Tid: Tisdagen den 3 juni 2014 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Transkript

1 Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Tisdagen den 3 juni kl Obs dagen! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Ägardirektiv för Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab) Dnr 2013/KS Bolagsordning för Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab) Dnr 2013/KS Årsberättelse och årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt beviljande av ansvarsfrihet Dnr 2013/KS Bostadsförsörjningsprogram för Lilla Edets kommun Dnr 2013/KS Övertagande av banvallen Prässebo-Lödöse station Dnr /KS Justering av kommungränsen mellan Lilla Edets kommun och Ale kommun Dnr /KS Taxor och avgifter kompletterande beslut Dnr 2013/KS0216 Föredraganden Stig Fredriksson, AHERU strategi, styrning och ledning AB Claes-Göran Johansson, Hedmans Revisionsbyrå AB Kl Stig Fredriksson, AHERU strategi, styrning och ledning AB Claes-Göran Johansson, Hedmans Revisionsbyrå AB Ann Kickeus, förbundschef samordningsförbundet Kl Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef Kl Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef Kl Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef Kl Peter Jimmefors, ekonomichef Kl

2 Kallelse Kommunstyrelsen 11. Tertialrapport I, april, Kommunstyrelsen Dnr /KS Tertialrapport I, april, Lilla Edets kommun Dnr /KS Mål- och resursplan 2015 samt flerårsplan Dnr /KS0150 Peter Jimmefors, ekonomichef Peter Jimmefors, ekonomichef Peter Jimmefors, ekonomichef 14. Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund Dnr /KS Information från SOLTAK AB Dnr /KS Geotekniskt arbete i Lilla Edets kommun Dnr /KS Anmälan om inkomna skrivelser 18. Anmälan av delegeringsbeslut Ingemar Ottosson (S) Ordförande

3 ~~..~..R `'"'~'.~. \:_~:/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Ägardirektiv för Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab) Dnr 2013/KS0044 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade / 21 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av bolagsordning och ägardirektiv för kommunens bolag, En översyn har skett med hjälp av konsultstöd. Utgångspunkten har varit att ta fram nya ägardirektiv som speglar bolagets aktuella uppdrag, ägarens intentioner och sätt att styra samt som. är uppdaterade utifrån aktuell lagstiftning och aktuella rekommendationer. Ägardirektivens roll är att fördjupa och klarlägga ägarens syfte med bolagets verksamhet utöver vad som formulerats i bolagsordningen. Syftet är även att klarlägga hur ägaren avser att utöva sin styrning och fördjupar hur rapportering ska ske, förväntningar på resultat m m. Kommunen ägaren har ett stort ansvar att på ett konsekvent och tydligt sätt utöva sin styrning av bolaget utan att detta. tappar de fördelar i korta beslutsvägar mm som. ofta anges som motiv för att verka i bolagsform. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en tydlig uppsiktsplikt över bolaget och har därmed ett särskilt ansvar att följa dess verksamhet. Föreslagna ägardirektiv har utvecklats utifrån de olika verksamheter som bolaget idag bedriver. Direktiven klarlägger uppdragen och vilka förväntningar på avkastning som ägaren har för varj e del. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Missiv -OS-12. Förslag till Ägardirektiv för LEIFAB. Beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.. ~/

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Lilla Edets Industri och fastighets AB (Leifab) Dnr 2013/KS0044 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade / 21 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av bolagsordning och ägardirektiv för kommunens bolag. En översyn har skett med hjälp av konsultstöd. Utgångspunkten har varit att ta fram nya ägardirektiv som speglar bolagets aktuella uppdrag, ägarens intentioner och sätt att styra samt som är uppdaterade utifrån aktuell lagstiftning och aktuella rekommendationer. Ägardirektivens roll är att fördjupa och klarlägga ägarens syfte med bolagets verksamhet utöver vad som formulerats i bolagsordningen. Syftet är även att klarlägga hur ägaren avser att utöva sin styrning och fördjupar hur rapportering ska ske, förväntningar på resultat m m. Kommunen/ägaren har ett stort ansvar att på ett konsekvent och tydligt sätt utöva sin styrning av bolaget utan att detta tappar de fördelar i korta beslutsvägar mm som ofta anges som motiv för att verka i bolagsform. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en tydlig uppsiktsplikt över bolaget och har därmed ett särskilt ansvar att följa dess verksamhet. Föreslagna ägardirektiv har utvecklats utifrån de olika verksamheter som bolaget idag bedriver. Direktiven klarlägger uppdragen och vilka förväntningar på avkastning som ägaren har för varje del. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Missiv Förslag till Ägardirektiv för LEIFAB. Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige upphäver Ägardirektiv för LEIFAB antaget i fullmäktige / Kommunfullmäktige antar nytt ägardirektiv för LEIFAB enligt bilagt förslag. Lena Palm Kommunchef lena.palm@lillaedet.se Beslutet expedieras till Leifab

5 Lilla Edets kommun Kommunstyrelsen Lilla Edet Nya ägardirektiv och reviderad bolagsordning för Lilla Edets Industri och Fastighets AB Undertecknade har på uppdrag av kommunchefen utarbetat förslag till nya ägardirektiv och reviderad bolagsordning för Lilla Edets Industri och Fastighets AB. Utgångspunkten har varit at ta fram nya ägardirektiv som speglar bolagets aktuella uppdrag, ägarens intentioner och sätt att styra samt som är uppdaterade utifrån aktuell lagstiftning och aktuella rekommendationer. Föreslagna förändringar i bolagsordningen är i huvudsak en följd av de nya ägardirektivens innehåll. Arbetet har bedrivits som en process i dialog med kommunledningen och med avstämningar med bolagets presidium samt VD och revisor. Det ska samtidigt betonas att det är ägaren/kommunen som varit uppdragsgivare och vars intentioner därmed i sista hand har styrt formuleringarna. Skriftligt underlag i arbetet har varit nu gällande styrdokument för bolaget, cirkulär och annat underlag från SKL, material från Konkurrensverket med flera myndigheter samt genomgång av ett antal andra kommuneras aktuella styrdokument och gällande lagstiftning med förarbeten. Ägardirektivens roll är att fördjupa och klarlägga ägarens syfte med bolagets verksamhet utöver vad som formulerats i bolagsordningen. Syftet är även att klarlägga hur ägaren avser att utöva sin styrning och fördjupar hur rapportering ska ske, förväntningar på resultat mm. Ett kommunalt ägt bolag har att utgå från aktiebolagslagens regelverk men styrs även till del av kommunallagen, offentlighetslagstiftning mm som gör bolagets förutsättningar i vissa avseenden mera komplexa än de som gäller för ett privat ägt bolag. Kommunen/ägaren har ett stort ansvar att på ett konsekvent och tydligt sätt utöva sin styrning av bolaget utan att detta tappar de fördelar i korta beslutsvägar mm som ofta anges som motiv för att verka i bolagsform. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en tydlig

6 2 uppsiktsplikt över bolaget och har därmed ett särskilt ansvar att följa dess verksamhet. Inga ägardirektiv kan dock i det löpande arbetet ersätta en god och fortlöpande dialog mellan kommun och bolag. Båda parter delar på ansvaret för att en sådan dialog finns. Föreslagna ägardirektiv har utvecklats utifrån de olika verksamheter som bolaget idag bedriver. Direktiven klarlägger uppdragen och vilka förväntningar på avkastning som ägaren har för varje del. Kraven på avkastning för de externt riktade verksamheterna inom verksamhetslokaler och bostäder är en följd av att bolaget inte får snedvrida konkurrensen. Inom tekniska verksamheter är kommunen den huvudskaliga uppdragsgivaren medan uppdrag för andra parter begränsas relativt starkt av gällande EU lagstiftning. Uppdragen för kommunen i denna del sker inom ramen för de s k Teckal kriterierna; verksamhetskriteriet och kontrollkriteriet. Starkt sammanfattat och något förenklat innebär detta att den del av bolagets verksamhet som omfattas av upphandlingsregler till minst 80 % måste utföras för kommunens räkning och detta kan då även ske utan konkurrensutsättning. Förslagen till ägardirektiv och reviderad bolagsordning överlämnas härmed för beslutsprocess inom kommunen samt vid bolagsstämma med bolaget AHERU strategi, styrning och ledning AB Hedmans Revisionsbyrå AB Stig Fredriksson Claes Göran Johansson

7 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige xx xx 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag lyder under aktiebolagslagen men bolagets verksamhet begränsas även av samma kommunalrättsliga principer som övrig kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för bolaget. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige samt av kommunstyrelsen, med stöd av delegation, utfärdade direktiv riktade till bolaget. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) Bolagsordning b) Ägardirektiv c) Av kommunfullmäktige antagen mål och resursplan för Lilla Edet d) Av fullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade direktiv enligt ovan e) Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. Kommunen och bolaget ska samarbeta för kommunens utveckling samt för verksamheternas kvalitet och effektivitet. Bolaget ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn som utgår från koncernnytta för hela kommunkoncernen. Samordning av upphandlingar samt av stödfunktioner och system ska ske där detta är möjligt samt fördelaktigt för kommunkoncernen som helhet. Bolaget ska medverka till att skapa ett hållbart samhälle med kretsloppstänkande och miljöfrågor ska ha en särställning i bolagets verksamhet och utvecklingsarbete. 2. Syfte med bolagets verksamhet Bolagets verksamhet ska utgå från kommunens övergripande styrdokument och vision. Bolaget ska årligen upprätta mål för verksamheten knutna till kommunens mål och resursplan.

8 2 Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens lokaliserings och likställighetsprincip bedriva sin verksamhet inom följande verksamhetsområden: Bygga, äga och förvalta lokaler för kommunala verksamheters behov av ändamålsenliga lokaler och anläggningar (förvaltningslokaler) Bolaget ska i samförstånd och nära samråd med kommunens kärnverksamheter möjliggöra ett behovsanpassat, effektivt och flexibelt nyttjande av lokaler och anläggningar för de kommunala verksamheternas behov. Bolaget ska särskilt samråda med kommunstyrelsens förvaltning för att vid varje tidpunkt optimera lokalanvändningen. Syftet med att förvalta kommunala verksamhetslokaler och anläggningar i bolagsform är att åstadkomma en effektiv användning och kommunen har inget avkastningskrav för denna del av verksamheten. Bygga, äga och förvalta verksamhetslokaler för det lokala näringslivets behov av ändamålsenliga lokaler och därmed främja sysselsättning och ekonomisk tillväxt (verksamhetslokaler) Bolaget ska vara en operativt aktiv part i kommunens arbete med främjande av näringslivets utveckling samt kunna agera som kommunens instrument i strategiska fastighetsaffärer. Bolaget ska sträva efter en kombination av prisvärd hyresnivå och hög servicenivå för de företag som är hyresgäster. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och bolaget ska tillämpa marknadsmässiga avkastningskrav. Med detta avses affärsmässighet och avkastning vid jämförelse med andra seriösa och långsiktiga aktörer på orten. Bygga, äga och förvalta bostäder för att därmed främja bostadsförsörjningen i kommunen (bostäder) Bolaget ska vara ett av instrumenten i kommunens bostadsförsörjningsansvar. Bolaget ska agera med ett långsiktigt perspektiv och förvalta fastigheter med hyresrätter samt erbjuda hyresgästerna inflytande. Bolaget ska verka för utveckling av goda och trygga boendemiljöer. Bolaget ska agera som ett föredöme på den lokala bostadsmarknaden. Bolaget ska erbjuda boenden för personer med särskilda behov. Bolaget ska sträva efter en kombination av prisvärd hyresnivå och hög servicenivå för de boende. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och bolaget ska tillämpa marknadsmässiga avkastningskrav. Med detta avses affärsmässighet och avkastning vid jämförelse med andra seriösa och långsiktiga aktörer på orten. Äga och vårda skogsmark (mark och skog) Bolaget ska förvalta sitt innehav av skogsmark som en långsiktig resurs samt vårda, gallra och avverka denna efter miljömässigt högt ställda krav. Skogsinnehavet ska ses som en resurs som får avverkas och även avyttras utifrån

9 3 helhetsbedömningar av bolagets ekonomi. Bolaget får även inneha mark av strategisk betydelse som kommande exploateringsområden. Bedriva teknisk verksamhet på uppdrag av kommunen (teknisk verksamhet) Bolaget ska utföra tekniska verksamheter på uppdrag av kommunen. 3. Ekonomisk rapportering, mål och riktlinjer Verksamheten i bolaget ska organiseras på ett sådant sätt att kommunen kan följa ekonomi och utveckling för förvaltningslokaler, verksamhetslokaler, bostäder, mark och skog samt teknisk verksamhet var för sig. Dessa områden ska särredovisas inom bolaget med intern resultaträkning och balansräkning (ej fullständig). Bolagets ekonomiska planering och rapportering ska samordnas med kommunens rapporterings och uppföljningssystem per tertial. Bolaget ska upprätta budget för kommande verksamhetsår samt även en ekonomisk treårsplan och investeringsbudget. Dessa dokument ska delges kommunstyrelsen senast 31 oktober årligen. Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som ett genomsnitt över en rullande treårsperiod, ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Följande ekonomiska mål och riktlinjer gäller för respektive verksamhetsområde Förvaltningslokaler Kommunen har inga avkastningskrav för detta verksamhetsområde. Hyressättningen ska utformas så att hyran täcker kostnader för drift och underhåll/investeringar så att fastigheternas värde långsiktigt säkerställs, anpassningar och åtgärder så att lokalerna och anläggningar är ändamålsenliga för respektive verksamhet samt avskrivningar och räntekostnader. Bolaget ska utveckla relevanta jämförelsetal och mätetal och redovisa en hög effektivitet i förvaltningen av lokaler och anläggningar för kommunens förvaltningar. Verksamhetslokaler Det definierade målet för verksamhetsområdet är direktavkastning (driftnetto i relation till fastigheternas bedömda marknadsvärde mätt som ett genomsnitt respektive verksamhetsår). Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 5 %. Bostäder Det definierade målet för verksamhetsområdet är direktavkastning (driftnetto i relation till fastigheternas bedömda marknadsvärde mätt som ett genomsnitt

10 4 respektive verksamhetsår). Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 5 %. Mark och skog Förvaltning av skogsmark och annan mark ska ske på ett sådant sätt att värdet långsiktigt bevaras. Kommunen har därutöver inga specificerade årliga avkastningskrav för denna verksamhet. Teknisk verksamhet Bolaget ska bedriva den tekniska uppdragsverksamheten för kommunen med hög effektivitet och servicegrad samt utveckla indikatorer och mätetal som verifierar detta. Kommunen har därutöver inga avkastningskrav för detta verksamhetsområde. Den begränsade uppdragsverksamhet för externa uppdragsgivare som kan förekomma enligt gällande regelverk ska bedrivas med marknadsmässig prissättning och avkastning. Bolagets verksamhet ska sammantaget bedrivas med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv så att bolaget kan leverera god service, utveckla sin verksamhet samt minimera bolagets och därmed kommunens risktagande. Soliditeten i bolaget ska långsiktigt uppgå till minst 15 %. Utdelning ska ges då detta är förenligt med aktiebolagslagens försiktighetsprincip, bolagets uppställda mål för soliditet samt uppställda mål i budget och verksamhetsplaner. För upptagande av lån i bolaget, där kommunen tecknar borgen, ska bolaget erlägga borgensavgift till kommunen. Borgensram och borgensavgift beslutas årligen av kommunfullmäktige. Bolagets styrelse ska fastställa regler och riktlinjer för bolagets finansförvaltning. Dessa ska underställas kommunstyrelsen för godkännande. 4. Samråd och rapportering Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över kommunala hel eller delägda bolag. Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet och utveckling. Kommun och bolagsledningen ska genomföra regelbundna samråd i strategiska frågor. Kallelse till dessa samråd sker genom kommunen. Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända

11 5 Protokoll från bolagsstämma Protokoll från styrelsens sammanträden Ekonomiska rapporter per tertial Årsredovisning och revisionsberättelse Budget och verksamhetsplan Kommunen ska därutöver ges den information och tillställas de handlingar som kommunstyrelsen begär. Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ägarens syfte med verksamheten. Av denna information ska särskilt framgå hur bolaget verkat för kommunens mål och resursplan samt i förhållande till fastställda mål för respektive delverksamhet. Samråd ska ske med kommunstyrelsen innan anställning sker av verkställande direktör. Samråd ska även ske innan beslut fattas angående lön och annan ekonomisk ersättning samt övriga anställningsvillkor för verkställande direktör. 5. Underställningsplikt Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Följande ärenden ska alltid föreläggas kommunfullmäktige Bildande och förvärv av dotterbolag Förvärv av aktier i annat företag Förvärv eller avyttring av fast egendom överstigande 10 miljoner kronor per affärstillfälle Investeringsbeslut överstigande 30 miljoner kronor eller med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet Utläggning av betydande verksamhet på utomstående utförare 6. Bolagets arbetsformer samt styrelsens verksamhet Till årsstämma/extra bolagsstämma ska kommunfullmäktiges ledamöter inbjudas för gemensam information och diskussion. Styrelsen ska årligen upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet. I förekommande fall ska suppleant alltid kallas till styrelsesammanträde. Suppleant har alltid rätt att yttra sig vid sammanträde även om denne inte ersätter ledamot.

12 6 Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar till ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer. 7. Fastställande och revidering av ägardirektiv Ägardirektiv för bolaget upprättas av kommunen och beslutas av kommunfullmäktige samt revideras vid behov. Samråd ska ske med bolagets styrelse före beslut. Ägardirektiv delges styrelse och bolagsledning formellt genom att de fastställs på årsstämma/extra bolagsstämma.

13 .r. a. `~"~' LILLA EDETS \:~:/ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Bolagsordning för Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab) Dnr 2013/KS0044 Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade / 14 beslut om att genomföra ändringar i LEIFAB bolagsordning med anledning av förändringar i lagstiftingen. Den 1 januari 2013 trädde ändringar i kommunallagen ikraft som innebar att bolagsardningar i kommunala aktiebolag skulle innehålla uppgifter om bladet kommunala ändamålet med bolaget, kommunalrättsliga prindper och att bolaget ska se till att fullmäktige får ta ställning innan bolagsstyrelsen fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Syftet med lagändringen var att tydliggöra inom vilka ramar kommunala bolag bedriver sin. verksamhet. Genom lagändringen infördes också en skyldighet för kommunstyrelsen att årligen pröva om bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med bolagsordningen angivet ändamål och angivna principer. I samband med beslutet om ändringar i bolagsordningen gavs ett uppdrag att göra en översyn av ägardirektiv samt genomföra en fortsatt översyn av bolagsordningen. Föreslagna förändringar i bolagsordningen är i huvudsak en följd. av d~ nya ägardirektivens innehåll. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad -OS-14 Missiv -OS-12. Förslag till ny bolagsordning. Beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 4 ~~~~

14 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Kommunstyrelsen Bolagsordning för Lilla Edet Industri och Fastighets AB (Leifab) Dnr 2013/KS0044 Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade / 14 beslut om att genomföra ändringar i LEIFAB bolagsordning med anledning av förändringar i lagstiftingen. Den 1 januari 2013 trädde ändringar i kommunallagen ikraft som innebar att bolagsordningar i kommunala aktiebolag skulle innehålla uppgifter om bl a det kommunala ändamålet med bolaget, kommunalrättsliga principer och att bolaget ska se till att fullmäktige får ta ställning innan bolagsstyrelsen fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Syftet med lagändringen var att tydliggöra inom vilka ramar kommunala bolag bedriver sin verksamhet. Genom lagändringen infördes också en skyldighet för kommunstyrelsen att årligen pröva om bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med bolagsordningen angivet ändamål och angivna principer. I samband med beslutet om ändringar i bolagsordningen gavs ett uppdrag att göra en översyn av ägardirektiv samt genomföra en fortsatt översyn av bolagsordningen. Föreslagna förändringar i bolagsordningen är i huvudsak en följd av de nya ägardirektivens innehåll. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Missiv Förslag till ny bolagsordning. Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige upphäver bolagsordning för LEIFAB antagen i fullmäktige / Kommunfullmäktige antar ny bolagsordning för LEIFAB enligt bilagt förslag. Lena Palm Kommunchef lena.palm@lillaedet.se Beslutet expedieras till Leifab

15 Bolagsordning för Lilla Edets Industri och Fastighets AB 1 Firma Bolagets firma är Lilla Edets Industri och Fastighets Aktiebolag (LEIFAB). 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lilla Edets kommun, Västra Götalands län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lilla Edets kommun bygga, äga och förvalta lokaler och anläggningar för kommunala verksamheter, lokaler för näringslivet samt bostäder. Bolaget har även till föremål att äga och vårda skog och annan mark samt att utföra teknisk verksamhet för kommunen. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip tillhandahålla lokaler för näringslivets utveckling samt att främja bostadsförsörjningen i Lilla Edets kommun. Uthyrningen av lokaler till näringslivet och uthyrningen av bostäder ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska även, med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen och utan vinstsyfte, tillhandahålla lokaler och anläggningar för kommunala verksamheters behov samt utföra teknisk verksamhet på kommunens uppdrag. Bolaget ska sträva efter en kombination av prisvärd hyresnivå och hög servicenivå för lokalhyresgäster samt verka för utveckling av goda och trygga boendemiljöer. Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar respektive skulder tillfalla respektive belasta Lilla Edets kommun att användas till det ändamål för vars ändamål bolaget bildats. 5 Offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen samt offentlighets och sekretesslagen.

16 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 7 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 8 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier. 9 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst X suppleanter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 10 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorn och i förekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 11 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun utse två lekmannarevisorer med X suppleanter. 12 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med post till aktieägaren tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

17 Fullmäktigeledamöter i Lilla Edets kommun har rätt att närvara vid årsstämman. 14 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställelse av resultat och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 15 Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman: Bildande och förvärv av dotterbolag Förvärv av aktier i annat företag Förvärv eller avyttring av fast egendom överstigande 10 miljoner kronor per affärstillfälle Investeringsbeslut överstigande 30 miljoner kronor eller med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet Utläggning av betydande verksamhet på utomstående utförare 16 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 17 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening.

18 18 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Lilla Edets kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 19 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun.

19 .r. a. W W LILLA EDETS \:=;~:/ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll : Övertagande av banvallen Prässebo-Lödöse station Dnr /KS0137 Sammanfattning Trafikverket förfrågar om Lilla Edets kommun är intresserade av ett övertagande av gamla banvallen, sträckningen Simonstorp Lödöse. Trafikverket har gett kommunen ett bud om 1000 kr för sträckningen. Sträckningen är ej sanerad av Trafikverket. Trafikverket har inga planer på att asfaltera sträckningen innan övertagandet, Trafikverket har deklarerat att det finns muntliga avtal med grannfastigheter som ej är utredda. Avtal finns redan mellan parterna på sträckningen Prässebo - Simonstorp, dock har lagfart ej sökts av kommunen. Sträckningen på ca 2,8 km är ej sanerad, men Trafikverket har anlagt asfalt, så sträckningen används som GC-väg idag. Ett eventuellt övertagande är %renat med kostnader enligt följandeå Anläggning asfalt på resterande banvall kostar ca kr. AnQörin~sområde ca 20st väl/ c~v~~markerina, sk_ lit ca kr Total utgift -utan sanering av banvallen kr Årligt Underhåll -hela sträckningen, ca kr / år Sträckningen Simonstorp Lödöse station är ca 10,5 km. men sträckningen är inte sammanhängande, vilket fördyrar projektet. Lilla Edets kommun önskar vara en del av GR-regionens cykelstrukturplan, den nyanlagda cykelvägen från Lödöse centrum till Nygård, utmed vv 1996, följer dessa intensionerna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen; daterad Trafikverket har på senaste samrådet förfrågat Lilla Edets kommun om övertagande. Tekniska avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort den enklare beräkningen. Yrkande Petel' SpjUth (V~ - Kommunstyrelsen tackar för förfrågan, men avstår övertagandet av gamla banvallen, Jörgen Andersson (C) Kommunstyrelsen avvaktar ställningstagande tills gång- och cykelplanen är klar ~~ 14

20 .~. ~~~ `'"'~' ~~ Q ~I _~_:/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Peter Spjuths yrkande. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tackar för förfrågan, men avstår övertagandet av gamla banvallen. J~ is

21 Datum Dnr /KS 0137 Övertagande av banvallen Prässebo Lödöse Station Beskrivning Trafikverket förfrågar om Lilla Edets kommun är intresserade av ett övertagande av gamla banvallen, sträckningen Simonstorp Lödöse. Trafikverket har gett kommunen ett bud om 1000 kr för sträckningen. Sträckningen är ej sanerad av Trafikverket. Trafikverket har inga planer på att asfaltera sträckningen innan övertagandet. Trafikverket har deklarerat att det finns muntliga avtal med grannfastigheter som ej är utredda. Avtal finns redan mellan parterna på sträckningen Prässebo - Simonstorp, dock har lagfart ej sökts av kommunen. Sträckningen på ca 2,8 km är ej sanerad, men Trafikverket har anlagt asfalt, så sträckningen används som GC-väg idag. Cecilia Friberg Mark & exploateringsavdelningen Tel: Epost: cecilia.friberg@lillaedet.se Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/2

22 sid- 2 - Ett eventuellt övertagande är förenat med kostnader enligt följande: Anläggning asfalt på resterande banvall kostar ca kr. Angöringsområde ca 20st väg/gc, vägmarkering, skyltning ca kr Total utgift - utan sanering av banvallen Årligt Underhåll - hela sträckningen, ca kr / år kr Sträckningen Simonstorp Lödöse station är ca 10,5 km. men sträckningen är inte sammanhängande, vilket fördyrar projektet. Lilla Edets kommun önskar vara en del av GR-regionens cykelstrukturplan, den nyanlagda cykelvägen från Lödöse centrum till Nygård, utmed vv 1996, följer dessa intensionerna. Beslutsunderlag Trafikverket har på senaste samrådet förfrågat Lilla Edets kommun om övertagande. Tekniska avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort den enklare beräkningen. Förslag till beslut Lilla Edets kommun tackar för förfrågan, men avstår övertagandet av gamla banvallen. Beslut expedieras till Cecilia Friberg, Mark & exploateringsavdelningen. Cecilia Friberg Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: cecilia.friberg@lillaedet.se Samhällsbyggnadsförvaltningen Lilla Edets kommun, Lilla Edte sid 2/2

23 Hej! Via mail Inkommit: :14 För att förtydliga det vi tryckte lite extra på under mötet igår och som vi även försökte vara tydliga med under det strategiska mötet Gällande anpassning till dagens trafikmängder på gamla 45:an mellan Lödöse och Lödöse stn. Vi vill alltså smalna av nuvarande trafikeringsområde och där bygga GC utmed sträckan i Lödöse, och behöver få klarhet i när ni kan påbörja byggnationen av cirkulationsplatsen mot Tingberg i enlighet med bifogat avtal. Se 3, Genomförandet av objektet påbörjas först då E45:ans nya sträckning förbi Lödöse har öppnats för trafik år Vi vill nu att kommunens genomförande påbörjas. Vi vill även i samband med byggnationen av GC Lödöse att Lilla Edets kommun tar över som väghållare av väg 1994, 1995, 2003 (åtminstone från begravningsplatsen) och GC gamla banvallen fram till Pressebo. Vi önskar ett beslut på att ni tar över, politiskt eller tjänstemanna, så att vi därefter kan skriva avtal. Vi önskar att ni kan ge oss svar på detta så snart ni har möjlighet. Glad Påsk! Med vänliga hälsningar Johan Lindberg Planerare, Region väst Direktnr: eller Kruthusgatan Göteborg Telefon (Växel): johan.o.lindberg@trafikverket.se

24 d, d..._~_: `~"'~' \._~_/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll ,. Justering av kommungränsen mellan Lilla Edets kommun och Ale kommun Dnr /KS0153 Sammanfattning I samband med det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Lödöse aktualiseras problematiken angående gränsen mot Ale kommun. Nuvarande kommungräns är historisk, det vill säga att den följer fastighetsgränser, Idag är det opraktiskt och näst intill omöjligt att planera efter. Planekonomiskt är det resursslöseri då stora arealer inte kan användas på ett rationellt sätt. Efter konsultation med Ale kommun finns en gemensam syn på ärendet. Därför föreslås att kommunerna inleder ett gemensamt arbete med att ändra kommungränsen. Gränsen bör följa en stabil och naturlig gränslinje, till exempel vägområdesgräns. En gränsdragning i det aktuella fallet omfattar även ett skatteobjekt varför förslaget avgörs slutgiltigt av regeringen. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger mark- och exploateringsavdelningen Tuppdrag att inleda arbetet med att revidera gränsen mot Ale kommun mellan E45 och järnväg öster om pendeltågstationen Lödöse södra.

25 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Kommungräns Lilla Edets kommun Ale kommun Dnr /KS0153 Sammanfattning I samband med det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Lödöse aktualiseras problematiken angående gränsen mot Ale kommun. Nuvarande kommungräns är historisk, det vill säga att den följer fastighetsgränser. Idag är det opraktiskt och näst intill omöjligt att planera efter. Planekonomiskt är det resursslöseri då stora arealer inte kan användas på ett rationellt sätt. Efter konsultation med Ale kommun finns en gemensam syn på ärendet. Därför föreslås att kommunerna inleder ett gemensamt arbete med att ändra kommungränsen. Gränsen bör följa en stabil och naturlig gränslinje, till exempel vägområdesgräns. En gränsdragning i det aktuella fallet omfattar även ett skatteobjekt varför förslaget avgörs slutgiltigt av regeringen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen ger mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att inleda arbetet med att revidera gränsen mot Ale kommun mellan E45 och järnväg öster om pendeltågstationen Lödöse södra. Paul Mäkelä Samhällsplaneringschef paul.makela@lillaedet.se Beslutet expedieras till Paul Mäkelä, samhällsplaneringschef Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef

26 .~..~~ W W \:_~/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Taxor och avgifter kompletterande beslut Dnr 2013/KS0216 Sammanfattning Omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har begärt komplettering/förändring av kommunens taxor och avgifter. När det gällex omsorgsnämnden avser det egenavgift för boende och mat inom LSS-verksamheten,. för ungdomar med egen inkomst. Kulturoch fritidsnämnden avser att införa en avgift för nyttjande av Ljudaborgs kulturplats samt att differentiera avgifter inom musikskoleverksamheten, då även äldre målgrupper kommer att erbjudas undervisning. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade om taxor och avgifter under år, dnr 2013/KS Nu har omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden begärt en komplettering/förändring till detta beslut. När det gäller omsorgsnämnden så är det en tillkommande avgift avseende ungdomar över 18 år med insats enligt 9 8 LSS (boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet) som har egen inkomst. En avgift för hyra och mat föreslås debiteras den unge. Enligt 19 LSS får skäliga avgifter tas ut av kommunen. Elev som går på gymnasiesärskola kcnbeviljas boende på elevhem, i de fall skolan ligger på annan ort än föräldrahemmet. Gymnasiesärskolan har en längre utbildningstid villcet innebär att ungdomarna under utbildningen kan söka och bli beviljade aktivitetsersättning från Försäkringskassan från 19 års ålder. Det innebär att den unge då blir självförsörjande och föräldrarnas försörjningsskyldighet upphör. Den unge kan då själv debiteras avgift för boende och, om mat ingår, även för kost. Som underlag för beslut om skälig avgift för boende vid elevhem används Konsumentverkets rekommendationer för ungdomar som bor hemma. Konsumentverket rekommenderar för kost alla måltider i hemmet utom lunch för kvinna 20 år, kr och för man 20 år kr. För hyra rekommenderas kr. Den avgift som kommunen bör ta ut av den enskilde, vilken bedöms som skälig utifrån. ovanstående underlag, är för hyra kr per månad och för kost kr.

27 .r.... W i~i ~~ R~ \:_~=:/ '~~~A~~»I»~ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kultur- och fritidsnämnden kommer att kunna erbjuda andra grupper än barn och ungdomar upp till och med 19 år undervisning inom musikskolans ram. Hittills har undervisning erbjudits endast för personer under 20 år. I och med det ökade utbudet separeras avgiften, och i något fall så höjs den. Verksamheten på Ljudaborgs kulturplats har under lång tid varit begränsade Efterfrågan har nu ökat markant och flera aktörer visar intresse. Verksamheten riktar sig till vuxna, varför en avgift för nyttjandet av anläggningen kan ses som skälig, i synnerhet då en stor del av verksamheten baseras på entreavgifter. Följande förändringar/kompletteringar föreslås: Komplettering till punkt 10 a i tidigare beslutat taxedokument). Avgift för Avgift för föreningar med föreningar från Anläggning säte i Lilla Edets andra kommuner, kommun/skolor företag och inom kommunen rivatpersonerl Ljudaborgs kulturplats (scenen), 0 kr/heldag 500 kr/heldag barn- och ungdomsverksamhet Ljudaborgs kulturplats (scenen), 300 kr/heldag 500 kr/heldag övrig verksamhet Denna avgift för musikskola (punkt 10 b i tidigare beslutat taxec okument) utgår. Instrument &sångundervisning 650 kr /termin Fr.o.m. 3.e syskonet 0 kr /termin Instrumenthyra 100 kr /termin Föreslagen ny avgift för musikskola (ersätter punkt 10 b i tidigare beslutat taxedokument se ovan). Amneskurs elever tom 19 år Äimleskurs elever år Ämneskurs elever från 26 år Ämneskurs pensionärer Åkt/stråklek/träblås/sjung tillsammans ~ Fördjupningslcurser (musikteori, låtskrivarstuga) 650 kr/termin 850 kr/termin kr/termin 850 kr/termin 325 kr/termin 450 kr/termin ' Den här avgiften fäller allrid vid entrebelagda arrangemang. ~,

28 .t..fin W^ W LILLA EDETS ~R~.~. \= KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Instrumenthyra Dans 200 kr/termin 650 kr/termin Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dnr 2013/KS Finansiering Ingen särskild finansiering krävs för detta beslut. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer de förändringar i taxor och avgifter som framgår av tjänsteskrivelse 2013/KS ~~ ~: ~ f~-

29 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Taxejustering 1, Dnr 2013/KS0216 Sammanfattning Omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har begärt komplettering/förändring av kommunens taxor och avgifter. När det gäller omsorgsnämnden avser det egenavgift för boende och mat inom LSS-verksamheten, för ungdomar med egen inkomst. Kulturoch fritidsnämnden avser att införa en avgift för nyttjande av Ljudaborgs kulturplats samt att differentiera avgifter inom musikskoleverksamheten, då även äldre målgrupper kommer att erbjudas undervisning. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade om taxor och avgifter under år, dnr 2013/KS Nu har omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden begärt en komplettering/förändring till detta beslut. När det gäller omsorgsnämnden så är det en tillkommande avgift avseende ungdomar över 18 år med insats enligt 9 8 LSS (boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet) som har egen inkomst. En avgift för hyra och mat föreslås debiteras den unge. Enligt 19 LSS får skäliga avgifter tas ut av kommunen. Elev som går på gymnasiesärskola kan beviljas boende på elevhem, i de fall skolan ligger på annan ort än föräldrahemmet. Gymnasiesärskolan har en längre utbildningstid vilket innebär att ungdomarna under utbildningen kan söka och bli beviljade aktivitetsersättning från Försäkringskassan från 19 års ålder. Det innebär att den unge då blir självförsörjande och föräldrarnas försörjningsskyldighet upphör. Den unge kan då själv debiteras avgift för boende och, om mat ingår, även för kost. Som underlag för beslut om skälig avgift för boende vid elevhem används Konsumentverkets rekommendationer för ungdomar som bor hemma. Konsumentverket rekommenderar för kost alla måltider i hemmet utom lunch för kvinna 20 år, kr och för man 20 år kr. För hyra rekommenderas kr. Den avgift som kommunen bör ta ut av den enskilde, vilken bedöms som skälig utifrån ovanstående underlag, är för hyra kr per månad och för kost kr.

30 Kultur- och fritidsnämnden kommer att kunna erbjuda andra grupper än barn och ungdomar upp till och med 19 år undervisning inom musikskolans ram. Hittills har undervisning erbjudits endast för personer under 20 år. I och med det ökade utbudet separeras avgiften, och i något fall så höjs den. sid- 2 - Verksamheten på Ljudaborgs kulturplats har under lång tid varit begränsad. Efterfrågan har nu ökat markant och flera aktörer visar intresse. Verksamheten riktar sig till vuxna, varför en avgift för nyttjandet av anläggningen kan ses som skälig, i synnerhet då en stor del av verksamheten baseras på entréavgifter. Följande förändringar/kompletteringar föreslås: Komplettering till punkt 10 a i tidigare beslutat taxedokument). Anläggning Avgift för föreningar med säte i Lilla Edets kommun/skolor inom kommunen Avgift för föreningar från andra kommuner, företag och privatpersoner 1 Ljudaborgs kulturplats (scenen), barn- och ungdomsverksamhet Ljudaborgs kulturplats (scenen), övrig verksamhet 0 kr/heldag 500 kr/heldag 300 kr/heldag 500 kr/heldag Denna avgift för musikskola (punkt 10 b i tidigare beslutat taxedokument) utgår. Instrument & sångundervisning 650 kr / termin Fr.o.m. 3:e syskonet 0 kr / termin Instrumenthyra 100 kr / termin Föreslagen ny avgift för musikskola (ersätter punkt 10 b i tidigare beslutat taxedokument se ovan). Ämneskurs elever tom 19 år Ämneskurs elever år Ämneskurs elever från 26 år Ämneskurs pensionärer 650 kr/termin 850 kr/termin kr/termin 850 kr/termin Åk2/stråklek/träblås/sjung tillsammans Fördjupningskurser (musikteori, låtskrivarstuga) Instrumenthyra Dans 325 kr/termin 450 kr/termin 200 kr/termin 650 kr/termin 1 Den här avgiften gäller alltid vid entrébelagda arrangemang. sid 2/3

31 sid- 3 - Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dnr 2013/KS Finansiering Ingen särskild finansiering krävs för detta beslut. Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer de förändringar i taxor och avgifter som framgår av tjänsteskrivelse 2013/KS Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ekonomiavdelningen sid 3/3

32 f..!~ W^ W R Tt \= ~ '% DILLA EDETS KOMMUN Omsorgsnämndens protokoll Taxor och avgifter inom funktionshinder (LSS) Dnr /ON077 Sammanfattning Då ungdomar över 18 år med insats enligt 9 8 LSS har egen inkomst, ska avgift för hyra och mat debiteras den unge. Enligt 19 LSS får skäliga avgifter tas ut av kommunen. Elev som går på gymnasiesärskolakan beviljas boende på elevhem, i de fall skolan ligger på annan ort än föräldrahemmet. Gymnasiesärskolan har en längre utbildningstid vilket innebär att ungdomarna under utbildningen kan söka och bli beviljade aktivitetsersättning från Försäkringskassan från 19 års ålder. Det innebär att den unge då blir självförsörjande och föräldrarnas försörjningsskyldighet upphör. Den unge ska själv debiteras avgift för boende och, om mat ingår, även för kost. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad 17 mars. Beslut Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ungdomar över 18 år med egen inkomst skall betala hyra och mat vid insats enligt 9 8 LSS. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Verksamhetschef Irene Blomgvist

33 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ON077-1 Omsorgsnämnden Taxor och avgifter inom funktionshinder (LSS) Dnr /ON077 Sammanfattning Då ungdomar över 18 år med insats enligt 9 8 LSS har egen inkomst, ska avgift för hyra och mat debiteras den unge. Enligt 19 LSS får skäliga avgifter tas ut av kommunen. Ärendet Enligt 19 LSS får kommunen ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter. Elev som går på gymnasiesärskola kan beviljas boende på elevhem, i de fall skolan ligger på annan ort än föräldrahemmet. Gymnasiesärskolan har en längre utbildningstid vilket innebär att ungdomarna under utbildningen kan söka och bli beviljade aktivitetsersättning från Försäkringskassan från 19 års ålder. Det innebär att den unge då blir självförsörjande och föräldrarnas försörjningsskyldighet upphör. Den unge ska själv debiteras avgift för boende och, om mat ingår, även för kost. Beslutsunderlag Som underlag för beslut om skälig avgift för boende vid elevhem används konsumentverkets rekommendationer för ungdomar som bor hemma. Konsumentverket rekommenderar för kost - alla måltider i hemmet utom lunch för kvinna 20 år, kr och för man 20 år, kr. För hyra rekommenderas kr. En skälig avgift för hyra vid elevhem bedöms med ovanstående som underlag vara kr per månad. En skälig avgift för kost bedöms med ovanstående som underlag vara kr. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ungdomar över 18 år med egen inkomst skall betala hyra och mat vid insats enligt 9 8 LSS. Iréne Blomqvist Verksamhetschef funktionshinder

34 sid- 2 - Beslutet skickas till Irene Blomqvist Kommunfullmäktige sid 2/2

35

36 1. Taxor fritids- och kulturaktiviteter Avgifterna nedan är befriade från moms, om inte annat anges. a. Idrottsanläggningar/kulturanläggningar Anläggning Avgift för föreningar med säte i Lilla Edets kommun/skolor inom kommunen Avgift för föreningar från andra kommuner, företag och privatpersoner 1 Inomhushallar & gymnastiksalar 0 kr 150 kr/h Gräsplaner 0 kr 150 kr/h Deposition som återfås efter godkänd besiktning kr Grusplaner 0 kr 500 kr/dag Deposition som återfås efter godkänd besiktning kr Ekaråsen, endast friidrottsanläggningen Ryrsjöns rodd- och kanotanläggning, hela anläggningen Ryrsjöns rodd- och kanotanläggning, endast dusch & toalett Ryrsjöns rodd- och kanotanläggning, endast båthus alt samlingslokalen Ryrsjöns rodd- och kanotanläggning, samlingssalen 1 tr Strömsvallens konstgräsplan Barn och ungdomsverksamhet Seniorverksamhet >20 år Träning Match Heldag Deposition som återfås efter godkänd besiktning Lödöseborg ishall (efter ombyggnad) Barn och ungdomsverksamhet Seniorträning >20 år, halvbelysning Seniorträning/match, helbelysning 0 kr 300 kr/halvdag 500 kr/dag 0 kr kr/dag 0 kr 500 kr/dag 0 kr 300 kr/dag 0 kr 0 kr kr/h 250 kr/match kr 150 kr/h 250 kr/h 150 kr/halvdag (3 timmar) 300 kr/heldag 150 kr/h 500 kr/h kr kr 250 kr/h 500 kr/h 750 kr/h Ljudaborgs kulturplats (scenen) 300kr/heldag 500 kr/heldag 1 Den här avgiften gäller alltid vid entrébelagda arrangemang. 2 Deposition debiteras vid specialarrangemang 3 Deposition debiteras vid specialarrangemang

37 b. Musikskolan Ämneskurs elever tom 19 år Ämneskurs elever år Ämneskurs elever från 26 år Ämneskurs pensionärer Åk2/stråklek/träblås/sjung tillsammans Fördjupningskurser (musikteori, låtskrivarstuga) Instrumenthyra Dans 650 kr/termin 850kr/termin 1500kr/termin 850kr/termin 325kr/termin 450kr/termin 200kr/termin 650kr/termin c. Skollokaler Lokal Taxa 1 Taxa 2 Klassrum 100 kr 150 kr Aulan 100 kr 100 kr Specialsalar - Upp till tre timmar - Heldag 150 kr 300 kr 300 kr 500 kr Stora matsalen 300 kr 500 kr Lilla matsalen - Upp till tre timmar 150 kr - Heldag 300 kr Taxa 1 gäller föreningar och organisationer som har sitt säte inom Lilla Edets kommun samt ungdomsföreningars arrangemang och läger. Taxa 2 gäller företag, enskilda och övriga, även vid entrébelagda arrangemang och fester för föreningar. d. Evenemangsskyltar 300 kr 500 kr Skyltar på både Ström och i Lödöse Förening i kommunen Arrangör i kommunen (ej förening) Extern arrangör 400 kr 800 kr 1400 kr Skyltar på ett ställe Förening i kommunen Arrangör i kommunen (ej förening) 200 kr 400 kr

38 Extern arrangör 700 kr Priserna gäller ett skylttillfälle i max två veckor. Vid nytillverkning av skylt tillkommer tillverkningskostnad för skylten.

39 .r..~~ W W ~"i 7'7 LILLA EDETS \% KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll ~~.. Tertialrapport I, april, Kommunstyrelsen Dnr /KS0151 Sammanfattning Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Som underlag till detta krävs att styrelse och nämnder i sin tur framställer en tertialrapport för sitt verksamhetsansvar. Denna rapport följer upp läget efter årets första tertial för kommunstyrelsens grunduppdrag, ekonomi samt av de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplano Det grunduppdrag som kommunstyrelsen är ålagt bedöms vara uppfyllts Av de 19 mål som kommunstyrelsen konkretiserat i verksamhetsplanen bedöms 18 ha goda möjligheter att vara uppfyllda när året är slut. Nio av dem är redan uppfylldas Periodens resultat är negativt med 0,4 mkr men prognosen för helåret landar på en nollavvikelse. Större underskott återfinns inom omstruktureringslokaler och skred. Dessa motverkas genom restriktivitet och vakanshållning av beviljade tjänstledigheter. Vakanshållningen kommer att få återverkning på möjligheten att tillhandahålla tjänster. Det övrigt prioriterade arbetet fortlöper ungefär som planerat9 och det allra mesta bör vara avklarat när året är slut. Investeringsnivån är hittills U,2 mkr och prognosen är att hela utrymmet på 0,7 mkr kommer att nyttjas. Allt bedöms landa inom IT-området. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse, Dnr /KS Lilla Edets kommun, kommunstyrelsen, tertialrapport 1, Dnr /KSO151-1 Finansiering Rapporten visar inte på något ekonomiskt underskott och ingen ytterligare finansiering av verksamheten krävsa Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner Kommunstyrelsens tertialrapport 1, perioden januari april.

40 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr /KS Tertialrapport 1, januari april, kommunstyrelsen Ärendet Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Som underlag till detta krävs att styrelse och nämnder i sin tur framställer en tertialrapport för sitt verksamhetsansvar. Denna rapport följer upp läget efter årets första tertial för kommunstyrelsens grunduppdrag, ekonomi samt av de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan. Det grunduppdrag som kommunstyrelsen är ålagt bedöms vara uppfyllt. Av de 19 mål som kommunstyrelsen konkretiserat i verksamhetsplanen bedöms 18 ha goda möjligheter att vara uppfyllda när året är slut. Nio av dem är redan uppfyllda. Periodens resultat är negativt med 0,4 mkr men prognosen för helåret landar på en nollavvikelse. Större underskott återfinns inom omstruktureringslokaler och skred. Dessa motverkas genom restriktivitet och vakanshållning av beviljade tjänstledigheter. Vakanshållningen kommer att få återverkning på möjligheten att tillhandahålla tjänster. Det övrigt prioriterade arbetet fortlöper ungefär som planerat, och det allra mesta bör vara avklarat när året är slut. Investeringsnivån är hittills 0,2 mkr och prognosen är att hela utrymmet på 0,7 mkr kommer att nyttjas. Allt bedöms landa inom IT-området. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse, Dnr /KS Lilla Edets kommun, kommunstyrelsen, tertialrapport 1, Dnr /KS Peter Jimmefors Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: «Objtyp» Kommunledningsförvaltningen «Handläggare_ Arbetet» Fax: Lilla Edet Internet: kommunen@lillaedet.se sid 1/2

41 sid- 2 - Finansiering Rapporten visar inte på något ekonomiskt underskott och ingen ytterligare finansiering av verksamheten krävs. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner Kommunstyrelsens tertialrapport 1, perioden januari april. Peter Jimmefors Ekonomichef Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen sid 2/2

42 Tertialrapport 1 Dnr /KS

43 Tertialrapport 1 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning Uppföljning av styrelsens grunduppdrag Styrelsens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Uppföljning av styrelsens grunduppdrag Uppföljning av mål och riktade uppdrag Kommunfullmäktiges mål Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation Styrelsens ekonomiska utrymme Analys av utfall och prognos Politisk verksamhet Näringsliv & turism Omstrukturering Fysisk och teknisk planering Föreningsstöd/organisationstillhörighet Fackligt arbete Kommungemensamt och administration Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och prognos och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Fördjupning till styrelsen Investeringar... 14

44 Tertialrapport Sammanfattning Det grunduppdrag som kommunstyrelsen är ålagt bedöms vara uppfyllt. Av de 19 mål som kommunstyrelsen konkretiserat i verksamhetsplanen bedöms 18 ha goda möjligheter att vara uppfyllda när året är slut. Nio av dem är redan uppfyllda. Periodens resultat är negativt med 0,4 mkr men prognosen för helåret landar på en nollavvikelse. Större underskott återfinns inom omstruktureringslokaler och skred. Dessa motverkas genom restriktivitet och vakanshållning av beviljade tjänstledigheter. Vakanshållningen kommer att få återverkning på möjligheten att tillhandahålla tjänster. Det övrigt prioriterade arbetet fortlöper ungefär som planerat, och det allra mesta bör vara avklarat när året är slut. Investeringsnivån är hittills 0,2 mkr och prognosen är att hela utrymmet på 0,7 mkr kommer att nyttjas. Allt bedöms landa inom IT-området. 2. Uppföljning av styrelsens grunduppdrag I det här kapitlet sker en uppföljning av det grunduppdrag som anges i styrelsens verksamhetsplan. Uppföljningen av det ligger bland annat till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande om nämnden uppfyllt sitt uppdrag Styrelsens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Kommunstyrelsen, KS, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Styrelsen är kommunens centrala organ för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Vid extraordinär händelse övertar KS andra nämnders beslutanderätt i de frågor som rör den extraordinära händelsen. Grunduppdraget regleras ytterligare i reglementet Uppföljning av styrelsens grunduppdrag Kommunstyrelsen bedöms fullfölja sitt grunduppdrag. Detta sker bland annat genom att styrelsen leder och samordnar arbetet med det kommande årets planer för verksamhet och ekonomi. Uppföljning av kommunens verksamheter sker på ett flertal sätt, exempelvis genom kontinuerliga dialoger med styrelser och nämndernas presidier, genom tertialrapporter och internkontroll. Samordning och styrning av arbetsgivarfrågor sker bland annat via personalutskottet. 3. Uppföljning av mål och riktade uppdrag Av de 19 mål som kommunstyrelsen konkretiserat i verksamhetsplanen bedöms 18 ha goda möjligheter att vara uppfyllda när året är slut. Nio av dem är redan uppfyllda. Respektive mål kommenteras nedan.

45 Tertialrapport Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål 1 Prioriterat mål: Skapa mötesplatser för ungdomar perioden Prognos helår Mål enl vpl Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser 1) Inom ramen för folkhälsoarbetet bidra och stödja andra förvaltningars arbete Målet har uppnåtts genom det stöd som getts till kultur- och fritidsförvaltningen. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser 2) Genomföra ortsutvecklingsmöten ) Skapa fler möjligheter för medborgarna att kommunicera med förtroendevalda på kommunens hemsida. 4) Öka kommunens synlighet i sociala medier ) Ge barn och unga större möjlighet till inflytande i frågor som berör dem ) Ortsutvecklingsmöten ska genomföras under hösten. Åtgärden inte genomförd 3 och 4) Förvaltningen arbetar för att öka antalet kanaler mellan förtroendevalda och allmänheten så med stor sannolikhet kommer även åtgärd 3 och 4 att uppnås under hösten. Åtgärderna inte genomförda. 5) Genom samarbete med elevråden där dessa fungerar som remisinstans i frågor och inom områden med framtidskaraktär får barn och unga inflytande i frågor som berör de. Åtgärden genomförd. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Arbeta i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. Inriktningsmål: Jämställdhetsarbetet ska den innevarande mandatperioden vara ett prioriterat område, därför har en jämställdhetsberedning tillsatts. 6) Genomföra minst en av de aktiviteter som framgår av det strategidokument som framtas för jämställdhet ) Stödja nämnder/förvaltningars arbete med jämställdhet i enlighet med strategidokumentet

46 Tertialrapport 1 5 Målet nås delvis genom workshops på nämndsnivå som genomförs i syfte att få fram en förankrad och färdig strategi till den 31/12. 6) Aktiviteter genomförs fortlöpande utifrån den preliminära jämställdhetsstrategin. Bland annat ses kommunens blanketter över avseende genusperspektiv, framtagning av könsbaserad statistik har påbörjats och slutligen följs strategins intentioner av vissa förvaltningar och används genom deras styrdokument. 7) Nämnderna får stöd från kansliavdelningen i sitt arbete kring jämställdhet. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Samverkan inom SOLTAK Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 8) Medverka i nya projekt/tjänster inom SOLTAK Målet nås inte på grund av att definitionen av vilken form av projekt/tjänster som avses är för oklar. Är det nätverkande i SOLTAKs anda, så är dessa svåra att följa upp då de uppstår spontant, utan beslut från politik eller högre chefer och inte nedtecknas någonstans. Handlar det om verksamhet som ska föras över i SOLTAK AB så är detta enklare att följa upp då politiska beslut krävs för detta. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Fortsätta samverkan inom turismområdet för att skapa bestående nätverk inom turismnäringen. Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 9) Ge möjlighet för Ale & Lilla Edets turistorganisation att fortsätta utvecklas till en organisation som bidrar till nytta för sina medlemmar ) Målet uppnås. Arbetet pågår för fullt och utvecklas vidare. Ytterligare Leader-pengar och kommunalt engagemang och stöd ger Göta älv turism en extra möjlighet under. Inspirationsseminarier, nätverk, workshop, utbildningar i ex Nyfiken på turism (för att utveckla och starta turismföretag) och värdskap är insatser som genomförts under våren. Mål enl vpl Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål.

47 Tertialrapport 1 6 Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Fortsätt arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås till 2020 utifrån antagen handlingsplan Inriktningsmål: De nationella miljömålen ska vara en ledstjärna i miljöarbetet i Lilla Edets kommun 10) Resor ersätts i större utsträckning än tidigare med webbmöten/videokonferenser/telefonmöten samt även efterfråga detta hos mottagaren 11) De resor som görs ska i ökad grad följa resepolicyn; korta resor med cykel/elcykel och mot Trollhättan eller Göteborg i första hand med kollektiva färdmedel. 12) Energivandring görs i samarbete mellan verksamhet och kommunens energianalytiker för att kunna upptäcka energitjuvar ) Åtgärden får anses uppnådd då det genomförts ett flertal webbseminarier och webbmöten under våren. 11) Utlåningen av busskort fortsätter att öka medan det ännu är för tidigt på säsongen att uttala sig om cykelanvändningen. 12) Energivandring med värmekamera skulle ha gjorts tillsammans med Leifab och Hemsö för att täta de fönster som saknar tätningslist eller i vissa fall antagligen även dreva kring vissa, detta har inte skett då Leifab inte har haft tid under den period då det var tillräckligt kallt ute. Om det blir riktigt kallt under november, december finns möjligheten att detta genomförs då. Åtgärden inte genomförd. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Mål enl vpl Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka 13) Antalet nytillkomna byggrätter för bostäder ) Markandsföringsinsatser genomförs som omfattar hela kommunen (inom befintliga kommunikationskanaler) ) Antalet nytillkomna byggrätter kommer inte att nå målet. Detaljplan för Skaven 6:5 är stoppad av samhällsbyggnadsnämnden. Om denna detaljplan släpps igenom kan 6 byggrätter tillskapas men i övrigt finns inga andra detaljplaner igång som genererar byggrätter. 14) Genom åtgärden Boka tomtvisning på hemsidan har 9 privata tomtvisningar utförts varav 2 st har resulterat i köpeavtal. Utöver detta kommer även annonsering på stortavlor ske i Göteborg varför målet för marknadsföringsinsatser kommer att med råge uppnås. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål.

48 Tertialrapport 1 7 Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Gator ska asfalteras enligt den beläggningsplanering som genomförs utifrån budgeterade medel för. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Mål enl vpl Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Verka för ett ökat resande i kollektivtrafiken. Inriktningsmål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov. 15) Tjänsteresor mot Trollhättan eller Göteborg görs i första hand med kollektiva färdmedel ) Information ges till allmänhet och brukare om de möjligheter som finns att resa kollektivt ) Åtgärden är genomförd då drygt hälften av resorna mot Trollhättan och Göteborg görs med kollektivtrafiken och det är fler resor under första tertialen jämfört med ) Under året görs olika riktade informationsinsatser löpande till allmänheten och brukare om nyheter och förändringar i kollektivtrafiken. Målet är svårt att mäta då det inte finns någon mätning ännu som visar enbart Lilla Edets kommun. Mål enl vpl Prioriterat mål Prioriterat mål: Verka för att utveckla fibernät i kommunens olika delar. perioden Prognos helår Mål enl vpl Inriktningsmål: Verka för en utvecklad datakommunikation och bandbredd i kommunen. 17) Ge stöd till medborgarna i arbetet med att starta fiberföreningar i kommunen. Målet är uppfyllt genom att en person anställts för att på heltid arbeta med att sprida information kring fibernät och stötta dem som är intresserade.

49 Tertialrapport 1 8 Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag Inriktningsmål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag med utgångspunkt från SKL:s öppna jämförelser avseende Företagsklimatet, en insikts- och servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 18) Genomföra minst hälften av de förslag som togs % 50 % fram i utbildningen Förenkla helt enkelt 18) Arbetet pågår. En arbetsgrupp är igång och prognosen är god att uppnå målet. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Påbörja arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. 19) Medverka till att ett kvalitetsstyrningssystem görs tillgängligt för förvaltningarna samt ge stöd för påbörjande av arbetet med kvalitetsstyrning Målet nås inte. Kvalitetsstyrningssystem finns ännu inte tillgängligt för någon förvaltning. Arbete med att kartlägga förvaltningens processer har påbörjats inom socialförvaltningen vilket är lätt att integrera i ett styrsystem när det kommer. Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Samtliga elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Meritvärdet ska öka i kommunens skolor. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Mål enl vpl Mål enl vpl

50 Tertialrapport 1 9 Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Alla elever i årskurs F-3 ska ha tillgång till moderna pedagogiska hjälpmedel. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Mål enl vpl Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Öka möjligheterna att anordna arbetsmarknadsanpassad vuxenutbildning. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inte något mål. Mål enl vpl 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Styrelsens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som styrelsen har att förhålla sig till. Beslutsdatum i KF Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala utrymme MoR-beslut tkr tkr Soltak tkr tkr Tabellen nedan redovisar de av nämnden beslutade förändringarna av budgeterat ekonomiskt utrymme samt eventuella förslag från förvaltningen som ska behandlas i denna rapport. Rapporten utgår från de här föreslagna justeringarna av budget, vilket innebär att det i kolumnen Budget helår i tabell 4.5 är justerad med dessa förslag.

51 Tertialrapport 1 10 Organisatorisk struktur Resurs enligt verksamhetsplan Datum för beslutad just Beslutad justering Föreslagen justering Total resurs Politisk verksamhet tkr tkr Näringsliv & turism tkr tkr Omstrukturering tkr tkr Fysisk & teknisk planering tkr tkr Föreningsstöd/organisationstillhörighet tkr -500 tkr tkr Fackligt arbete tkr tkr Kommungemensamt och adm tkr tkr tkr SUMMA tkr 0 tkr tkr tkr Kommunfullmäktige beslutade om en justerad ekonomisk ram med +3,0 mkr för kommunstyrelsen, avseende uppbyggnad av Soltak AB och verksamhetsövergångar dit. Tidigare fanns 0,5 mkr avsatt till ändamålet. För att samla upp alla kostnader som kommer att uppstå (personal, köpta tjänster mm) och göra det jämförbart med de avsatta medlen så läggs samtliga resurser för ändamålet på ett och samma ställe, vilket då föreslås vara under rubriken kommungemensamt Analys av utfall och prognos Periodens resultat är negativt med 0,4 mkr men prognosen för helåret landar på en nollavvikelse. Större underskott återfinns inom omstruktureringslokaler och skred. Dessa motverkas genom restriktivitet och vakanshållning av beviljade tjänstledigheter. Lönekostnaderna har ökat med 1 % och det beror på ett flertal saker såsom lönerevisionen (+), vakanta tjänster och sjukfrånvaro (-) samt personalomsättning (-). Prognosen för lönekostnadsutvecklingen ligger på -1,4 %, då ett flertal vakanser förutsätts. Nettokostnadsutvecklingen är för perioden positiv med 30 %, alltså ett högre nettokostnadsläge i år än föregående år. Detta förklaras främst genom att intäkterna minskat med 47 %, och det orsakas av att den organisationsförändring som genom fördes till föregående årsskifte (centralisering av viss personal) fakturerades de nämnder som hade resurserna. Från och med i år så ingår resurserna i kommunstyrelsens tillgängliga medel. Kostnaderna för skred är högre den här perioden i år än föregående år, liksom lokalhyrorna. Den prognostiserade utvecklingen ligger på +24 %, och det orsakas då av ovanstående kompletterat med kostnader i samband med implementeringen av Soltak AB samt restriktivitet och vakanshållning av tjänster Politisk verksamhet Omfattar kommunstyrelsen och kommunchefen. Jämfört med föregående år så har förstärkning skett för de två valomgångar som ska avhållas under året. Någon buffert finns inte längre definierad. Verksamheten visar för perioden ett positivt resultat om 0,8 mkr. Detta härleds främst till att statsbidrag avseende val inkommit, men kostnaderna kommer först

52 Tertialrapport 1 11 efter april månads utgång. Även de resurser som finns avsatta för att köpa konsultinsatser/tjänster är lågt nyttjat hittills. Helårsprognosen landar på ett litet överskott, som orsakas av restriktivitet Näringsliv & turism Omfattar en näringslivsutvecklare, köpt verksamhet/bidrag med totalt 600 tkr samt utrymme för köp av material och diverse tjänster. Verksamheten redovisar ett litet överskott för perioden. Genom restriktivitet bedöms ett överskott om 0,1 mkr kunna nås vid årsskiftet Omstrukturering Omfattar de till kommunstyrelsen uppsagda lokalerna, och åtaganden i samband med dessa. Kostnader för ett flertal lokaler har tillkommit. et är 1,1 mkr sämre än förväntat. Det beror att en avskrivning av en byggnad har skett med 1,5 mkr, ej budgeterat, samt att en annan lokal, budgeterad, inte har fallit ut med några kostnader ännu. Prognosen pekar på ett underskott om 0,9 mkr på helårsbasis Fysisk och teknisk planering Här inryms de kostnader som kommunstyrelsen har för vägmotet E45, Alvhem, samt åtaganden avseende skredåtgärder. 500 tkr är avsatt för nytillkommande kostnader avseende skred. et är sämre än planerat. Det beror främst på att det under perioden uppstått kostnader med 0,6 mkr avseende skred, och helårsbudgeten för detta ändamål ligget på 0,5 mkr. Prognosen bedöms landa på åtminstone -0,5 mkr när året är slut Föreningsstöd/organisationstillhörighet Omfattar det stöd och medlemsavgifter till olika organisationer som kommunstyrelsen ansvarar för. Stöd ges till Folkets hus samt Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Medlemsavgifterna avser BRG, West Sweden, Kfi, Soltak, GR, SKL samt Samordningsförbundet med Trollhättan och Grästorps kommuner. Hittills så uppvisas ett litet överskott, orsakat av att några bidrag/avgifter baseras på utvecklingen av konsumentprisindex. I budgetförutsättningarna ligger det med en ökad utveckling av detta index, men så har inte fallet varit. Prognosen bedöms bli en positiv avvikelse med 0,1 mkr Fackligt arbete Omfattar kommunövergripande fackligt arbete. et visar på en nollavvikelse. Prognosen hamnar även den på ett nollresultat, då inget pekar på något annat just nu.

53 Tertialrapport Kommungemensamt och administration Omfattar kommungemensamma åtaganden samt den gemensamma administrationen inom kommunledningsförvaltningen. Periodens utfall visar ett överskott med 0,3 mkr och årsprognosen pekar mot ett överskott på 1,1 mkr. I utfallet gömmer sig både vakanta tjänster, likväl som en del övertid. Flera tjänster kommer att vakanssättas under året, diverse ledigheter ersätts inte fullt ut, vilket kommer att få återverkningar på förvaltningens möjlighet att tillhandahålla tjänster. I prognosen förutsätt att hela det avsatta utrymmet avsett för implementation av Soltak AB förbrukas Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans Prognosen för kommunstyrelsens verksamhet avviker inte från bugeterat och därmed lämnas inga åtgärdsförslag. Förvaltningen har däremot genomfört ett antal åtgärder för att nå en balans. Bland annat så kommer ett flertal vakanser inte att tillsättas, vilket får återverkning på de tjänster som förvaltningen kan erbjuda. En restriktivitet när det gäller inköp iakttas också och prognos Nämnden totalt till och med perioden Periodens budget Prognos helår Budget helår Avvikelse i denna prognos Avvikelse Nettokostnad i tkr (anges med minustecken) Lönekostnad (anges med minustecken) Nämnden totalt utveckling i procent perioden jft med samma period fg år Prognos helår jämfört med helår fg år Nettokostnad 30,4% 24,5% Lönekostnad 1,4% -1,4% och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Organisatorisk struktur (belopp i tkr) till och med perioden Periodens budget Avvikelse Prognos helår Budget helår Avvikelse i denna prognos Politisk verksamhet Näringsliv & turism Omstrukturering Fysisk och teknisk planering Föreningsstöd/org.tillhörighet Fackligt arbete Kommungemensamt och adm Totalt

54 Tertialrapport Fördjupning till styrelsen I kommunstyrelsens verksamhetsplan lyfts, utöver de prioriterade målen, ytterligare några av de prioriterade uppgifterna under året. En kort återrapportering över läget sker här. Fortsatt uppbyggnad av de nya centraliserade nämnd-, ekonomi- och personalfunktionerna. o Ett arbete med att standardisera samt hitta mer samarbete mellan de olika funktionerna pågår och en anpassning sker till det utbud som efterfrågas av övriga förvaltningar. Genomförarande av val till Europaparlamentet samt val till riksdag, landsting och kommun. o Arbetet med valet till Europaparlamentet är i full gång. Röstmottagare är på plats och utbildade för uppgiften. Planering inför höstens val går enligt plan. Revidering av styrande dokument inför den nya mandatperioden o Arbetet med ägardirektiv och bolagsordning för Leifab pågår. Ett flertal andra dokument kommer att ses över under året. Arbeta med att ta fram en kommunikationsplan o Arbetet kommer att påbörjas under året. Fortsätta utvecklingen av hemsida och intranät o Arbetet pågår kontinuerligt. På kommunens webb finns t.ex. ett enkätverktyg där besökare har möjlighet att lämna synpunkter som kan användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. SOLTAK AB- förberedelser för eventuella verksamhetsövergångar. o Kommunfullmäktige har beslutat om vilka verksamheter som ska läggas i bolaget. Kartläggning och förberedelse för implementering pågår. Genomförande av medarbetarenkät o Planering och information om ett genomförande pågår. Själva undersökningen kommer att genomföras under hösten. Jämställdhetsarbete (ny strategi och handlingsplan ska förankras) o Arbetet med information till chefer pågår och under hösten är tanken att samtliga medarbetare aktivt ska arbeta med handlingsplanen. Personalförsörjning/framtida bemanning o Arbete pågår. Ledarskapsutveckling o För att hålla utgångspunkterna för ett gott ledarskap aktuella krävs att man regelbundet tar upp frågan till dialog. Allt ledarskap ska präglas av kommunens värderingar: professionalism, engagemang, delaktighet, samverkan och öppenhet. Ett flertal aktiviteter är påbörjade och fler är inplanerade senare under året. Nystart av upphandlingsfunktionen o Ny upphandlare är på plats och arbetet flyter på bra. Säkerställa nivån på IT-stöd o Arbetet är avhängigt på hur övergången till Soltak AB ska ske, vilket ännu inte är bestämt. En viss personalförstärkning är genomförd, bl.a. för att kunna grunda för en verksamhetsövergång. Förbereda övergången till komponentavskrivning o Regler och rutiner måste fastställas likväl som inventering och differentiering av befintliga anläggningar. Arbetet med regler och rutiner är påbörjat. Allt bedöms vara klart under sen höst, så att allt är förberett inför det nya året.

55 Tertialrapport Investeringar Investeringsobjekt tom Prognos Budget Avvikelse (Belopp i tkr) perioden helår helår budg - prog IT-utrustning och system Hittills så har investeringsutgifterna främst handlat om kommuncentrala servrar och lagringsyta. Ytterligare insatser inom området kommer att ske under året.

56 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Tertialrapport 1, Lilla Edets kommun Dnr /KS0152 Sammanfattning Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 1, det vill säga perioden januari till och med april. I det stora hela klarar nämnder och styrelse av sitt grunduppdrag, men bland annat på bekostnad av att de ekonomiska ramarna överskrids. Nämnder och styrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Sju av de 20 målen är uppnådda, två bedöms som svåra att nå. Resterande arbetas det med. Periodens redovisade resultat är -3,9 mkr, vilket är 2,3 mkr bättre än periodens budget. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på -6,7 mkr, vilket då är 8,2 mkr sämre än budget. Ett flertal nämnder har negativa prognoser; individnämnden -4,4 mkr, omsorgsnämnden -3,2 mkr, utbildningsnämnden -2,4 mkr och samhällsbyggnadsnämnden -3,4 mkr. Överskott prognostiseras av miljö- och byggnämnden med 0,5 mkr och finans med 4,7 mkr.övriga enheter bedöms ha ett nollresultat. Volymen avseende investering bedöms ligga på 43 mkr, vilket är 2 mkr lägre än budget. Både inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten bedöms ligga å en lägre nivå än budgeterat. Med denna prognos, resultat med -6,7 mkr, uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Inget av de två finansiella målen bedöms vara uppfylla vid årets slut. Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk hushållning. Kommunledningsförvaltningen har initierat en fördjupad översyn av de enheter som redovisar ekonomiska underskott, för att klargöra vad som orsakat dessa och vad som kan göras för att komma i ekonomisk balans inför framtiden.

57 sid Beslutsunderlag Tertialrapport 1 januari april avseende Lilla Edets kommun, dnr /KS Ekonomichefens skrivelse, dnr /KS Finansiering Rapporten visar på ett underskott och åtgärder måste vidtas i omfattning och kvalitet för att nå en god ekonomisk hushållning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tertialrapport 1, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att noggrant följa den fördjupade översynen av de enheter som redovisar ekonomiska underskott. Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder sid 2/2

58 Tertialrapport per april Uppföljning av kommunfullmäktiges Mål- och Resursplan Framtagen av: Peter Jimmefors Datum: Version: 1.0 Dnr: /KS sid 1/22

59 Tertialrapport per april INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse Uppföljning av nämndernas grunduppdrag Måluppföljning Ekonomisk uppföljning Avstämning av finansiella mål, god ekonomisk hushållning samt avvikelser av redovisningspraxis Analys av utfall och prognos Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och prognos och prognos enligt kommunens organisatoriska struktur Investeringar Exploateringsområden Väsentliga personalförhållanden - sjukfrånvaro Sammanfattning per nämnd Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Individnämnden Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden Miljö- & byggnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Finans inkl. pension Balansräkning Resultaträkning - kommunen sid 2/22

60 1. Förvaltningsberättelse Tertialrapport per april Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 1, det vill säga perioden januari till och med april. I det stora hela klarar nämnder och styrelse av sitt grunduppdrag, men bland annat på bekostnad av att de ekonomiska ramarna överskrids. Nämnder och styrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Sju av de 20 målen är uppnådda, två bedöms som svåra att nå. Övriga utvecklas fortfarande. Periodens redovisade resultat är -3,9 mkr, vilket är 2,3 mkr bättre än periodens budget. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på -6,7 mkr, vilket då är 8,2 mkr sämre än budget. Ett flertal nämnder har negativa prognoser; individnämnden, -4,4 mkr, omsorgsnämnden -3,2 mkr, utbildningsnämnden -2,4 mkr och samhällsbyggnadsnämnden -3,4 mkr. Överskott prognostiseras av miljö- och byggnämnden med 0,5 mkr och finans med 4,7 mkr. Övriga enheter bedöms ha ett nollresultat. Volymen avseende investering bedöms ligga på 43 mkr, vilket är 2 mkr lägre än budget. Både inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten bedöms ligga på en lägre nivå än budgeterat. Med denna prognos, resultat -6,7 mkr, uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Inget av de två finansiella målen bedöms vara uppfylla vid årets slut. Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk hushållning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i den senaste årsredovisningen används i denna rapport. sid 3/22

61 Tertialrapport per april 2. Uppföljning av nämndernas grunduppdrag I det stora hela kan väl konstateras att nämnder och styrelse uppfyller sina grunduppdrag. Flera nämnder brottas med en svår ekonomisk situation och har gjort avvägningar mellan kvalitet och ekonomi. Med tanke på den ekonomiska situationen så bör ekonomin vara ännu mer styrande i denna avvägning, och åtgärder vidtas utifrån det. 3. Måluppföljning Nämnder och kommunstyrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Sju av de 20 målen är uppfyllda, tre bedöms som mycket svåra att nå, medan övriga fortfarande utvecklas. Prioriterat mål Mätning/målet uppfyllt Uppföljning Värdering Skapa mötesplatser för ungdomar När en eller flera mötesplatser skapats i samarbete med kulturproducenter och i samråd med ungdomar i kommunen. Ett flertal mötesplatser för unga har skapats och flera är på gång Möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Arbeta i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. Nå medel i mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Mått 15 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling. När åtgärderna genomförts i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi och med CEMR-deklarationen som ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i nämnder och verksamheter. Vissa nämnder lägger sina kallelser och protokoll på kommunens hemsida och därigenom ökar medborgarnas möjlighet att följa med i kommunens utveckling men ännu inte att delta i någon större omfattning. Fler möten har genomförts mellan kontaktpolitiker och främst föräldragrupper. Arbete pågår genom att t ex erbjuda heltidstjänster och minska antalet delade turer. Blanketter och dokument granskas ur genusperspektiv och framtagning av könsbaserad statistik är på gång. Några nämnder anger inga åtgärder. Samverkan inom SOLTAK När samverkan avseende gemensamma projekt/tjänster ökat jämfört med föregående år. Samverkan inom SOLTAK sker inom flertalet av nämnderna. Det handlar om allt från utbildning i gemensam regi till den stora sammanslagningen av verksamheter som KS jobbar med. sid 4/22

62 Tertialrapport per april Prioriterat mål Mätning/målet uppfyllt Uppföljning Värdering Fortsätta samverkan inom turismområdet för att skapa bestående nätverk inom turismnäringen. Mäts genom att samverkan fortsätter inom turismområdet. Samarbetet inom turismnäringen sker med många grupper. Göta Älv-turism är ett område men flera insatser har också genomförts under våren i syfte att få fler företag intresserade av turismbranschen. Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Fortsätt arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås till 2020 utifrån antagen handlingsplan. Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. Antalet externa placeringar skall minska jämfört med föregående år. När nämnderna redovisar att de genomfört ytterligare åtgärder i enlighet med handlingsplanen jämfört med föregående år. Avläsning per 31/12 som visar på en procents ökning. Det sker en del vad gäller att erbjuda alternativ med placeringar inom öppenvården. I samarbete mellan skola och IFO finns KLARA som stöttar föräldrar. 100 % av de elever som har behov av KLARA har fått sina behov tillgodosedda men fortfarande finns fler externt placerade än målet anger. Energieffektiviseringar och -översyn sker i flera nämnder. Transporterna går mot mer kollektivtrafik och cykel där detta är möjligt samt även resfria möten i flera fall. Upphandlingar när det gäller bland annat fordon och livsmedel görs utifrån miljökriterier. Miljömålen finns dock inte med i Miljö- och byggnämndens mål som är den förvaltning som har flest utpekade åtgärder i handlingsplanen, även samhällsbyggnadsnämnden saknar bredare mål. Årets första kvartal visar på befolkningsökning med 60 personer, eller 0,5 % Det offentliga rummet ska vara snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Gator ska asfalteras enligt den beläggningsplanering som genomförs utifrån budgeterade medel för. Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Följa upprättade instruktioner avseende att hålla rent och snyggt i det offentliga rummet. När gator asfalterats i enlighet med beläggningsplanering för. Nöjdheten ska vara bättre än föregående mätning i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet. Mått 26 Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende. Ägare till ovårdade fastigheter kontaktas och dialog förs för att få dessa iordning. Arbetet med detta går långsamt och man når inte målet. Däremot har fritidsanläggningarna förbättras och flera av badplatserna har anpassats för rullstolar. Ännu är inget asfalteringsarbete genomfört men snöröjning och halkbekämpning har utförts och asfaltering beräknas ske enligt plan under tertial två. Dock finns en eftersläpning då asfalteringsarbeten som skulle skett tidigare år inte har genomförts. Brukarråd har genomförts i 3 särskilda boenden i och större kontinuitet vad gäller personal hos brukarna i hemtjänsten bör leda mot större nöjdhet. sid 5/22

63 Tertialrapport per april Inriktningsmål Indikator Uppföljning Värdering Verka för ett ökat resande i kollektivtrafiken. Verka för att utveckla fibernät i kommunens olika delar. Genom att antalet resande ökat i Västtrafiks mätningar jämfört med föregående år. Fortsätta att ge stöd till enskilda hushåll och föreningar som vill komma igång med utbyggnad av fiber. Sker i form av påverkan av inriktning och utformning samt information och samordning. Genom bättre skyltning av pendelparkeringar ges bättre möjlighet att resa kollektivt. Samarbetet med VGR och Västrafik har stabiliserats och kommunikationsvägarna har förbättrats avsevärt vilket leder till en större förståelse hos dem vad gäller kommunens behov. En person finns anställd för att endast jobba med denna fråga. Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag med utgångspunkt från SKL:s öppna jämförelser avseende Företagsklimatet, en insikts- och servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Påbörja arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter Samtliga elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet. Arbeta med förbättringsåtgärder med utgångspunkt från Insiktsmätningen 2013 samt projektet Förenkla helt enkelt. Minst en förvaltning ska genomföra arbete med kvalitetsstyrning under. Resultatet mäts i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet. Mått 19 Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. Genom "Förenkla helt enkelt" framkom ett antal åtgärder som skulle leda till förbättrad service gentemot företagen. Dessa har dock ännu inte påbörjats och en av de nämnder som har mest att göra med företagare har inte identifierat några åtgärder. Ingen nämnd är i närheten av att påbörja något arbete med kvalitetsstyrning. Däremot har flera nämnder börjat processkartlägga sina verksamheter. Årets resultat är inte klara förrän till tertial 2 varför denna inte kan utvärderas än. Meritvärdet ska öka i kommunens skolor. Alla elever i årskurs F-3 ska ha tillgång till moderna pedagogiska hjälpmedel. När meritvärdet ökat med 5 procent i kommunens skolor i förhållande till föregående års resultat. När alla elever i årskurs F-3 får tillgång till ett ITverktyg (PC/Ipad eller liknande). Årets resultat är inte klara förrän till tertial 2 varför denna inte kan utvärderas än. Alla elever i årskurs F-3 har tillgång till moderna pedagogiska hjälpmedel. Öka möjligheterna att anordna arbetsmarknadsanpassad vuxenutbildning. När antalet beviljade utbildningsplatser har ökat i jämförelse med föregående år. Undersköterskeutbildning för 10 studerande har erbjudits från AMA under våren. sid 6/22

64 4. Ekonomisk uppföljning Tertialrapport per april 4.1. Avstämning av finansiella mål, god ekonomisk hushållning samt avvikelser av redovisningspraxis Enligt kommunallagens kap 8 5 är kommunen skyldig att anta finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har i Mål- och resursplan beslutat om två sådana mål. Inriktningsmål: Driftkostnaderna, inklusive finansnetto, ska inte överstiga 98 % av skatteintäkterna samt generella stats- och utjämningsbidrag Prioriterat mål: Driftkostnaderna, inklusive finansnetto, ska inte överstiga 99,4 % av skatteintäkter samt generella stats- och utjämningsbidrag Uppföljning: Per april månad är nås ett nycketal på 101,8 %. Prognosen pekar mot 101,0 % och då kommer målet inte att uppnås. Intäkterna via skatter och utjämningssystem har ökat något, men kostnaderna har ökat väsentligt mer, och för att nå målet krävs krafttag för att få ner kostnaderna. Inriktningsmål: Investeringar ska självfinansieras fullt ut. Prioriterat mål: Investeringar ska självfinansieras till 30 %. Uppföljning: Per april så är målet uppfyllt, 244 %, men det beror på att investeringsnivån inte varit allt för hög ännu samt att nedskrivningen av biogasanläggningen faktiskt genererar ett större självfinansieringsutrymme. Prognosmässigt så kommer kommunens resultat att försämras ytterligare och investeringsnivån ökar med flera tiotals miljoner, vilket innebär att självfinansieringsgraden minskar. Prognosen pekar mot en självfinansieringsgrad på 18 %, vilket innebär att målet inte uppnås. Kommunen följer i allt väsentligt god redovisningssed, men det finns några undantag. Ett av undantagen är att det finns en avsättning i en socialfond, som strider mot gällande praxis. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans innebär att en kommun ska ha högre intäkter än kostnader. Om det något enskilt år redovisas ett underskott ska det återställas inom tre år. Vid ingången av året finns inget underskott att återhämta, men med liggande prognos så kommer ett underskott att redovisas, vilket innebär att ett negativt balanskravsresultat redovisas. Kommunen uppfyller därmed inte kravet på god ekonomisk hushållning. sid 7/22

65 Tertialrapport per april 4.2. Analys av utfall och prognos Kommunens nettokostnader är för perioden 221,4 mkr, att jämföra med föregående års 214,5 mkr, vilket är en utveckling med 3,2 %. Samtidigt så har intäkterna från skatter och utjämningssystem utvecklats med 7,7 %. Periodens redovisade resultat är -3,9 mkr, vilket är 2,3 mkr bättre än periodens budget. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på -6,7 mkr, vilket då är 8,2 mkr sämre än budget. Nettokostnaderna prognostiseras till 650,4 mkr vilket är 54,3 mkr, eller +9,1 %, högre än vid föregående årsbokslut, samtidigt som intäkterna från skatter och utjämning ökar med 8,0 %. I föregående års nettokostnader fanns intäkter av engångskaraktär med drygt 10 mkr, som till viss del förklarar utvecklingen. Lönerevisionen påverkar utvecklingen med drygt 6 mkr och resten avser prisutveckling och volymförändring. Endast kommunfullmäktige och utbildningsnämnden har en nettokostnadsförändring som är lägre än 5 %. Ett flertal nämnder har negativa prognoser; individnämnden -4,4 mkr, omsorgsnämnden -3,2 mkr, utbildningsnämnden -2,4 mkr och samhällsbyggnadsnämnden -3,4 mkr. Överskott prognostiseras av miljö- och byggnämnden med 0,5 mkr och finans med 4,7 mkr. Övriga enheter bedöms ha ett nollresultat. Individnämndens avvikelse orsakas främst av insatser till barn- och unga, men även insatser till vuxna missbrukare. Antalet placeringsdygn i familjehem ökar med drygt 40 % (knappt fler) medan antalet vårddagar för unga placerade i hem för vård och boende minskar något. När det gäller vuxna så ökar antalet vårddygn i HVB med 46 % (ca 650 fler). Omsorgsnämndens underskott härrörs främst till insatsera särskilt boende och ordinärt boende. Samtliga platser i särskilt boende är belagda och antalet utförda hemtjänsttimmar bedöms öka med 12 % jämfört med föregående år. Betalade dygn för utskrivningsklara patienter bedöms öka med upp emot 150 % och därför har ett provisoriskt korttidsboende öppnats. Utbildningsnämndens problem härrörs främst till att grundskolan har en bemanning som är för stor till de tilldelade resurserna och gymnasiesärskolan som bedöms ha ett ökat elevantal samt högre kostnader för skolskjuts. Detta motverkas dock något i och med att bemanningen i förskolan inte förstärks fullt ut. Samhällsbyggnadsnämndens underskott orsakas helt av en nedskrivning av biogasanläggningen. Miljö- och byggnämnden har vakanser och låg nivå på inköpt tillsyn inom räddningstjänsten. Kommunstyrelsen redovisar ett nollresultat, men där har ett flertal anpassningsåtgärder genomförda på tjänstemannanivå redan räknats in i prognosen. En lägre servicenivå kommer därmed att erbjudas. Finans avvikelse orsakas av högre intäkter via skatte- och utjämningssystem, lägre räntekostnader pga. lägre upplånat kapital samt högre kostnader för pensioner. Utgifterna avseende skredutredningar och stabilitetsåtgärder fördelas mellan staten, 60 %, och fastighetsägaren, 40 %. Kommunen kostnadsför, enligt försiktighetsprincipen, den andel som avser fastighetsägarnas andel. Orsaken till sid 8/22

66 Tertialrapport per april det är att staten inte alltid ersätter alla utgifter som sats in samt att det ibland kan vara svårt att fördela kostnaden på andra fastighetsägare. Hittills så har 0,6 mkr kostnadsförts och prognosen pekar mot en dryg miljon. Av det budgeterade investeringsutrymmet på 45,0 mkr bedöms 43,1 mkr att förbrukas. Det är inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde som de största insatserna ligger och även där överskottet uppstår, genom att byte/nyanläggningar av VA-ledningar bedöms något lägre än budgeterat. Exploateringsverksamheten prognostiserar en försäljningsvolym som är lägre än budgeterat, totalt 16 tomtförsäljningar under året. Det högt ställda målet att sälja 35 fastigheter under året kommer inte att klaras, beroende på att kommunen inte har tillräckligt många tomter att erbjuda i de attraktiva områdena. Även utgifterna bedöms ligga på en nivå som är lägre än den budgeterade, då FÖP Lödöse antas av KF i slutet av året. Detta gör att Lödöse Södra är försenat och planeringen kan starta först Planprocessen i Nygård är stoppad av samhällsbyggnadsnämnden, vilket försenar exploateringen i denna tätort. Målet för markanvisningsavtalen på 27 avtal är högt satta och verksamheten kommer troligen att klara 8-10 avtal under året, då även detta är beroende av tillgången på tomtmark. En återkommande fråga från tomtspekulanterna är fiberanslutningen. Vi har tyvärr tappat flera spekulanter när vi meddelar att de kommunala tomterna inte har fiberanslutning vid tomtgränsen. Befolkningsutvecklingen har varit positiv. Per den sista mars fanns det invånare i kommunen, vilket är en ökning med 60 sedan årsskiftet. Födelsenettot är +13 och flyttnettot +49. Båda dessa visar på värden som är klart bättre än samma period föregående år, och föregående år var ju ett mycket positivt år när det gäller befolkningsutvecklingen. Hur befolkningsförändringarna ser ut (ålder och boendeort) i kommunen är ännu inte analyserat. Antalet öppet arbetslösa är per den sista augusti 241 personer, vilket är 25 färre än vid årsskiftet och 5 fler än vid samma period föregående år. 266 personer, vilket är 10 färre än vid årsskiftet och lika många som per augusti 2013, återfinns i program med aktivitetsstöd Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans Enligt de direktiv och anvisningar som gäller för tertialrapporterna så ska nämnderna tillse att verksamheten inte bedrivs så att det ekonomiska utrymmet överskrids. Förvaltningen ska också till nämnden presentera förslag till anpassningsåtgärder i tertialrapporten, om underskott prognostiseras. I omsorgsnämndens rapport framgår inga åtgärdsförslag. Det anges däremot att inga möjligheter finns att vidta åtgärder utan att bryta mot lagstiftningen. Åtgärder för att komma i ekonomisk balans kommer att diskuteras på nämndens kommande sammanträden, men inga förslag finns i tertialrapporten. Utbildningsnämnden har i tertialrapporten redovisats ett antal åtgärder att ta ställning till. sid 9/22

67 Tertialrapport per april Av samhällsbyggnadsnämndens rapport framgår att det inte finns några möjligheter att spara så stora delar av verksamheten är fasta kostnader och prognos Redovisas i tkr till och med perioden Periodens budget Prognos helår Budget helår Avvikelse i denna prognos perioden fg år Avvikelse Nettokostnad nämnder Netto Finans inkl pension Resultat Utveckling i procent Verksamhetens nettokostnad perioden jft med samma period fg år Prognos helår jämfört med helår fg år 3,2 % 9,1 % Lönekostnad 8,5 % 8,0 % Finans 9,1 % -6,6 % 4.5. och prognos enligt kommunens organisatoriska struktur till och med perioden Avvikelse denna prognos perioden fg år Periodens budget Avvikelse Prognos helår Budget helår Kommunfullmäktige -208 tkr -267 tkr 59 tkr -800 tkr -800 tkr 0 tkr -330 tkr Revisionen -138 tkr -167 tkr 29 tkr -500 tkr -500 tkr 0 tkr -71 tkr Kommunstyrelsen tkr tkr -361 tkr tkr tkr 0 tkr tkr Överförmyndarnämnden -366 tkr -333 tkr -33 tkr tkr tkr 0 tkr -760 tkr Individnämnden tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Omsorgsnämnden tkr tkr 519 tkr tkr tkr tkr tkr Utbildningsnämnden tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Kultur och fritidsnämnden tkr tkr 187 tkr tkr tkr 0 tkr tkr Samhällsbyggnadsnämnden tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Miljö- & byggnämnden tkr tkr 787 tkr tkr tkr 540 tkr tkr Summa nämnder tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Finans inkl pension tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Resultat tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr sid 10/22

68 Tertialrapport per april 5. Investeringar Nedan återfinns en kort redovisning över genomförda och planerade investeringar. Nämnd tom perioden Prognos helår Budget helår Avvikelse budg - prog Kommunstyrelsen 198 tkr 700 tkr 700 tkr 0 tkr Individnämnden 0 tkr 200 tkr 200 tkr 0 tkr Omsorgsnämnden 0 tkr 800 tkr 800 tkr 0 tkr Utbildningsnämnden 85 tkr 600 tkr 600 tkr 0 tkr Kultur och fritidsnämnden 493 tkr tkr tkr 0 tkr Samhällsbyggnadsnämnden 293 tkr tkr tkr tkr Miljö- & byggnämnden 241 tkr 241 tkr 200 tkr 0 tkr Summa tkr tkr tkr tkr Kommunstyrelsens prognos omfattar IT-området, såsom servrar, lagringsytor, switchar mm. Individnämnden avser att återanskaffa diverse verktyg och tekniska hjälpmedel inom AMA-verksamheten. Omsorgsnämnden planerar att införskaffa matvagnar, sängar och diverse utrusning till boenden. Utbildningsnämndens utrymme används till möbler, och ytterligare inköp kommer att genomföras. Kultur och fritidsnämnden har hittills införskaffat ett reningsverk till en fotbollsplan. Samhällsbyggnadsnämndens utrymme är fördelat mellan skattekollektivet och avgiftskollektivet med 15,2 mkr respektive 25,6 mkr. Skattekollektivet bedöms förbruka sitt utrymme, främst i form av GC-vägar och dagvatten. Avgiftskollektivet prognostiseras med ett överskott på 1,9 mkr. Utrymmet används uteslutande till VAverksamheten. Gamla ledningar ersätts och de största insatserna görs i form av en ny överföringsledning under älven mellan Lilla Edet och Ström samt ledningar längs med väg 1996 mellan Nygård och Lödöse. Miljö- och byggnämnden har anskaffat klipputrustning till räddningstjänsten. sid 11/22

69 6. Exploateringsområden Tertialrapport per april (Belopp i tkr) tom perioden Prognos Budget Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Avvikelse Budg- Progn Ekeberg FÖP, Lödöse Genomförandeplan, Lödöse Södra Detaljplan Skaven 6: Projekt Göta E Övriga områden SUMMA Både inkomster och utgifter blir lägre än budgeterat. I Ekeberg går försäljningen av tomter framåt och genomförandetiden som återstår är 5 år för detaljplan Ekeberg. Flera köpebrev och köpeavtal är undertecknade och tomterna kommer att byggstartas under året. Under första perioden har det uppförts två bostäder och under maj kommer Snickar Carlsson att starta byggnation med sex stycken bostäder. Vidare förs samtal med ytterligare en exploatör. Prognos för året är att utöver redan sålda tomter sälja ytterligare fem tomter. Det kommer även att krävas underhåll för den exploaterbara marken på Rådjursvägen med ökade kostnader. Den Fördjupade översiktsplanen för Lödöse är i utställningsfas fram till sommaren och är planerad att antas vid kommunfullmäktige under november. Då ingen detaljplanering kan påbörjas i Lödöse förrän den fördjupade översiktplanen vunnit laga kraft avvaktas det med övriga projekt inom området. Med ovanstående förklaring är genomförandeplanen försenad. Det som kommer att starta med genomförandeplanen är att lägga upp strukturen för planen och detta kommer medföra att ungefär hälften av den budgeterade kostnaden kommer upparbetas under året. Samhällsbyggnadsnämnden har stoppat detaljplanen avseende Skaven 6:5. Denna bör återupptas snarast för att inte redan nerlagt arbete ska vara förgäves. I övriga områden har det försålts en tomt vardera på Stallgärdet samt Ryrsboholmvägen, Göta, under perioden. Dessutom tillkommer ett skogsskifte under året samt ytterligare två tomter på Ryrsboholmvägen. För att få ytorna kring och på kommunens försäljbara tomter krävs att det läggs ner kostnader på markunderhåll (röjning, slåtter) samt kostnader för rivning av gammal byggnation. sid 12/22

70 Tertialrapport per april 7. Väsentliga personalförhållanden - sjukfrånvaro Frånvaron redovisas i procent i förhållande till ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaro > 60 dagar/total sjukfrånvarotid Sjukfrånvaro kvinnor/ordinarie arbetstid kvinnor Sjukfrånvaro män/ordinarie arbetstid män Sjukfrånvaro ålder < 29 år/ordinarie arbetstid för < 29 år Sjukfrånvaro ålder år/ordinarie arbetstid för år Sjukfrånvaro ålder > 50 år/ordinarie arbetstid för > 50 år Total sjukfrånvarotid/ordinarie arbetstid ,9 % 39,8 % 34,33 % 50,39 % 5,8 % 6,6 % 7,79 % 6,05 % 2,8 % 4,0 % 4,49 % 3,95 % 4,9 % 5,1 % 6,97 % 7,95 % 4,7 % 4,9 % 5,41 % 4,11 % 6,2 % 7,9 % 8,73 % 6,66 % 5,5 % 6,2 % 7,24 % 5,71 % Den totala sjukfrånvaron under perioden januari april är 5,71 %, vilket är en minskning jämfört med samma period 2013, då sjukfrånvaron var 7,24 %. Minskningen ses både hos män som kvinnor. Långtidssjukfrånvaron har ökat ytterligare jämfört med samma period föregående år och utgör 50,39 % av total sjukfrånvarotid. Framförallt ökar långtidssjukfrånvaron i gruppen över 50 år och mer hos kvinnor än hos män. 8. Sammanfattning per nämnd I följande avsnitt redovisas sammanfattningar ur respektive nämnds/styrelses rapport. För kommunfullmäktige, kommunrevisionen och finans lämnas inga andra rapporter än denna, vilket innebär att den analys som återfinns för dessa är nedanstående skrivning Kommunfullmäktige et visar på ett positivt resultat med 0,1 mkr och prognosen landar på ett nollresultat. Kostnaderna ligger på en lägre nivå än föregående år (underskott med 0,1 mkr vid årets slut) och därmed bedöms prognosen uppnås Kommunrevisionen et hittills är högre än vad det varit de senaste åren. Verksamheten intensifieras normalt under årets senare del och bedömningen är att ett nollresultat uppnås vid årets slut, då möjligheterna att snabbt påverka kostnadsbilden finns. sid 13/22

71 Tertialrapport per april 8.3. Kommunstyrelsen Det grunduppdrag som kommunstyrelsen är ålagt bedöms vara uppfyllt. Av de 19 mål som kommunstyrelsen konkretiserat i verksamhetsplanen bedöms 18 ha goda möjligheter att vara uppfyllda när året är slut. Nio av dem är redan uppfyllda. Periodens resultat är negativt med 0,4 mkr men prognosen för helåret landar på en nollavvikelse. Större underskott återfinns inom omstruktureringslokaler och skred. Dessa motverkas genom restriktivitet och vakanshållning av beviljade tjänstledigheter. Vakanshållningen kommer att få återverkning på möjligheten att tillhandahålla tjänster. Det övrigt prioriterade arbetet fortlöper ungefär som planerat, och det allra mesta bör vara avklarat när året är slut. Investeringsnivån är hittills 0,2 mkr och prognosen är att hela utrymmet på 0,7 mkr kommer att nyttjas. Allt bedöms landa inom IT-området Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden har inte konkretiserat några av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Hittills i år ser nämndens egna mål ut att kunna uppfyllas under året. Nämnden har hittills i år betalt mer till Stenungsunds kommun än budgeterat. Hittills i år ser dock kostnaden för arvoden ut att bli lägre än budgeterat Individnämnden Individnämndens resultat för perioden är -1,9 mkr. Prognosen på årsbasis förväntas ge ett negativt resultat om -4,4 mkr. Det är främst insatser till barn och unga som redovisar ett betydande underskott. Orsaken är främst flera och långvariga placeringar som inleddes redan under 2013 och fortfarande pågår. Ytterligare placeringar har tillkommit under. Förutom ökade behov påverkas kostnaderna av tidigare års mycket höga personalomsättning som lett till att flera omfattande ärenden har haft bristande kontinuitet och stöd. Individnämnden har vidtagit betydande insatser för att minska personalomsättningen och förbättra möjligheterna till kontinuerlig handläggning så att den enskilde ska möta så få handläggare som möjligt. Därigenom skapas bättre möjlighet för ökad kvalitet i mötet mellan den enskilde och socialsekreteraren. Under perioden har personalsituationen stabiliserats och ett positivt resultat av minskad personalomsättning kan skönjas, bland annat i form av en viss förbättring både vad gäller faktiskt stöd till barn och unga liksom ökad rättsäkerhet för kommuninvånarna som behöver socialtjänstens stöd. I syfte att minska kostnaderna och även förbättra kvalitén är en tjänst inriktad på att rekrytera egna familjehem och kontaktfamiljer och därigenom minska andelen köpt vård. Från i höst kommer en jourfamilj vara kontrakterad under ett år för att underlätta vid akuta situationer och öka effektiviteten vid handläggning samtidigt som kvalitétsvinster förväntas för den enskilde. sid 14/22

72 Tertialrapport per april Även insatser till vuxna har krävts i betydligt större utsträckning än beräknat. Stöd till vuxna med missbruk visar för perioden ett underskott om -0,4 mkr. Avvikelsen beror främst på kostnader för vård på HVB. En orsak är flera mycket långvariga ärenden av omvårdnadskaraktär. Den totala arbetslösheten har ökat stadigt under de senaste två åren och ligger nu på 8,6 %. Särskilt allvarligt är den höga arbetslösheten bland ungdomar, som nu ligger på 20,5 %. Många ungdomar har varit arbetslösa under lång tid. På grund av den oroväckande höga arbetslösheten beräknas försörjningsstödet öka, efter att ha minskat två år i rad. Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd har ökat och då främst ungdomshushållen. Under första tertialet fick totalt 288 hushåll försörjningsstöd, varav 88 ungdomshushåll. Inom Lärcentrums verksamhet har 84 elever påbörjat studier i grundläggande och gymnasiala kurser under perioden. 49 elever har påbörjat gymnasiala yrkeskurser i det gemensamma avtalet med Göteborgsregionens kommuner och 19 elever har beviljats studera kurser på distans. Behovet och intresset för omvårdnadsutbildningar, utöver den extra satsningen om 10 utbildningsplatser, kvarstår. 70 elever har studerat sfi under perioden. Under perioden har 15 vuxna flyktingar med 15 barn kommit till kommunen. Ett ökande problem är bristen på bostäder som försvårar mottagandet. På grund av att en ombyggnation av Pilgården planeras kommer de hyresgäster som hyrt 6 lägenheter vid Pilgården i andra hand att behöva nya ersättningslägenheter i kommunen. För att motverka främst ungdomsarbetslösheten har IFO ett fortsatt nära samarbete med arbetsmarknadsavdelningen som strävar efter att skapa fler möjligheter till varierat utbud av arbetsmarknadsaktiviteter. AMA:s verksamheter som Kompassen, caféservice, skogslag, parklag, växthus, servicetjänst och vaktmästeriet utvecklas för att ge möjligheter till ökad sysselsättning, språkpraktik, jobbsökaraktiviteter samt social träning och därigenom öka förutsättningarna för att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Till Arbetscentrum har IFO under perioden nyanmält 17 personer för praktik/sysselsättning. 13 personer har subventionerad anställning som en arbetsmarknadsåtgärd i samverkan mellan IFO och Arbetsförmedlingen Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens resultat för perioden visar ett överskott om 0,5 mkr. Detta överskott förväntas vid årets slut vända till ett underskott om 3,2 mkr beroende på att omsorgsnämnden tvingades inrätta ett provisoriskt korttidsboende med 7 platser vid Pilgården under mars månad för att möta kommuninvånarnas ökade omsorgsbehov. Efterfrågan på särskilt boende har stadigt ökat sedan hösten 2012 och ökningen har visat sig vara bestående. De platser som tillkom under föregående år har varit otillräckliga för att möta behovet. Som en följd av att korttidsplatserna inte har räckt till, trots viss överbeläggning, har ett betalningsansvar uppkommit för medicinskt färdigbehandlande personer gentemot Västra Götalandsregionen för 246 dygn till en kostnad av 0,9 mkr. sid 15/22

73 Tertialrapport per april För att möta det ökade behovet av platser i särskilt boende har Socialförvaltningen tillsammans med LEIFAB börjat se över möjligheterna till en utökning av antalet permanentplatser vid Pilgården. Det ökade omsorgsbehovet bland kommuninvånarna återspeglas även av en ökning av hemtjänstinsatserna. Den beviljade tiden för perioden har ökat med 16 % jämfört med motsvarande period föregående år. Under senare år har även målgruppen som erhåller hemtjänst vidgats allt mer och utgörs inte längre enbart av personer över 65 år. Under året har 8,5 % av brukarna som erhållit stöd och hjälp i form av hemtjänst varit under 65 år. Utöver en vidgad målgrupp ökar och förändras även uppdragen. Exempelvis har antalet brukare med trygghetslarm ökat med 6,5 % sedan motsvarande period föregående år. Konsekvensen av det ökade omsorgsbehovet har blivit att verksamheten tvingats till ett överskridande av personalkostnaderna med motsvarande 7 årsarbetare. I syfte att förbättra styrning och kontroll samt förbättra personalens arbetsmiljö har en organisationsöversyn inletts. Bland annat kommer hemtjänstens organisation, arbetsledning och distriktsindelning att ses över. Under våren har nya personalscheman upprättats med målet att förbättra arbetssituationen för personalen och öka personalkontinuiteten för brukarna. Som en konsekvens av att allt fler väljer att vårdas hemma ökar antalet inskrivna personer i hemsjukvården. Gentemot föregående år är ökningen 5 %. Verksamheten brottas med allt större svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, vilket innebär ökade kostnader för övertidsarbete och anlitande av bemanningsföretag för att upprätthålla en medicinsk säkerhet. Inom funktionshinderverksamheten ökar behovet av insatser främst till ungdomar i åldersgruppen 13 till 22 år. Efterfrågade insatser är korttidsvistelse, boende och sysselsättning. Även boendestöd efterfrågas som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen. Genom fortsatt utveckling av insatser i egen regi kan kostnader för verkställighet genom köpta tjänster minskas. Under året beräknas nya beslut om insatser i form av daglig verksamhet kunna verkställas i egen regi. Den 1 april gick Lilla Edets kommun med i Samverkande sjukvård, som innebär att sjuksköterskorna i hemsjukvården i Lilla Edet, singel respondern i Lilla Edet och ambulansen i Trestad, 1177 Vårdguiden, MÄVA (NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning) och den privata vårdcentralen MedPro i Lilla Edet ingår i ett nära samarbete. Målet är att öka den medicinska tryggheten i Lilla Edets kommun genom kortare inställelsetider och högre kompetens. Av Kommunfullmäktiges prioriterade mål har omsorgsnämnden brutit ner 5 mål i 10 delmål. Av dessa har 2 uppfyllts under perioden, 3 har inte uppfyllts och 5 är delvis uppfyllda. Omsorgsnämnden har 6 egna mål. Av dessa har 2 uppfyllts och 1 har inte varit mätbart under perioden Utbildningsnämnden Nämndens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla barnomsorg och utbildning av god kvalitet. Tertialrapport 1 visar att nämnden har svårt att uppfylla flertalet av uppsatta mål, framför allt inom grundskolan. Ekonomin är inte i balans, sid 16/22

74 Tertialrapport per april främst med anledning av grundskolornas svårigheter med att skapa en inre organisation som ryms inom ram. Elevantalet på skolorna är för litet för att kunna skapa en effektiv klassorganisation. Därtill saknas resurser för att ge elever i behov av särskilt stöd adekvat undervisning. I förskolan fortsätter barnantalet att öka. Vid årets start öppnade en förskoleavdelning på Blåsippan i Lödöse och en förskoleavdelning på Ryrsjöns förskola. Det har varit svårt att rekrytera förskollärare motsvarande barnantalsökningen, varför förskolan har ett positivt ekonomiskt resultat för perioden. Utvecklingsarbete för att öka elevernas måluppfyllelse när de lämnar grundskolan är strategiskt och intensivt. Förskolans personal har genomgått en serie av kompetensutvecklingsdagar för att stärka förskolans pedagogiska uppdrag. Fokus ligger just nu på pedagogisk dokumentation i enlighet med förskolans reviderade läroplan Lpfö98/10. Under snart ett läsår har alla grundskollärare ingått i den tvååriga kompetensutvecklingssatsningen inom bedömning för lärande. Arbetet syftar till att utveckla lärares förmåga att involvera eleverna i sitt eget lärande, likvärdig bedömning och betygsättning och förhållningssätt till elever och lärande. Arbetet fortskrider väl och får positiva omdömen av lärarna. Bildningsförvaltningen har utarbetat rutiner för systematiskt kvalitetsarbete där fyra uppföljningsrapporter presenteras för utbildningsnämnden under året. Rutinen bygger på riktlinjer från Skolverket och Skolinspektionen om regelbunden uppföljning. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att skapa förutsättningar för såväl huvudman som rektor/förskolechef och pedagoger att prioritera, fördela resurser och satsa utifrån kunskap om verksamhetens resultat och underlag. Alla nivåer ska arbeta med rätt saker, på rätt sätt, med rätt förutsättningar. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, utifrån kännedom om vår egen verksamhet, är grundläggande Kultur och fritidsnämnden Kommunen har under årets första tertial genomfört olika kulturaktiviteter för såväl barn och ungdomar som för äldre i form av teater, konserter, författarträffar m.m. Kommunen har vidare sammanställt och erbjudit olika fritidsaktiviteter för främst barn och ungdomar under sportlovet, däribland ett LAN särskilt riktat till åldersgruppen år. Kultur och fritid har initierat kontakt med styrgruppen för Bibliotek i Väst, ett bibliotekssamarbete inom ramen för SOLTAK kommunerna utom Lilla Edet. Frågan om att Lilla Edet anslutning till samarbetet har bemötts mycket positivt och arbete har startats för att möjliggöra en integrering fr o m Kultur och fritid har beviljats Leaderpengar för att göra en analys och en utvecklingsplan för Lödöse som besöksmål. En projektledare har anställts och började 1 mars. Arbetet utförs i nära samråd med Göta Älv turism, Lödöse museum och Västarvet, hembygdsföreningar, näringsidkare samt kommunens Mark- och Exploateringsenhet. sid 17/22

75 Tertialrapport per april Beslut har fattats av KS efter förslag från KFN att Musikskolan ska flytta till Folkets Hus i syfte att få bättre anpassade lokaler till lägre hyra och samtidigt påbörja utvecklingen av en Kulturskola och en mötesplats för ungdomarna i Lilla Edet. Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar har skötts och underhållits. En avloppsreningsanläggning har installerats i anslutning till klubbhuset på Billerödsvallen, då det inte funnits någon avloppsrening där tidigare. Drickvattenbrunnen på Bertilsgården sinade i vintras och trots ett flertal åtgärder gick det inte att få upp mer vatten, med problem att vattna hästarna på stallet till följd. En ny brunn har nu borrats avsevärt djupare och Bertilsgården har återigen tillgång till dricksvatten. Konstgräsplanen är nu färdigställd och har börjat användas. Återstår några smärre åtgärder kring stängsel. Maskiner för underhåll och sommarskötsel är inköpta, men behöver ställas under tak. Diskussion om en uppställningsplats för maskinerna pågår. Badplatsen i Prässebo har fått nya bryggor som medger att rullstolsbundna nu kan bada i sjön. Till och frånfart har också ordnats så att personer med fysiska funktionshinder kan ta sig ner till vattnet. Toaletterna har bytts ut Miljö- & byggnämnden Fysisk och teknisk planering omfattar handläggningen av bygglovsansökning, bygganmälan, förhandsbesked samt rådgivning. Bygglovsärendena handläggs skyndsamt och kompletta ärenden handläggs i regel inom de 10 veckor som lagen föreskriver. När det gäller ovårdade fastigheter så föreskriver lagen att dessa ärenden ska handläggas skyndsamt vilket inte har prioriterats framför en effektiv bygglovshandläggning. Ovårdade fastigheter omfattas inte av de 10 veckors handläggningstid som gäller för kompletta bygglov. Inom klimat- och energirådgivningen har olika aktiviteter planerats och genomförts för att öka kommunmedborgarnas insikter angående klimatpåverkan och energianvändning. Miljödagen är planerad att genomföras den 6 juni. Området miljö- och hälsa, myndighetsutövning, karaktäriseras av mycket händelsestyrd verksamhet. Frånvaro av ordinarie miljö- och bygglovschef har inneburit att planeringen av miljöverksamheten har blivit något eftersatt. En aktuell tillsynsplan och behovsutredning håller på att tas fram. Behovsutredningen ska gälla för Inom livsmedelssidan har inspektioner av restauranger, storkök, butiker med mera skett enligt plan. Tillsynen mot dricksvattenanläggningar är planerade att fortsätta under året. Miljö och hälsa, hållbar utveckling innefattar bland annat naturvård, kalkning, hållbar vattenförsörjningsplan. Kalkningen förväntas ske enligt plan och upphandlingen för perioden håller på att avslutas. De planerade sid 18/22

76 Tertialrapport per april vattenprovtagningarna tas också enligt plan. Arbetet med Vattenskyddsområde Göta älv som pågått sedan 2011 har efter det lyfts i nämnderna återgått till styrgruppen för fortsatt arbete. Sjukfrånvaron är 1,23 % inom byggdelen av miljö- och bygglovsavdelningen och 3,22 % inom miljödelen. Frånvaron är i snitt 10,65 dagar i snitt per år uppdelat på 3,75 tillfällen. Siffrorna ligger inom det normala för kontorsarbete. Tertial 1 har präglats av arbetet med att medlemsansökan i NÄRF ej beslutades. Kommunfullmäktige antog den en ny inriktning för Räddningstjänsten, vilket innebar att nya kontakter togs med Tjörn/Stenungsund. Under första tertialen har räddningstjänsten gjort 100 insatser varav 13 st har varit trafikolyckor. En stor del av trafikolyckorna inom Lilla Edets kommun har skett i samband med Göta cirkulationsplats där motorvägen upphör (E45). Den torra våren har inneburit att kommunen har haft ett stort antal bränder i terräng. Projektet med Single Responder som VGR har drivit i kommunen har permanentats i en ny verksamhetsform. Det innebär att det finns sjuksköteska inom kommunen mellan till Räddningstjänsten har under tertial 1 endast haft 2 tillbud av lindrig art. I övrigt har tre personer gått arbetsmiljöutbildning. Två deltidsanställda håller på att utbildas i Räddnings insats Samhällsbyggnadsnämnden Inom skattefinansierad verksamhet (teknisk verksamhet samt mark- och exploatering) visar utfallet för perioden ett underskott på drygt 2,4 mkr. Den största orsaken till underskottet är nedskrivningen av biogasen på drygt 3,5 mkr. Att underskottet balanseras upp något beror på att årets asfaltering samt parkverksamheten visar överskott på grund av säsong. Prognos på årsbasis är ett totalt underskott på drygt 3,4 mkr då nerskrivningen av biogasen kommer följa med året ut. et inom VA-verksamheten är för första terialen -0,1 tkr. Förklaring till avvikelsen kan främst härledas till avloppsverksamhet där det köpts inom mer maskiner och inventarier samt haft ökade driftskostnader. Det har även fakturerats mindre intäkter för anslutning på VA-nätet än budgeterat. Prognos på årsbasis är uppskattad att VA-kollektivet kommer att ha ett överskott om 0,3 mkr som delvis kommer att finansiera det totala underskottet från 2013 på 1,45 mkr som skall justeras inom tre år. Renhållningsverksamheten har för perioden gett ett överskott om 0,3 mkr. Den största förklaringen är ökade intäkter vid ÅVC samt lägre lönekostnader inom övrig renhållningsverksamhet. En prognos på årsbasis är uppskattad till ett överskott på 0,4 mkr. Kostnader för skred och riskutredningarna skall fördelas mellan MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 60 % samt fastighetsägarna 40 %. Under första perioden har det upparbetats kostnader på drygt 1,5 mkr. Av sid 19/22

77 Tertialrapport per april periodens upparbetade kostnader ca 0,6 mkr kostnadsförts. Prognos på helår en total upparbetad skredkostnad på drygt 3 mkr. Nämnd och styrelseverksamhet (inklusive handikappsrådet) visar för första tertialen ett utfall på -0,1 tkr. Det beror på inköp av Ipads med tillhörande abonnemang till nämndsledamöterna som inte var budgeterade. Prognos på årsbasis är att underskottet följer året och landar på -0,1 tkr. Av de 6 kommunfullmäktigesmål som berör det tekniska och MEX (mark- och exploatering) området bedöms 5 uppfyllas under året. Målet som troligen inte kommer att uppfyllas är prioriterat mål nr 8 med inriktningsmål nr 5, 6, 7 och 8 som handlar om exploateringstakt och försäljning av tomter. Av nämndens egna mål bedöms nr 16 att inventera kommunens lekplatser att uppfyllas, däremot kommer troligen målet om att öka förnyelsetakten för VA-nätet inte att uppfyllas. Verksamheten inom teknisk- och fysisk planering löper enligt plan och en prognos på årsbasis är att landa jämte budget. Verksamheten består av en tjänst som finansieras via bidrag från energimyndigheten. Verksamheten inom mark- och exploatering (inklusive kart- och planverksamhet samt teknisk- och fysisk planering) visar för perioden ett underskott om ca 0,1 mkr. Inom MEX-avdelningen finns även verksamheten Samhällsplanering och efter första perioden visar verksamheten ett mindre underskott på. et kommer att jämna ut sig under året och en prognos är även här att hamna jämte budget. Totalt för första tertialen har nämnden investerat för ungefär 0,1 mkr av årets totalt investeringsvolym på 15,2 mkr. Under perioden har byggnation av väg till Hjärtums ARV färdigställts och besiktning kommer att utföras under maj månad. Inom mark- och exploateringsverksamhet har ett antal köpebrev och köpeavtal undertecknats. Under första tertialen har det i Ekeberg uppförts två bostäder och under maj månad kommer byggnation av sex bostäder att startas. Prognosen är att sälja ytterligare fem tomter. För övrigt har det sålts en tomt vardera på Stallgärdet samt Ryrsboholmvägen Göta under första perioden Finans inkl. pension Under denna rubrik redovisas kommunens intäkter via skatte- och, utjämningssystem, finansiella intäkter och kostnader samt åtaganden för pensioner och förändrad semesterlöneskuld. et för perioden är positivt med 4,5 mkr och helårsprognosen bedöms ligga på +4,7 mkr. Prognosen avser ett underskott på pensionerna med 1,0 mkr, men detta motverkas av högre intäkter från skatte- och utjämningssystem, liksom ett bättre finansnetto. Volymen på upplånat kapital är betydligt lägre än vad som är budgeterat och räntekostnaderna blir därmed inte så höga. Samtidigt genererar den egna likviditeten en större ränteintäkt. Inga intäkter orsakade av återbetalning från AFA-försäkring finns med i prognosen, då något beslut inte är fattat om detta. Upplånat kapital är 265 mkr, oförändrat sedan årsskiftet, vilket innebär att det enligt gällande beslut finns möjlighet till att låna upp ytterligare maximalt 105 mkr. En kredit har omsatts under perioden. sid 20/22

78 Tertialrapport per april 9. Balansräkning Belopp i mkr TILLGÅNGAR Kommunen Kommunen Kommunen Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 204,8 170,4 210,7 Maskiner och inventarier 16,3 16,8 17,5 Pågående investeringar 15,5 51,4 12,8 Finansiella anläggningstillgångar 59,9 84,7 59,8 Summa anläggningstillgångar 296,5 323,3 300,8 Bidrag till statlig infrastruktur 4,5 5,0 4,7 Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter 88,3 67,1 88,3 Fordringar 76,7 77,3 79,9 Kassa och bank 49,6 27,4 44,7 Summa omsättningstillgångar 214,6 171,8 212,9 SUMMA TILLGÅNGAR 515,6 500,1 518,4 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 121,8 121,1 121,1 Årets förändring -3,9-9,0 0,7 Summa eget kapital 117,9 112,1 121,8 Avsättningar Avsättningar till pensioner och liknande 23,1 21,0 23,4 Summa avsättningar 23,1 21,0 23,4 Skulder Långfristiga skulder 265,0 265,0 265,0 Kortfristiga skulder 109,6 102,0 108,2 Summa skulder 374,6 367,0 373,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 515,6 500,1 518,4 sid 21/22

79 Tertialrapport per april 10. Resultaträkning - kommunen Belopp i mkr Årsbudget Årsprognos Verksamhetens intäkter 42,9 38,4 134,8 116,2 113,2 Verksamhetens kostnader -257,2-243,8-720,5-742,6-749,2 Avskrivningar -7,1-3,4-10,4-10,5-14,4 Verksamhetens nettokostnader -221,4-208,8-596,1-636,9-650,4 Skatteintäkter 172,2 169,7 506,9 522,4 517,9 Generella statsbidrag o utjämning 43,4 30,4 93,7 123,8 130,4 Finansiella intäkter 4,3 3,0 5,0 4,5 4,6 Finansiella kostnader -2,4-3,3-8,8-12,3-9,2 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto -3,9-9,0 0,7 1,5-6,7 Årets resultat -3,9-9,0 0,7 1,5-6,7 sid 22/22

80 .r,.~. `'" "~' ~~ \'_~_/ LILLA EDETS K O M M U N Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll ~. Mål- och resursplan 2015 samt Dnr /KSO150 Sammanfattning Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet liberalerna lämnar förslag till Måloch Resursplan 2015, med flerårsplan Förslaget innehåller 19 prioriterade verksamhetsmål, 1 prioriterat finansiellt mål och ett positivt resultat om 5 mkr. Befolkningen beräknas öka och volymförändringar är beaktade vid resurstilldelning. Ett flertal satsningar finns även i förslaget. Respektive nämnds/styrelses ekonomiska förutsättningar anges och omfattningen på investeringsverksamheten samt exploateringsverksamheten fastställs. Ärendet Detta förslag till Mål- och Resursplan innehåller förslaget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet liberalerna. Samtliga politiska partierna har erbjudits möjlighet att vara representerade. i en beredningsgrupp där förutsättningarna för de närmast kommande åren genomlysts. Samtliga partier har i olika omfattning deltagit i beredningsgruppen. Tjänstemän har även bidragit, främst genom att lägga fram ett förslag till resursfördelning och beräkna de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna mål. I beredningsgruppen har politiska målsättningar och de ekonomiska förutsättningarna prioriterats, vilket hax lett. fram till detta förslag till Mål- och Resursplan för åren Mål- och Resursplanen innehåller inriktningsmål, prioriterade mål och finansiella mål. Samtliga prioriterade mål ska behandlas i varje nämnd och styrelse inklusive Leifab, där de ska konkretisera sitt åtagande i sin verksamhetsplan, vilken ska vara beslutad i respektive nämnd senast den 3 november. De verksamhetsmål som är angivna imål- och Resursplanen har bärighet på kommunens vision och dess sex strategiska områden. Minst ett prioriterat mål finns per strategiskt område och det är totalt 19 prioriterade verksamhetsmål. Dessutom finns ett prioriterat finansiellt mål. Med en oförändrad skattesats, 22,37, blir de totala intäkterna av skatter och utjäi~ingssystem drygt 33 mkr högre 2015 än budgeterat, vilket motsvarar en ökning med knappt fem procent. Denna ökning förutsätter en befolkningsökning med drygt 100 personer fram till den första november. På helårsbasis beräknas en befolkningsökning med 1 %jämfört med föregående år..~~ io

81 .~. ~~~ `~"~' ~~ Q~ LILLA EDETS Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Det budgeterade resultatet för år 2015 är +5,0 mkr, 2016 är det +4,1 mkr och år 2017 visar på +2,1 mkr. Kommunallagen kräver ett positivt resultat, men det anges inte hur stort det ska vara. Som kommunens ekonomichef anser jag att resultatnivån är alldeles för låg och utvecklingen i planen går åt fel håll. Ett resultat motsvarande drygt det dubbla av 2015 års budgeterade vore mer i rätt riktning. Ett för svagt ekonomiskt resultat innebär att kommunens förmåga att hantera svängningar i skatteintäkterna försvagas, upplåningsbehoven ökar och nämndernas långsiktiga planeringsförutsättningar beskärs. En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år Kommunfullmäktige beslutar om det kommunbidrag, alltså det nettokostnadsutrymme som respektive nämnd/styrelse tillåts förbruka under året, för att kommunens totala ekonomi skal]. vara i balans. Mål- och Resursplanen omfattar ett positivt resultat samtliga år. Utöver volymförändringar så har resurser avsatts till ett flertal satsningar, men det ställs även krav på en kontinuerlig översyn av verksamheten. Beräkningsförutsättningarna omfattar bl.a. nedanstående: Kompensation för beräknad förändring av kapitaltj änsticostnader ingår. Utbildningsnämnden erhåller resurser som motsvarar den bedömda befolkningsförändringen, för att kunna genomföra personalförstärkning i förskolan och utökade möjligheter till förbättrade resultat i grundskolans Individnämndens resurser för arbetet med barn &unga förstärks, Kultur &fritidsnämnden erhåller resurser för att förstärka arbetet med ungdomar. Omsorgsnämnden tilldelas resurser för viss volymförändring. Samhällsbyggnadsnämnden ges förutsättningar att effektivisera karthanteringen, utökad skötsel av det offentliga rummet samt investera i asfaltsbeläggning. Kommunstyrelsen erhåller resurser för att förbättra arbetet med lokalsamordning, utbildning av nya politiska ledamöter samt facklig samverkan. Finans innehåller ökade intäkter från skatte- och utjämningssystemen, minskade kostnader för räntor men ökade för pensioner. I Mål- och Resursplanen framgår också den investeringsnivå som krävs samt nivån på exploateringsverksamheten. Den sistnämnda minskas i förhållande till innevarande år, då uppfattningen är att det finns tillräckligt många försäljningsklara tomter för tillfället..~l~~ m

82 .,,.~. `'"'~' ~~ \:_~~:/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dnr /KSO150-1 Mål- och Resursplan 2015 samt flerårsplan för , dnr /KSO150-2 Finansiering Förslaget till Mål- och Resursplan ger nämndernas ekonomiska begränsningar. Nämnder och styrelse har ansvaret att bedriva verksamheten inom dessa. Peder Engdahl (M) och Jörgen Andersson (C) deltar inte i beslutet utan avvaktar ställningstagande till kommunstyrelsens sammanträde. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer de mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan 2015, samt att kommunbidrag avseende år 2015 fastställs för: a. Kommunfullmäktige till 800 tkr. b. Revision till 500 tkr. c. Kommunstyrelsen till tkr. de Överförmyndarnämnden till tkr. e. Samhällsbyggnadsnämnden ti tkr. Miljö- och byggnämnden till tkr. g. Omsorgsnämnden till tkr. h. Individnämnden ti tkr. i. Utbildningsnämnden ti tkr. i. Kultur och fritidsnämnden ti tkr. För år 2015 fastställs även: investeringsutrymmet till tkr, varav tkr inom skattefinansierad verksamhet och 30 S00 tkr inom avgiftsfinansierad verksamhets exploateringsutgifterna till maximalt tkr. volymen på upplånat kapital till maximalt 380 mkr. skattesatsen ti1122:37 skattekronor. den ekonomiska planen för åren att Mål- och Resursplanen 2015 fastställs i allt övrigt. 2. Kommunfullmäktige noterar att Taxor och avgifter behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november och nämnderna ska senast den 3 november besluta om 2015 års verksamhetsplaner. 1?

83 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Mål- och Resursplan 2015 samt flerårsplan Dnr /KS0150 Sammanfattning Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet liberalerna lämnar förslag till Måloch Resursplan 2015, med flerårsplan Förslaget innehåller 19 prioriterade verksamhetsmål, 1 prioriterat finansiellt mål och ett positivt resultat om 5 mkr. Befolkningen beräknas öka och volymförändringar är beaktade vid resurstilldelning. Ett flertal satsningar finns även i förslaget. Respektive nämnds/styrelses ekonomiska förutsättningar anges och omfattningen på investeringsverksamheten samt exploateringsverksamheten fastställs. Ärendet Detta förslag till Mål- och Resursplan innehåller förslaget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet liberalerna. Samtliga politiska partierna har erbjudits möjlighet att vara representerade i en beredningsgrupp där förutsättningarna för de närmast kommande åren genomlysts. Samtliga partier har i olika omfattning deltagit i beredningsgruppen. Tjänstemän har även bidragit, främst genom att lägga fram ett förslag till resursfördelning och beräkna de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna mål. I beredningsgruppen har politiska målsättningar och de ekonomiska förutsättningarna prioriterats, vilket har lett fram till detta förslag till Mål- och Resursplan för åren Mål- och Resursplanen innehåller inriktningsmål, prioriterade mål och finansiella mål. Samtliga prioriterade mål ska behandlas i varje nämnd och styrelse inklusive Leifab, där de ska konkretisera sitt åtagande i sin verksamhetsplan, vilken ska vara beslutad i respektive nämnd senast den 3 november. De verksamhetsmål som är angivna i Mål- och Resursplanen har bärighet på kommunens vision och dess sex strategiska områden. Minst ett prioriterat mål finns per strategiskt område och det är totalt 19 prioriterade verksamhetsmål. Dessutom finns ett prioriterat finansiellt mål. Med en oförändrad skattesats, 22,37, blir de totala intäkterna av skatter och utjämningssystem drygt 33 mkr högre 2015 än budgeterat, vilket motsvarar en ökning med knappt fem procent. Denna ökning förutsätter en befolkningsökning med drygt 100 personer fram till den första november. På helårsbasis beräknas en befolkningsökning med 1 % jämfört med föregående år.

84 sid- 2 - Det budgeterade resultatet för år 2015 är +5,0 mkr, 2016 är det +4,1 mkr och år 2017 visar på +2,1 mkr. Kommunallagen kräver ett positivt resultat, men det anges inte hur stort det ska vara. Som kommunens ekonomichef anser jag att resultatnivån är alldeles för låg och utvecklingen i planen går åt fel håll. Ett resultat motsvarande drygt det dubbla av 2015 års budgeterade vore mer i rätt riktning. Ett för svagt ekonomiskt resultat innebär att kommunens förmåga att hantera svängningar i skatteintäkterna försvagas, upplåningsbehoven ökar och nämndernas långsiktiga planeringsförutsättningar beskärs. En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år Kommunfullmäktige beslutar om det kommunbidrag, alltså det nettokostnadsutrymme som respektive nämnd/styrelse tillåts förbruka under året, för att kommunens totala ekonomi skall vara i balans. Mål- och Resursplanen omfattar ett positivt resultat samtliga år. Utöver volymförändringar så har resurser avsatts till ett flertal satsningar, men det ställs även krav på en kontinuerlig översyn av verksamheten. Beräkningsförutsättningarna omfattar bl.a. nedanstående: Kompensation för beräknad förändring av kapitaltjänstkostnader ingår. Utbildningsnämnden erhåller resurser som motsvarar den bedömda befolkningsförändringen, för att kunna genomföra personalförstärkning i förskolan och utökade möjligheter till förbättrade resultat i grundskolan. Individnämndens resurser för arbetet med barn- & unga förstärks. Kultur & fritidsnämnden erhåller resurser för att förstärka arbetet med ungdomar. Omsorgsnämnden tilldelas resurser för viss volymförändring. Samhällsbyggnadsnämnden ges förutsättningar att effektivisera karthanteringen, utökad skötsel av det offentliga rummet samt investera i asfaltsbeläggning. Kommunstyrelsen erhåller resurser för att förbättra arbetet med lokalsamordning, utbildning av nya politiska ledamöter samt facklig samverkan. Finans innehåller ökade intäkter från skatte- och utjämningssystemen, minskade kostnader för räntor men ökade för pensioner. I Mål- och Resursplanen framgår också den investeringsnivå som krävs samt nivån på exploateringsverksamheten. Den sistnämnda minskas i förhållande till innevarande år, då uppfattningen är att det finns tillräckligt många försäljningsklara tomter för tillfället. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dnr /KS Mål- och Resursplan 2015 samt flerårsplan för , dnr /KS sid 2/3

85 sid- 3 - Finansiering Förslaget till Mål- och Resursplan ger nämndernas ekonomiska begränsningar. Nämnder och styrelse har ansvaret att bedriva verksamheten inom dessa. Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer de mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan 2015, samt att kommunbidrag avseende år 2015 fastställs för: a. Kommunfullmäktige till 800 tkr. b. Revision till 500 tkr. c. Kommunstyrelsen till tkr. d. Överförmyndarnämnden till tkr. e. Samhällsbyggnadsnämnden till tkr. f. Miljö- och byggnämnden till tkr. g. Omsorgsnämnden till tkr. h. Individnämnden till tkr. i. Utbildningsnämnden till tkr. j. Kultur- och fritidsnämnden till tkr. För år 2015 fastställs även: investeringsutrymmet till tkr, varav tkr inom skattefinansierad verksamhet och tkr inom avgiftsfinansierad verksamhet. exploateringsutgifterna till maximalt tkr. volymen på upplånat kapital till maximalt 380 mkr. skattesatsen till 22:37 skattekronor. den ekonomiska planen för åren att Mål- och Resursplanen 2015 fastställs i allt övrigt. Kommunfullmäktige noterar att Taxor och avgifter behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november och nämnderna ska senast den 3 november besluta om 2015 års verksamhetsplaner. Peter Jimmefors Ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Kommunens nämnder och styrelse Ekonomiavdelningen Leifab sid 3/3

86 MÅL- OCH RESURSPLAN Mål- och resursplan 2015 EKONOMI