En SKÖVDE NATIONALTEATERN 22 AUG. känsla av frihet. Vi är duktigare i södra Sverige... MARCUS HELLNER 1 1

Transkript

1 2014 ÅRSREDOVISNING NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB MATFESTIVALEN 25-ÅRSJUBILEUM AUG SOMMARÄVENTYR SKRATT, LEK OCH HISTORIA... HANDBOLL ELITSERIE OCH LANDSKAMP EVENEMANGSKALENDER 29 aug 2014 Idag: Matfestivalen, Saluhall, Vin & Delikatessmässa Imorgon: Matfestivalen, Saluhall, Eldkvarn NATIONALTEATERN 22 AUG En SKÖVDE känsla av frihet BILLINGENS VINTER 2014/2015 SNOW PARK Arena Skövde TROPISK VÄRME OCH SOL Vasaloppscenter SYMBOLEN SOM GER BILLINGEN STATUS Vi är duktigare i södra Sverige... MARCUS HELLNER 1 SKÖVDE PÅ INSTAGRAM MAGISK SHOPPING SHOPPINGHELG VÅR OCH HÖST BÄSTA ÄVENTYRSBAD ARENA SKÖVDE UPPLEVELSEBAD NATIONALARENA FÖR FUTSAL ARENA SKÖVDE JUL I SKÖVDE DECEMBER GLÖM RULLSKIDORNA VINTERKAMPANJ Löpsedlar vi gillar att se! :-D Stor ökning av besökare i skidspåren SKÖVDE PÅ TWITTER

2 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTAT OCH BALANSRÄKNING NOTER UNDERSKRIFTER STYRELSEN REVISIONSBERÄTTELSE GRANSKNINGSRAPPORT STATISTIK VISION 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunfullmäktige har beslutat om Vision Skövde 2025 som är en vision för hur Skövderegionen ska utvecklas. Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB Bolaget ägs till 100% av Skövde kommun genom Skövde Stadshus AB. Next Skövde ska bidra till att utveckla och marknadsföra Skövde till gagn för såväl Skövdebor som besökare. Utgångspunkten för Next Skövdes arbete är Vision Skövde Next Skövde skall, i samarbete med en rad privata och offentliga aktörer, bidra till att göra Skövde till en bättre stad att leva, arbeta och studera i samt att besöka. Arbetet i bolaget sker i nära samverkan med näringslivet i Skövde bland annat genom intresseorganisationen Näringslivsforum. AFFÄRSIDÉ Vi bidrar till att Skövderegionen är utvecklande och attraktiv att besöka, leva och verka i. Genom denna affärsidé tydliggörs att uppdraget är att verka såväl för Skövdebor som för besökare. MÅL Att öka Skövdes attraktivitet för boende, studenter samt besökare. Att de turismekonomiska effekterna fördubblas till 2015 i jämförelse med Att minska handelsutflödet ur Skaraborg till 10% samt att nå ett handelsindex på 135 i Skövde. Att antalet gästnätter långsiktigt ökar med 2% mer än i riket. Att sysselsättning inom handel och turism år 2020 uppgår till 3000 helårsarbetstillfällen. Vandring på Billingen. Visionen är vägledande för kommunens utvecklingsarbete. Visionen har kompletterats med ett varumärkesarbete. Kommunen har här valt mod, kraft, glädje som kärnvärden. Next Skövde ska bidra i arbetet med att utveckla Skövde och Skövdes varumärke samt förverkliga visionen. ORGANISATIONSMODELL Kommunfullmäktige, Skövde Kommun, utser styrelsen som under 2014 bestod av nio ledamöter, av vilka fyra föreslås av Näringslivsforum som representanter för näringslivet. Övriga fem är politiker. ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer

3 1 1 STYRELSE OCH REVISORER Ledamöter Claes Bjerkne Johan Ask Marie Ekman Michael Nimstad Katarina Jonsson Ordförande, N Vice ordförande, P Paula Bäckman P t.o.m Leif Walterum P f.o.m Lennart Richardsson Arne Cederqvist Johan Hedihn N = Näringslivsrepresentant, P = Politiker VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Mats Olsson REVISORER Per-Erik Renström Björn Andersson Leif Eriksson Stig Larsson STYRELSEARBETET P P P N N N PwC, auktoriserad revisor PwC, auktoriserad revisor, ersättare av kommunen utsedd lekmannarevisor av kommunen utsedd lekmannarevisor, ersättare Styrelsen har under året samlats till sju ordinarie styrelsesammanträden inklusive det konstituerande sammanträdet. Ett av mötena var ett styrelseinternat. ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET PACTA, Visita-Svensk Besöksnäring, Billingens Fritidsområde Ekonomisk Förening, Swedish Network for Convention Bureaus. BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhet bedrivs inom fyra affärsområden: Turism Evenemang Möten Handel Till bolagets affärsområden utses branschråd som arbetar tillsammans med affärsområdets ansvariga tjänsteman. Bolagets branschråd utses i samråd med Näringslivsforum. Vintermagasin och annons ur vinterkampanjen. INTRESSENTSTRATEGIER Tillväxtmotor i Skaraborg Plattform för långsiktig samverkan (företag, kommunala förvaltningar och bolag i Skövde samt företag och kommuner i Skaraborg och Västra Götaland) Delaktighet och engagemang Ökat ekonomiskt engagemang PERSONALSTRATEGI Bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad och måste säkerställa att kunskap och spetskompetens finns inom de områden som Next Skövde verkar. KUNDSTRATEGIER Attraktivt Välkomnande Tillgängligt EN VERKSAMHET I STARK EXPANSION 2011 omsatte Next Skövde 8,3 miljoner kronor, verksamheten har sedan dess expanderat kraftigt omsattes 13,6 miljoner kronor, ,1 miljoner kronor och 2014 växte omsättningen till 19,6 miljoner kronor. Till detta skall tillläggas att bolaget hanterar bokningar och biljettförsäljning som i år omsatte nästan 12 miljoner kronor. Exempel på nya verksamheter som under året har startats upp är; Samverkanskampanjen Din framtid finns i Skövde som under hela 2015 kommer synas i nationell media. En sommarkampanj där de stora turistdragarna i Skaraborg (Skara Sommarland, Läckö Slott, Karlsborgs Fästning och Arena Skövde) marknadsför sig tillsammans i Sverige och i Norge. En vinterkampanj med fokus på Billingen och vinterstaden Skövde. Investering i modern teknik för kommunikation såsom ny hemsida och digitala infartsskyltar. En utökad satsning på evenemang så som STCC, Jul i Skövde och Diggiloo. En känsla av frihet BILLINGENS SNOW PARK Arena Skövde TROPISK VÄRME OCH SOL Vasaloppscenter SYMBOLEN SOM GER BILLINGEN STATUS Vi är duktigare i södra Sverige... MARCUS HELLNER DECEMBER-FEBRUARI GLÖM RULLSKIDORNA VASALOPPSCENTRET, BILLINGENS FRITIDSOMRÅDE Familjepaket på Billingen. Skidkort och bad ingår! Mindre än två timmar från Göteborg, tre från Stockholm, tränar du i vårt konstsnöspår medan familjen åker utför, skridskor, badar på Sveriges bästa upplevelsebad eller bara njuter av Skövde. Prisex: 2 vuxna 2 barn i dubbelrum med en extrabädd, spårkort och entré till upplevelsebadet. Pris 1360 kr. Boka på upplevskovde.se UPPLEV SKÖVDE Presskonferens för Skövdes satsning på STCC. Satsningarna under året har gjorts med utgångspunkt i den affärsplan, Actionplan 2014, som beslutats av styrelsen under hösten SKÖVDES TURISMEKONOMI 2013 Turismen i Skövde fortsätter att växa. År 2012 hade Skövde kommun en total turismomsättning på 393 miljoner kronor vilket 2013 har växt till 420 miljoner kronor. Detta enligt den årliga mätning som görs (TEM - Turismekonomisk modell). En motsvarande positiv utveckling går att se när det gäller antalet sysselsatta sysselsatte turismen 356 personer på helår och 2013 är motsvarande siffra 380 personer. MARKNADSFÖRING, KOMMUNIKATION OCH PRODUKTUTVECKLING En ny attraktiv hemsida arbetades fram under våren Detta var helt nödvändigt för att Next Skövde skall kunna bedriva ett modernt kommunikationsoch marknadsföringsarbete. Vår nya plattform erbjuder helt andra möjligheter för bolaget att arbeta effektivt. Det är viktigt att vi har rätt redskap för att synliggöra allt som finns att göra i Skövde på ett kreativt, tydligt och inspirerande sätt. Den satsning som påbörjats med att öka närvaron i sociala medier har snabbt givit goda resultat. Det nystartade Instagramkontot har redan många aktiva följare och Facebooksidan Upplev Skövde rankades som åttonde bästa bland turismsveriges Facebooksidor i december Att informationsmaterial finns tillgängligt på destinationen är av betydelse för besökaren. Det blir också viktigare att besökaren hittar bra och korrekt information om destinationen på nätet innan resan. Informationen skall inspirera till ett besök och underlätta planerandet av besöket. Under 2014 och början av 2015 har ett filmteam varit på plats i Skövde vid ett stort antal tillfällen för att filma platser, anläggningar, miljöer, aktiviteter och evenemang under årets alla årstider. Materialet kommer att klippas ihop till en destinationsfilm som skall användas i arbetet med att marknadsföra Skövde. Filmen kommer att kunna användas under många år framöver. Filmen och olika inslag som filmats under året kommer att bli ett stort tillskott på vår nya hemsida. Filmen kommer vidare att användas i samband med sälj- och marknadsaktiviteter såsom utställningar, mässor, säljbesök, presentationer av Skövde, värvningsarbete, sight inspections, olika besök i staden med flera aktiviteter. Möjlighet finns också för kommunen att göra särskilda kortvarianter för specifika områden och aktiviteter. Vi har initierat en process med målsättning att driva ett långsiktigt och kraftfullt samarbete kring marknadsföringen av Skövde som bostadsort, arbetsort, studieort, besöksort samt mötes- och evenemangsort. Som ett första konkret exempel har vi tillsammans med ett antal företag i Skövde utvecklat en marknadskampanj som kommer att genomföras i nationell media under hela Här kommer ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer

4 kommunen tillsammans med tunga aktörer och företag synas tillsammans under parollen Din framtid finns i Skövde. Syftet med kampanjen är att stärka Skövdes varumärke och få fler människor att upptäcka staden och bli nyfikna på de möjligheter som finns här. Den digitala plattformen för kampanjen är Under det gångna året har Next Skövde arbetat intensivt med att planera och upphandla nya moderna digitala infartstavlor som skall placeras vid de största infartslederna till Skövde. Fem nya infartstavlor kommer att sättas upp under våren De nya tavlorna ger Skövde möjligheten att välkomna förbipasserande på ett trevligt och modernt sätt. Samtidigt informerar de om kommande evenemang och bidrar till att skapa intresse för vad som sker i Skövde. Trivsel i Kyrkparken under Matfestivalen. Eldkvarn spelade i Kyrkparken under Matfestivalen. Next Skövde har vidare varit aktiva i arbetet med att utveckla Billingen. Bolagets VD sitter i styrelsen för föreningen BFEF (Billingens Fritidsområde Ekonomisk Förening). Next Skövde har under året stöttat BFEF ekonomiskt och dess verksamhetsledare har sin arbetsplats i Next Skövdes lokaler. Styrelsen har vid flertalet tillfällen under året diskuterat utvecklingsmöjligheter för Billingen. Vi ser stora möjligheter att utveckla området. Syftet är dels att Billingen skall bli än mer attraktivt som friluftsoch motionsområde för Skövdeborna och dels bli västra och södra Sveriges mest populära idrotts-, motions- och friluftsområde. Under året har kommunledningen tagit initiativ till en förstudie om utveckling av Billingen som kommer att genomföras Next Skövde ser mycket positivt på detta initiativ och ser fram emot att engagera sig och bidra i arbetet. EVENEMANG En regnig sommarkväll i augusti besöktes Skövde av gänget i Nationalteaterns Rockorkester som i sällskap med Mats Ronander, Mikael Rickfors och Dan Hylander rockade loss i Kyrkparken. Sista helgen i augusti firade Matfestivalen 25 år. Under trädkronorna förvandlades Kyrkparken återigen till en mysig uteservering. Årets upplaga bjöd på många nyheter, exempel på sådana var den utökade saluhallen som bara växt sig större genom åren. Med gästkockar, fler utställare, provsmakning med mera. har den blivit ett mycket populärt inslag i Matfestivalen. En annan nyhet för året var Barnens Korvgrillning vid Hållsdammen, Billingen. Billingen skall bli än mer attraktivt som friluftsoch motionsområde. Matfestival som presenterades i samarbete med SLA som även sände hela 2014 års Matfestival live på sin webb. Festivalen besöktes även av Svenska Kocklandslaget och Svenska Juniorkocklandslaget som genomförde sitt genrep inför stundande VM. En ytterligare nyhet för året var den satsning som gjordes på de gamla och de unga. För boende på kommunens äldreboenden lagades det Matfestivalsmat signerat kocklandslaget och representanter från landslagen var ute på flera förskolor och lagade mat tillsammans med barnen. Förutom fokus på själva maten genomfördes under denna helg också tre fullstora konserter med Martin Stenmarck, Eldkvarn och Rydell&Quick. Under Matfestivalen såldes st mathäften vilket genererade portioner som mättade besökarnas magar under festivalen. En samlad bedömning är att festivalen lockade fler besökare än på många år samtidigt som kvaliteten på evenemanget höjdes rejält. ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer

5 Utvecklandet av satsningen Jul i Skövde fortsatte Samverkan har skett med Cityföreningen. Under första och andra advent anordnades en julmarknad med olika uppträdanden från scen. För att skapa en mysig, stämningshöjande känsla flyttades julmarknad och tomteby från Hertig Johans torg respektive Helénsparken till den större Kyrkparken. På så sätt kunde vi samla allt på ett och samma ställe och få ett mer naturligt flöde till evenemanget. För att undvika känslan av en stor tom yta aktiverades Hertig Johans torg med en stor snöhög som snabbt blev populär bland barnen. Besökarna kunde också förundras över det tält som stod placerat på torget. Tältet innehöll fyra, stora, lurviga, jazzspelande isbjörnar som fick en hel del uppmärksamhet av både vuxna och barn. Denna aktivitet kunde genomföras tack vare Rapp Fastigheter AB. Årets upplaga av tomtebyn förstärktes med en bio. Tack vare ett samarbete med gymnasieprogrammet Barn och Fritid på Gymnasium Skövde Kavelbro kunde tomtebyn också förgyllas med en pysselverkstad. Ett annat populärt inslag i tomtebyn var när tomtefar skulle dela ut julklappar. En lång kö bildades i parken och alla barn fick komma fram till tomten, lämna önskelista, sitta i knät och få en julklapp. Populärt var också den kostnadsfria häst- och vagnturen som gick runt Kyrkparken. På fredagen tredje helgen introducerades ett nytt koncept för Skövdeborna i välgörenhetsevene- Skövde julmarknad Kocklandslaget lagar mat i samband med Matfestivalen. manget Julrock i Skövde. Med gemensamma krafter genomfördes evenemanget helt ideellt där artister, personal, ljud-, ljus- och scenfirmor ställde upp kostnadsfritt. Under konserten samlades pengar in till förmån för Barncancerfondens verksamhet. Under lördagen flyttades all uppmärksamhet till Eric Ugglas plats där den traditionella julmarknaden Julstämning anordnades av GöteborgsOperans Skövdescen. Vi kan konstatera att vi under de två år som vi nu genomfört evenemanget Jul i Skövde inte har haft vädergudarna med oss. Kommande vintrar får vi hoppas på mer jullikt väder som kan skapa en än bättre inramning av de aktiviteter som genomförs. Det finns även skäl att fundera över om vi skall initiera en dialog med omkringliggande kommuner för att få till stånd ökad samordning och koordinering av respektive kommuns julaktiviteter. Den 13 december uppmärksammades minnet av det allra första luciafirandet med en konsert i Horns kyrka. Hela 250 år hade passerat sedan det första luciafirandet i Sverige ägde rum för första gången i just Horn. Evenemanget fick spridning och uppmärksammades i lokalpress och på riksnyheterna. Kommunledningen, Fritidsförvaltningen och Next Skövde har under året arbetat tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet med frågan om att göra Arena Skövde till Sveriges Nationalarena för futsal. Ett arbete som gav resultat. I september 2014 stod det klart att Arena Skövde blivit nationalarena för futsal. Under året har vi tagit på oss ett utökat uppdrag inom området evenemang. Kommunalförbundet Skaraborg har satsat på fem stycken halvtids affärsutvecklartjänster inom olika tematiska områden. Skövde har tagit på sig uppdragen för områdena möten och evenemang. Inom ramen för uppdraget skall vi stödja och stimulera utveckling av evenemang i hela Skaraborg. I september 2014 stod det klart att Arena Skövde blivit nationalarena för futsal. Next Skövde har under året medverkat i flertalet olika evenemang, både som samverkanspartner och medarrangör. Bland dessa kan nämnas Skövde Dansfestival, Valborg i Boulogner, Nordic Petanque Weekend, Invigning av Boulognersjön, Stjärnsmäll i Lerdala, Skadevi Cup fotboll, Boulogner Beach party, Skadevi Cup handboll med flera. TURISM Arbetet med turismen utgår från stadens välfungerande turistbyrå. Här ger vi service till våra besökare sex dagar i veckan med fokus på information och bokning. Vi är Ticnetombud och förmedlar en betydande mängd biljetter (omsättning ca 10 miljoner kronor) till evenemang och konserter. Inför och under sommarsäsongen genomfördes den sommarkampanj som Next Skövde projektlett ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer

6 EGENTID MYS I SKIDSPÅRET BILLINGENS FRITIDSOMRÅDE Billingebacken lockar till hopp. och utvecklat tillsammans med de största turistiska attraktionsanläggningarna i Skaraborg. Sommarkampanjen är ett samverkansprojekt mellan Skara Sommarland och Skara kommun, Läckö Slott och Lidköpings kommun, Karlsborgs Fästning och Karlsborgs kommun samt Arena Skövde och Next Skövde. Kampanjen lanserades 2014 och fick ett bra genomslag vilket lett till att samtliga medverkande parter beslutat att fortsätta samarbetet och genomföra en ännu större satsning under Kampanjen genomförs i gott samarbete med Västsvenska Turistrådet och med stöd av Skaraborgs kommunalförbund. Året avrundades med startskottet för en ny vinterkampanj. Next Skövde följde upp 2013 års satsning på att marknadsföra Billingen och Skövde som vintersportort. Med anledning av att Billingens Fritidsområde numera är ett officiellt Vasaloppscenter för cykel, löpning och skidor riktades kampanjen i år främst mot tränande längdskidåkare i Syd- och Västsverige. Som ett komplement till vinterkampanjen producerades även ett vintermagasin som bland annat innehöll inspirerande reportage och en intervju med skidåkande Lerdalasonen Marcus Hellner. I samarbete med turistbyråerna i Skara och Falköping togs det i början av året fram en ny gemensam turistbroschyr som distribuerades till samtliga hushåll i de tre kommunerna. Under våren producerade Next Skövde en sevärdhetsbok, Skövde året runt 126 tips, med syftet att inspirera och tipsa om olika utflyktsmål i Skövde. Sevärdhetsboken distribuerades bland annat till samliga hushåll i Skövde. Next Skövde har under året intensifierat sin samverkan med Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle. Tillsammans har vi tillskrivit Skaraborgs Kommunalförbund med förslag om att inrätta ett rådgivande organ till Tillväxtutskottet med representanter från besöksnäringen i Skaraborg. Syftet är att öka marknadsperspektivet och kopplingen till företag och turistorganisationer i Skaraborg samt att stimulera till ökat samarbete inom besöksnäringen i regionen. Kommunalförbundet har ställt sig positiv till förslaget. Mountainbike vid södra brottet. En stor del av reseanledningarna till Skövde utgår ifrån stadens attraktiva utbud inom kultur och fritidsområdet. Därför har Next Skövde fokuserat på att öka samverkan med de förvaltningar som anvarar för dessa områden med gott resultat. ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer

7 Vi har investerat i ett professionellt digitalt mötesverktyg som kommer att stödja arbetet med att värva möten till Skövde och Skaraborg. HANDEL Handeln i Skövde är fortsatt stark. Under 2013 omsatte den ca 4,3 miljarder kronor. Skövdes handelsindex har sjunkt något från 135 till 133, men ligger fortfarande högt i jämförelse med övriga städer i liknande storlek som Skövde. Inom affärsområdet handel har vi under 2014 arbetat aktivt med att ta fram ramverk för utveckling som långsiktigt stärker Handelsstaden Skövde. Målet är att stärka utbudet och handelsupplevelsen. Det handlar om att öka kundflödet till och i Skövde genom spännande evenemang, bra tillgänglighet, stark serviceanda och effektiv marknadsföring. Två shoppinghelger har genomförts och koordinerats under året, en på våren och en på hösten. Under dessa helger fylldes Handelsstaden Skövde med shoppingsugna besökare från hela Skaraborg. Inför respektive helg genomfördes intensiv marknadsföring med reklamfilm i TV, utomhusreklam i Skövde, samt annonser i lokalpress och sociala medier. Under evenemangen har vi under namnet Generösa Skövde samlat in pengar till förmån för Barncanderfonden Väst. Shoppinghelgerna tillsammans med Julrocken samlade in totalt ca kronor. Next Skövde har under året tagit initiativ till och arbetat med att utveckla en brottsförebyggande app döpt till Stoppa Tjuven, som under våren 2015 är redo att testas i praktiken. Detta är ett samverkansprojekt mellan handeln i Skövde, Polisen och Brottsförebyggande rådet. Vi har påbörjat ett arbete för att öka dialogen mellan handelsområdenas företrädare i Skövde (Cityföreningen, Commerce, Elins Esplanad och Stallsiken). Next Skövde ser det som viktigt att vidareutveckla och stärka detta samarbete framåt. Next Skövde har varit aktivt och engagerat sig i frågan om citykärnans utveckling. City är ofta spelplats för våra evenemang, det är här besökaren har möjlighet att uppleva en mix av shopping, resturangbesök och kulturupplevelser vilka alla är viktiga ingredienser för en levande stadskärna. Vi ser positivt på att kommunen nu satsar på att ytterligare utveckla denna viktiga miljö. MÖTEN Next Skövde har producerat en informationsfolder Mötesstaden Skövde som beskriver de mötes- och hotellanläggningar som finns i staden, deras respektive kapacitet och andra egenskaper som är av intresse för en mötesarrangör att känna till. Vi har investerat i ett profesionellt digitalt mötesverktyg (Magnet) som kommer att stödja arbetet med att värva möten till Skövde och Skaraborg. Vår strategi för arbetet med möten uttrycks Agera lokalt för att värva nationellt. Vi arbetar för att etablera ett nära samarbete med de organisationer som vi valt att prioritera (Skaraborgs Sjukhus, Högskolan i Skövde, Gothia Science Park, Försvarsmakten samt Skövde kommun). Strategin är att identifiera och få personer som är engagerade i nationella organisationer/föreningar/företag att med stöd av Next Skövde aktivt verka för att få möten förlagda till Skövde. Under året har vi tagit på oss ett utökat uppdrag inom området möten. Kommunalförbundet Skaraborg har satsat på fem stycken halvtids affärsutvecklartjänster inom olika tematiska områden. Skövde har tagit på sig uppdragen för områdena möten och evenemang. Inom ramen för uppdraget skall vi stödja och stimulera utveckling av mötesverksamhet i hela Skaraborg. I slutet av året meddelade ansvarig tjänsteman för möten att hon fått ett annat erbjudande och att hon ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer

8 därför slutar sin tjänst hos Next Skövde. För verksamheten innebär detta ett avbräck och att vi tappar en del tempo, men rekryteringsarbetet med målsättning att fylla vakansen så fort som möjligt har påbörjats. ÅRETS RESULTAT Next Skövde redovisar efter bokslutsdispositioner ett resultat för året på kr. FRAMTID Mycket arbete har lagts på att försöka värva olika evenemang till Skövde och den 8-10 maj står Skövde värd för tävlingspremiären i svensk banracings kungaklasser STCC och RallyX. Under sommaren får staden besök av den populära showen Diggiloo som kommer till Boulognerskogen i augusti. PERSONAL En genomlysning av bolagets organisation har genomförts och flera justeringar har gjorts med syfte att anpassa organisationen utifrån verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar. Utbildning av personalen sker löpande, såväl inom övergripande frågor som kompentenshöjning för enskilda medarbetare. Bolaget har elva årsanställda. FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Arbetet med våra marknadskampanjer fortsätter under 2015: Under hela 2015 kommer den omfattande marknadskampanjen Din framtid finns i Skövde att synas i nationell media vilket kommer generera stor synlighet och publicitet för Skövde. En fortsättnig på sommarkampanjen som beskrivs ovan. Kampanjen kommer att synas både i Sverige och i Norge. I ny räkning balanseras Bolagets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen per framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. MATFESTIVALEN.NU ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer

9 2. EKONOMISK ÖVERSIKT 3-4. RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 4. BALANSRÄKNING Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nya anläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav EKONOMISK ÖVERSIKT 2012 Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt Balansomslutning Eget kapital Nettoinvesteringar Medelantalet anställda Soliditet 35% 37% 44% Avkastning på totalt kapital neg neg 3% Nyckeltalsdefintioner framgår av not 1. Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fodringar koncernföretag Aktuella skattefodringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter mm Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader: Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Övriga ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst Eget kapital och skulder Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital (2.000 aktier á kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer

10 NOT 2 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 5. NOTER Inköp från koncernbolag uppgår till totalt 10,4 tkr (0 tkr). Försäljningen till koncernbolag uppgår till 108,4 tkr (72,5 tkr). NOT 3 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas koncernoch årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Övergången har inte medfört några förändringar i redovisade poster eller belopp. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningsprocent används: Inventarier 15% Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Kortfristiga placeringar Kortfristiga innehav av värdepapper redovisas till det lägre av anskaffningsvärde och marknadsvärde på balansdagen. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde. Om avvikelse förekommer från ovanstående lämnas upplysning i not om aktuell post. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutning. Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseensde icke uppsägningsbara leasingavtal: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år Förfaller till betalning senare än fem år Under perioden kostnadsförda leasingsavgifter: I redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler NOT 4 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 6 7 Män 3 2 Totalt 9 9 Löner och andra ersättningar Varav ersättning till styrelse och VD ( ) Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader ( ) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader NOT 5 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Försäljningar och utrangeringar - Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat restvärde ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer

11 NOT 6 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Pågående nya anläggningar och förskott Avseende materiella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader 0 0 Under året nedlagda kostnader Utgående nedlagda kostnader NOT 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER Resultat vid avyttring av värdepapper Ränteintäkter Summa NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Avsättning till periodiseringsfond Återförda periodiseringsfonder Mottagna koncernbidrag Summa NOT 9 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Aktuell skatt Skatt på årets resultat Redovisat resultat före skatt Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond Redovisad skattekostnad NOT 11 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Redovisat värde, totalt Varav noterade andelar Börsvärde eller liknande (avyttrats under 2014) NOT 12 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Skatteeffekt i samband med aktieägartillskott Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång NOT 13 OBESKATTADE RESERVER Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa NOT 10 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Svensk Turism AB Robur Bas Mix Summa Marknadsvärdet på fonder uppgår på balansdagen till kr ( kr). ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer

12 6. UNDERSKRIFTER ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer REVISIONSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer

13 8. GRANSKNINGSRAPPORT, LEKMANNAREVISOR 9. STATISTIK STATISTIK OCH UPPFÖLJNING Startåret för uppföljning av Bolagets måluppfyllelse är 2007 och Källor till statistiken; SCB, HUI, TEM samt Skövde kommun ANTAL GÄSTNÄTTER HOTELL, STUGBY SAMT VANDRARHEM Totalt hade Skövde gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem under Det är en minskning med 5% jämfört med föregående år. Även i Skaraborg minskade antalet gästnätter med 5%. 0 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% BELÄGGNINGSGRAD (ANDEL SÅLDA RUM) HOTELL, STUGBY SAMT VANDRARHEM Beläggningsgraden (andel sålda rum) år 2014 var 44%, vilket är en minskning med 3 procentenheter jämfört med % Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer

14 Handel Turism ANTAL SYSSELSATTA Målsättningen är en fortsatt ökning av omsättningen inom handel och turism och därigenom öka antalet sysselsatta i branscherna. Siffrorna för 2014 väntas under tredje kvartalet Sällanköpsvaror Handelsindex totalt Dagligvaror HANDELSINDEX SKÖVDE Målsättningen är att öka Skövdes handelsindex från en nivå på 120 år 2007 till en hög, stabil nivå runt 130. En bibehållen hög nivå runt 130 är starkt relaterat till arbetet med utbud och nyetableringar. Siffrorna för 2014 väntas under tredje kvartalet FÖRMIDDAG KLÄTTRING MED UTSIKT RYDS GROTTOR, BILLINGEN HANDELSUTFLÖDE UT UR SKARABORG 20% 15% 10% 5% 0% 17,1% 15% 15,2% 14,1% 13,3% 12,5% 12,5% * 2009* nåddes det viktiga målet för Skövdes handelsutveckling med att bryta trenden av handelsutflödet ut ur Skaraborg. Målet är att minska utflödet ur Skaraborg till 10%. Siffrorna för 2014 väntas under tredje kvartal OMSÄTTNING INOM HANDELN I SKÖVDE Omsättning i miljoner kronor Fortsatt tillväxt 2013 på 1 %, vilket är en ökning på totalt 27 miljoner kronor Handeln i Skövde omsatte 4370 miljoner kr Det är drygt 27 miljoner kronor mer än föregående år. Siffrorna för 2014 väntas under tredje kvartalet Total detaljhandel + 1% Sällanköpsvaror 0% Dagligvaror 2% ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING Next Skövde Destinationsutveckling AB 2014 Organisationsnummer

15 stafett.se 2015 Foto: Tuana, Jesper Anhede m fl Tryck: Skaraborgs Offset NEXT SKÖVDE info@upplevskovde.se Postadress: Box 323, Skövde Besöksadress: Långgatan 20 / Staketgatan 12 Turistbyrån