STYRELSEPROTOKOLL NR 3/19

Transkript

1 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 3/19 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås lördagen den 17 augusti kl samt söndagen den 18 augusti kl , 2019 SVERAKs styrelse Närvarande Vice ordförande Eva Porat Förbundsekonom Hans Boskär Regelledamot Britta Kjellin Avels- och hälsoledamot 1 Anna-Lena Berg Avels- och hälsoledamot 2 Sofie Abbereus Utställningsledamot 1 Conny Jansson Utställningsledamot 2 Lotta Kragh Ledamot Siv Widberg Ej närvarande Ordförande Annette Sjödin Ledamot Jeanette Houdi Övriga närvarande SVERAKs kansli Cecilia Wennergren, protokollförare Moa Stamholt Pär Johansson (lördag fm) SVERAKs internrevisorer (endast lördag) Hillevi Förhammar, internrevisor Arne Grundberg, internrevisor 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro Tidigare under morgonen hade IT-styrgruppen personligt möte på kansliet, varvid styrelsemötets början senarelades mot den officiellt kallade tiden. Vice förbundsordförande E Porat öppnade mötet och hälsade alla välkomna. A Sjödin och J Houdi hade meddelat ej närvaro. De två ordinarie internrevisorerna var på plats under lördagen. 2 Val av justerare Beslutades att välja H Boskär att jämte mötesordförande justera detta protokoll. 3 Fastställande av dagordning och ärendelista Beslutades att efter viss justering, fastställa dagordning och ärendelista. 4 Föregående mötesprotokoll Dnr :2 Styrelseprotokoll nr 2/19 fört vid styrelsemöte Protokollet är publicerat på förbundets hemsida. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna. 5 Konfirmering av AU-, kontrollgrupp- och e-postbeslut Dnr Enskild medlem ansökan; tillstånd för parning (BOM non) BUR x BOM non. Kontrollgruppen beslutade att bevilja ansökan. Beslutades att konfirmera beslutet. B Kjellin deltog ej i beslutet.

2 Dnr Enskild medlem ansökan; tillstånd för parning (BOM non) BUR x BOM non. Kontrollgruppen, tillsammans med hälsoledamöterna, beslutade att avslå ansökan. Beslutades att konfirmera beslutet. B Kjellin deltog ej i beslutet. Sökande har fått besked. Dnr :2 Domarelev I Eek Magnusson ansökan; examen BG C AU har under helgen granskat ansökan och beslutat att bevilja den. Beslutades att konfirmera beslutet. Ansökan sänds vidare till FIFe när de två sista kompletterande intygen inkommer till kansliet. C Wennergren åtgärdar. Dnr Enskild medlem ansökan; dispens 3/24 (BEN) Kontrollgruppen beslutade att bevilja ansökan, under förutsättning att annan hane används än vid de tre tidigare kullarna. Beslutades att konfirmera beslutet. C Wennergren besvarar sökande. 6 Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor Dnr :8 Rapporten avser april-juli M Stamholt kanslirapport; stående punkt Beslutades att inte stänga kansliet för arbete med ID-registreringar, det får ta den tid den tar att komma ner i högarna. Beslutades att sänka ambitionsnivån för stambokföringen, mål för kullregistreringar bör vara två veckor. Beslutades att lägga rapporten till handlingarna. Dnr :2 B Kjellin GDPR; övervägande i anledning av dataintrång SVERAKs styrelse har kommit fram till att inga uppgifter röjts, försvunnit eller förstörts. Ej heller har någon enskild, vars personuppgifter vi lagrar, lidit men av incidenten. SVERAK har av denna anledning inte sett anledning att anmäla incidenten till Dataskyddsinspektionen. Beslutades att lägga övervägandet till handlingarna. Dnr :3 B Kjellin behandling av personuppgifter (att publiceras på Beslutades att, efter viss justering i texten, publicera ut den på hemsidan. P Johansson åtgärdar. Dnr :2 Hälsoledamöterna brev rörande kattutställning och allergi Hälsoledamöterna med A-L Berg i spetsen har tagit fram skriften Kattutställningar i offentliga lokaler: en praktisk vägledning för att minimera allergirisk Skriften är tänkta att kunna användas av klubbar, som stöd i frågan om kattallergener och hur man reducerar allergener i miljö/utställningshall. Beslutades att sända skriften i cirkulär till klubbarna. Styrelsen tackar A-L Berg för arbetet. Dnr Zoorf välkomna på expo Montern byggs på fredagen. Förslag att även i år bjuda ägarna till de katter som kommer att visas upp på lunch. Man beräknar maximalt 20 luncher under helgen. E Porat ser till att katter finns på plats. Beslutades att E Porat samt S Widberg deltager för förbundets räkning, fredag till söndag. Beslutades att bevilja två heldagsersättningar var till E Porat och S Widberg, då detta uppdrag inte ingår i respektives ordinarie uppgifter. Beslutades om en budget om maximalt kr för hela arrangemanget. Styrelseprotokoll nr 3/19, augusti 2019 sid 2 (9)

3 Dnr B Kjellin anmälan annonser på Blocket B Kjellin har i SVERAKs namn anmält annons på Blocket och undrade om förbundet skall fortsätta att agera i annonser som är missvisande (falsk marknadsföring, missbruk ar SVERAKs namn, refererande till våra avtal etc). Beslutades att vi skall uppmana enskilda och klubbar att anmäla till kansliet om man uppmärksammat dylik annons. Beslutades att B Kjellin tar fram standardtext för kansliet att använda vid anmälan till Blocket samt en att svara anmälare med. Dnr B Kjellin hälsointyg i FindUs; publicering av namn på undersökande veterinär Hälsoledamöterna har varit i kontakt med veterinärförbundet som inte har några invändningar mot att vi publicerar datum och undersökande veterinärs namn, vid publicering av hälsointyg, detta under förutsättning att vi följer gällande regler för GDPR och inhämtar varje enskild veterinärs samtycke. B Kjellin har kontrollerat med SKK hur de hanterar frågan och de har endast med följande text på sina blanketter; BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER:SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsavdelning, tel , medlem@skk.se. Beslutades att komplettera förbundets blanketter med text om GDPR. Beslutades att B Kjellin tillskriver Pawpeds och uppmärksamma dem på GDPR. Beslutades att vi tillskriver de fåtalet veterinärer som vi ser scannar katter idag, och ber om ett ok att publicera. B Kjellin tillsammans med C Wennergren ombesörjer detta. Dnr :2 E Byström rapport; medlemsdrive 2019, 1/1-12/8 Dnr H Boskär medlemsstatistik tom juli 2019 Beslutades att stänga 2019 års kampanj , i och med att större delen av året då är över. Beslutades att öppna ny kampanj inför H Boskär skriver information till kommande cirkulär och efterhör vilka klubbar som vill vara med. A Sjödin Att ha Katt Senaste utgåvan är reviderad med uppdaterad information om regler etc men det finns önskemål om att se över hela materialet och omarbeta det till ett mer attraktivt format. Det finns nu endast ett fåtal exemplar kvar i lager så nybeställning bör ske tämligen omgående. Nuvarande häfte är tyvärr precis över portogränsen (102 g) så önskvärt är att få den något lättare. Beslutades att beställa 300 ex på något tunnare papper, med den befintliga reviderade texten så vi klarar beställningar närmsta halvåret. M Stamholt åtgärdar med JustNu. Beslutades att uppdra åt U Lindström att, mot ersättning, omarbeta materialet till ett mer bokliknande format (att hållas under 250 g inklusive kuvert), att vara klart innan SVERAKs årsmöte E Porat ber U Lindström att undersöka möjliga format och pris med tryckeriet åtta.45 som trycker Våra Katter. M Stamholt kontrollerar detsamma med JustNu. S Abbereus blanketter; vilka ska finnas publikt på förbundets hemsida? Beslutades att veterinära intyg, registreringsanmälan för kattkull, ansökan om ersättningsstamtavla, intyg om ägarändring, ändring av huskattbevis samt ID-blanketter skall ligga publika resterande blanketter skall läggas skyddade. H Boskär åtgärdar. Beslutades att lägga till texten endast för medlemmar på relevanta blanketter. M Stamholt åtgärdar. Styrelseprotokoll nr 3/19, augusti 2019 sid 3 (9)

4 Beslutades att inte arbeta vidare i frågan. S Abbereus intyg; förslag på komplement till vaccinationsintyget A Sjödin Årets Katt; program Det macro som M Wirth Färdigh skapade för flertal år sedan har helt slutat att fungera. IT-styrgruppen hade vid morgonens möte beslutat att P Johansson ska ta fram offert för att reparera filen som gör uträkningen. Beslutades att konfirmera IT-styrgruppens beslut. Dnr Kattklubb Årets Katt; prisutdelning 2019 En kattklubb har inkommit med erbjudande om att avhålla prisutdelningen 2019 i samband med sin utställning. Utställningen kommer att vara , i Örebro. Beslutades att tacka Nerikes Kattklubb och tilldela dem arrangemanget. C Wennergren åtgärdar. E Porat PR; namnskylt och lättare jacka E Porat hade med sig fyra olika prototyper på nya namnskyltar (att fästas på tröja etc med magnet), i plast, med större text och lite upphottade mot befintliga skyltar. Kostnad skulle bli ca kr, då det är samma leverantör som gör prispokalerna för Årets Katt så har E Porat lyckats att pressa priset. E Porat hade även tagit med sig förslag på jacka (enligt uppdrag från tidigare styrelsemöte), att användas av styrelse och fast anställd kanslipersonal. Kostnad per jacka är 400 kr + moms. Beslutades att beställa nya namnskyltar till styrelsen, kansliet samt Våra Katters redaktion. M Stamholt mailar namnlista till E Porat som åtgärdar beställning. Beslutades att beställa jackor till styrelsen samt kanslipersonalen. E Porat ombesörjer även detta. 7 Ekonomi Dnr :4 H Boskär reviderad ekonomisk rapport; mars 2019 Dnr :5 H Boskär ekonomisk rapport april 2019 Dnr :6 H Boskär ekonomisk rapport maj 2019 Dnr :7 H Boskär ekonomisk rapport juni 2019 H Boskär har kontinuerligt mailat ut rapporterna till styrelsen när de varit klara. Stambokföringen har fortsatt att gå bättre jämfört med budget och föregående år. Prognosen för helåret pekar på ett resultat runt drygt -850, vilket är 370 sämre jämfört med budget. Främst beror detta på; att utvecklingen av Aladdin (med kring-applikationer) väntas dra över med ca 150 att ID-reg online inte var budgeterad (beräknas kosta 150, men samtidigt spara in personalkostnad) att utvecklingen i MinaKatter (online-reg och kullreg) var för lågt budgeterad ERIS-attacken. Styrelsen försvarar den mot budget högre IT-kostnaden, med nyttan av projekten för enskilda medlemmar, klubbar och förbundet som helhet. H Boskär informerade om att halvårsrapporten ännu ej är klar men att han kommer att ha den klar inom kort, så den sedvanligt kan sändas med kommande cirkulär till klubbarna. Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna. A Sjödin reseräkning; personligt AU-möte i Skara Beslut om heldagsersättning behövs. H Boskär och E Porat lämnade rummet under diskussionen och deltog ej i beslutet. Beslutades att på nästa möte klargöra en gång för alla vad som gäller och att relevanta underlag då finns tillgängliga. Beslutades att bordlägga reseräkningen till nästa möte. Styrelseprotokoll nr 3/19, augusti 2019 sid 4 (9)

5 H Boskär ekonomiansvarig på kansliet; uppföljning och genomgång H Boskär har varit på kansliet sedan i onsdags. Beslutades att godkänna två extra hotellnätter, E Porat deltog i detta möte. E Porat Årets Djurklinik 2018, jurymöte Beslutades att, i efterhand, bevilja heldagsersättning till E Porat, då detta uppdrag inte ingår i ordinarie uppgift. E Porat deltog ej i beslutet. 8 SVERAKs årsmöte Dnr :3 E Porat - bokningsunderlag årsmöte 2020; Infra City i Upplands Väsby E Porat har förhandlat med de anläggningar som fanns kvar efter senaste styrelsemötet, varvid slutbokning skett med Infra City i Upplands Väsby då de erbjöd mest valuta för pengarna. Infra City är nu bokat och avtal påskrivet av A Sjödin. Beslutades att konfirmera beslutet och lägga ärendet till handlingarna. 9 Skrivelser (inkl bordlagda) Dnr :2 Kattklubb avslaget stamnamn; överklagan för medlems räkning (för vb till FIFe) Styrelsen ansåg att FIFes administrator gjort en korrekt bedömning i att avslå ansökan. Beslutades att inte vidaresända överklagan till FIFe. B Kjellin besvarar klubben. Dnr Kattklubb ägarändring; dispensansökan för medlems räkning Tvist föreligger mellan enskild medlem och köpare. Beslutades att rekommendera att man hanterar frågan genom civilrätt. B Kjellin besvarar klubben. Dnr :3 Kattklubb kull tillverkad under pågående avstängning; dispensansökan för medlems räkning Ärendet är även avsänt till DN. Den enskilda medlemmen menar att hon aldrig fått veta att hon är avstängd trots att hon visste om att klubben anmält henne till DN. Beslutades att bevilja dispens och stambokföra kullen. C Wennergren besvarar klubben. Beslutades att framöver säkerställa att dylika brev nått mottagaren. Dnr Dnr :2 Kattklubb burpool; leverans som inte sker enligt avtalat E Byström kompletterande information Burpoolen har vid flera utställningar, dels lämnats tidigare än avtalats och även avhämtats senare än avtalats. Detta riskerar klubbens tillgång till berörd utställningshall och är mycket olyckligt. Ny kontaktperson hos vår leverantör är på ingång närmsta dagarna. Avtalade datum måste hållas! Beslutades att E Byström besvarar klubben. Dnr :2 Internrevisorerna skrivelse nr 2/2019 Granskning den 17 augusti 2019 på plats i Borås. Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna. Styrelseprotokoll nr 3/19, augusti 2019 sid 5 (9)

6 10 Arbetsgrupper och projekt Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt Dnr :2 H Boskär IT-projekt; genomgång H Boskär föredrog vad som hänt efter ERIS ransomwareattacken den 29 maj. Ny server är uppsatt i Karlstad så säkerheten har höjts. De flesta applikationerna har återfått nya pekningar, men det arbetas fortfarande med några som återstår (framför allt i FindUs, Aladdin samt Årets Katt). H Boskär förslag att inköpa domänerna idregistret och idkatt inför framtida arbetet med ID-registret. Beslutades att inköpa föreslagna domäner. H Boskär åtgärdar. MinaKatter H Boskär delsteg ägarändring; kort rapport Delsteg ägarändring är nu i drift. Beslutades att inte göra någon PR för detta, då sidan snart flyttas till MinaSidor. Uppfödardiplomering steg 2 Inget ärende förelåg Hälsa A-L Berg trubbnosar ; kort information A-L Berg informerade om att Svenska Kennelklubben, SKK, nyligen gjort en pudel i frågan rörande hund. A-L Berg fortsätter att bevaka frågan rörande katt och håller en god dialog med inblandade influensers, rasring och uppfödare. Hälsoledamöterna VåKa; kommande artikel om tidig kastrering Artikeln som utgår utifrån kattungens hälsa, är avsänd till styrelsen för synpunkter. Beslutades att, efter viss justering, publicera artikeln samt att styrelsen ställer sig bakom den. Beslutades att, som uppföljande artikel, skriva med utgångspunkt om livskraftig avel, E Porat åtgärdar. Utbildning Inget ärende förelåg Avtalsblanketter Dnr :15 Projektgrupp minnesanteckningar nr Dnr :16 Projektgrupp projektbeskrivning Dnr :17 Projektgrupp rapport till styrelsen per Gruppen har beslutat att utse B Kjellin till sammankallande och A Finnebäck till sekreterare. Två personer, B Karlsson samt E Kristensson har valt att lämna projektgruppen. Om gruppen vill ta in fler medlemmar så är det ok för styrelsen. Gruppen hade några specifika frågor till styrelsen, som de fick besvarade. B Kjellin tar med sig svaren till projektgruppen. Beslutades att lägga dokumenten till handlingarna. Styrelseprotokoll nr 3/19, augusti 2019 sid 6 (9)

7 11 Myndigheter Dnr :19 Jordbruksverket - dialoggrupp djurskydd; sammanfattande anteckningar möte Dnr :20 A-L Berg - dialoggrupp djurskydd; rapport möte A-L Berg deltog för förbundets räkning på detta möte, där hon även gjorde en presentation av SVERAK. Dnr :16 Jordbruksverket information; dispens skilja ungar från mamma före 12 v ålder JV har tidigare haft som praxis att bevilja dispensansökningar om att få skilja valpar och kattungar från sina mammor i förtid om ansökan rört maximalt en dag tidigare än angivet i föreskrifterna. Detta är något som förbundet har lyft i diskussionerna rörande L102, då vi anser att minst 12 veckor verkligen skall vara minst 12 veckor och snarare gärna lite äldre. JV har omvärderat sitt ställningstagande och kommer fortsättningsvis att avslå dessa dispensansökningar om det saknas särskilda skäl (mycket speciella omständigheter). Skäl som är av allmängiltig karaktär (tex att man vill hämta ungen hos uppfödaren på helgen precis innan den är 12 veckor gammal) är inte tillräckliga för att få dispens. Sådana omständigheter beaktades redan när föreskriften beslutades. Vad som är särskilda skäl kan inte anges på förhand utan är något som JV prövar i varje enskilt fall. Det är alltid en sammantagen bedömning av alla faktorer i ärendet som avgör om dispens kan ges eller inte. Det är positivt att Jordbruksverket har tagit till sig av förbundets åsikt i frågan och att de har omvärderat sitt tidigare ställningstagande. Dnr :4 Dnr :5 Regeringskansliet/Näringsdepartementet Kattutredningen; texten om SVERAK A Sjödin frågor om inloggningsuppgifter myndighetssidan samt Europetnet A Sjödin har sänt information till JV och dessutom föreslagit dem ett presentationsmöte, om oss och vårt förslag, om att administrera ett obligatoriskt ID-register. Inloggningen för polisen som P Johansson arbetat med hamnade lite på skam iom arbetet med ERIS, men den är nu strax färdigställd. E Byström har tagit fram underlag rörande Europetnet. Beslutades att, i dagsläget, inte arbeta vidare med frågan om Europetnet. Dnr :14 Regeringskansliet Nationella djurskyddsnätverket; dagordning möte Dnr :15 Regeringskansliet Nationella djurskyddsnätverket; kallelse till möte Förbundet valde att inte deltaga på mötet i juni. Beslutades att inte framöver deltaga på dessa möten (om inte intressant dagordning skulle dyka upp). Dnr :15 Folkhälsomyndigheten antibiotikasamverkan; inbjudan till forum Beslutades att inte deltaga. Dnr :4 A Sjödin nya konsumentköpregler; dir 2019:45 Information att utredning om att sällskapsdjur skall undantas från rådande konsumentköpslagstiftning är på gång. Beslutades att H Boskär kontaktar utredaren och etablerar god kontakt. 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation Dnr :2 E Porat FirstVet; samarbetsavtal Underskrivet avtal finns nu på kansliet. E Porat håller dialog med ansvarig hos företaget om hur vissa praktiska (tekniska) bitar skall lösas. P Johansson hjälper E Porat med förslag på lösningar. Beslutades att lägga avtalet till handlingarna. Styrelseprotokoll nr 3/19, augusti 2019 sid 7 (9)

8 A Sjödin RC; planerat personligt möte i Göteborg Underskrivet avtal skall då överlämnas till A Sjödin. Beslut om uppdragsersättning behövs. Beslutades att bordlägga frågan rörande uppdragsersättning till nästa möte. Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom Dnr :4 Dnr :5 Dnr :4 Dnr :5 Dnr :6 Dnr :7 Agria Ökad trygghet för katter med TR (FORL) Agria Skydda katten från värmeslag Doktor.se vårdapp Skärgårdsommar med husdjur Sveland Hund på jobbet? Doggy Glad midsommar 13 Disciplinnämnd Dnr :4 DN beslut om att lämna utan åtgärd 14 Internationellt samarbete Dnr :3 FIFe styrelseprotokoll från möte Beslutades att lägga protokollet till handlingarna. Dnr FIFe HWC HD-röntgen MCO; vädjan om information Dnr :2 Kattklubb HD-röntgen MCO; frågor rörande ny regel from GF-protokollet är ännu inte ankommet förbundet så den absoluta formuleringen på den nya texten är ännu inte känd. Det är flera praktiska bitar i den bifallna motionen som ännu inte är utredda. Hälsoledamöterna tar fram de underlag och information som HWC önskar hjälp med. Beslutades att S Abbereus besvarar FIFe HWC. Beslutades att tillskriva FIFe och be dem skjuta upp implementeringen av den nya regeln. B Kjellin tillskriver och besvarar även klubben. Dnr Kissaliitto (SK) SW ; fråga om ort SK har beviljat en av sina klubbar att arrangera SW 28 i Jyväskykä, som ligger i östra Finland. Beslutades att be SK att omvärdera sitt beslut. C Jansson tillskriver. 15 Ärenden för kännedom Dnr WCF-klubb information om uteslutning av enskild medlem 16 Övriga frågor Inget ärende förelåg 17 Nästa styrelsemöte Planerat till oktober i Borås. Styrelseprotokoll nr 3/19, augusti 2019 sid 8 (9)

9 18 Mötets avslutande E Porat tackade alla och förklarade därefter styrelsemötet avslutat. Borås / nytt protokoll Protokollförare Cecilia Wennergren Justeras: Örebro Kumla 2019-XX-XX Eva Porat Mötesordförande Hans Boskär Styrelseprotokoll nr 3/19, augusti 2019 sid 9 (9)