Fördelning av medel för forskning, utveckling och utbildning för år 2018 (FoUU-budget 2018)

Transkript

1 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens SLL Forskning och Jan Andersson förvaltning innovation TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) LS Landstingsstyrelsens forskningsberedning Fördelning av medel för forskning, utveckling och utbildning för år 2018 (FoUU-budget 2018) Ärendebesla*ivning Förslag till budget för år 2018 för forskning, utveclding och utbildning (FoUU-budget 2018). Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 oktober 2017 Landstingsdirektörens förslag till fördelning av medel för forskning, utveclding och utbildning för år 2018 (FoUU-budget 2018) Delegationsbeslut den 4 oktober 2017 (LS ) Ledningsgruppens KI-SLL protokollsutdrag den 22 september 2017 Forskningsrådets förslag till budget den 26 september 2017 Utbildningsrådets förslag till budget den 19 september 2017 Förslag till beslut Forskningsberedningen föreslår arbetsutskottet besluta att godkänna fördelning av medel för forskning, utveckling och utbildning för år 2018 i enlighet med landstingsdirektörens förslag att godkänna att ställa 382 miljoner kronor till förfogande till den gemensamma samverkansorganisationen mellan Karolinska Institutet och Stocldiolms läns landstings budget för forskning, utveckling och utbildning att godkänna att ställa 20 miljoner kronor till förfogande till den gemensamma samverkansorganisationen mellan Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms läns landstings budget för forskning, utveclding, innovation och utbildning att godkänna att ställa 12 miljoner kronor till förfogande till den gemensamma samverkansorganisationen mellan Stockholms universitet

2 Stockholms läns landsting LS TJÄNSTEUTLÅTANDE 2(7) Landstingsstyrelsen och Stocldiolms läns landstings budget för forskning, utveckling, och utbildning att omedelbart justera beslutet. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet godkänner fördelning av medel för forskning, utveclding och utbildning för år 2018 enligt bilagt förslag till FoUU-budget för 2 o 18. Utgångspunkt för budgetförslaget är att det i SLL Mål och budget 2018, LS , slås fast att det är viktigt att landstinget bibehåller sin position och kraftsamlar inom de forskningsområden där landstinget är ledande och har möjlighet att nå internationell framgång. Fullmäktige framhåller även att ett medvetet och strategiskt innovationsarbete en avgörande faktor för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. Förvaltningens förslag till FoUU-budget för 2018 innebär nästa steg i utvecklingen av landstingets innovationsarbete. Bakgrund Arbetsutskottet ansvarar enligt reglemente för landstingsstyrelse och nämnder för att besluta, inom ramen för fullmäktiges beslut, om fördelning av medel för forskning, utveclding och utbildning (FoUU). Landstinget samarbetar i formella samverkansorganisationer med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan samt Stockholms universitet. Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören en rad uppdrag för att säkerställa effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting, LS Uppdragen syftar till att säkerställa en effektiv ledning, styrning och uppföljning av landstingets verksamheter, frigöra resurser för kärnverksamhet och förbättra landstingsstyrelsens förutsättningar att ha uppsikt över den samlade landstingsverksamheten. Landstingsstyrelsen framhåller i ärendet att landstinget ska vara i den

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 Stockholms läns landsting LS Landstingsstyrelsen offentliga sektorns framkant och aktivt använda innovation och digitalisering som strategiska reformverktyg. Överväganden ISLL Mål och budget 2018 framhålls att landstingets insatser inom innovation och forskning utvecldar landstingets egna kärnverksamheter och bidrar till att stärka Stocldiolms ställning som universitetsregion och attraktiv arbetsmarknadsregion, LS Patientnyttan ska vara vägledande för att nya behandlingsmetoder utvecklas och snabbt kommer patienterna till del vilket förbättrar kvaliteten i hälso- och sjukvården. Landstinget ska fortsätta att stödja forskning och utveclding som är inriktad på att bidra till en mer jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. Det är viktigt att öka förståelsen om könsskillnader och synliggöra kunskapsluckor av olika behandlingar för att kunna vidta åtgärder. Klinisk forskning och utbildningen är integrerade delar av hälso- och sjukvården i Stocldiolms län. Enbart på Karolinska Universitetssjukhuset arbetar ldiniska forskare, varav 220 professorer och lektorer, och ca vetenskapliga artildar publiceras årligen. Dessutom bedrivs klinisk forskning och utbildning på övriga akutsjukhus och i ökande omfattning även i primärvården. Förvaltningens förslag till FoUU-budget för 2018 syftar till att skapa fortsatt goda förutsättningar för den ldiniska forskningen i den förändrade vårdstruktur som växer fram i och med genomförandet av framtidsplanen för hälso- och sjukvård. Avtalet om läkares utbildning och klinisk forskning (det s.k. nationella ALFavtalet) mellan regeringen och berörda landsting innebär att landstinget upplåter vissa verksamheter för klinisk forskning och grundutbildning av läkare. I enlighet med det nationella ALF-avtalet ska berörda landsting även ingå regionala ALF-avtal med universitet i respektive län. Stockholms läns landsting har ingått ett regionalt ALF-avtal med Karolinska Institutet. Avtalet omfattar samtliga vårdutbildningar och klinisk forskning. Vidare reglerar det regionala ALF-avtalet den gemensamma samverkansorganisationen för forsknings- och utbildningsfrågor. I budgetpropositionen fastställer regeringen årligen uppräkningen till landstingen för deras medverkan i klinisk läkarutbildning och forskning. För år 2018 uppgår den totala statliga ALF-ersättningen (dvs. för läkares grundutbildning och klinisk forskning) till Stockholms läns landsting till preliminärt 645 miljoner kronor, vilket är en ökning med 22 miljoner kronor jämfört 2017.

4 Stockholms läns landsting TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (7) LS Landstingsstyrelsen Förvaltningen föreslår att 382 miljoner kronor i FoUU-budgeten anslås till forskning som sker inom ramen för den gemensamma samverkansorganisationen mellan landstinget och Karolinska Institutet. I beredningen av förslaget till FoUU-budget har förvaltningen och Karolinska Institutet kommit överens om inriktningen för såväl kliniskt inriktad forskning som Idinisk utbildning och utvecklingsarbete i det regionala ALFavtalet. Förvaltningen föreslår att 20 miljoner kronor i FoUU-budgeten anslås till den forskning, utbildning, innovation, trafik och infrastruktur som sker inom ramen för den gemensamma samverkansorganisationen mellan landstinget och Kungliga Tekniska högskolan. Samarbetet mellan landstinget och Kungliga Tekniska högskolan är ett viktigt flerfakultetssamarbete inom olika ämnesområden som är intressanta för landstingets kärnverksamheters utveclding. Förvaltningen föreslår att samarbetet med Stockholms universitet vidareutvecklas och att 12 miljoner kronor i FoUU-budgeten anslås till den gemensamma samverkansorganisationen mellan landstinget och universitetet. Landstingets bidrag till utbildningar som inte omfattas av samverkansorganisationen med Karolinska Institutet föreslås rymmas inom ramen för FoUU-budgeten. Här ingår satsningar på utveckling av ldiniska lärandemiljöer för studerande och insatser för att stärka samverkan med lärosäten samt medel för löneförmån under reguljär utbildning samt uppdragsutbildning till specialistsjuksköterska. Förvaltningen föreslår att 44 miljoner kronor i FoUU-budgeten anslås till Idinisk forskning inom ramen för landstingsnära projekt som inte bereds av landstingets och Karolinska Institutets samverkansorganisation. Det rör sig bl.a. om bidrag till Stocldiolms medicinska biobank, bibliotekets forsknings- och utbildningswebbaserade tjänst EIRA, samt Karolinska Trial Alliance. Den föreslagna flytten av Stocldiolms medicinska biobank från landstingsstyrelsen till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset, LS , beräknas ge effektivitetsvinster på 25 miljoner kronor genom samutnyttjande av den befintliga administrationen av verksamheten. Genusmedicin är ett prioriterat område som fortsättningsvis finansieras inom ordinarie projektutlysningar.

5 Stockholms läns landsting TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 LS Landstingsstyrelsen Förvaltningen föreslår att totalt 180 miljoner kronor i FoUU-budgeten anslås till den utbildning landstinget bedriver tillsammans med Karolinska Institutet. Landstingsägda vårdverksamheter och privata vårdgivare med vårdavtal medverkar enligt avtal mellan landstinget och universitet och högskolor i verksamhetsförlagd utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå. Läkarstudenter och sjuksköterskestudenter under grundutbildning utgör de största studentgrupperna avseende rapporterade studentveckor. Ersättningen till de ldiniska utbildningsavdelningarna, KUA, och ldiniska utbildningsmottagningarna, KUM, vid universitetssjukvårdsenheterna fördelas efter antalet studentveckor. Sjukhus och motsvarande vårdverksamheter erhåller ersättning för utbildningsmiljöerna samt för adjungering av anställda inom vården som adjungerad Idinisk adjunkt, AKA. Vidare föreslås 9 miljoner kronor i FoUUbudgeten anslås till verksamhetsförlagd utbildning inom ett antal ytterligare utbildningar, bl.a. socionomer och medicinska strålningsfysiker. Det nyinrättade FoUUI-kansliet ska tillse att den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs med kvalitet. Landstinget står inför betydande utmaningar och att det under de kommande åren genomför omfattande investeringar. I denna omställningsprocess är, betonas i SLL Mål och budget 2018, ett medvetet och strategiskt innovationsarbete en avgörande faktor för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. Som första landsting i Sverige har Stocldiolms läns landsting beslutat om en samlad policy för innovation och digitalisering, och strategier för respektive område, LS Policyn tydliggör landstingets viljeinriktning i innovationsfrågor med fokus på invånarnas behov och användardriven utveclding, samt på ledarskap och kultur som uppmuntrar utveclding. Innovationsstrategin lägger fast handlingsinriktningar och långsiktiga mål inom innovationsområdet. De insatser som genomförs ska utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att landstingets resurser används på ett effektivt sätt. För att säkerställa kopplingen till landstingets övergripande verksamhetsmål och för att skapa en högre effektivitet i arbetet med utveclding och innovation skapades under 2017 paraplyorganisationen SLL Innovation under landstingsstyrelsen. SLL Innovation omfattar allt innovationsarbete inom landstinget och har ett övergripande strategiskt ansvar för samordning och koordinering. Den lokala närvaron har stärkts i

6 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE LS (7) form av innovationskontor och testmiljöer vid till exempel landstingets egenägda akutsjukhus och inom primärvården. SLL Innovation har en viktig roll i arbetet med att systematiskt identifiera hinder och faktorer som försvårar en effektiv spridning av innovativa arbetssätt, nya behandlingsmetoder eller ny teknik. Dessa insatser är viktiga i genomförandet av uppdraget om ett effektivare landsting. Ett viktigt mål med den nya sammanhållna innovationsverksamheten är att stödja och förenkla för både invånare och medarbetare som har innovativa idéer och säkerställa att innovativa lösningar sprids. Externa parter, som forskare och entreprenörer, har fått en tydligare kontaktväg. Arbetet effektiviseras under 2018 genom ett gemensamt ärendehanteringssystem och en virtuell samverkansportal där innovationsprojekt kan knytas till den del av verksamheten som är mest lämpad att pröva och utvärdera idén. En framgångsfaktor för organisationer som lyckas med förnyelse, utveclding och ständig förbättring är att ledarskapet och kulturen uppmuntrar och stöttar kreativa medarbetare. Landstingets nämnder, styrelser och bolag ska i enlighet med policyn för innovation och digitalisering inom budget aktivt stödja utveclding, innovation och förnyelse som bidrar till en högkvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet och en god arbetsmiljö. Sedan 2015 har samtliga medarbetare inom den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården haft möjlighet att söka medel från landstingets innovationsfond för verksamhetsdrivna innovationsprojekt. Söktrycket har varit stort och 2018 utvidgar fullmäktige innovationsfonden med fem miljoner kronor och den uppgår därmed till 15 miljoner kronor. I linje med fullmäktiges beslut föreslås en ökning av anslaget i FoUUbudgeten till innovationsfonden från 10 miljoner kronor 2017 till 15 miljoner kronor Portal för öppen data föreslås tilldelas 0,5 miljoner kronor i nya medel för Innovationsarbetet är en viktig och integrerad del av nämnders, styrelsers och bolags utvecklingsarbete och föreslås finansieras genom central tilldelning till vissa hälso- och sjukvårdsverksamheter. Finansiering och riktade uppdrag regleras genom avtal. En gemensam kanslifunktion för forskning, utbildning och innovation (FoUUI-kansli) inrättas under landstingsstyrelsen med verksamhetsnära placering. Kansliet ska erbjuda strategiskt och administrativt stöd till samtliga FoUUI-verksamheter inom Stockholms läns landsting.

7 Stockholms läns landsting TJÄNSTEUTLÅTANDE 7(7) LS Landstingsstyrelsen Ekonomiska konsekvenser Förslaget till FoUU-budget är utformat i linje med landstingsstyrelsens uppdrag om ett effektivare landsting. En genomlysning av pågående och projekt har genomförts i syfte att minska byråkrati, tydliggöra ansvar, samt att medel går till projekt som ligger i linje med fullmäktiges prioriteringar. Omprioriteringen av har även gjorts med avsikt att öka resurser till det konkurrensutsatta och aktivitetsbaserade stödet till enskilda FoUU-grupper samt till innovationsverksamhet ute i linjen. Effektiviseringen innebär att stödet till forskningsprojektet LifeGene reduceras med 8 miljoner kronor och att stödet till forskningsprojektet Scapis reduceras med 7 miljoner kronor, då finansiering framgent erhålls från HjärtLungfonden. Stödet till biblioteksverksamheten reduceras med 5,4 miljoner kronor och medför en minskning av databaser med bibehållet tidskriftsutbud. FoUU-stödet till Stocldiolms medicinska biobank reduceras med 25 miljoner kronor, vilket dock kompenseras av att ett ökat uttag av brukaravgifter från hälso- och sjukvården. Finansiering av OpenLab om 3 miljoner kronor flyttas till annat kostnadsställe. Landstingsstyrelsens funktionsområde SLL Forskning och Innovation genomför en administrativ besparing genom en effektivisering som inlduderar en reduktion av antalet administrativa tjänster inom centrala förvaltningen. Totalt minskas budget med 55 miljoner kronor. 1 Malin Frenning Landstingsdirektör Beslutsexpediering: Akt Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kl/SLL ledningsgrupp SLL Forskning och innovation

8 Landstingsdirektörens förslag till fördelning av medel för forskning, utveckling och utbildning för år 2018 (FoUU-budget 2018) MKR KI-SLL-samarbete Ev slutdatum/kommentar Forskning & Utveckling (Forskningsrådet) -Lokaler, forskning 126,03 129,95 -FoU-basersättning ALF-enhet 100,45 105,45 -FoU-aktivitetsersättning ALF-enhet 195,17 199,17 - Sökbara projektmedel 171,60 171,60 - Långsiktigt verksamhetsstöd 52,00 Innefattar utökning med 4 mkr för högre kliniska forskartjänster, 67,00 samt 5 mkr till forskar-at och forskartjänster inom medellånga - Övrigt 14,10 14,10 vårdutbildningar, samt 5 mkr till juniora forskartjänster Forskning & Utveckling totalt 659,35 687,27 Utbildning (Utbildningsrådet) - Verksamhetsfördelade medel 146,15 146,15 - Sökbara projektmedel 6,00 6,00 - Långsiktigt verksamhetsstöd 27,85 27,85 Utbildning totalt 180,00 180,00 Särskilda satsningar (KI-SLL) - Kvalitetsregistercentrum, KI / HSF, SLL 6,50 6,50 - Värdebaserad vård (Implementering/value based health care), KS 1,00 0, Akademiska vårdcentraler, forskning, SLSO 9,00 9,00 - Akademiskt Primärvårdscentrum, adjungeringar DL, SLSO 2,50 2,50 - Centrum för Innovativ medicin (CIMED), KI 16,10 0,00 Nedtrappning fr o m 2013, till förmån för nedanstående rad - Forskningsstöd till södra Stockholmsregionen, CIMED, KI 64,90 81,00 Varav 3 mkr öronmärkta för äldretandvård, samt 1 mkr till ABC, - Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk Forskning (SOF), KI 11,90 11,90 akademiskt centrum för barntandvård Scapis, KI / KTA, KS 7,00 0, LifeGene, KI 10,00 2, , därefter nedtrappning av stödet - Akademiska specialistcentra 3,00 9,00 Fr o m t o m (skall utvärderas efter 2 år). Fr o m specialistcentra; reuma diabetes och neurologi - Klinisk behandlingsforskning 16,70 16,70 Belopp enligt LS-beslut - Grants Office, LSF/SLL 1,80 0,00 - Forskningsanknuten utbildningsaktivitet, Utbildningsrådet 0,00 2, Pilotprojekt simulering, Utbildningsrådet 1,30 0,50 Inkluderar handledarutbildning mm FoU aktivitetsersättning ALF-enhet, Forskningsrådet 0,00 13, Ofinansierade FoU-kostnader NKS, FoU-kansliet KS 15,00 0,00 - MedTechLab 1,00 5,00 - Övrigt 0,13 0,13 För senare utfördelning Särskilda satsningar och övrigt totalt 167,83 159,73 Totalt 1007, ,00 Total budgetbelastning 1007, ,00 Totala intäkter 1007, ,00 FoUU-budget resultat 0,00 0,00 KTH/SLL-samarbete Ev slutdatum/kommentar KTH/SLL-samarbete totalt 20,00 20,00 KTH/SLL-samarbete totalt 20,00 20,00 SU/SLL-samarbete Ev slutdatum/kommentar SU/SLL-samarbete totalt 12,00 12,00 SU/SLL-samarbete totalt 12,00 12,00 (inkl ALF-uppräkning 2017 och prognos ALF-uppr inkl bibl 2018) Landstingsnära projekt (SLL, LD) Ev slutdatum/kommentar - EIRA (bibliotekskonsortium) 7,32 7,42 Fr o m FoUU Norrtälje sjukhus 1,50 1, FoUU Södertälje sjukhus 3,00 3, FoUU Capio S:t Görans sjukhus 3,00 3, FoU-kansliet KS, Utlysning för genusmedicinsk forskning 1,00 0,00 Avslutas KTA, K, fas-1-verksamheten 2,00 2, KTA, K, supporten 2,00 2, Open Lab 3, Budgettillskott (finansierades här även 0, ) LB upphör Ersätts från LSFs bidragslista fr o m 2018 (utanför FoUU) - SMB, Stockholms Medicinska Biobank, LSF, SLL 50,00 25,00 Från infrastruktursatsningar inom KI/SLL-samarbetet Övrigt 0,91 0,00 För utfördelning senare under året. Landstingsnära projekt totalt 73,73 43,92 Funktionsområdet FOI (Forskning och Innovation) Ev slutdatum/kommentar - Innovationsfond 10,00 15,00 - Innovationsportal SLL 8, Innovationsavtal med verksamheterna - Portal för öppen data 0,00 0,50 - Lönekostnader FOI 11, Övrig drift FOI 2,00 0,77 Funktionsområdet FOI (Forskning och Innovation) totalt 31,50 31,41 SLL-landstingsinterna vårdutbildningar Ev slutdatum/kommentar - ST-utbildning 295,26 0,00 Budgetväxlas med HSF fr o m ST-utbildning, akutsomatiken, HSF 262,10 0,00 Budgetväxlas med HSF fr o m AT-utbildning 109,19 0,00 Budgetväxlas med HSF fr o m PTP-psykolog 24,97 0,00 Budgetväxlas med HSF fr o m E-tjänstekort 1,80 1,80 - Kompetenstjänster medicinsk strålningsfysik 1,30 1,30 - Uppdragsutbildning Omvårdnad vårdvetenskap 3,50 3,50 - Uppdragsutbildning och löneförmån specialistsjuksköterskor 6,00 32,00 - Barnmorskor med lön 0,00 20,00 - Utbildning av ambulanssjukvårdare / ambulansöverläkare 0,85 0,85 - Fysiska lärandemiljöer 2,00 2,00 - Utbildning till ultraljudsbarnmorska 2,00 2,00 - Övriga vårdutbildningar 9,00 9,00 SLL-landstingsinterna vårdutbildningar totalt 717,97 72,45 Ersättning till sjukvården för prao-, gymnasie-, LIA-, kiropraktor-, naprapat-, psykolog-, socionom- samt med. strålningsfysikelever.

9 Separat finansiering från SLL koncernfinans Ev slutdatum/kommentar - Uppdragsutbildningar specialistsjuksköterskor Separat finansiering från SLL koncernfinans totalt 16,50 16,50 Total FoIUU-budget , ,28 Separat finansiering från SLL koncernfinans, dvs utanför FoUUbudgeten. Under 2016 motsvarande kostnader som under 2015 för 16,50 16,50 specialistutbildning, delvis i form av studielön. Under 2017 framför allt studielön, samt förmodligen en uppdragsutbildning.

10 LS Karolinska \ f ^ Institutet Stockholms läns landsting FoUU-samverkan Handläggare: Maria Schönnings Delegationsbeslut LS Ankom { khelm (åns landsting 201? MJiiidi.jlJi. Förslag till samlad FoUU-budget för år 2018 inom samverkansorganisationen mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting Bakgrund Ledningsgruppen KI-SLL beslutade den 22 september 2017: att föreslå Stockholms läns landsting godkänna budgetramarna för ALF/FoUU-budget för år 2018, att uppdra åt Forskningsrådet att återkomma med förslag till budget för forskning och utveckling senast den 26 september 2017, att uppdra åt huvudföredragande att återkomma med förslag på särskilda satsningar inom ramen för samarbetet KI-SLL senast den 26 september 2017, att delegera till ordförandena att fastställa slutligt förslag till budget för ALF/FoUU-budget för år 2018 senast den 27 september 2017, att den gemensamma beredningen av ALF/FoUU-budget för år 2019 ska ske i en närmare samverkansprocess, att det inför beredningen av ALF/FoUU-budget för år 2019 ska finnas tydliga principer för hantering av trepartssamarbeten och att hanteringen av trepartssamarbeten inom ALF/FoUU-budget för år 2018 inte utgör prejudikat. För år 2018 uppgår den totala ALF-ersättningen (läkares grundutbildning och klinisk forskning) till Stockholms läns landsting till 645 mkr, vilket är en ökning med 22 mkr till klinisk forskning och utbildning jämfört med år Stockholms läns landstings avsättning till samarbetet uppgår till 382 mkr vilket är 2 mkr lägre än år Av de 382 mkr som avsätts har landstinget beslutat att 5 miljoner kronor ska gå till juniora forskartjänster. Sammantaget ger detta en samlad FoUU-budget om 1027 mkr. Förslag till beslut Forskning och utveckling Forslaiingsrådets budgetförslag om 687 mkr tillstyrks.

11 Utbildning Utbildningsrådets budgetförslag om 180 mkr tillstyrks. Beslutas, enligt förslag från Utbildningsrådet, att delegera till Utbildningsrådet att fatta beslut om fördelning av medel för läkarutbildningen till FoUU-kommittén vid respektive sjuldius/motsvarande. Beslutas, enligt förslag från Utbildningsrådet, att delegera till Utbildningsrådet att fatta beslut om hur resterande VIL-medel ska disponeras. Särskilda satsningar Den totala ramen för förslag till särskilda satsningar om 159,73 miljoner kronor tillstyrks. För 2018 föreslås medel avsätts till - FoU-aktivitetsersättning ALF-enhet med 13 mkr. - Akademiska vårdcentraler och adjungerade distriktsläkare, Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO, med 11,5 mkr. - Forskningsstödet till södra Stockholmsregionen, CIMED, Kl, med 81 mkr. Stödet till CIMED :s tidigare administration har fasats ut. - Kvalitetsregistercentrum med 6,5 mkr. - Styrgruppen KI-SLL för odontologisk forskning (SOF), Kl med 11,9 mkr. - Lifegene, Kl, ett slutanslag om 2 mkr. - Klinisk behandlingsforskning med 16,7 mkr. - MedTechLabs med 5 mkr. - Akademiska specialistcentra med 9 mkr. Akademiskt specialistcentrum reuma har fått stöd om 3 mkr per år under Under 2018 tillkommer det två ytterligare specialistcentra inom diabetes och neurologi, även dessa ges stöd på 3 mkr vardera. Stödet till akademiska specialistcentra blir därför 9 mkr under Medlen ska användas till uppstartsaktiviteter inom forskning och utbildning för att få specialistcentra att i framtiden kunna fungera som USV-enheter. - Aktiviteter som stödjer forskningsanknytning i utbildning inklusive handledarutbildning med 2,5 mkr. Medlen ska hanteras av Utbildningsrådet. - Utbildningsrådets äskande till pilotprojekt inom simulering, med 0,5 mkr.

12 Stödet till Scapis, KTA, Karolinska Universitetssjukhuset, löper ut 2017 medel avsätts inte för Stödet till Grants Office, LSF/SLL, upphör 2017 precis som stödet till ofmansierade flyttkostnader NKS, FoU-kansliet Karolinska Universitetssjukhuset, medel avsätts inte för Satsningen på värdebaserad vård löper ut 2017, medel avsätts inte för Sammanfattningsvis beslutar ordförandena att fastställa slutligt förslag till budget för ALF/FoUU-budget 2018 inom samverkansorganisationen KI-SLL enligt bilagor. A Malin Frenning Landstingsdirektör Rektor Bilagor

13 Specificerat förslag till FoUU-budget (ALF+SLL) för 2018 MKR KI-SLL-samarbete Ev slutdatum/kommentar Forskning & Utveckling (Forskningsrådet) -Lokaler, forskning 126,03 129,95 -FoU-basersättning ALF-enhet 100,45 105,45 -FoU-aktivitetsersättning ALF-enhet 195,17 199,17 - Sökbara projektmedel 171,60 171,60 Innetanar utökning med 4 mkr tor nögre KiinisKa torskartjänster, samt b - Långsiktigt verksamhetsstöd 52,00 67,00 - Övrigt 14,10 14,10 Forskning & Utveckling totalt 659,35 687,27 Utbildning (Utbildningsrådet) - Verksamhetsfördelade medel 146,15 146,15 - Sökbara projektmedel 6,00 6,00 - Långsiktigt verksamhetsstöd 27,85 27,85 Utbildning totalt 180,00 180,00 mkr till forskar-at och forskartjänster inom medellånga vårdutbildningar, samt 5 mkr till juniora forskartjänster Särskilda satsningar (KI-SLL) - Kvalitetsregistercentrum, Kl / HSF, SLL 6,50 6,50 - Värdebaserad vård (Implementering/value based health care), KS 1,00 0, Akademiska vårdcentraler, forskning, SLSO 9,00 9,00 - Akademiskt Primärvårdscentrum, adjungeringar DL, SLSO 2,50 2,50 - Centrum för Innovativ medicin (CIMED), Kl 16,10 0,00 Nedtrappning fr o m 2013, till förmån för nedanstående rad - Forskningsstöd till södra Stockholmsregionen, CIMED, Kl 64,90 81,00 Varav 3 mkr öronmärkta för äldretandvård, samt 1 mkr till ABC, - Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk Forskning (SOF), Kl 11,90 11,90 - Scapis, Kl / KTA, KS 7,00 0, LifeGene, Kl 10,00 2, , därefter nedtrappning av stödet akademiskt centrum för barntandvård Fr o m o m (skall utvärderas efter2 år). Fr o m - Akademiska specialistcentra 3,00 9,00 - Klinisk behandlingsforskning 16,70 16,70 Belopp enligt LS-beslut - Grants Office, LSF/SLL 1,80 0,00 - Forskningsanknuten utbildningsaktivitet, Utbildningsrådet 0,00 2, Pilotprojekt simulering, Utbildningsrådet 1,30 0,50 Inkluderar handledarutbildning mm FoU aktivitetsersättning ALF-enhet, Forskningsrådet 0,00 13, Ofinansierade FoU-kostnader NKS, FoU-kansliet KS 15,00 0,00 - MedTechLab 1,00 5,00 - Övrigt 0,13 0,13 För senare utfördelning Särskilda satsningar och övrigt totalt 167,83 159,73 Totalt 1007, ,00 Total budgetbelastning 1007, ,00 Totala intäkter 1007, ,00 FoUU-budget resultat 0,00 0, specialistcentra; reuma, diabetes och neurologi (inkl ALF-uppräkning 2017 och prognos ALF-uppr inkl akters. 2018)

14 %.r,å Karolinska JUL Förslag till beslut Sid: 1/1 ^ fr c Institutet Stockholms läns landsting FoUU samverkan Utbildningsrådet Beslut om utbildningsbudget 2018 inom ramen för KI-SLLsamarbetet Bakgrund Vid sammanträdet den 23 augusti 2017 diskuterades de två versioner av utbildningsbudgeten som skickats ut. Ärendet bordlades och ordförandena fick i uppdrag att ta fram ett gemensamt förslag, vilket nu har tagits fram. Utbildningsbudgeten ska behandlas av Ledningsgruppen KI-SLL vid nästa sammanträde den 22/9. Detta innebär att rådet behöver fastställa förslaget genom per capsulam beslut. Förutom att fastställa budgeten föreslås det att Ledningsgruppen KI-SLL delegerar till Utbildningsrådet att besluta om fördelningen av medel för läkarutbildningen till FoUU-kommittéerna och hur VIL-relaterade medel ska disponeras. Förslag till beslut Utbildningsrådet beslutar att att fastställa fördelning av budgeten för utbildningsmedel inom KI-SLL samarbetet, samt KI:s ersättningar till landstinget, enligt bilaga föreslå ledningsgruppen KI-SLL att delegera till Utbildningsrådet att fatta beslut om fördelningen av medel för läkarutbildningen till FoUU-kommittén vid respektive sjukhus/motsvarande att föreslå ledningsgruppen KI-SLL att delegera till Utbildningsrådet att fatta beslut om hur VIL-relaterade medel ska disponeras. Postadress Besöksadress Telefon E-Post STOCKHOLM Nobelsväg Maya.Petren@ki.se Solna Webb Org, nummer ki.se

15 i-åaä Karolinska % f V Institutet UTBILDNINGSRÅDET Protokoll 2017 Beslut per capsulam ÄRENDE Beslut om utbildningsbudget 2018 inom ramen för KI-SLL-samarbetet Vid sammanträdet den 23 augusti 2017 diskuterades de två versioner av utbildningsbudgeten som skickats ut. Ärendet bordlades och ordförandena fick i uppdrag att ta fram ett gemensamt förslag, vilket nu har tagits fram. Utbildningsbudgeten ska behandlas av Ledningsgruppen KI-SLL vid nästa sammanträde den 22/9. Detta innebär att rådet behöver fastställa förslaget genom per capsulam beslut. Förutom att fastställa budgeten föreslås det att Ledningsgruppen KI-SLL delegerar till Utbildningsrådet att besluta om fördelningen av medel för läkarutbildningen till FoUUkommittéerna och hur VIL-relaterade medel ska disponeras, se förslag till beslut inklusive bilaga Utbildningsbudget 2018 inom ramen för KI- SLL-samarbetet. BESLUT Konstaterades att Utbildningsrådet beslutat per capsulam om Utbildningsbudget 2018 enligt förslag till beslut. Det antecknas att följande röstberättigade ledamöter i rådet deltog i beslutet: Annika Östman Wernerson André Hermansson Eva K Jansson Ann Langius-Eklöf Gunnar Nilsson Lena Nilsson Wikmar Sari Ponzer Carl-Fredrik Wahlgren Per Wahlenius 'id protokolls Justeras Justeras [aya/petrén Östman Wernerson Ordförande Maria Englund Ordförande Bilaga: Förslag till beslut med bilaga Utbildningsbudget 2018 inom ramen för KI-SLL-samarbetet.

16 »T A. V_ 2^. Karolinska ^P^S institutet JIL Stockholms lans landsting SPL7XXX Utbildningsbudget 2018 inom ramen för KI-SLLsamarbetet Inledning Stockholms läns landsting (SLL) och Karolinska Institutet (Kl) har genom regionalt ALFavtal (dnr LS1411/1389, Kl 5-140/2015) träffat överenskommelse om samarbete kring utbildning av läkare, verksamhetsförlagd utbildning för vissa anda vårdprofessioner samt klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Inom ramen för samarbetet beslutar ledningsgruppen KI-SLL om övergripande budget för ALF-medel och de FoUU-medel som SLL avsätter till samverkan. Utbildningsrådets uppdrag är att ta fram ett förslag till utbildningsbudget. Ledningsgruppen KI-SLL beslutade den 19 juni 2017 om preliminär ram för utbildningsbudget 2018 inom ramen för KI-SLL-samarbetet. Totalt avsätts 180 mkr för utbildning. Detta är ett oförändrat belopp jämfört med Utbildningsrådet lämnar, utifrån den beslutade preliminära ramen (se protokoll Ledningsgruppen KI-SLL ) följande förslag till utbildningsbudget inom KI-SLL. i. Generella utbildningsåtaganden Vårdgivaren medverkar enligt avtal mellan Kl och SLL i utbildningar, på såväl grundnivå som avancerad nivå, till läkare och logoped, «arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, psykolog, psyke-terapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska och tandhygienist. För varje kurs finns fastställda mål enligt kursplan som kompletteras med uppdrag per kurstillfälle. Vårdgivaren åtar sig att genomföra den verksamhetsförlagda delen av utbildningen utifrån kursplan och det formulerade uppdraget. Dessa tillhandahålls av kursansvariga institutioner vid Karolinska Institutet. Vårdgivaren ansvarar enligt direktiv i SPL7XXX, för att kompetensutveckling sker inom verksamheten på ett sätt som gagnar utbildningsåtagandet samt att handledare, som motsvarar utbildningens krav, ställs till förfogande. Härutöver ansvarar vårdgivaren för att tillhandahålla ommädnings- och uppehållsrum, skåp och arbetskläder åt studenter under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. I utbildningsdirektiv SPL7XXX anges vad utbildningsmedlen ska användas till.

17 SPL7XXX 2(6) i.i Principer för resursfördelning av utbildningsmedel Utbildningsrådet ska på uppdrag av ledningsgruppen KI/SLL lämna förslag på hur ekonomiska resurser för verksamhetsförlagd utbildning ska användas. I rådets uppdrag ingår att bedöma behov av och initiera åtgärder för att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen. Enligt det regionala ALF-avtalet (dnr LS , Kl 5-140/2015) framgår att det på varje berört sjukhus/motsvarande ska finnas en FoUU-kommitté. Enligt 9 : "FoUU-kommittén beslutar 0111 strategisk användning av tilldelade resurser och fördelning av resurser till verksamhetsnivån (ldinik/motsvarande) och fullgör i övrigt de uppdrag Ledningsgruppen KI/SLL beslutar om." På verksamhetsnivå gäller följande, enligt lo : "FoUU-gruppen vid respektive ldinik/motsvarande beslutar om användning av tilldelade resurser och fullgör i övrigt de uppdrag sjukhusets/motsvarande FoUU-kommitté beslutar om." 2. Verksamhets-fördelade medel (151,2 mkr, varav ALFmedel 134,1 mkr och SLL-medel 17,1 mkr) 2.1 Läkarutbildning (ALF-medel 112,9 mkr) Vårdgivaren ersätts för medverkan i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen till läkare enligt överenskommelse om antalet helårsplatser. Utbildningsrådets beräkning av ersättningen till respektive FoUU-kommitté baseras på underlaget från programnämnden för läkarprogrammet. FoUU-kommittéerna har tillgång till det specificerade underlaget som stöd i sitt arbete med fördelningen till kliniker/motsvai-ande. Utöver de helårsplatser (s k håpar) som utfördelas till FoUU-kommittéerna för deltagande klinik/motsvarande, tillkommer ersättning terminsvis under året (2018) för kliniska studentvalda kurser (SVK) (ersätts till 100 procent) och kliniska examensarbeten (ersätts till 50 procent). Verksamhetsförlagd utbildning kan efter godkännande av styrelsen för utbildning, och i samråd med Utbildningsrådet KI-SLL, förläggas hos annan vårdgivare än Stockholms läns landsting. Om så sker ska överenskommelse avseende omfattning finnas. Detta sker genom skriftligt avtal mellan kursgivande institution och den enhet som anordnar den verksamhetsförlagda utbildningen. Följande sjukhus har av Kl vidtalats om att ta emot läkarstudenter då ordinarie enheter inte kan erbjuda platser: Liksom 2017 fördelas medel avseende kursen Klinisk medicin, termin 5 /6 redan från årets böljan till Capio S:t Görans sjukhus och till TioHundra AB, Avstämning av antalet kursplatser sker i slutet av året, och korrigering av medel görs i samband med detta. Medel till Klinisk medicin inriktning ldrurgi, termin 7, utfördelas till Capio S:t Görans sjukhus, TioHundra AB, Södertälje sjukhus och Ersta diakonisällskap efter avstämning av antalet kursplatser i slutet av året.

18 SPL7XXX 3 Undervisningen inom ramen för professionell utveckling, PU, är till största delen förlagd på sjukhus och ges under samtliga terminer. Liksom 2017 fördelas medel avseende kursen Professionell utveckling, PU, redan från årets början till FoUU-kommittén, Karolinska Universitetssjukhuset. För deltagande i denna verksamhet ersätts sjukhusens kliniker per student och dag från FoUU-kommittén, Karolinska Universitetssjukhuset. 2.2 Lokaler, undervisning - läkarprogrammet (18,3 mkr, varav ALF-medel 7,7 mkr och SLL-medel 10,6 mkr) Vårdgivaren erhåller ekonomisk kompensation för de extra lokalkostnader som vårdgivaren har med anledning av det samlade utbildningsåtagandet. Ersättningen är direkt förknippad till vårdgivarens andel helårsplatser inom läkarutbildningen och medlen fördelas ut till respektive FoUU-kommitté. Totalt tillkommer 7,7 mkr via ALF-medel och 10,6 mkr via SLLmedel för lokalersättningen. Denna tillkommande lokalersättning är en överenskommelse mellan Kl och SLL, utöver ersättningen för läkarutbildningen genom det statliga ALF-avtalet. 2.3 Logopedutbildning (ALF-medel 7,0 mkr) Logopedkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset svarar för verksamhetsförlagd utbildning för logopeder. Logopedkliniken ersätts med 7,0 mkr för kostnader förenade med åtagandet. Logopedkliniken vid Karolinska imiversitétssjukhuset förlägger en del av den verksamhetsförlagda utbildningen till andra vårdgivare, som i sin tur fakturerar överenskommet belopp för detta till Logopedkliniken. 2.4 KUA-, KUM- och KTC-verksamheter (13?o mkr, varav ALF-medel 6,5 mkr och SLL-medel 6,5 mkr) KTC är Kliniska träningscentra med särskild utrustning där studenter tränar praktiska färdigheter mm. med hjälp simulering etc. inför mötet med patienten. KUA och KUM är specifika vårdenheter för kärn-ipe. Kärn-IPE är den kärnverksamhet för interprofessionellt lärande som är obligatorisk för vissa studentgrupper. Studenter som omfattas av kärn-ipe är arbetsterapeut-,fysioterapeut-och sjuksköterskestudenter i termin 6 samt läkarstudenter i termin 7, dvs. kirurgkursen. Dessa studentgrupper har gemensamma interprofessionella lärandemål som examineras efter varje kurs. KUA/KUM- och ICTC-verksamheterna ersätts med både SLL- och ALF-medel, från Kl och de enskilda högskolorna ESH, RKH och SHH SLL:s ersättning till KUA/KUM/KTC SLL ersätter KUA/KUM/KTC-verksamheterna med 13,0 mkr, varav 6,5 mkr är landstingsmedel och 6,5 mkr ar ALF-medel.

19 SPL7XXX 4(6) Ersättningen till KUA- och KUM-enheterna vid Karolinska Universitetssjuldmset Solna och Huddinge, Södersjukhuset AB och Danderyds sjukhus AB fördelas efter antalet studentveckor med kärn-ipe. 1 Ersättningen till KTC fördelas enligt studenttätheten hos respektive vårdgivare ovan, samt Capio S:t Görans sjukhus, baserat på vårdgivarens andel av totalt genomförda VFU-veckor under ,4.2 KI:s ersättning till SLL utbildningsverksamheter KUA/KUM/KTC (Kl-medel 3,4 mkr) Kl ersätter SLL med två poster som ligger utanför KI/SLL:s utbildningsbudget, men ändå inom ramen för vad som ska beslutas av Utbildningsrådet. Detta gäller m-ersättningen 0 5.1) samt ersättningen till KUA/KUM/KTC. Kl ersätter årligen SLL:s utbildningsverksamheter KUA, KUM och KTC. Ersättningen uppräknas årligen och är 3,4 mkr under Medlen fördelas fr o m 2018 enligt samma principer som , Sökbara projektmedel 3.1 ALF-medel för pedagogiska projekt (ALF-medel 6,0 mkr) ALF-medel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt utlyses årligen. Totalt avsätts 6,0 mkr per år, projekten är antingen 1-, 2- eller 3-åriga. Sakkunniggranskare och ordförande har en nationell spridning. Utlysningen för 2018 utgör 3,7 mkr. 4* Långsiktigt verksamhetsstöd (23,8 mkr, varav ALF-medel 2,5 mkr och SLL-medel 21,3 mkr) 4*1 AKA-uppdrag inom AVC (4,0 mkr, varav ALF-medel 2,0 mkr och SLL-medel 2,0 mkr) För att förstärka verksamheten med adjungerade kliniska adjunkter (AKA) vid Akademiska vårdcentraler, AVC, kommer 2,0 mkr (ALF-medel) att användas till särskilt riktade satsningar för AKA-uppdrag för läkare inom Akademiska vårdcentraler (AVC), samt 2,0 mkr * Kärn-IPE är den kärnverksamhet för interprofessionellt lärande som bedrivs på de specifika vårdenheterna KUA och KUM. Studenter som omfattas av kärn-ipe är arbetsterapeut-, fysioterapeutoch sjuksköterskestudenter i termin 6 samt läkarstttdenter i termin 7, dvs. kirurgkursen. Dessa studentgrupper har gemensamma interprofessionella lärandemål som examineras efter varje kurs.

20 SPL7XXX 5(6) (SLL-medel) till särskilt riktade satsningar för AKA-uppdrag inom övriga vårdprofessioner inom AVC. 4.2 Stöd till hälso- och sjukvårdsutbildningar AKA-ersättning (SLL-medel 12,0 mkr) Vårdgivare erhåller ersättning för adjungering av anställda inom vården som adjungerad klinisk adjunkt, AKA. Ersättningen till respektive vårdgivare bygger på antalet genomförda VlL-veekor under 2017 vid utbildningar till arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska och tandhygienist. Beloppen per vårdgivare som gäller 2018 kommer att redovisas separat och hämtas från Utbildningsbokslutet VIL-relaterade kostnader (3,0 mkr, varav ALF-medel 0,5 mkr och SLL-medel 2,5 mkr) Utbildningsrådet fattar beslut om hur medlen för VIL-relaterade kostnader ska användas. 4.4 VIL-samordning;, APC (SLL-medel 1,5 mkr) Akademiskt primärvårdscentrum, APC, ersätts för VIL-samordning av vårdutbildningar (exkl. läkarutbildning) inom primärvärden. 4.5 Akademisk geriairik (SLL-medel 1,3 mkr) Medel avsätts för fortsatt uppbyggnad av akademisk miljö inom geriatrisk vård. Under 2018 avsätts 1,3 mkr till VIL-samordning samt tre AKA med särskild samordnande funktion. 4.6 Akademisk ambulans (SLL-medel 2,0 mkr) Akademisk ambulans följer samma koncept som AVC. Syftet är att ta ett samlat grepp om FoUU inom prehospital vård. Akademisk ambulans är ett samarbete mellan landstingsägd ambulanssjukvård och ambulanssjukvård med annat huvudmannaskap men med vårdavtal med landstinget. För 2018 har 2 mkr avsatts för vidareutveckling av Akademisk ambulans.

21 SPL7XXX 6(6) 5. KI:s VIL-ersättning till landstinget Enligt beslut i KI-SLL ersätts SLLförsina åtaganden vad gäller VIL genom att vårdverksamheterna fakturerar Karolinska Institutet och medlen fördelas av respektive FoUU-kommitté. Kostnaden beräknas för 2018 uppgå till drygt 30 mkr. Den preliminära ersättningen per vecka uppgår för 2018 till 1573 kronor. Vad medlen ska användas till anges i utbildningsdirektiv SPL7XXX Beslutas att fastställa fördelning av budgeten för utbildningsmedel inom KI/SLL-samarbetet, samt KI:s ersättningar till landstinget, enligt ovan att föreslå ledningsgruppen KI/SLL att delegera till utbildningsrådet att fatta beslut om fördelningen av medel för läkarutbildningen till FoUU-kommittén vid respektive sjukhus/motsvarande att föreslå ledningsgruppen KI/SLL art delegera till utbildningsrådet att fatta beslut om hur VIL-relaterade medel ska disponeras Bilaga 1 Utbildningsbudget 2018

22 Bilaga 1 Utbildningsbudget 2018 Åtagande Översikt (mkr) ALF SLL Totalt Kl Totalt ALF SLL Totalt Kl Totalt Dlff läkarutbildningen, Inkl.SVK 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9 0,00 VcrksamhetsfBrdelade medel Lokaler undervisning 7,7 10,G 18,3 18,3 7,7 10,6 18,3 18,3 0,00 logopedutblldnlng 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0,00 KUA-, KUM-och KTC-verksamheter 6,5 6,5 13,0 3,4 16,4 6,5 6,5 13,0 3,4 16,4 i Delsumma 134,1 17,1 151,1 3,4 154,5 134,1 17,1 151,1 3,4 154,5 0,00 0,00 Sökbara projektmedel ALF-pro]ekt pedagogik 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,00 Delsumma 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,00 Städ till medellånga vårdutbildningar (AKA-ersättnlng) 10,5 10,5 10,5 12,0 12,0 12,0 1,50 Förstärkning AKA-resurser 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0-1,50 Långsiktigt verksamhetsstöd Akademiska vårdcentraler (AKA-uppdrag inom AVC) 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 2,0 4,0 4,0 0,00 VIL-relaterade kostnader 0,5 2,5 3,0 3,0 0,5 2,5 3,0 3,0 0,00 Praktiksamordning, APC, SLSO 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,00 Akademisk geriatrik 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,00 Akademiska ambulansen 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,00 Dalsumma 2,5 21,3 23,0 23,8 2,5 21,3 23,8 23,8 0,00 Statsbidrag Statsbidrag förvissa Kl-ulbildningar (enl, regionalt Alf-avtal) 30,0 30,0 30,0 30,0] 0,00 30,0 30,0 30,0 30,o 0,00 Totalt Totalsumma 142,6 38,4 180,9 33,4 214,3 142,6 38,4 180,9 33,4 214,31 0,00

23 Karolinska >*F* ^ Institutet Il Forskningsrådet 1 Stockholms läns Ordforandebeslut ' SJM^ landsting FoUU-samverkan Handläggare/föredragande: Magnus Ericson, Lisa Ulveland Disposition av utökad ekonomisk ram (extra medel) för 2018 Bakgrund i korthet Vid sammanträdet den 8 juni 2017 beslutade Forskningsrådet sammanfattningsvis att fastställa ett förslag till ALF/FoU-budget Som planeringsförutsättning antogs ramen för 2017 gälla även 2018; 659,29 mkr (ALF-medel 420,53 mkr och SLL-FoU 238,76 mkr). Enligt anvisningarna skulle Forskningsrådet lämna sitt budgetförslag senast den 31 augusti Beslut i Ledningsgruppen KI-SLL av 19 juni 2017 innebar emellertid en utökad ram med 49 mkr från SLL-FoU. Mot denna bakgrund föreslogs Forskningsrådet besluta per capsulam att delegera till de båda ordföranden att besluta om hur den utökade ramen skulle föreslås disponeras. Forskningsrådet beslutade om delegation i enlighet med förslaget. Ordförandebeslut fattades den 17 augusti 2017 och ett uppdaterat budgetförslag lämnades till Ledningsgruppen KI-SLL. Beslut i Ledningsgruppen den 22 september 2017 innebar en utökad ram på lägre nivå än tidigare meddelad; 28 mkr från SLL-FoU. Samtidigt fick Forskningsrådet i uppdrag att senast den 26 september 2017 lämna ett därmed justerat budgetförslag. Mot denna bakgrund föreslogs Forskningsrådet besluta per capsulam att delegera till de båda ordföranden att besluta om hur den utökade ramen (28 mkr) ska föreslås disponeras. Forskningsrådet beslutade om delegation i enlighet med förslaget (protokoll av den 25 september, bifogas). Här föreliggande beslut fattas med stöd av sistnämnda delegation. Beslut Beslutas att aktuella extra medel på 28 mkr från SLL-FoU för 2018 ska föreslås disponeras enligt följande. 3 mkr avsätts till SLLs FoU-kansli, dvs samma belopp som tidigare år, 4 mkr till Högre kliniska forskartjänster (det tredje året av fyra). För 2018 avsätts också 7 mkr för slutförandet av BioClinicum, vilket är en engångshändelse, sedan kan denna kostnadspost användas för andra ändamål. Vidare avsätts 5 mkrför juniora delade tjänster enligt direktiv från Ledningsgruppen KI-SLL. Slutligen avsätts 5 mkr för basersättning, för att kompensera för en tidigare reduktion av basersättning som gjordes för finansiering av Högre Kliniska Forskartjänster. Resterande 4 miljoner avsätts för utbetalning via Aktivitet. Forskningsrådets förslag till budget för 2018, inkluderande utökad ram (extra medel), framgår av bilaga. Förslaget överlämnas till Ledningsgruppen KI-SLL. Beslut i detta ärende har fattats av Stefan Jacobson och AjÉeps-^ustafsson. Stefan Jacobson Bilagor: - Forskningsrådets förslag till budget för 2018 ^And^rs Gustafsson - Forskningsrådets per capsulam-beslut av den 25 september om delegation. ^ - M j ^ 1{ c (V»"» ^5 Delges: Ledningsgruppen KI-SLL. ^cd)^*^ ^ A " e ' ' f ^ 0 ^ - 2 ^.

24 \ &.«!: >. Karolinska ; A,. * I ; : Institutet i Stockholms läns Forskningsrådet 'H,,.^ ' landsting Beslut nr 2017:6 (per capsulam) FotlU-samverkan Delegation till Forskningsrådets båda ordförande gällande disposition av utökad ekonomisk ram för 2018 Bakgrund i korthet Vid sammanträdet den 8 juni 2017 beslutade Forskningsrådet sammanfattningsvis att fastställa ett förslag till ALF/FoU-budget Som planeringsförutsättning antogs ramen för 2017 gälla även 2018; 659,29 mkr (ALF-medel 420,53 mkr och SLL-FoU 238,76 mkr). Enligt anvisningarna skulle Forskningsrådet lämna sitt budgetförslag senast den 31 augusti Beslut i Ledningsgruppen KI-SLL av 19 juni 2017 innebar emellertid en utökad ram med 49 mkr från SLL-FoU. Mot denna bakgrund föreslogs Forskningsrådet besluta per capsulam att delegera till de båda ordföranden att besluta om hur den utökade ramen skulle föreslås disponeras. Forskningsrådet beslutade om delegation i enlighet med förslaget. Ordförandebeslut fattades den 17 augusti 2017 och ett uppdaterat budgetförslag lämnades till Ledningsgruppen KI-SLL. Beslut i Ledningsgruppen den 22 september 2017 innebar en utökad ram på lägre nivå än tidigare meddelad; 28 mkr från SLL-FoU. Samtidigt fick Forskningsrådet i uppdrag att senast den 26 september 2017 lämna ett därmed justerat budgetförslag. Mot denna bakgrund föreslogs Forskningsrådet besluta per capsulam att delegera till de båda ordföranden att besluta om hur den utökade ramen (28 mkr) ska föreslås disponeras. Beslut Forskningsrådet beslutar om delegation till Stefan Jacobson och Anders Gustafsson att besluta om hur den utökade ramen ska föreslås disponeras. Det antecknas att följande ledamöter deltog i beslutet: Marianne Schultzberg, Maria Kugelberg, Lars Farde, Carolina Nylén, Anna Martling, Miia Kivipelto, Peter Stenvinkel, Marie Wahren-Herlenius och Jan-Inge Henter. Vid protokollet Magnus Ericson

25 Karolinska Institutet FoUU-samverkan JIL Stockholms läns landsting Ledningsgruppen KI-SLL Protokoll 2017:06 Sammanträde Utdrag ur protokoll Närvarande Ledamöter, SLL Ledamöter, Kl Malin Frerrning, landstingsdirektör Melvin Samsom, sjukhusdirektör Stefan Jacobson, VD Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör Ole Petter Ottersen, rektor Karin Dahlman-Wright, prorektor Anders Ekbom, professor Anders Gustafsson, dekan för forskning Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning Adjungerade ledamöter Tjänstemän Tomas Movin, VD, SLL Per Bengtsson, universitetsdirektör, Kl Jan Andersson, huvudföredragande, SLL Anna Humble, huvudföredragande, Kl Maria Schönnings, sekreterare, SLL Magnus Hammarberg, handläggare, SLL; 1-5 FÖRHINDER Ledamöter Maria Englund, personaldirektör Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör

26 Ledningsgruppen KI-SLL Protokoll 2017:06 Sammanträde Beslut om förslag till ALF/FoUU-budget 2018 Magnus Hammarberg föredrog förslag till beslut om en samlad FoUU-budget för år Diskussion följde. Ledningsgruppen föreslår följande: att föreslå Stockholms läns landsting godkänna budgetramarna för ALF/FoUU -budget för år 2018 att uppdra åt Forskningsrådet att återkomma med förslag till budget för forskning och utveckling senast den 26 september 2017 att uppdra åt huvudföredragande att återkomma med förslag på särskilda satsningar inom ramen för samarbetet KI-SLL senast den 26 september 2017 att delegera till ordförandena att fastställa slutligt förslag till budget för ALF/FoUU-budget för år 2018 senast den 27 september 2017 att den gemensamma beredningen av ALF/FoUU-budget för år 2019 ska ske i en närmare samverkansprocess att det inför beredningen av ALF/FoUU-budget för år 2019 ska finnas tydliga principer för hantering av trepartssamarbeten och att hanteringen av trepartssamarbeten inom ALF/FoUU-budget för år 2018 inte utgör prejudikat. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Vid protokollet Maria Schönnings Justeras Rätt utdraget intygar

27 SLL FoU-budget 2018 Förslag till beslut LS

28 Antaganden och åtaganden FoU-budgetram 2018 är 687,29 mkr; ALF 420,53 mkr och SLL 266,76 mkr En del av FoU-budgetram (18,13 mkr) är avsatt till strategiska satsningar. 7 mkr avser riktat stöd för färdigställande av Bioclinicum, och 3,879 mkr avser del av finansiering av Forskar-ST ALF - projekten budgeteras tillsammans på samma nivå som Prioritering av projekt pågår. Utlyst belopp för 2018 är 76,9 mkr. Budget för PPG- projekten uppgår till 9,95 mkr 2018, dvs. ingen förändring jmf 2017

29 Antaganden och åtaganden Intäkter (i mkr) Diff Verksamhetsfördelade medel 430,7 421,7 9,0 -lokaler, forskning 126,0 126,0 0,0 -Fou-basersättning ALF-enhet 105,5 100,5 5,0 -Fou-aktivitetsersättning ALF-enhet 199,2 195,2 4,0 Sökbara medel 171,6 171,6 0,0 -Alf-projekt medicin inkl granskarorganisation 161,6 161,6 0,0 -PPG (2012 Pickup) 9,95 9,95 0,0 Långsiktigt verksamhetsstöd 61,0 52,0 9,0 -Stöd till post doc och kliniska forskare 51,9 42,9 9,0 -Kliniska forskarskolor 9,1 9,1 0,0 Stöd till strategiska satsningar 18,13 11,1 7,0 Kansli 6,0 3,0 3,0 Totalt Forskningsrådet 687,29 659,29 28,00

30 FoU-budget per sjukhus/enhet 2018 ALF SLL FoU FoU Diff Ersättning Bas- Aktivitets- Projektmedel Strat Stöd till Forskar forsknings- ersättning ersättning Medicin PPG satsn Kansli kliniska skola Total Total Sjukhus/Område lokaler ALF-enhet ALF-enhet forskartj ersättning ersättning 2017->2018 Danderyds sjukhus AB tkr tkr tkr tkr tkr 869 tkr Södersjukhuset AB tkr tkr tkr tkr tkr 661 tkr Projektmedel är ännu ej fördelade, finns enbart total i denna tabell Karolinska univ.sjukh tkr tkr tkr tkr tkr tkr SLSO tkr tkr tkr tkr tkr -224 tkr S:t Eriks sjukhus AB tkr tkr 992 tkr tkr tkr 66 tkr Kansliet tkr tkr tkr tkr För vidare fördeln senare tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Totalt tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Total FoU-budgetram 2018 har ökat med 28 mkr jmf 2017.

31 Parametrar i Aktivitets- och basersättning Aktivitetsersättning Basersättning Examina, 20% Externa medel, 40% Bibliometri, 40% Professorer, vikt 15 Univ.lektorer, vikt 8 LUStjänster, vikt 1 Examina: Antal disputationer och docenturer under de tre senaste åren. Externa medel: FoU-medel förvaltade inom SLL och KI de tre senaste åren. Bibliometri: Antal citeringar (20%), Journal Impact Factor (50%) och fältnormerad citeringsgrad (30%) de fem senaste åren Professorer: kombinationstjänster Universitetslektorer: kombinationstjänster LUS-tjänster: specialistläkare med utbildningsuppdrag

32 Forskartjänster Forskar ST: stöd till läkare för forskning under specialisttjänstgöringen inför disputation. Forskningsstöd erhålls i 2 år, efter halvtidsuppföljning kan ytterligare 2 år beviljas. 500 tkr per år. Kliniska postdoktorer: stöd till nydisputerade, kliniskt verksamma forskare för fortsatt forskning efter disputation. Forskningsstöd erhålls i 2 år, efter halvtidsuppföljning kan ytterligare 2 år beviljas. 500 tkr per år. Kliniska forskare: stöd till aktiva, kliniska forskare och som i viss utsträckning har hunnit etablera sig som självständiga, men som inte innehar anställning som lektor eller professor eller är adjungerade. Forskningsstöd erhålls i 2 år, 500 tkr per år. Högre kliniska forskare stöd till disputerade, väl etablerade och självständiga kliniska forskare men som inte innehar en anställning som lektor, professor eller adjungerad professor. Forskningsstöd erhålls i 4 år, 400 tkr per år.

33 Aktivitet uppmätt inför budget 2018 Examina (antal) i % Externa medel (tkr) i % Bibliometri (i %) Aktivitet 2018 DS 29,70 4% % 3,57% SÖS 34,60 5% % 4,36% Karolinska 618,09 81% % 82,69% SLSO 74,56 10% % 8,92% S:t Erik 6,70 1% % 0,46% SUMMA 763,65 100% ,0% 100,0% Fördelning per parameter Examina (mkr) i % Externa medel (mkr) i % Bibliometri (mkr) DS 1,55 4% 1,19 1% 2,85 SÖS 1,80 5% 1,88 2% 3,47 Karolinska 32,24 81% 67,43 85% 65,88 SLSO 3,89 10% 8,89 11% 7,11 S:t Erik 0,35 1% 0,28 0% 0,37 SUMMA 39,83 100% 79,67 100% 79,67

34 Externa medel till aktivitetsersättning 2018 Externa medel till budget 2018 Externa medel till budget 2017 i tkrsll KI Summa i % SLL KI Summa i % Karolinska Universitetssjukhuset ,6% ,3% Danderyds sjukhus ,5% ,3% SÖS AB ,4% ,1% SLSO ,2% ,9% St Erik ,3% ,3% SUMMA ,0% ,0% Villkor för mätning: Externa medel omfattar alla medel (inbetalningar) med konkurrensutsatt ansökning som är placerade på kliniken Medel placerade på forskningskonton på KI har samlats in via institutionerna Läkemedelsprövningar ingår (utan viktning) Utgångspunkten för beloppen är inbetalningar, dvs. vilka medel som tillförts projektet för varje kalenderår.

35 Basersättning 2018 Fördelning av basersättning exkl LUS Fördelning av LUS-pott 2018 univlekt Tot år Tot år prof/ / Total Jmf bu Enhet klin komb vikt klin komb vikt tot vikt Enhet LUS-tj vikt tot vikt antal 15 antal 8 21 antal 1 17 DS DS SöS SöS Karolins Karolins ka ka SLSO SLSO S:t Erik S:t Erik Totalt Totalt Informationen om kombinationstjänster baseras på utdrag ur KI:s personaladministrativa system som skickats till FoU-kansliet. Uttaget är gjort per den 1/

36