Dagordningen godkändes, med tillägg till övriga frågor angående ersättning till Birgitta. Föregående mötesprotokoll är justerat och underskrivet.

Transkript

1 Protokoll för Suicide Zeros styrelsemöte den 7 dec Plats: Observatoriegatan 13. Närvarande: Claes, Eva, Stina, Birgitta, Peder, Anna. Via telefon: Ludmilla Anmälda förhinder: Britta, Charlie, Stefan Adjungerad: Alfred Beslut 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötessekreterare Anna valdes till mötessekreterare. 3. Val av justeringspersoner Peder och Birgitta valdes till justeringspersoner. Kommentar 4. Godkännande av dagordning 5. Föregående mötesprotokoll Dagordningen godkändes, med tillägg till övriga frågor angående ersättning till Birgitta. Föregående mötesprotokoll är justerat och underskrivet. 6. Stor gåva - Alfred Suicide Zero har mottagit en donation på kr. Donationen får inte kommuniceras förrän den 16 december. En arbetsgrupp bestående av Alfred och Stina (med stöd av Birgitta) tar fram ett förslag på hur vi bättre lyfter donationer på vår webbsida och i våra sociala kanaler för att inspirera fler att donera pengar. 7. Anställningar Claes Claes informerar att han har diskuterat med Mia angående 50%-ig anställning. Hon valde att lämna sin anställning i Suicide Zero. Claes, Eva och Bengt har tidigare diskuterat policy för anställningar och lön generellt. De har ett förslag på en lönegrundnivå där 100 % lön är kr. Med hjälp av denna nivå justeras vad 50 % -ig lön innebär och vad exempelvis tyngre ansvar i generalsekreterarrollen skulle medföra i högre lön. Diskussion om hur detta fungerar vid löneförhandling och ifall innehållet i tjänsten eller ansvaret ökar. Det finns inte heller något färdigt svar på hur det ska fungera med projektanställningar. P.g.a. risken för jäv kan styrelseledamot inte samtidigt vara avlönad och anställd medarbetare. Styrelsearvode är kopplat till rollen som styrelseledamot. Det finns i nuläget inget komplett underlag för att fatta beslut. Beslut generalsekreterare erhåller 39780

2 8. Styrelsens roll vs anställdas - Claes kr per månad. Pensionsvillkor enligt gällande praxis. Claes informerar att han inte har hunnit ta fram ett förslag, men att han har idéer om att renodla styrelsens arbete vad är det vi faktiskt behöver för kompetens och erfarenhet i styrelsen för att göra den mer strategisk och mer snabbrörlig? Vad vill alla som idag sitter i styrelsen? Vill man hellre bidra till målen som avlönad anställd? Vi behöver bli snabbare till beslut. I underlaget till FRII Styrelsens övergripande roll och ansvar finns text vi kan utgå från. 9. FRII:s krav på SZ Eva Alfred 10. Styrelsen föreslås fatta beslut om att vår verksamhetsplan för 2016 fastställs Eva informerar om att revisorn kan godkänna FRII-underlaget denna vecka, för att vi ska hinna få in materialet till FRII innan den 31 december. Beslut om att godkänna Birgittas utsända dokument kopplade till FRII:s kodrapportering, efter överenskomna uppdateringar som görs av Birgitta. Beslut om att i efterhand godkänna verksamhetsplanen för Styrelsens roll och ansvar skickas ut för snabbt godkännande av styrelsen. 11. Styrelsen föreslås godkänna SZ måluppfyllelse och fatta beslut om ev förändring av målsättning och/eller aktiviteter. 12. Styrelsen föreslås godkänna budget för Styrelsen föreslås godkänna vår risk/krisanalys. 14. Styrelsen föreslås fatta beslut om att: Delegation och befogenheter beslutas på konstituerande möte den 7 dec. Firma tecknas av två i förening. Kassör har rätt att göra betalningar på upp till kr. Belopp därutöver krävs två i förening. Behörighet regleras på banken. Beslut om att godkänna måluppfyllelse efter uppdateringar av Birgitta. Beslut om att i efterhand godkänna budget för Beslut om att avpersonalisera risk/krisanalysen och godkänna den. Beslut om att firma tecknas av ordförande, vice ordförande, kassör och generalsekreterare och att firma tecknas av två personer i förening. Kassör har rätt att göra betalningar på upp till kr. Belopp därutöver krävs två i förening. Behörighet regleras på banken. Viktigt att framöver ha ett system för utvärdering av verksamhetsplanen och måluppfyllelsen. 15. NSPH:s krav för Diskussion kring för- och nackdelar kring För att beviljas

3 medlemskap Alfred medlemskap. Fördelar är att vi bättre kan kunna nå ut med våra budskap och få fler möjligheter att söka bidrag. Det är oklart huruvida vi betraktas som en brukar-, anhörig eller patientorganisation. Beslut att låta Alfred ansöka om medlemskap och undersöka vad det behövs för motprestationer som medlem i NSPH. medlemskap i NSPH ska organisationen: vara en brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisatio n, vara rikstäckande, dvs. vända sig till medlemmar i hela och ha verksamhet på flera orter i landet, ansluta sig till NSPH:s ändamål angivna i denna stadga, vara demokratisk och medlemsstyrd, vara intressepolitiskt verksam, vara beredd att aktivt delta i NSPH:s arbete. Moment 1 En organisation som vill bli medlem i NSPH ska ansöka om detta skriftligt och samtidigt visa på ett styrelsemöte att man uppfyller medlemsvillkoren. 16. Ekonomi - Eva Eva rapporterar att ekonomin ser ljusare ut, speciellt med tanke på den stora donationen. Vi har därutöver fått utbetalning från Trafikverket (öronmärkt för politikerturné under 2017) och försäljningen uppgick till i november och i oktober. Målet att sälja för i december. Under 2015 sålde vi totalt för kr. Stiltje kring minnesgåvor, sms-gåvor och insamling på hemsidan. Ökning kring de stora summorna. Swish fungerar bra i samband med event. Beslut att följa upp hur vi får in dessa telefonnummer i Kommed för att kunna bearbeta dessa donatorer. Screen interaction kommer att donera pengar till oss i samband med jul. Alfred följer upp Sverigetaxi-kampanjen. 17. HBTQ förebygger självmord - Alfred Kampanjen är klar och vi hade nyligen en debatt-text på GP:s webb med bra spridning samt en del negativa kommentarer som bemötts fint av andra följare med #jagärhär. Pressmeddelande är klart att skickas ut. QX ska publicera artikel inom kort. Instagram-inlägg gav

4 18. Nya ambassadörer - Alfred 19. Info om nyhetsbrev - Anna bra feedback, enbart någon negativ. Vi är fortfarande på informationsstadiet och insamling har inte kommit igång. Saga har många i sitt nätverk som vi kan använda. Magnus Skogsberg har tackat ja och kan börja som ambassadör under februari/mars. Även Zinat Pirzadeh har tackat ja och samarbetet inleds direkt för att använda hennes nätverk under julkampanjen. Under förra veckan gjordes ett utskick till köpta adresser från förra året. 13,2 % open rate. 0,2 % click rate. Flest klick på Hoppet-filmen på Youtube. Därefter armband i 10-pack. Vi kan se vilka som haft flest öppningar. Dessa borde vara extra intressanta för oss att bearbeta igen för ett segmenterat utskick. Julkampanjutskicket till medlemmar, volontärer, prenumeranter hade 5000 mottagare. 32,1 % open rate. 4,6 % click rate. Jularmband i rött mest klickat. Black Friday-erbjudandet med nya armbandet var andra mest klickat. Vi har mycket bra siffor för detta utskick, om man jämför med vår sektor. Ullakarin Nyberg har en podd och letar efter män att intervjua. Alfred tipsar om Magnus Skogsberg. 20. Julkampanj - Stina Hemsidan och webbshopen är uppdaterad med stor banner. Julgåvobrev, mejlsignatur, jularmband, flerpack armband. Beslut om att använda kr i marknadsföring på FB. 21. Utveckling av Våga Fråga-utbildningen Birgitta, Stina 22. På gång hos NASP Britta 23. Antal följare i sociala medier Birgitta, Stina och Anna har tittat på presentationen. De anser att den inte håller kvalitetskraven för att kunna sälja utbildningen. Det återstår mycket arbete med text, bildval, flödet och upplägget. Det finns fördelar med att ha en egen utbildning i relation till befintliga utbildningar. Behovet finns. Johan Andrén och Ullakarin Nyberg vill vara med och ta fram materialet. Beslut att fortsätta utveckla Våga frågautbildningen. Britta inte närvarande. Bordläggs följare på Facebook följare på Instagram. 899 följare på Twitter Stina tar fram en bild för att fira våra följare på Facebook. 24. Övriga frågor Beslut om att ge Birgitta ett arvode på 1000 kr/månad. Gäller från 1 juli 2016.

5 25. Datum för kommande möten Nästa styrelsemöte hålls den 10 januari kl Plats meddelas i kallelsen. Beslut om arbetsdag söndag den12 februari. Beslut om att behålla det tidigare kommunicerade datumet för årsmötet, d.v.s. den 24 april. 26. Mötet avslutas Mötet avslutades. Claes Dahlstrand, ordförande Anna Nilsson, sekreterare Birgitta Mossberg, justerare Peder Björling, justerare