Datum: Tid: 10.00-12.30 Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg ande Ledamöter Aslan Akbas (S), Göteborgs Stad, ordförande Björn Thodenius (M), Västra Götalandsregionen, vice ordförande Ann-Christin Erlandsson (S), Gullspångs kommun Anders Månsson (GF), Götene kommun Ann-Christine Fredriksson (M), Hjo kommun Elise-Marie Samuelsson (S), Karlsborgs kommun Ingemar Ottosson (S), Lilla Edets kommun Björn Fagerlund (M), Mariestads kommun Gun Kristiansson (S), Mölndals stad Hans-Joachim Isenheim (MP), Munkedals kommun Michael Karlsson (S), Skara kommun Birgitta Johansson (C), Skövde kommun Hajrudin Abdihodzic (V), Tidaholms kommun Margreth Johnsson (S), Trollhättans Stad Mikael Faleke (M), Töreboda kommun Stefan Skoglund (S), Uddevalla kommun Ulf Genitz (C), Vara kommun Kent Lagrell (M), Öckerö kommun Tjänstgörande ersättare Leif Hansson (S), Alingsås kommun Birgitta Bergman (M), Borås Stad Ulf Utgård (M), Lerums kommun Rasmus Möller (M), Lidköpings kommun Ulf Sjölinder (L), Orust kommun Övriga närvarande Ersättare Rustan Hälleby (M), Göteborgs Stad Lars Holmberg (L), Götene kommun Merjem Maslo (M), Mölndals stad, 262-268 Malin Corner (M), Munkedals kommun Anita Löfgren (S), Skövde kommun Michael Meijer (M), Trollhättans Stad Anne-Charlotte Karlsson (S), Töreboda kommun Elving Andersson (C), Uddevalla kommun Agneta Edvardsson (M), Vara kommun Jonas Kristiansen Adelsten (S), Västra Götalandsregionen
Övriga Åsa Andersson, förbundschef Helena Jan, förbundssekreterare Marie Andersson, controller Jhonny Lystad, verksamhetschef Justering Justerare Justerande paragrafer Björn Thodenius (M) 262-272 Omedelbar justering har gjorts i ärende 270, se separat protokoll. Justeringsdag 2017-02-27 Sekreterare Helena Jan Ordförande Aslan Akbas (S) Justerande Björn Thodenius (M) 262 Val av justerare Björn Thodenius (M) utses till justerare jämte ordförande Aslan Akbas (S). 2
263 Godkännande av dagordning Direktionen fastställer dagordningen enligt följande: särenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Firmatecknare Handling Tecknande av bankkonto Handling Inträde av nya medlemmar Handling Återinträde Tolkservicerådet Handling Arvoden och arvodesmodell för uppdragstagare Handling Översyn av kontoren i Fyrbodal Handling Tilldelningsbeslut för nytt verksamhetssystem Informationsärenden Förbundschefen informerar Uppföljning 2016 Nya riktlinjer för tolkning till God man och familjehem Omorganisation inom förbundet: översättningsavdelningens placering och bemanning av utbildningssamordnare Instruktion för förbundschef och arbetsordning för direktionen Intern kontroll: Förmedlingsuppföljning Delegationsbeslut Mötets avslutande 3
264 Firmatecknare Dnr 17/0017 Direktionen utser ordförande Aslan Akbas i förening med Åsa Andersson till firmatecknare. Vice ordförande Björn Thodenius är ersättare för ordförande Aslan Akbas. Behovet av att teckna firma uppstår ett fåtal gånger om året. Avtal undertecknas normalt av behörig tjänsteman enligt delegationsordningen. sunderlag TU Firmatecknare att direktionen utser ordförande Aslan Akbas i förening med Åsa Andersson till firmatecknare. Vice ordförande Björn Thodenius är ersättare för ordförande Aslan Akbas. Ordförande yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslaget. Paragrafen skickas till Ekonomitjänst 4
265 Tecknande av bankkonto Dnr 17/0016 Direktionen beslutar att återremittera ärendet med motivering att de personer med rätt att teckna förbundets konton ska namnges och beslutas av direktionen, i enlighet med tidigare beslut. Direktionen ska besluta om vilka som har rätt att teckna bank - och plusgirokonton samt vilka som har rätt att kontrollera aktuella bankkonton. sunderlag TU Tecknande av bankkonto att delegera åt förbundschefen att besluta om öppnande och hantering av bankoch plusgirokonton och bemyndiga de personer som, två i förening, ska kunna förfoga över behållningen på dessa bank- och plusgirokonton. Direktionen diskuterar grundförslaget. Ordförande yrkar att direktionen återremitterar ärendet med motivering att de personer med rätt att teckna förbundets konton ska namnges och beslutas av direktionen, i enlighet med tidigare beslut. Paragrafen skickas till Ekonomitjänst 5
266 Inträde av nya medlemmar Dnr 17/0045 Direktionen beslutar att det för närvarande inte är aktuellt för direktionen att tillstyrka ytterligare medlemmar i Tolkförmedling Väst Tolkförmedling Väst ska årligen göra en bedömning om förbundet har möjlighet att ta in nya medlemmar. sunderlag TU Inträde av nya medlemmar att det för närvarande inte är aktuellt för direktionen att tillstyrka ytterligare medlemmar i Tolkförmedling Väst. Ordförande yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslaget. 6
267 Återinträde Tolkservicerådet Dnr 17/0047 Direktionen beslutar att Tolkförmedling Väst ansöker om återinträde i Tolkservicerådet. Tolkförmedling Väst valde att under 2015 lämna Tolkservicerådet (TSR). Sedan förbundets utträde har samverkan kring tolkresurser försvårats. Förbundet står därför utanför nätverkande och utveckling gällande t ex förmedlingsarbete, utbildning för förmedlingspersonal och uppdragstagare. Utträdet har också minskat förbundets möjlighet att påverka branschen. Medlemsavgiften är ca 25 000kr per år. sunderlag TU Återinträde Tolkservicerådet att Tolkförmedling Väst ansöker om återinträde i Tolkservicerådet. Ordförande yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslaget. 7
268 Arvoden och arvodesmodell för uppdragstagare Dnr 17/0048 Direktionen beslutar att att nya arvoden för uppdragstagare införs per den 1/3-2017 och att detta beslut upphäver tidigare beslut 254. att ny modell för beräkning av arvoden till uppdragstagare införs i samband med införandet av ett nytt verksamhetssystem Översyn av arvodesnivåer och framtagande av ny arvodesmodell för förbundets uppdragstagare. sunderlag TU Arvoden och arvodesmodell för uppdragstagare att nya arvoden för uppdragstagare införs per den 1/3-2017 och att detta beslut upphäver tidigare beslut 254. att ny modell för beräkning av arvoden till uppdragstagare införs i samband med införandet av ett nytt verksamhetssystem Ordförande yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslaget. 8
269 Översyn av kontoren i Fyrbodal Dnr 17/0046 Direktionen beslutar att återremittera ärendet med tillägget att en översyn av förutsättningar ska göras för förbundets samtliga kontor. I syfte att kvalitetssäkra och effektivisera interna arbetsprocesser och leverans till kund samt säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet föreslås en översyn av förutsättningarna att slå samman kontoren i Fyrbodal. sunderlag TU Översyn av kontoren i Fyrbodal att se över förutsättningarna för att slå samman de två kontoren i Fyrbodal. Direktionen diskuterar grundförslaget till beslut. Ordföranden uppfattar såväl bifall som avslagsyrkanden samt yrkande om återremiss. Ordförande ställer proposition om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att direktionen återremitterar ärendet med tillägget att en översyn av förutsättningar ska göras för förbundets samtliga kontor. 9
270 Tilldelningsbeslut för nytt verksamhetssystem Dnr 16/0413 Direktionen beslutar att tilldela Digital Interpretations Scandinavia AB med organisationsnummer 559032-5394 uppdraget som leverantör av verksamhetssystem Direktionen ska besluta om tilldelning i upphandling av verksamhetssystem. sunderlag TU Tilldelningsbeslut för nytt verksamhetssystem att tilldela Digital Interpretations Scandinavia AB med organisationsnummer 559032-5394 uppdraget som leverantör av verksamhetssystem Ordförande yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslaget och att paragrafen förklaras omedelbart justerad. Paragrafen skickas till Colligio AB, upphandlingsstöd 10
271 Förbundschefen informerar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Uppföljning 2016 Tolkförmedling Väst har under 2016 utfört 355 000 uppdrag, jämfört med 307 000 under föregående år. Omkring 60 % av uppdragen har utförts för Västra Götalandsregionen. De mest beställda språken är arabiska, somaliska, dari, persiska och BKS (bosniska, kroatiska, serbiska). Nya riktlinjer för tolkning till god man och familjehem Förbundschefen informerar om att god man och familjehem kan beställa tolk på plats och på distans. Omorganisation inom förbundet: översättningsavdelningens placering och bemanning av utbildningssamordnare Översättningsverksamheten har fått en ny organisatorisk placering då den flyttats från Göteborgskontoret till kansliet. Utbildningssamordnarna lämnar det tidigare geografiskt inriktade utbildnings- och rekryteringsperspektivet och arbetar nu utifrån ett mer förbundsövergripande perspektiv. Instruktion för förbundschef och arbetsordning för direktionen Förbundschefen informerar om revisorernas frågor kring dokumenten Instruktion för förbundschef och Arbetsordning för direktionen. Intern kontroll: Förmedlingsuppföljning Redovisning av intern kontroll. Av förbundets totalt förmedlade tjänster har under 2016 99,9% förmedlats till medlemskunder Direktionen noterar informationen. 11
272 Anmälan av delegationsbeslut Dnr 17/0023-1 Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med förbundets delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till direktionen. Ekonomiärenden Avtal om förlikning. Dnr 16/0456-4 Avtal om bildskärmsglasögon och synundersökning. Dnr 13/0126-3 Avtal om banktjänster. Dnr 16/0488-2 Avtal om förlikning. Dnr 15/0100-9 Tillägg till attestförteckning 2017 Dnr 16/0443-3 Personalärenden Avtal om förlikning Dnr 00/0037-13 Förteckning över anställningsavtal utfärdade efter 2016-11-01 Dnr 17/0023-1 Direktionen noterar informationen. 12