Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2002-08-28 kl 14.00-17.30 Beslutande Bengt Nilsson, s Åke Nilsson, kd Arne Jonsson, s Lars Eriksson, kd Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m Mari-Anne Fageryd, v Gunilla Aronsson, c Ragna Norberg-Björling, v Mona Johansson, kd Gunilla Svensson, s Lars Rosander, c Agneta Karlsson, s Övriga deltagande Margo Bengtsson Kjell Jonason 108 Ulla Nilsson Ola Gustafsson 109-110 Utses att justera Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer 108-110 Sekreterare. Ulla Nilsson Ordförande. Bengt Nilsson Justerande. Gunilla Aronsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden 2002-08-28 Datum för anslags 2002-09-06 Datum för anslags 2002-10-01 uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Socialkontoret. Ulla Nilsson Länsrätten i Kalmar län Sn 108
2 Ansökan om vård enligt 11 LVM Utredning gällande NN. Av samordnare Kjell Jonason verkställd utredning föredrages. Beslut Socialnämnden beslutar att hos Länsrätten i Kalmar län ansöka om tvångsvård enligt 11 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Budgetberedningen Sn 109 Dnr 76/2002 700
3 Budget 2003 Ekonomisekreterare Ola Gustafsson redovisar socialförvaltningens tjänstemannaförslag till ramavvikelser driftbudget 2003. Ramavvikelser driftbudget (verksamhetsförändringar och besparingar) 2003-2005 2003 års priser (tkr) minustecken minskade, inget tecken ökade nettokostnader FÖRVALTN. FÖRSLAG Ans Verksamhet K/I 2003 2004 2005 Kommentarer 701 702 Soc.kont. Stab K 340,0 340,0 340,0 Inrättande av 1,0 tjänst som komb. personaladministratör/ekonom för Socialkontoret. 701 702 Soc.kont. Stab K 7,5 7,5 7,5 Kostnad för att få använda datasal Tapper. 707 752 Soc.kont. IFO K 7,5 7,5 7,5 Kostnad för att få använda datasal Tapper. 709 750 Socialbidrag K 200,0 200,0 200,0 Höjda kostnader för ekonomiskt bistånd. Trenden har varit stigande de senaste två åren. 707 7502 Alkoholpol. Pr. K 115,0 0,0 0,0 Projektpengar för alkoholpol. pr. Anslaget är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska bevilja sin del. 733 753 Stegen K 50,0 50,0 50,0 Behov av budget för inköp av gräsklippare och fordon. Se investeringsbudget. 722 7712 Hemgården K 110,0 110,0 110,0 Mattransporter från Moliljan till Hemgården 300 kr/dag. 725 7713 Ekliden K 71,9 71,9 71,9 Fler ob-timmar i verksamheten innebär högre kostnader. 738 7769 Rehab. gem. K 315,0 315,0 315,0 Kostn. för tekniska hjälpmedel är betydligt högre än budgeterat. 746 7792 Berguven K -952,0-952,0-952,0 Minskning med 2,5 tjänster på Berguven.
4 I 2 670,0 2 670,0 2 670,0 Minskade intäkter från andra kommuner. 743 7795 Gruppb. Oredan K 1 110,0 1 110,0 1 110,0 Oredan har idag 0,8 tjänst utöver budget. Ytterligare 2,05 tjänst kommer att behövas fr o m hösten 2002 p g a en ny placering. 746 7797 Dagcent. H-fred K 339,0 339,0 339,0 En av tjänsterna från Berguven behövs i dagcenterverksamheten. 721 7811 Hagen I -40,0-40,0-40,0 Intäkter från försäljning av mat (utöver luncher från Knektag.) är inte tidigare budgeterat. 725 786 Virserums hemtj. 701 778 Övr. öppen service K 134,1 134,1 134,1 Fler ob-timmar i verksamheten innebär högre kostnader. K -129,0-129,0-129,0 Matdistribution till Järnforsen och Silverdalen som tidigare belastat kontot sköts numera av Eklidens respektive Knektagårdens kök. Endast kostnader för lantbrevbärarservice finns kvar på kontot. I 122,0 122,0 122,0 Även intäkterna för matdistribution tillfaller respektive kök. 724 780 Hemtj. Silverdalen K 55,0 55,0 55,0 Hemtjänten belastas med kostn. för att Posten transporterar maten från Knektagården till Silverdalen. Äskandet finansieras av minskade nettokostnader för Övrig öppen service och Moliljans kök. 751 7751 Knektag. kök K 600,0 600,0 600,0 Andra verksamheters livsmedelsuttag (300 tkr) har inte funnits med i kökets budget sedan tidigare. Matdistribution till Silverdalen och Hagen samt utökat antal matpaket i Hultsfred har tillkommit. I -600,0-600,0-600,0 Utökningen av kostn.beräknas täckas av intäktsökningar.
5 752 7752 Moliljans kök K 180,0 180,0 180,0 Hemgårdens livsmedelsuttag samt ökat antal matpaket innebär kostnadsökningar. I -230,0-230,0-230,0 Utökningen av kostnaderna beräknas ge större intäkter. 755 784 Klockarg. kök K -20,0-20,0-20,0 Kostnaderna beräknas vara något lägre än vad som tidigare är budgeterat. Äldreoms. LSS K 475,0 475,0 475,0 Inrättande av avdelningschefstjänst (1,0) för omsorgen för äldre och funktionshindrade. Äldreomsorg K 847,0 847,0 847,0 Inrättande av 2,75 nya assistenttjänster som administrativt stöd åt områdescheferna. 0,5 tjänst på Ekliden, 0,75 tjänst på Lindg. och Klockarg., 1,0 tjänst för Moliljan, Hemgården och Lundagården och 0,5 tjänst för Knektagården. Äldreomsorg I 330,0 330,0 330,0 Extra förbehållsbelopp 1500 kr enligt tidigare system. Summa avvikelse 6 108,0 5 993,0 5 993,0 Utöver ovan nämnda äskanden har ramen för 2003 att utökats med 1860,0 tkr på grund av minskade intäkter som en följd av införandet av maxtaxa inom äldreomsorgen. Beredning Au 2002-08-14 309 Beslut Socialnämnden beslutar att lämna följande förslag till budgetberedningen:
6 Ramavvikelser driftbudget (verksamhetsförändringar och besparingar) 2003-2005 2003 års priser (tkr) minustecken minskade, inget tecken ökade nettokostnader FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG Ansv Verksamhet K/I 2 003,0 2 004,0 2 005,0 Kommentarer 701 702 Socialkontor, Stab K 340,0 340,0 340,0 Inrättande av 1,0 tjänst som kombinerad personaladm/ekonom för Socialkontoret. 701 702 Socialkontor, Stab K 7,5 7,5 7,5 Kostnad för att få använda datasal Tapper. 707 752 Socialkontor, IFO K 7,5 7,5 7,5 Kostnad för att få använda datasal Tapper. 709 750 Socialbidrag K 200,0 200,0 200,0 Höjda kostnader för ekonomiskt bistånd. Trenden har varit stigande de senaste två åren. Budgetförändringen finansieras 729 787 Färdtjänst K -200,0-200,0-200,0 genom att minska kostnadsbudgeten för färdtjänstverksamheten. 707 7502 Alkoholpolitiskt program K 115,0 0,0 0,0 Projektpengar för alkoholpolitiskt program. Anslaget är en förutsättning för att Länsstyrelsen i Kalmar län ska bevilja sin del. 733 753 Stegen K 50,0 50,0 50,0 Behov av budget för inköp av gräsklippare och fordon. Se investeringsbudget. 722 7712 Hemgården K 110,0 110,0 110,0 Mattransporter från Moliljan till Hemgården 300 kr/dag. Nämnden önskar föra en dialog med kommunstyrelsen för att utreda möjligheten till interna lösningar för samtliga mattransporter. 746 7792 Berguven K -952,0-952,0-952,0 Minskning med 2,5 tjänster på Berguven. I 2 670,0 2 670,0 2 670,0 Minskade intäkter från andra kommuner. Man kommer aktivt att försöka sälja en plats till annan kommun för att öka intäkterna. 707 756 Placering av barn och unga Budget för 2002 kommer att överskridas p g a stort antal familjehemsplaceringar. Inga extra medel äskas dock inför år 2003. 743 7795 Gruppbostad Oredan 746 7797 Dagcenter Hultsfred K 1 110,0 1 110,0 1 110,0 Oredan har idag 0,8 tjänst utöver budget. Ytterligare 2,05 tjänst kommer att behövas fr o m hösten 2002 p g a en ny placering. K 339,0 339,0 339,0 En av tjänsterna från Berguven behövs i dagcenterverksamheten. 721 7811 Hagen I -40,0-40,0-40,0 Intäkter från försäljning av mat (utöver luncher från Knektagården) är inte tidigare budgeterat. 701 778 Övrig öppen service K -129,0-129,0-129,0 Matdistribution till Järnforsen och Silverdalen som tidigare belastat kontot sköts numera av Eklidens respektive Knektagårdens kök. Endast kostnader för lantbrevbärarservice finns kvar på kontot.
7 I 122,0 122,0 122,0 Även intäkterna för matdistribution tillfaller respektive kök. 723 783 Lundagården Lundagården som idag har tjänster utöver budget kommer att få ett stort överskridande 2002. Inga äskanden görs inför år 2003. 724 780 Hemtjänst Silverdalen 751 7751 Knektagårdens kök K 55,0 55,0 55,0 Hemtjänten belastas med kostnader för att Posten transporterar maten från Knektagården till Silverdalen. Äskandet finansieras av minskade nettokostnader för Övrig öppen service och Moliljans kök. K 600,0 600,0 600,0 Andra verksamheters livsmedelsuttag (300 tkr) har inte funnits med i kökets budget sedan tidigare. Matdistribution till Silverdalen och Hagen samt utökat antal matpaket i Hultsfred har tillkommit. I -600,0-600,0-600,0 Utökningen av kostnaderna beräknas täckas av intäktsökningar. 752 7752 Moliljans kök K 180,0 180,0 180,0 Hemgårdens livsmedelsuttag samt ökat antal matpaket innebär kostnadsökningar. I -230,0-230,0-230,0 Utökningen av kostnaderna beräknas ge större intäkter. 755 784 Klockargårdens kök K -20,0-20,0-20,0 Kostnaderna beräknas vara något lägre än vad som tidigare är budgeterat. Äldreomsorg I 330,0 330,0 330,0 Extra förbehållsbelopp 1500 kr enligt tidigare system. Summa avvikelse 4 065,0 3 950,0 3 950,0 Utöver ovan nämnda äskanden har ramen för 2003 att utökats med 1860,0 tkr på grund av minskade intäkter som en följd av införandet av maxtaxa inom äldreomsorgen. Protokollsanteckningar 1. 701 702 Inrättande av 1,0 tjänst som kombinerad personaladministratör/ekonom för socialkontoret. Den borgerliga gruppen reserverar sig mot förslaget.
8 2. 709 750 Höjda kostnader för ekonomiskt bistånd. Ola Gustafsson får i uppdrag att kontrollera om äldreförsörjningsstödet som införs 2003-01-01 kommer att innebära en minskning av dessa kostnader. 3. 756 Placeringar av barn och ungdom kommer att överskrida budget 2002. 4. 722 7712 Mattransporter från Moliljan till Hemgården. Dialog önskas med kommunstyrelsen för att utreda möjligheten till interna lösningar för alla mattransporter. 5. 725 7713 Ekliden ökat antal ob-timmar. Beslut: avslag. Utredning ska göras för att se hur situationen är i de andra verksamheterna. 6. 738 7769 Kostnader för tekniska hjälpmedel. Beslut: avslag. Dessa kostnader finansieras istället från konto 7767 och 7768. 7. 746 7792 Berguven minskade intäkter från andra kommuner. Beslut att aktivt söka boende till ledig plats. 8. 725 786 Virserums hemtjänst ökat antal ob-timmar. Beslut: avslag. Utredning ska göras för att se hur situationen är i de andra verksamheterna. 9. 701 778 Övrig öppen service Dialog önskas med kommunstyrelsen för att utreda möjligheten till interna lösningar för alla mattransporter. 10. 783 Budgeten 2002 för Lundagården kommer att få ett stort överskridande. 11. 787 Färdtjänst budgeten minskas med 200 000 kr. 12. Äldreomsorg LSS Inrättande av avdelningschefstjänst (1,0) för omsorgen om äldre- och funktionshindrade. Beslut: avslag. Borgerliga gruppen yrkade på inrättande av tjänst som äldreomsorgschef samt borttagande av utvecklingssamordnartjänst. 13. Äldreomsorg Inrättande av 2,75 nya assistenttjänster som administrativt stöd åt områdescheferna. Beslut: avslag. 14. Anhörig 300 Uppdra till Helene Sköld att presentera specifikation över kostnader för år 2003.
9 Sn 110 Dnr 78/2002 700 Ekonomirapport Ekonomisekreterare Ola Gustafsson redovisar i sin rapport det ekonomiska utfallet för juli månad. Beslut Socialnämnden beslutar att lägga informationen med kännedom till handlingarna.