1(12) Gem Gymnasienämnden Plats och tid: Beslutande: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2018-06-13 kl. 13:00-16:00 Håkan Yngström (C) Orsa Johan Hed (C) Mora Anders Björklund (s) Älvdalen Gunnel Söderberg (M) Mora Emma Ljuden (S) Mora Naima Trogen (MOP) Mora Per Göransson (S) Mora Gunilla Elings-Friberg (S) Orsa Shigeru Ishida (L) Orsa Kent Eriksson (s) Älvdalen, tjänstgörande ersättare Lennart Sacredéus, (KD) Mora, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Underskrifter: Lena Rowa, t f gymnasiechef Ulla Jons, nämndsekretrare Rigmor Johansson, rektor 24 Ewa Ekström 25 punkt 4 Karin Funcke 25 punkt 4 Ingela Vestbro 25 punkt 4 Kristina Hård af Segerstad 25 punkt 5 Robert Lind 25 punkt 5 Peter Söderlund 25 punkt 5 Emma Ljudén Mora gymnasium, 2018-06- 2.5" Ullåporis, sekreterare Håkan Yngström', ordförande ^\,UAAAft,.,( 1 \ifkm Emma Ljudén, justerare v 21-27 ANSLAG/BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Gem gymnasienämnden Sammanträdesdatum: Överklagningstid: 20i8-o6- S~- 2018-07- Ib Anslaget sätts upp: 2018-06-5C Anslaget tas ner: Förvaringsplats för protokollet: Mora gymnasium 2018-06-13 2018-07-1^ Underskrift
9 PROTOKOLL MORA ORS A ÄLVDALEN Innehållsförteckning 2(12) Verksamhetsuppföljningsprognos april, 2018 Utökning av en biträdande rektor RO 1 Utölming av en biträdande rektor RO 2 under läsåret 18/19 FN-skola Informationsärenden Delegationsbeslut Delgivningar 3 6 7 8 9 11 12... ~ r Justerjihdes signatur
3(12) 21 MK GGN 2018/00074-4 Verksamhetsuppföljningsprognos april, 2018 Beslut Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos april 2018. Sammanfattning av ärendet Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 1 230 tkr per sista april 2018. De stora avvikelserna mot budget är följande: Undervisning gymnasiet avviker positivt med 1003 tkr, dels på grund av att löneölmingarna budgeterats på helår och dels på grund av att budgeterat antal tjänster inte är tillsatta i full utsträckning. Prognos för helår enligt budget. Interkommunala intäkter avviker negativt med 989 tkr samtidigt som de interkommunala kostnaderna avviker positivt för samtliga tre kommuner, Mora 285 tkr, Orsa 280 tkr och Älvdalen 93 tkr. Dessa poster är väldigt svårprognostiserade på grund av att små avvikelser i elevprognoserna kan ge relativt stora utslag i resultatet. Därmed prognostiseras än så länge ingen avvikelse vi årets slut. SFI avviker positivt med 343 tkr, på grund av fler deltagare och därmed högre intäkter än budgeterat, vid årets slut förväntas ingen avvikelse. Justerarti rtdes signatur
4(12) Ack Ack Periodens Årsbudget Prognos Årsavvikelse resultat budget avvikelse Jan 18-2018 2018 Jan 18 - Jan 18- Dec 18 April 18 April 18 Driftbidrag 55391 55391 0 166173 166173 0 Gymnasienämnd -117-105 -12-316 -316 0 GY Undervisning -18460-19463 1003-58389 -58389 0 Läromedel -2799-2920 121-8759 -8759 0 GY Skolmåltider -1875-1787 -89-5360 -5360 0 Skols/lnack Mora -397-210 -187-630 -630 0 Skols/lnack Orsa -141-120 -21-360 -360 0 Skols/lnack Älvdalen -369-253 -115-760 -760 0 Interkom Intäkter 5202 6191-989 18572 18572 0 Interkom kost Mora -6599-6884 285-20653 -20653 0 Interkom kost Orsa -3003-3283 280-9849 -9849 0 Interkom kost Älvd -5559-5652 93-16955 -16955 0 GY Elevhälsa -769-915 147-2746 -2746 0 Gymnasiesär -1306-1480 174-4439 -4439 0 Grund Vux -615-696 81-2088 -2088 0 Gymnasial Vux -892-969 77-2907 -2907 0 Särskild Vux -217-316 99-949 -949 0 Högskola -272-304 32-911 -911 0 SFI -303-646 343-1937 -1937 0 Administration -6201-6118 -83-18355 -18355 0 IT-Kostnader -2970-2823 -147-8469 -8469 0 Lokaler -6401-6345 -56-19034 -19034 0 Övriga Personalkost -165-201 36-603 -603 0 Ej Fördelade Medel 66-92 158-276 -276 0 1230 0 1230 0 0 0 Justenandes signatur
5(12) I tabellen nedan redovisas respektive kommuns driftbidrag för år 2018, samt hur detta prognostiseras fördela sig på de olika verksamheterna vid årets slut. Mora Orsa Älvdalen Totalt Driftbidrag 92 031 39 112 35 030 166 173 55% -24% -21% -100% Direkta -10 088-5 628-14 910-30 627 33% 18% 49% 100% Gymnasiet -65972-27023 -17270-110264 60% 25% 16% 100% Gysär -4847-1897 -843-7587 64% 25% 11% 100% Gruv -1990-1935 -396-4321 46% 45% 9% 100% Gyvux -3521-1308 -1141-5971 59% 22% 19% 100% Särskild vux -1813-130 0-1943 93% 7% 0% 100% SFI -1682-1532 -736-3950 43% 39% 19% 100% Högskolecentrum -864-185 -185-1234 70% 15% 15% 100% Ej fördelade medel -171-63 -41-276 62% 23% 15% 100% Totalt 1082-589 -493 0 Beslutsunderlag Verfeamhetsuppföljningsprognos april, 2018. Förslag till beslut Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos april 2018. Sändlista Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. \AA m Jusrerandes signatur I
6(12) 22 MK GGN 2018/00152-1 Utökning av en biträdande rektor RO 1 Beslut Gymnasienämnden beslutar om utökning av ledningsorganisation under 18/19 m e d 0,5 tjänst biträdande relctor till RO 1. Sammanfattning av ärendet Förändring av ledningsorganisationen genom att tillsätta en biträdande rektor på rektorsområde 1 utifrån pensionsavgång samt utökning med International Baccalaureate, IB och Yrkeshögskola, YH till RO 1. Beslutsunderlag Utifrån att biträdande rektor på RO 1 ska studera under läsåret 18/19 samt planerad pensionsavgång och utölcning med IB och ev. YH, behöver RO 1 förstärkas upp med 0,5 tjänst biträdande relctor start från aug-18. Biträdande relctor på RO 1 är sedan tänkt att växla över till relctor för RO 1. Förslag till beslut Gymnasienämnden beslutar om utökning av ledningsorganisation under 18/19 m e d >5 tjänst biträdande rektor till RO 1. Sändlista Gymnasieförvaltningens ekonom, rektorer gymnasiet Justerandes signatur
7(12) 23 MK GGN 2018/00153-1 Utökning av en biträdande rektor RO 2 under läsåret 18/19 Beslut Gymnasienämnden beslutar om förändrad ledningsorganisation under läsåret 18/19 med utölcning av en traineetjänst som biträdande relctor till RO 2 som under våren utlyses till biträdande rektors tjänst. Sammanfattning av ärendet Förändring av ledningsorganisationen genom att tillsätta en traineetjänst som biträdande relctor på rektorsområde 2 med ansvar för introduktionsprogrammen under hösten 2018. Under vårterminen 2019 utlyses tjänsten som biträdande relctor. Samlad elevhälsa där relctor på R02 har hela personalansvaret för elevhälsan. Beslutet innebär en relctor och två biträdande relctor på rektorsområde 2 genom en traineetjänst under hösten 2018. Beslutsunderlag Riskbedömning med handlingsplan, daterad 2018-05-31. Förslag till beslut Gymnasienämnden beslutar om förändrad ledningsorganisation under läsåret 18/19 med utölcning av en traineetjänst som biträdande relctor till RO 2 som under våren utlyses till biträdande rektors tjänst. Sändlista Gymnasieförvaltningens ekonom, rektorer gymnasiet
8(12) 24 MK GGN 2018/00151-1 FN-skola Beslut Gymnasienämnden beslutar att ansöka hos Svenska FN-förbundet om att bli en certifierad FN-skola. Finansiering för projektet tas inom befintlig ram. Sammanfattning av ärendet Mora gymnasium är ett gymnasium med engagemang för globala frågor och i dag arbetar man med FN-rollspel som engagerar och sprider kunskap bland eleverna om mänsldiga rättigheter. Beslutsunderlag Att få ansöka om och bli en certifierad FN-skola skulle ge samhällsprogrammet och Mora gymnasium ytterligare kunskap om FN samt en bekräftelse på ett gott arbete som pågår kring globala frågor och mänsldiga rättigheter. Förslag till beslut Gymnasienämnden beslutar att ansöka om att bli en certifierad FN-skola. Yrkande Gunilla Elings-Friberg yrkar på ett tillägg i beslutet att finansiering för projektet tas inom befintlig ram. Johan Hed yrkar bifall till Gunilla Elings-Fribergs förslag. Lennart Sacredéus yrkar på ett tillägg i beslutet att vi ansöker hos Svenska FNförbundet. Beslutsgång Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag till beslut med tilläggen som inkommit i yrkandena. Sändlista Lärare samhällsprogrammet, rektorer gymnasiet. xxd Justefandéä signatur I
9(12) MORA - ORSA-ÄLVDALEN 25 Informationsärenden Personalenkät 2018 Gymnasiechefen informerade om personalenkäten som gjorts 2018. Resultatet på enkäten 2018 ligger strax över personalenkäten som gjordes 2016. Ett bevis på att personalen trivs på Mora gymnasium. MK GGN 2018/00159-1 Budget IB 5 år Gymnasiechefen informerade om budgeten de första 5 åren för IB programmet. MK GGN 2017/00254-8 Garanterad undervisningstid gymnasieskolan Skolinspektionen har tittat över hur den garanterade undervisningstiden sköts på gymnasiet och vad som räknas som undervisningstid. Det kommer att bli svårare att ställa in lektioner, rektorsbeslut kommer att krävas. Undervisningen ska följas upp mer. MK GGN 2018/00160-1 Plugga klart information gymnasienämnden MK GGN Karin Funcke och Ingela Vestbro från Region Dalarna 2018/001 informerar om projektet Plugga klart 2. Bakgrunden är att vi behöver minska studieavbrotten, förkorta genomströmningstiden, öka elevernas valkompetens, göra studiemiljön mer jämställd, tillgänglig och icke diskriminerande, identifiera riskfaktorrutiner. HåUbarhetsperspektiv - varje deltagande skola skall under projektåren arbeta fram och testa rutiner och arbetssätt i verksamheten. Efter projekttidens slut, skall dessa vara implementerade i den ordinarie verksamheten. Projektledarna berömmer Mora gymnasium som en föredömlig skola på många sätt. Relctor Ewa Ekström informerar hur skolan jobbat med projektet under projekttiden och hur man kommer att jobba med dessa frågor efter projekttidens slut. Utd ragsbestyrka nde
10(12) 5- Pilotprojekt - fysisk altfivitet MK GGN Rektor Kristina Hård af Segerstad och idrottslärarna Peter Söderlund och Robert Lind informerar om ett Pilotprojekt om fysisk aktivitet som kommer att starta hösten 2018. Studier har gjort som visar samband mellan god kondition och goda resultat i skolan. Fysisk aktivitet ger ökad koncentration och bättre studieresultat. Dålig kondition ger kraftig risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. En ldass kommer att ingå i detta pilotprojekt. Där eleverna skall genomföra två pulshöjande aktiviteter per vecka, förutom den ordinarie idrotten. 2018/00158-1 6. Likabehandlingsärenden Inga pågående ärenden. 7. Uppföljningslista 2018-05-30 MK GGN Uppföljningslistan daterad 2018-05-30 redogjordes. 2018/ooc 4
11(12) MORA - ORSA ÄLVDALEN 26 Delegationsbeslut 1. Kodplan 2018 gymnasieförvaltningen reviderad MK GGN 2018/00004-4 2018-05-01 2. Beslut om t f gymnasiechef 180530-180605 MK GGN 2018/00015-5 3. Beslut om t f gymnasiechef 24-25/5 MK GGN 2018/00015-6 4. Anställningsavtal. Lärare 2018-08-13 ~ 2019-08-12. MK GGN 2018/00061-3 5. Anställningsavtal. Lärare 2018-08-13 ~ tillsvidare MK GGN 2018/00073-2 6. Anställningsavtal. Modersmålslärare 2018-04-01-- MKGGN 2018/00135-1 2018-06-14. 7. Anställningsavtal. Lärare 2018-08-13 ~ 2019-08-12 MK GGN 2018/00144-1 8. Anställningsavtal. Lärare 2018-07-14 ~ 2018-12-23. MK GGN 2018/00155-1 9. Anställningsavtal. Resurspedagog 2018-08-13 MK GGN 2018/00039-3 tillsvidare. 10. Anställningsavtal. Resurspedagog 2018-09-01 MK GGN 2018/00095-2 tillsvidare. 11. Anställningsavtal. Språkstödjare 2018-05-22 MK GGN 2018/00161-1 2018-07-12. 12. Anställningsavtal. Lärare 2018-08-13 ~ tillsvidare. MK GGN 2018/00162-1 13. Anställningsavtal. Lärare 2018-08-13 2019-08-12. MK GGN 2018/00163-1
12(12) 27 Delgivningar 1. Mora kommuns yttrande gällande Primusgymnasiet MK GGN 2018/00020-2 AB:s ansökan om nyetablering av en fristående gymnasieskola 2. Kommunens nämndorganisation from 1 januari MK GGN 2018/00020-3 2019 3. Utredning i enlighet med likabehandlingsplanen och MK GGN 2018/00109-4 beslut om avslut 4. Fyllnadsval till Gemensamma gymnasienämnden MK GGN 2018/00020-4 rändes Signatur