 kommer även arbetet med en ny jämställdhetsplan påbörjas. Ständiga förbättringar Kommunen som arbetsgivare har kompletterat värdegrunden med kravet att ständigt förbättra verksamheten. 7
EKONOMISK UTVECKLING Resultat Kommunens resultat för 2016 uppgick till 29,6 mkr. I resultatet ingår reavinster av befintliga fastigheter med 11,4 mkr varför den egentliga verksamheten visar ett lägre resultat. Belopp i mkr 2012 2013 2014 2015 2016 Årets resultat 15,3 1,4-14,4 13,3 29,6 Årets resultat skattefinansierad verksamhet 15,3-3,1-15,4 13,3 29,6 Årets resultat enligt balanskravet 13,5 0,0-0,1 5,9 18,2 Verksamhetens nettokostnader Den del av kommunens verksamheter, som finansieras med skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag kallas nettokostnader. Nettokostnaderna kan inte i ett längre perspektiv tillåtas öka mer än de angivna intäkterna. Mellan 2012 och 2016 ökade nettokostnaderna med 14,9 % medan skatteintäkter och utjämningsbidrag ökade 17,8 %. Nettokostnadernas förhållande till skatte- och utjämningsbidrag bör ligga betydligt under 100 % så att det utrymme som då finns kvar kan användas för ev. amortering av lån, investeringar och/eller sparande. För 2016 uppgick nettokostnadsandelen till 94,0 %. Prognosen för 2017 pekar på nettokostnadsandel på 100 %. Budgetföljsamhet De senaste boksluten med undantag för 2014 har totalt för kommunen visat överskott. Nämndernas resultat har vänt efter att ha varit svaga under en följd av år. Mellan åren 2015 och 2016 visar nämnderna ett positivt resultat mot budget. Avvikelse i mkr 2013 2014 2015 2016 2017 prog Nämndsverksamhet -14,0-2,3 1,4 0,7-8,0 Affärsdrivande vht 4,5 0,1 0,0 0,0 0,0 Gemensamma intäkter o kostnader 12,9-3,0 12,3 15,2-2,4 Skatte- och bidragsintäkter 1,9-3,6-1,5 7,6 5,4 Övrigt -4,3-0,7-2,9-0,5 0,0 Totalt 1,0-5,5 9,3 23,0-5,0 Investeringar Investeringsvolymen har legat på en hög nivå under hela 2000-talet. Tack vare en från början stark likviditet och intäkter från fastighetsförsäljning har kommunen ända fram till 2011 kunnat finansiera den höga investeringsvolymen utan upplåning. Mellan åren 2015-2016 har kommunen återigen finansierat investeringarna utan upptagande av nya lån Låneskuld Kommunens låneskuld till kreditinstitut uppgår till 140,8 mkr. Övrig låneskuld avser långfristig leasingskuld och periodiserade anslutningsavgifter inom VA-verksamheten. Soliditet Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden har under perioden 2014 till 2016 förbättras från 23 % till 28 %. Förbättringen av soliditeten beror på goda resultat i kombination med minskad låneskuld. 8
KOMMUNALA JÄMFÖRELSER Jämförelse (benchmarking) norra Bohuslän Kommunerna i norra Bohuslän, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum bedriver sedan några år ett aktivt benchmarkingarbete. Syftet med arbetet är att genom systematiska jämförelser förklara likheter och olikheter mellan kommunerna och att detta arbete ska leda till ett erfarenhetsutbyte och lärande mellan kommunerna. Befolkning Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär lika stora och därmed i många avseenden lätta att jämföra med varandra. Samtliga kommuner har haft stigande antal invånare 2016 jämfört med 2015. Strömstad har haft den högsta befolkningsutvecklingen under den senaste treårsperioden och Munkedal den lägsta mellan åren 2014-2016 Antal invånare 31/12 2014 2015 2016 Sotenäs 8 931 9 006 9 065 Lysekil 14 299 14 464 14 570 Munkedal 10 243 10 205 10 361 Strömstad 12 694 12 854 13 079 Tanum 12 346 12 455 12 606 Kostnadsutveckling För att långsiktigt nå och bibehålla en ekonomisk balans krävs att man har kontroll över kostnadsutvecklingen och att kostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna. Den senaste treårsperioden uppgår den genomsnittliga kostnadsökningen i Sotenäs till 2,9 procent medan skatteintäkterna ökat i genomsnitt 4,8 procent Finansiella jämförelser Kommunalskatt Alla kommunerna i norra Bohuslän har en hög kommunalskatt om man jämför med genomsnittet i länet och riket. Munkedal och Lysekil tillhör de kommuner i landet som har högst utdebitering. Kommunalskatt (%) 2014 2015 2016 Sotenäs 21,31 21,99 21,99 Lysekil 22,46 22,46 22,46 Munkedal 22,83 22,68 23,63 Strömstad 21,91 21,91 21,91 Tanum 21,56 21,56 21,56 Resultat Samtliga kommuner visar överskott i boksluten för 2016. De stora variationerna mellan kommunerna och mellan åren förklaras till stor del av vinster i exploateringsverksamheten. Soliditet Den långsiktiga finansiella styrkan, soliditeten, skiljer sig väsentligt åt mellan kommunerna. Munkedal och Lysekil har negativ soliditet, och därmed ett negativt eget kapital. Sotenäs och Strömstad tillhör de kommuner i Västra Götaland som har högst soliditet. 9
Strukturkostnadsindex Källa: SCB:s skrift Vad kostar verksamheten i Din kommun. Att jämföra en kommuns kostnader med en annan utan att ta hänsyn till varje kommuns strukturella förutsättningar ger en begränsad indikation på om en kommun är dyr eller inte. En annan metod är att jämföra kommunens faktiska nettokostnader i olika verksamheter med kommunens standardkostnad enligt kostnadsutjämningssystemet. Systemet utjämnar för kostnader i kommunen som beror på den egna strukturen, som t ex befolkningens sammansättning. Indextalen tas fram av SCB och presenteras i den årliga skriften Vad kostar verksamheten i Din kommun. Jämförelserna omfattar verksamhetsområdena barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Indextalen ger en indikation på om kommunen har högre eller lägre kostnader än vad som motiveras av den egna strukturen enligt kostnadsutjämningssystemet. Ett positivt värde innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, ett negativt värde visar det omvända. Avvikelsen kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. Grundskola Samtliga kommuner förutom Lysekil (2015) har högre kostnader för grundskola än vad som är motiverat utifrån kommunens befolkningsstruktur. Sotenäs har under ett antal år haft en hög ambitionsnivå inom grundskolan med bl. a en hög lärartäthet. För 2016 ligger Sotenäs kostnader 27,7 % över riksgenomsnittet, vilket motsvarar 19 mkr. Strukturkostnadsindex % Grundskola 2014 2015 2016 Sotenäs 18,0 21,9 27,7 Lysekil 7,1-1,3 0,8 Munkedal 4,3 0,4 5,7 Strömstad 6,0 7,6 9,6 Tanum 9,2 5,4 4,2 Gymnasieskola Lysekil och Strömstad har egna gymnasieskolor medan Sotenäs och Munkedal köper i princip samtliga gymnasieplatser från andra kommuner. Tanum köper merparten av sina gymnasieplatser men har en mindre gymnasieskola med ca 120 platser. Strömstad har väsentligt högre kostnader än vad som är motiverat utifrån befolkningsstrukturen. Strukturkostnadsindex % Gymnasieskola 2014 2015 2016 Sotenäs 9,6 1,0-1,0 Lysekil -4,7 16,5 16,3 Munkedal -10,0-12,0-2,6 Strömstad 41,7 41,0 30,0 Tanum 3,6-3,9 2,9 Äldreomsorg Samtliga kommuner har under en lång följd av år haft högre kostnader än vad som är motiverat utifrån befolkningsstrukturen. Sotenäs kommun har under perioden 2014-2016, relativt övriga kommuner, lägre kostnader för äldreomsorgen. Strukturkostnadsindex % Äldreomsorg 2014 2015 2016 Sotenäs 0,1 4,6 8,3 Lysekil 12,0 12,2 9,1 Munkedal 21,7 24,0 17,0 Strömstad 19,1 18,2 18,4 Tanum 10,5 7,2 6,0 Individ- och familjeomsorg Samtliga kommuner utom Strömstad har kostnader som ligger betydligt högre än vad som är motiverat utifrån strukturella förutsättningar. Strukturkostnadsindex % Individ- o familjeomsorg 2014 2015 2016 Sotenäs 28,1 17,0 8,7 Lysekil 18,7 38,4 32,1 Munkedal 63,5 88,3 95,7 Strömstad -14,3-6,1 0,2 Tanum 20,0 10,8 11,3 10
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2018 Övergripande förutsättningar för arbetet med 2018 års budget Kommunfullmäktige antog i april 2012 ett förslag till ny budgetprocess och ekonomiska styrprinciper, som innebär att kommunfullmäktige antar budgetramar för kommande år i juni månad. Detta innebär att kommunstyrelsen ska lämna förslag till ramar under maj månad efter att under vintern/våren haft överläggningar med berörda nämnder. Budgetförslaget 2018 utgår från följande förutsättningar: Befolkning I flerårsplanen 2017-2019 beräknades skatteoch bidragsintäkter utifrån ett invånarantal på 9 025 personer och oförändrad befolkning per år. Antalet invånare påverkar skatteintäkterna och varje ny kommuninvånare betyder drygt 40 tkr i ökade skatteintäkter oavsett ålder eller inkomst. Aktuellt invånarantal uppgår till ca 9 065 och nedanstående beräkningar utgår från ett invånarantal på 9 088. Skatteintäkter och utjämningsbidrag Bedömning av skatteintäkter och utjämningsbidrag grundas på senaste prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting. Budgeten för 2018 baseras på skatteprognos 28/9-17. Via det statliga utjämningssystemet ges alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar. En skattehöjning med 0,1 procentenheter motsvarande 10 öre innebär ökade skatteintäkter med knappt 2,0 mkr. Välfärdsmiljarderna från budgetprop 2017 Preliminär prognos för välfärdsmiljarderna 2018 (från 20 september) bygger på antalet kommunmottagna flyktingar mellan 2013 till 1/9-17, samt antalet asylsökande per 1/9 2017. Den del som fördelas utifrån invånarantal bygger på befolkningen per 1/11 2017, och fastställs inte förrän i slutet av året. Tabellen nedan visar fördelning av medel 2018-2021. Utfall givet samma underlag åren 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Enligt flyktingvariabler 3,982 2,840 1,710 0 Enligt befolkningsfördelning 1,915 3,190 4,470 6,380 Totalt 5,897 6,030 6,180 6,380 Från år 2021 kommer hela tillskottet ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. Resultatutjämningsreserv (RUR) Sotenäs har beslutat att reservering till RUR får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av den del av årets resultat efter balanskravsutredningar som överstiger: en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, eller två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, om en kommun eller ett landsting har ett negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensions förpliktelser. RUR uppgår för närvarande till till 14,2 mkr. Enligt SKLs cirkulär från september (17:47) framgår att det inte finns möjlighet att nyttja RUR 2018. Däremot visar prognosen att kommunerna har möjlighet under 2019 och framåt att nyttja RUR då rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt är lägre än den årlig utveckling. Se tabell nedan. Källa: Skatteverket och SKL. Löner och personalomkostnader Lönekostnadsökningarna 2018 beräknades i flerårsplanen till 3,0 %. I SKL:s senaste prognos ligger timlöneutvecklingen på en något högre nivå. Lönekostnadsökningar i nedanstående beräkningar beräknas till högst 3,1 %. Löneökningarna täcks av en central pott och fördelas ut till respektive nämnd i takt med att avtalen blir klara. 11
Prisökningar Nämnderna kompenseras generellt för prisökningar motsvarande den beräknade förändringen av konsumentprisindex (KPI) och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. KPIförändringen beräknas till 2,3 % och de interna ersättningarna ökar med 2,3 %. Investeringar/avskrivningar Enligt de finansiella målen ska investeringsvolymen för den skattefinansierade verksamheten uppgå till högst avskrivningsutrymmet inklusive årets budgeterade resultat. Investeringsvolymen i den skattefinansierade verksamheten uppgick under perioden 2013-2016 till 150,9 mkr. För 2017 har det, exklusive inkomster från fastighetsförsäljning, samt årets resultat budgeterats 31,0 mkr. I och med att kommunens VA-verksamhet från 2017 drivs i bolagsform bedriver kommunen endast skattefinansierad verksamhet. Kommunstyrelsens förslag till investeringar för 2018 uppgår till 34,0 mkr. Avskrivningarna, beräknas till 28,5 mkr och det budgeterade resultatet uppgår till 5,5 mkr. Detta innebär att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen enligt budget kommer att uppnås. Upplåning Kommunens låneskuld till kreditinstitut uppgår till 140,8 mkr. Mot bakgrund av kommunens förbättrade likviditet, beroende på lägre investeringstakt samt planerad amortering på befintliga lån föreslås en oförändrad ram för upptagande av nya lån på 30,0 mkr (exkl. checkräkningskredit 40,0 mkr). 12
Resursberäkningar Skatteintäkter och utjämningsbidrag Skatteintäkter och utjämningsbidrag uppgick i 2016 års bokslut till 68 % av de totala intäkterna. Detta är en minskning jämfört med tidigare år. Ökning av skatteunderlag och därmed skatteintäkter är i huvudsak kopplade till de allmänna löneökningarna i samhället. Kommunens egna skatteunderlag har ökat stadigt de senaste 10 åren och uppgick vid taxeringen 2016 till 102 % av riksgenomsnittet. Via den statliga inkomstutjämningen ges alla kommuner lika möjlighet att bedriva verksamhet oavsett egen skattekraft. Genom kostnadsutjämningssystemet utjämnas för strukturella skillnader (exempelvis befolkningsstruktur) mellan landets kommuner. Orsaker till skillnader i resultat ska alltså sökas i relationen mellan kommunens skattesats och ambitionsnivå/effektivitet. Utanför den ordinarie kostnadsutjämningen ligger en separat utjämning för olikheter gällande kommunens LSS-verksamhet. Skatteväxlingen med regionen, i samband med det överförda ansvaret för kollektivtrafiken förklarar en del av den låga ökningen på 0,6 % 2012. Om man justerar för den effekt som skatteväxlingen medförde blir den egentliga ökningen 1,4 %. För 2017 beräknas skatte- och bidragsintäkterna öka med 1,2 %. Inför 2015 höjdes kommunens utdebitering med 0,68 procentenheter Finansnetto Kommunens finansnetto har förbättras vilket beror på lägre räntekostnader. Under perioden 2012 till 2015 har likviditeten förbättras betydligt. 2016 minskade likviditeten i samband med amortering av låneskulden på motsvarande 50,0 mkr vilket innebär att för 2018 beräknas ett positivt finansnetto på 3,5 mkr. Avskrivningar/Kapitalkostnader Avskrivningarna beräknas till 28,5 mkr och de interna kapitalkostnaderna som ingår i nämndernas kommunbidrag beräknas till 36,2 mkr. Löneökningar Utifrån ovan givna förutsättningar beräknas det centrala utrymmet för löneökningar 2018 till 10,8 mkr. Pensionskostnader Kostnaden för årets intjänande av individuell del (cirka 4 % av årets lön) täcks av personalomkostnadspålägget (PO-pålägg). Utbetalning av pensioner samt premier för förmånsbestämd ålderspension täcks till viss del av PO-pålägget. Överskjutande del beräknas uppgå till 10,9 mkr. Driftbidrag och riskkostnader För att fortsatt ge allmänheten möjlighet till bad för en rimlig avgift lämnas ett driftbidrag till Tumlaren som för 2018 beräknas till 1,5 mkr. Försäkringspremier samt övriga gemensamma kostnader beräknas till 2,0 mkr. 13