Landstingsstyrelsens förslag till beslut

FÖRSLAG 2006:47 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ägardirektiv för TioHundra AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Ägarutskottet har inkommit med förslag till ägardirektiv för TioHundra AB. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv för TioHundra AB att rekommendera Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och omsorg att anta ägardirektiv för TioHundra AB. Bilagor 1 Ägardirektiv för TioHundra AB 2 M-, fp- och kd-ledamöternas reservation 2006-03-21 3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2006-02-13 4 Styrelsen för TioHundra AB:s protokoll 2006-03-15

FÖRSLAG 2006:47 2 Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 april 2006. Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 18 april 2006. Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag. Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning. M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig: Landstingsstyrelsen föreslås besluta att ägardirektiven kompletteras/ändras enligt nedan: att Norrtälje sjukhus ska bedriva bassjukvård samt specialiserad akut och planerad vård, innefattande akutmottaning, dygnet runt. att inte fastställa vilket arbetsgivarförbund TioHundra AB ska vara anslutet till. att ägardirektiven inte ska innehålla förbud mot att TioHundra AB ska kunna ta emot privatfinansierade patienter för planerad vård. Den specialiserade vården vid Norrtälje sjukhus ska bedrivas i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus. Högspecialiserade vård ska inte bedrivas av TioHundra AB. Vi tycker inte att ägardirektiven ska reglera vilket arbetsgivarförbund bolaget ska vara anslutet till. Det finns inte reglerat i något annat ägardirektiv och bör inte särskilt regleras i ägardirektivet för TioHundra AB. Det är en styrelsefråga inte ett ägardirektiv. Om Norrtälje sjukhus tidvis får reservkapacitet bör sjukhuset ha möjlighet att ta emot patienter från andra länder t ex från Åland.

FÖRSLAG 2006:47 3 Ärendet och dess beredning Ägarutskottet har den 21 mars 2006, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv för TioHundra AB att rekommendera Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och omsorg att anta ägardirektiven. M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag (bilaga). Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 februari 2006 bifogas (bilaga). Styrelsen för TioHundra AB:s protokoll den 15 mars 2006 bifogas (bilaga).

FÖRSLAG 2006:47 4 Bilagor Ägardirektiv för TioHundra AB Verksamhetsinriktning och syfte Bolaget är, via ett gemensamt kommunalförbund, ett organ för Norrtälje kommuns och Stockholms läns landstings verksamhet och således underordnat respektive fullmäktige. Respektive ägare utövar, genom kommunalförbundet, sin styrande och ledande funktion via bolagsordning, ägardirektiv och andra styrdokument. Huvudsyftet med bolagets verksamhet är att främja allmännyttiga ändamål genom att för patienter, brukare och skattebetalare tillhandahålla en effektiv hälso- och sjukvård och omsorg med hög kvalitet. Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att dels bedriva sjukvård i Norrtälje kommun inom ramen för landstingets ansvar för hälso- och sjukvården, samt därmed sammanhängande utvecklings- och utbildningsverksamhet, dels bedriva viss hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamhet inom Norrtälje kommun inom ramen för kommunens ansvar. Bolaget ska verka för att samordningen av hälso- och sjukvården och omsorgen successivt utvecklas. Bolagets verksamhet ska närmare regleras i vårdöverenskommelse mellan bolaget och den gemensamma nämnden för hälso- och sjukvård och omsorg. Särskilt om hälso- och sjukvård o Bolaget ansvarar för den gemensamma sjukvården i Norrtälje kommun innefattande Norrtälje sjukhus, landstingets primärvård, öppen psykiatrisk vård och geriatrisk vård. o Norrtälje sjukhus ska bedriva bassjukvård samt specialiserad akut och planerad vård. Den specialiserade vården ska bedrivas i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus. Högspecialiserad vård skall ej bedrivas av bolaget. o Bolaget ska följa de av landstinget vid var tid fastställda reglerna för patientavgifter, vårdgaranti, remisser och möjlighet att välja vårdgivare.

FÖRSLAG 2006:47 5 o Bolaget får ej bedriva (planerad) vård av privatfinansierade patienter. o Vårdavtal, utöver det med den gemensamma nämnden, ska före tecknande godkännas av landstinget. o Bolaget ska i samverkan med Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och privata vårdgivare, med vilka den gemensamma nämnden eller bolaget har vårdavtal, utarbeta samordnade vårdprocesser. o Landstinget beslutar i vårdstrukturfrågor som har att göra med uppgift/arbetsfördelningen mellan bolaget och de landstingsägda akutsjukhusen. Även köp av regionsjukvård beslutas av landstinget. Särskilt om forskning, utveckling och utbildning (FoUU) inom hälsooch sjukvård o Bolaget ska erbjuda kliniska utbildningsplatser till studerande inom vårdutbildningar. o Landstinget har rätt att efter samråd med bolaget anvisa ST-läkare och AT-läkare till bolaget. o Bolaget kan, i samverkan med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, bedriva viss klinisk forskning relaterad till sjukvårdsuppdraget o Bolagets åtaganden inom forskning, utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvård ska årligen preciseras i en särskild överenskommelse mellan landstinget och bolaget. I denna överenskommelse regleras landstingets ersättning till bolaget för FoUU-verksamheten. Principiella frågor o Bolaget ska innan beslut fattas låta ägaren ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Med frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt avses bl a ändring av aktiekapital, fusion av företag, bildande av dotterbolag, förvärv av aktier i andra företag, försäljning av aktier, ingående av avtal med principiell beskaffenhet samt upptagande av lån. Styrning och styrdokument o Bolaget ska ha en ändamålsenlig intern verksamhetsstyrning

FÖRSLAG 2006:47 6 o Bolaget ska, senast den 31 december 2006, ha antagit interna styrdokument (policy/riktlinjer och ev. därtill hörande anvisningar) avseende intern kontroll, finansfrågor, personalfrågor (inkl jämställdhet och mångfald), IT och informationssäkerhet, kommunikation/information, upphandling, säkerhet samt resor och representation. o Bolagets hälso- och sjukvårdsverksamhet ska utgå från av fullmäktige i landstinget fastställda Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting samt Vård i dialog. o Bolaget ska vara miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 senast under 2008. o Bolaget ska vara anslutet till Pacta, arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Information till kommunen och landstinget o Respektive fullmäktige i Landstinget i Stockholms län och Norrtälje kommun skall informeras om bolagens verksamhet i samband med bokslut. Därutöver kan respektive fullmäktiges ordförande kalla styrelseordföranden eller bolagets verkställande direktör till fullmäktiges sammanträde för att närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet. o Bolagens verksamhet skall stå under uppsikt av både kommunstyrelsen i Norrtälje kommun och landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting. Respektive styrelse skall ges den information och tillsändas de handlingar som den begär såvida hinder inte möts på grund av lagstadgad sekretess. Budget-, boksluts-, uppföljnings- och investeringsprocesser o Bolagets budget-, boksluts- och uppföljningsprocesser ska följa de anvisningar som ägaren anger. Samma gäller bolagets investeringsrutiner. o Information om all producerad hälso- och sjukvård ska levereras till landstingets uppföljningsdatabaser enligt landstingets rutiner. Underställning o Det åligger bolagets styrelse se till att bolagets ägare, och därigenom fullmäktige i Norrtälje kommun och fullmäktige i Stockholms läns

FÖRSLAG 2006:47 7 landsting, får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. o Bolaget skall innan beslut fattas inhämta Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg godkännande i följande frågor - Ändring av bolagsordning i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsbolag. - Ändring av fixerat aktiekapital i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsbolag. - Förvärv, bildande, försäljning eller avveckling av dotterbolag eller annan likvärdig association i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsbolag. - Upptagande av lån. - Beslut att ingå borgensförbindelse eller annan likvärdig ansvarsförbindelse. Handlingsoffentligheten o I enlighet med bestämmelser i sekretesslagen har allmänheten rätt att ta del av handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. o För vården av bolagets handlingar skall gälla Arkivlagen och av kommunalförbundet fastställda arkivbestämmelser. Yttrandefrihet och meddelarfrihet o För bolagets personal ska samma regler avseende yttrandefrihet och meddelarfrihet gälla som gäller för kommunens och landstingets personal med de undantag annan lagstiftning stadgar Bolagsstämma o Beslut på stämman fattas av ombud som utsetts av kommunalförbundet i enlighet med gällande förbundsordning. o Bolaget skall eftersträva att framtaga årsredovisningshandlingar så att bolagsstämma kan hållas senast under mars månad.

FÖRSLAG 2006:47 8 Verkställande direktör o Styrelsen för bolaget fattar beslut om anställning/entledigande av bolagets verkställande direktör samt om vederbörandes anställningsförmåner (inkl lönerevision). Beslut i dessa frågor ska dock föregås av samråd med ordföranden i kommunstyrelsen och kommundirektören samt med ordföranden i landstingsstyrelsen och landstingsdirektören.

FÖRSLAG 2006:47 9 M-, fp- och kd-ledamöternas reservation i ägarutskottet Ägardirektiven för TioHundra AB förslås justeras enligt följande: Ny lydelse punkt 2, avsnitt Särkskilt om hälso- och sjukvård: * Norrtälje sjukhus ska bedriva bassjukvård samt specialiserad akut och planerad vård, innefattande akutmottagning dygnet runt. Den specialiserade vården ska bedrivas i samverkan med Karolinska Universitetsjukhus och Danderyds sjukhus. Högspecialiserad vård skall ej bedrivas av bolaget. att punkt 4, som säger att bolaget ej får bedriva (planerad) vård av privatfinansierade patienter, stryks. att punkt 17, som säger att bolaget ska vara anslutet till Pacta arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag, stryks. När ägardirektiven för Sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje behandlades av landstingsfullmäktige framförde de tre borgerliga partierna i landstinget motsvarande skrivning i direktiven beträffande Södertälje Sjukhus som här föreslås för punkt 2 i utsänt förslag för Norrtälje sjukhus. Vårt motiv att föreslå strykning av punkt 17 beror bl.a. på att det inte står i något annat ägardirektiv med landstinget som huvudman vilket arbetsgivarförbund bolaget ska vara anslutet till. Vi finner inte skäl för särskild anvisning här.

FÖRSLAG 2006:47 10 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande Bakgrund Vid behandlingen av ärendet om gemensam organisation för hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun uppdrag landstingsstyrelsen åt landstingsdirektören att i samråd med kommunen utarbeta förslag till ägardirektiv för TioHundra AB. Förvaltningens förslag Förslag till ägardirektiv (bilaga) har utarbetats gemensamt av landstinget och kommunen och har förankrats hos bolagets ledning. Förvaltningen föreslår att fullmäktige godkänner ägardirektiven. Efter beslut i landstingsfullmäktige och fullmäktige i Norrtälje kommun svarar Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg för den fortsatta hanteringen av direktiven i sin egenskap av bolagets ägare.

FÖRSLAG 2006:47 11 Utdrag ur protokoll från Styrelsen för TioHundra AB:s den 15 mars 2006 41 Ägardirektiv för TioHundra AB Bilaga 3 i kallelsen Ägarutskottet har beslutat att överlämna bifogade ägardirektiv för yttrande av styrelsen för TioHundra AB. Efter diskussion beslutade styrelsen att att styrelsen har i princip inga invändningar mot förelagda ägardirektiv, i kommande ägardirektiv starkare beakta bolagets uppdrag med att belysa omsorgsverksamheten som bedrivs inom bolaget.