PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Karin Höglund

Transkript

1 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-16:15 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Persson (S) ordförande Markus Evensson (S) tjg ers istället för Annelie Wallberg (S) Kristina Michelsson (S) Björn Mårtensson (S) tjg ers för Roland Bäckman (S) Stig Anderson (V) tjg ersättare istället för Kenneth Forssell (V) Anne Hamrén (S) tjg ers istället för Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Jonny Mill (SRD) Lars Molin (M) ej 106 Marie-Louise Hellström (M) Maj-Britt Tönners (C) tjg ers istället för Helena Brink (C) Ingrid Olsson (C) tjg ers istället för Ulf Nyman (C) Harald Noréus (FP) Karin Jansson (MP) tjg ers ist för Ingalill Fahlström (MP) Ingalill Fahlström (MP) Lars Björkbom (KD) Karin Jansson (MP) tjg ers istället för Lars Björkbom Hans Olov Wernersson (SRD) ej tjg ers Torsten Hellström (M) ej tjg ers 109 VD Richard Brännström 104 Ekonomichef Lena Bergsten, 105 Tf VD Stefan Färlin, 106 Ekonomichef Nicklas Bremefors, , 109 Gudrun Ekblom och Sven-Gunnar Karlsson, SISU 108 Erik Löfgren och Tommy Swahn, SNVind, 109 Utvecklare Rolf Berg, 110 Kommunchef Claes Rydberg Administrativ chef Karin Höglund Maj-Britt Tönners (C) Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Karin Höglund Ordförande... Leif Persson Justerande... Maj-Britt Tönners

2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Forum Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum för anslags upprättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Underskrift Karin Höglund Justerare Utdragsbestyrkande 2

3 104 Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för AB Ljusdalshem Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Ljusdal Energiföretag AB Årsredovisning 2013 för stiftelsen NärLjus Årsredovisning för Ljusdals kommun Information om SISU Idrottsutbildarna Information om vindkraft Information om förbifart Ljusdal och Östernäs Justerare Utdragsbestyrkande 3

4 KS 0142/ Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för AB Ljusdalshem Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet. Koncernen redovisar under året en vinst på kronor. AB Ljusdalshem har under året betalat kronor i borgensprovision till ägaren Ljusdals kommun. De ekonomiska nyckeltalen är, i jämförelse med liknande företag, goda. Under året har AB Ljusdalshem anställt tre målare, en snickare, en energicontroller och en bovärd till det nya trygghetsboendet. Den totala sjukfrånvaron har under året uppgått till 3,3%. Vakanser i företagets lägenhetsbestånd var den 31 december stycken lägenheter och det är ca 60 stycken färre än motsvarande period förra årsskiftet. Bolaget har nu startat upp ett arbete med att skapa mark för kommande nyproduktion. AB Ljusdalshem har under året lagt ner drygt 30 miljoner kronor på underhåll och bland det större åtgärderna kan nämnas byte av fönster på tre fastigheter och utemiljöarbete på ett femtontal fastigheter. Arbetet med att spara el, vatten och värme går vidare. Beslutsunderlag Årsredovisning- och koncernredovisning för AB Ljusdalshem Justerare Utdragsbestyrkande 4

5 KS 0141/ Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Ljusdal Energiföretag AB Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet. Resultatet för koncernen är kronor år Framtiden Stor utbyggnadstakt i de flesta verksamheter Tuffa tider- taxorna måste höjdas och verksamheten effektiviseras och se till helheten Alla bolag måste bidra för ett bättre resultat Ljusdal Energi- Fjärrvärme Nya bränslepriser hösten 2014 Risk för ökat underhåll på Östernäspannan Ökade avskrivningar och räntor Ljusdal Energi- Elnät normalt väder Inga nya beslut av myndigheter Ljusdal Energi- Ljusnet Den stora utbyggnaden av villor kräver stora resurser för planering, projektering, styrning av entrprenörer, dokumentation, administration, försäljning och marknadsföring Ljusdal Energi -Vatten Svårt att bedöma antalet läckor Fokus på ett underhållssystem, övervakningssystem, olja och el för att minska framtida kostnader bl a genom minskat inköp av externa tjänster Ny taxa för att förbättra reningsverket är ett informationsår Avskrivningarna och räntor ökar p g a det stora investeringbehovet Justerare Utdragsbestyrkande 5

6 KS 0141/ forts. Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Ljusdal Energiföretag AB Ljusdal Energi- Renhållning Fortsatt investering på Åkerslund kronor. Taggning av kärl fortsätter Beslutsunderlag Årsredovisning och koncernredovisning för Ljusdal Energiföretag AB Justerare Utdragsbestyrkande 6

7 KS 0089/ Årsredovisning 2013 för stiftelsen Närljus Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Årsredovisningen godkänns. 2. VD och styrelse beviljas ansvarsfrihet. Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, Närljus, bildades 1986 av kommunen och det lokala näringslivet. Styrelse har 2013 bestått av sex ledamöter, av vilka kommunen utsett tre förtroendevalda och föreningen Företagarna tre. Närljus ska arbeta för ett långsiktigt, miljömässigt, livskraftigt och differentierat näringsliv i Ljusdals kommun- som bidrar till tillväxt med fler arbetstillfällen och fler invånare. Närljus ska bidra till Ljusdals kommuns mål om bättre företagsklimat. Årets resultat är kronor Ljusdal årets tillväxtkommun- Syna ab - Företagstätaste kommun 14 % - Befolkningsökning - Bostadsbrist - Blivande företag personer har fått rådgivning om att starta eget företag eller gått starta eget kurs - Befintliga företag - Besöka befintliga företag inom de prioriterade branscherna - Kontakta samtliga varje år i tre år - Etablering- ett företag som kommer utanför länet Justerare Utdragsbestyrkande 7

8 KS 0089/ forts. Årsredovisning 2013 för stiftelsen Närljus Utmaningar/möjligheter handelsområde Östernäs - terminal - tillväxtkassa - lokala strategin för besöksnäringen - etableringar - lokaler - bostäder - infrastruktur - kompetens - omorganisation Beslutsunderlag Årsredovisning 2013 för Närljus Lars Molin (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Justerare Utdragsbestyrkande 8

9 KS 0015/ Årsredovisning för Ljusdals kommun 2013 Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Årsredovisningen noteras till protokollet. Årets resultat blev kronor, vilket är bättre än prognosen som lämnades i samband med delårsbokslutet ( kronor). Tidigare inbetalda AFApremier har återbetalats med kronor och ska behandlas som en jämförelsestörande post. Under året har verksamhetens nettokostnad ökat med kronor medan skatteintäkter och statsbidrag endast ökat med kronor. Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse med minus kronor. Investeringsnivån har under året varit kronor vilket påverkat likviditeten som försämrats med kronor. Diskonteringen i pensionsberäkningen har sänkts med 0,75 procentenheter. Detta har medfört att pensionsavsättningen ökat med kronor och pensionsförbindelse (utanför balansräkningen) har ökat med kronor. Beslutsunderlag Årsredovisning 2013 för Ljusdals kommun Ärendet ajourneras och återupptas under eftermiddagen. Justerare Utdragsbestyrkande 9

10 KS 0007/ Information om SISU Idrottsutbildarna Kommunstyrelsen beslutar 1. Informationen noteras till protokollet. Gudrun Ekblom och Sven-Gunnar Karlsson informerar om verksamheten hos SISU Idrottsutbildarna och Hälsinglands Idrottsförbund. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 10

11 KS 0007/ Information om vindkraft Kommunstyrelsen beslutar 1. Informationen noteras till protokollet. Erik Löfgren och Tommy Swahn från SNVind och ekonomichef Nicklas Bremefors informerar: Olika energislag, EU:s och Sveriges mål. Fördelar och nackdelar Vindkraftsläget i länet, utbyggnadstakten i Gävleborg och Härjedalen. Antal arbetstillfällen Regional Tillväxt. Vilka företag har arbetat och engagerats på Svartvallsberget? Kan Ljusdals kommun vara en central ort för vindkraftsutveckling? Bygdepengen- Hur ser avtalen ut? Vid mötet förs diskussioner om kommunen ska verka för att bli ett vindkraftscentrum. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 11

12 KS 0464/ Information om förbifart Ljusdal och Östernäs Kommunstyrelsen beslutar 1. Informationen noteras till protokollet. Utvecklare Rolf Berg informerar om: Läget på Östernäs i april månad 2014: Park och strandområde byggs klart våren 2015 Fortsatt samarbete med Peab enligt samverkansavtal för handelsområdet t o m Peab förhandlar med hyresgäster Nästa steg exploateringsavtal Fråga om anslutningsväg mot Magasinsgatan Krav från Peabs hyresgäster: Virkesomlastning avslutad inför handelsområdets öppnande Beslut om planskild korsning vid Smedgatan Förväntningar på GC-förbindelse Rivning av pannan klar första kvartalet 2015 Läget Förbifart i april månad 2014 Fortsatt arbete i enlighet med avsiktsförklaring Trafikverkets åtgärdsvalsstudie pågår samordnas delvis med FÖP Ljusdal Åtgärdsvalsstudien förutsättning för detaljplaner Medel avsatta i länsplan för planskild korsning vid Smedgatan (byggnation påbörjas 2017) samt korsningslösningar Kommunen samfinansierar förbifart enligt senare avtal Ytterligare frågor: - Byte av väghållaransvar - GC-förbindelse Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 12