Sammanträdesdatum Förbundsfullmäktige

Transkript

1 KALLELE 1(52) Tid och plats för sammanträdet torsdagen den 28 november 2013 kl. 10:15 Fullmäktigesalen, Umeå tadsbibliotek -- Partigruppmöten kl. 09:00 ocialdemokraterna Fullmäktigesalen Moderaterna grupprum Jupiter Centerpartiet grupprum Neptunus Folkpartiet grupprum aturnus Kristdemokraterna grupprum Uranus Vänsterpartiet grupprum Venus Miljöpartiet Listorna Enligt tidsplan på sidan 2 Kallade Ledamöter Ersättare för kännedom Enligt närvarolista sidan Ärenden Enligt ärendelista sidan 8 Tid och plats för justering Utses att justera... ammanträdet slutar Med vänlig hälsning Janeth Lundgren () Ordförande Ledamot som inte har möjlighet att delta vid sammanträdet ska anmäla detta snarast till nämndsekreteraren som kallar ersättare. Katrine Andersson Tel: Mobil: E-post: katrine.andersson@regionvasterbotten.se

2 KALLELE 2(52) Tidsplan Tid Ämne Föredragande 08:30 Förmiddagsfika serveras utanför Kongressalen 09:00 60 min Partigruppmöten ocialdemokraterna Fullmäktigesalen Moderaterna grupprum Jupiter Centerpartiet grupprum Neptunus Folkpartiet grupprum aturnus Kristdemokraterna grupprum Uranus Vänsterpartiet grupprum Venus Miljöpartiet Listorna Våningen ovanför fullm.salen Våningen ovanför fullm.salen Våningen ovanför fullm.salen 10:15 Information från Revisionen Philip Cohen 10:25 Information om länets konjunkturläge Anna Norin 10:50 ammanträdets öppnande Ordförande 10:50 Beslut enligt ärendelista nr 3-32 e ärendelistan 12:00 Ajournering för lunch Lunch på egen hand. 13:00 ammanträdet återupptas. Forts. beslut enligt ärendelista nr 3-32 Eftermiddagsfika serveras utanför lokalen när sammanträdet slutar. e ärendelistan

3 KALLELE 3(52) Kommun/ Landsting Ledamöter (75) Närvarolista Namn Parti N ä r v a r o Bjurholm Ingemar Nyman M Dagmar chröder Dorotea Greger Lindqvist Mats Erik Westerlund DKL Lycksele Lilly Bäcklund Kurt Lundgren Christer Rönnlund Malå Martin Noréhn Arne Hellsten M ML Nordmaling Ulla-Maj Andersson Ingemar andström Norsjö Mikael Lindfors Camilla Hedlund Robertsfors Patrik Nilsson Lars Bäckström kellefteå Lorents Burman Harriet Classon Ann-Christin Westerlund Bertil Almgren Maria Marklund Håkan Lindh Hans-Eric Wallin Johan öderberg Maria Wiksten orsele Caisa Abrahamsson Lilian Holloway C C C FP V M KD toruman Tomas Mörtsell C Lena Drangel Umeå Lennart Holmlund Marie-Louise Rönnmark Christer Lindvall M Reservation Omröstning Ja Nej Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare

4 KALLELE 4(52) Kommun/ Landsting Ledamöter forts. (75) Namn Parti N ä r v a r o Åsa Ögren Hans Lindberg Margareta Rönngren ofia tolt Anders Ågren Lennart Johansson Gunilla Berglund Lennart Degerliden V M M M FP Mattias Larsson C - Veronica Kerr Nasser Mosleh Vilhelmina Åke Nilsson Maria Kristoffersson KD MP Vindeln Ewa-May Karlsson C Mathias Haglund Vännäs Johan öderling Ulf Eriksson Åsele Peter Lindström Egon Persson C C ÅKL Landstinget Kenneth Andersson Mona Andersson Erik Bergkvist Ulf Björk Marita Fransson Harriet Hedlund Urban Lindström Janeth Lundberg Karin Lundström Karin Malmfjord Michael Norén Peter Olofsson Karin Wincent Reservation Omröstning Ja Nej Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare

5 KALLELE 5(52) Kommun/ Landsting Ledamöter forts. (75) Ersättare (75) Namn Parti N ä r v a r o Lena Riedl Liv Granbom Andreas Löwenhöök Nicklas andström Marianne Normark Carin Hasslow M M M M FP FP Reservation Omröstning Ja Nej Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson V - Helen Forsberg Agneta Hansson Olle Edblom Daniel Öhgren Anders Hård Birgitta Nordvall V C C MP KD Bjurholm Maria Bahlenberg C Birgitta Dahlberg Dorotea Jan Bergström Knut Isaksson Lycksele tig-lennart Karlsson Mikael Pallin Roland jögren KD V KD Malå Jan-Anders Perdahl V Oskar jölund Nordmaling Inger Israelsson V Bertil Karlsson Norsjö Roger Albertsson Lennart Holm Robertsfors Maggie wande Kenneth Isaksson kellefteå Evelina Fahlesson Tomas Marklund Kenneth Fahlesson Ann Åström FP FP FP M

6 KALLELE 6(52) Kommun/ Landsting Ersättare forts. (75) Namn Parti N ä r v a r o Ola Burström Ida Lindh Anette Lindgren Carina undbom Rune Wästerby FP M C MP orsele Inger tenlund V Carina elbrand toruman Veronika Håkansson M Peter Åberg Umeå Tomas Wennström Eva Andersson Andreas Lundgren Lena Karlsson Engman Per-Erik Johansson Carin Nilsson Lasse Jacobsson Elmer Eriksson Ulrik Berg Terese Andersson Peder Westerberg ven-olov Edvinsson ture Eriksson Alireza Mosahafi Vilhelmina Viveka Abramsson Helen Gavelin C V M M M FP C KD MP Vindeln Tomas Nilsson M Dan Oskarsson Vännäs Ann-Britt Nilsson Jan Nilsson Åsele Gunnel Johansson Margareta Johansson FP M ÅKL Landstinget tefan Bergman Reservation Omröstning Ja Nej Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare

7 KALLELE 7(52) Kommun/ Landsting Ersättare forts. (75) Namn Parti N ä r v a r o Nina Björby Marie-Louise Bystedt Alejandro Caviedes Mikael Fjällstedt Kerstin Feldhaus-Karlsson Marika Lindgren Agneta Lindström Berg Nina Loughlin Britt-Inger Lundmark ven-åke Pennling Tobias Wass Gunnar Viklund Göran Hahlin Anna Hedman Anna-Karin Jonsson Berg Annica Nilsson Thommy Bäckström Nicke Grahn M M M M M FP FP Reservation Omröstning Ja Nej Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare Helen Forsberg V Tjänstgörande. Eve Högberg Gun Rehnman Alexandra Wermelin Ann-Louise Hansson Roland Gustavsson V C C MP KD

8 KALLELE 8(52) Ärendelista Ärenden Föredragande 1. ammanträdet öppnande 2. Upprop 3. Information om Webb-sändning och beslut om eget yttrandeansvar under sammanträdet 4. Protokollets justering 5. Fastställelse av föredragningslista och förändringar av kungörelsen 6. Delgivningar 7. Avsägelser 8. Valärenden Lennart Holmlund 9. Revidering av Regionplan Anna Pettersson 10. Delårsbokslut per Lena Nordling 11. Budget 2014 och budgetplan Lena Nordling 12. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och Lena Nordling hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) 13. Västerbottens läns kulturplan. Fokusområden för Ola Kellgren regional kulturverksamhet Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Niklas Gandal Justering av bolagsordning för NorrlandsOperan AB Rachel Nygren 16. Justering av bolagsordning för kellefteå museum Rachel Nygren AB 17. Justering av bolagsordning för kogsmuseet i Rachel Nygren Lycksele AB 18. Justering av bolagsordning för Västerbottens Rachel Nygren museum AB 19. Justering av bolagsordning för Västerbottensteatern Rachel Nygren AB 20. Ägardirektiv Norrtåg AB Heidi Thörnberg 21. Revidering av konsortialavtal Norrtåg AB Heidi Thörnberg 22. Ägardirektiv Länstrafiken i Västerbotten AB Heidi Thörnberg 23. Ägardirektiv Umeå Busstation AB Heidi Thörnberg 24. tyrelse för Umeå Busstation AB Heidi Thörnberg 25. Revidering av Regionalt Trafikförsörjningsprogram Heidi Thörnberg för Västerbottens län 26. Motion Ansök om att bli pilotlän för utveckling av Magnus Rudehäll digitala lärtekniker 27. Övertagande av ALMI Företagspartner Nord ABs Rachel Nygren aktieinnehav i Uminova Innovation 28. Fastställande av ägardirektiv för ALMI Anders Almberg Företagspartner Nord AB samt anslag för år Arvode för AC Externservice AB 30. Justering av Förbundsfullmäktiges sammanträdesdatum juni 2014

9 KALLELE 9(52) 31. Anmälan av motioner 32. Interpellation

10 KALLELE 10(52) 1 ammanträdets öppnande 2 Upprop Enligt närvarolista på sid XX

11 KALLELE 11(52) 3 Information om Webb-sändning och beslut om eget yttrandeansvar under sammanträdet Dnr 13RV0252 Förslag till beslut Dagens Förbundsfullmäktige webbsänds live och kommer att finnas tillgängligt på Region Västerbotten har anmält utgivare av webbsändning. Fullmäktige beslutar att alla deltagare vid dagens sammanträde själva är ansvariga för sina uttalanden under sändningen. Registrering av webbsändningar ändningar av Webb-tv kräver inte tillstånd men ska registreras hos myndigheten för radio och tv om det är direktsändningar eller uppspelningar på tider som sändaren har bestämt. En förutsättning är att sändningarna är riktade till allmänheten. Utgivare Den som sänder webb-tv som ska registreras hos myndigheten för radio och tv ska även utse och anmäla en utgivare. Utgivareansvar i direktsändning I direktsända program kan de medverkande ansvara för eventuella yttrandefrihetsbrott istället för utgivaren. Den som utser ansvarig utgivare kan besluta om detta. Beslutet ska meddelas de medverkande före sändningen och antecknas i ett särskilt register hos den som sänder.

12 KALLELE 12(52) 4 Protokollets justering Förbundsstyrelsens beslut Förbundsfullmäktige utser två (2) justerare.

13 KALLELE 13(52) 5 Fastställande av ärendelista och förändringar av kungörelsen Dnr: 12RV0116 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige fastställer föredragningslistan med tillägg av ärende Fastställande av ägardirektiv ALMI Företagspartner Nord AB samt anslag för år Förbundsfullmäktige föreslås lägga till ärendet Fastställande av ägardirektiv ALMI Företagspartner Nord AB samt anslag för år 2014, utöver de ärenden som annonserats i kungörelsen. Vill ordförande eller ledamot ändra kungörelsens ordning av ärendena måste detta prövas av fullmäktige. ådant beslut kan fullmäktige fatta med enkel majoritet. Beslut om ändrad föredragningsordning i förhållande till kungörelsen ska protokollföras.

14 KALLELE 14(52) Informationer Följande informationer har lämnats på sammanträdet - Information från Revisorerna - Information om Konjunkturläge Västerbotten hösten 2013

15 KALLELE 15(52) 6 Delgivningar Dnr: 13RV0428 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige noterar delgivningen och lägger den till handlingarna. Avsägelse: Bert Öhlund () har avsagt sig uppdraget som ledamot i Regionförbundet Västerbottens Förbundsfullmäktige. om ny ledamot har kellefteå kommun utsett Lorents Burman (). Dnr: 13RV

16 KALLELE 16(52) 7 Avsägelser Dnr: 13RV0108 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige entledigar: Bert Öhlund () som ordinarie ledamot i Regionförbundets Förbundsstyrelse, som ersättare i Regionförbundets Arbetsutskott samt som ledamot i Regionförbundets Kollektivtrafikutskott. Jonas Molin (M) som ordinarie styrelseledamot i NorrlandsOperan AB. Bert Öhlund () har inkommit med en anhållan om entledigande från följande uppdrag i Regionförbundet Västerbottens län: - Ledamot i Regionförbundets Förbundsstyrelse - Ersättare i Regionförbundets Arbetsutskott - Ledamot i Regionförbundets Kollektivtrafikutskott Jonas Molin (M) har inkommit med en anhållan om entledigande från uppdraget som ordinarie styrelseledamot i NorrlandsOperan AB.

17 KALLELE 17(52) 8 Valärenden Dnr: 13RV0108 Valberedningens förslag till beslut Förbundsfullmäktige utser personer till följande uppdrag: Fyllnadsval Lorents Burman, () som ordinarie ledamot i Förbundsstyrelsen Lorents Burman, () som ersättare i Arbetsutskottet Lorents Burman, () som ordinarie ledamot i Kollektivtrafikutskottet ven-åke Granberg, (KD) som ersättare i styrelsen för Västerbottens museum AB. XX som ordinarie ledamot i styrelsen för NorrlandsOperan AB. Fastställande av styrelse samt ägarombud för AC Internservice AB Förbundsfullmäktige fastställer Arbetsutskottets beslut om val av styrelseledamöter och ombud till AC-Net Internservice AB enligt följande: Ordinarie ledamöter: Lennart Holmlund, () Harriet Classon, () Ewa-May Karlsson, (C) Marianne Normark (FP) Lennart Holmlund, () väljs till ordförande. Ewa-May Karlsson, (C) väljs till vice ordförande. Lilly Bäcklund, () väljs till ombud i AC-Net Internservice AB.

18 KALLELE 18(52) Val av styrelse för Umeå Busstation AB Förbundsfullmäktige beslutar att till styrelse för Umeå Busstation AB utse följande ordinarie ledamöter och ersättare: Ordinarie ledamöter Ersättare Fyllnadsval Förbundsstyrelsen beslutade föreslå Förbundsfullmäktige att utse Lorents Burman som ledamot i Förbundsstyrelsen, som ersättare i Arbetsutskottet samt som ledamot i Kollektivtrafikutskottet, efter förslag från valberedningens presidium. Lars Hedlin (KD) entledigades från uppdraget som ersättare i styrelsen för Västerbottens museum AB vid Förbundsfullmäktiges sammanträde den 12 juni Förbundsfullmäktige ska utse ny ersättare. Förbundsstyrelsen beslutade föreslå Förbundsfullmäktige att utse ven-åke Granberg (KD) som ersättare i styrelsen för Västerbottens museum AB efter förslag från valberedningens presidium. Jonas Molin (M) har inkommit med en anhållan om entledigande från uppdraget som ordinarie styrelseledamot i NorrlandsOperan AB. Förbundsfullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot. Valberedningen föreslår XX som ordinarie ledamot i styrelsen för NorrlandsOperan AB. Fastställande av styrelse samt ägarombud för AC Internservice AB Förbundsfullmäktige uppdrog den 12 juni 2013, 27, till Förbundsstyrelsens arbetsutskott att fatta eventuella kvarvarande beslut för att genomföra omstruktureringen av AC-Net till bolagen AC Net Internservice AB och AC Net Externservice AB. Vid Arbetsutskottets sammanträde beslutades om val av styrelseledamöter och ombud till AC-Net Internservice AB för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till Förbundsfullmäktige sker intill slutet av årsstämma som följer närmast efter nästa val till Förbundsfullmäktige.

19 KALLELE 19(52) Förbundsfullmäktige föreslås fastställa Arbetsutskottets val av styrelseledamöter i AC-Net Internservice AB. Ordinarie ledamöter: Lennart Holmlund, () Harriet Classon, () Ewa-May Karlsson, (C) Marianne Normark (FP) Lennart Holmlund, () väljs till ordförande. Ewa-May Karlsson, (C) väljs till vice ordförande. Lilly Bäcklund, () väljs till ombud i AC-Net Internservice AB. Val av styrelse för Umeå Busstation AB Inför 2013 förändrades ägarförhållandena i företaget Umeå Busstation AB. Länstrafiken i Västerbotten AB är ensam ägare av Umeå Busstation AB sedan Veolia Transport AB, Nobina verige AB samt kelleftebuss AB överlämnat sina aktier. Med anledning av nuvarande ägarförhållande i Umeå Busstation AB föreslås styrelsens sammansättning bestå av representanter för ägaren Länstrafiken i Västerbotten AB. Det innebär att styrelsen för Umeå Busstation AB, intill dess annat beslutas, består av 3 (tre) ordinarie ledamöter och 3 (tre) ersättare. Beslutsunderlag Förbundsstyrelsen Arbetsutskottet Valberedningens protokoll

20 KALLELE 20(52) 9 Revidering av regionplan Dnr: 13RV0144 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige noterar den lämnade informationen och lägger den till handlingarna. Ärendesbeskrivning Förbundsfullmäktige informeras om översyn och revidering av Regionplan för Regionförbundet Västerbottens län, samt tidplan för detta. Regionplanen utgör Förbundsfullmäktiges planeringsdokument, och är fullmäktiges direktiv för prioriteringar. Regionplanen riktas primärt till Förbundsstyrelsen, till utskott, delegationer och beredningar samt regiondirektören. I planen redovisas mål, prioriteringar samt ansvar och uppgifter för Regionförbundet Västerbottens län. Befintlig regionplan avser perioden 2012 till och med Förbundsfullmäktige informeras om det arbete som inletts med översyn av regionplan samt de förutsättningar som gäller för Regionplanen. Målsättningen är att ett förslag till revidering av Regionplan ska behandlas vid Förbundsfullmäktiges sammanträde den 20 mars 2014.

21 KALLELE 21(52) 10 Delårsbokslut per Dnr: 13RV0378 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att fastställa delårsbokslutet per den 31 augusti Delårsbokslutet per visar på ett positivt resultat och en positiv budgetavvikelse. Verksamheten bedöms gå mot ett nollresultat före pensionsavsättningar. Under 2013 har pensionsåtagandet stigit väsentligt, till stor del beroende på sänkningen av den så kallade Rips-räntan, och behovet av pensionsavsättning uppskattas till drygt 2 mkr. Avsättningen kommer att betraktas som ett synnerligt skäl i årsbokslutets balanskravsutredning vilket betyder att ett eventuellt underskott inte behöver regleras inom 3 år. I samband med Förbundsstyrelsens behandling av ärendet beslutades om en redaktionell justering av text på sid 5 i förslag till delårsrapport avseende Georange. Beslutsunderlag Delårsbokslut, presentation Delårsrapport Arbetsutskottet Förbundsstyrelsen

22 KALLELE 22(52) 11 Budget 2014 och budgetplan Dnr: 13RV0070 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att fastställa budget för 2014 samt budgetplan för Budgetförslaget inför budgetåret 2014 innefattar en höjning av kanslikostnader motsvarande lönerevision och höjda kostnader för seminarier och konferenser, den sistnämnda kostnaden motsvaras av samma belopp på intäktssidan. Besparingar avseende kanslikostnader har bland annat gjorts inom IT och resor. Projektmedelspotten ligger kvar på samma nivå som 2013, det vill säga tkr. Anslagen till kulturbolagen har uppräknats med 1,2 % och ägaranslaget till ALMI har uppräknats med 115 tkr. Beslutsunderlag Budget , presentation Arbetsutskottet Förbundsstyrelsen

23 KALLELE 23(52) 12 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) Dnr: 13RV0325 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att anta förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv med tillägg, samt besluta om reservering av överskott upparbetade under räkenskapsåren inom Region Västerbotten tillåts, motsvarande tkr. I Kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för hur kommuner och landsting ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet, från och med 1 januari 2013 finns ett krav på att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Reglerna för det så kallade balanskravet anger hur ekonomiska underskott ska beräknas och regleras. Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, om årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, om RUR ska användas krävs dock ett beslut om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. Det finns alltså ett lokalt tolkningsutrymme för hur hanteringen ska utformas. Under 2013 finns även möjlighet att göra reserveringar av överskott för åren 2010, 2011 och 2012 som överskrider de gränsvärden som framgår av regelverket. Beslut om en sådan retroaktiv reservering måste fattas av fullmäktige under 2013.

24 KALLELE 24(52) Beslutsunderlag Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv, Kommunallagen kapitel 8 Ändringar i kommunallagen Ändringar i lagen om kommunal redovisning Arbetsutskottets protokoll Förbundsstyrelsens protokoll

25 KALLELE 25(52) 13 Västerbottens läns kulturplan. Fokusområden för regional kulturverksamhet 2014 Dnr: 11RV0066 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige godkänna upprättat förslag till Fokusområden för regional kulturverksamhet 2014, bilaga till Västerbottens läns kulturplan Västerbottens läns kulturplan är en beskrivning av länets regionala kulturverksamheter och dess utvecklingsområden samt en beskrivning av länets kulturpolitiskt prioriterade utvecklingsområden. Kulturplanen fungerar som ett underlag för det statliga stödet till regional kulturverksamhet och är en förutsättning för Västerbottens läns deltagande från och med år 2012 i samverkansmodellen. amverkansmodellen innebär att landsting eller motsvarande regional part ges möjlighet att ta ansvar för att fördela statsbidraget till de regionala kulturverksamheterna. I modellen ingår, i ett första steg, det statliga stödet till professionell teater- dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional arkivverksamhet, filmkulturell samt hemslöjdsfrämjande verksamhet. Bakgrund Kulturberedningen svarade för framtagandet av förslag till regional kulturplan i bred samverkan med regionförbundets medlemmar, civilsamhälle och kulturskapare, ett arbete som inleddes under Västerbottens läns kulturplan fastställdes av Regionfullmäktige 17 november Under 2012 fortsatte kommundialogerna inför arbetet med att ta fram en bilaga till kulturplanen Utvecklingsområden för regional kulturverksamhet 2013 som antogs av förbundsfullmäktige i november Kommundialogerna har fortsatt under 2013 och arbetet har inriktats mot att ta fram en bilaga till kulturplanen med fokusområden för 2014 där också kommunernas kulturverksamheter framgår. Regionförbundet har under våren 2013 genomfört kulturdialoger i länets kommuner. I några kommuner anordnades två kulturdialoger, en dagtid och en kvällstid, med såväl politiker, tjänstemän och civilsamhälle. Från Region

26 KALLELE 26(52) Västerbotten deltog politiker och tjänstemän samt i vissa fall företrädare för länets kulturbolag. Regionförbundets kulturberedning fanns representerad på dessa möten med minst en ledamot. amrådsmöten har även genomförts med bland annat de regionala kulturverksamheterna, professionella kulturskapare, regionala organisationer och folkbildningen. Länets kommuner har bjudits in att inkomma med synpunkter inför utarbetandet av bilagan för 2014 liksom de regionala kulturverksamheterna i övrigt. Beslutsunderlag Västerbottens läns kulturplan Förslag till Fokusområden för regional kulturverksamhet Kulturberedningen Arbetsutskottet Förbundsstyrelsen

27 KALLELE 27(52) 14 Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Dnr: 12RV0136 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige anta förslag till Regional Utvecklingsstrategi för Västerbottens län med tillägg. Västerbottens regionala utvecklingsstrategi (RU) är länets samlade strategi för hållbar tillväxt i enlighet med förordning 2007:13 om regionalt tillväxtarbete. Under 2012 och 2013 har ett förslag till Regional Utvecklingsstrategi som ersätter dagens Regionala utvecklingsstrategi tagits fram i bred samverkan. Den övergripande visionen för Västerbottens nya Regionala Utvecklingsstrategi är Från kust till fjäll skapas en hållbar attraktiv region. Bakgrund Under 2012 och 2013 har regionförbundet koordinerat framtagandet av Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Åtta tematiska arbetsgrupper har tagit fram förslag på prioriterade mål och åtgärder. Närmare 100 personer från olika sektorer, organisationer och från olika delar av länet har varit direkt delaktiga i strategins framtagande och än fler har deltagit vid seminarier, workshops och remissförfarande. Ett färdigt förslag har framarbetats av regionförbundet. Detta har förankrats och utvecklats genom ett informellt och ett formellt remisförfarande tillsammans med regionförbundets medlemmar, akademi, näringsliv och den sociala ekonomin. Ett remissförslag presenterades för Regionfullmäktige den 12 juni 2013, där regionfullmäktige godkände innehållet som styrande för Västerbottens arbete med nya strukturfondsprogram. Efter remissförfarande mellan den 17 juni och 13 september har dokumentet vidarearbetats utrifrån de synpunkter och förslag som inkommit. En översikt av remissvaren redovisas i bilaga: Översikt remissvar RU Arbetsutskottet behandlade förslag till Regional utvecklingsstrategi vid sammanträdet ynpunkter på förslag lämnades, som arbetats in i det slutliga förslaget som överlämnats till Förbundsstyrelsen inför beslut.

28 KALLELE 28(52) Beslutsunderlag Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län ammanställning av remissvar RU Arbetsutskottet Förbundsstyrelsen

29 KALLELE 29(52) 15 Justering av bolagsordning för NorrlandsOperan AB Dnr: 13RV0271 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige anta föreslagna justeringar av bolagsordningar för NorrlandsOperan AB. Förutsättningen för beslutet är att Umeå kommuns fullmäktige godkänner justerad bolagsordning. Mot bakgrund av ändringar i kommunallagen (KL) finns behov av att justera bolagsordningarna för kulturbolagen. Bland annat innebär ändringarna (3 kap.17 KL) att det kommunala ändamålet och de kommunala principerna som utgör ram för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen (ägardirektiv är inte längre tillräckligt). Vidare ska det uttryckligen framgå av bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (3 kap.17 KL). Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 infördes ändringar i kommunallagen på sätt som har bäring på Regionförbundets Västerbottens förhållande till sina hel- och delägda bolag. Ändringarna i kommunallagen innebär att förbundets uppsiktplikt och kraven på ägarstyrning har skärpts. Bland annat innebär ändringarna (3 kap.17 KL) att det kommunala ändamålet och de kommunala principerna som utgör ram för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen. Vidare ska det uttryckligen framgå av bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (3 kap.17 KL). Genom lagändringarna (6 kap.1a KL) införs också en skyldighet för förbundsstyrelsen att årligen pröva om bolagens verksamhets bedrivs i enlighet med bolagsordningens angivet ändamål och angivna principer. Om Förbundsstyrelsen finner att så inte är fallet så ska den lämna förslag till fullmäktige på nödvändiga åtgärder. Mot bakgrund av lagändringen inledde Region Västerbotten våren 2013 en översyn av bolagsordningarna för de kulturbolag som Region Västerbotten

30 KALLELE 30(52) äger tillsammans med andra kommuner (delägare). yftet var att ta fram formuleringar i bolagsordningarna som är anpassade till de nya lagändringarna i kommunallagen. Förslag till justeringar i bolagsordningarna har tagits fram i samarbete med de berörda kommunerna (delägarna) och i dialog med berörda bolag. De föreslagna justeringarna innebär ingen förändring av bolagens verksamhet. Vid de senaste ägarsamråden för kulturbolagen beslutades att Regionförbundet Västerbotten under innevarande år ska inleda arbetet med att se över ägardirektiven för kulturbolagen, i samarbete med respektive delägare Lycksele kommun, kellefteå kommun och Umeå kommun. Ändringarna i kommunallagen och justeringarna i bolagsordningarna kommer att tas i beaktan vid översynen av ägardirektiven. Förslag till justeringar En ny paragraf 15 med rubriken Bolagsstämmans kompetens föreslås, där man beskriver de frågor som alltid ska fattas beslut om av bolagsstämman. Övriga justeringar avser främst omflyttning av tidigare paragrafer, språkliga justeringar och förtydliganden. I förslagen är ny text understruken och borttagen text genomstruken. Beslutsunderlag Förslag till justeringar i bolagsordning för NorrlandsOperan AB Arbetsutskottet Förbundsstyrelsen Beslutsexpediering: Umeå kommun NorrlandsOperan AB Kulturberedningen Regionkulturchef Ola Kellgren

31 KALLELE 31(52) 16 Justering av bolagsordning för kellefteå museum AB med anledning av lagändring Dnr: 13RV0271 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige anta föreslagna justeringar av bolagsordningar för kellefteå museum AB. Förutsättningen för beslutet är att kellefteå kommuns fullmäktige godkänner justerad bolagsordning. Mot bakgrund av ändringar i kommunallagen (KL) finns behov av att justera bolagsordningarna för kulturbolagen. Bland annat innebär ändringarna (3 kap.17 KL) att det kommunala ändamålet och de kommunala principerna som utgör ram för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen (ägardirektiv är inte längre tillräckligt). Vidare ska det uttryckligen framgå av bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (3 kap.17 KL). Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 infördes ändringar i kommunallagen på sätt som har bäring på Regionförbundets Västerbottens förhållande till sina hel- och delägda bolag. Ändringarna i kommunallagen innebär att förbundets uppsiktplikt och kraven på ägarstyrning har skärpts. Bland annat innebär ändringarna (3 kap.17 KL) att det kommunala ändamålet och de kommunala principerna som utgör ram för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen. Vidare ska det uttryckligen framgå av bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (3 kap.17 KL). Genom lagändringarna (6 kap.1a KL) införs också en skyldighet för förbundsstyrelsen att årligen pröva om bolagens verksamhets bedrivs i enlighet med bolagsordningens angivet ändamål och angivna principer. Om Förbundsstyrelsen finner att så inte är fallet så ska den lämna förslag till fullmäktige på nödvändiga åtgärder.

32 KALLELE 32(52) Mot bakgrund av lagändringen inledde Region Västerbotten våren 2013 en översyn av bolagsordningarna för de kulturbolag som Region Västerbotten äger tillsammans med andra kommuner (delägare). yftet var att ta fram formuleringar i bolagsordningarna som är anpassade till de nya lagändringarna i kommunallagen. Förslag till justeringar i bolagsordningarna har tagits fram i samarbete med de berörda kommunerna (delägarna) och i dialog med berörda bolag. De föreslagna justeringarna innebär ingen förändring av bolagens verksamhet. Vid de senaste ägarsamråden för kulturbolagen beslutades att Regionförbundet Västerbotten under innevarande år ska inleda arbetet med att se över ägardirektiven för kulturbolagen, i samarbete med respektive delägare Lycksele kommun, kellefteå kommun och Umeå kommun. Ändringarna i kommunallagen och justeringarna i bolagsordningarna kommer att tas i beaktan vid översynen av ägardirektiven. Förslag till justeringar En ny paragraf 15 med rubriken Bolagsstämmans kompetens föreslås, där man beskriver de frågor som alltid ska fattas beslut om av bolagsstämman. Övriga justeringar avser främst omflyttning av tidigare paragrafer, språkliga justeringar och förtydliganden. I förslagen är ny text understruken och borttagen text genomstruken. Beslutsunderlag Förslag till justeringar i bolagsordning för kellefteå museum AB Arbetsutskottet Förbundsstyrelsen Beslutsexpediering: kellefteå kommun kellefteå museum AB Kulturberedningen Regionkulturchef Ola Kellgren

33 KALLELE 33(52) 17 Justering av bolagsordning för kogsmuseet i Lycksele AB med anledning av lagändring Dnr: 13RV0271 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige anta föreslagna justeringar av bolagsordningar för kogsmuseet i Lycksele AB. Förutsättningen för beslutet är att Lycksele kommuns fullmäktige godkänner justerad bolagsordning. Mot bakgrund av ändringar i kommunallagen (KL) finns behov av att justera bolagsordningarna för kulturbolagen. Bland annat innebär ändringarna (3 kap.17 KL) att det kommunala ändamålet och de kommunala principerna som utgör ram för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen (ägardirektiv är inte längre tillräckligt). Vidare ska det uttryckligen framgå av bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (3 kap.17 KL). Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 infördes ändringar i kommunallagen på sätt som har bäring på Regionförbundets Västerbottens förhållande till sina hel- och delägda bolag. Ändringarna i kommunallagen innebär att förbundets uppsiktplikt och kraven på ägarstyrning har skärpts. Bland annat innebär ändringarna (3 kap.17 KL) att det kommunala ändamålet och de kommunala principerna som utgör ram för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen. Vidare ska det uttryckligen framgå av bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (3 kap.17 KL). Genom lagändringarna (6 kap.1a KL) införs också en skyldighet för förbundsstyrelsen att årligen pröva om bolagens verksamhets bedrivs i enlighet med bolagsordningens angivet ändamål och angivna principer. Om Förbundsstyrelsen finner att så inte är fallet så ska den lämna förslag till fullmäktige på nödvändiga åtgärder.

34 KALLELE 34(52) Mot bakgrund av lagändringen inledde Region Västerbotten våren 2013 en översyn av bolagsordningarna för de kulturbolag som Region Västerbotten äger tillsammans med andra kommuner (delägare). yftet var att ta fram formuleringar i bolagsordningarna som är anpassade till de nya lagändringarna i kommunallagen. Förslag till justeringar i bolagsordningarna har tagits fram i samarbete med de berörda kommunerna (delägarna) och i dialog med berörda bolag. De föreslagna justeringarna innebär ingen förändring av bolagens verksamhet. Vid de senaste ägarsamråden för kulturbolagen beslutades att Regionförbundet Västerbotten under innevarande år ska inleda arbetet med att se över ägardirektiven för kulturbolagen, i samarbete med respektive delägare Lycksele kommun, kellefteå kommun och Umeå kommun. Ändringarna i kommunallagen och justeringarna i bolagsordningarna kommer att tas i beaktan vid översynen av ägardirektiven. Förslag till justeringar En ny paragraf 15 med rubriken Bolagsstämmans kompetens föreslås, där man beskriver de frågor som alltid ska fattas beslut om av bolagsstämman. Övriga justeringar avser främst omflyttning av tidigare paragrafer, språkliga justeringar och förtydliganden. I förslagen är ny text understruken och borttagen text genomstruken. Beslutsunderlag Förslag till justeringar i bolagsordning för kogsmuseet i Lycksele AB Arbetsutskottet Förbundsstyrelsen Beslutsexpediering: Lycksele kommun kogsmuseet i Lycksele AB Kulturberedningen Regionkulturchef Ola Kellgren

35 KALLELE 35(52) 18 Justering av bolagsordning för Västerbottens museum AB med anledning av lagändring Dnr: 13RV0271 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige anta föreslagna justeringar av bolagsordningar för Västerbottens museum AB. Förutsättningen för beslutet är att Umeå kommuns fullmäktige godkänner justerad bolagsordning. Mot bakgrund av ändringar i kommunallagen (KL) finns behov av att justera bolagsordningarna för kulturbolagen. Bland annat innebär ändringarna (3 kap.17 KL) att det kommunala ändamålet och de kommunala principerna som utgör ram för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen (ägardirektiv är inte längre tillräckligt). Vidare ska det uttryckligen framgå av bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (3 kap.17 KL). Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 infördes ändringar i kommunallagen på sätt som har bäring på Regionförbundets Västerbottens förhållande till sina hel- och delägda bolag. Ändringarna i kommunallagen innebär att förbundets uppsiktplikt och kraven på ägarstyrning har skärpts. Bland annat innebär ändringarna (3 kap.17 KL) att det kommunala ändamålet och de kommunala principerna som utgör ram för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen. Vidare ska det uttryckligen framgå av bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (3 kap.17 KL). Genom lagändringarna (6 kap.1a KL) införs också en skyldighet för förbundsstyrelsen att årligen pröva om bolagens verksamhets bedrivs i enlighet med bolagsordningens angivet ändamål och angivna principer. Om Förbundsstyrelsen finner att så inte är fallet så ska den lämna förslag till fullmäktige på nödvändiga åtgärder.

36 KALLELE 36(52) Mot bakgrund av lagändringen inledde Region Västerbotten våren 2013 en översyn av bolagsordningarna för de kulturbolag som Region Västerbotten äger tillsammans med andra kommuner (delägare). yftet var att ta fram formuleringar i bolagsordningarna som är anpassade till de nya lagändringarna i kommunallagen. Förslag till justeringar i bolagsordningarna har tagits fram i samarbete med de berörda kommunerna (delägarna) och i dialog med berörda bolag. De föreslagna justeringarna innebär ingen förändring av bolagens verksamhet. Vid de senaste ägarsamråden för kulturbolagen beslutades att Regionförbundet Västerbotten under innevarande år ska inleda arbetet med att se över ägardirektiven för kulturbolagen, i samarbete med respektive delägare Lycksele kommun, kellefteå kommun och Umeå kommun. Ändringarna i kommunallagen och justeringarna i bolagsordningarna kommer att tas i beaktan vid översynen av ägardirektiven. Förslag till justeringar En ny paragraf 15 med rubriken Bolagsstämmans kompetens föreslås, där man beskriver de frågor som alltid ska fattas beslut om av bolagsstämman. Övriga justeringar avser främst omflyttning av tidigare paragrafer, språkliga justeringar och förtydliganden. I förslagen är ny text understruken och borttagen text genomstruken. Beslutsunderlag Förslag till justeringar i bolagsordning för Västerbottens museum AB Arbetsutskottet Förbundsstyrelsen Beslutsexpediering: Umeå kommun Västerbottens museum AB Kulturberedningen Regionkulturchef Ola Kellgren

37 KALLELE 37(52) 19 Justering av bolagsordning för Västerbottensteatern AB med anledning av lagändring Dnr: 13RV0271 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige anta föreslagna justeringar av bolagsordningar för Västerbottensteatern AB. Förutsättningen för beslutet är att kellefteå kommuns fullmäktige godkänner justerad bolagsordning. Mot bakgrund av ändringar i kommunallagen (KL) finns behov av att justera bolagsordningarna för kulturbolagen. Bland annat innebär ändringarna (3 kap.17 KL) att det kommunala ändamålet och de kommunala principerna som utgör ram för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen (ägardirektiv är inte längre tillräckligt). Vidare ska det uttryckligen framgå av bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (3 kap.17 KL). Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 infördes ändringar i kommunallagen på sätt som har bäring på Regionförbundets Västerbottens förhållande till sina hel- och delägda bolag. Ändringarna i kommunallagen innebär att förbundets uppsiktplikt och kraven på ägarstyrning har skärpts. Bland annat innebär ändringarna (3 kap.17 KL) att det kommunala ändamålet och de kommunala principerna som utgör ram för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen. Vidare ska det uttryckligen framgå av bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (3 kap.17 KL). Genom lagändringarna (6 kap.1a KL) införs också en skyldighet för förbundsstyrelsen att årligen pröva om bolagens verksamhets bedrivs i enlighet med bolagsordningens angivet ändamål och angivna principer. Om Förbundsstyrelsen finner att så inte är fallet så ska den lämna förslag till fullmäktige på nödvändiga åtgärder.

38 KALLELE 38(52) Mot bakgrund av lagändringen inledde Region Västerbotten våren 2013 en översyn av bolagsordningarna för de kulturbolag som Region Västerbotten äger tillsammans med andra kommuner (delägare). yftet var att ta fram formuleringar i bolagsordningarna som är anpassade till de nya lagändringarna i kommunallagen. Förslag till justeringar i bolagsordningarna har tagits fram i samarbete med de berörda kommunerna (delägarna) och i dialog med berörda bolag. De föreslagna justeringarna innebär ingen förändring av bolagens verksamhet. Vid de senaste ägarsamråden för kulturbolagen beslutades att Regionförbundet Västerbotten under innevarande år ska inleda arbetet med att se över ägardirektiven för kulturbolagen, i samarbete med respektive delägare Lycksele kommun, kellefteå kommun och Umeå kommun. Ändringarna i kommunallagen och justeringarna i bolagsordningarna kommer att tas i beaktan vid översynen av ägardirektiven. Förslag till justeringar En ny paragraf 15 med rubriken Bolagsstämmans kompetens föreslås, där man beskriver de frågor som alltid ska fattas beslut om av bolagsstämman. Övriga justeringar avser främst omflyttning av tidigare paragrafer, språkliga justeringar och förtydliganden. I förslagen är ny text understruken och borttagen text genomstruken. Beslutsunderlag Förslag till justeringar i bolagsordning för Västerbottensteatern AB Arbetsutskottet Förbundsstyrelsen Beslutsexpediering: kellefteå kommun Västerbottensteatern AB Kulturberedningen Regionkulturchef Ola Kellgren

39 KALLELE 39(52) 20 Ägardirektiv Norrtåg AB Dnr: 12RKTM0221 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att anta reviderat ägardirektiv för Norrtåg AB under förutsättning av övriga parters, enligt avtal, likalydande beslut. Från och med den 1 januari 2013 infördes ändringar i kommunallagen (3 kap. 17 ) som innebär att bolagsordningar i kommunala aktiebolag ska innehålla uppgifter som bland annat det kommunala ändamålet med bolaget och vilka kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (ägardirektiv är inte längre tillräckligt). Vidare ska bolaget se till att fullmäktige (för Region Västerbottens del Förbundsfullmäktige) får ta ställning innan bolagsstyrelsen fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Genom lagändringarna införs också en skyldighet för kommunstyrelsen (för Region Västerbottens del Förbundsstyrelsen) att årligen pröva om bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med bolagsordningen angivet ändamål och angivna principer, vilket innebär en skärpt uppsiktplikt för kommunstyrelsen respektive förbundsstyrelsen. Ett förslag till revidering av ägardirektiv för Norrtåg AB har utarbetats, förslaget förtydligar ansvarsfördelning och mellan de olika parterna. I förslaget tydliggörs även att bolaget ansvarar för att ägarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Beslutsunderlag Ägardirektiv Norrtåg AB, uppdatering Kollektivtrafikutskottet Förbundsstyrelsen Beslutsexpediering: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Länstrafiken i Jämtland AB Länstrafiken i Västerbotten AB Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

40 KALLELE 40(52) 21 Revidering av konsortialavtal Norrtåg AB Dnr: 12RKTM0023 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att ställa sig bakom antagande av reviderat konsortialavtal under förutsättning av övriga parters, enligt avtal, likalydande beslut. Från och med den 1 januari 2013 infördes ändringar i kommunallagen (3 kap. 17 ) som innebär att bolagsordningar i kommunala aktiebolag ska innehålla uppgifter som bland annat det kommunala ändamålet med bolaget och vilka kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (ägardirektiv är inte längre tillräckligt). Vidare ska bolaget se till att fullmäktige (för Region Västerbottens del förbundsfullmäktige) får ta ställning innan bolagsstyrelsen fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Genom lagändringarna införs också en skyldighet för kommunstyrelsen (för Region Västerbottens del förbundsstyrelsen) att årligen pröva om bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med bolagsordningen angivet ändamål och angivna principer, vilket innebär en skärpt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen respektive förbundsstyrelsen. Ett förslag till revidering av konsortialavtal för Norrtåg AB har utarbetats. Beslutsunderlag Konsortialavtal Norrtåg AB uppdatering Kollektivtrafikutskottet Förbundsstyrelsen Beslutsexpediering: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Länstrafiken i Jämtland AB Länstrafiken i Västerbotten AB Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

41 KALLELE 41(52) 22 Ägardirektiv Länstrafiken i Västerbotten AB Dnr: 12RKTM0005 Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige anta reviderat ägardirektiv för Länstrafiken i Västerbotten AB. Från och med den 1 januari 2013 infördes ändringar i kommunallagen (3 kap. 17 ) som innebär att bolagsordningar i kommunala aktiebolag ska innehålla uppgifter som bland annat det kommunala ändamålet med bolaget och vilka kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (ägardirektiv är inte längre tillräckligt). Vidare ska bolaget se till att fullmäktige (för Region Västerbottens del Förbundsfullmäktige) får ta ställning innan bolagsstyrelsen fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Genom lagändringarna införs också en skyldighet för kommunstyrelsen (för Region Västerbottens del Förbundsstyrelsen) att årligen pröva om bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med bolagsordningen angivet ändamål och angivna principer, vilket innebär en skärpt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen respektive Förbundsstyrelsen. Ett förslag till revidering av ägardirektiv för Länstrafiken i Västerbotten AB har utarbetats. Beslutsunderlag Förslag Ägardirektiv till Länstrafiken i Västerbotten AB Kollektivtrafikutskottet Förbundsstyrelsen Beslutsexpediering: Länstrafiken i Västerbotten AB

42 KALLELE 42(52) 23 Ägardirektiv Umeå Busstation AB Dnr: 13RKTM0053 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige anta upprättat förslag till ägardirektiv för Umeå Busstation AB. Från och med den 1 januari 2013 infördes ändringar i kommunallagen (3 kap. 17 ) som innebär att bolagsordningar i kommunala aktiebolag ska innehålla uppgifter som bland annat det kommunala ändamålet med bolaget och vilka kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (ägardirektiv är inte längre tillräckligt). Vidare ska bolaget se till att fullmäktige (för Region Västerbottens del förbundsfullmäktige) får ta ställning innan bolagsstyrelsen fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Genom lagändringarna införs också en skyldighet för kommunstyrelsen (för Region Västerbottens del förbundsstyrelsen) att årligen pröva om bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med bolagsordningen angivet ändamål och angivna principer, vilket innebär en skärpt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen respektive förbundsstyrelsen. Ett förslag till ägardirektiv för Umeå Busstation AB har utarbetats. Beslutsunderlag Ägardirektiv till Umeå Busstation AB från och med år Kollektivtrafikutskottet Förbundsstyrelsen Beslutsexpediering: Umeå Busstation AB Länstrafiken i Västerbotten AB

43 KALLELE 43(52) 24 tyrelse för Umeå Busstation AB Dnr: 13RV0108 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige besluta rekommendera bolagsstämma för Umeå Busstation AB anta föreslagen förändring av styrelsens sammansättning samt uppmärksamma Förbundsfullmäktige på att genomföra erforderliga val. Inför 2013 förändrades ägarförhållandena i företaget Umeå Busstation AB. Länstrafiken i Västerbotten AB är ensam ägare av Umeå Busstation AB sedan Veolia Transport AB, Nobina verige AB, kelleftebuss AB överlämnat sina aktier. Med anledning av nuvarande ägarförhållande i Umeå Busstation AB föreslås styrelsens sammansättning bestå av representanter för ägaren Länstrafiken i Västerbotten AB. Det innebär att styrelsen för Umeå Busstation AB, intill dess annat beslutas, består av 3 (tre) ordinarie ledamöter och 3 (tre) ersättare. Beslutsunderlag Kollektivtrafikutskottet Förbundsstyrelsen Beslutsexpediering:

44 KALLELE 44(52) 25 Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län Dnr: 12RKTM0020 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att godkänna revidering inklusive de förändringar som presenterades vid sammanträdet av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län samt besluta om att följa upp de två övergripande målen årligen till och med år Vid Förbundsfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2012 fastställdes Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län , samt att revideringen skulle påbörjas omgående. Ett revideringsarbete inleddes sommaren och hösten Den 6 september 2012 behandlade Kollektivtrafikutskottet en arbetsplan för revideringen samt samrådsunderlag. Tidigt samråd hölls under våren 2013 varefter bifogat förslag till remissutgåva av reviderat program utarbetades. De kollektivtrafikplaner som fastställts av kommuner och landsting, det arbete som gjorts inom ramarna för framtagning av regional utvecklingsstrategi samt de samråd som hållits med aktörer inom länet är exempel på underlag som utgör grunden för det förslag till revidering som utarbetats. De viktigaste delarna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet är visionen för den regionala kollektivtrafiken i Västerbottens län, mål för den regionala kollektivtrafiken i länet samt hur detta länkar till de åtgärder som utarbetas för att nå målen och förverkliga visionen. Beslutsunderlag Upprättat trafikförsörjningsprogram med redovisade förändringar. ammanställning av inkomna yttranden med kommentarer. Kollektivtrafikutskottet Förbundsstyrelsen Beslutsexpediering:

45 KALLELE 45(52) 26 Yttrande över motion Ansök om att bli pilotlän för utveckling av digitala lärtekniker Dnr: 13RV0232 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige besluta att bifalla motionen. Centerpartigruppen i Förbundsfullmäktige motion; Ansök om att bli pilotlän för utveckling av digitala lärtekniker och distansöverbryggande teknik, anmäldes till Förbundsfullmäktige , 28. I motionen föreslås Förbundsfullmäktige ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda om Västerbotten kan bli ett pilotlän för utveckling av digitala lärtekniker med distansöverbryggande teknik för att underlätta för fjärrundervisning och stödstrukturer för distanslärandepedagogik. En utredning har genomförts och den bedömer att Västerbotten har förutsättningar för att bli ett pilotlän för digitalt lärande. Omfattning och inriktning på ett sådant åtagande bör dock utredas. I anslutning till det eller därefter tas ett underlag för en ansökan om att bli pilotlän för digitalt lärande fram. Bakgrund Västerbotten står med sin geografi inför stora demografiska utmaningar och en ökad urbanisering. Dessa utmaningar i kombination med en väl utbyggd digital infrastruktur och goda samverkanstrukturer på flera olika nivåer inom utbildningsområdet, gör att Västerbotten bedöms vara lämpligt som pilotlän för digital lärande. Att vara pilotlän för digitalt lärande skulle medföra möjligheter att utveckla såväl pedagogik som metodik för lärprocesser där digitala verktyg och tjänster nyttjas på ett naturligt sätt. Det skulle kunna appliceras i såväl glesbygd, landsbygd som stad utifrån olika typer av förutsättningar och behov. Användning av digitala verktyg har stor potential att utveckla och stärka lärandet i Västerbotten i hela utbildningsväsendet från förskola till universitet samt vid kompetensutveckling.