VD-kommentarer Tertial 2 och prognos

Transkript

1 VD-kommentarer Tertial 2 och prognos Sida 1 av 19

2 Fortsatt högt tryck Nu har höstterminen verkligen satt fart. Det märks inte minst på alla invigningar och spadtag som SISAB genomfört sedan terminsstart. Bolaget är på god väg mot målet - att skapa 5000 elevplatser, genom att hittills levererat 3004 platser. Spadtag är genomfört för en femte Framtidens förskola i Hässelby och Stadsdelen planerar för ytterligare tre. Även på Enskedefältets skola är ett spadtag genomfört. Skolan, som är 85 år gammal, kommer att genomgå en helrenovering för att klara dagens krav. Förskolan på Bjursätragatan 72 har invigts. Förskolan som är byggd likt konceptet Framtidens förskola är en av flera nya förskolor som Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning öppnar de kommande åren. Den 6 september invigdes två Framtidens förskolor i Sköndal, Håven och Sandslottet. I och med det har Sisab levererat sin elfte Framtidens förskola. Stockholms största gymnasium invigs Den 22 augusti var det dags för invigning av Anna Whitlocks gymnasium Stockholms stads största och nyaste gymnasium som kommer att kunna ta emot elever. Smyginvigning av Stockholms gamla Observatorium Den 24 augusti bjöd Utbildningsförvaltningen och Sisab in till en smyginvigning av Stockholms gamla Observatorium. Ceremoni blev ett gemensamt avstamp för det fortsatta arbetet med att skapa en helt unik plats där skola möter museum, ideella sektorn och akademin. Invigning av P A Fogelströms gymnasium Den 4 september invigdes P A Fogelströms gymnasium. Den drygt hundraåriga byggnaden har rustats upp för att kunna ta emot 750 elever. Byggnaden har genomgått en omfattande och varsam renovering för att kunna erbjuda Stockholms ungdomar en toppmodern utbildning i en historisk miljö. Renoveringen blev mycket lyckad och är värd ett studiebesök. Sida 2 av 19

3 Analys av ekonomisk utveckling Tertialbokslut Resultatet efter finansnetto uppgår till 46 mnkr, vilket är 10 mnkr lägre än föregående år. Intäkterna för perioden uppgår till mnkr, vilket är 69 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror till största del på ökade vidarefaktureringar samt tillkommande försäkringsersättningar på grund av vattenskador. Bolagets driftskostnader ligger något över budget. Den långa vintern har drivit upp kostnaderna för el och uppvärmning. Personalkostnaderna för perioden uppgår till 126 mnkr, vilket är 15 mnkr högre jämfört med föregående år och 13 mnkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget beror på att rekryteringar har förskjutits i tiden. Avskrivningarna uppgår till 439 mnkr, vilket är 25 mnkr högre än budget. Antalet aktiverade investeringar har under perioden vart högre än budgeterat. De finansiella kostnaderna uppgår till 99 mnkr, vilket är en minskning med 11 mnkr jämfört med budget. Minskningen beror på lägre investeringsnivåer jämfört med budget samt lägre räntenivåer än förväntat. Investeringarna för perioden uppgick till mnkr vilket är 539 mnkr lägre än budget. Årsprognos Det prognostiserade helårsresultatet efter finansnetto uppgår till 18 mnkr. Resultatet är 18 mnkr högre än budget. Justeringen mot budget beror på ersättning för utökade skattekostnader på grund av ej avdragsgilla räntekostnader. Prognosen för helår efter skatt uppgår till 0 mnkr. Bolagets totala intäkter beräknas uppgå till mnkr och jämfört med budget är det en ökning med 37 mnkr och jämfört med prognos 1 en ökning på 17 mnkr. Jämfört med prognos 1 har övriga intäkterna ökat på grund av tillkommande vidarefaktureringar samtidigt som hyresintäkterna har minskat på grund av förskjutningar i projekten. Prognosen för driftkostnader ligger i nivå med budget och prognos 1. Ombyggnads- och underhållskostnaderna har gått ned med 2% jämfört med prognos 1, vilket beror på att befintliga projekt har justerats för anpassning till K3-regelverket samt minskade kostnader på grund av förskjutningar i tiden för pågående projekt. Bolagets administrativa kostnader har i prognos 2 minskat med 2 % jämfört med prognos 1. Detta beror på att personalkostnaderna har justerats ner på grund av försenade rekryteringar. Personalkostnaderna prognostiseras till 199 mnkr och prognos 1 uppgick det till 208 mnkr. Avskrivningarna förväntas uppgå till 697 mnkr, vilket är en ökning med 23 mnkr jämfört med prognos 1. De högre avskrivningarna är en följd av att fler aktiveringar av projekt har tillkommit som inte var med i den ursprungliga bedömningen. Sida 3 av 19

4 De finansiella kostnaderna förväntas uppgå till 158 mnkr, vilket är 5 mnkr lägre än prognos 1. Detta beror på lägre prognos av investeringsnivåer samt att räntenivåerna har vart lägre än tidigare bedömning. Investeringar Investeringarna förväntas uppgå till mnkr för helåret 2018, vilket är 667 mnkr lägre än budget och 300 mnkr lägre än prognos 1. Den förväntade investeringsnivån är samtidigt 679 mnkr mer än utfall SISAB har under året inte gjort några större förvärv vilket även förklarar den lägre investeringsnivån. Färre antal projekt har skjutits framåt i tid i denna prognos (P2) jämfört med hur läget var fram till P1. Summan av övriga projektinvesteringar har en negativ avvikelse på -334 mnkr jämfört med P1. Tabellen nedan åskådliggör detta: Större projekt Prognos Prognos Kommentar Bobergsskolan, Ny skola Norra Djurgårdsstaden Kämpetorpsskolan, omoch tillbyggnad Produktionsskede, i linje med planering Produktionsskede, i linje med planering. Sjöviksskolan, Ny Skola Produktionsskede, i linje med planering. Hökarängsskolan, ombyggnad Produktionsskede, i linje med planering. Ekängens skola, Ny skola Produktionsskede, produktionstakt högre än planerat P1. Summa Övriga Projekt Avvikelsen förklaras främst av att SISAB under året inte gjort några större förvärv. Total Prognosen för investeringar minskar med 300 mnkr. Sida 4 av 19

5 SISAB:s projektportfölj ökar i värde Antalet projekt i SISAB:s projektportfölj ökar med den ökande investeringstakten. Vid augusti månads slut hade SISAB en total projektportfölj till ett värde av drygt 25 mdkr. Detta avser projekt som vid något tillfälle beslutats i SISAB:s styrelse med minst ett utredningsbeslut. Genomförandeprojekt över 300 mnkr Bobergsskolan, 402 mnkr (genomförandebeslut) Bobergsskolan som planeras i Norra Djurgårdsstaden, kommer vara en F-6 skola med 4 paralleller för 850 elever. Skolan dimensioneras för 900 elever, då skolan ska vara omställningsbar till en F-9 skola med 3 paralleller. Planerad byggstart var januari Schaktning inom vissa delar av tomten startade i mitten av februari Vid tecknandet av Exploateringsavtal informerade Staden bristfälligt hur hantering av förorenade massor skulle skötas vilket har orsakat försening för SISAB:s entreprenör. På grund av markföroreningar och marksaneringar samt bekymmer med grundläggning mot berg och befintlig byggnad så har projektet tappat tid. Montage av prefabstommen är ca 8 veckor efter tidplan vilket gjort att forceringsåtgärder har utförts och utförs fortfarande för att planerad inflyttning av skolan ska kunna ske höstterminen I juni upptäcktes svetsdefekter i levererade stålbalkar. Detta medförde att entreprenören slog skyddstopp på bygget tills utredning och åtgärdsplan tagits fram. Arbetet med att åtgärda dessa svetsdefekter pågår men bedömningen idag är att det har försenat produktion med ca 7 veckor. Den 12 juli inträffade en tragisk dödsolycka vid lossning av material. Med hänsyn till säkerhet och krisarbete efter olyckan har även denna händelse haft inverkan på tidplanen. Tidplanen är mycket ansträngd och det krävs ny planering och troligen forcering för att ges möjlighet till att skolan ska kunna stå klar i tid. Projektet är så tidsmässigt ansträngt utifrån ovan att det inte klarar några större förändringar eller tilläggsbeställningar. Sida 5 av 19

6 Sjöviksskolan, 449 mnkr (genomförandebeslut) En ny skola byggs i Årstaberg, Hägersten-Liljeholmen. Byggnaden beräknas för elever. Delar av skolan beräknas vara klar för inflyttning höstterminen Hela skolan är klar till vårterminen Kämpetorpsskolan, 338 mnkr (genomförandebeslut) Projektet innefattar om- och tillbyggnad av befintliga skollokaler. Parallellt pågår nybyggnad av förskola, fotbollsplan och idrottshall. Under 2016 blev upphandlingen av entreprenaden klar och arbetet med om- och tillbyggnaden påbörjades i februari 2017 och beräknas pågå till november Skolstart planeras till våren Brandstegen 1, 471 mnkr (genomförandebeslut) Skola för 1027 elever uppdelade på en treparallell F-6-organisation, en fyrparallell 7-9- organisation och en grundsärskoleenhet för 15 elever. Skolan beräknas vara klar för verksamhet vårterminen Bygglov lämnades in i juni 2018 och beslut väntas senast i början av november. En offert för beställning av produktionsskedet lämnas till UtbF i slutet av augusti Vasa Real skola samt förskola, 370 mnkr (genomförandebeslut) Om- och tillbyggnad av Vasa Reals skola för att tillmötesgå den stora bristen på kapacitet av elevplatser inom området Norrmalm. Tillbyggnaden om kvm kan utföras inom befintlig detaljplan och medger en ökning av antalet elever med cirka 510 platser. Inflyttning var planerat till januari På grund av utbyggnation av tunnelbanan bör projektet samordnas tidsmässigt för att undvika buller och störningar för verksamheten. Tidplanen från Stockholms läns landsting är inte klar men en ungefärlig prognos gör att man tror att man ska borra under Vasa Real skola ca Den befintliga förskolan revs sommaren 2017, men planerat schaktarbete stoppades av boende och naturvårdsföreningens överklagan av 3 st. lindar som behöver fällas för att få plats med den nya skolbyggnaden. Först sköts tidplanen fram ett halvt år enligt försiktig bedömning av SISAB anlitade jurister. Men efter domslut den 15 december 2017 från Mark och miljööverdomstolen som innebär att SISAB inte får avverka de aktuella träden har tiden flyttats fram ytterligare. Efter domstolsbeslut fanns möjlighet att söka dispens från Länsstyrelsen för att få fälla de aktuella träden. Ansökan för dispens inklusive bilagor är inskickade till Länsstyrelsen och enligt kontakt med handläggare bedömer de att beslut bör komma inom några veckor. Rödabergsskolan, 379 mnkr (genomförandebeslut) Projektet innefattar om- och tillbyggnad av Rödabergsskolan för att tillmötesgå det stora trycket på sökta platser i området. Skolan kommer att evakueras till skolpaviljong som färdigställs till inflyttning december Byggstart planeras till juni Skolan beräknas då vara klar för inflyttning VT Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad beslutade den 18 maj 2016 att anta detaljplan för fastigheten Flygmaskinen 2. Detaljplanen blev överklagad. Den 1 februari 2017 avslog Mark- & Miljödomstolen alla överklaganden rörande detaljplanen för Flygmaskinen (Rödabergsskolan). Byggstart är förskjutet från juni 2018 till juni 2019 på grund av att beviljat bygglov rörande evakueringspaviljonger inkommit sent. Nälstaskolan, 304 mnkr (genomförandebeslut) Projektet omfattar att inom fastigheten Arvsskiftet 1 i Nälsta, och inom gällande detaljplan, öka skolans kapacitet med ca 300 nya elevplatser genom om- och tillbyggnad samt ersätta Sida 6 av 19

7 befintliga paviljonger med permanenta byggnader. Skola, F-6, ska byggas ut för att möta ett ökande behov av elevplatser i Hässelby- Vällingby. Offert är godkänd i kommunstyrelsens ekonomiutskott i september 2014 och december Byggstart var i februari 2016 och projektet beräknas vara klart Produktion pågår och projektet genomförs i fyra huvuddelar. På grund av långa leveranstider av stommen under 2016 och 2017 är dock produktionsplanen ansträngd. Inflyttning och skolstart i hus K och N har gått enligt tidplan Problem har dock uppstått med uttorkning av betong vilket gör att inflyttningstiden för hus F släpar, detta kan medföra att sluttiden för projektet förskjuts. Lillholmsskolan, 311mnkr (genomförandebeslut) I Skärholmen förväntas ett stort bostadsbyggande det kommande åren med över nya bostäder, således uppstår ett behov av fler elevplatser i Skärholmen. Projektet omfattar att genom ny, till- och ombyggnad öka skolans kapacitet med 410 elevplatser. Inriktningsbeslut för kapacitetsökningen exklusive idrottshall togs i SISAB:s styrelse Bygglovsanmälan lämnades in i juni Genomförandebeslut för kapacitetsökningen och idrottshall sammanslaget beslutades i bolagsstyrelsen samt i Utbildningsnämnden och genomförandebeslut i KS-EKU Planeringsprojekt över 300 mnkr Stadshagsklippan, 331 mnkr (inriktningsbeslut) SISAB har på initiativ av Utbildningsnämnden utformat en ny grundskola på Stadshagsklippan för ca 750 elever i årskurserna F-6, med tre paralleller. Skolans totala yta planeras till m² (BRA-yta). Projektet är komplicerat då tillgången på mark är begränsad och det är flera aktörer i direkt anslutning till skoltomten både ovan och under mark. Detaljplanearbetet har vunnit laga kraft. Genomförandebeslut för projektet förutses i alla instanser våren Byggstart beräknas ske tidigast januari 2021 och inflyttning Kista äng ny skola, 345 mnkr (inriktningsbeslut) I detaljplanen för Kista Äng planeras lägenheter att byggas och behovet av en ny skola uppstår därmed. Utbildningsförvaltningen har gett SISAB i uppdrag att utreda möjligheten att uppföra en ny skola i området. Skolan ska inrymma en F-6 organisation med kapacitet för 740 elever. Den nya skolan kommer att ha tre paralleller, med möjlighet att ta in ytterligare fyra klasser. Verksamheten kan justeras beroende på behoven i olika årskullar. Planerad inflyttning är hösten 2022 under förutsättning att SISAB får tillgång till fastigheterna under hösten 2020 och då kan starta produktionen. Inriktningsbeslut togs i KF Genomförandebeslut förväntas att tas upp i bolagsstyrelsen hösten Årstafältet etapp 3, 435 mnkr (inriktningsbeslut) Ny grundskola för ca 900 elever planeras på Årstafältet i etapp 3. Efter diskussion med exploateringskontoret och utbildningsförvaltningen blir det troligen totalt tre skolor på Årstafältet för cirka 900 elever per skola. Offert för inriktningsbeslut överlämnades till Utbildningsförvaltningen i oktober Inriktningsbeslut togs i bolagsstyrelsen den 5 december KF tog inriktningsbeslut den 19 mars Skolan beräknas vara klar till vårterminen Nytt inriktningsärende planeras till oktober 2018 för att även idrottshallen Sida 7 av 19

8 skall ingå i skolprojektet, SAMS beslut att idrottshallen övertas av SISAB från Fastighetskontoret. Gröndalsskolan, 458 mnkr (inriktningsbeslut) Utbildningsförvaltningen har av SISAB beställt en utredning av skolan för att undersöka möjligheten att utöka skolans kapacitet till en 3-parallell F-9-skola med 900 elever, inklusive gymnastik- och matsal. Det är en stor kapacitetsökning från dagens ca 320 elever. Studien utgår från befintlig detaljplan och blev klar under våren Inriktningsbeslut i bolagsstyrelsen togs den 23 maj 2017, i koncernstyrelsen 19 mars 2018 samt i KF den 23 april Förslagshandlingsskedet påbörjas i september 2018 och ska lämnas till Utbildningsförvaltningen i juni Skolan planeras att stå klar till höstterminen 2023 under förutsättningen att genomförandebeställning lämnas senast okt Hästhagsskolan, 353 mnkr (inriktningsbeslut) Utbildningsförvaltningen har av SISAB beställt en utredning avseende ny-till- och ombyggnad av Hästhagsskolan. Projektets mål är att utöka Hästhagsskolan till en 3- parallell F-9 skola med kapacitet för 900 elever. Inriktningsbeslut togs i bolagsstyrelsen , Utbildningsnämnden och i KS-EKU SISAB mottog beställningen på förslagshandling Skolan planeras att stå klar till höstterminen Sveaplans grundskola, 304 mnkr (inriktningsbeslut) Utbildningsförvaltningen har beställt en utredning avseende tidigare Sveaplans gymnasium. Byggnaden hyr för tillfället av Socialhögskolan, som kommer flytta därifrån (troligen årsskiftet 2020/21) Därefter önskar Utbildningsförvaltningen nyttja fastigheten till en grundskola, i första hand för årskurserna F-6. För att tillgodose behovet av kök och matsal behöver befintlig byggnad kompletteras med en tillbyggnad. Utredningen har föreslagit att en ny byggnad i 3 plan uppförs på södra sidan skolan mot Cederdalsgatan. Den nya byggnaden kommer innehålla kök, matsal samt diverse specialsalar. Detaljplanen tillåter en större utbyggnad men fastigheten ligger inom Nationalstadsparken, och befintlig byggnad är blåklassad enligt stadsmuseet och Länsstyrelsen arbetar med en byggnadsminnesförklaring av byggnaden. Därför är det osäkert vilken omfattning utbyggnaden kommer kunna få. Det var först i kalkylen som togs fram under våren 2018 i samband med underlag till inriktningsbeslutet som kalkylen översteg 300 mnkr, om skolan får byggas enligt förslaget. Därför saknas utredningsbeslut för projektet. Utbildningsnämnden förväntas fatta inriktningsbeslut och bolagsstyrelsen Handlingar har sickats till Stadsbyggnadskontoret med begäran om förhandsbesked för den nya byggnadens volym och storlek. Diskussion pågår om huruvida de kan ge ett förhandsbesked, eller om kompletta bygglovshandlingar behöver tas fram. Beroende på hanteringen av bygglov/överklaganden etc är tidplanen väldigt osäker. Byggnadsarbeten kan påbörjas tidigast årsskifte 2020/2021 när nuvarande hyresgäst flyttar ut. Inflyttning kan bli tidigast höstterminen 2022 när byggtiden uppskattas till 18 månader. Sandåkraskolan, 292 mnkr (utredningsbeslut) Utbildningsförvaltningen har av SISAB beställt en utredning avseende kapacitetsökning av Sandåkraskolan. Projektet syftar till att riva samtliga befintliga skolbyggnader för att ge plats åt en ny skolbyggnad för en 3 parallellig F-6 skola med plats för 630 elever. SISAB har fått uppdrag om utökad utredning för att säkerställa kostnaden. Ärendet planeras att tas upp för Sida 8 av 19

9 inriktningsbeslut i bolagsstyrelsen Skolan beräknas att stå klar till vårterminen Björnbodaskolan, 515 mnkr (utredningsprojekt) I samarbete med Utbildningsförvaltningen pågår en utredning om en ny skola vid Skattegårdsvägen i Hässelby-Vällingby. På fastigheten ligger nuvarande Björnbodaskolan en F-3 skola med ca 400 elever som är uttjänt och projektet innefattar rivning av denna. Den nya skolan skall vara en 4-parallellig F-9 skola med plats för ca elever. Markanvisningsansökan inlämnades under sommaren 2017 och planarbete för ny detaljplan påbörjades hösten 2017 och kommer att pågå under hela Samråd är planerat till hösten Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen SISAB avser att leverera en offert för inriktningsbeslut under Skolan är beräknad att stå klar Projektkostnaden har ökat p.g.a. att även en ny idrottshall, till en kostnad av 75 mnkr, utreds i projektet. Hammarbyskogen, 400 mnkr (utredningsbeslut) En ny skola planeras vid Hammarbybacken i Hammarbyhöjden. Skolan är en del i en större detaljplan kring Hammarbyhöjdens idrottsplats. Projektet är känsligt då området ligger i direkt anslutning till Björkhagens naturområde. I samarbete med utbildningsnämnden har en volymstudie för skolan tagits fram. Skolan är planerad för F-9 verksamhet för elever. Gymnastiksal kommer ingå i skolan eftersom idrottsnämnden inte bygger någon inom området. SISAB har fått en markanvisning inom området, och Start PM för detaljplanen är taget. Utbildningsförvaltningen har beställt arbetet med framtagande av detaljplanen. Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen i september Planarbetet är påbörjat och samråd planeras till hösten/vintern Alviksstrand, 460 mnkr (utredningsbeslut) I Alvik strand, har SISAB tagit fram ett alternativ för en F-9 skola med 900 elever som omfattar två byggnader i närheten av tvärbananshållplatsen Alvik strand. Byggnadstekniska svårigheter finns pga. stora höjdskillnader i terrängen och närheten till tvärbanan. Ett samarbete med SL och Exploateringskontoret pågår för att utreda kostnader och tekniska lösningar för bulleråtgärder och eventuell överdäckning. Utredningsbeslut fattades i SISAB:s styrelse Planerad inflyttning är inte fastlagd utan styrs i stor av detaljplanearbetet för östra delen av Alvik som just nu är inne i programarbetet samt takten på bostadsbyggandet i området. Enligt projektets tidplan beräknas skolan vara klar tidigast Ett samarbete med staden och andra byggherrar har etablerats. Programarbetet är framflyttad och planutställningen blir troligen under våren Fördröjningen beror av osäkerheten kring finansieringen av överdäckningen av tvärbanan samt läget på idrottshallen. Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret villkorar planarbetet med att SISAB och Utbildningsförvaltningen överväger möjligheten att hyra/äga en idrottshall som ligger på Vasakronans område. I en fastighet som i nuläget troligen kommer att ägas av en Bostadsrättsförening. SISAB undersöker möjligheten att hyra den externa hallen och hur avtalet ska se ut för att säkerhetsställa skolans idrott. En viktig förutsättning är att en säker väg mellan idrottshallen och skolan kan säkerställas. Under hösten 2018 bör ett riktningsbeslut gällande lösning kring idrottshallen tas så att projektet inte tappar tid. Beställning på detaljplaneprocessen, inkom den 3 juli Sida 9 av 19

10 Steningeparken (tidigare Boliden plan), 425 mnkr (utredningsbeslut) Utbildningsnämnden har gett SISAB i uppdrag att utreda möjligheten att uppföra en ny skola vid Bolidenplan i Årsta. Skolan är planerad för cirka 900 elever i en F-9 organisation. Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen i september Detaljplanearbetet pågår och under våren 2019 beräknas ett underlag för inriktningsbeslut att presenteras. Tullgårdsskolan, 380 mnkr (utredningsbeslut) Utbildningsförvaltningen har beställt en utredning av möjligheten att inom befintlig detaljplan bygga ut Tullgårdsskolan för att klara en kapacitet på elever, en ökning med 800 elever från dagens 400. Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen i februari Utbildningsförvaltningen har i oktober 2017 beslutat att inte gå vidare med projektering av utbyggnad inom gällande detaljplan. SISAB har därför i december 2017 lämnat in en ansökan om planbesked. En ny detaljplan innebär att kapaciteten på den nya skolan är oförändrad, men med en ändrad detaljplan kommer SISAB kunna bygga en bättre utformad skola, både för verksamheten och med avseende på totala projektekonomin. I juni kom ett positivt svar på planbeskedet och planarbetet kommer att påbörjas under hösten Den nya skolan blir klar tidigast 2024/25. Bergholmsbacken, 450 mnkr (utredningsbeslut) På uppdrag av Utbildningsförvaltningen har SISAB upprättat en volymstudie för en ny skola med elevkapacitet för ca 1200 elever. SISAB har erhållit markanvisning och har inlett planarbetet. Planavtal tecknades under oktober Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen 26 september Underlag för inriktningsbeslut kan presenteras under hösten 2019 förutsatt att en beställning på utredningsskedet erhålls senast kv1, Skolan beräknas kunna färdigställas till HT Dalhagen BP, 410 mnkr (utredningsbeslut) SISAB har på uppdrag av Utbildningsförvaltningen genomfört en förstudie för nybyggnad av skola med tre paralleller, åk F-9 inom Akalla 4:1 vid Dalhagen BP med en ökning om ca 900 elever. Behovet av en skola beror på kommande bostadsexploatering inom området. Markanvisningsavtal är undertecknat med Exploateringskontoret. Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen 26 september Beställning på upprättning av förstudie inväntas från Utbildningsförvaltningen. Förstudien beräknas klar i september Detaljplanearbetet pågår som ska vara klart till september 2018, samråd kommer att hållas under Q Uppskattad tid för färdigställande av ny skola beräknas till år Skarpnäcks gamla och nya skola, 360 mnkr (utredningsbeslut) SISAB har på uppdrag av Utbildningsförvaltningen genomfört en förstudie 2012 för en kapacitetsökning på Skarpnäcks gamla och nya skola. Utredning pågår för möjligheten att skapa en 4-parallellig F-9 skola med ca 1100 elevplatser. Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen 24 april Beställning på utredning inkom till SISAB i mars 2018 och offert för inriktningsbeslut skall levereras under hösten Bedömd färdigställande är satt till tidigast Nybohovsskolan, 443 mnkr (utredningsbeslut) I samarbete med Utbildningsförvaltningen har en volymstudie beställts för att utreda den maximala byggrätten inom befintlig detaljplan. Volymstudie levererades till Sida 10 av 19

11 Utbildningsförvaltningen i mars Till- och ombyggnad av skolan kommer att öka elevantalet från 200 till 900 elevplatser i en 3-parallellig F-9 skola. Slakthusområdet, 323 mnkr (utredningsbeslut) Tillsammans med Utbildningsförvaltningen och Exploateringskontoret har SISAB upprättat två alternativa volymstudier för en ny F-9 skola för ca 900 elever i Slakthusområdet. Utbildningsförvaltningen har beställt utredning och detaljplanearbete. SISAB har erhållit en markanvisning december 2017 och inledde planarbetet under våren Skolan beräknas vara färdigställd tidigast Solvalla skola, 350 mnkr (utredningsbeslut) SISAB har på uppdrag av Utbildningsförvaltningen genomfört en förstudie för nybyggnad av skola med tre paralleller, åk F-9 med kapacitet för ca 900 elever inom Bällsta 1:9, 1:26 och 1:27 vid Solvalla. Exploateringskontoret är fastighetsägare. Behovet av en ny skola beror på kommande bostadsexploatering inom området. Förstudie genomfördes under vintern 2016/2017. Undertecknandet av markanvisningsavtalet med Exploateringskontoret drar ut på tiden. Ändring av detaljplan har ännu inte påbörjats. Arbetet med detaljplan beräknas ta ca tre år. Uppskattad tid för färdigställande av en ny skola beräknas tidigast till HT Årstafältet skola 2, etapp 4 (Utredningsbeslut ). 400 mnkr SISAB har erhållit beställning att utföra en volymstudie för skola 2 på Årstafältet etapp 4. Kapaciteten skall vara för 900 elever F-9 och beräknas färdigställd till Kommer troligen att flyttas till etapp 9 då tänkt tomt behövs till förskolor. Tidplanen är väldigt osäker när bygget kan startas och om behovet så kräver. Provisoriskt idrottstält på Johannes skola På Johannes skola ska ventilationsanläggningen rustas och en kapacitetsökning av befintlig matsal utförs. För att lösa lokalfrågan ställs ett provisoriskt idrottstält samt omklädningsmoduler upp på skolans fotbollsplan och ett provisoriskt bygglov har beviljas. Engelska skolan norr som i dagsläget hyr in sig i skolans ordinarie idrottssal kommer också kunna nyttja idrottstältet. Även Rödabergsskolan som enligt aktuell tidplan påbörjar ett större ombyggnadsprojekt sommaren Idrottstältet kommer även att möjliggöra för fortsatt uthyrningsverksamhet via Idrottsförvaltningen under tiden det är uppställt på Johannes skola. SISAB har tagit beslut efter avstämning med Utbildningsförvaltningen om att köpa idrottstältet istället för att hyra, då man anser att det finns goda möjligheter att återanvända tältet för evakuering i senare projekt, efter att tältet har avetablerats från Johannes skola. Tillträde beräknas till i mitten av september Samverkan i fokus Bolaget har fått två speciella uppdrag från Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista. I Rinkeby/Hinderstorpsparken hjälper vi till att anskaffa och ställa upp en paviljong som ska fungera som parklek. På förskolan Solrosen i Kista kommer vi att arrendera ut en del av tomten för att bygga en permanent parkleksbyggnad. Förslag på utformning av byggnaden är framtagen och arrendeavtal är under utformning. Sida 11 av 19

12 Hållbarhet Bolagets CSR-strategi identifierar social hållbarhet för SISAB och en analys 2018 har visat att bolaget arbetar med samtliga av strategins fokusområden. Viktiga frågor är bland annat att erbjuda trygga och tillgängliga fastigheter samt att vara en attraktiv och värderingsstyrd arbetsgivare. SISAB kommer under hösten att påbörja arbetet med en hållbarhetsredovisning för 2018 som liksom föregående år sammanfattar bolagets hållbarhetsarbete och ligger till grund för fortsatt förbättringsarbete. (En särskild resurs stödjer kommunikationen och utvecklingen av hållbarhetsarbetet både internt och externt.) En halvdagsutbildning i antikorruption har påbörjats och kommer att hållas för hela företaget under Utbildningen inkluderar både föreläsningar och case-baserade diskussioner för att ge så god anpassning som möjligt för bolaget. En visselblåsarfunktion kommer också att inrättas under hösten för att underlätta för anställda som vill anmäla misstänkta oegentligheter. Friluftsdagen Den 28 augusti välkomnades alla sisabianer tillbaka från semestern genom att kasta sig tillbaka till skolans tid och återuppleva "friluftsdagen". Halvdagen startade efter lunch i Thoridplans gymnasiums aula med en föreläsning av Jessica Norrbom, som har disputerat i fysiologi och undervisar i ämnet vid Karolinska Institutet. Genom att utgå från forskningsresultat delgav hon vad vi behöver och inte behöver för att uppnå bättre hälsa. Efter föreläsningen valde man mellan olika aktiviteter i Rålambshovsparken. Valen stod mellan paddling kajak/sup, prova el-cykel, boule, löpcoach, yoga, fågelskådning, stadsvandring, foto-vandring, styrketräning på utegym mm. Dagen avslutades med gemensam fika och kubbspel. Att lära känna varandra över avdelningsgränser är viktigt för att alla medarbetarna ska känna delaktighet - "ett SISAB". Energiagenterna Sida 12 av 19

13 Efterfrågan från stadens förskolor att delta i Energiagenterna är större än någonsin. Höstens första sagovandringar är utförda. Under hösten kommer de att besöka 65 förskolor i Stockholm stads alla stadsdelar plus 20 förskolor i Sollentuna kommun. Det blir ca 1400 barn som kommer utbilda sig till energiagenter under läsåret. Energiagentfestival På världsmiljödagen, tisdagen den 5 juni, gick startskottet för SISAB:s allra första Energiagentfestival. I samarbete med Tekniska Muséet och Dramatoriet fick 300 barn och pedagoger komma till Tekniska Muséet och vara med på bl.a. experimentshower, energidisco och energikonsert med Nassim AL Fakir. Energieffektiviseringsplan Under hösten kommer SISAB fortsatta arbetet med att ta fram en ny Energieffektiviseringsplan (tidigare kallad Energiplan) som ska gälla för Planen kommer att utgå från de mål och tidsperspektiv som beslutas i Stockholms och SISAB:s miljöprogram. Fokus kommer att ligga på driftåtgärder i det befintliga beståndet. I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet Det byggs så det knakar. Inte bara hos SISAB utan överallt i Stockholm. Det har bidragit till att det är mycket svårt att hitta kvalificerade medarbetare inom byggsektorn, bland annat förvaltare och projektansvariga. Därför har SISAB infört en ny tjänst biträdande förvaltare. Syftet är att få nybakade förvaltare att söka sig till SISAB. Under ett års tid får de gå ett program som innehåller flera moduler i förvaltningsåret. De får också en egen handledare för att verkligen lära sig yrket, en ettårig traineeutbildning. Även fastighetsvärdar har möjlighet att söka tjänsten och kan kombinera en yrkesutbildning parallellt med arbetet. Kundfokus Under året har fastighetsavdelningen arbetat intensivt i projektet "Första intrycket" med att rusta entréer och skolgårdar. Åtgärderna syftar till att ge våra kunder en trevligare vistelsemiljö. Bl.a. så har vi bytt entrépartier, tagit bort äldre låga staket, satt upp cykelställ, förnyat ytskikt och lagt konstgräs på leriga lekytor. Några viktiga insatser för att möta våra kunders önskemål enligt den årliga kundundersökningen. Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar SISAB arbetar systematiskt med trygghetsarbetet och samarbetar med flera aktörer för levande och trygga stadsdelar i enlighet med uppsatta aktiviteter. Vi har förstärkt organisationen med en ny roll: Trygghetsstrateg, vilken kommer tillträda under september månad. Effektivare SBA-arbete Fastighetsavdelning har genomfört en utbildning i systematiskt brandskyddsarbete. Den syftar till att förenkla och digitalisera vårt SBA-arbete. Genom att samla all information i fastighetssystemet tillgängliggör vi den på ett helt annat sätt än de fysiska pärmar vi förut använt. Förvaltare, fastighetsvärdar och kunder gör sina uppdateringar direkt i systemet och även där kan se aktuell status på eventuella anmärkningar. Sida 13 av 19

14 Trygghetsvandringar Två gånger om året deltar SISAB i stadsdelarnas trygghetsvandringar på våra skolor och närområden. Dessa görs på kvällstid med vuxna från aktörer i stadsdelen. I Rinkeby görs även trygghetsvandringar tillsammans med barn och ungdomar som skolorna utser. Under dessa vandringar berättar SISAB om trygghetsarbetet och de blir mer delaktiga i sin närmiljö. Vi lyfter medvetenheten hos ungdomarna. Trygghetskommissionen Under våren bjöd representanter från Trygghetskommissionen in sig till SISAB för att få information om vårt FSA, förebyggande skadegörelse arbete. SISABs VD och förvaltningschef blev sedan inbjudna till Trygghetskommissionens möte den 29/8 för att delge vårt arbetssätt. Skyfallsmodellen Den 22/5 bjöd Fastighetskontoret in till ett Skyfalls/-klimatseminarium. Inledningsvis gavs information om Skyfallsmodellen. Därefter förklarade Stadsledningskontoret hur staden koordinerar arbetet med att förbereda sig för klimatförändringar och extremt väder. I den efterföljande paneldiskussionen gav olika branscher sin syn på frågan. SISAB har med hjälp av Structor uppfyllt ägardirektivet att inventerat våra fastigheter enligt skyfallsmodellen. Under året har vi även utfört en djupare analys av våra mest utsatta fastigheter, med den högsta skyfallsrisken. Synas och höras Skolan mitt i byn vann idétävling SISAB:s arkitekttävling Rötterna I Rinkeby är nu avslutad och klar. Vinnare har utsetts och nu kvarstår bara den grannlaga uppgiften att förvalta den kunskap och visdom som finns i de inlämnade bidragen. Tydligt är att hållbarhet, jämställdhet och trygghet prioriterades i många bidrag. Merparten av jurymedlemmarna fick också lära sig ett nytt begrepp: feministisk design. Vinnare blev OKIDOKI och Warm in the winter med sitt bidrag "Skolan mitt i byn". Ett bidrag som tar ett större grepp om hela Rinkeby och föreslår en ny skolbyggnad och att den gamla görs om till äldreboende. Övriga pristagare är ÅWL Arkitekter, Andrén Fogelström Arkitekter + Land, Sjöblom Freij Arkitekter + Solmaz Beik, Arvid Forsberg och Kjellgren Kaminsky Arkitekter. Sida 14 av 19

15 I samband med arkitekttävlingen Rötterna i Rinkeby utlystes en parallell förslagstävling för Rinkebys skolbarn där SISAB hade förmånen att ta del av 42 idéer som tog upp allt från simhallar och museum, till särskola och gröna parker. Vinnande bidrag och hela klass 5c vann en heldag på Gröna Lund. Idétävlingen gav inspiration att involvera barn och unga ytterligare. Härlig plantering tillsammans med klass 2b 24/5 fick SISAB hjälp av 26 flitiga andraklassare från Sofiaskolan med att plantera solrosor i anslutning till matematikparken på Tekniska museet inför konferensen Bridges - a conference on mathematics and art. Frön för 2000 kvm såddes. Solrosen är en av många växtarter som följer Fibonaccis talföljd. Järvaveckan Under Järvaveckan ville SISAB skapa en dialog kring utbildningsmiljöer. Besökarna uppmanades att välja ett fokusområde som de anser är viktigast för goda utbildningsmiljöer. Till hjälp fanns en viktighetskarta en sammanställning av SISAB:s viktigaste fokusområden som SISAB arbetar med varje dag. Varje besökare fick sätta en nål på det hen ansåg vara Sida 15 av 19

16 viktigast. De fick välja färg på nålen utifrån sin roll; elev, vårdnadshavare, skolpersonal, tjänsteman eller politiker. Resultatet visade tydligt att trygghet är en dominerande och viktig fråga för besökarna på Järvaveckan. 47 procent av eleverna valde en trygg och säker skolmiljö som viktigast. 27 procent av tjänstepersoner och politiker valde också trygghet som det absolute viktigaste fokusområdet för goda utbildningsmiljöer. Resultatet visar att SISAB och andra aktörer måste fortsätta arbeta för en tryggare och säkrare skolmiljö. SISAB arbetar med allt från att förbättra utomhusmiljön runt fastigheter till att aktivt samarbeta med Lugna Gatan och andra uppsökande verksamheter. Andra viktiga fokusområden som ringades in med hjälp av viktighetskartan var social hållbarhet (15 %), god utomhusmiljö (10 %) samt bibliotek, idrottssal och matsal (10 %). Almedalen I Almedalen bjöd SISAB in till ett öppet samtal. SISAB:s uppdrag att skapa nya elevplatser till 2040 innebär en tidigare oöverträffad byggtakt, samtidigt som kraven på hållbarhet och kvalitet är högre än någonsin och de ekonomiska ramarna desamma som tidigare. För att klara uppdraget har SISAB utvecklat en produktportfölj med smarta lösningar. En öppen diskussion fördes om lösningar och utbyte av erfarenheter med flera av byggbranschen aktörer. Årets Stockholmsbyggnad Långbrodalsskolans nya skolhus i Älvsjö är Årets Stockholmsbyggnad Det är första gången en grundskola vinner tävlingen. Gestaltningsidén var viktig för projektet för att garantera att slutprodukten håller en hög arkitektonisk kvalitet. 10 kandidater fanns att rösta på och Stockholms medborgare röstade fram vår skola. En riktig stor dag för oss alla på SISAB! Skolans elever har döpt byggnaden till Palatset, vilket måste vara ett erkännande i sig. Utemiljö Under sommaren har skolgårdsprojekt med elevmedverkan utförts på Hammarbyskolan södra, Katarina Norra, Kvarnbyskolan, Vällingbyskolan och Sörgårdsskolan. I planering av skolgårdsprojekten har elevmedverkan från skolorna varit en viktig förutsättning. I projekten Sida 16 av 19

17 har skolgårdens ytor nyttjas bättre. Nya och anpassade lekutrustningar har installerats. Konstgräs har lagts på ytor där slitaget på gräs inte fungerar. Vistelseytor med bänkar och platser att hänga på har etablerats. Skolgårdprojekten är en viktig del i att utforma stimulerande och lärande skolmiljöer. Sommarjobbare på plats Förskola på Kotkagatan 63 före/efter Under sommaren har SISAB haft glädjen att ta emot 19 sommarjobbande ungdomar. Tillsammans med dem har vi bl.a. snickrat verandor, altanräcken har slipats och målats, bord och sittbänkar har skrapats och oljats, reparerat och målat staket och utfört enklare trädgårdsarbete i ett antal förskolor. Samtidigt som SISAB bidrar till att uppfylla stadens mål att öka antalet sommarjobb så skapas också jobb där ungdomar får möjlighet till att skaffa sig referenser och arbetslivserfarenhet för framtiden. Hela vägen runt ett spirande odlingsprojekt för femåringar med koll på utemiljön Sedan i april och fram till december bedrivs pilotprojektet Hela vägen runt på tre förskolor på Gärdet där 4 5-åringar inspireras till att lära sig om kretslopp och odling. Barnen är med och sår frön, följer de spirande växterna och får sedan skörda och smaka på de färdiga grönsakerna. På kuppen ska de bli mer medvetna och varsamma om sin utemiljö. SISAB:s succé med Energiagenterna har varit en tydlig inspirationskälla och ledstjärna för odlingsprojektet. I december utvärderas Hela vägen runt. Förhoppningsvis faller det så väl ut att fler förskolor kan involveras nästa år och att det spirande projektet kan växa rejält. Sida 17 av 19

18 Installation av nya dataskåp samt upprustning av befintliga Sedan 5-10 år tillbaka har IT-användningen i våra skolor ökat markant med fler uppkopplade enheter som i större utsträckning använder sig av fler och mer avancerade systemlösningar. Vid tiden när skolorna fick sina fysiska nätverk installerade kunde man inte ana denna kraftiga ökning av IT-användandet. SISAB har startat upp ett projekt att byta ut och uppgradera dataskåp i skolorna. Projekt kommer genomföras på samtliga skolor under tiden tom för att säkerhetsställa de framtida behoven med 40% reservkapacitet i dataskåpen. Framtidens utbildningsmiljöer Genom ett samarbete med utbildningsförvaltningen skapar SISAB två klassrum på Bobergsskolan med teknik som främjar framtidens utbildningsmiljöer. Under sommaren har vissa installationer gjorts och under hösten är målsättningen att färdigställa och arbeta vidare med systemutveckling och systemintegration. Artificiell intelligens, (AI) på SISAB SISAB samlar in mycket data om sina fastigheter genom sina uppkopplade system och sensorer. Att utvärdera all denna information är tidskrävande. Genom självlärande system med matematiska algoritmer kan systemen själva hantera delar av denna handläggning. Ett arbete pågår även med utveckling av systemen utifrån att kunna optimera den ekonomiska prestandan gentemot gällande energitaxor. Nytt kontor I november flyttar SISAB till nya lokaler, Palmfelt Center i Globenområdet. De nya lokalerna är färdigställda och i oktober levereras all inredning. Nya fasadskyltar monteras under oktober. Dagtid lyser skyltarna SISAB-blått och på natten lyser de vitt, allt för bästa exponering. Att SISAB förbereder sig för flytt märks tydligt, vår hyrda konst är återlämnad till Stadsmuseum och Stockholms Stadsmission tar hand om övrig utsmyckning och växter som inte följer med till nya kontoret. Vi tänker också på miljön, all inredning i gamla kontoret säljs och återanvänds. Ny IT-plattform i staden/ GSIT2 I slutet av året kommer en ny IT-plattform rullas ut i staden. För SISAB innebär GSIT2 att all personlig hårdvara ersätts och alla äldre telefoner byts. Det innebär även ett byte av driftleverantör för verksamhets- och stödsystem. SISAB går in i GSIT2 i dec 2018, d.v.s. strax efter flytten till nya kontoret vid Globen. Upphandling SISAB Under perioden januari till och med augusti 2018 har drygt 7000 inköpsbeställningar gjorts till ett värde om ca 1560 Mkr. Avtal Antal avrop/beställningar ackumulerat januari-augusti Värde kr Ramavtal Direktupphandlingar Projektavtal TOTALT Sida 18 av 19

19 Aktuell status på överprövningar nedan. Avtal Status Stockholm FR : Ramavtal hisskonsulter Stockholm FR : Förnyad konkurrens inom ramavtal möbler, Skåp och miljömöbler (soffor, bord mm) Anna Whitlock Stockholm FR Östbergaskolan Tillagningskök Ansökan har avslagits och vi tecknade avtal med tilldelad leverantör Ansökan har avslagits och vi tecknade avtal med tilldelad leverantör Kontrakt tilldelades till den klagade och har tecknats. FR Laserskanning I domstol sedan juli Vi avvaktar dom. Under perioden har en vakant tjänst som upphandlare upprätthållits via stadens ramavtal för upphandlingskonsulter. Konsulten har genom sin erfarenhet från andra beställarorganisationer och försörjningssektorn bidragit positivt till SISAB och upphandlingsavdelningen med metod- och mallutveckling för upphandlings- och entreprenadförfaranden. Sida 19 av 19