Ledningsgruppsmöte. torsdagen den 11 april 2019 klockan (15)

Transkript

1 Ledningsgruppsmöte torsdagen den 11 april 2019 klockan (15) Mötet genomförs som telefonmöte, ring och slå koden 9107 # Den som vill är välkommen att delta i mötet i rum 4C03 / Linden, (plan 4) på Dockplatsen 26 i Malmö Sändlista: - Peter Lilja, Region Blekinge - Anna-Lena Cederström, Region Blekinge - Jörgen Preuss, Region Halland - Ulrika Bertilsson, Region Halland - Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län - Ulf Fransson, Region Jönköpings län - Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län - Helena Nilsson, Region Kalmar län - Martin Myrskog, Region Kronoberg - Christel Gustavsson, Region Kronoberg - Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne - Ulrika Geeraedts, Region Skåne - Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne - Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne sidan 1 av 24

2 Ärende 1. Fastställande av dagordning Mötet genomförs som ett telefonmöte med början klockan 13, ni ringer till och slår koden 9107#. Den som vill är välkommen att delta i mötet i rum 4C03 / Linden, (plan 4) på Dockplatsen 26 i Malmö. Förslag till dagordning: 1. Fastställande av dagordning 2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet (6/2) 3. Reflektioner från styrelsens senaste möte 28/2 4. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper 5. Uppdragen till utskotten och arbetsgrupperna 6. Fortsatt arbete med bredband och digitalisering 7. Äskande av medel till arbetsgruppen för bredband 8. Gemensamt remissvar på arbetsmarknadsutredningen (SOU 2019:3) 9. Styr- och resursutredningen (STRUT) U 2017: Samverkan med yrkeshögskolan hur jobbar vi med det? 11. Agenda Sydsvenskt forum / toppmöte 13. Almedalen 14. Förslag till upplägg av styrelsens möte 9-10/5 15. Ekonomisk lägesrapport 16. Övriga frågor - Beslutsstatus kring olika val i medlemsorganisationerna Kommande möten Förslag: Med eventuella förslag till ändringar, fastställs dagordningen för dagens möte. Sändlista: Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne, ordförande Peter Lilja, Region Blekinge Jörgen Preuss, Region Halland Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län Martin Myrskog, Region Kronoberg Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne, sekreterare Ulrika Geeraedts, Region Skåne Anna-Lena Cederström, Region Blekinge Ulrika Bertilsson, Region Halland Ulf Fransson, Region Jönköpings län Helena Nilsson, Region Kalmar län Christel Gustavsson, Region Kronoberg sidan 2 av 24

3 Ärende 2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet Anteckningarna från ledningsgruppsmötet den 8 november har varit utskickade och finns utlagda på Sydsverige-anteckningar-ledningsgruppsmöte-6-februari-2019.pdf Förslag: Om inga anmärkningar, godkänner ledningsgruppen anteckningarna. sidan 3 av 24

4 Ärende 3. Reflektioner från styrelsens senaste möte Anteckningarna från styrelsemötet den 28/2 har varit utsända och finns på regionsamverkan.se och bifogas här. Flera av punkterna som diskuterades på mötet återkommer i andra punkter på dagens dagordning. Bilaga 1: anteckningar från styrelsens möte den 28 februari 2019 sidan 4 av 24

5 bilaga 1 sidan 5 av 24

6 bilaga 1 sidan 6 av 24

7 bilaga 1 sidan 7 av 24

8 bilaga 1 sidan 8 av 24

9 Ärende 5. Uppdragen till utskotten och arbetsgrupperna Styrelsen beslutade vid sitt möte den 28/2 om ett antal uppdrag för utskotten och arbetsgrupperna att arbeta vidare med, se punkt 4 och framför allt punkt 6 i anteckningarna. Uppföljning kommer att ske vid de kommande både ledningsgruppsmötena och styrelsemötena hur arbetet fortskrider. sidan 9 av 24

10 Ärende 4. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper REGIONAL UTVECKLING Muntlig redovisning ges vid mötet. För mer information: Ulf Fransson, Region Jönköpings län INFRASTRUKTUR OCH KOLLEKTIVTRAFIK För mer information: Ulrika Geeraedts, Region Skåne KULTUR Utskottet är i full gång och vi har redan haft två möten, ett kort lärakänna-möte för dem som deltog på Folk och kultur och så ett nu i mars. Utskottet har gått igenom hur vi arbetar, och haft en ordentlig genomgång av positionspapper och handlingsplan. Utskottet har dessutom identifierat vilka frågor som finns på agendan utifrån förra mandatperiodens arbete samt de nya uppdrag som styrelsen gett oss. På utskottets möte delade vi erfarenheter från Folk och kultur och samtliga ledamöter som deltog var väldigt nöjda med vårt strategiska arbete och vår synlighet på Folk och Kultur, det konstaterades att vårt mingel var välbesökt och att detta var en mer positiv upplevelse än förväntat. Utskottets ledamöter fastslog också att Folk och Kultur är en bra plattform att verka ifrån och att det är en möjlighet till kunskapsförstärkning, därför diskuterades möjligheten att flera politiker från regionernas kulturnämnder borde ges möjlighet att delta. Ett av våra nya uppdrag från styrelsen kräver samarbete med utskottet regional utveckling därför beslutades om att vi till nästa möte som är ett 2 dagars internat ska ha tagit kontakt både på tjänstepersonssidan och på den politiska bänken. En fråga som vi diskuterade mycket var Kulturpolitikens förutsättningar och kultursamverkansmodellen, inte minst i ljuset av vad som skett i Skåne. En gemensam debattartikel kommer att formuleras i frågan inom det snaraste. För mer information: Malena Sandgren, Region Blekinge (malena.sandgren@regionblekinge.se) Förslag: Ledningsgruppen godkänner rapporterna från utskotten och arbetsgrupperna. sidan 10 av 24

11 Ärende 6. Fortsatt arbete med bredband och digitalisering Handlingar skickas ut senare. Förslag till beslut: sidan 11 av 24

12 Ärende 7. Äskande av medel till arbetsgruppen för bredband Handlingar skickas ut senare. Förslag till beslut: sidan 12 av 24

13 Ärende 8. Gemensamt remissvar på arbetsmarknadsutredningen Styrelsen önskade att lämnar ett gemensamt remissvar på arbetsmarknadsutredningen (SOU 2019:3). Förslag: Beredningsgruppen för arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning ges i uppdrag att ta fram ett förslag till gemensamt yttrande. sidan 13 av 24

14 Ärende 9. Styr- och resursutredningen Då Sydsverige generellt har en låg utbildningsnivå lyftes vid styrelsen möte den 28/2 att det finns behov av ett påverkansarbete gentemot Styr- och resursutredningen (U 2017:05) för översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Förslag: Beredningsgruppen för arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för påverkansarbete kring Styr- och resursutredningen. sidan 14 av 24

15 Ärende 10. Samverkan med yrkeshögskolan Dialog fördes under förra mandatperioden med Myndigheten för Yrkeshögskolan. Det finns skäl att följa upp det och fortsätta dialogen. Förslag: Beredningsgruppen för arbetsmarknad och kompetensförsörjning får i uppdrag att återkoppla ambitioner och planerade åtgärder till styrelsens möte i maj hur arbetet fortskrider. sidan 15 av 24

16 Ärende 11. Agenda 2030 Vid styrelsens möte lyftes frågan om hur s arbete tydligare kan kopplas till Agenda De 17 globala målen lyfts i s handlingsplan för 2019 som vägledning, de är övergripande och kan ses som ett framåtsyftande åtagande. 1. avskaffa fattigdom i alla dess former överallt 2. avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk, 3. säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar, 4. säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla, 5. uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt, 6. säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla, 7. säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla, 8. verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla, 9. bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation, 10. minska ojämlikheten inom och mellan länder, 11. göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara, 12. säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster, 13. vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser, 14. bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling, 15. skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald, 16. främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer samt 17. stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Sveriges Agenda 2030-delegation överlämnade i mars sitt betänkande till regeringen med förslag för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Delegationen betonar vikten av alla samhällsaktörers delaktighet och att genomförandet av Agenda 2030 är ett gemensamt ansvar. Omställningen till ett modernt och hållbart välfärdssamhälle kräver ändrade förhållningssätt och handlingsmönster på både individ- och samhällsnivå. 1 (2) sidan 16 av 24

17 Ledningsgruppen har i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på hur kopplingen till hållbarhetsmålen kan synliggöras. I de uppdrag som för närvarande arbetar med är kopplingen tydligast i Mål 4 och Mål 9. I Agenda 2030 lyfts också vikten av ett ledarskap som agerar långsiktigt och som samtidigt är flexibelt samt att det behövs mer utvecklade former för samordning och styrning. är något av en modell för samarbete över gränserna och det långsiktiga ledarskapet. Vad ytterligare kan utvecklas för att synliggöra s arbete i ett Agenda 2030-perspektiv? Förslag: Ledningsgruppen föreslår styrelsen besluta att Agenda 2030-målen ska utgöra en del i diskussionen och utarbetandet av handlingsplan för (2) sidan 17 av 24

18 Ärende 12. Sydsvenskt forum / toppmöte Under förra mandatperioden fanns representantskapsmöten två gånger per år men deltagandet blev lägre än det var tänkt. Dock lyfte styrelsen vid februari-mötet värdet av att vid något tillfälle arrangera ett större möte. Ett förslag är att medlemsorganisationernas samtliga styrelseledamöter och ersättare skulle kunna bjudas in tillsammans med samtliga involverade i utskott och arbetsgrupper inom s arbete. Vid toppmötet presenteras valda delar av arbetet som genomförs i Sydsverige samt bjuds in företrädare från regering, myndigheter eller andra relevanta personer för dialog. Ett toppmöte skulle förslagsvis kunna genomföras exempelvis första torsdagen i september 2020 eller Arbetsgrupperna och utskotten ombedes fundera på vilka relevanta aktörer och personer som skulle vara intressanta att bjuda in till dialog vid detta tillfälle. Förslag: Ledningsgruppen föreslår styrelsen att besluta om genomförande av ett sydsvenskt toppmöte den 3 september 2020 alternativt den 2 september Ledningsgruppen och kansliet får i uppdrag att fortsätta planeringen tillsammans med arbetsgrupperna och utskotten. sidan 18 av 24

19 Ärende 13. Almedalen Styrelsen beslutade att ska delta i Almedalen även Temat kommer att vara bredband och digitalisering. Seminariet kommer att äga rum tisdagen den 2 juli klockan i Öresundshuset, Hästgatan 1. Förslag: Ledningsgruppen ger beredningsgruppen för bredband i uppdrag att planera vidare för seminariet och att relevanta aktörer bjuds in till dialog. sidan 19 av 24

20 Ärende 14. Förslag till upplägg av styrelsens möte den 9-10 maj Mötet är torsdagen den 9 maj från klockan 12 till fredagen den 10 maj klockan 13 på Hooks herrgård (söder om Jönköping). Förslag till upplägg: torsdagen den 9/5 Klockan 12 lunch Klockan Fastställande av dagordning 2. Justeringsperson 3. Anteckningar från senaste styrelsemötet 4. Presentation och rapportering från utskott och arbetsgrupper inklusive aktuell status för prioriteringarna för 2019 ( ) Klockan fika 5. Positionspapper för kollektivtrafik lägesrapport ( ) 6. Bredband och digitalisering ( ) 7. Uppdatering kring seminarium i Almedalen 8. Förslag till kommunikationsinsatser och påverkansarbete från utskotten 9. Ekonomisk lägesrapport 10. Övriga frågor Klockan 19 middag fredagen den 10/5 klockan Stärka samverkan inom filmkulturell verksamhet samt öka produktionen av film och rörlig bild i Sydsverige (8.30-9) 12. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Klockan 10 fika 13. Dialog med Pia Ackmark, tf regiondirektör Syd, Arbetsförmedlingen kring samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 14. Arbetsmarknadsutredningen? 15. Nästa möte Klockan 12 gemensam lunch Förslag: Ledningsgruppen godkänner förslaget till upplägg av styrelsemötet den 9-10 maj. sidan 20 av 24

21 Ärende 15. Ekonomisk lägesrapport Ekonomisk sammanställning per Ingående banksaldo Fakturor som betalats 2019 men belastat 2018 års resultat Inkomster Medlemsavgifter 0 Summa 0 Inkomster vi väntar på Medlemsavgifter Summa Utgifter Bankavgift Folk o Kultur föreläsare Folk o Kultur mingel Summa Utgifter vi väntar på Ersättningar till sekretariatet Folk o Kultur seminarium Konstkritik i en ny offentlighet Revision Summa Faktiskt resultat (inkomster utgifter) per Förväntat resultat (faktiska och väntade inkomster faktiska och väntade utgifter) per Medel på bankkonto per Förväntade medel på bankkontot per (2) sidan 21 av 24

22 Budget 2019 Intäkter Medlemsavgifter: Region Blekinge Region Halland Region Jönköpings län Region Kalmar län Region Kronoberg Region Skåne Summa Kostnader Budget Sekretariatet Utredningsmedel Revision Övrigt Summa Förslag: Ledningsgruppen godkänner den ekonomiska lägesrapporten. Ledningsgruppen föreslår att styrelsen vid sitt möte i november beslutar om medlemsavgifts ska tas ut för 2019 eller ej. 2 (2) sidan 22 av 24

23 Ärende 16. Övriga frågor 16A. Beslutsstatus kring olika val i medlemsorganisationerna: handlingsplan RS 13/2, RF 27/2 budget RS 13/2, RF 27/2 stadgar RS 13/2, RF 27/2 Blekinge Halland Jönköping Kalmar Kronoberg Skåne RSAU 12/3 RS 3/4 RF 24/4 RSAU 12/3 RS 3/4 RF 24/4 RSAU 12/3 RS 3/4 RF 24/4 RS 18/12, RF 5/2 RS 18/12, RF 5/2 RS 18/12, RF 5/2 val till styrelse RS 23/1 RF RS 18/12, RF 5/2 val av utskottsledamöter godkännande av årsberättelse val av representant till årsmötet RUN , KBN , RS samt kompl RSAU 12/3 RS 3/4 RF 24/4 väljs av utskotten, fram till vecka 9 RF 28-29/11 RS 18/12? RF slutet febr RF 28-29/11 RS 18/12? RF slutet febr RF 28-29/11 RS 18/12? RF slutet febr RS 13/11, RF 27/11 RS 13/11, RF 27/11 RS 13/11, RF 27/11 RS 28-29/11 RS 8/1 RS 22/10 och 13/11 RS RS RS 18/12 RSAU 12/3 RS 21/3 RS 27/3 RSAU 12/3 RF 28-29/11 görs på delegation val av revisor - RF RS Påminnelse om att varje region (som inte redan gjort det) meddelar gunne.arnesson.lovgren@skane.se namn och mailadress på de som är valda att representera organisationen vid årsmötet. Ytterligare övriga frågor: - - Förslag: sidan 23 av 24

24 Ärende 17. Kommande möten Nästa möte med styrelsen är den 9-10 maj 2019 och nästa inplanerade möte med ledningsgruppen är den 29/8. Ett extra möte med ledningsgruppen föreslås till den 23, 27, 28 eller 29 maj. Förslag: Nästa möte med ledningsgruppen planeras till xx maj klockan xx. sidan 24 av 24