Dataföreningen i Sverige

ÅRSREDOVISNING avseende räkenskapsåret 2008.01.01 2008.12.31 för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen

ÅRSREDOVISNING för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008.01.01-2008.12.31 Verksamhetsidé/Syfte Dataföreningen i Sverige är en ideell förening med säte i Stockholm. Dataföreningen skall aktivt verka för att främja en sund utveckling och användning av informationsteknik bl.a. genom att vara det naturliga alternativet för kontakter och kompetensutveckling för personer som verkar inom området informationsteknologi. Dataföreningens ändamål är att aktivt verka för en sund utveckling och användning av informationsteknik i samhället främja och utveckla medlemmarnas kontakter, erfarenhetsutbyte och angelägna utvecklingsåtgärder främja forskning, kunskapsspridning, certifiering och utbildningsverksamhet främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantörer/säljare och användare/köpare av produkter och tjänster främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantörer/säljare och användare/köpare av produkter och tjänster fortlöpande ha internationella kontakter inom IT området och bevaka utvecklingen Flerårsöversikt 2008 2007 2006 2005 Medlemsavgifter 2 174 442 2 549 920 2 631 794 2 102 779 Verksamhetsresultat - 1 209 417-154 417-56 072-114 409 Förmögenhet 8 456 762 9 430 234 9 387 783 9 314 881 Antal medlemmar 11 729 12 472 12 782 13 125 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande vinstmedel inkl årets resultat, totalt 8 084 662 kr, disponeras på följande sätt. Reserveras för medlemsrekrytering 850 000 Balanseras i ny räkning 7 234 662 8 084 662 Beträffande resultatet under året samt ställningen den 31 december 2008 hänvisas i övrigt till följande resultaträkning och balansräkning jämte tillhörande noter. Sida 2 av 14

Fakta om kretsen Dataföreningen i Sverige är uppdelad i sex olika kretsar varav Stockholmskretsen sträcker sig från Gävle Örebro Södertälje Gotland och är den till medlemsantalet största kretsen i föreningen. Vi hade vid årets slut 11 729 betalande medlemmar. Vid förra årets slut uppgick antalet medlemmar som betalt medlemsavgiften till 12 472. Vi ser en minskning med 743 stycken medlemmar eller 6,0%. Vi har arbetat och utvärderat olika sätt för att nå och attrahera nya medlemmar under året. Dessvärre drabbades vi av ett dataintrång i februari 2008 som ställde till stora bekymmer. Bland annat när det gällde adminstrationen av våra aktiviteter. Detta innebar att medlemmarnas engagemang och förtroende för hur vi tar hand om verksamheten minskade dramatiskt. Under 2009 står vi inför utmaningen att återskapa förtroendet för föreningen och att öka engagemanget hos befintliga medlemmar och att attrahera nya medlemmar. För att lyckas med att få tillbaks medlemmarnas förtroende och skapa intresse från de som ännu inte upplevt det unika med föreningen. Har vi utvecklat de funktioner verksamheten kräver på en ny och säkrare plattform. Satsat på en lösning med öppen källkod. Tagit fram ett nytt utseende på webben. Och fokuserat på Nätverkandet vår kärnverksamhet. 2009 har börjat mycket bra. Våra aktiviteter är i full gång och redan har flera hundratals medlemmar träffats och diskuterat intressanta frågor. Styrelsens sammansättning Ordförande - Fredrik Runnquist Swedbank Ledamöter - Ulf Jacobsson Jacobsson Advisers AB - Jan Dahlin Jan Dahlin Konsult - Lars Dahmén IDG AB - Kenneth Kordelius ab1 AB - Eva Lindqvist Xerbium AB - Jonas Selberg Telenor AB - Per-Ola Sjöswärd Rikspolisstyrelsen Adj ledamot/ Föreningsdirektör - Inger Gran Dataföreningen, Stockholmskretsen Styrelsemöten och styrelsearbetet Under verksamhetsåret har styrelsen haft nio protokollförda möten varav ett konstituerande möte. Styrelsen har under året arbetat enligt den fastställda arbetsordningen för styrelse och föreningsdirektör. Revisorer Revisorer under verksamhetsåret har varit Anne Lengholt, Ranby Björklund Stockholm AB, numer Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Olli Aronsson. Revisorssuppleanter har varit Peter Reiner, Ranby Björklund Stockholm AB, numer Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Peter Lundh, Sandvik AB. Sida 3 av 14

Valberedning Valberedning har bestått av Hanna Karlsen, Antesis AB sammankallande, Gunnar Hesse, Gunnar Hesse AB och Elisabeth Stjernstoft, Bring Citymail Sweden AB. Gunnar Hesse har varit kretsens representant i Dataföreningen i Sveriges valnämnd. Anställd personal Kretsen har två fast heltidsanställda, Inger Gran verksam som Föreningsdirektör och Jan Stocke verksam som Nätverkskoordinator, dessutom har Vesal Fayazi varit projektanställd på heltid från augusti 2008, även hon verksam som Nätverkskoordinator. Sammanfattning 2008 har ur adminstrativ synvinkel varit ett mycket besvärligt år. Efter intrånget på Dataföreningens hemsida d4d.se i februari stängdes bägge sajterna d4d.se och dfs.se ner. Detta ställde till stora bekymmer då all vår administration sköttes från dfs.se. Succesivt öppnades det upp igen och vi kunde komma åt en del av den funktionalitet som är nödvändig för att kunna bedriva vår typ av verksamhet. Parallellt byggdes dessa funktioner upp på d4d.se och först i slutet av 2008 har vi återfått det mesta av det stöd vi hade tidigare. Vi kan konstatera att det är bra att e-post, papper, penna, telefon och i vårt fall excel finns och fungerar. Vi känner oss stolta över att vi trots detta kunnat bedriva en så fullödig verksamhet under 2008. Våra olika nätverk har genomfört 78 aktiviteter att jämföras med 100 föregående år. Aktiviteterna har samlat 1748 deltagare och nätverken har haft 6 182 anslutna medlemmar. Våra betalnätverk CIO, IT-chef/-ledare och LN har utökats med Vd- och CSO- (Certified Security Officer)-nätverken. Vi har deltagit i easyfairs ICT 2008 på Sollentunamässan. Det var andra gången den genomfördes i Stockholmsområdet. Vi har genomfört den årliga resan till USA och San Francisco med omnejd, 16 deltagare från olika branscher deltog i arrangemanget. Tankesmedjan Forum Internet ansökte om forskningsmedlem hos Stiftelsen för Internet infrastruktur för att sprida kunskap om Internet som en del av samhället. Ansökan beviljades och vi genomförde 8 interaktiva seminarier under hösten 2008. Under seminarierna redovisade vi forskningsresultat som tagits fram av bland annat NITA och Uppsala universitet. En viktig del i projektet var att vi bedrev aktionsforskning. Genom att använda ett interaktivt radiobaserat verktyg kunde vi få fram publikens svar så samma frågor som ställdes i det presenterade forskningsresultaten. På det sättet ökade vi på vår kunskap i ämnet. Resultaten presenteras i en rapport till Stiftelsen Internet infrastruktur i månadsskiftet februari, mars. En viktig uppgift för Dataföreningen är att aktivt främja en sund utveckling och användning av IT för samhället. Det gör vi bl.a. genom vårt engagemang i projektet Från matematikmaskin till IT vars primära syfte är att åstadkomma en tydligt profilerad nationell kraftsamling för att bygga upp en kunskapsbas över den svenska IT-historien. Steg ett i projektet är snart slutfört och vi arrangerade en avslutningskonferens i juni. Sida 4 av 14

Inbjudna var de 676 personer som deltagit i projektet. Nästan 200 av dessa tackade ja, och deltog i en mycket intressant konferens på Tekniska museet. Vi har precis som tidigare deltagit i Internetdagarna där vi ledde en presentation om World Internet Projects resultat och presenterade en del av Tankesmedjan Forum Internets arbete. Dessutom marknadsförde vi föreningen och presenterade våra olika nätverk och USA-resan. Sedan 2003 delar vi, i samband med årsmötet, ut Kjell Hultman-stipendiet. Ett stipendium som uppmärksammar en eller flera personer som verkat för en sund utveckling och användning av IT i samhället. Följande personer har hittills fått stipendiet: Vd Jonas Birgersson, Seniorkonsult Olav Björk, Kommundirektör Lennart Jonasson, Professor Martin Ingvar, Entreprenörerena Christofer Sundberg och Linus Blomberg. Namnet på stipendiaten för 2008 kommer att offentliggöras i samband med årsmötet den 9 mars. Stockholmskretsens Årskrönika 2008 har varit ett utmanande år. Vi hade en väl strukturead verkamhetsplan som fick sättas åt sidan när vårt adminstrativa system fick ersättas av direkt manuellt arbete. Målen med att öka medlemsnyttan, arbeta för att öka antalet medlemmar och skapa en förening där det är lika naturligt att knyta kontakter virtuellt som fysiskt har vi hela tiden arbetat för att uppnå. Vi projektanställde Vesal Fayzi som nätverkskoordinator att tillsammans med Jan Stocke öka servicen till våra aktiva medlemmar. Förutom det har de arbetetat med att utveckla nätverkandet och skapat kopplingar mellan olika kategorier av medlemmar. De har dokumenterat våra olika processer. För att förenkla hanteringen vid våra olika aktiviteter och skapa förutsättningar för synergier mellan kretsarna. Kretsen har huserat på S:t Göransgatan 84 sedan juli 2007 där vi hyr ändamålsenliga kontorslokaler, bestående av två kontorsrum, del i gemensamma ytor bl.a. ett konferensrum, av DF Service AB. Lokaler för nätverksmöten hyr vi av DF Kompetens AB med adress Vasagatan 8-10 i Stockholm. Problemet med intrånget medförde extra kostnader både rent ekonomiskt och när det gäller vårt förtroendekapital. Verksamhetens mål Det ekonomiska målet för 2008 var att följa budgeten, vilket inte har uppnåtts. Anledningen är i huvudsak minskat antal medlemmar och ökade kostnader för köpt IT-drift och adminstration Kretsens mål att bli fler medlemmar under 2008 uppnåddes inte, dessvärre nådde inte heller Dataföreningen i Sverige det uppsatta målet. Kretsen genomförde följande aktiviteter för att rekrytera nya medlemmar: 1) Genom exponering av banners på särskilda sajter riktade mot våra målgrupper inom IT-sektorn. 2) Genom dirketmail till målgrupperna, IT-chefer, Vd:ar i mindre IT-bolag, IT-konsulter. 3) Genom telefonbearbetning av de som fått mail. 4) Genom deltagande i easyfairs 2008 Sida 5 av 14

5) Genom deltagande i Internetdagarna 6) Genom erbjuda medlemskap till DK Kompetens deltagare Medlemsutveckling Vi hade vid årets slut 11 729 betalande medlemmar. Vid förra årets slut uppgick antalet medlemmar som betalt medlemsavgiften till 12 472. Vi ser en minskning med 743 stycken medlemmar eller 6,0%. Aktiviteter i och utveckling av nätverken - Nätverk startas, utvecklas och avvecklas - Våra 34 nätverk och deras aktiviteter har samlat 1748 deltagare under året, att jämföras med 2025 deltagare föregående år. Det har arrangerats 78 nätverksträffar under 2008 att jämföras med 100 under 2007. Vi har sett en liten minskning av antalet nätverk och ett något minskat antal nätveksanslutna medlemmar.det minskade antalet nätverk beror att vi aktivt slagit samman nätverk med överlappande verksamhet samt avslutat nätverk där ingen verksamhet drivits under året. Det relativt låga antalet träffar beror främst på bristande systemstöd till våra motorer under våren. Våra s.k. betalnätverk som har en särskild avgift och är slutna kollegiala nätverk utvecklas kontinuerligt. Under året har våra befintliga betalnätverk fortsatt att utvecklas, CIO-nätverket under ledning av Olli Aronsson, IT-chef/-ledare som leds av UllaBritt Goldberg och LNnätverket, nätverket för kvinnliga ledare under ledning av Elisabeth Kamél. Under hösten har två nya betalnätverk etablerats: VD- nätverket under ledning av Gunnar Hesse och CSO nätverket lett av Bill Heiding. De olika nätverkens totala antal registrerade medlemmar 2008 uppgår till c:a 6200 att jämföras med år 2007 (6968), 2006 (7 242), 2005 (6760), 2004 (6 300) och 2003 (4 938) registrerade medlemmar. Vi kan konstatera en minskning av nätverksregistrerade medlemmar under 2008 vilket beror på främst på genomförda avvecklingar av inaktiva nätverk. Varje nätverk har en mindre grupp (nätverksnod) som håller ihop nätverkets aktiviteter, dessa benämns motorer och en av dessa agerar primus motor. Under året har följande nätverk varit registrerade som aktiva: Nätverk Antal Medlemmar Arkitekturnätverket 466 Avtalsnätverket 227 CIO 37 CSO (Chief Security Officer) 13 Databas och datalagerarkitektur 177 Informationssäkerhet Mälardalen 175 Informationssäkerhet Stockholm 483 IP-telefoni 67 IT-chef-ledare 33 IT-nyttan i vården 167 IT-Strategi 469 IT-veteraner 143 ITQ (IT-kvinnor) Stockholm 571 ITSM-ITIL 98 Kompetensförsörjning 47 LN Ledarnätverket 27 Metoder och Processer 470 Mobilitet 101 Sida 6 av 14

Mälardalen 110 NUC Unified Communications 47 Nätverksmotorer Sthlm-kretsen 121 Office 83 Projektkontor 174 Projektledare 562 Software Metrics 58 Sonic Nordic User Group SNUG 17 Sourcing 76 Test- och kvalitetssäkring 227 UML 32 Uppsala 85 VD:nätverket 12 VU & IT - Verksamhetsutveckling och IT 362 Web Services SOA 192 Öppen källkod 230 Vid slutet av året har 3 nätverk avvecklats, 4 nätverk har slagits samman till 2 samt 1 nytt nätverk har startats upp. Nätverken har en geografisk spridning, förutom i Stockholmsområdet finns nätverk i Uppsala, Mälardalen och Västerås. Nätverken arbetar främst med direkt medlemsnytta för sina medlemmar. Nätverkens medlemmar marknadsför sin verksamhet så att även allmänheten har blivit intresserad och olika artiklar om verksamheten har presenterats i bl.a. Computer Sweden. Verksamhetsplan för 2009 Genom vår fokuserade satsning på att stödja medlemmarnas initiativ till att starta nya nätverk kommer vi att bli än mer framgångsrika inom vår kärnverksamhet. Våra utvecklade processer, rutiner och vår pedagogiska idé underlättar arbetet. Målet är att starta 6 nya nätverk, 2 nya betalnätverk, genomföra 4 seminarier, delta i mässan easyfairs, genomföra USA-resan, Säkerhetskryssning på Östersjön, affärsresa till England, delta i Internetdagarna. Vi kommer att utveckla samarbetet med DF Kompetens vårt utbildningsföretag. Ett samarbete är redan inlett som syftar till att få deras kursdeltagare att välja att bli medlemmar. Vi erbjuder deltagarna på DFK:s utbildningar medlemskap i DFS och tillgång till våra olika nätverk. Under vår gemensamma devis Ett levande centrum för kunskap och kontakter kommer vi att visa på den unika konstellation som DFK och DFS utgör. Samtal med syfte att utveckla/hitta former för samverkan är inledda med Electrum i Kista, ICT-Uppsala och Codeworks i England.. SE som genom sitt forskningsprogram beviljande oss forskningsmedel är också intresserade av att fortsätta att utveckla vårt samarbete med bland annat Tankesmedjan Forum Internet. Vi kommer att starta ett Mentorprogram för projektledare där både mentorer och adepter är medlemmar. All verksamhet syftar till att öka antal medlemmar i föreningen. Sida 7 av 14

Budget 2009 Utfall 2008 Verksamhet Medlemsavgifter 2 400 2 174 Övriga intäkter/ 1 430 1 416 Totala intäkter 3 830 3 590 Ianspråktaget av reserverade medel för medlemsrekrytering från 2008 850 725 4 680 Utveckling 2 455 2 412 Nätverk 1 400 1 270 Medlemsvård / Medlemsrekrytering 825 727 Övrigt 0 129 Totala kostnader 4 680 4 538 För att kunna genomföra vår satsning på att rekrytera nya medlemmar avsätts extra medel från vårt kapital. Sida 8 av 14

RESULTATRÄKNING BELOPP I SEK NOT 2 0 0 8.0 1.01-2 0 0 8.12.3 1 2 0 0 7.0 1.01-2 0 0 7.12.3 1 Medlemsavgifter 2 174 442 2 549 920 Verksamhetsintäkter 1 1 152 378 1 180 557 3 326 820 3 730 477 Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader 2, 3-4 536 237-3 884 894 Verksamhetsresultat - 1 209 417-154 417 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter m m 263 357 76 901 Räntekostnader - 1 902-369 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt - 947 962-77 885 Återföring från periodiseringsfond 4 106 800 103 000 Resultat före skatt - 841 162 25 115 Skatt 5-51 231-115 304 Årets resultat - 892 393-90 189 BALANSRÄKNING BELOPP I SEK NOT 2 0 0 8.1 2.31 2 0 0 7.1 2.31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 35 000 1 500 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 203 179 678 752 Summa kortfristiga fordringar 238 179 680 252 Kortfristiga placeringar 6 8 644 188 9 244 619 Kassa och bank 270 002 554 935 Summa omsättningstillgångar 9 557 536 10 756 702 Summa TILLGÅNGAR 9 152 369 10 479 806 Sida 9 av 14

BALANSRÄKNING (Forts) BELOPP I SEK NOT 2 0 0 8.1 2.31 2 0 0 7.1 2.31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Fritt eget kapital Reserv för medlemsrekrytering och medlemsvård 850 000 725 000 Övrig kapitalbehållning 8 127 055 8 342 244 Redovisat resultat - 892 393-90 189 Summa eget kapital 8 084 662 8 977 055 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 4 63 900 170 700 Summa obeskattade reserver 63 900 170 700 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 281 572 568 682 Skatteskulder Övriga skulder 8 33 315 34 069 71 713 63 701 Upplupna kostnader och Förutbetalda intäkter 9 654 851 627 955 Summa kortfristiga skulder 1 003 807 1 332 051 Summa EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 152 369 10 479 806 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 10 av 14

NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Verksamhetsintäkter 2008 2007 Nätverk 0 6 120 Studieresor Seminarieintäkter 25 525 1 126 853 193 490 980 947 1 152 378 1 180 557 Not 2 Verksamhetskostnader 2008 2007 Utveckling * - 2 409 711-2 223 162 Nätverk - 1 270 370-1 113 309 Medlemsvård - 726 857-390 036 Expansion/projekt - 16 524-350 EU-projekt Växtkraft Mål 3 Övrigt 0-112 775-89 053-68 984 Summa verksamhetskostnader - 4 536 237-3 884 894 Utveckling * Studieresor Seminariekostnader Produktion och ekonomi Summa Utveckling - 18 331-723 981-1 667 399-2 409 711-127 611-482 272-1 613 279-2 223 162 Sida 11 av 14

Not 3 Personalkostnader Under året utbetalda löner avser ersättning för föreningsdirektör, en fast anställning samt för timanställd personal. Styrelsen består av 8 personer (7 män och 1 kvinna). 2008 2007 Styrelse och valberedning Löner och ersättningar 29 000 18 000 Pensionskostnader - - Övriga anställda Löner och ersättningar 1 183 974 1 091 372 Pensionskostnader 456 099 326 068 Övriga sociala avgifter 487 482 434 578 2 156 555 1 870 018 Not 4 Periodiseringsfonder 2008 2007 Avsättning tax-03 Avsättning tax-04 - - 63 900-106 800 63 900 Utgående balans 63 900 170 700 Not 5 Skatt Föreningen skattar för seminarieverksamheten, ränteintäkter och för återförda periodiseringsfonder. Ej bokförd uppskjuten skattekostnad avseende obeskattade reserver uppgår till 16 806 kronor (47 796 kronor). Sida 12 av 14

Not 6 Kortfristiga placeringar Andelar/ Nom belopp Bokfört värde Marknadsvärde SEB Penningmarknadsfond 18 584 st. 400 655 400 655 SEB Alpha Sh Bond Fund 298 969 st 3 002 808 3 230 661 SEB Hedge Fixed Incom 807 st 842 258 880 446 SEB Obligationsfond Flex 59 029 st 1 198 467 1 231 522 SEB Likviditetsfond 276 522 st 3 200 000 3 225 080 8 644 188 8 968 364 Not 7 Eget kapital Reserv för medlemsrekrytering och -vård Övrig kapitalbehållning Redovisat resultat Ingående balans 725 000 8 252 055 Ökad avsättn för medlemsrekrytering och medlemsvård enl styrelsens förslag till årsmötet 125 000-125 000-892 393 Årets resultat Utgående balans 850 000 8 127 055-892 393 Not 8 Övriga skulder 2008 2007 Personalens källskatt 33 569 33 511 Övriga kortfristiga skulder 500 30 190 34 069 63 701 Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2008 2007 Förskottsinbetalda medlemsavgifter 395 764 435 245 Upplupna kostnader 259 087 192 710 654 851 627 955 Sida 13 av 14

Stockholm 27 februari 2009 Ordf. Fredrik Runnquist Jan Dahlin Lars Dahmén Ulf Jacobsson Kenneth Kordelius Eva Lindqvist Jonas Selberg Per-Ola Sjöswärd Inger Gran Adj. ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits den mars 2009 Anne Lengholt A U K T O R I S E R A D R E V I S O R Olli Aronsson Sida 14 av 14