HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND STYRELSEN SAMMANTRÄDESPRTKLL 2015-09-22 1(2) Sammanträdesdatum: Tid: Plats: Protokollets omfattning: Beslutande: rdförande Ledamöter Övriga närvarande: Bildningskonsulent Ersättare Tisdagen den 22 september 2015 kl 13.00 ABF t Bolmensgatan 11t Halmstad 28-35 Ingvar Karlsson Joachim Lindqvist Peter Carlsson Anna-Karin Sjöström Imeida BenGiG, förhinder Bengt Bengtsson Kay Rönn Sven-Anders Svensson Kerstin Hultin Björn Lind Conny Carlsson, återbud 28 Sammanträdet öppnas rdförande Ingvar Karlsson hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet vid kl 13.05. 29 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till dagordning. 30 Val av protokollsjusterare Styrelsen beslutar att Sven-Anders Svensson jämte ordförande justerar dagens protokoll. 31 Rapporter Rapporter framgår av bilaga. Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna. 32 Ekonomisk rapport Rapport för tiden fram t o m augusti framgår av separat bilaga. Styrelsen resonerar kring hembygdsrörelsens ekonomi och Kerstin berättar om det extra tillskott hembygdsrörelsen får för sitt 100-årsfirande år 2016. Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten.
HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND STYRELSEN SAMMANTRÄDESPRTKLL 2015-09-22 2(2) 33 Verksamhetsplan 2016, vägledande samtal Nu gällande verksamhetsplan och budget framgår av bilaga. Styrelsen samtalar kring verksamhetsplanens innehåll och utformning. Styrelsen beslutar att uppdra åt bildningskonsulenten att med samtalet som vägledning ta fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för år 2016. 34 Övrigt Nästa möte flyttas och hålls den 1/12 kl 10.00 i Falkenberg. Kerstin Hultin berättar att hembygdsföreningarna i södra Halland bjudit in till debatt kring Vad är kultur?, den 6 oktober. Bakgrunden är att Laholms kommun bortsett från hembygdsföreningarna när de formulerat information om kulturverksamheten i Laholm. 35 Avslutning Ingvar Karlsson förklarar mötet avslutat kl 14.40, varvid styrelsen åtskiljs. Vid protokollet j:-l~ rdförande Justeras ~~It1C~ Sven-Anders Svensson Just sign
Hallands bildningsförbund Bilagor till styrelsen 22 september 2015 31 Rapporter (kursiv text anger muntlig information som lämnas på styrelsens möte) Region Hallands budget 2016 och plan 2017-2019 Den 18 september träffas regionens chefsnätverk. Då räknar jag med att få mer information om budgetläget inför nästa år. Kulturchefen Eva Nyhammar har efterfrågat inspel inför arbetet med planperioden 2017-2019. Styrelsen har tidigare för kännedom fått inspelet som lämnats för bildningsförbundets och studieförbundens räkning. På chefsnätverket informerades att budgetför 2016fastställs av nämnden den 15 oktober. Vattenskada Läget är oförändrat - vi kan fortfarande inte använda förrådet. Hyresvärden har inte hunnit åtgärda skadan i tillräcklig omfattning. Tills frågan är löst betalar vi halva hyresbeloppet. Detta är vi överens med hyresvärden om. Personalärenden Maria lsson har anställts som vikarie för Rose-Marie Edlund på tjänsten som Ekonomi- och redovisningsassistent. Tanken är att Rose-Marie avslutar sin anställning hos oss efter tjänstledigheten och då övergår Maria till att vara tillsvidareanställd. Jonas Karlssons projektanstälining, som arbetsledare på Medeltidsbyn, upphörde sista augusti. Vi håller nu på att, tillsammans med företrädare för föreningen Primus Vicus, avveckla vårt engagemang som arbetsgivare på uppdrag åt föreningen. Björn Lind har varit sjukskriven till och från efter sommaren. Befattningsbeskrivningarna har nu setts över i samrådmedrespektive befattningsinnehavare. Höstkonferensen flyttas till våren 2016 En av följderna av Björn Linds sjukfrånvaro är att planeringen aven konferens kring mångfaldsfrågor har lagts åt sidan. Tanken är att återuppta planeringen senare i höst med sikte på att få till stånd en konferens under april månad 2016. DSL-kollegiets möte 2 september På mötet avhandlades verksamheten för asylsökande, genomlysning av musikverksamhet, rapporter från de lokala samråden, svaret till Region Halland ang förändringar av studieförbundens verksamhet inför budget 2017-2019, samt fråga från ESF-rådet om kontaktperson för studieförbunden visavi ESF-rådets region Västra Sverige. (Samtalet ledde till att Folkbildningsförbundet föreslagits att Maritha Graad, bitr bildningskonsulent på Västra Götalands bildningsförbund, utses som kontaktperson.) Johan Lindberg, utvecklingsledare
arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Region Halland, medverkade och berättade om Tillväxtstrategi Halland och Europeiska socialfonden. Båda berättelserna föranledde engagerade samtal. DSL-kollegiet träffas nästa gång i mitten av november. Vernissage på Hallands Konstmuseum för Måla för livet 20 september kl 14 På Hallands konstmuseum kommer under hösten att visas en utställning av konst som skapats i samband med projektet Måla för livet; som leds av konstnären Mia Lundqvist som lett målarstunder för seniorer och funktionshindrade. Allt inom ramen för det stora projektet Kultur för livet. Hallands kulturförbund håller medlemsmöte 28 oktober i Falkenberg På mötet behandlas Verksamhetsplan och budget inför 2016, samt ev inval av nya medlemmar. Förskott till föreningen Primus Vicus Bildningsförbundet har förskotterat 200 000 kronor till föreningen Primus Vicus medan föreningen inväntar projektmedel från Jordbruksverket. Vi har varit samverkande part i projektet med uppgift att bistå med administrativ hjälp kring personal. Nationell konferens Kulturför äldre den 9 oktober i Halmstad Tillsammans med Region Halland genomför vi en konferens med deltagare och medverkandefrån olika delar av landet. Samtidigt träffas det nationella nätverketför personer som arbetar medkultur i vården.. 2
33 Verksamhetsplan 2016, vägledande samtal Verksamhetsplan och budget är fråga för beslut nästkommande styrelsemöte. Inför arbetet med att ta fram förslag ombeds styrelsen tänka högt i frågan. För att ge ytterligare underlag för funderingar kring verksamheten sätter vi aven stund för "Folkbildningsfrämjande samtal". Samtal, möjligen delvis i mindre grupper, kring hur bildningsförbundet kan utveckla det Folkbildningsfrämjande arbetet i Halland. Detta kan funderas kring ur olika perspektiv - inte minst hur vi kan initiera samverkan mellan folkbildningens olika aktörer. VERKSAMHETSPLAN 2015 Fastställd av Styrelsen 2014-12-01 rganisation Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att stärka folkbildningen och att synliggöra folkbildningens insatser och öka dess attraktionskraft. Förbundets verksamhet regleras av den långsiktiga planen 2014-2016. Kring frågor som rör studieförbunden samarbetar vi med Folkbildningsförbundet. Medlemmarna i bildningsförbundet består av ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, SISU Idrottsutbildarna, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, länets två folkhögskolor, Stiftelsen Hallands länsmuseer och Region Hallands kulturförvaltning. Dessutom är bildningsförbundet genom Halländska hembygdsrådet länsorganisation för hembygdsrörelsen och medlem i Sveriges Hembygdsförbund och svarar som detta för service till länets hembygdsföreningar. Hallands bildningsförbund verkar på uppdrag av Region Halland som regional kulturinstitution med uppgifter främst inom hembygdsverksamhet, kulturförmedling, kultur och hälsa, samt inom scenkonstområdet. Förbundet verkar utöver ovan nämnda verksamhetsområden, som en effektiv projektorganisation i länets folkbildnings- och kulturverksamheter med beredskap för projektägarskap inom olika samhällsområden. FLKBILDNINGENS BRANSCHRGANISATIN Arbetet med bildningsförbundets opinionsarbete fortsätter. Vi ska hålla ett kontinuerligt åsiktsutbyte med såväl ansvariga politiker som tjänstemän i region och i kommuner (i samråd med berörd LFS) kring verksamhetsförutsättningar för studieförbunden. Studieförbundens utvärderingsfrågor ägnas särskild uppmärksamhet genom regelbundna distriktsstudieledaröverläggningar (DSL). Minst en konferens kring aktuella frågor för studieförbunden ska genomföras. Bildningskonsulenten ska ge stöd till och medverka i studieförbundens lokala samråd (LFS). Vi ska fortsätta samverkan med övriga länsbildningsförbund och med Folkbildningsförbundet.
HEMBYGDSRÖRELSEN Hembygdsrörelsens verksamhet på distriktsnivå innefattas i den överenskommelse som bildningsfårbundet tecknat med Region Halland. Med det som grund leds verksamheten av Halländska hembygdsrådets styrelse. UPPDRAG FRAN REGIN HALLAND Strategiska utvecklingsrnål Vi ska medverka till förnyelse, spets och kvalitet i kulturlivet. Vi ska vara öppna för impulser och inflöden av nya ideer från t ex etniska minoriteter, barn och unga och från utbyten över regions- och nationsgränser. Det innebär att Halland ska vara en av Sveriges mest attraktiva konst- och kulturregion er. Nationella och internationella samarbeten skafrämjas och barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur ska förstärkas. Vi ska skapa mötesplatser tillgängliga för alla - både med inriktning på barn och unga och på ökad attraktivitet för vuxna - och som inbjuder till att skapa, uttrycka sig och till att uppleva kulturens olika yttringar. Det innebär att kulturen ska komma hela Halland till del. Det innebär också att förstärka ett genus-, interkullturellt-, funktionshinders-, tillg änglighets-, och hbtqperspektiv i all verksamhet. Vi ska underlätta för kulturs kapare att bo och verka i Halland. Vi ska medverka till att de kulturella och kreativa näringarna och företagsamheten kan spela en viktig roll. Vi ska värna, vårda, utveckla och använda vårt materiella och immateriella kulturarv genom att ge kulturen en central position i vår livsmiljö. Vi ska utveckla samarbetsformer så att kulturinstitutioner, föreningsliv och företag tillsammans ska kunna svara för ett ökat och mångsidigt kulturutbud i Halland. Utvecklingsrnål A. Hallands bildningsförbund ska samordna, främja utveckling av och förmedla konst och kultur av hög kvalitet i äldreomsorg, handikappomsorg och i föreningsliv. Det innebär också att medverka i arbetet med att öka kunskapen om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande. B. Hallands bildningsförbund ska stödja och främja samverkan för ideell kultursektor i Halland. Syftet är att stärka det ideella föreningslivets ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande funktioner i kulturlivet. C. Hallands bildningsförbund ska förmedla kunskap och stimulera bildning om kulturarv samt samordna och främja utvecklingen av hembygdsrörelsens verksamhet. D. Hallands bildningsförbund ska vara en kunskaps- och bildningsdriven kraft för halländska kulturprojekt och evenemang. Som en central del i detta ska unga kulturskaparers utvecklingsmöjligheter stimuleras. E. Hallands bildningsförbund ska i sin verksamhetsplanering förhålla sig till i Hallands kulturplan prioriterade områden. 4
Vi är också överens om att: Hallands bildningsförbundska vara en resurs i administrationen av Region Hallands ärenden som rör anslag till studieförbundens regionala verksamhet, genom att samordna ansökningarna, lämna underlagförfördelning samt även bidra till uppföljning av studieförbundens regionala arbete. HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND BUDGET 2015 Intäkter Budget 2015 Budget 2014 Verksamhetsintäkter Not 1 6333481 6450000 ffentliga anslag Not 2 4265509 4800000 Med lemsavg ifter Not3 245000 230000 Summa intäkter 10843990 11 480000 Kostnader Produktionskostnader Not4-4294400 -5348500 Övriga externa kostnader NotS -852000-1 000000 Personalkostnader Not 6-5641 443-5 155000 Avskrivn. inventarier Not 7-35985 -37000 Summa kostnader Not8-10823828 -11 540500 Rörelseresultat 20162-60500 Ränteintäkter Not9 10000 Övriga finansiella intäkter Not 10 15000 10000 Finansiella kostnader Not 11-15000 Summa finansiella poster 10000 10000 Resultat efter finansiella poster 30162-50500 Förändr ändam.best medel Not 12 47214 90300 Förändr Av styrelsen avsatta medel Arets resultat 77376 39800
Noter Not 1: Verksamhetsintäkter Budget 2015 Övriga anslag 165000 Administrativa intäkter 70000 Arrangörsavgifter 3348000 Arrangörsavg resor Konferensintäkter 175000 Intäkter resor Projektintäkter - Region Halland 2464481 Övriga projektintäkter Utförda tjänster, extra Intäkter logi Hyror - lokaler Prenumerationsintäkter 110000 Intäkter utställningar Bokintäkter 1 000 Kopieringsintäkter Intäkter städ o renhållning Intäkter el Intäkter porto Utbildning Försäljning mat Övriga intäkter Försäljning av material Övr ersättningar o intäkter Annonsering Summa 6333481 Not 2 ffentrrqa ans ag Budget 2015 Budget 2014 Statliga anslag 865509 1 300000 Regionanslag 3400000 3500000 Summa 4265509 4800000 No t 3. Medl emsavqtitter Budget 2015 Medlemsorganisationer 15000 Hembygdsföreningar 230000 Summa 245000 6
Not 4: Produktionskostnader Budget 2015 Inköp varor och materiel -51 400 Inköp varor och material - projekt Övr kostn - projekt -175000 Entreavgifter - projekt Övriga anslag Inköp juridisk person -2766000 Hyra teknik, ljus Hyror övrigt Frakter och transporter -1 000 Hyrbilskostnader -1 000 Utställningar och mässor Kostnader I Halland Kost och logi Övr resekostnader Tryckkostnader -64000 Förtäring -4000 Annonskostnader/Annonsering Licensavgifter Tillsynsavgifter mynd igheter Övriga kostnader -109000 Arvoden artister/föreläsare -889000 Löner uppdragstagare Hotellkostn. Artist/föreläsare Bilers. Skattefr. Artist/föreläs -122000 Bilers. Sk.pl artist/förel Övr. resekostn. Artist/föreläs Arb elv avq uppdraqstaqare Arb giv avg artist/föreläsare -103 000 Kurser o konferenser -9000 Summa -4294400
Not5 Övnqa externa kostnader Budget 2015 Entreavgifter Lokalhyra -222000 El-kostnader -21 000 Lokaltillbehör Städning och renhållning -40000 Övriga lokalkostnader -2000 Förbrukningsinventarier -20000 Utställningar och mässor Representation -2000 Kontorsmaterial -48000 Kostnad kopiering -35000 Trycksaker -1 000 Tele -30000 Bredband -4000 Mobiltelefoni -25000 Data -33000 Porto -34000 Försäkringar -11 000 Arvoden förtroendevalda -13000 Resor och traktamenten - förtr.valda -32000 Övr kostn - förtroendevalda -16000 Revisionskostnader -34000 Kostnader årsmöte -12000 IT-tjänster -5000 Bankkostnader -4000 Tidningar, tidskrifter -7000 Litteratur -2000 Förbunds- och föreningavg -183000 Hotellkostnad -16 000 Summa -852000 8
Not 6: Personalkostnader Budget 2015 Löner tjänstemän -3752294 Arvoden x-jobb Skattefria traktamenten -3000 Skattepliktiga traktamenten -6000 Bilersättningar skattefria -185 000 Bilersättningar skattepliktiga -148600 Övriga resekostnader -12000 Pensionsförsäkringspremier -282800 Arbetsgivaravgifter x-jobb Arbetsgivaravgifter -1 089710 Skatt på pensionskostnader -72000 Arbetsmarknadsförsäkringar -30500 Gruppförsäkringspremier -1 000 Övriga personalkostnader -43038 Friskvård -15500 Summa -5641 443 Not 7: Avskrivningar Från 2009 avskrivs enskilda inventarier, med inköpsvärde under 10 000 kronor, omedelbart Inköpsår Avskrivning Restvärde Inköpsvärde 2015 2015-12-31 2015 30000-10000 20000 2014 2013 30040-10014 2012 79856-15 971 15972 139896-35985 35972
Not 8: Kostnaderna fördelar sig på följande verksamheter: Burget 2015 Budget 2014 Administration -1 842408-1 860000 - därav till personal -1253408-1200000 - därav till administration -589000-660000 Kulturverksamhet -2 283 061-2050000 - därav till personal -396061-450000 - därav ersättningar till förmedlade artister -1770000-1500000 - därav till resor för halländska artister -117000-100000 - därav till katalog o uppspelsdag - därav till annan verksamhet Teaterverksamhet -652000-830000 - därav till personal -569000-680000 - därav till hyra -18000-20 000 - därav till verksamhet -65 000-130000 Hembygdsverksamhet -965000-980000 - därav till personal -666000-680000 - därav till verksamhet -118000-110 000 - därav medlemsavgifter -181 000-190000 Publicistisk verksamhet -78000-100000 När orden tar slut -577214-540000 Projektverksamhet -4390 160-4723500 - därav till Kultur för livet -4390160-4223500 - därav till övriga projekt -500 000 Vetenskap och kultur -400000 Avskrivningar -35985-37000 Summa -10823828-11 520500 Not 9: Ränteintäkter Budget 2015 Budget 2014 Swedbank 10000 Skatteverket Summa 10000. No t10. Övnga fmansie " II a In " täkt a er Budget 2015 Budget 2014 Aktier 1 000 Penningmarknadsfond 15000 9000 Öresutjämning Summa 15000 10000 Not 11: Finansiella kostnader Budget 2015 Budget 2014 Ränta Värdereglering -15 000 Nedskrivning av kassa Summa -15 000 10
Not 12: Förändring ändamålsbestämda medel Budget 2015 Budget 2014 Hembygdsfond Publikationer -20000 Bokmässa -3300 Kulturivårdenfond -47214-67000 Summa -47214-90300
.: HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND EKNMISK RAPPRT Resultaträkning 2015-01-01-2015-08-31 Intäkter jan-juli 2015 jan-juli 2014 2014 Budget 2015 Verksamhetsintäkter Notl 5326276 4556952 6808204 6333481 ffentliga anslag Not 2 4221 209 4013913 485 4716 4265509 Medlemsavgifter Not3 363920 229710 227840 245000 Summa intäkter 9911405 8800575 11890760 10843990 Kostnader Produktionskostnader Not4-3405400 -2535783-4858515 -4294400 Övriga extema kostnader NotS -742311-685596 -810573-852 000 Personalkostnader Not 6-4045183 -4034118-5996637 -5641443 Avskrivn. inventarier Not7-36 654-35985 Summa kostnader NotS -8192894-7255497 -11702379-10823828 Rörelseresultat 1718511 1545078 188381 20162 Ränteintäkter Not9 38 208 3 768 10000 Övriga finansiella intäkter Not 10 3686 3252 19593 15000 Finansiella kostnader Not11-12 378-15000 Summa finansiella poster 3724 3460 10983 10000 Resultat efter finansiella poster 1722235 1548537 199364 30162 Förändr ändam.best medel Not 12 122213 47214 Interimsposter Not 13 1 537542-183717 Periodens resultat 3259776 1 548537 137860 77 376 Balansräkning jan-augusti 2015 TiIIgånaar 2015-08 31 2015-01-01 Anläaaninastillgångar Inventarier 69451 41 957 Aktier 22545 22545 Summa anläuunlnustilla ånuar 91996 64502 msättningstillaångar Kundfordrinqar 161 102 808677 Övr. kortfristiaa fordrinaar 1 088705 276035 Förutbet kastn och upplupna intäkter 48339 Fordr. anslaa från Staten 82809 Fordr. Reolonanslao Kassa och bank 2918428 1 935500 Fonder 737570 737570 Summa oms ättnlnqstllloånaar 4905806 3888930 Summa tillgångar 4997802 3953432 Eget kapital Balanserat resultat 365241 227381 Periodens resultat 3259776 137860 Summa Eget kapital 3625017 365241 Av styrelsen avsatta medel 300000 300000 Ändamålsbestämda medel Nol14 384695 384695 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 23176 20754 Skatteskuld 6163 Personalskaller 93713 117 722 Övr kortfristina skulder 733357 Löneskuld 63410 44717 Semesterlöneskuld 426117 347433 Skuld soc. avaifter 104202 107913 Pörskottsbetalninqar -22528 1 525438 Summa kortfristiga skulder 688090 2903497 Summa Eget kapital och skulder 4997802 3953432 '.
Noter Not 1 Verksamhetsintäkter [an-auq 2015 [an-auq 2014 2014 Budget 2015 Kommunala anslag 12500 Övriqa anslaq 125000 169400 165000 Administrativa intäkter 43500 7685 119684 70000 Arranu örsavclfter 2095430 1 553345 3347092 3348000 Arranqörsavq resor 9081 8581 Konferensintäkter 9375 20000 175000 Intäkter resor 1440 50 Proiektintäkter - Reaion Halland 2376800 2477 000 2677 000 2464481 Övrioa projektintäkter 638362 3200 233500 Utförda tiänster 47500 90000 97250 Prenumerationsintäkter 111 086 109675 112275 110000 Bokintäkter 1 283 220 220 1000 Subventionerade proqrarn 146093 Intäkter porto 48 48 Utbildning 1 000 Övrlqa intäkter 500 23105 23105 Summa 5326276 4556952 6808204 6333481 Not 2: ffentlioa anslaa [an-auq 2015 [an-aug 2014 2014 Budget 2015 statnoa anslag 721 209 663913 1 149461 1 300000 Reqionanslaq 3500000 3350000 3705255 3500000 Summa 4221209 4013913 4854716 4800000 Not 3: Medl emsavqi fter [an-auq 2015 [an-auq 2014 2014 Budget 2015 Medlemsorganisationer 16000 15000 Hembvodsföreninoar 347920 229710 227840 230000 Summa 363920 229710 227840 245000 Not 4' Produktionskostnader jan-aug 2015 [an-aug 2014 2014 Budget 2015 Inköp varor och materiel -1280-1280 -51 400 Inköp varor och material - proiekt -17 785-13948 -50183 Övr kostn - orolekt -24625-225000 -230000-175000 Entreavqifter - orolekt -80-80 Förtärlnq -14792-3450 -71 574-4000 Kulturproorambidraa -873594-505000 Inköp iuridisk person -1 302499-933567 -1 503916-2766000 Arvoden artister/föreläsare -975613-1 066449-1 661 970-889000 Löner uppdraastaaare -34390-34390 Hotellkostn. Artist/föreläsare -4847 Bilers. Skattefr. Artist/föreläs -16118-101 387-153437 -122000 Bilers. Sk.pi artist/förel -305-1386 -1 386 Övr. resekostn. Artist/föreläs -1 744-80 -2859 Arb elv ave uoodraostaqare -5649-5649 Arb aiv ava artist/föreläsare -113520 99432-187937 -103000 Kurser o konferenser -33228-50970 -9000 Hotellkostnad -1 190 Hvra teknik. Hus -1250-6125 Hyror övriat -300-27000 -33080 Övrlqa lokalkostnader -2175-175 -1840 Porto -11 215-4520 Förbrukninosinventarier -7904-99 Biljetter -490 Frakter och transporter -481-901 -1000 Hvrbilskostnader -1 000
Övr resekostnader -494-3500 -3500 Tryckkostnade r -67 121-64 000 Anno nskostnade r/an nonse rinq -6 795-6473 -9 929 Övriqa kostnader -1014-6 188-270 542-109 000 Summa -3 405 400 2535783-4858515 -4294400 No t5: Övrrqa ex erna kostnader [an-auq 2015 jan-aug 2014 2014 Budget 2015 Trvckkostnader -24 245 Förtärina -380-46307 Represen tation -350-560 -2000 Kontorsma terial -12868-19855 -34 454-48000 Kostnad koplerlnq -19471-27104 -5059 2-35000 Lokalhvra -130 085-171 879-174 127-222 000 El-kostnader -7 890-13095 -18 899-21 000 Lokaltillbehör -137 St ädninu och renhållnina -31 719-27008 -399 65-40 000 Övriqa lokalkostnader -806-100 -2000 Förbrukninusinventarler -5 377-193 45-48 700-20 000 Trycksaker -1000 Tele -23 412-1324 9-26 598-30000 Bredba nd -4686-1976 -1 976-4 000 Mobiltelefoni -24412-24 022-33656 -25000 Data -7625-14 275-47 395-33 000 Porto -12006-17 883-41 583-34000 Försäkrinaar -10815-11 000 Arvoden förtroendevalda -6300-10185 -10485-13 000 Resor och traktamen ten - förtr.valda -8831-5 835-10478 -32 000 Övr kostn - förtroendevalda -20318-16 800-24 695-16 000 Revisionskostnader -30 823-27 398-27 398-34000 Kostnader årsmöte -21 490-8616 -11 116-12000 IT-tjänster -28479-2391 -2391-5000 Bankkostnade r -3 963-3 130-4307 -4 000 Licens kostnader -213-213 Tidn ingar. tidskrifter -6 428-6 138-6 138-7000 Litteratur -2 000 Förbunds- och f örenlnoavo -290 943-182296 -18379 6-183 000 Hotellkostnad -16 000 Övriqa kostnader -44 000-2000 Summa -742311 685596-810573 -852 000 Not 6: Personalkostnader jan-aug 2015 jan-aug 2014 2014 Budget 2015 Löner tiänstemän -2 757 637-2 715 692-4 012 501-3 752 294 Arvoden -58 435 Arvoden x- jobb -119 690-65440 Siuklöner tiänstemän -14568 Skattefria traktamenten -880-408 -1 398-3 000 Skatteoliktiaa traktamenten -720-435 -1 045-6 000 Kostavdrau 319 825 Hotellkostnad -1 350-1395 -1395 Bilers ättnlnoar skattefria -68 737-65859 -112768-185 000 Bilersättninaar skatteoliktioa -53 330-54418 -92900-148600 Parkerlncsavolfter -75-85 -340 Övriaa resekostnader -14565-9 085-15 447-12000 Övr kostnersättn o förmåner -121-2 188-2188 Pensionsförsäkrinaspremier -192057-169 961-279 330-282800 Arbetsq lvaravqifter x-jobb -20 561-20561 Arbetsa lvaravqifter -821 841-793 787-1 147209-1089710 Företaoets F-skatt -431 41-43 141-73087 -72 000 Arbetsmarknadsförsäkrinaar -5 690-101 66-17 964-30 500 Gruppförsäkringspremier -15630-588 -42174-1 000 Utbildn ing -664
Kurser o konferenser -900-4450 -6853 Övrlqa personalkostnader -28236-15224 -32196-43038 Friskvård -14888-5452 -12585-15500 Siuk- o hälsovård -4788-835 -1647 vriaa personalkostnader -5682-698 Summa -4045183-4034118 -5996637-5641442 Not 7: Avskrivningar F ran ' 200 9 avskrivs. enskilda inventarier. med inköpsvärde under 10 000 kronor. omedelbart. Inköpsår Inköpsvärde Avskrivnina lvärde 2015-12-31 2015 30000-10000 20000 2013 30040-10014 2012 79856-15971 15972 139896-35985 35972 Not 8: Kostnaderna ördelar SIQ pa föllande verksamheter: [an-aug 2015 jan-aug 2014 2014 Budaet 2015 Administration -1113983-1 115502-1 686223-1 842408 Kulturverksamhet -1 582337-1 575307-2604814 -2283061 Teaterverksamhet -513983-663832 -921662-652000 Hembvadsverksamhet -882209-671743 -1 008100-965000 Publicistisk verksamhet -35673-37060 -75458-78000 När orden tar slut -403654-373000 -579261-577 214 Projektverksamhet -2733521-2575149 -4530965-4390160 Vetenskap och kultur -927533-243904 -259242 Avskrivningar -36654-35985 Summa -8192894-7255497 -11702379-10823828 o Not 9' Ränteintäkter jan-aug 2015 jan-aug 2014 2014 Budget 2015 Swedbank 3420 10000 Skatteverket 38 208 348 Summa 38 208 3768 10000 Not 10: Övnqa flnanslella intäkter jan-aug 2015 [an-aug 2014 2014 Budget 2015 Aktier 3643 3242 3242 Pennlnarnarknadsfond 16397 15000 Öresutlämnino 43 10-47 Summa 3686 3252 19593 15000 Not 11- Finansiella kostnader jan-aua 2015 [an-auq 2014 2014 Budget 2015 Ränta 60 Värderealerina -12 318-15 000 Summa -12 378-15000 Not 12: Förändring ändamålsbestämda medel I I [an-auq 20151 IKulturivårdenfond I I lsumma I 01 jan-aug 2014 20141-1222131 -122213T Budget 20151-47214 -47214l Not 13: ntenmsposter jan-aug 2015 jan-aug 2014 2014 Reservationer från fören ående år 317870 287445 Förutbetalda intäkter för kommande år 1219672-471 162 Summa 1 537542-183717 Not 14' Ändamålsbestämda medel ian-aug 2015 jan-aug 2014 2014 Hembvcd 76402 76402 76402 Publikationer 205769 205769 205769 Kultur i vården 75636 197849 75636 Bokmässa 5494 6974 5494 Alls ånqsfllm 21393 21393 21393 Summa 384695 508387 384695