OVA PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2017

Transkript

1 O LIVEHÄLLS VA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GA: 5 OVA PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2017 Tid och plats: Söndagen den 16 april på Ottsjö Wärdshus. Närvarande: Ove Nordlund, Birgitta Nordlund, Rolf Jeanson, Claes Hedlund, Owe Lundin, Birgitta Kalb, Rigmor Hedlund Breidemalm, Jan-Gunnar Swärd, Jan-Olof Wahlsten, Gudrun Wahlsten, Jonas Persson, Nils Herlitz och Iréne Herlitz. 1. Stämman öppnas: Ordförande Jonas Persson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman för öppnad. Närvarolista tillika röstlängd skickades runt och fastställdes. Bilaga Fastställande av dagordning: Föreslagen dagordning fastställdes. 3. Frågan om kallelsen är utskickad i rätt tid: Kallelsen var utskickad i rätt tid. (enligt stadgan skall kallelse ske senast 1 månad före mötet). 4. Val av ordförande för stämman: Stämman valde Jonas Persson som mötets ordförande. 5. Val av sekreterare för stämman: Stämman valde Rolf Jeanson som mötets sekreterare. 6. Val av två justeringsmän: Stämman valde Claes Hedlund och Birgitta Nordlund som justeringsmän. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse: Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande Jonas Persson. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Noteras kan att föreningen fått ytterligare 2 medlemmar, 6 fastigheter har bytt ägare och att kommunen förelägger OVA att under 2017 inkomma med en åtgärdsplan för att säkerställa att anläggningen är tät. Bilaga Ekonomiskt utfall för 2016: Det ekonomiska utfallet för 2016 gentemot budget redovisades av kassören Jan-Olof Wahlsten. Årets utfall blev kr gentemot budgeterat kr. Bilaga 3, Bilaga 4, Bilaga 5, Bilaga Revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Anita Englund och denna godkändes och lades till handlingarna. Bilaga Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

2 11. Förslag från styrelsen. Engångsavsättning underhållsfond: Styrelsens förslag till en engångsavsättning om kr till underhållsfonden, med placering i en global aktiefond med låg risk fastställdes av stämman. 12. Motioner från medlemmarna: Inga motioner hade inkommit från medlemmarna (motion skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad). 13. Nya medlemmar under 2016/2017: Två nya medlemmar har tillkommit under året. En på Bergvägen (2:149), och en på Högåsvägen (1:302). Totalt är vi nu 44 medlemmar. Fastigheterna 1:302, 2:149, 4:17 och 4:25 har betalat anslutningsavgift och kopplat in sina rör till anläggningen. 14. Vattenförbrukning och vatten-taxa: Jan-Olof Wahlsten redovisade föreningens vattenförbrukning. Den uppgick under 2016 till 805kbm mot beräknat 700kbm (en fastighet på Mossvägen hade ett omfattande vattenläckage under januari månad, och debiterades senare för 100kbm). Vår vattenförbrukning styr föreningens avgifter till kommunen för avloppsvattnet. Det konstaterades att vattenförbrukningen fortsatt ligger på en relativt låg nivå. Förbrukningsavgifterna faktureras separat på respektive fastighet. En permanentbostad skall ha 3 ggr så hög avgift som en fritidsbostad enligt den genomförda lantmäteriförrättningen. 15. Ersättning till styrelsen och revisorerna: Stämman beslöt att ersättning enligt den statliga skattefria reseersättningen skall utgå för nödvändiga resor. I övrigt skall inga andra ersättningar utgå. 16. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2017: Budgeten för 2017 föredrogs av kassören. Budgeten är lagd att ge ett utfall av kr. Noteras kan att ordf. och kassör vid möte på Handelsbanken i Järpen lyckats omförhandla räntan på våra lån ned en procentenhet från 4,05% till 3,05%. Stämman fastställde föreslagen budget. Bilaga Styrelsens förslag till debiteringslängd: Kassören föredrog förslag till debiteringslängd med totalt 44 ingående fastigheter. Stämman fastställde den föreslagna debiteringslängden för 2017 (avgift 5.733kr för hel andel). Den av årsmötet fastställda avgiften skall vara betald senast torsdag 22 juni Faktura skickas ut söndag 21 maj. Vid betalning efter den 22 juni tillkommer en förseningsavgift på 300kr. Bilaga Valberedningens förslag till styrelse: Jonas Persson föredrog valberedningens förslag. Det antecknades att ett år återstår av mandatperioden för ordinarie ledamöterna Jonas Persson och Jan-Gunnar Swärd. 19. Val av styrelse: 2 ledamöter och 2 suppleanter: Ledamot för 2 år: Rolf Jeanson (omval) sekreterare. Ledamot för 2 år: Jan-Olof Wahlsten (omval) kassör. Suppleant för 1 år: Ove Nordlund (omval). Suppleant för 1 år: Per-Gunnar Jönsson (omval). 20. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter: Jonas Persson valdes till styrelseordförande för ett år (omval). 21. Val av valberedning, 2 personer: Per Hansson (sammankallande) och Per-Rickard Molén har bägge avsagt sig sina åtaganden. Stämman beslöt att hänskjuta frågan om valberedning till styrelsen.

3

4

5

6 Olivehälls VA Samfällighetsförening Sida: Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 57 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ackumulerat Ack fg år Rörelsens intäkter mm Övriga rörelseintäkter 3900 inbetalningar från stugägare , , inbetalning av förbrukningsavgifter , , inbetalning nya medlemmar , , förseningsavgifter 300,00 900, inbetalning av förrättningskostnader 0, , övriga intäkter 1 795,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter , ,00 S:a Rörelseintäkter mm , ,00 Bruttovinst , ,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5140 Vatten och avlopp , , Tillsynsavgift Åre Kommun 0, , Förbrukningsmaterial -431, , Porto , , Redovisningstjänster , , Bankkostnader , , återbetalningar avgifter ,00 0, Föreningsavg avdr gill , ,00 S:a Övriga externa kostnader , ,75 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,75 Rörelseresultat före avskrivningar , ,25 Avskrivningar 7824 Avskrivn markanläggn , ,00 S:a Avskrivningar , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,25 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , ,25 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader , ,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , ,00 S:a Resultat från finansiella investeringar , ,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 428, ,25 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 3 428, ,25 Resultat före skatt 3 428, ,25 Beräknat resultat 3 428, , Redovisat resultat , ,25

7 Olivehälls VA Samfällighetsförening Sida: Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 57 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1150 Markanläggningar ,00 0, , Ack nedskrivn markanläggn , , ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,00 S:a Anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar , ,00 0,00 S:a Fordringar , ,00 0,00 Kassa och bank 1930 Checkräkningskonto , , ,75 S:a Kassa och bank , , ,75 S:a Omsättningstillgångar , , ,75 S:A TILLGÅNGAR , , ,75 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2091 Balanserad vinst/förlust , , , årets resultat , , ,00 S:a Eget kapital , , ,25 Avsättningar 2290 Underhålls - och förnyelsefond , , ,00 S:a Avsättningar , , ,00 Långfristiga skulder 2354 lån nr , , , lån nr SHB ,00 0, ,00 S:a Långfristiga skulder , , ,00 Kortfristiga skulder 2842 SHB kortfristig del lån nr ,00 0, , Övr kortfr skulder 0, , , Övr interimsskulder ,00 0, ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,50 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,75 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

8 Olivehälls VA Samfällighetsförening Bokslutsbilaga 1 Bokslutsdatum: Byggnader och mark Konto Benämning Markanläggningar , , Ack nedskrivn markanläggn , , , ,00 Upprättad av gw Datum

9 Olivehälls VA Samfällighetsförening Bokslutsbilaga 2 Bokslutsdatum: Kundfordringar Konto Benämning Kundfordringar 0, ,00 Upprättad av gw Datum

10 Olivehälls VA Samfällighetsförening Bokslutsbilaga 3 Bokslutsdatum: Kassa och bank Konto Benämning Checkräkningskonto , ,25 Upprättad av gw Datum

11 Olivehälls VA Samfällighetsförening Bokslutsbilaga 4 Bokslutsdatum: Balanserad vinst eller förlust Konto Benämning Balanserad vinst/förlust , ,00 Upprättad av gw Datum

12 Olivehälls VA Samfällighetsförening Bokslutsbilaga 5 Bokslutsdatum: Årets resultat Konto Benämning årets resultat 3 428, ,25 Upprättad av gw Datum

13 Olivehälls VA Samfällighetsförening Bokslutsbilaga 6 Bokslutsdatum: Övriga avsättningar Konto Benämning Underhålls - och förnyelsefond 9 000, ,00 Upprättad av gw Datum

14 Olivehälls VA Samfällighetsförening Bokslutsbilaga 7 Bokslutsdatum: Övriga skulder till kreditinstitut Konto Benämning lån nr , , lån nr SHB , , , ,00 Upprättad av gw Datum

15 Olivehälls VA Samfällighetsförening Bokslutsbilaga 8 Bokslutsdatum: Övriga kortfristiga skulder Konto Benämning SHB kortfristig del lån nr , , Övr kortfr skulder ,50 0,00 inträdesavgifter avräknas mot övriga ,00 Karlsson Tuner invest AS inbet för 290,50 mycket 2016 Svante Strömvall dubbelbet faktura 1 522, , ,00 Upprättad av gw Datum

16 Olivehälls VA Samfällighetsförening Bokslutsbilaga 9 Bokslutsdatum: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Konto Benämning Övr interimsskulder 2 500, ,00 Företagskompetens AB redovisning 2 500,00 Upprättad av gw Datum

17

18 Olivehälls Va Samfällighetsförening Budget 2016 Utfall 2016 Intäkter Medlemsavgifter Inbetalningar medlemmar Inbetalning förrättningskostnad 0 0 Inbetalningar nya medlemmar Förseningsavgifter medlemmar Övriga intäkter Totala intäkter Övriga externa kostnader Lokalhyra Vatten, avlopp Förbrukningsmaterial Underhållskostnader (tillsynsavg.) Kontorsmaterial Telefon 0 0 Porto Redovisningstjänster Bankkostnader Återbetalning avgifter nya medl Föreningsavgifter S:a övriga externa kostnader Personalkostnader Skattefri bilersättning 0 0 Resekostnader mot utlägg 0 0 S:a personalkostnader 0 0 Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar markanläggning S:a Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella kostnader Ränteintäkter 0 0 Räntekostnader Resultat efter fin. Intäkt. 0 Kostn Kostnader att fördela med lika andel 12550

19 Reviderad /jow 1 Förslag till Budget 2017 Utfall 2017 Intäkter Medlemsavgifter Inbetalningar medlemmar VA inbetalning av förrättningskostnader 0 Inbetalningar nya medlemmar 0 Förseningsavgifter medlemmar 0 Övriga intäkter 0 Totala intäkter Övriga externa kostnader Lokalhyra (2 år) Vatten, avlopp (faktureras separat) Förbrukningsmaterial -500 Underhållskostnader (tillsynsavg.) Kontorsmaterial -300 Telefon 0 Porto Redovisningstjänster Bankkostnader Återbetalning avgifter nya medl. 0 Föreningsavgifter S:a övriga externa kostnader Personalkostnader Skattefri bilersättning 0 Resekostnader mot utlägg 0 S:a personalkostnader 0 Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar markanläggning S:a Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella kostnader Ränteintäkter 0 Räntekostnader Resultat efter fin. Intäkt. 0 Kostn Kostnader att fördela med lika andel 15400

20 Förslag till debiteringslängd för Olivehälls VA Samfällighetsförening 2017 Reviderad /jow Fast. Bet Namn Andel av Andel av anläggnings- Kr Övriga Kr Summa kostnader kostnader Kronor Myrvägen 4:04 Anna och Niclas Nilsson :05 Ove och Birgitta Nordlund :06 Rolf Jeansson och Cecilia Högberg Fjällvägen 4:07 Per-Gunnar Jönsson 0, :08 Håkan och Birgitta Ahlm 0, :09 Martin och Ingeborg Redfors 0, :10 Tomas Westerberg 0, :11 Erik Granbom 0, :12 Rigmor Hedlund-Breidemalm 0, :13 Peter Lydén 0, :14 Annie och Sven Stjerneby 0, :15 Hans Ottendahl och Ylva Hagerlind 0, :16 Göran Blomqvist 0, Mossvägen 4:27 Ulla Wallerstedt-Molén :28 Jan-Gunnar Swärd :29 Christian Leister och Erika Gyllencreutz :30 SMD Ståhl Management & Design :31 Sören Lindström :32 Anita Englund :33 Owe Lundin och Birgitta Kalb-Lundin :34 Gudrun och Jan-Olof Wahlsten :35 Tomas Roos :36 Ingela Ekholm :37 Catrin och Rolf Johansson :38 Rolf Jeanson och Cecilia Högberg :39 Karin och Jonas Persson :40 Gudrun och Jan-Olof Wahlsten :41 Håkan Laaksonen :42 Catarina Molén-Runnäs o Mikael Runnäs :43 Pall Einarsson och Christina Ernryd ;44 Irené Herlitz :45 Per Hansson och Carina Zettterström Bergvägen 2:149 Mats Flodin o Maria Flodin-Ekström 0, :17 Katarina Mungsgård 0, :18 Anna och Svante Strömvall 0, :19 Kjell Hansson 0, :20 Lena Ytterberg-Ohlsson :21 Ewa Olsims och Jan Pettersson :22 Annelen Sanfer-Ädel :23 Carol Tam-Arozin och Anders Arozin :24 Rigmor Hedlund-Breidemalm

21 4:25 Tord Björkliund och Linda Strömberg 0, :26 Anna och Stefan Tiensuu Högåsvägen 1:302 Bengt Bolinder 0, Summa andelar 31, Obebyggda tomter Den av årsmötet beslutade avgiften skall vara betald senast torsdag 22 juni Faktura skickas ut söndag 21 maj. Vid betalning efter den 22 juni tillkommer förseningsavgift på 300 kr.