Visita Mellersta Verksamhetsberättelse 2012 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 7627400 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 629400 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 352500 Tullgatan 27, 831 35 Östersund T +46 63 141099 Köpmangatan 23-25, 702 23 Örebro T +46 19 195764 www.visita.se
I fäders spår för framtids segrar Så lyder Vasaloppets motto. Eftersom det går av stapeln i själva mittpunkten för vår region känns det som en bra inledning. Jag skulle med det vilja växla in på spåret där de många små insatserna ger de stora resultaten. Vasaloppet har genom en hel rad engagerade insatser från entreprenörer, myndigheter och idealister vuxit under åren. Nästan som en saga när man ser hur stort det blivit på så kort tid. Vår region sträcker sig från Gotland upp till Sälen och nämner man just de destinationerna är det lätt att föreställa sig gnistrande skidbackar och glittrande hav. Däremellan kommer ett pulserande storstadsliv, nattliv i stort och smått, hisnande nöjesparksfärder, och naturnära campingar. Och allt ryms inom vår verksamhet i Visita Mellersta. Det är första året för de olika aktörerna att samlas under vårt nya gemensamma namn. Det skapar nya utmaningar och nya målbilder. Under året har vi genomfört aktiviteter i Uppsala, Gävle, Visby, Norrköping, Linköping, Tällberg, Sälen och Stockholm. Vi har märkt en stor uppskattning om fördjupad information gällande avtal och försäkringar och också om vikten av att hålla sig uppdaterad med det senaste när det gäller nyckeltal från branschen. Fördelarna med regleringen av matmomsen har fortsatt att kommuniceras ut. Det går inte att ta miste på att branschen i vår region har fått en större tilltro till framtiden och trots att det har varit en tuff tid för många så andas det tillförsikt. Vi har även lagt fokus på det växande samhällsproblem som den organiserade brottsligheten innebär. Vi tycker att det är viktigt att poängtera att det inte är ett branschproblem, utan ett samhällsproblem. Vi i Visita Mellersta kommer att fortsätta verka för att informera, upplysa och föda våra politiker med insikter från vår bransch allt för att vi alla ska kunna dra åt samma håll. Besöksnäringen är en av basnäringarna i Sverige och omsätter i dagsläget 264 miljarder hur många branscher lyckas samla sina medlemmar till att gemensamt arbeta och tro på en fördubbling? Det är en styrka och emanerar från en branschorganisation som sedan länge passerat hundra år så visst kan vi ta till oss mottot som inleds med I fäders spår.. just för att vi har siktet klart fokuserat på att gå i mål tillsammans. Med de raderna vill jag å styrelsens vägnar tacka för förtroendet under 2012 och avslutar med en förhoppning för ett riktigt bra 2013! Salka Börjeson Eynon Ordförande Visita Mellersta
Vi som har haft förtroendet Styrelsen Mandat utgår Ordförande: Salka Börjesson Eynon, Green Hotel 2014 Vice ordförande: Patrik Hanberger, Clarion Hotel Örebro 2014 Ordinarie ledamöter: Alexander Andrén, Andrén & Co 2013 Johan Larsson, Storstenshöjden 2014 Mattias Olsson, Olssons Brygga AB 2014 Thomas Thor, Hotel Statt i Katrineholm 2013 Sandra Berntsson Siwerson, Fjällis restauranger 2013 Ola Nilsson, Sörmlands Turismutveckling AB 2014 Niklas Sjöblom, Aronsborgs Konferenshotell AB 2014 Förbundsjurist: Lina Tidell, Visita Valnämnden Ordförande: Ledamöter: Mikael Åhrberg, Scandic Hotels Norrköping Maria Åhgren, Kilsbergs Konferens & Lodge Föreningens revisorer Lars Olov Steen, godkänd revisor Ernst & Young Jerk Åkerblad, Tällbergsgården, förtroendevald revisor Sid 2 av 8
Om föreningen Visita Mellersta utgör ett regionalt distrikt för medlemmar i Visita. Föreningens verksamhetsområde omfattar Gotlands, Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län samt Gästrikedelen av Gävleborgs län. Föreningen har till syfte att inom sitt verksamhetsområde tillvarata sina medlemmars gemensamma yrkesintressen samt att främja medlemmarnas intressen och branschens sunda utveckling samt lyfta fram medlemsföretagens betydelse för samhälle och näringsliv. Förändringar under året Susan Norrman, Kohlswa Herrgård och Bengt Åxman från Sodexo AB lämnade i samband med årsmötet sina uppdrag. Styrelsen tackar för deras fina insatser i Visita Mellersta. Samtidigt valdes Mathias Olsson från Olssons restauranger i Arvika och Ola Nilsson från Sörmlands Turismutveckling AB valdes in på en mandatperiod om två år. Catarina Dedert har valt att lämna sina uppdrag i förtid och Sandra B Siwerson valdes istället in i styrelsen på ett mandat om ett år. I övrigt har styrelsen samma sammansättning som tidigare år. Kommunikationsansvarige Adam Holmes slutade innan sommaren och ersättaren, Rikard Norman, var på plats i september. Styrelsens sammanträden Styrelsen har under 2012 haft åtta protokollförda möten, vilka har förlagts ute i regionen. Styrelsens ambition att förlägga styrelsemöten i samband med större medlemsmöten har fortsatt och orterna som har besökts under 2012, förutom Stockholm, är; Gävle, Tällberg, Linköping och Sälen. På det sättet får styrelsen en bättre inblick i de varierande miljöerna ute i regionen och fler medlemmar får också chansen att möte styrelsen och diskutera viktiga frågor. Sid 3 av 8
Verksamhetsplan Visita Mellerstas styrelse har under året arbetat fram en konkret verksamhetsplan för sitt arbete och vilka frågor som ska prioriteras. Man har beslutat om fem fokusområden som man ska arbeta med framöver. Dessa är: - Myndighetspåverkan - Utbildningsfrågor - Kollektivavtal - Medlemsrekrytering - Medlemsinformation En styrelseledamot utses som sammankallande för respektive fokusområde. Utöver den sammankallande ska ytterligare minst en styrelseledamot ingå i respektive fokusgrupp. Arbetsgrupperna ska inkomma med nåbara/tänkbara mål omgående under verksamhetsåret. Medlemsmöten Under 2012 har ett flertal olika medlemsmöten ägt rum. De flesta har skett i samband med ett styrelsemöte men inte alla. Ett axplock av de medlemsmöten som genomfört: Tällberg: 11 oktober. I samband med ett styrelsemöte bjöd Visita Mellersta in medlemmarna i norra Dalarna till ett medlemsmöte på Green Hotel. Förutom intressanta föredrag bjöds det på Champagneprovning, förevisning av konstutställningen på hotellet och en trevlig middag där de flesta av medlemmarna stannade kvar. Visby: Den 22 oktober besökte en delegation från Visitas kansli Visby för att prata om det moderna Visita och hur Gotland och Visita kan arbeta tillsammans. Linköping: Den 15 november var det dags igen och styrelsen bjöd in till medlemsmöte i Linköpings stadshus. På plats fanns representanter från Polisen och Visita som pratade om organiserad brottslighet och hur man kan arbeta emot problemet. Därefter avnjöts en mycket trevlig middag på Stångs Magasin. Politisk påverkan Politisk påverkan och opinionsbildande arbete har under året fortsatt ett prioriterat område för Visita Mellersta. Under 2012 har flera särskilda evenemang ägt rum. Sid 4 av 8
Måndag 21 januari 2013 träffade representanter från Visita riksdagsledamöterna Andreas Norlén och Finn Bengtsson i Norrköping och Linköping för att prata om organiserad brottslighet. De två riksdagsledamöterna är utsända av justitieministern för att genomföra en förstudie i frågan. Visita skickade framförallt med dem att problemet inte är ett krogproblem utan ett samhällsproblem som i stor utsträckning drabbar krogar. Under hösten startade ett projekt där Visitas regionföreningar tar ut momsfrågan på lokal nivå och visar lokala politiska företrädare vad den sänkta momsen inneburit lokalt. Första anhalten blir Linköping 1 mars 2013. Sänkt restaurangmoms Ett första år med sänkt moms på restaurangmat är nu till ända. Trots att det är en långsiktig reform som kommer att slututvärderas 2016, kan vi redan nu se väldigt positiva resultat. Enligt SCB:s lönestatistik, där vi har tittat på faktiskt utbetalda löner, har branschen har ökat med motsvarande 6000 helårsverken. Detta under ett år där den allmänna konjunkturen varit vikande. Det är viktigt att vi fortsätter på samma väg för att motivera att momsen ska behållas på den nya lägre nivån. Vi har sett en positiv utveckling än så länge men det finns många kritiker och vi har ett digert arbete framför oss fram till valet 2014. Sid 5 av 8
Sid 6 av 8
Bokslut Visita Mellersta BALANSRÄKNING 2012 2011 RESULTATRÄKNING 2012 2011 TILLGÅNGAR Rörelsens intäkter Årsavgifter/bidrag SHR 553085 525385 Anläggningstillgångar Kurser 0 0 Finansiella tillgångar - Not 1 Fakturerade kostnader 5436,6 11737 Aktier i Svensk Turism AB 100 000 100 000 Summa rörelseintäkter 558521 537122 Andelar och värdepapper i andra 2 bolag 175 640 2 306 940 Summa anläggningstillgångar 2 275 640 2 406 940 Rörelsens kostnader Kursmaterial och ledare/fakturerade kostnader-1236-4736 Revision och konsultation -20000-21875 Omsättningstillgångar Administration -15000-15000 Kortfristiga fordringar Resor och representation -16830-13243 Kundfodringar 300 0 Styrelsearvoden inkl soc.avg -254075-230420 Övriga fordrignar 2 264 2 254 Styrelsemöten och årsmöten -171056-171270 Skattefordringar 0 0 Medlemsmöten och politikermöten -79270-44284 Förutbetalda kostnader och Reklam och PR 0 0 upplupna intäkter 0 0 Gåvor -3670-1000 Övriga kostnader 0-1101 Kassa och bank 570 517 420 845 Bank- och depåavgifter -2167-2227 Summa rörelsens kostnader -563304-505156 Summa omsättningstillgångar 573 081 423 099 Rörelseresultat -4782,4 31966 SUMMA TILLGÅNGAR 2 848 721 2 830 039 Resultat från finansiella investeringar -1300 EGET KAPITAL OCH SKULDER Ränteintäkter 6151 5197 Räntekostnader 10-1365 Eget kapital - Not 2 Summa resultat finansiella investeringar 4861 3832 G Persson fond 3 660 3 660 Understödsfonden 2 669 809 2 634 870 Resultat efter finansiella poster 78,6 35798 Föreningen 83 548 82 689 Årets resultat 79 35 798 Skatt på årets resultat 0 0 Skatt på tidigare års resultat 0 0 Summa eget kapital 2 757 096 2 757 017 Årets resultat 78,6 35798 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 185 15 190 Övriga skulder 69 440 31 475 Stockholm den 26 mars 2013 Upplupna kostnader 20 000 26 357 Summa kortfristiga skulder 91 625 73 022 Salka Börjeson Patrik Hanberger Ordförande Vice ordförande SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 848 721 2 830 039 Ola Nilsson Mattias Olsson Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Niklas Sjöblom Sandra Berntsson Siwerson Alexander Andrén Tomas Thor Not 1: Finansiella tillgångar Svensk Turism AB; bokfört värde 100 000 kr (1 000 aktier) SHB Stabil 25; bokfört värde 1 000 000kr, marknadsvärde 1 076 038 kr SHB Svenska räntebärande papper; bokfört värde 1 175 640 kr, marknadsvärde 1 077 140 kr Johan Larsson Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 april 2013 Not 2: Av 2011 års vinst 35 798 kronor har 97,6% eller 34 939 kronor ökat Understödsfondens kapital och 2,4% eller 859 kronor ökat Föreningens kapital. Lars Olov Stéen Auktoriserad revisor Sid 7 av 8
Revisionsberättelse Sid 8 av 8