fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 15 oktober 2013 i Stockholm.

Transkript

1 PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 15 oktober 2013 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Friberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Att tillsammans med mötesordförande justera fullmäktiges protokoll utsågs Ingela Heimann och Kenneth Widäng. Justeringsmännen är tillika rösträknare. 3 Till ordförande för mötet valdes Olle Stendahl och till vice ordförande Nina Rehnqvist. Justering av röstlängd genom registrering. Konstaterades att församlingen var beslutsmässig då 70 av 120 ordinarie närvarade (ledamot som företräds genom fullmakt räknas som närvarande). Närvarande från Sektionen för akutsjukvård 1 allergiforskning - 2 allmänmedicin - 7 andrologi - 1 anestesi och intensivvård 4 arbets- och miljömedicin 2 - audiologi barnkirurgi barn- och ungdomspsykiatri beroendemedicin - 1 bild- och funktionsmedicin 3 cardiologi - 2 Gerold Kretschar Teet Pullerits Fullmakt för Peter Odebäck Kenneth Widäng Ulf Österstad Karin Träff Nordström Fullmakt för Ulf Peber Fullmakt för Mats Rydberg Fullmakt för Åsa Niper Fullmakt för Anna Drake Lars Björndahl Per Nellgård Cecilia Escher Fullmakt för Helena Odenstedt-Herges Fullmakt för Mikael Haney Britt Vikander Anders Sundin Peter Leander dermatologi och venereologi - 2 Tore Särnhult diabetologi 1 - endokrinologi fysiologi fysisk aktivitet och idrottsmedicin - 4 Mats Börjesson Karin-Henriksson-Larsén Fullmakt för Tomas Movin Fullmakt för Magnus Forssblad

2 Fullmäktigemöte (8) gastroenterologi geriatrik handkirurgi hematologi infektionssjukdomar - 2 internmedicin 5 kirurgi - 4 Göran Günther Patrik Björgård Anders Gottsäter Fullmakt för Mårten Söderberg Fullmakt för Jerker Persson Agneta Montgomery Claes Jönsson Malin Sund Inga-Lena Nilsson klinisk cytologi klinisk fysiologi klinisk immunologi - 1 Ola Winqvist klinisk kemi - 1 Daniel Garwicz klinisk neurofysiologi - 1 Thomas Andersson klinisk nutrition - 1 Gunnar Akner lungmedicin - 1 Magnus Sköld läkemedelslära - 1 Eva Wikström-Jonsson medicinens historia medicinsk genetik - 1 Peter Gustavsson medicinsk informatik medicinsk mikrobiologi medicinsk psykologi medicinsk radiofysik medicinsk teknik och fysik medicinsk undervisning - 1 Torbjörn Ledin neurokirurgi - 1 Lars Khilström neurologi 1 neuroradiologi -1 - njurmedicin - 1 Tora Almqvist nuklearmedicin - 1 Elin Trägårdh obstetrik och gynekologi - 4 Harald Almström Lotti Helström Annika Strandell Matts Olovsson odontologi och stomatologi oftalmologi onkologi ortopedi - 2 otorhinolaryngologi, huvud och halskirurgi 3 patologi - 1 pediatrik - 3 plastikkirurgi - 1 Li Felländer-Tsai Birgitta Lagerqvist Johan Hellgren Mikael Karlberg Per von Hofsten Göran Elmberger Estelle Naumberg Fullmakt för Olle Söder Fullmakt för Petru Liuba Inkeri Schultz

3 Fullmäktigemöte (8) psykiatri - 3 Simon Kyaga rehabiliteringsmedicin reumatologi - 1 Ralph Nisell rättsmedicin rättspsykiatri smärtlindring 1 - socialmedicin - 1 Sara Sjölund thoraxkirurgi trafikmedicin transfusionsmedicin - 1 Marja-Kajsa Auvinen transplantation tropikmedicin och internationell hälsa - 2 Maria Lundberg Helena Berggren urologi Lokala läkaresällskap Göteborgs Läkaresällskap - 3 Helsingborgs Läkaresällskap - 1 Jönköpings Läkaresällskap - 1 Karlskrona Läkarförening Linköpings Läkaresällskap Läkaresällskapet i Lund - 2 Umeå Läkaresällskap Uppsala Läkarförening Örebro Läkaresällskap Mikael Romanus Ingela Heimann Kjell Torén Per Löfdahl Raymond Lenrick Margareta Troein Töllborn fullmakt för: Bengt Jeppsson Ingmar Rosén Associerade föreningar Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin Anders Gottsäter (även repr. för internmedicin) Försäkringsmedicinska Sällskapet - Svensk förening för medicinsk utvecklingsbiologi - Svensk förening för obesitasforskning - Svensk förening för medicinsk ultraljudsdiagnostik - Svenska skolläkarföreningen - Svenska medicinska akupunktur sällskapet - Svensk epidemiologisk förening - Arbetsgruppen för cystisk fibros - Svenska läkare mot kärnvapen Leonore Wide SLS Kandidatförening Lis Abazi Svensk katastrofmedicinsk förening - Svensk förening för palliativ medicin Carl-Magnus Edenbrandt Svensk förening för glesbygdsmedicin - Svensk förening för ortopedisk medicin - Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist - Läkare för miljön Ingrid Eckerman Svenska Hjärtförbundet - Svensk förening för pulmonell hypertension

4 Fullmäktigemöte (8) Läkarsektionen inom Svensk Förening för Vårdhygien - Övriga närvarande från Nämnden: Peter Friberg (ordförande), Kerstin Nilsson (vice ordförande), Catarina Almqvist (ordförande Delegationen för Medicinska riksstämman), Stefan Lindgren (ordförande i Delegationen för utbildning), Håkan Billig (ordförande i forskningsdelegationen), Per Tornvall (sekreterare) Ylva Böttiger (ordförande Kommittén för läkemedelsfrågor), Tove Gunnarsson, Eva Vingård, Margareta Hammarström, Carl-Johan Östgren, Mats Holmström, Karl Sallin och Hanna Brauner från valberedningen: Margareta Troein Töllborn (ordförande) av revisorerna: Lars Bonnevier värd: - från kansliet: Filippa Nyberg (VD) och Anna Borgström (mötessekreterare) Övriga: Per Colleen, Lars Holm, Gösta Eliasson, Hans Rutberg, Kristina Söderlind Rutberg, Patrick Vigren, Olle Stendahl och Nina Rehnqvist 4 Godkändes kallelsen, som expedierats från Sällskapet den 16 september och övriga handlingar, som expedierats den 30 september (Bilaga 1). Bilaga 2 utgör verksamhetsberättelsen. 5 Beslöt FM godkänna föredragningslistan med viss justering på mötesordningen. 6 Beslöt FM att massmedia skulle få närvara vid mötet. 7 VD Filippa Nyberg föredrog Nämndens verksamhetsberättelse för tiden 1/ / varefter den lades till handlingarna (Bilaga 2). Inbjöds FM att ställa frågor angående berättelserna över verksamheten för Delegationer och kommittéer. 8 VD Filippa Nyberg föredrog förvaltningsberättelse över verksamheten för tiden 1/ / varefter den lades till handlingarna. (Bilaga 1 sid 6-14). Ekonomiskt sakkunnige Per Colleen från SEB föredrog förvaltningsberättelse över SLS Stiftelseförvaltning för tiden 1/ / varefter den lades till handlingarna. (Bilaga 1 sid 15-22) Per Colleen föredrog därefter förvaltningsberättelse över Bengt Ihres fond för tiden 1/ / (Bilaga 1 sid 23-28), årsredovisning för 2012 avseende Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet. (Bilaga 1 sid 29-33). 9 Auktoriserade revisorn Lars Bonnevier föredrog revisionsberättelse/revisionsrapport för verksamheten, stiftelseförvaltningen, Bengt Ihres fond (Bilaga 1 sid 14, 22, 28). Lars Bonnevier föredrog därefter revisionsberättelse för 2012 avseende Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet (bifogades separat). 10 FM biföll revisorernas hemställan att bevilja nämnden och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012/2013.

5 Fullmäktigemöte (8) 11 Verksamhetsplanering för år 2013/2014 (Bilaga 1 sid 34-40). Läkaresällskapets ordförande Peter Friberg informerade om att målet är medlemmar 2017! Det är ett viktigt och utmanande arbete för SLS att rekrytera fler medlemmar. Viktigt att både sprida sitt budskap och kommunicera en tydlig verksamhet. Utbildningsfrågan är likaså betydelsefull för SLS, och att driva den framåt och fortsätta investera fortlöpande kunskap och tydlig struktur kring fortbildning tillsammans med sektionerna. Även ett gediget arbete fortsätter ang. folkhälsofrågor både nationellt och globalt, efter att Levnadsvaneprojektet avslutas Samarbete med bl.a IOGT-NTO, Tobacco end-game samt ett lanserat NCD-nätverk. Ett utökat och ett bra samarbete med Framtiden Specialistläkare (FSL) har påbörjats bl.a med Riksstämman och inför FSL möte den 3-5/ Läkaresällskapets vice ordförande Kerstin Nilsson informerade om att sektionsmöten har inletts. Det har varit givande och kommer att fortsätta. Viktigt att stärka samarbetet mellan SLS centralt och sektionerna. Frågor kring fortbildning, jämlik vård och prioriteringsarbete är fortfarande aktuella, liksom det löpande arbetet viktiga frågor, som t.ex remisser. Kerstin Nilsson sammanfattade även delegationernas verksamhetsplanering 2013/2014 samt hänvisade till bifogad bilaga. Delegationen för utbildning Prioriterade aktiviteter; Utveckling av ramverk och modeller för fortbildning och kvalitetssäkring av specialistkompetenta läkares arbete. Utarbetande av policy för integritets-frågor rörande journal-handlingar, speciellt i utbildningssyfte, samverkan med SLS Etikdelegation. Utveckling av lärandemål och utbildningsprocesser avseende Personfokuserat hälsofrämjande och patientsäkerhet. Samarbete med SSF och andra vårdyrkesprofessioner Delegationen för forskning Prioriterade aktiviteter; Analysera omfattningen av rekrytering av läkare/studerande till forskarutbildning samt lämna förslag till förbättringar. Ett nytt ALF-avtal förväntas under året och följa upp förra årets ALF seminarium med en diskussion och analys när avtalet är slutet. Forskningsetik och beviljning av etiktillstånd analysera ev. regionala skillnader. Utvärdera kriterier för bedömning av projektansökningar. Utlysning och bedömning av ansökningar. Delegationen för medicinsk etik Prioriterade aktiviteter; Ökade insatser på området vardagsetik. Målbeskrivning för etikutbildningen under ST-tiden (pediatrik som pilotområde), kursverksamhet. Vård för papperslösa, medverkan i Socialstyrelsens arbete om begreppet vård som inte kan anstå. Riktlinjer för hämtning av patienter på sjukhus för avvisning ur landet. Etiska aspekter på nya styrsystem i vården.

6 Fullmäktigemöte (8) Delegationen för Medicinska riksstämman Prioriterade aktiviteter; Fokus på läkarnas fortbildning. *Certifierat deltagande *Över 150 programpunkter under två dagar *Samarbete med Framtidens specialistläkare *Nya lokaler mitt i city *Partnerskap med Sveriges läkarförbund Uppmanade alla att anmäla sig till årets Riksstämma den 5-6/13. Anmälan: Kandidatföreningen Ordförande i Kandidatföreningen (KF) Lis Abazi informerade att föreningen främjar utveckling inom medicinsk vetenskap, utbildning och etik. Arbetet fortsätter att att etablera en stabil organisation med hög kontinuitet på samtliga orter. Under kommande år kommer Kandidatföreningen att lokalt verka för bl.a att etiska problem i läkaryrket och sjukvården belyses i form av föreläsningar, att kunna komplettera sin utbildning genom föreläsningar och seminarier samt att stimulera och visa att det finns en tydlig väg in till forskningen. Ex. Asklepiospriset som är det mest prestigefyllda priset för studerande och unga forskare. Även nationellt fokus på aktiviteter kring den nya läkarutbildningen och patientjournaler i den kliniska undervisningen. 12 Medlemsavgifter 2014 Förslag oförändrat. FM beslöt fastställa medlemsavgifterna för år 2014 enligt följande: Medlem och associerad medlem 700 kr Pensionär (år man fyller 65 år) 350 kr Läkarexamen men ej leg under högst fem år 350 kr Studerandemedlem 100 kr 13 Efter diskussion fastställde FM nämndens förslag till budget för räkenskapsåret 1/ / (Bilaga 1 sid 41-42). Se även Ansökan om anslutning som sektion från Svensk förening för hypertoni, stroke, vaskulär medicin, SVM. (Bilaga 1 sid 48-49). Ansökan har varit på remiss till samtliga sektioner (67) varav tre avslog och sju tillstyrkte. Anders Gottsäter informerade om föreningen. FM beslöt godkänna ansökan om anslutning som sektion. 15 FM beslöt enligt förslag. SLS byter räkenskapsår från brutet till kalenderår, dvs 1 januari till den 31 december. Till nästa års fullmäktige i maj 2014 föreslås en ny budget för efter att en sk skuggbokslut presenteras i december Ej revision och ansvarsfrihet i maj (Bilaga 1 sid 50). 16 FM beslöt enligt förslag. Ny text i SLS stadgar under Sällskapets arbetsordning 5. Ordet tisdagssammankomster utgår i 5:de stycket. (Bilaga 1 sid 51).

7 Fullmäktigemöte (8) 17 Anmäldes valberedningens förslag till val. för mandatperioden valdes till ordförande Kerstin Nilsson, Örebro till vice ordförande Stefan Lindgren, Malmö till ledamöter av Nämnden för mandatperioden valdes Nyval: Simon Kyaga, Stockholm tillika sekreterare Torbjörn Ledin, Linköping tillika ordförande i Delegationen för Utbildning Patrick Vigren, Linköping Omval: Ylva Böttiger, Stockholm Valberedningens ordförande upplyste om att detta innebär en person mindre i nämnden. Anledningen av minskat antal ledamöter är att nämnden är tillräckligt stor ändå. till revisorer för arbetsåret 2014 omvaldes auktoriserade revisorn Lars Bonnevier samt lekmannarevisor Kerstin Ström och Peter Aspelin som revisor. Omval av Peter Strandh som auktoriserad suppleant samt Britt Nordlander och Urban Wingren som personlig suppleant. 18 Förrättades val av tre ledamöter av valberedningen för mandatperioden : omval av Ulf Gunnarsson. FM föreslog nyval av Peter Friberg, Anna Mia Ekström och Kjell Torén. Efter votering fastställde FM Peter Friberg och Anna Mia Ekström. (Ledamöter valda för perioden 2013/2014 är Bo Carlberg, Lise-Lotte Risö-Bergerlind, Malin André och Mikael Karlberg). 19 FM fastställde nämndens förslag till fem Jubileumsprisdomare för år 2014, nämligen omval av Håkan Billig (sammankallande) Börje Haraldsson, Katrine Åhlström Riklund och Mats Ulfendahl och Mef Nilbert. 20 Förslag till hedersledamöter. Beslöt FM att till Hedersledamot kalla SLS verkställande direktör under åren , Mats Bauer. 21 Övriga ärenden. Carl-Magnus Edenbrandt från Svensk förening för palliativ medicin tillfrågade FM om beslut att uppgradera deras nuvarande associerade föreningen till sektion. FM kan ej ta ställning utan underlag. Föreningen uppmanades att skicka in förfrågan inför FM Efter lunch vidtog arbete ang. Fortbildning gruppvis och avslutades med en sammanfattande diskussion. 23 Fullmäktigemötet avslutades av Sällskapets ordförande Peter Friberg som tackade mötesordförande, deltagare och kansli för väl genomfört möte.

8 Fullmäktigemöte (8) Stockholm dag som ovan Anna Borgström Justeras: Olle Stendahl, mötesordförande Ingela Heimann Kenneth Widäng