Kallelse med mötesunderlag

Transkript

1 ESR Årsmöte 2015 Kallelse med mötesunderlag Kallelse till ESR Årsmöte 2015 Medlemmarna i Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer, ESR kallas härmed till ordinarie Årsmöte lördagen den 11 april 2015 på Onsala rymdobservatorium. Årsmötet börjar kl med registrering från kl Mötesunderlag Kallelse till ESR Årsmöte 2015 Förslag till Årsmötesdagordning Verksamhetsberättelse Resultat- och balansräkning Revisionsberättelse Styrelsens propositioner Verksamhetsplan Budget Valberedningens förslag Program 10: Registrering och frukost med kaffe och bulle Årsmötesförhandlingar Föredragsblock Lunch Föredragsblock Guidad rundvandring på observatoriet Eftermiddagskaffe Välkomna /Styrelsen Utdrag ur Föreningens stadgar Kallelser till Medlemsmöten skall publiceras i medlemsavdelningen på Föreningens hemsida på Internet under minst 30 dagar före mötet. Årsmöteshandlingar och dagordning skall under 14 dagar före mötet publiceras i medlemsavdelningen på Föreningens hemsida på Internet. Medlemsmöten är beslutsmässiga med de röstberättigade medlemmar som deltar. Medlem som har erlagt medlemsavgift har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. Medlem som erlagt medlemsavgift får senast den 1 december till Årsmötet inge motioner samt föreslå föreningsfunktionärer för nästkommande verksamhetsår, varvid formulär på Föreningens hemsida på Internet och tilldelad personlig kod skall användas. Föreningens stadgar kan hämtas här:

2 Förslag till Årsmötesdagordning 2015 för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer ESR 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av två (2) rösträknare tillika justerare, att tillsammans med mötesordföranden justera mötesprotokollet. 5. Fastställande av röstlängden. 6. Fråga om årsmötet har kallats enligt stadgarna. 7. Fråga om godkännande av i kallelsen föreslagen Årsmötesdagordning Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för verksamhetsåret Revisorernas berättelse över räkenskaper och förvaltning under verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 11. Motioner från medlemmar (Inga motioner inkomna). 12. Propositioner från den avgående styrelsen. (Se punkt 12.1 och 12.2) 12.1 Förslag till medlemsavgift för verksamhetsåret 2015, (proposition 1) Förslag till styrelsens storlek för verksamhetsåret 2015, (proposition 2). 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret Val av styrelse för verksamhetsåret 2015, med storlek enligt mötets beslut. 15. Val av två (2) revisorer jämte en (1) revisorersättare för verksamhetsåret Val av valberedning för verksamhetsåret 2015, bestående av tre (3) ledamöter, varav en (1) sammankallande. 17. Övriga frågor. 18. Årsmötets avslutande.

3 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer ESR Styrelsen för ESR får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelsen har under 2014 haft följande sammansättning: Föreningsordförande: Bengt Falkenberg, SM7EQL Föreningssekreterare: Thomas Hörstedt, SM7DLF Kassör: Ingvar Flinck SM7EYO Ersättare: Sten Ewerlöf, SM7YPL Ersättare: Hans Gatu, SA7AUY Övriga funktionärer under 2014 har varit: Revisorer: Dag Mårtensson, SM7IPB (sammankallande) Greger Andersson, SM7JKW Göran Carlsson SM7DLK Valberedning: Sture Börwall, SM7CHX (sammankallande) Morgan Larsson, SM6ESG Leif Nilsson SM7MCD IARU/PTS kontaktman: Göran Carlsson, SM7DLK Skribenter ESR Resonans: Bengt Almqvist, ex SM7CPH Bengt Falkenberg, SM7EQL Bertil Bengtsson, SM6AAL Bo Hansen, OZ2M Christer Jonson, SA0BFC Daniel Uppström, SM6VFZ Dejan Petrovic, SA3BOW Göran Carlsson, SM7DLK Henrik Landahl, SM7ZFB Henrik Olsson, Elsäkerhetsverket Håkan Harrysson, SM7WSJ Ingvar Flinck, SM7EYO Jan Gunmar, SM0AQW Johan Ymerson, SM0XHJ Johan Engdahl, SM7I Johnny Apell, SM7UCZ Karl-Arne Markström, SM0AOM Lars Ericsson, SM3ZBB Lars Nyberg, SM3KYH Lars-Åke Harlin, SM3BDZ Leif Nilsson, SM7MCD Lennart Nilsson, SM5DFF Michael Josefsson, SM5JAB Mikael Dagman, SA6BSS Morgan Larsson, SM6ESG Ove Nilsson, SM6OUB Per Westerlund, SA0AIB Peter Körner Ronny Lembke, SM7FWZ Sven-Olof Heed, SM7GFD Thomas Andersson, SM7JUN Tommy Björnström, SM6NZB Ulf Kylenfall, SM6GXV Urban Ekholm, SM5EUF

4 Styrelsemöten Under året har fyra (4) protokollförda styrelsemöten avhållits. Medlemsutveckling ESR hade vid årsskiftet 2014/ medlemmar. Medlemsverksamhet Föreningens webtjänster på Internet Under året har vi förvaltat och drivit websidan webappen resonans.esr.se, forumet radiokretsen.esr.se och e- learning siten radioskolan.esr.se samt ESR på Facebook och ESR på Twitter. Utveckling Under året har en manuell backuprutin tagits i drift av Thomas SM7JUN. Den innebär att en backup tas med hjälp av modulen Akeeba backup på hela siten. Backup kopian sparas lokalt hos Thomas. En enkel responsiv webapplikation togs i drift under april månad för att komma förbi en del problem vissa användare haft med nedladdning via joomla samt att anpassa bättre mot mobila webbläsare och surfplattor. Efter driftsättningen har antalet rapporterade fel minskat till 0. Efter driftsättningen har applikationen vidareutvecklats med en enkel registersida samt anpassats för fler typer av operativsystem och webbläsare. Applikationen har utvecklats och underhålls av Kent Hansson SM7MMJ. Plan 2015 Vår nuvarande webplattform är byggd på web CMS plattformen Joomla 2.5 tillsammans med ett antal standard tillägg. Den 31 januari 2014 upphörde supporten på den versionen av Joomla. En migrering till Joomla 3.4 är utförd och redo för publicering. I skrivande stund återstår registerunderhåll av medlemsdatabasen som är planerad till tiden kring årsmötet. Tyvärr så är några av våra nuvarande tillägg inte möjliga att migrera så viss ombyggnad av både moduler och innehåll har fått utföras men i stort är det mestadels kosmetiska skillnader. Den nya plattformen ger oss förutom bättre säkerhet även enklare underhåll och lite större frihet vad gäller nya funktioner framöver. Statistik esr.se har under året besökts enligt följande: Sidvisningar st. Sidor/besök 2,59 st Genomsnittlig längd på besöken 1 minuter 26 sekunder Avvisningsfrekvens 67,55 % Resonans har under året besökts enligt följande: Sidvisningar st. Genomsnittlig längd på besöken 3 minuter 5 sekunder Avvisningsfrekvens 21,00 %

5 Forumet radiokretsen.esr.se Antal inlägg: 1056 st Antal trådar: 160 st Antal användare: 225 st Antal bilagor: 447 st Radioskolan.se Ingen trafik statistik tillgänglig. Facebook Antal gillare: 341 st Twitter Tweets: 64 st Följer: 13 st Följare: 21 st Webteknik gruppen består av: Kent Hansson, SM7MMJ Greger Andersson, SM7JKW Thomas Andersson, SM7JUN Inga större driftsavbrott har inträffat under året. ESR Teknikseminarier och träffar ESR:s Årsmöte 2014 avhölls lördagen den 12 april på Väldsarvet Grimeton Radio. Närvarande var 36 medlemmar. Under punkten övrigt redogjorde Karl-Arne, SM0AOM om arbetet i PTS Samverkansgrupp. Efter sedvanliga mötesförhandlingar gjordes en guidad tur på radiostationen. Därefter höll Bo, OZ2M ett föredrag om Next Generation Beacon OZ7IGY. Morgan, SM6ESG förvisade hembyggen och Leif, SM7MCD berättade om KRAS byggkurser. Under lunchen demonstrerade Bo, OZ2M live meteorscatter trafik på 70 MHz från sin radiobil på gräsmattan utanför sändare byggnaden. Omvärldsbevakning och myndighetskontakter Göran SM7DLK har under året varit ESR:s samordnare intern för frågor som rört IARU/PTS. Funktionärsrollen omfattar bland annat att förmedla information ifrån pågående ärenden inom IARU och PTS till föreningens medlemmar. Under rubriken Omvärldsbevakning har Göran i ESR Resonans bland annat rapporterat om ovanstående. Samarbete med AMSAT-SM ESR samarbetar med AMSAT-SM som har radiotekniskt intresse med en speciell inriktning på amatörsatelliter. ESR Resonans ESR:s medlemsblad ESR Resonans har under 2014 utkommit med 4 utgåvor som tack vare det goda inflödet av artiklar blivit extra fylliga. Redaktör för ESR Resonans har under 2014 varit Bengt SM7EQL, Lennart SM5DFF har hanterat korrekturläsning och medlemsutskick har gjorts av Kent SM7MMJ Bengt Falkenberg SM7EQL, ordförande Thomas Hörstedt SM7DLF, sekreterare... Ingvar Flinck SM7EYO, kassör Sten Ewerlöf SM7YPL, ersättare Hans Gatu SA7AUY, ersättare

6 Resultat- och balansräkning RESULTATRÄKNING Period 2014, 1 januari december 2014 INTÄKTER kronor 1 jan dec jan dec 2014 Medlemsavgifter , ,00 Övriga inkomster 1 270, ,00 SUMMA INTÄKTER , ,00 KOSTNADER kronor 1 jan dec jan dec 2014 Mötesverksamhet 3 468, ,00 Stipendium HF-konferens ,00 0,00 Marknadsföring 200,00 Domänavgifter/Webbhotell 1 719, ,00 Medlemsutskick 1 226,75 773,52 Plusgiro (Årsavgift) 450,00 451,50 SUMMA KOSTNADER , ,02 ÅRETS RESULTAT 8 506, ,98 BALANSRÄKNING Period 2014, 1 januari december 2014 TILLGÅNGAR 31-dec dec-2014 Kassa 1 206,00 671,00 Postgiro , ,36 SUMMA TILLGÅNGAR , ,36 SKULDER & EGET KAPITAL 31-dec dec-2014 Kortfristiga skulder Skulder 0,00 0,00 Eget kapital Kapital från föregående år , ,38 Årets resultat 8 506, ,98 SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL , ,36

7 Revisorernas berättelse (Presenteras i samband med årsmötet)

8 Styrelsens propositioner Till Årsmötet 2015 Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer - ESR Styrelsens proposition 1 Medlemsavgiftens storlek. Årsmötet 2015 föreslås besluta, att medlemsavgiften är oförändrad, SEK 50. Motivering: Med anledning av föreningens goda ekonomi och låga omkostnader anser styrelsen att den låga avgiften kan bibehållas. Styrelsens proposition 2 Styrelsens storlek ( 9, mom. 7.12) Årsmötet 2015 föreslås besluta att Styrelsen för verksamhetsåret 2015 skall bestå av tre (3) ledamöter tillika verkställande utskott (VU) bestående av ordförande, sekreterare och kassör samt två (2) ersättare vid uppkomna bortfall av ordinarie styrelseledamöter..

9 Verksamhetsplan 2015 för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer ESR Bakgrund och målsättning Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden. Detta sker genom att medlemmar delar med sig av sina erfarenheter och på så sätt inspirerar varandra att vidareutveckla sina gemensamma intressen. Föreningen har virtuell karaktär med webbplats på Internet som sitt främsta medium för information och kommunikation. På webbplatsen finns dels en medlemsavdelning och dels allmänna avdelningar. Föreningens verksamhet bedrivs av medlemmarna Föreningen är liksom alla andra ideella organisationer helt beroende av medlemmarnas personliga insatser. Styrelsen är Föreningens verkställande och förvaltande organ. Det innebär att medlemmarna på årsmötet väljer en styrelse som skall verkställa årsmötets beslut under en kommande verksamhetsperiod utefter de riktlinjer den får i årsmötesbeslut (såsom verksamhetsplan och budget), samt bereda ärenden till årsmötet inför nästkommande verksamhetsperiod. Medlemsnyttan En viktig uppgift inom Föreningen är att verka för ökad medlemsnytta. Motiv för medlemskap kan vara tillgång till ett stort kontaktnät och möjligheter till ökade kunskaper inom radioteknik och amatörradio. Andra motiv för medlemskap kan vara att man delar Föreningens långsiktiga målsättning och därför önskar stödja verksamheten genom sitt medlemskap. Virtuell mötesplats på nätet Föreningens medlemmar finns spridda över hela landet. Medlemmarnas kunskaper och erfarenheter är breda och spänner över alla områden inom radioteknik och radiokommunikation. Kunskapsöverföring och utveckling sker i första hand genom de publika delarna av ESR.SE, medlemsbladet ESR Resonmans samt teknikforumet Radiokretsen.se Utveckling av webbplatsen Arbetet med att utveckla och inspirera till användning av teknikforumet Radiokretsen.se ska fortsätta. Det för medlemmar interna forumet Klubbstugan ska omformas till att hantera enbart föreningsärenden. Tekniska diskussioner hänvisas fortsättningsvis till teknikforumet Radiokretsen.se Medlemsbladet ESR Resonans Föreningen avser att under 2015 publicera minst fyra nummer av medlemsbladet ESR Resonans. Resonans bygger till största delen av artiklar och notiser skrivna av medlemmarna. Omvärldsbevakning ESR skall genom omvärldsbevakning förmedla händelser och nyheter som rör amatörradio. Bevakningen syftar till att göra hot och möjligheter kända och ge förutsättningar för amatörkollektivet att agera i tid. ESR styrelse och arbetsgrupper skall fortsätta arbeta och verka efter följande inriktningar: 1 Fokus Föreningen skall ha fortsatt huvudfokus på radioteknik och vågutbredning med tillhörande teknikgrenar. Föreningen skall långsiktigt verka för att amatörradiohobbyn även i framtiden ska utövas av personligt radiotekniskt intresse och utan personligt vinstintresse, som den beskrivs i ITU:s Radioreglemente och av PTS. Detta är grunden för att amatörradio skall kunna finnas kvar i framtiden under igenkännliga former. Föreningen skall långsiktigt verka för att bevara eller öka spektrumutrymmet så att frekvensband finns tillgängliga för radioexperiment och vågutbredningsförsök. Föreningen skall långsiktigt verka för att rätten till att undantaget från krav på CE-märkning av amatörradioutrustning i R&TTE-direktivet kan bibehållas. Detta är viktigt för att säkerställa möjligheterna för radioamatörer att modifiera, bygga och använda egna radiosändare i experimentellt syfte. Det är, och har alltid varit, fundamentalt viktigt för tillvaratagandet och utvecklandet av kunskapen hos tekniskt intresserade personer, vilket därigenom varit till gagn för samhället. Föreningen skall sträva efter att bevara sitt ursprung och arv genom att fortsatt förvalta amatörradions spektrum-, teknik- och kulturhistoria, för att därigenom vara bättre rustad att förstå och möta framtida utveckling. ESR skall sträva efter att appellera till såväl nybörjare som mer erfarna med olika behov och möjligheter att tillgodogöra sig information. ESR skall stödja att medlemmar hjälper varandra och delar med sig av erfarenheter.

10 2 Föreningsfrågor ESR skall sträva efter att ha en platt organisation. Medlemmarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i föreningens förvaltning och utveckling samt kunna påverka via föreningens kommunikationskanaler i dialog med andra medlemmar och föreningens styrelse. Styrelsen ansvarar för att medlemmarna erhåller löpande information om föreningens angelägenheter. 3 Kommunikationskanaler Föreningens huvudsakliga kontaktkanaler med medlemmar och andra intresserade är Webbplatsen ESR.SE Medlemsbladet ESR Resonans. Medlemsforumet Klubbstugan. Teknikforumet Radiokretsen.se. Webbplatsen, medlemsbladet och teknikforumet skall fortsatt vara publika kanaler och innehålla material som i en lagom blandning appellerar till både nybörjare och mer kvalificerade tekniskt intresserade. Medlemsforumet är slutet och avgränsas att endast hantera föreningsfrågor. Då föreningens virtuella karaktär kräver elektronisk kommunikation är Medlemsforumet en primär kanal i föreningsarbetet. När så behövs används även kommunikation via webbplatsen och e-post för att nå ut till medlemmarna. 4 Kunskap - förvaltning, utveckling och utbildning ESR:s avsikt är att uppmuntra och bidra till ökade kunskaper inom amatörradions kärnområden som en del i arbetet att bibehålla rätten till undantaget från krav på CE-märkning, och därmed bidra till en god grundkompetens hos utövarna. ESR strävar efter att tillvarata den kunskap och erfarenhet som medlemmarna besitter och sprida den via föreningens tekniska forum och skrifter. ESR skall verka för: Att bevara de radiotekniska kunskaper som förvärvats under decennier av teknisk utveckling. Att utbyta resultat och erfarenheter från tekniska experiment via föreningens skrifter och radiotekniska Internetforum. Att flera kan utnyttja de unika rättigheter radioamatörer har till egenbygge och experiment under säkra, ansvarstagande former. Att hålla hög teknisk standard på sändarutrustning och inställningar, samt god operatörsstandard och därmed säkra att nationella och internationella lagar och regler följs. Att öka intresse och kunnande inom radioteknik, vågutbredning, El-/person-säkerhet, EMF och EMC. Att bidra till ökat intresset för experiment inom hobbyns ramar. Att underlätta för ungdomar och nybörjare att komma in i hobbyn. Att erbjuda online-kurser på Internet i radioteknik och antennteknik. Enligt detta koncept bedrivs redan idag en kurs i morsetelegrafering i ESR:s regi. 5 Arbete för att säkra framtiden för amatörradio Arbetet att säkra framtiden för amatörradio är avhängigt ett gott samarbete med myndigheter liksom med andra organisationer och intresseföreningar samt att man har en god omvärldsbevakning. Det är nödvändigt att rekrytera ungdom och andra intresserade och förvalta deras intresse genom att erbjuda bra utbildning och lämplig certifieringsnivå. ESR skall verka för: Att amatörradion i Sverige har en stark ställning internationellt. Att tillgängligt frekvensspektrum bevaras eller utökas. Att det unika undantaget från krav på CE-märkning enligt R&TTE-direktivet bibehålls Att bidra till ökad rekrytering av ungdomar. Att de svenska certifikaten harmoniseras med andra CEPT länders certifikat. Att ett instegscertifikat enligt CEPT Novis införs för att underlätta rekryteringen av ungdomar. 6 Myndighetskontakter PTS representerar svensk amatörradio nationellt och internationellt. Genom användande av medlemmarnas kompetens skall föreningen i sitt arbete stödja PTS och andra myndigheter i frågor som har anknytning till ESR:s fokus.

11 ESR skall därvid verka för: Att alltid värna om ett gott samarbete och hög kvalitet i kontakterna med myndigheterna. Att utgöra en naturlig remissinstans i frågor som rör amatörradio. Att svensk amatörradio får bästa möjliga representation hos myndigheterna. 7 Samarbete med andra föreningar ESR kan söka samarbete med andra föreningar, på lika villkor, om det bedöms gynna ESR och amatörradiokollektivet. 8 Omvärldsbevakning ESR skall genom omvärldsbevakning förmedla händelser och nyheter som rör amatörradio. Bevakningen syftar till att göra hot och möjligheter kända och ge förutsättningar för amatörkollektivet att agera i tid. Omvärldsbevakningen skall ha hög prioritet för att föreningen ska ha god framförhållning i frågor av vikt för amatörradion i Sverige. Därför uppmuntras medlemmarna till att bidra till omvärldsbevakningen inom olika områden genom att utnyttja personlig kunskap och kontaktnät. Exempel på vad omvärldsbevakningen omfattar är: Radio- och EMC-standardisering. Spektrum- och teknisk reglering/politik. Andra radioaktörers förehavanden. Ny teknik. 9 Certifiering ESR verkar för införandet av fler certifikatsklasser med direkta kopplingar till regelverket inom CEPT, så att samma regler gäller för samma typ av certifikat oavsett CEPT-land. Ungdomar och nybörjare ska ha möjlighet att utifrån enklare utbildning inom matematik och fysik erövra ett instegscertifikat som ger begränsad amatörradiobehörighet enligt CEPT-Novis. För fortsatt insyn och inflytande i utvecklingen av certifieringsverksamheten skall ESR sträva efter att även fortsättningsvis uppfylla kraven för delegering från PTS.

12 Budget för 2015 för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer ESR Budgetförslag 2015 Utfall 2014 inom parantes INTÄKTER Medlemsavgifter (13 550) Övriga intäkter (årsmöte 4 200, gåvor 2 523) Summa intäkter KOSTNADER Mötesverksamhet (7 135) Kontorsmateriel Utskick (774) Postgiro 500 (450) 450 Domänavgifter (1 614) Drift o utveckling webbplats ESR-projekt/Stipendier Övrigt Summa kostnader

13 Valberedningens förslag till Styrelse och funktionärer i ESR för verksamhetsåret 2015 Ordförande: Bengt Falkenberg, SM7EQL, omval Sekreterare: Thomas Hörstedt, SM7DLF, omval Kassör: Ingvar Flinck, SM7EYO, omval Ersättare: Sten Ewerlöf, SM7YPL, omval Ersättare: Hans Gatu, SA7AUY, omval Revisor sammankallande: Dag Mårtensson, SM7IPB, omval Revisor: Greger Andersson SM7JKW, omval Revisorsuppleant: Göran Carlsson, SM7DLK, omval VALBEREDNING Valberedningen kan inte föreslås av 2014 års beredning, varför vi överlåter till årsmötet att välja en ny valberedning för För ESR Valberedning /Sture SM7CHX (sammankallande)