KFUM Uppsala Basket - Ungdom Verksamhetsberättelse & Årsbokslut 2017/2018

Transkript

1 KFUM Uppsala Basket - Ungdom Verksamhetsberättelse & Årsbokslut 2017/2018 Styrelsen för KFUM Uppsala Basket, organisationsnummer , får härmed avge följande verksamhetsberättelse och årsbokslut för verksamhetsåret Styrelsen Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av Johan Waxberg, ordförande, Cecilia Edin, vice ordförande, Erik Löfgren, sekreterare, Johan Mark, kassör, Annika Bolander, ledamot, Jasminka Zekovic ledamot, Oliver Jonsson ledamot samt Fredrik Blomquist, ledamot. Under det gångna verksamhetsåret har det hållits 9 protokollförda styrelsemöten varav 1 har varit konstituerande. Allmän kommentar De viktigaste målen inför säsongen 2017/2018 var att långsiktigt skapa förutsättningar för att rekrytera flera barn och ungdomar till verksamheten. Nyckeln till att rekrytera flera spelare är att ha bra coacher/ledare som trivs med sitt uppdrag och tycker det är stimulerande. En annat viktigt mål för styrelsen är att skapa en långsiktig sund ekonomi för föreningen. Under verksamhetsåret har vi därför fokuserat relativt mycket på att hitta en så bra balans som möjligt mellan intäkter och kostnader och organisatoriska frågor för att möjliggöra en bra verksamhet för våra ungdomar och ledare. För att få bra beslutsunderlag valde styrelsen att samtala med alla huvudcoacher. I princip alla lag fick besök av styrelsemedlemmar, några coacher svarade på frågor via telefon eller mejl. Sammantaget genomfördes ett fyrtiotal samtal, främst under första halvåret Coacherna berättade om vad som är roligt och svårt med uppdraget, hur de vill utvecklas och vad klubben behöver stötta med för att de ska kunna genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Samtalen sammanfattades i en rapport som görs tillgänglig för coacherna. Rapporten utgör ett viktigt underlag för klubbens inriktning framåt. Under verksamhetsåret har två nya breddlagstartats. Även två lag för äldre befintliga spelare har startats. Dock är nettoeffekten av nya aktiva medlemmar och medlemmar som slutat lite negativ. För första gången på många år har antalet aktiva medlemmar minskat (i Idrott online) med 50 st, till 632 per 31/12, Av våra aktiva medlemmar är 317 pojkar och 315 flickor vilket ger en god balans mellan könen. Antal LOKA-berättigade aktiviteter har minskat med 324, till (för LOKA året ). Tappet av aktiva medlemmar märks bland lite äldre spelare men vi kan också notera att brist på ledare innebär att vi har svårt att erbjuda plats för alla som vill börja spela basket. Under september 2018, dvs efter verksamhetsårets slut, har styrelsen genomfört en rekryteringsaktivitet under namnet Basketkul med inspiration från Bandykul. Ett mycket lyckat projekt där vi har nyrekryterat drygt 80 unga spelare till befintliga och nystartade lag. Spelare från division I-lagen är ledare för de nystartade lagen och har utbildats särskilt för detta. Avsikten är att fortsätta med detta Basketkul under kommande verksamhetsår. 1

2 Under året har ett stort arbete gjorts för att bygga upp ett nätverk av samarbetspartners med målsättningen att få finansiering för att ta fram enhetliga matchställ till 36 lag. Projektet är har tagit lite längre tid än beräknat, men har varit framgångsrikt och i dagsläget är den första omgången matchställ tryckta och klara. Vi har genomfört en Coach clinic. I slutet av augusti genomförde KFUM Uppsala Basket Ungdom sitt tredje klubbläger i Kisakallio, Finland. Vi har också genomfört två lovläger under verksamhetsåret. Ekonomi Intäkter Föreningens viktiga inkomstkälla är Offentliga bidrag, kr (aktivitetsstöd från RF och Kommunen) samt medlems- och träningsavgifter, kr. Offentliga bidrag har ökat med ca kronor eller 3 % jämfört med verksamhetsåret 16&17. Medlems- och träningsavgifter har ökat med ca kronor eller 43 %. Den främsta förklaringen till ökningarna är att vi har ökat träningsavgifterna för att möta kraftigt ökade hallhyror från Uppsala Kommun. Hallhyrorna har ökat med kr jämfört med verksamhetsåret 16&17. Övriga sidointäkter från tex bingoverksamhet och idrottslyftet uppgår till kr ( ), en minskning med kr eller en minskning med 8 %. Förklaringen är främst en kombination av mindre intäkter från bingospel och att vi inte har varit lika aktiva med verksamheter som genererar medel från idrottslyftet/sisu. Summa summarum har vi totala intäkter på kronor att jämföra med kronor föregående år. Budgeten för verksamhetsåret slutade på kronor, dvs vi hade en negativ avvikelse på drygt kr. Denna avvikelse är främst relaterad till lite färre aktiva medlemmar och mindre deltagarsammankomster per aktiv medlem än budgeterat. 2

3 Kostnader Lite förenklat kan man säga att vi har direkta kostnader hänförligt till verksamheten på kronor ( ), vilket är en ökning med kronor eller 16 %. Ökningen är främst hänförlig till de ökade hallhyrorna ( kronor). Resterande direkta kostnader har minskat med kronor eller 6 %. Övriga kostnader (indirekta) uppgår till kronor och består av personalkostnader ( ) och administrativa kostnader kronor (48 149). Exempel på administrativa kostnader är lokalhyra för kansliet, kontorsmaterial, telefoni, etc. Ökningen av administrativa kostnader förklaras främst av extraordinärt låga kostnader för verksamhetsåret 16&17 p.g.a. av en skuldavskrivning. Utöver en 100 procentig kansli/sportchefstjänst har föreningen en 25 procentig tjänst för ekonomiarbete. För att minska indirekta kostnader har föreningen avvecklat den 25 % ekonomitjänsten from sommaren Den totala kostnadsmassan uppgår således till kronor, vilket är ca kronor lägre än budgeterat kronor. Resultat Resultatet för verksamhetsåret 17&18 slutar på ett underskott med kronor. Vi hade budgeterat ett överskott på ca kronor. Avvikelsen förklaras främst av lägre intäkter (enligt ovan) som vi inte fullt ut lyckats kompensera med lägre kostnader. Föreningens likvida medel på banken den 31 augusti uppgick till kronor, varav kronor ( ) kronor avser inbetalda medlems-och träningsavgifter hänförligt till verksamhetsåret 18&19. Övrig kommentar Liksom tidigare år har föreningen som princip att hänföra vårens utbetalningar av aktivitetsstöd till nästkommande verksamhetsår, d.v.s. 18&19. I bokslutet har därför en inbetalning från RF om kronor ( ) bokförts som skuld (förutbetald intäkt).den 3

4 Den sportsliga verksamheten i föreningen är uppdelad på Breddlag och Stadslag: Breddlagen Med breddlagsverksamheten i Uppsala menar vi, från och med denna säsong, barn/ungdomar upp till årskurs 7 samt äldre ungdomar som tränar och spelar, men inte gör detta i stadslagen. I årskurs 1-3 tränar man som regel en gång i veckan i mindre hallar samt spelar EB (Easy Basket) som organiseras av basketdistriktet och dess klubbar c:a två gånger per månad. I årskurs 4-5 tränar man också som regel en gång i veckan. Vissa lag tränar två gånger i veckan och spelar EB c:a en gång i månaden. Spelreglerna i EB, är anpassade efter ålder, men utgår från att det ska vara roligt att spela basket och resultatet är därför av underordnad betydelse. Svea-serien, vår distriktsserie, för ungdomar i åldrarna år, har fungerat bättre efter ett problematiskt första år, och ger de som inte får så mycket speltid i stadslaget eller bara tränar i ett breddlag möjlighet att få speltid på en utvecklande nivå. Klubben, framför allt genom våra breddlag, var som vanligt starkt representerade i Eskilstuna Energi och Miljö Basket Cup, där vi återigen ställde upp med ett stort antal lag! Stadslagen Under verksamhetsåret/säsongen har följande stadslag varit verksamma: PU14, FU14, FU15, PU15, PU16, FU16, DU17, DU19, HU17, HU19. Basketettan Herr och Dam som är våra utvecklingslag mellan de äldre stadslagen, basketgymnasiet och ligalagen. Stadslagen var aktiva i seriespel i Stockholm i Spalding Basketshop Cup, breddmatcher i Norra Svealands BDF och ett flertal cuper. Våra lag deltog också i Basketshop Open (f.d. Spirare Cup), Scania Cup, genom Flickor 01, och i Basketfestivalen i Göteborg. F15, P15, F16 och P16 spelade i Riksmästerskapen och HU17, DU17, DU19 och HU19 deltog i Ungdoms-SM under säsongen. 4

5 Under säsongen har våra coacher utsett Most Improved Player MIP. Spelarna uppmärksammades på vår säsongsavslutning. Under säsongen har flera av våra spelare blivit kallade till landslagsuppdrag: MIP (Most Improved Player) i stadslagen blev: DU19: Julia Granat DU17: Klara Ramstedt FU16: Julide van Velsen FU15: Viola Ayoubi FU13 Emilia Palm HU19: Oscar Kollstedt HU17: Nils Jonsson PU16: Oscar Lindström PU15 Röd: Can Ugurlu PU15 Vit: Anton Rey PU14 Röd: Emil Angemo Kallade till landslagsuppdrag under säsongen: Alan Zekovic HU20 Ellinor Meyer - DU18 Moa Wretbring DU18 Linus Brandin - HU18 Gabriel Waxberg - HU18 Oscar Kollstedt HU17 Lisa Bolander - DU16 Lina Martinelle DU16 Marcus Stålberg - HU16 Olivia Lantz 3x3 DU18 Trine Lundbäck 3x3 DU18 PU14 Vit: Cajus Brehmer PU14 Blå: Tim Lendahl PU13: Anton Thorngren Utbildning/ledarutveckling Under säsongen har två coacher, Kine Johansen och Kristian Zahr, slutfört steg 3 utbildning och blivit godkända Steg 3 tränare. Hela 27 ungdomsspelare gick Grundkurs och två av våra tränare gick steg 2. Vi har också hållit interna sekretariatskurser, där ca 25 personer deltog. Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett tack till alla aktiva spelare, coacher, övriga funktionärer, sponsorer samt alla på kansliet för det gångna verksamhetsåret. Vi hoppas att ännu fler medlemmar och föräldrar vill engagera sig i klubbens operativa verksamhet de kommande åren! 5

6 ÅRSBOKSLUT i KFUM Uppsala Basket - Ungdom, Verksamhetsåret Resultaträkning Intäkter Medlems- och träningsavgifter Offentliga bidrag Bingo-& lotteriintäkter Idrottslyftet Övriga bidrag & intäkter Summa intäkter Kostnader Hallhyror Tränararvoden, netto Domararvoden Div. 1-lagen Bredd/stadslag/läger Utbildning ledare Utrustning/Idrottskläder Övriga direkta kostnader Summa verksamhetskostnader (direkta) Personalkostnader inkl. administrativa kostnader Räntekostnader Summa kostnader Årets resultat

7 Balansräkning Not Tillgångar Kundfordringar 0 0 Fordran Herr föreningen Fordran Dam föreningen Övriga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och eget kapital Panter och ansvarsförbindelser Inga Inga 7

8 Not 1 Tränararvoden, Hallhyror och domarkostnader avseende Div.1- lagen, bokförts på raden Div. 1-lagen. Intäkter i form av träningsavgifter och LOKA etc. ingår i verksamhetens intäkter. Not 2, Leverantörsskulder Hallhyror Norra Svealand BDF övrigt Summa Not 3, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda medlemsavgifter säsong 17& Förutbetalda intäkter avseende LOKA, RF Förutbetalda intäkter UBC-läger Upplupna coacharvoden Övriga skulder Upplupna kostnader Läger Finland Summa De två första posterna avser inbetalningar (förutbetalda intäkter) som avser verksamhetsåret 18&19. Resterande poster om totalt kr innebär utbetalningar efter 31/8, Styrelsen föreslår att årets förlust om kr inklusive balanserade förlusten om kr, dvs totalt kr, överföres i ny räkning. Årsbokslutet kommer att föreläggas årsmötet 12 november Uppsala 31 oktober 2018 Johan Waxberg, ordförande Cecilia Edin, v ordförande Erik Löfgren, sekreterare Johan Mark, kassör Annika Bolander Fredrik Blomqvist Min revisionsberättelse har avgivits den 10 november 2018 Peter Lövgren, föreningens revisor 8