Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån

Transkript

1 PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån ande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Projektchef Ian Bergström Omedelbart Ärende/Dnr/Exp. Nr 37 Kortrutt södra skärgården ÅLR 2017/3496 Beslöt att anta projektdirektiv för Kortrutt södra skärgården daterat Projektdirektivet reglerar arbetet med investeringsprojekten västra och östra Föglö samt trafikplaneringen av kortruttssystemet mellan fasta Åland och Föglö, Föglö, Kökar och Galtby samt mellan Föglö och Sottunga Motivering Landskapsförvaltingen tillämpar projektstyrning enligt PPS-modellen där projektdirektivet är det viktigaste styrdokumentet näst efter budgeten för projektet. Bakgrund Landskapsregeringen beslöt i tilläggsbudget 1, 2017 att gå vidare med förändringen av trafiksystemet i skärgården genom att förkorta färjepasset mellan Fasta Åland och Föglö samt skapa en gemensam hamn på östra Föglö, i Hastersboda, för trafiken till Sottunga, Kökar och Galtby. Förändringen medför att man skapar ett effektivare trafiksystem som kan tillgodose skärgårdens och Ålands behov av skärgårdstrafik till en lägre kostnad än vad motsvarande servicenivå i nuvarande trafiksystem skulle kosta. Projektet Kortrutt södra skärgården omfattar investeringsprojekten västra och östra Föglö samt trafikplaneringen och upphandingen av nya trafiklinjer för det nya trafiksystemet. Projektdirektivet finns i bilaga I317E30.

2 Bilaga I317E30 Projektdirektiv (stort projekt) Ålands landskapsregering Version 1 ÅLR2017/3496 Sida: 1 (4) Ian Bergström Kortrutt i södra skärgården Förändring av trafiksystemet i södra skärgården genom projekt västra och östra Föglö Projektdirektiv (stort projekt) Dnr: ÅLR2017/3496 Filnamn: Projektdirektiv, stort projekt.doc

3 Projektdirektiv (stort projekt) Ålands landskapsregering Version 1 ÅLR2017/3496 Sida: 2 (4) Ian Bergström Godkännande av projektdirektiv och bilagor Beställare/Projektägare: Projektledare: Ian Bergström Hans Rodin 1 Projektnamn/identitet <Ange projektets namn eller projektnummer, eventuella projektkonton som skall användas.> 2 Bakgrund Ålands landskapsregering har med utgångspunkt av Meddelande nr 6/ genomfört miljökonsekvensbedömningar av kortruttsprojekt östra Föglö och Västra Föglö utgående från resultatet av förstudie Kortrutt MKB:en för kortruttsprojekt östra Föglö har pekat ut alternativet med en färjehamn i Hastersboda framom en färjehamn på Källsholmen för trafiken österut till Kökar och fasta Finland som alternativet som ger minst negativa miljöeffekter. MKB:en för kortruttsprojekt västra Föglö har pekat ut alternativet med en färjehamn på Gripö framom på Långö/Furuholm samt en förbindelse över Spettarhålet med en högbro (18 m seglingsfri höjd) och en väganslutning till Degerby. I PM PM beslutsunderlag öfö vfö Slutversion.docx har landskapsregeringen sammanställt gjorda utredningar kompletterat med nya driftskostnadsberäkningar utgående från en driftsprivatiserad skärgårdstrafik och definierat de målsättningar man har med förändringen av södra skärgårdens trafiksystem till ett sk. Kortruttssystem genom infrastrukturprojekt västra och östra Föglö. 3 Effektmål Effektmålen är det som beskrivs i PM beslutsunderlag öfö vfö , nämligen: Sänka samhällets kostnader för skärgårdstrafiken genom infrastrukturinvesteringar som medför en så pass stor driftskostnadsinbesparing att investeringarna tillsammans med de nya sänkta driftskostnaderna ger en lägre ackumulerat nuvärde redan efter 16 år med bibehållen servicenivå Upprätthålla en långsiktig, hållbar, stabil, bastrafik året runt som utgår från de bofastas, näringslivets, fritidsboendes och turisternas behov Skapa större möjligheter att anpassa trafiken till säsongsvariationer, framtida behov och samhällsförändringar Skapa möjlighet till miljöanpassning av trafiken. Skapa möjlighet till alternativa trafikslag Filnamn: Projektdirektiv, stort projekt.doc

4 Projektdirektiv (stort projekt) Ålands landskapsregering Version 1 ÅLR2017/3496 Sida: 3 (4) Ian Bergström Underlag Underlag till trafikplan, kortrutt södra skärgården 2017.xx.xx PM beslutsunderlag öfö vfö Slutversion.docx Slutlig MKB för kortruttsprojekt västra Föglö Slutlig MKB för kortruttsprojekt östra Föglö Förstudie Kortrutt , , inkl. samtliga bilagor Landskapsregeringens meddelande till lagtinget om framtidens skärgårdstrafiksystem, nr6/ Strategi för den åländska skärgårdens trafiksystem Kortrutt 2011, nr 3/ Kontaktpersoner Ian Bergström, projektchef, ÅLR Hans Rodin, projektledare, Forsen AB Niklas Karlman, byråchef, transportbyrån, ÅLR Lennart Nord, byråchef, vägnätsbyrån, ÅLR Yvonne Österluns, avdelningschef, ÅLR 6 Tidsplan och kalkyl för förberedelserna <Ange viktiga tidpunkter och kalkyl för arbetet fram till BP2/BP3 samt eventuell projektanalys.> Åtagande t o m Tidpunkt Kalkyl timmar Kalkyl utlägg BP2 BP3 Projektanalys Klar Klar klar 7 Projektmål, krav och önskemål Förändringen av trafiksystemet i södra skärgården för förbindelserna mellan fasta Åland, Föglö, Sottunga och Kökar ska uppfylla projektets effektmål under rubrik 3 ovan. Upprätta en trafikplan för förändringen av trafiksystemet utgående från underlaget till trafikplan. Trafikplanen beskriver den nya trafikstrukturen, servicenivåer och utkast till turlistor och ska ligga till grund för upphandling av skärgårdstrafiken i det nya trafiksystemet. Upprätta projektplan för planeringen och genomförande av investeringsprojekt västra Föglö. Upprätta projektplan för planeringen och genomförande av investeringsprojekt östra Föglö. Verifierande nuvärdesberäkning med driftskostnader enligt trafikplanen ovan och uppdaterade investeringskalkyler för västra och östra Föglö jämförs med nuvärdet för nuvarande trafiksystem igen Planering och upphandling av skärgårdstrafik med eldrivet nytt tonnage på totalentreprenad för kortrutt mellan fasta Åland och Föglö. Planering och upphandling av skärgårdstrafik med nytt tonnage på totalentreprenad för kortrutt mellan Sottunga och Föglö. Planering och upphandling av skärgårdstrafik på driftsentreprenad för kortrutt mellan Kökar och Föglö samt Kökar-Galtby. Filnamn: Projektdirektiv, stort projekt.doc

5 Projektdirektiv (stort projekt) Ålands landskapsregering Version 1 ÅLR2017/3496 Sida: 4 (4) Ian Bergström Resultat Att den verifierande nuvärdesberäkningen uppfyller effektmålet avseende sänkning av samhällets kostnader för skärgårdstrafiken. Se rubrik 3 ovan. 7.2 Tidpunkt Se tidplan Kortrutt södra skärgården Tidplan mpp. Förändringen av trafiksystemet genomförs Kostnad Investeringskostnader västra Föglö euro Investeringskostnader östra Föglö euro Varav euro får förbrukas fram tills resultatet enligt 7.1 ovan är verifierat. Framtagande av trafikplan samt planering av upphandling av skärgårdstrafik, xxx xxx euro 7.4 Projektmålets prioritering <Ange önskemål/krav på prioritering av projektets målbild. Anges lämpligen som decimaltal med summan = 1,0> Prioritering: 0,3 Resultat 0,4 Tidpunkt 0,3 Kostnad 8 Finansiering Genom budgetanslag samt genom lån om finansavdelningen bedömer att det behövs p.g.a landskapets totala likvida situation. 9 Övrigt Styrgrupp: Avdelningschef, infrastrukturavdelningen Byråchef vägnätsbyrån Byråchef transportbyrån Infrastrukturminister 10 Referenser <Referera till eventuell ytterligare information som kan utgör underlag för projektets förberedelser. > Ref.nr. Dokumentnamn, dokumentbeteckning Utgåva, datum 1 Tidplan, kortrutt södra skärgården Kortrutt södra skärgården Tidplan pdf 2 Processschema program- och systemskede västra Föglö vfö process pdf Filnamn: Projektdirektiv, stort projekt.doc

6 ID Aktivitet Varaktighet 1 Styrdokument - Trafikplan, 1 månad södra skärgården 2 Trafikplanering södra 4 månader skärgården 3 Samråd med kommuner, bofasta, näringsliv mfl., 30 dagar 4 Beredning av servicenivåbes6 månader 5 Framtagning av turlistor 6 månader 6 Upphandling av 5 månader skärgårdstrafik (DE) 7 Avtal Skärgårdstrafik (DE) 6 månader Föglö-Kökar-Galtby 8 ny färja 5 månader fasta Åland-Föglö 9 Upphandling 5 månader skärgårdstrafik (TE) fasta 10 Byggnation av färja fasta Åland-Föglö 36 månader 11 Leverans av färja, provning, 2 månader inkörning 12 ny färja 4 månader Föglö-Sottunga 13 Upphandling 5 månader skärgårdstrafik (TE) 14 Byggantion av färja Föglö-Sottunga 30 månader 15 Leverans av färja, provning, 2 månader inkörning 16 västra Föglö 1054 dagar dagar 18 projektering 126 dagar 19 Entreprenadhandlingar85 dagar 20 Anbudsförfrågan 41 dagar 21 Upphanding 78 dagar 22 Entreprenad 36 månader 23 östra Föglö etapp dagar dagar 25 projektering 126 dagar 28 Upphanding 47 dagar 29 Entreprenad 18 månader 30 östra Föglö etapp dagar dagar 32 projektering 130 dagar Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017 Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018 Halvår 1, 2019 Halvår 2, 2019 Halvår 1, 2020 Halvår 2, 2020 Halvår 1, 2021 Halvår 2, 2021 Halvår 1, 2022 Halvår 2, 2022 H j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j Aktivitet Inaktiv aktivitet Upplyft manuell sammanfattning ern milstolpe Projekt: Kortrutt södra skärgård Datum: tor Delad Milstolpe Sammanfattning Inaktiv milstolpe Inaktiv sammanfattning Manuell aktivitet Manuell sammanfattning Endast start Endast slutdatum Måldatum Förlopp Manuellt förlopp Projektsammanfattning Endast varaktighet erna aktiviteter Sida 1

7 ID Aktivitet Varaktighet 35 Upphanding 77 dagar 36 Entreprenad 24 månader 37 Trafik inleds i det nya trafiksystemet 262 dagar Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017 Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018 Halvår 1, 2019 Halvår 2, 2019 Halvår 1, 2020 Halvår 2, 2020 Halvår 1, 2021 Halvår 2, 2021 Halvår 1, 2022 Halvår 2, 2022 H j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j Aktivitet Inaktiv aktivitet Upplyft manuell sammanfattning ern milstolpe Projekt: Kortrutt södra skärgård Datum: tor Delad Milstolpe Inaktiv milstolpe Inaktiv sammanfattning Manuell sammanfattning Endast start Måldatum Förlopp Sammanfattning Manuell aktivitet Endast slutdatum Manuellt förlopp Projektsammanfattning Endast varaktighet erna aktiviteter Sida 2

8 inkl MKB (2014) Rutter Servicenivåer Kollektivtrafik Bokningssystem Tonnage Info.system (2016) PROJEKTD IREKTIV Översiktsri tning med tvårsnitt alternativa PROJEKTPLAN PROJEKTPLAN Begäran Prel Underlag f fältundersökni Väg Bro Illustrationer Hamn Geoteknik Avst PROJEKTPLAN beslut om fortsättning Undersöknings plan Lab Fältundersökning Utvärdering av GeoT förhållanden MUR GeoT PM Begärn om utlåtande Miljö m Bilagor MKB Begärn om utlåtande Kulturmiljö m Bilagor MKB Terrängm odeller Rapport Utlåtande Rapport Utlåtande Avst PROJEKTPLAN beslut om fortsättning Förslag t Förslag t Förslag t GH GH GH Hamn Väg Bro om fortsättning Ansökan om miljötillstånd MUR GeoT PM FU Muddring FU Hamn FU Väg Fu Bro Miljötillstånd Västra Föglö Program, System och eprocessen Processchema Förstudie Programskede Systemskede Adm + Bakgrunds data FÖRSTUDIE TRAFIKPLAN SÖDRA SKÄRGÅRDEN MKB vfö Framtagande av Översiktligt broförslag Summering av alternativ o utredningar vfö o öfö Sammanställning av gjorda utredningar för Projektplan Vägprojektör Avrop Avropsdok Begäran om Budget Utvärdering Broprojektör Avrop Väglinjekontroll o alternativ Okulär fältundersökning Väg projektering Bro projektering Illustrationer Hamn projektering (inkl muddring) Geoteknisk Utvärdering Fältmätning Bottenkartläggning GeoT Utredning Databearbetning Hamn projektering (inkl muddring) Väg projektering Bro projektering Utredning / Inventering Miljö Kalkylering Tidplanering Sammanställning av förslag t Hamn projektering (inkl muddring) Väg projektering Bro projektering Markägarmöte Justering förslag t delgivning Delgivning och besvärstid Fastställelse Hamn projektering Väg projektering Bro projektering Rev Kalkyl Tidplanering Val av entre form Detaljprojektering Kompl GeoT utredning Muddrings projektering Hamn projektering Väg projektering Bro projektering Miljötillståndsprocess Rev Kalkyl Tidplanering om upphandling om upphandling om upphandling Avropsdok Begäran om Utredning / Inventering Kulturmiljö Geotekniker Avrop Avropsdok Begäran om = ern granskning = ern granskning