Ägardircktiv för verksamheten i Partillebo AB, nedan kallat Bolaget, antagna av kommun kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att 1 Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Partille 2017. fulhnäktige i Parti] le kommun den 27 september 2016, fastställd av årsstärnman den 3 april AGARDIREKTIV FÖR PARTI [,LEBO AB ::S (t Ek/A0ardircktv PBo 2010 trygghet. Bolaget ska samverka med Partille kommun kring boende för grupper med särskilda behov, bidra till integration och mångfald samt främja gemenskap och Bolaget ska medverka till att utveckla Partille kornnnm till en attraktiv kom mun med goda bostäder och funktionella lokaler. 1 detta arbete ska Bolaget markförvärv- och planeringsfrågor för en jämn befolkningstillväxt. verka för att ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd sker med kommunen i och ekologiskt hållbart. Bolaget ska medverka till att Partille långsiktigt utvecklas ekonomiskt, socialt långsiktigt länin a marknadsrnässig avkastning till kommunen på investerat kapital. Bolaget ska därvid beakta följande. 4 Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund och mcd en målsättning att utövar kommunens styrfunktion över Bolaget i de avseenden, som anges i kommun styrelsereglemcntet. Bolagets styrelse. gär. Karaktären och omfattningen av informationen ska fastställas efter samråd med Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar, som den be Koinmunstyrelsens granskningsrätt och Bolagets informationsskyldighet omfattar e handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 3 Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen, och kommunstyrelsen lag eller författning. rektiv om de ej står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagsiagen eller aiman 2 Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utifirdade di c. förekommande avtal mellan kommunen och Bolaget. b, ägardirektiv a. bolagsordning Bolagets förhållande till kommunen genom dade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och följa av komrnunfullniäktigc och av kominunstyrelsen med stöd av delegation utfär 1(5)
lokalanvändningen för kommunens verksamheter. munala anläggningar. Bolaget ska medverka till att god service finns i bostadsområden och på kom Bolaget ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande. Bolaget och Partille kommun ska samverka i samordning och effektivisering av För att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av Bolagets verksamhet och Målsättningen att Bolaget ska lämna rnarknadsmässig avkastning till komniunen, in nebär att Bolaget årligen ska lämna avkastning motsvarande högsta möjliga värdeö verföring enligt 3 lagen (20 10:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och 5 lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ske till kommunen. dess lönsamliet, ska da renot tills vidare inte sådana värdeöverfdringar som avses i 4 om förutsättningarna för viirdeöverföring i övrigt är uppillda. direktavkastningen lägst 2,8 % (drifisnetto exkl. räntor/avskrivningar/ belåningsgrad: högst 70 % konkurrenskraftiga hyror i regionen synlig soliditet: lägst 25 % /administration ställt mot marknadsvärdet). Bolaget ska eftersträva följande långsiktiga ekonomiska mål: nomiska inålen. vaj e år, måste utöver det aktuella konjunkturläget också beaktas de långsiktiga eko Vid utvärdering av ovan angiven målsättning för försäljning resp. nyproduktion för tige. Försäljningar enligt ovan kräver inget separat tillstånd från komn-iunfullmäk senterade i alla kommunens geografiska delar. Vid försäljning och nyproduktion eftersträvas att alla boendeformer finns repre Bolaget skall tillsammans med ägaren arbeta för att trygga markförsöijningen långsiktigt. man bygger över tid mcd en anpassning till konjunkturlélge. Bolaget ska sälja till bostadsrätt alternativt ägandelägenheter lika många som kretsloppet. och energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga Bolaget ska arbeta för att skapa en bättre miljö genom att tillhandahålla sunda 2(5)
3(5) 5 Ansvaret för Bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagsiagen Bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Bolagets ändamål föreligger och att angivna mål uppnås. Bolaget ska drivas enligt aftrsmässiga principer med iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kornmunalrättsliga principer, som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten i bolagsforrn är att åstadkomma effektivitesvinster till gagn för dem, som utnyttjar Bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Kommunen och Bolaget ska därför i samråd på sikt söka lösningar, som så långt som dessa är förenliga med de affärsmässiga principer som Bolaget ska verka efter, tillgodoser båda dessa intressen. Bolaget ska sträva efter att samordna sina administrativa processer med kommunen då detta är möjligt. 6 Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa den kommunala likställighetsprincipen. 7 Kominunfullmäktige ska ta ställning till beslut om verksamheten, som är av princi piell beskaffenhet eller eljest av större vikt och alltid såvitt avser a. större investeringar (exklusive av kommunen redan beslutade) b. bildande eller förvärv av andra dotterföretag än lagerbolag avsedda för vidareförsäljning och anskaffningskostnad inte överstiger 150.000 kronor. c. planer på ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet d. övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. För nuvarande dotterbolag och vid bildande eller förvärv av dotterbolag äger bolagets styrelse utse clotterbolagets styrelse och lekmannarevisor samt dess ersättare vid bo lagsstämma i dotterbolaget. Dotterbolagets styrelse och lckmannarevisor saint dess ersättare ska dock vara densamma som vid var tid utsedda i moderbolaget, Koncernexterna köp och försäljningar av fast egendom och aktier i dotterbolag till ett värde överstigande 200 basbelopp kräver särskilt medgivande av Partille kommun fullmäktige. Med undantag för vad som stadgas i denna 7 fordras det dock inget särskilt tillstånd för att genomföra de försäljningar och nyinvesteringar som krävs för att uppfylla verksamhetsmålen stadgade i 4 ovan. Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om frågan är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsen. 8 Bolaget ska årligen senast vid utgången av mars månad tillhandhålla kommunstyrel sen det underlag styrelsen bega för uppiättande av kommunens sammanställda redo visning enligt lagen om kommunal redovisning.
4(5) 9 Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger Bolaget att till kommunen, via kommunjuristen för sekretessbedömning, snarast översända a. protokoll från årsstämrna b. protokoll från styrelsesammanträde c. bolagets årsredovisning d. revisionsberättelse e. granskmngsrapport Innehåller protokoll, som översänts till kommunen, uppgift av sådant slag att Bolaget ej är skyldig att tillhandahålla enskild handling vari uppgiften återfinnes äger Bolaget utesluta uppgiften. Av övcrsänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 10 1 den mån detta låter sig göras och är förenligt med de ekonomiska målen ska Bolaget medverka i samordning av kommunens upphandling. 11 Styrelsen har enligt 8 kap. 29 ABL att meddela riktlinjer och anvisning föi verkstäl lande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen samt enligt 8 kap. 7 ABL ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Detta ska ske i skriftlig instruktion. Styrelsen ska tillse att instruktion omprövas mot bak grund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. 1 instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören fo styrelsen ska anmäla beslut som denne fattat. De sålunda amniilda besluten ska upptas i styrelseprotokollet. 12 Styrelsen ska enligt 8 kap. 6 ABL utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete vari bl.a. ska redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra organ. 13 Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala saint det ekonomiska syftet med detsamma och av kommunen 1 di rektiven och av frillmäktige i övrigt uppställda mål. 14 Kommunens gällande arkivreglemente, gäller för Bolagets clokumenthantering. 15 Styrelsen ska tillse att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos Bolaget enligt dc grunder, som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsför ordningen och Offentlighets- och sekretesslagen. Det åligger styrelsen i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagens regler bevaka skyddet för Bolagets ekonomiska in tressen samt skyddet för enskilda personliga och ekonomiska förhållanden.
5(5) 16 Revisorer och. lekmannarevisorer ska samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks, För detta ska FAR:s rekommendation om gemensam revision tilläm pas. Lekmannarevisorerna ska i sin granskning förutom vad lag anger, söka utvärdera Bo lagets rnå1uppfllelsc samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten. Dessa ägardirektiv är godkända av Kommunfullmäktige i Partille kommun den 27 september 2016. Dessa ägardirektiv iii fastställda vid Partillebo ABs ordinarie trsstämma den 3 april 2017. Partille den // (d Ingem Sandahi Par Linder Styre1ens ordförande VD