Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 20 april 2018 kl

Relevanta dokument
Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl

Kallelse till årsstämma. Advenica AB (publ)

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2012

Kallelse till årsstämma

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

Kallelse till årsstämma i Ripasso Energy

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen:

Handlingar inför Årsstämma i

Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda.

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Kallelse till Årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016

Kallelse till årstämma i Panion Animal Heath AB (publ)

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2016

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Akelius Residential AB (publ) Kallelse till årsstämma 2015

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

kallelse till årsstämma 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ),

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma (tillika första kontrollstämma) 2018 i ADONnews Sweden AB (publ)

Årsstämma i Handicare Group AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARJO AB

Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

Pressmeddelande Stockholm den 27 april 2016

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 9 maj 2016

KALLELSE TILL ÅRSSSTÄMMA I PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICONOVO AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A GROUP OF RETAIL ASSETS SWEDEN AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Episurf Medical AB

SW /1. Valberedningens förslag till beslut m.m. till årsstämman Alelion Energy Systems AB (publ) den 1 juni 2017 kl

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

Kallelse till årsstämma i Bonäsudden Holding AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

KALLELSE OCH DAGORDNING

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (

Kallelse till årsstämma i Auriant Mining AB (publ.)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALELION ENERGY SYSTEMS AB (PUBL)

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR HANCAP AB (PUBL)

torsdagen den 14 mars 2019 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STORYTEL AB (PUBL)

Valberedningens förslag till beslut m.m. till årsstämman i Alelion Energy Systems AB (publ) den 31 maj 2019 kl

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

Raytelligence AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma

PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Poolia AB (publ)

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma 2017

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj Malmö 31 mars, 2014

kallelse till årsstämma 2018

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

Pressmeddelande 10 april 2017

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Mellan klockan och 17:00 sker inskrivning och mingel där lättare förtäring serveras.

Kallelse till årsstämma i CombiGene AB (publ)

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019,

Kallelse till årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB

Transkript:

21/3 2018 Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 20 april 2018 kl. 13.30 Plats: Östra Piren, Karlshamn, Lokal: Rio Grande (Gourmet Grön) Aktieägare, som vill delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 12 april 2018, dels göra anmälan därom till NFO Drives AB (publ), Tubba torg 5, 374 32 Karlshamn, eller e-post catrin.lindqvist@nfodrives.se senast tisdagen den 17 april 2018. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman anges. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta vid stämman, inregistrera dessa i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 12 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. I samband med stämman bjuds deltagarna på en enkel lunch i anslutning till stämmolokalen. Lunchen serveras kl 12. Efter stämman erbjuds möjlighet att besöka NFO Drives lokaler i Karlshamn, eftermiddagskaffe med kaka. Transporter mellan Östra piren och Tubba torg 5 genom egen försorg. Aktieägare eller ombud som önskar besöka anmäler sig samtidigt som deltagande vid stämman.

Förslag till dagordning: 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av justeringspersoner. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Verkställande direktörens redogörelse. 8. Styrelseordföranden redogör för styrelsens arbete. 9. Framläggande och fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse samt resultaträkning och balansräkning. 10. Disposition av bolagets vinst eller förlust. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. 13. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer. 14. Val av styrelsen. 15. Val av revisorer. 16. Beslut gällande tillsättning av valberedning. 17. Övriga anmälda frågor. 18. Bemyndigande för styrelsen att vidta de formella ändringar som kan visa sig erforderliga i samband med ändring av bolagsordning hos Bolagsverket. 19. Stämmans avslutande. Förslag till beslut: Punkt 12 till 15. Styrelse och revisorer m.m Valberedningen för NFO Drives AB I samband med Årsstämman för NFO Drives AB den 20 april 2018, ber härmed valberedningen att få anföra följande. Valberedningen Valberedningen har inför årsstämman 2018 bestått av: Lars Svensson ordförande Martin Hagbyn Mikael Ljung Birgitta Svensson Nchite Valberedningens förslag till årsstämman: Punkt 2 Punkt 12 Martin Hagbyhn föreslås som ordförande för stämman. Styrelsen skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Bolaget skall ha en (1) revisor.

Punkt 13 Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 400 000 kronor (oförändrat från föregående år) att fördelas med 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvodet betalas ut som lön. Bolaget betalar arbetsgivaravgift på arvodet samt skäliga utlägg för ledamöterna. Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning Punkt 14 Till styrelse föreslås: Martin Hagbyhn (omval) Eva-Britt Grönberg (omval) Göran Hedbys (nyval) Tomas Ängkulle (omval) Till ordförande föreslås Martin Hagbyhn. Presentation av Göran Hedbys Göran Hedbys har i botten en civilingenjörsexamen från elektroteknik vid Lunds Universitet. Hedbys har en lång industriell erfarenhet från olika internationella chefspositioner i Alfa Laval. Han har bland annat varit chef för Alfa Lavals komponentförsäljning till HVAC industrin, ansvarig för livsmedelsverksamheten baserad i Köpenhamn. Han har arbetat som VD för Alfa Lavals italienska och grekiska dotterbolag samt som VD för deras tjeckiska och slovakiska bolag. Idag är han senior partner och delägare av Granit Management. Övriga engagemang: Styrelseordförande Optifreeze AB Styrelseledamot DandelionAfrica i Sverige Senior Partner Granit Management Punkt 15 Omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Ernst & Young har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av stämman, auktoriserade revisorn Anders Håkansson kommer att utses som huvudansvarig revisor. Punkt 16 Förslag till principer avseende tillsättning och arbete för valberedningen 1. Valberedningen skall bestå av tre (3) ledamöter. De tre (3) aktieägare som per den sista bankdagen i september är de röstmässigt största ägarna får utse en ledamot var till valberedningen. Vill någon av dessa aktieägare inte utse någon ledamot går turen till nästa på listan av aktieägare ordnade efter antal röster. Valberedningen skall också innehålla styrelsen ordförande som är sammankallande till första mötet. Minst en (1) av ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren på sätt som ange i Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ). Majoriteten av ledamöterna får inte vara styrelseledamöter, inte heller får en majoritet av valberedningens ledamöter vara beroende i förhållande

till bolaget eller dess ledning. VD eller medlem i ledningsgrupp får inte vara ledamot av valberedningen. Om mer än en ledamot även är styrelseledamot får högst en av dem vara beroende till bolagets större aktieägare på sätt som anges i Koden. Valberedningen utser ersättare vid eventuella förtida avgångar, samt har möjlighet att utse eventuell återstående ledamot enligt första stycket, i enlighet med punkt 5 (iii) nedan. 2. Valberedningen skall ha en ordförande ( Ordföranden ). Ordföranden utses av valberedningen vid dess konstituerande möte. Ordföranden skall inte vara styrelsens ordförande eller styrelseledamot i Bolaget. Konstituerande möte, till vilket styrelseordföranden är sammankallande, bör hållas inom fyra (4) veckor efter valberedningens tillsättande. 3. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av Ordföranden. 4. Vid bedömning av vilka ägare som är röstmässigt starkast ska Euroclear Sweden ABs uppgifter om ägarförhållandena per den sista bankdagen i september månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits av Bolaget vid denna tidpunkt, läggas till grund. Förändringar i valberedningen 5. Valberedningen skall till och med årsstämman kvarstå om inte, a. en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran skall skickas till Ordföranden (eller i det fall det är Ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd, eller b. en nominerad Aktieägare önskar byta sin representant i valberedningen mot en annan person, varvid en sådan begäran skall skickas till Ordföranden (eller i det fall det är Ordföranden som skall avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd, eller c. valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller aktieägares representanter för att återspegla ägandet i Bolaget eller för att upprätthålla kontinuitet. Valberedningens arbete 6. Valberedningen skall i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen. 7. Valberedningens arbetsuppgifter följer vad som vid var tid föreskrives i Koden jämte vederbörligen utfärdade anvisningar från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning ( Anvisningarna ). Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a. förslag till stämmoordförande b. förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter c. förslag till styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter d. förslag till ordförande e. förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete f. förslag till revisor g. förslag till arvode för Bolagets revisor Valberedningen skall årligen utvärdera denna instruktion och vid behov inför årsstämman föreslå förändringar. 8. Ledamot i valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande Bolagets angelägenheter och denna skyldighet skall på Bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom undertecknande av särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och Bolaget. 9. Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden. Om ledamot begär att valberedningen skall sammankallas, skall begäran efterkommas. Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot valberedningen utser. Protokollen skall förvaras på ett säkert sätt. Arvode 10. Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut av årsstämman. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande. Vid behov skall Bolaget kunna svara för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag samt tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktioner i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete Bolagets årsredovisning för 2017 kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.nfodrives.se från den 20 mars 2018. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 aktiebolagslagen. Karlshamn i Mars 2018 Styrelsen för NFO Drives AB (publ) Mer information lämnas av Johan Braun, VD NFO Drives AB, tel 0454-370 29 e-post: johan.braun@nfodrives.se